uif

Fuente: Clarín
11/08/2018 12:12

Para la UIF, el secretario de Néstor Kirchner centralizaba la recaudación y se quedó con una parte importante

La Unidad de Información Financiera pidió reabrir la causa sobre el patrimonio de los Kirchner y tiene el mapeo de la ruta del dinero de Daniel Muñoz.

Fuente: Perfil
09/08/2018 21:54

La UIF pidió reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner

El organismo a cargo de Mariano Federici lo solicitó luego de que el ex juez Norberto Oyarbide denunciaria presiones para cerrar el expediente.

Fuente: La Nación
09/08/2018 17:01

La UIF pidió reabrir la causa contra los Kirchner por enriquecimiento ilícito que había cerrado Norberto Oyarbide

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy desarchivar la causa que investigó el patrimonio de los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito. El exmatrimonio presidencial había sido sobreseído por Norberto Oyarbide en diciembre de 2009. El organismo antilavado ahora requirió a la Justicia la reapertura del caso por "cosa juzgada írrita", o fraudulenta.

Fuente: Infobae
06/08/2018 10:22

La UIF pone la lupa sobre el lujoso patrimonio del secretario de Néstor Kirchner en EEUU

Daniel Muñoz adquirió propiedades por más de USD 70 millones en Miami y Nueva York

Fuente: La Nación
03/08/2018 00:00

Cuadernos de las coimas: la UIF investiga si los fondos permanecen escondidos en Miami

El organismo estatal apunta a los bienes que tuvo allí un exsecretario presidencial

Fuente: Clarín
25/07/2018 16:59

Casanello pidió investigar la filtración de un informe de la UIF

Es el que el organismo antilavado presentó sobre movimientos de dinero entre el financista Clarens y los hijos de Báez.

Fuente: Clarín
22/07/2018 21:39

La UIF complica al financista K, Ernesto Clarens, en la causa por lavado de dinero

En el informe, el organismo indica que se detectaron transferencias de una de las firmas del imputado a cuentas en España cuyos beneficiarios son los hijos del empresario K.

Fuente: Clarín
18/07/2018 20:35

La UIF vuelve a pedir que citen a indagatoria a Cristina Kirchner

Lo hará ante la Cámara Federal para que Casanello llame a la ex presidenta antes del juicio oral.

Fuente: Infobae
12/07/2018 20:20

La Cámara de Casación confirmó a la UIF como querellante en la causa por la reestructuración de deuda de Formosa

El caso involucra al ex vicepresidente Amado Boudou

Fuente: Clarín
12/07/2018 19:57

Ratifican a la UIF como querellante en una causa paralela a Ciccone

Es la que investiga el primer pago a The Old Fund por un trabajo para la provincia de Formosa.

Fuente: Clarín
12/07/2018 13:41

Juicio a José López: aceptaron a la UIF como querellante, y el ex funcionario podría ser acusado por lavado

El Tribunal Oral Federal 1 rechazó la objeción del ex funcionario K juzgado por enriquecimiento ilícito tras el episodio de los bolsos en el convento.

Fuente: Clarín
25/06/2018 19:58

El juez Casanello rechazó el pedido de la UIF de indagar a Cristina Kirchner

En "la ruta del dinero K", cree que las pruebas "no alcalzan para atribuirle responsabilidad" en el lavado de Báez.

Fuente: Infobae
11/06/2018 15:37

Por un contrapunto con la UIF, el juicio a José López pasó a un cuarto intermedio

Se reanudará el 22 de junio

Fuente: La Nación
30/05/2018 17:06

Caso Ciccone: la UIF pidió seis años de prisión para Amado Boudou

Hoy continuaron los alegatos en el marco del juicio oral por el caso Ciccone . En esta jornada, le tocó el turno a la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidió seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el exvicepresidente Amado Boudou . Además, solicitó una multa de 90 mil pesos.

Fuente: Infobae
30/05/2018 14:33

Ciccone: la UIF pidió una pena de seis años de prisión para Boudou

La querella también solicitó una pena de cinco años y ocho meses para su socio, José María Núñez Carmona

Fuente: Ámbito
30/05/2018 14:25

Ciccone: la UIF pidió 6 años para Boudou




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