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Fuente: Perfil
16/09/2018 21:54

La UIF dilata la elevación a juicio de una causa contra Ricardo Echegaray por proteger a Lázaro Báez

Junto a la AFIP, el organismo planteó que la causa debía investigarse en conjunto con otra denuncia por asociación ilícita. Los detalles.

Fuente: Infobae
04/09/2018 14:50

La Corte Suprema convalidó que los escribanos deben avisar a la UIF toda operación sospechosa

El Colegio Público de Escribanos de la provincia de Buenos Aires había pedido la inconstitucionalidad de la norma, pero el máximo tribunal rechazó el planteo

Fuente: Perfil
26/08/2018 02:00

Madero Urbana: el informe de la UIF apunta a un posible pago de coimas

El viernes el fiscal Bornancini secuestró en la Fiscalía de Estado expedientes de la licitación de los gasoductos troncales de 2008. Los Álvarez, la clave de la pista que orienta la investigación.

Fuente: Infobae
23/08/2018 06:10

El C20, el evento más importante de criptomonedas y blockchain de la región, contará con el apoyo de la UIF

La Unidad de Informacón Financiera de Argentina confirmó su participación a la conferencia que se realizará en Buenos Aires el 16 y 17 de noviembre




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