uif

Fuente: Infobae
11/12/2018 14:38

Un informe de la UIF podría complicar la situación de los Moyano en una causa por lavado de dinero

El juez Néstor Barral investiga un entramado de empresas ligadas al líder camionero

Fuente: La Nación
15/11/2018 00:00

La OA y la UIF apelaron la falta de mérito de Cristina

La falta de mérito para Cristina Kirchner dictada por el juez federal Sebastián Casanello , en la causa en la que investiga a Lázaro Báez por el lavado de 60 millones de dólares , será resuelta por la Cámara Federal.

Fuente: La Nación
14/11/2018 21:13

La UIF y la OA apelan la decisión de Casanello que favoreció a Cristina Kirchner

La falta de mérito para Cristina Kirchner dictada por el juez federal Sebastián Casanello, en la causa en la que investiga a Lázaro Báez por el lavado de 60 millones de dólares, será resuelta por la Cámara Federal. Tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la Unidad de Información Financiera (UIF) acudieron este miércoles a la Cámara para que la medida del juez sea revocada y presentaron recursos de apelación.

Fuente: Infobae
14/11/2018 17:38

La UIF insistirá en la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner

El organismo reclamó que se aplique el criterio de "cosa juzgada írrita"

Fuente: Clarín
14/11/2018 14:52

La UIF insiste en la reapertura de la causa de enriquecimiento de los Kirchner

Insistió con que hubo "cosa juzgada írrita" o ilegal. La causa había estado en mans del cuestionado ex juez Oyarbide.

Fuente: La Nación
14/11/2018 13:50

La UIF pidió a la Justicia reabrir la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) volvió a reclamar la reapertura de la causa de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Para ello, el organismo, representado por su vicepresidenta María Eugenia Talerico, presentó un recurso de apelación para que se aplique la doctrina de cosa juzgada írrita sobre la sentencia del exjuez federal, Norberto Oyarbide, quien sobreseyó al matrimonio Kirchner en el año 2009 tras una investigación de cinco meses.




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