uif

Fuente: Ámbito
14/02/2019 14:54

La UIF pide reabrir la causa contra Cristina de Kirchner por enriquecimiento ilícito

El organismo lo solicitó tras las declaraciones del contador de la familia Kirchner. La causa fue cerrada por Oyarbide en 2009.

Fuente: Infobae
14/02/2019 13:34

La UIF pidió reabrir la causa por el enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner

La solicitud se vio impulsada por las declaraciones como arrepentido del contador Víctor Manzanares, en la causa del lavado de dinero de Daniel Muñoz

Fuente: Clarín
14/02/2019 10:53

La UIF pidió reabrir una causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner

La Unidad de Información Financiera fue aceptada como querellante en el reclamo de reabrir la causa contra los K bajo la premisa de cosa juzgada írrita.

Fuente: Clarín
12/02/2019 11:25

La UIF fue aceptada como querellante para reabrir la causa enriquecimiento ilícito de los Kirchner

Es el expediente que, con escándalo, el juez Oyarbide cerró en 2009. Tras la confesión del contador Manzanares, buscan investigarlo como "cosa juzgada írrita".

Fuente: Infobae
11/02/2019 19:46

La UIF fue aceptada para discutir la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner

La Cámara Federal permitió que el organismo gubernamental entre al expediente. Es después de que el contador del matrimonio dijo que Oyarbide la cerró la causa irregularmente

Fuente: Perfil
04/02/2019 21:54

La UIF pidió juicio oral para Cristina Kirchner y sus hijos por la Causa Hotesur

El pedido es por presunto lavado de dinero en el alquiler de los hoteles. El juez federal Julián Ercolini decidirá si eleva a juicio el caso.

Fuente: Ámbito
04/02/2019 16:18

Hotesur: la UIF pidió que Cristina y sus hijos vayan a juicio

Lo hizo ante el juez federal Julián Ercolini quien tiene que decidir si eleva a juicio el caso y mientras evalúa el pedido de todas las partes.

Fuente: La Nación
04/02/2019 15:36

La UIF pidió elevar a juicio oral la causa contra Cristina Kirchner por Hotesur

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó hoy la elevación a juicio oral del caso Hotesur, en el que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros, por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial.

Fuente: Infobae
04/02/2019 14:44

La UIF pidió elevar a juicio oral la causa contra Cristina Kirchner y sus hijos por Hotesur

Es por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial

Fuente: Página 12
04/02/2019 11:03

La UIF pidió elevar a juicio oral la causa Hotesur

Fuente: Ámbito
29/01/2019 21:18

Faurie reveló que la UIF estudia movimientos de fondos de PDVSA en el país

Ocurre en medio de la grave crisis que atraviesa Venezuela y luego de Washington coneglara u$s 7.000 millones de dólares de la petrolera caribeña.

Fuente: La Nación
17/01/2019 13:33

La UIF pide información sobre fondos que provengan del régimen de Maduro

En línea con el endurecimiento de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro acordado por el presidente Mauricio Macri y su par de Brasil Jair Bolsonaro , la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió un alerta a bancos, financieras, casas de cambios y demás instituciones consideradas "sujetos obligados" y les advirtió sobre "los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo" que hoy gobierno Venezuela, que el gobierno argentino no reconoce.

Fuente: La Nación
20/12/2018 16:54

Tensión dentro de la UIF por un sumario que involucraba a un banco

Tras un proceso administrativo que consumió más de cinco años e incluyó un contrapunto sin precedentes con su Consejo Asesor que casi lleva a su eliminación, la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó que el HSBC no falló al no reportar operaciones de lavado lideradas por un narco colombiano en la Argentina y que, por tanto, no debe ser multado.

Fuente: Página 12
18/12/2018 01:36

La UIF vs. Boudou

Fuente: Perfil
17/12/2018 22:18

La UIF presentó un recurso contra la excarcelación de Amado Boudou

El exvicepresidente recuperó la libertad días atrás, luego de pagar una fianza de un millón de pesos. Ahora la Unidad de Información Financiera rechazó el fallo del Tribunal Oral Federal Nº4 .

Fuente: Ámbito
17/12/2018 16:54

La UIF apeló la liberación de Boudou y pide que vuelva a la cárcel

El Gobierno nacional, a través de la Unidad de Información Financiera, consideró que la excarcelación del exvicepresidente fue arbitraria y debe declararse nula.

Fuente: Página 12
15/12/2018 22:05

La UIF va de nuevo por Boudou

Fuente: Infobae
11/12/2018 14:38

Un informe de la UIF podría complicar la situación de los Moyano en una causa por lavado de dinero

El juez Néstor Barral investiga un entramado de empresas ligadas al líder camionero

Fuente: La Nación
15/11/2018 00:00

La OA y la UIF apelaron la falta de mérito de Cristina

La falta de mérito para Cristina Kirchner dictada por el juez federal Sebastián Casanello , en la causa en la que investiga a Lázaro Báez por el lavado de 60 millones de dólares , será resuelta por la Cámara Federal.

Fuente: La Nación
14/11/2018 21:13

La UIF y la OA apelan la decisión de Casanello que favoreció a Cristina Kirchner

La falta de mérito para Cristina Kirchner dictada por el juez federal Sebastián Casanello, en la causa en la que investiga a Lázaro Báez por el lavado de 60 millones de dólares, será resuelta por la Cámara Federal. Tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la Unidad de Información Financiera (UIF) acudieron este miércoles a la Cámara para que la medida del juez sea revocada y presentaron recursos de apelación.

Fuente: Infobae
14/11/2018 17:38

La UIF insistirá en la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner

El organismo reclamó que se aplique el criterio de "cosa juzgada írrita"

Fuente: Clarín
14/11/2018 14:52

La UIF insiste en la reapertura de la causa de enriquecimiento de los Kirchner

Insistió con que hubo "cosa juzgada írrita" o ilegal. La causa había estado en mans del cuestionado ex juez Oyarbide.

Fuente: La Nación
14/11/2018 13:50

La UIF pidió a la Justicia reabrir la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) volvió a reclamar la reapertura de la causa de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Para ello, el organismo, representado por su vicepresidenta María Eugenia Talerico, presentó un recurso de apelación para que se aplique la doctrina de cosa juzgada írrita sobre la sentencia del exjuez federal, Norberto Oyarbide, quien sobreseyó al matrimonio Kirchner en el año 2009 tras una investigación de cinco meses.




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