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Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
El paso del tiempo, lejos de ayudarlos o empeora las cosas para el clan L'abbate. Presos desde hace meses en distintas cárceles del Servicio Penitenciario Federal, Vito, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago, y Patricio Gastón Flores, su histórico colaborador, sumaron un nuevo procesamiento por la suerte de "Ponzi inmobiliario" que ejecutaron con la venta de departamentos de pozo en edificios que están a medio hacer o que siguen siendo un terreno baldío, o con la venta simultánea de unidades que tuvieron hasta seis compradores cada una. Todo eso lo hicieron, según la investigación judicial, a través de una especie de "mamushka" de empresas creadas por ellos mismos para reemplazar firmas fallidas y perpetuar la captación de clientes, incluso a través de fondos comunes de inversión en los cuales ofrecían intereses en dólares por encima de lo que se conseguía en el mercado financiero, lo que les permitió completar una defraudación cuantificada en 24,1 millones de dólares y 1125 millones de pesos.Por decisión de la jueza nacional Paula González, y a instancias de la fiscal Mónica Cuñarro, los cinco seguirán en prisión preventiva por 441 estafas vinculadas a fideicomisos y emprendimientos inmobiliarios en decenas de locaciones de la Capital. Vito, ingeniero civil e iniciador del conglomerado empresario familiar que tuvo como nave insignia a la empresa Induplack SA, y su primogénito, el maestro mayor de obras Emanuel, ambos presos en la cárcel de Devoto, fueron considerados jefes de una asociación ilícita constituida para enriquecerse con el dinero de clientes que, en muchos casos, apostaron todos sus ahorros a convertirse en propietarios y ahora se quedaron con las manos vacías. Santiago y Juan Ignacio L'abbate, presos en el penal de Ezeiza, y Flores, alojado en Marcos Paz, fueron procesados como integrantes de la asociación ilícita. Por la magnitud de la defraudación, se les dictó un embargo de $36.954.357.836 y la inhibición general de bienes.En su resolución firmada esta tarde, y a la que tuvo acceso LA NACION, la jueza González sostuvo: "Se revela una conducta sistemática del manejo de los fideicomisos y emprendimientos inmobiliarios mediante el abuso de la confianza depositada por las víctimas y aprovechamiento de sus necesidades, lo que se condice con la multiplicidad de damnificados y los numerosos incumplimientos en la obligación de entregar una unidad terminada". El fallo detalla una estructura societaria integrada por 23 empresas en cuyos directorios los imputados figuraban alternativamente y en distintos puestos que posibilitó la concreción de las estafas. "Mediante este andamiaje societario, los imputados lograron crear la logística operativa de las distintas unidades de negocios espurios, mientras los jefes manejaban la estrategia general, comercial y el destino final del dinero obtenido ilícitamente". Se detectó "la creación y uso abusivo de sociedades, contratos de colaboración empresarial, productos de inversión colectiva; fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y la creación de un fondo común de inversión bajo el régimen de sinceramiento fiscal cuyo objeto eran los fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y contratos de inversión inmobiliaria y contratos de inversión. todo lo cual fue el vehículo para la consumación de las maniobras estafatorias y así lograr el desvío del dinero en perjuicio de los adquirentes de las unidades funcionales".Sostuvo la magistrada: "En definitiva, esta asociación criminal que pudo actuar sin ningún tipo de control puesto que sus miembros ocupaban todos los roles -ejercían de presidentes, vicepresidentes, accionistas, apoderados, directores, cuotapartistas- lo que les permitió hacerse de grandes sumas de dinero en dólares y en pesos (principalmente en efectivo), las que fueron desviadas del destino prometido".La fiscal Cuñarro, en un dictamen firmado en octubre pasado, había solicitado la ampliación de las imputaciones para los L'abbate y Flores. "La estructura criminal se valió de instrumentos jurídicos como fideicomisos privados, contratos de colaboración empresarial y fondos de inversión para captar capitales y desviar los fondos en perjuicio de los adquirentes". La investigación determinó que la organización operó entre 2012 y abril de 2025 (fecha en la que los imputados ya acumulaban procesamientos por otras estafas desde al menos mayo de 2023). Solo las detenciones impidieron que siguieran con las operaciones saltando de una empresa del propio riñón a la otra."Esto que a simple vista parece una inversión normal no es más que otra forma de poder controlar absolutamente todo el negocio, pues el dinero invertido sirvió para blanquear fondos y luego se desvió en beneficio propio de los imputados", sostuvo la jueza González. Entre las operaciones de captación de fondos se detectaron contratos de inversión inmobiliaria con renta fija que ofrecían retornos anuales del 10% al 12%, que no se cumplieron.La resolución detalla que los damnificados suscribieron boletos por unidades que nunca recibieron. En algunos casos, las obras estaban paralizadas; en otros, los terrenos seguían baldíos. Se verificaron reventas múltiples: departamentos vendidos hasta cuatro veces, cocheras adjudicadas a distintos compradores y unidades ocupadas por terceros. Entre los fideicomisos más comprometidos figuran Acuña de Figueroa 333, Juan Bautista Alberdi 5784 y 6683, y Caaguazú 6144, donde se constataron preventas por montos superiores a USD 100.000 por unidad. El expediente incluye más de 400 denuncias con documentación respaldatoria: boletos, comprobantes de pago, cartas documento y convenios de dación en pago.La jueza agregó en su resolución: "No importa frente a qué tipo de instrumento jurídico nos encontremos â??fideicomiso, contrato de inversión, fondo comúnâ??, lo cierto es que los imputados recibieron cuantiosas sumas de dinero que nunca fueron destinadas a la construcción de los edificios". También señaló que "la ingeniería societaria descripta permite concluir que la creación de las diversas empresas generó una confusión de patrimonios tendiente a ocultar las erogaciones de los compromisos asumidos". El dictamen fiscal agregó: "La maniobra no se limitó a la captación de fondos por preventas. Se ofrecieron contratos de inversión con renta fija, se constituyeron sociedades para aparentar solvencia y se utilizaron fideicomisos privados para eludir controles. Todo ello con un único propósito: obtener dinero y no cumplir con las obligaciones asumidas".
Procesan a "El Mane", presunto jefe regional del CJNG junto expolicías municipales de Jalisco
José "P" y otros cuatro individuos fueron vinculados a proceso
Procesan al secretario general de la FITTAM, identificado como objetivo prioritario por huachicol de agua en Edomex
Juan "N" es acusado por su presunta participación en el delito de extorsión
Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua
José "V" y Francisco "P" son señalados por su presunta participación en el delito contra la salud
Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos
En el operativo también se logró el rescate de nueve personas
Procesan al "Gimy", sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex
El grupo está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones, despojos y otros delitos
Procesan a "El Licenciado" y a siete policías de Uruapan por homicidio de Carlos Manzo
La Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció en redes sociales los avances en el caso
Procesan a "El Licenciado" y a siete funcionarios de Uruapana más por homicidio de Carlos Manzo
Procesan a "El Toro" y a "El Torito", presuntos miembros de Los Rusos del Cártel de Sinaloa
Fueron capturados con drogas tras cateos en San Luis Río Colorado
Del Pacífico a California: procesan a narco que traficaba cocaína desde México, Colombia y Ecuador a EEUU
Erick Alexander "N" es acusado de formar parte de una red internacional que cruzaba droga de mediante embarcaciones
Procesan a un médico cubano investigado por atender a 800 pacientes mientras fingía ser otro doctor
El acusado pasaba consulta en una clínica privada haciéndose pasar por otro médico
Procesan en México a dos implicados por el asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz
Los imputados permanecerán en prisión preventiva durante la investigación complementaria
Procesan por homicidio a dos implicados en el asesinato del padre Ernesto Baltazar en Edomex
Esto se suma a su anterior vinculación a proceso por el delito de desaparición de personas
Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit
Los hechos ocurrieron en abril de 2019 cuando violentaron a una persona en el Cefereso No. 4
Procesan a dos presuntos vendedores ilegales de suelo de conservación en Xochimilco, CDMX
Como parte de la campaña "¡No te dejes engañar! El suelo de conservación no está a la venta", el gobierno capitalino pidió a la ciudadanía evitar fraudes
Procesan a dos implicados en el asesinato del padre Ernesto Baltazar en Edomex
Por este homicidio suman tres personas detenidas
Procesan a segundo implicado en homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado durante un robo en Chalco, Edomex
José Jacinto Ponce fue agredido a tiros cuando se encontraba junto a su esposa a bordo de una motocicleta
Procesan a segundo implicado en el asesinato de adolescente aficionado a las Chivas en Jalisco
El joven, conocido como "Lalito", fue agredido cuando salía de una serenata dedicada al Club Deportivo en Zapopan
Procesan al policía que fraguó los cuadernos de Centeno
El juez Martínez de Giorgi confirmó que Jorge Bacigalupo alteró los famosos cuadernos
Procesan a 19 agresores de menores de edad en Jalisco
Del 21 al 31 de octubre, fueron abiertos diversos procesos de investigación para buscar justicia a niñas, niños y adolescentes
Procesan por tentativa de feminicidio a hombre que atacó a su madre con un machete y un tabique
Andrés "N" fue capturado por las autoridades de Colima
Procesan al Charro, jefe de plaza del CJNG ligado al Mencho
Tras su captura, Armando "N" fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano
Procesan por delincuencia organizada al hermano de "El Charro", jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes
El sujeto también es identificado como presunto integrante de esta organización criminal
Procesan a cinco miembros de "Los Malportados" por secuestrar y torturar a mariachis en Tlalpan, CDMX
Se trata de Juan "N", Vidal "N" y tres menores de edad que habrían planeado este crimen contra los músicos a finales de octubre pasado
Procesan a hombre que transportaba metanfetamina líquida oculta en 119 garrafones de limpiadores en Sonora
El sujeto fue detenido durante una inspección cuando se dirigía hacia Baja California
Detienen y procesan al rapero Yohan "N", ligado con la Unión Tepito y buscado por Interpol: fue ubicado en España
Fue ubicado en España y habría pedido miles de pesos para la liberación de una persona
Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX
Las autoridades detuvieron a las personas en tres alcaldías diferentes de la Ciudad de México
Procesan a "El Flaco", presunto miembro del CJNG capturado con más de media tonelada de marihuana en Tabasco
Fue detenido en el municipio de Nacajuca
Procesan a líder sindical de Jalisco ligado a operaciones del CJNG en dos estados
Fue capturado junto con otros dos presuntos integrantes del grupo criminal; los tres fueron vinculados a proceso
Procesan a "El Chesman" por el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas
Héctor "N" habría coordinado con los autores materiales el homicidio
Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio
Fuentes cercanas al caso detallaron a Infobae México que el proceso actual se enfoca en delitos militares
Procesan a tres personas que arribaron en avión privado al aeropuerto de Cancún con drogas, dinero y un fusil
Las autoridades detuvieron a dos mexicanos y a un venezolano
Procesan a estadounidense que planeaba sacar del país más de 21 millones de pesos en metanfetamina oculta en muebles
La droga fue descubierta tras revisiones con rayos gamma
Por conflicto vecinal: procesan a exdirigente del PRD en Veracruz acusado de amenazas y tentativa de homicidio
Antonio de Jesús "N" fue detenido el pasado 10 de octubre tras ser denunciado
Procesan a Lex Ashton "N" por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo
El joven de 19 años de edad será investigado por la comisión de los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio
Procesan a hombre acusado del asesinato de Gilberto Ruiz, exalcalde de Jalcomulco en Veracruz
El exedil fue asesinado el pasado 14 de agosto cuando se reportó su desaparición
Procesan a hombre que portaba más de 100 mil pastillas de fentanilo en un centro comercial de CDMX
La detención de Manuel "A" se llevó a cabo en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos
Procesan a "Nelson" y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX
Los dos presuntos delincuentes fueron remitidos al Reclusorio Norte, donde esperarán que la investigación complementaria se desarrolle en los próximos meses
Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato
El agente fue atacado a tiros cuando se dirigía a bordo de un vehículo para cumplir con sus funciones
Procesan a "El Chuki", piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa
A Juan Pablo "N" lo acusan por delincuencia organizada en la modalidad de tráfico y fabricación de armas
Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo
El sujeto es identificado como el encargado de dirigir la agresión contra el personal
Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos
Los tres hombres fueron localizados cuando se transportaban a bordo de una vehículo
Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit
Dos de los sujetos capturados tras un cateo son adolescentes
Procesan al "Doble Cero", presunto líder del CJNG acusado de homicidio en Veracruz
Junto con Abraham "N" fue procesado otro sujeto; ambos identificados como objetivos prioritarios
Procesan por homicidio a "La Muñeca de la Mafia", mujer policía vinculada con Los Rusos en Guerrero
Ana "N" habría participado junto a dos hombres en el asesinato de un hombre en Acapulco
Procesan a "El Chacal", presunto líder de Los Tanzanios, y a mujer capturada junto con él
El grupo criminal ha sido ligado con secuestros, homicidios, distribución de droga y cobro de piso
Procesan a tres ex policías de Rosarito por desaparición forzada en Baja California
El tribunal federal mantiene bajo custodia a los imputados mientras se desarrolla la etapa clave de la investigación complementaria
Procesan a hombre que transportaba más de una tonelada de metanfetamina oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa
La detención de Jesús "A" y el aseguramiento se realizó en el Recinto Portuario y de la Terminal Marítima de Transbordadores
Dan prisión preventiva y procesan a Jesús "F", ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
Fue detenido tras una denuncia por parte de la UIF
Cashea: relanzaron el crédito en Venezuela y hoy procesan 1,7 operaciones por segundo
Pedro Vallenilla, Nicolás Curat, Ramón Lange y Arnoldo Gabaldón emigraron de Venezuela en búsqueda de mejores oportunidades. Pasaron por Europa, Chile, México y Colombia. Y finalmente, desde la Argentina, lanzaron Cashea y concretaron un objetivo que nunca perdieron de vista: devolverle el acceso al financiamiento a los venezolanos. "Hacia finales de 2021 empezamos a trabajar en la idea y en octubre de 2022 lanzamos al mercado la aplicación. Hoy Cashea se convirtió casi en el reemplazo de la tarjeta de crédito. Procesa 1,7 créditos por segundo y casi el 3,5% del PBI de Venezuela pasa por ahí. Contamos con más de 8,5 millones de usuarios y estamos presentes en más de 20.000 puntos de venta en 25 ciudades del país", señaló Vallenilla, CEO de la compañía a LA NACION.Relanzaron el crédito en Venezuela y hoy procesan 1,7 operaciones por segundoCashea está basada en el modelo "Buy Now, Pay Later", que permite a los usuarios acceder a financiamiento en dólares sin intereses y pagar sus compras en plazos cortos. La compañía ofrece diferentes modalidades de financiamiento: plazos cortos de 14 días para compras diarias en supermercados, farmacias o restaurantes, en las que el ticket promedio es de US$45; planes a mediano plazo, normalmente de 42 días, para la compra de zapatos o celulares, con un ticket que ronda los US$100, y plazos de hasta seis meses para consumos más aspiracionales, como tecnología o equipamiento para el hogar.Una solución en un contexto adversoEl punto de partida fue uno de los escenarios económicos más complejos de la región. Tras años de hiperinflación y regulaciones bancarias estrictas, más de 20 millones de venezolanos habían quedado fuera del sistema financiero. El crédito de consumo, que alguna vez había sido motor del comercio, desapareció casi por completo."Venezuela es un mercado que se tiene que reconstruir, en el que todo está por hacer. Pero al mismo tiempo, todavía es un mercado al que el inversionista extranjero ve con muchísima cautela, por los mismos retos que tuvimos en los últimos 25 años", señaló Vallenilla.Un modelo probado en el mundoEl esquema global de Buy Now, Pay Later (BNPL), fue popularizado por jugadores como Klarna, Affirm o Afterpay. El mecanismo es sencillo: el usuario descarga la app, obtiene una línea de crédito en dólares -la moneda que de facto rige la economía venezolana- y puede usarla en los comercios adheridos sin pagar intereses."Cuando dijimos que queríamos relanzar el crédito de consumo en Venezuela, un grupo de inversionistas -que acompañó a compañías como Coinbase- nos multiplicó el cheque por 10. Ahí decidimos dejar nuestros trabajos y emprender este negocio", señaló Vallenilla. El proyecto se financió con una inversión inicial de US$2,1 millones. El crecimiento fue tan acelerado que nunca necesitaron levantar nuevas rondas de capital. Hoy, Cashea factura cerca de US$200 millones al año.ADN emprendedorLa experiencia previa de los fundadores fue clave. Vallenilla venía del mundo de cobranzas y comercio electrónico: hacia 2010 había lanzado su primera empresa, TuDescuentón, similar a Groupon, que luego se fusionó con la compañía establecida; Curat había creado un laboratorio de inteligencia artificial; Lange había trabajado seis años en Rappi; y Gabaldón se formó en McKinsey y en fintechs en Colombia y México. Impacto en el consumo: la deuda gana terreno en el presupuesto familiarEn 2023 participaron del ScaleUp Program de Endeavor, donde refinaron su modelo, validaron su propuesta de valor y se conectaron con la red de mentores y expertos. El proceso culminó con un riguroso camino de selección que incluyó primero un panel local y luego el Panel Internacional de Selección. Finalmente, este año, fueron reconocidos como Emprendedores Endeavor.De Venezuela a otros mercados"Tenemos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena para reconstruir un país que vive una economía que se deterioró en un 80%. Creemos que en los próximos 10 o 15 años, Venezuela será un lugar de inversión muy interesante, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo", señaló Vallenilla.No obstante, para los emprendedores, lo construido en Venezuela es solo el comienzo. "Queremos seguir profundizando nuestro negocio en el país, pero también expandirnos hacia mercados históricamente desatendidos de la región, más allá de los destinos que todo el mundo busca, como México o Brasil", adelantó.
Detienen y procesan a "El Oso", presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco
Gonzalo "N" y/o Roque "N" es acusado del asesinato de dos hombres
Procesan al abogado Matías Morla en la causa por la marca Maradona y lo embargan por dos mil millones de pesos
El letrado y otras cinco personas están imputadas por defraudación por administración fraudulenta.La denuncia la impulsaron los hijos del Diez: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando.
Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Fiscalía General de la República lo acusa de realizar operaciones con recursos por más de 156 millones de pesos
"Perdiste guachín": procesan a tres policías y un delivery por un secuestro extorsivo cerca de la cancha de San Lorenzo
A las cinco de la tarde la esquina de Rucci y Zuviría parecía una más en Villa Lugano, cuando un motociclista con el rostro semicubierto detuvo la marcha, dijo una frase que fue clave, recibió un paquete con dinero y se alejó sin mirar atrás. Minutos antes, la familia de un joven de 24 años había reunido US$4000 y $1.500.000 para poner fin a un secuestro extorsivo que habían comenzado con un señuelo: la venta de unas zapatillas acordada por redes sociales. La víctima fue liberada poco después en una plazoleta y se reencontró con los suyos en Mariano Acosta y Tabaré, en Villa Soldati. Esa secuencia, que ocurrió hace cuatro meses, es el corazón de una causa que ahora tiene a tres inspectores de la Policía de la Ciudad y a un repartidor de 20 años procesados con prisión preventiva y acusados de llevar adelante el golpe.Los efectivos porteños procesados son A.N.L., de 32 años; P.O.M., de 43, y H.M.D.S., de 50. Los tres tienen la misma jerarquía de inspectores dentro de la fuerza y cumplían, hasta su detención, tareas como personal de "brigada" de la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 de la Policía de la Ciudad, con asiento en el barrio de Parque Patricios en la zona sur.El secuestro comenzó cuando la víctima acudió a un encuentro en el cruce de las calles Perito Moreno y Cruz, en el Bajo Flores, en las inmediaciones de la cancha de San Lorenzo, para vender un par de zapatillas importadas que había publicado en Instagram. Allí, llegaron en una motocicleta dos hombres, uno de los cuales se identificó como el comprador de las zapatillas y le pidió a la víctima si podía contar el dinero dentro de su auto, ocasión que aprovechó para decirle "perdiste guachín" y amenazarlo y golpearlo con un arma de fuego. El secuestrador lo obligó a conducir por distintas zonas de la ciudad mientras lo mantenía cautivo y le quitó el celular con el que realizaron los llamados extorsivos. La rápida negociación derivó en el pago del rescate en Villa Lugano y en la posterior liberación del joven. Toda la pesadilla duró cerca de dos horas.La primera pista para dar con los secuestradores fue la identificación en cámaras públicas y privadas de una Citroën Berlingo blanca asignada a la DIC 4, que circuló por horarios y lugares vinculados al hecho. Filmaciones mostraron que el 17 de mayo pasado, a las 15.05, P.O.M. salió como conductor del móvil, A.N.L. como acompañante y H.M.D.S. en el asiento trasero. La Dirección Autónoma de Asuntos Internos aportó el geoposicionamiento del vehículo y de los celulares de los efectivos, así como consultas en sistemas institucionales sobre el dominio del auto de la víctima y su número de documento durante el lapso en que permanecía privada de libertad. En otra escena, la camioneta quedó captada detrás del Ford Fiesta del joven, en Rivera y Vedia. Otro tramo de la reconstrucción sitúa a uno de los policías que bajó de la Berlingo, abordó el asiento trasero del auto de la víctima y, desde allí, llevó adelante la comunicación extorsiva con el teléfono sustraído.Las detenciones se realizaron el 2 de septiembre en ocho allanamientos: seis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en el conurbano, a cargo del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina. En los operativos se secuestraron armas, teléfonos y prendas que coincidían con lo visto en las imágenes; además, se documentó el uso del móvil oficial en franjas horarias no autorizadas. Los cruces de antenas ubicaron a H.M.D.S. en la zona del secuestro; un testigo lo describió como "policía de brigada" con cadena de oro, rasgo que la fiscalía cotejó con los elementos incautados.La otra pieza clave es la motocicleta del repartidor, una Hero Hunk 150. Imágenes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) la ubican en el primer contacto con la víctima y, más tarde, en el cruce donde se concretó el cobro. "Yo no tengo nada que ver, solo vengo por la plata", se excusó el joven con tonada extranjera y una cicatriz en el rostro. A eso se sumaron publicaciones en redes sociales donde se lo ve con el mismo rodado y la descripción física del cobrador realizada por el hermano del joven. El imputado, de 20 años y nacionalidad peruana, está domiciliado en Barracas y se desempeñaba, además, como delivery para aplicaciones de reparto. La decisión del procesamiento la tomó la jueza María Romilda Servini, titular del Juzgado Federal N°1, que impuso embargos por $50.000.000 a cada uno de los cuatro imputados. La instrucción está a cargo de la Fiscalía Federal N°3, cuyo titular es Eduardo Taiano. Además, dictó la prisión preventiva para los detenidos por la existencia de riesgos procesales como peligro de fuga o de entorpecimiento que, a criterio del juzgado, no pueden neutralizarse con medidas menos gravosas. En este punto, la magistrada escribió: "Existen elementos objetivos que permiten inferir que, en el supuesto de recuperar la libertad, los encausados intentarán eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación".La jueza encuadró los hechos en secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el pago del rescate, por la participación de tres o más personas y por el empleo de armas de fuego, delito que tiene una pena que va de 10 a 25 años de prisión. A ello sumó robo agravado por el uso de armas, 5 a 15 años, ya que a la víctima le sustrajeron un iPhone 12 y el par de zapatillas talle 39 que funcionó como señuelo. En el caso de los tres policías, se añadió el agravante de formar parte de una fuerza de seguridad. Las figuras se atribuyeron en concurso real, lo que implica que, de llegar una condena, las penas se considerarían de modo independiente antes de unificarse.En los fundamentos, Servini destacó la solidez del cuadro probatorio reunido por la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano. A su criterio, imágenes, geolocalizaciones, consultas a sistemas y testimonios, permiten tener por acreditado el hecho y la participación de los imputados con el grado de convicción requerido en esta etapa. En su resolución, la jueza escribió: "El cúmulo de elementos de prueba recolectados hasta aquí me permite tener por acreditada la materialidad del hecho investigado y la responsabilidad de los imputados", y agregó que "las cámaras de la DIC 4, en las que se observa ascender al móvil no identificable a los tres imputados, y el seguimiento del móvil que realizó Asuntos Internos, donde se comprueba que coincide con los movimientos de la víctima, despeja todo tipo de duda".La magistrada también subrayó la gravedad institucional de que el caso involucre a integrantes de una fuerza local: recordó que el deber de quienes portan la condición policial es prevenir delitos y proteger derechos, no servirse de recursos oficiales para facilitar maniobras delictivas. "Resulta abrumador siquiera pensar que quienes ostentan la condición policial y tienen el deber de garantizar el cumplimiento de la ley, prevenir delitos, brindar seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos, sean quienes se involucren en hechos como el que aquí nos ocupa", sostuvo. Y describió la frialdad con que se movieron tras el pago del rescate: "Incluso, consumado el hecho ilícito pesquisado, todos los funcionarios policiales regresan a la seccional como si nada hubiese ocurrido".Para imponer la prisión preventiva, el juzgado ponderó la existencia de riesgos procesales y la expectativa de pena: el mínimo elevado del delito principal, sumado a los agravantes, incrementa el incentivo de fuga. Con ese cuadro, se dispuso el alojamiento de los cuatro en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Federal N°3. Entre las medidas en curso figuran pericias sobre los dispositivos secuestrados (teléfonos y cámaras), el análisis patrimonial de los imputados y nuevas acciones orientadas a identificar a posibles partícipes no individualizados. En paralelo, se profundiza el examen del Sistema Integral de Seguridad Pública (Sisep), con trazas de móviles y efectivos, y se consolida la línea de tiempo con imágenes del CMU para robustecer la atribución de roles de los efectivos, según indicó en su sitio web el Ministerio Público Fiscal.
Procesan a "El Rhino", presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán que fue detenido en Uruapan
El alcalde, Carlos Manzo, solicitó apoyo de las Fuerzas Armadas y de elementos de seguridad federal tras su captura
Procesan a abuela y madre en Oklahoma tras embarazo de una niña de once años; acusan al padrastro de abuso sexual
Las autoridades estatales presentan cargos graves contra los adultos responsables del entorno familiar, tras descubrirse una situación que involucró condiciones de vida insalubres
Procesan a dos ex funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora por el desvío de 290 mdp
Ambos se encuentran recluidos en el Cefereso y se espera que aún sean detenidos otros ex servidores públicos y un particular por este esquema de corrupción
Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de "Los Richis", grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX
Los dos hombres fueron localizados durante cateos simultáneos en inmuebles de Iztapalapa
Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California
Los sujetos llevaban más de 100 recipientes y otras 100 bolsas con la droga
Procesan al jefe de Seguridad del country del que escapó uno de los Kovalivker
Ariel De Vicentis habría facilitado a Jonathan Kovalivker a eludir a las fuerzas de seguridad.Fue procesado por "desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento".
Detienen y procesan a cuatro hombres por el ataque armado en fiesta patronal de San Miguel Allende, Guanajuato
La agresión dejó como saldo tres personas muertas y 17 heridas
Caso September Vélez: procesan a agresor por violencia familiar en Puebla, víctima recupera custodia de sus hijos
La Secretaría de la Mujeres informó que Armando 'N', expareja y agresor de la joven, se encuentra en prisión preventiva
Procesan a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada
Se les imputó por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército
Procesan a un exfuncionario que extendió un negocio millonario para la firma del "Zar de Retiro"
"Es la cuarta vez que tengo que resolver la situación procesal de los imputados; es la cuarta vez que considero que están dadas las condiciones para dictar un auto de procesamiento". Con esa frase, cargada de fastidio, el juez federal Sebastián Casanello volvió a procesar por el delito de negociaciones incompatibles a un funcionario kirchnerista que en noviembre de 2015 â??tres días después de que Mauricio Macri derrotara al kirchnerismo en el balotajeâ?? decidió extender hasta 2033, y por un precio irrisorio, la concesión de 110 locales comerciales y dos estacionamientos de la estación Once. En total, 21.000 metros cuadrados.¿El beneficiario? Una empresa creada por Néstor Otero, conocido como el "Zar de Retiro", ya que concesiona desde hace décadas esa terminar de ómnibus y uno de los procesados por el pago de coimas en la causa de los Cuadernos.Casanello procesó por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública a Esteban Weisbek, exsubgerente de Colaterales de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse). Y, como partícipe necesario del mismo delito, procesó a Claudio Glories, presidente de Nueva Estación Once SA, firma creada por Néstor Otero, que hoy encabezan su hijo Luciano Otero y el propio Glories.El juez decidió embargar a cada uno de los procesados por la suma de $178 millones de pesos. Pero consideró que el perjuicio que la extensión de la concesión le causó al Estado fue mucho mayor: "Una pérdida efectiva superior a $2557 millones", señaló Casanello en el expediente, al que accedió LA NACION.Allí, Casanello reseñó que el 25 de noviembre de 2015, tras la victoria de Macri sobre Daniel Scioli, Weisbek firmó con Glories una adenda al contrato de concesión de los locales comerciales de la estación de Once. La extensión fue por ocho años (llevó el contrato original de 20 a 28 años), hasta 2033, pese a que aún faltaban 10 años para que se venciera el plazo fijado inicialmente, en 2025."A días de dejar la función pública, los imputados suscribieron una adenda que produjo efectos jurídicos concretos, en tanto prorrogó el plazo de una concesión cuyo contrato establecía expresamente que era improrrogable, fijó cánones irrisorios y modificó los espacios originalmente concesionados", señaló el juez, en alusión a una pauta de aumento anual que se fijó en la adenda, del 2%, a contramano de la inflación creciente en el país.Además, un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) advirtió que la empresa concesionaria "presentó un flujo de fondos desactualizado" para alegar que su rentabilidad había bajado (cuando el canon "irrisorio" le aseguraba ingresos cada día mayores por la inflación), además de cálculos que se sospechan inventados "para presentar números desventajosos".Pese a ello, dijo el juez, Weisbek, "sabiendo que en pocos días dejaría la función pública, aceptó dicha propuesta sin ningún tipo de cuestionamiento, sin requerir documentación contable que respaldara la pretensión de la empresa ni promover una evaluación económica independiente; es decir sin defender los intereses del Estado, sino todo lo contrario".Para expresar el perjuicio causado al Estado, el juez contrastó el 2% de aumento del canon pactado entre Weisbek y Glories con la inflación real registrada por el IPC. "Se verifica una pérdida efectiva superior a $2557 millones" a junio de 2025. Pérdida que, si se calcula con las proyecciones inflacionarias para este año, 2026 y 2027, "se eleva a aproximadamente $3788 millones".Para dejar en claro el perjuicio causado, Casanello insistió: "La idea puede simplificarse tomando como referencia cánones mensuales. En 2005, el 'alquiler' mensual del predio era de $104.500, lo que equivale a $57.367.182 a precios de junio de 2025. Sin embargo, el canon efectivamente percibido en junio de 2025 fue de apenas $197.012, es decir, un exiguo 0,34% del valor ajustado".El fallo no lo dice, pero vale realzarlo: en junio de 2025, la firma de Otero pagó $197.012 de canon por mes, mucho menos â??una fracciónâ?? que el alquiler que debe abonar cualquier comerciante por un solo local en la zona de Once. Pero el Estado recibía $197.012 no por uno, sino por los 110 locales comerciales y dos estacionamientos de Once.Se trata de 82 locales en la planta baja de la estación por la que cada día circulan unos 300.000 pasajeros, 39 locales en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11.000 metros cuadrados. En total, 21.000 metros cuadrados. Esto es, el Estado cobraba poco más de 9 pesos por mes por cada metro cuadrado de esos locales comerciales que luego el concesionario podía alquilar a precios de mercado. "Este análisis permite afirmar, con sustento matemático, que el canon previsto resultó evidentemente irrisorio y desproporcionado del canon base, y que incluso lo era al momento de la adenda, cuando la Argentina ya tenía claros índices de inflación superiores al utilizado en el instrumento firmado por los imputados", sostuvo Casanello.El juez, además, repasó un conjunto de irregularidades que tuvo la adenda en sí. Desde el hecho que Weisbek no estaba facultado para firmarla a que el contrato original de concesión establecía que era "improrrogable".A raíz de estas condiciones irrisorias, el Gobierno, a través de Trenes Argentinos Operaciones, dejó sin efecto el mes pasado la prórroga del contrato de concesión con Nueva Estación Once SA.Según los registros públicos, Néstor Otero fundó la empresa Nueva Estación Once SA y la presidió hasta 2015, cuando renunció a encabezar el directorio de la sociedad, donde fue reemplazado por Claudio Glories y su hijo Luciano Otero.Con 86 años, y conocido como "el Zar de Retiro", Otero es dueño de la empresa TEBA, tiene la concesión de la terminal de ómnibus desde 1993 y fue condenado por dádivas, en 2015, por pagarle un departamento al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien desde su cargo debía controlarlo. Está procesado, además, en la causa de los cuadernos de las coimas, cuyo juicio oral comenzará el 6 de noviembre.A través de distintas empresas, Otero administró en los últimos años las estaciones de Lomas de Zamora, Puente La Noria, Santiago del Estero, Villa Gesell y Mar del Plata, entre otras.¿Por qué el enojo o fastidio del juez? La Cámara Federal ya objetó en tres oportunidades el procesamiento de los implicados en la maniobra que benefició a la firma de Otero. En la última oportunidad, fueron los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi los que objetaron el encuadre penal y el eventual beneficio logrado por el concesionario. En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia, que convalidó el procesamiento.
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