presunto
Violencia en Cajeme estaría relacionada con "Chino Rivotril", presunto integrante del Cártel de Caborca
Este municipio de Sonora ha registrado homicidios y una desaparición que estarían vinculados con el sujeto, identificado como generador de violencia
La jueza rechaza la querella de Hazte Oír contra Francisco Salazar por presunto acoso sexual
La magistrada determinó que no existen fundamentos para investigar a Salazar tras concluir que la denuncia de Hazte Oír carece de pruebas objetivas y solo se apoya en declaraciones anónimas recogidas en medios, postura respaldada por la Fiscalía
Luis Gilberto Murillo rechazó acusaciones que Daniel Briceño hizo en su contra por presunto robo en la Cancillería: "Amplifican el odio"
El exministro de Relaciones Exteriores defendió su gestión en la Cancillería, afirmando que el sistema de pasaportes está en funcionamiento y que durante su administración se modernizó la plataforma
Vinculan a proceso a "El Minimi", presunto integrante del CJNG acusado de doble homicidio en Edomex
Habría cometido el crimen junto con otros dos sujetos
Detienen a "El Gopar", presunto responsable de atacar a tiros a policías de investigación en Michoacán
Los agentes atendían un reporte de un vehículo impactado en un restaurante
Cae "El Abuelo", presunto líder criminal de CJNG - El Trébol en Morelos
Estaría relacionado con diversos homicidios registrados en octubre y noviembre
Daniel Briceño fue denunciado por presunto pánico económico y social tras publicación sobre Pegasus: el concejal respondió
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación tras un mensaje de Briceño en el que afirmó que el software de espionaje Pegasus es utilizado por el gobierno del presidente Gustavo Petro
El Gobierno investiga presunto dumping en la importación de lavarropas chinos
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Economía tras un reclamo de DREAN S.A. y el aval técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior. La resolución habilita el inicio de un proceso formal para analizar el impacto de las operaciones denunciadas sobre la producción local. Leer más
La Fiscalía se opone a admitir la querella de Hazte Oír contra Francisco Salazar por presunto acoso sexual
En video: bus del Sitp embistió dos veces a una motocicleta en presunto caso de intolerancia vial en Suba
Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas y las circunstancias que originaron el enfrentamiento entre los conductores aún no han sido esclarecidas por las entidades responsables
Video: presunto estafador y abusador sexual colombo-danés fue visto paseando en su carro de alta gama escoltado por la Policía
El señalado delincuente, con más de 19 noticias criminales a nivel nacional e internacional, disfrutó de la Feria de Manizales, donde, incluso, participó en el desfile de autos antiguos
Cae "El Bitachi", generador de violencia en Sonora y presunto integrante de Los Deltas, ligados a Los Chapitos
Este grupo delictivo fue desarticulado por las autoridades estatales en mayo de 2025
Caso Hernán Bermúdez Requena: Tribunal confirma bloqueo a cuentas bancarias del presunto líder de "La Barredora"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus recursos desde julio del año pasado
Bloqueo en avenida Universidad: maestros protestan por presunto acoso laboral en la SEP
Denuncian abuso de poder en la DGCFT; el titular Gonzalo Espina Miranda acusa retención de pagos y hostigamiento institucional
Migración Colombia capturó en Barranquilla a presunto narco turco con circular roja de Interpol: se escondía en un hotel
El extranjero es requerido por la justicia en Alemania por ser presuntamente responsable de ingresar grandes cargamentos de droga a ese país
Presunto extorsionador fallece en Comas por explosivo que estalló en sus manos cuando intentaba dejarlo en predio de La Pascana
Un sujeto murió tras detonar accidentalmente un artefacto de dinamita que iba a ser colocado en un negocio. Minutos después, otro artefacto estalló en una vivienda de Ancón. La Policía investiga ambos hechos como posibles actos de extorsión en Lima Norte
Cuatro hombres y cinco mujeres componen el jurado contra el presunto autor del crimen machista de Nohales (Cuenca)
Ecuador rescata a dos colombianos secuestrados y abate a presunto integrante de Comandos de la Frontera
El operativo conjunto en la frontera norte permitió desarticular parcialmente una estructura armada ilegal, tras un enfrentamiento en el que se incautó abundante material de guerra y se confirmó la huida de varios sospechosos hacia territorio fronterizo
García Harfuch explicó qué pasó antes del presunto "desaire" de la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez
El secretario de Seguridad fue cuestionado sobre el tema en conferencia de prensa
Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso
Según las autoridades, el documento atribuido al grupo armado está firmado por el frente de Guerra Occidental Omar Gómez, nombre que ya no está en uso de la organización insurgente, pues fue sustituido por Ogli Padilla
El PSOE lamenta el presunto asesinato machista en Olvera (Cádiz) y exige a Moreno "recursos y voluntad real"
Denuncian presunto caso de abuso sexual a paciente en laboratorio de Chihuahua
Autoridades judiciales determinaron que la detención de un empleado acusado de ejercer abuso sexual es ilegal, por lo que fue liberado
Daniel Stern, estrella de "Mi pobre angelito", fue citado por la policía en un presunto caso de prostitución
El actor de 68 años fue notificado por las autoridades en California tras ser señalado de haber solicitado servicios sexuales, algo que está penado en ese estado norteamericano
Detenido un hombre como presunto responsable de matar a tiros a otro en Getafe el viernes
Investigación judicial: ordenan dar de baja una tarjeta de la AFA usada por un presunto testaferro de Pablo Toviggino
La investigación detectó consumos por mas de 50 millones de pesos en una tarjeta utilizada por Luciano Pantano, por lo que el juez Marcelo Aguinsky ordenó la baja inmediata ante el banco emisor. Los resúmenes incluían gastos personales. Leer más
El padre de Kiko Jiménez, detenido por la policía tras ser acusado de un presunto apuñalamiento en Linares
Según ha relatado Marta Riesco en 'No somos nadie', Fernando Martínez se atrincheró en su domicilio hasta que consiguieron la orden judicial
La Justicia ordenó suspender la tarjeta corporativa de la AFA que tenía un presunto testaferro de la quinta de Pilar
El juez federal Marcelo Aguinsky ordenó suspender los débitos de la tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que está a nombre de uno de los presuntos testaferros de la quinta, Luciano Pantano, luego de que a su juzgado llegara nueva información sobre gastos irregulares. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales al tanto del caso, con la tarjeta corporativa de la AFA que tenía Pantano se abonaron los servicios de suministro eléctrico de distintos domicilios, ajenos a la actividad de la entidad deportiva. El plástico registraba gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, en promedio.Después de que recibiera el informe, Aguinsky ordenó a American Express, la empresa que emitió la tarjeta, que proceda con la "inmediata" suspensión preventiva de todos sus débitos. Con la medida, el juez "pretende poner un freno al perjuicio continuado, evitando pérdidas económicas irreversibles e interrumpiendo su desarrollo en la prolongación del daño", indicaron las fuentes. La nueva información se suma a los gastos anteriores de la tarjeta, relativos al pago de los peajes de la costosa colección de autos que la Policía encontró cuando allanó el lugar. En los papeles, la flota de vehículos, al igual que la quinta, pertenecen a Real Central SRL, la sociedad de Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. A través de su abogado, Mariano Morán, ambos intentaron frenar la investigación durante el mes de enero, al sostener, primero ante el juez y luego ante la Cámara, que no existían motivos de urgencia que justificaran la decisión de levantar la feria judicial.Hoy, sin embargo, los camaristas Leopoldo Bruglia y la jueza Carolina Robiglio desestimaron esos argumentos y ratificaron el curso de la investigación.La hipótesis de la Justicia es que la casa no pertenece a sus dueños formales, Pantano y Conte. El perfil económico de cada uno de ellos no se condice con los bienes bajo estudio. El valor total de la mansión fue estimado por peritos judiciales en US$ 20.815.100. La cifra contempla US$ 5.600.000 correspondientes al terreno de cinco hectáreas, US$ 2.385.000 por la casa principal y otras instalaciones, como el helipuerto (US$ 85.000) y la pileta (US$ 30.000).Cuando fue allanada, entre otros elementos que reforzaron las sospechas de la Justicia, se encontró un bolso y una placa homenaje con el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Otros indicios también sugieren que él podría ser el verdadero dueño del lugar, como los kartings que la Policía encontró junto a la colección de autos, muy parecidos a los que utilizó su hijo Máximo en competiciones locales.Todavía está pendiente de resolución un planteo de competencia que tramita en la Justicia de Campana, que fue promovido por el defensor de Pantano y Conte. La Cámara Federal de San Martin debe resolver si el caso continúa bajo la órbita de Aguinsky o pasa a tramitar en el juzgado de Adrián González Charvay, tal como pidieron los presuntos testaferros. El camarista en funciones durante la feria es Juan Pablo Salas.
La panameña Sinolam demanda a AES e InterEnergy por presunto monopolio en Panamá
Voraz incendio en Maranguita moviliza bomberos, ambulancias, brigada canina y se investiga presunto motín
El fuego se desató alrededor de las 9:20 p.m. en el centro juvenil Maranguita. Familiares buscan información, mientras autoridades atienden la emergencia
Amenazas por WhatsApp y pagos mensuales: Policía detiene a presunto implicado en extorsión en Gamarra
La víctima denunció mensajes de muerte contra ella y su familia. El seguimiento policial permitió identificar y detener al titular de la cuenta bancaria usada para los cobros
Carlos Carrillo denunció a Angie Rodríguez por presunto acoso laboral: así es la pelea entre los funcionarios del Gobierno Petro
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo el caso que tiene de contraparte a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, una de las más cercanas al jefe de Estado
Hallan sin vida a una joven en Pasco: presunto agresor, con investigaciones por feminicidio, permanece prófugo
Jackelin viajó a Huayllay durante sus vacaciones universitarias, motivada por la necesidad de apoyar económicamente a su familia. Sin embargo, testimonios claves indican que fue vista por última vez con Wilmer Rojas Solano
Secretaría de Economía abre procedimiento por presunto dumping en manzanas estadounidenses
La solicitud de este proceso fue hecha por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua en agosto de 2025
Fuerzas estatales de Chihuahua detienen a presunto homicida
El joven de 21 años fue procesado por homicidio calificado luego de tres años de cometer el delito
Jessica Bustos denuncia amenazas tras proceder contra Ricardo Pérez y Slobotzky por presunto acoso sexual: "Tengo miedo"
La influencer y su abogada dieron actualizaciones sobre el caso
El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por un presunto caso de agresión sexual a Elisa Mouliaá
Crimen en Chiclayo: Joven de 18 años es detenido por presunto homicidio de su abuela en su propia casa
La víctima, una mujer de 83 años, fue hallada gravemente herida dentro de su vivienda en Pomalca y falleció horas después en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. El nieto fue intervenido en flagrancia por la PNP y está en custodia
La escena de la telenovela 'El Señor de los cielos' en la que se relacionó el presunto papel de Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles: la protagoniza un actor colombiano
El actor e hijo que comparte el nombre con su padre, el recordado Ernesto 'el Gordo' Benjumea,
Brasil reactivó una investigación por presunto dumping contra la leche en polvo argentina: "No creo que haya sanción alguna"
Así lo confirmó el presidente de APYMEL, Pablo Villano, quien luego añadió: "No había posibilidad de acusar de dumping tanto a la leche en polvo nuestra en el caso del comercio brasilero". Leer más
Cayó alias El Zarco, presunto sicario vinculado a grupo criminal La R: habría asesinado a una pareja de esposos en Buga
El detenido fue llevado ante un juez de control de garantías y lo remitieron a un centro carcelario, mientras continúan investigando su vinculación con el doble homicidio ocurrido en marzo de 2025
Detienen en Michoacán a presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora
Cae otro relacionado con el asesinato del difunto líder de autodefensas
Las últimas palabras del empresario de la noche que mató al presunto asesino de John F. Kennedy, dos días después del magnicidio
Su verdadero nombre era Jacob Leon Rubenstein y murió de cáncer el 3 de enero de 1967. Poco se sabía de él antes de que le disparara al supuesto asesino de Kennedy. Sus oscuras vinculaciones con personajes de la política estadounidense y lo que le contó a su hermano y a su abogado defensor en el lecho de muerte
Alcalde de Barbosa enfrentará denuncias por presunto prevaricato tras la realización de una corrida de toros: "Se burló y agredió a la ciudadanía"
La senadora Esmeralda Hernández aseguró que el evento taurino no cumplía requisitos legales, lo que derivó en enfrentamientos dentro de la plaza, en medio de las ferias y el festival del Río Suárez
El presunto testaferro de la quinta de Pilar tenía una tarjeta corporativa de la AFA con gastos de $50 millones por mes
Nuevos indicios vinculan la fastuosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus autoridades. Luciano Pantano, el monotributista que figura como uno de los dos dueños formales de la finca, tenía a su nombre una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con la que abonaba, entre otros conceptos, trámites vinculados los peajes de los costosos autos hallados en la quinta.El plástico, emitido por American Express, registraba gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, en promedio. Los datos llegaron al juzgado de Marcelo Aguinsky el 30 de diciembre, como parte de un informe que afianzó aún más las sospechas del juez de que la quinta -con helipuerto y haras de caballos, y valuada por peritos oficiales en 20 millones de dólares- no pertenece a sus dueños formales, Pantano y su madre (la jubilada Ana Conte), sino a autoridades de la AFA.Noticia en desarrollo
El presunto testaferro de Toviggino tenía una tarjeta corporativa de AFA: gastaba $50 millones al mes y pagaba los gastos de los autos de lujo
Estaba a nombre de Luciano Pantano, el ex monotributista que aparece como dueño de la mansión de Pilar. La justicia comprobó que abonaba el Telepase de esos vehículos.Investigan si todos los consumos de la tarjeta eran gastos de la vivienda.
El presunto testaferro de la mansión de Pilar usaba una tarjeta corporativa de AFA para pagar gastos mensuales por casi $50 millones
Se trata de Luciano Pantano, el monotributista que registró la casona a su nombre. El dato fue revelado por el juez Marcelo Aguinsky en una resolución donde rechazó apartarse del caso
Impresionante intento de robo a un carro de valores en La Guajira: capturan a otro presunto delincuente y revelan nuevos detalles
Un plan sofisticado dejó al descubierto fallas en la vigilancia vial y movilizó a varias fuerzas estatales ante el accionar de esta banda criminal, que estaría integrada por un número importante de personas a juzgar por la planificación del ataque al vehículo
Nueva versión del enfrentamiento en Pataz: presunto asalto en bocamina dejó tres mineros ilegales muertos
El analista en seguridad Pedro Yaranga señaló que el ataque se registró en una zona que, por su ubicación estratégica, debería contar con un resguardo permanente del Estado
Caravana de años viejos terminó en accidente y un presunto acto sicarial: hay varios jóvenes heridos
El desfile, emblema de la unión ciudadana, se despidió tras escenas de caos, intervenciones oficiales y un giro inesperado en la tradición tolimense
Secretaría Anticorrupción investiga presunto hackeo a instituciones públicas
La dependencia iniciará acciones ante la Fiscalía General de la República si se detecta la participación de alguna persona servidora pública
Fiscalía investiga a chofer que atropelló a niño en Gamarra por el presunto delito de homicidio culposo
El Ministerio Público ordenó diligencias urgentes y la recopilación de pruebas tras el fatal atropello en Gamarra, mientras el conductor de Hermes sigue detenido
En medio de la investigación contra Zulma Guzmán, la Fiscalía abrió investigación formal por el envenenamiento de Alicia Graham en 2020 por presunto envenenamiento con talio
La relación entre la intoxicación de Graham y la posterior muerte de las niñas también por talio adquiere relevancia para el curso del proceso judicial, según la Fiscalía
Detuvieron al presunto asesino de la mujer apuñalada en Lomas del Mirador
El arresto se concretó tras una investigación que combinó cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y el análisis de la escena del hecho. Para los investigadores, el sospechoso mantenía "una relación sentimental conflictiva" con la víctima. Leer más
Se registró incendio en dormitorios del Comando de la Policía de Bucaramanga: investigan presunto cortocircuito
La emergencia se registró hacia la 1:00 a. m. en el tercer piso del edificio, en el área de dormitorios de los uniformados; la rápida activación de los protocolos y el apoyo de Bomberos evitaron heridos
Livia Brito denuncia presunto maltrato animal en CDMX y exige intervención urgente
La actriz recurrió a las redes sociales para solicitar el apoyo de su comunidad
Trump habla por primera vez de un presunto ataque de EE.UU. contra una "gran planta" dentro de Venezuela
WASHINGTON.- En una entrevista radial que en un primer momento pasó desapercibida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que Estados Unidos desmanteló "una gran instalación" en Venezuela la semana pasada como parte de su campaña que tiene bajo presión al régimen de Nicolás Maduro, en una primera referencia a lo que sería un ataque estadounidense contra un centro de narcotráfico en el país sudamericano.Trump hizo esta declaración el viernes durante una entrevista con John Catsimatidis, multimillonario republicano y partidario del presidente, propietario de la emisora â??â??de radio WABC en Nueva York. Pero la revelación tomó mayor relevancia cuando el diario The New York Times la citó en un artículo publicado este domingo, lo que llenó luego las redes sociales de especulaciones respecto de cuál podría haber sido el destino de ese ataque. Trump describió el supuesto ataque como un golpe "duro" contra una "gran planta" como parte de su ofensiva para destruir instalaciones del narcotráfico, sin proporcionar detalles sobre la ubicación o el método empleado. "Tienen una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos", dijo Trump, en referencia a las embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico que Estados Unidos viene atacando en el mar Caribe y en el Pacífico. "Hace dos noches la desmantelamos", dijo el viernes, por lo que se trataría de un ataque en vísperas a la Navidad.Funcionarios estadounidenses señalaron a The New York Times que Trump se refería a una instalación de narcotráfico en Venezuela que fue desmantelada durante el ataque en cuestión, del que no brindaron detalles. Fuentes oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca se negaron a hacer comentarios. Tanto el presidente venezolano Nicolás Maduro, como el número dos del régimen, Diosdado Cabello, ambos con frecuentes apariciones públicas, optaron hasta ahora por el silencio ante estas declaraciones. Tampoco hubo informes públicos sobre un ataque norteamericano por parte del gobierno venezolano ni de otras autoridades de la región.Si las declaraciones de Trump son confirmadas oficialmente, se trataría del primer ataque terrestre conocido desde que inició su campaña militar contra Venezuela. Venezuela es conocida por su papel en el tráfico de drogas, especialmente la cocaína producida en Colombia, pero no es un productor importante de narcóticos.La afirmación de Trump generó especulaciones en redes sociales y entre periodistas y especialistas, quienes destacan una coincidencia temporal con un incidente reportado en Venezuela el 24 de diciembre. Ese día, una explosión seguida de un incendio afectó las instalaciones de una empresa de productos químicos, ubicada en la zona industrial de San Francisco, en el estado Zulia, cerca de Maracaibo, a unos 100 kilómetros de la frontera con Colombia.is this the united states attack on venezuela that trump is referring to in his interview?if so a covert operation. timing fits. https://t.co/K1f25dOsYK— ian bremmer (@ianbremmer) December 28, 2025Videos que circulan en plataformas como X muestran llamas intensas y explosiones secundarias, con humo visible a kilómetros de distancia. La empresa emitió un comunicado describiendo el suceso como un "accidente industrial" y confirmó que no hubo víctimas, aunque las operaciones en el galpón afectado quedaron suspendidas.Trump lleva semanas anticipando ataques terrestres en Venezuela, como parte de una intensificación de la campaña de presión contra Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos de encabezar una organización narcoterrorista, identificada como Cartel de los Soles.En octubre, Trump reconoció públicamente que autorizó a la CIA a planificar operaciones encubiertas dentro de Venezuela. No se sabe con certeza a qué operaciones se refería, pero podrían incluir tanto operaciones de sabotaje como operaciones psicológicas destinadas a incitar a Maduro a cometer algún error.Silencio de MaduroPor su parte, Maduro habló extensamente este domingo por la televisión oficial, en compañía del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pero no reaccionó públicamente a lo anunciado desde Washington, en lo que analistas interpretan como una estrategia para evitar escalar el conflicto o admitir vulnerabilidades en el territorio nacional, especialmente en un contexto de bloqueo naval estadounidense.En el acto de Salutación de Fin de año a las Fuerzas Armadas, Maduro afirmó que "este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano" socialista, ideado por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez, antecesor y mentor político de Maduro, a "su comandante en jefe y al destino grandioso de la Patria". "Lealtad, Lealtad", remarcó.#BuenosDíasVPItv | Maduro aseguró que en 2025 triunfó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada de #Venezuela. ð??² Sintoniza el programa completo: https://t.co/xrMzflWwII pic.twitter.com/1LpQp3AwGR— VPItv (@VPITV) December 29, 2025"Venezuela tiene 27 semanas siendo amenazados por Goliat [Estados Unidos]", en tanto, la fuerza militar del país sudamericano ha estado "desplegada con inteligencia, sabiduría, paciencia estratégica y aprendiendo en el terreno muchas cosas que ya teníamos estimadas", aseveró. "Nuestra Fuerza Armada hoy está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía".Desde principios de septiembre, fuerzas militares estadounidenses se han desplegado en el Caribe y el Pacífico, con el propósito expreso de combatir el tráfico de drogas en la región. Hasta el momento ejecutaron por lo menos 29 ataques contra pequeñas embarcaciones a las que acusan de transportar drogas, y mataron a 105 personas, según los comunicados oficiales. Las operaciones han sido calificadas de ejecuciones extrajudiciales por críticos que afirman que el ejército estadounidense carece de fundamento legal para realizar ataques letales contra civiles. Estos ataques contra embarcaciones se diseñaron originalmente como parte de una operación de dos fases. La segunda fase, aún no anunciada oficialmente, incluiría ataques contra instalaciones de narcotráfico en Venezuela, según informaron personas familiarizadas con la planificación.Maduro dio la orden a los militares de prepararse ante la amenaza de una invasión para forzar un cambio de gobierno. La Armada estadounidense también ha interceptado buques sancionados con petróleo venezolano en aguas del Caribe, en una ofensiva que apunta directamente contra la principal fuente de ingresos del chavismo.Trump dice que Venezuela utiliza el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos, y prometió aumentar la presencia militar estadounidense hasta que Venezuela le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos.Maduro rechaza los señalamientos y denuncia que Washington pretende apoderarse de sus recursos naturales.Agencias AP, ANSA y diario The New York Times
Judicializan al presunto autor del ataque sicarial que cobró la vida de un coronel del Ejército en Popayán
Según la Fiscalía, la víctima fue abordada y atacada con arma de fuego en momentos en los que conducía su vehículo
Tras disturbios en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Medellín, Procuraduría asumió investigación por presunto acoso sexual
Luego de las alteraciones ocurridas en el plantel universitario, el Ministerio Público tomó control de expedientes disciplinarios relacionados con denuncias laborales en materia sexual
Dos incendios por presunto narcomenudeo en bares de Villaflores, Chiapas, dejan cuatro mujeres heridas
La fiscalía estatal informó que ya se abrió una carpeta de investigación por estos hechos registrados en la madrugada
Antes de ser detenido por el presunto desvío de dinero de la Ungrd, Ricardo Bonilla dejó una carta en la que habla de su defensa y de su asesora
El enfrentamiento sobre la validez de los testimonios y el contexto de las redistribuciones presupuestales en 2023 profundiza el debate sobre los controles institucionales en Colombia
Detienen a excolaborador de Genaro García Luna por presunto desvío de recursos públicos
Jesús Alberto "N" habría ingresado el dinero a empresas controladas por el extitular de la SSP
Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"
Desde julio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus recursos
Capturan al presunto homicida del teniente coronel Rafael Granados, asesinado a tiros en una vía de Popayán, Cauca
Las autoridades resaltaron que durante la aprehensión del sospechoso le incautaron un revólver y dos celulares, objetos que serán analizados para determinar su relación con el crimen
Comerciantes capturan a presunto extorsionador extranjero en mercado de San Martín de Porres: les exigía el pago de S/ 500
La detención se produjo cuando el acusado fue sorprendido tomando fotos y grabando videos a familiares de los propietarios de un puesto de ceviche
Pamela López arremete contra Christian Cueva tras llamada en Navidad en presunto estado de ebriedad: "Hiciste llorar a mis 3 hijos"
La trujillana compartió grabaciones y mensajes en redes sociales donde afirma que el futbolista hizo llorar a sus engreídos durante una llamada en aparente estado de ebriedad
Procesan a mujer por presunto robo de más de un millón y medio de pesos a empresas de ganado en Puebla
Alma Ivette "N" se desempeñaba como empleada de confianza en dos industrias
Detienen a presunto responsable del incendio de más de 200 palapas en playa de Quintana Roo durante Navidad
Un video compartido en redes sociales captó el momento en el que se habría provocado el siniestro
Un reconocido agricultor fue arrestado por el presunto asesinato de su exesposa en Arizona
Michael Abatti fue detenido como el principal sospechoso del homicidio a tiros de su expareja Kerri Ann Abatti en la residencia donde vivía tras su divorcio
La causa por presunto lavado en la compra de una mansión en Pilar atribuida a Toviggino entró en secreto de sumario
El juez Marcelo Aguinsky dispuso el secreto de sumario tras un pedido fiscal y una ampliación de la denuncia de la Coalición Cívica. Leer más
Capturan al presunto responsable del asesinato del director del DIF de El Salto, Jalisco
El funcionario fue localizado sin vida al interior de su casa
Aprueban solicitar la extradición de Miguel Angel Miranda, presunto integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto
El ex juez habría aceptado una transferencia irregular de S/ 2 mil soles de parte del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos
Cae "El Diez" de La Unión Tepito: era presunto narcomenudista y extorsionador en Edomex
José Luis Bravo Esquivel fue detenido después de que se desplegara un operativo conjunto en la colonia Jardines de Santa Clara
Cae en Perú presunto feminicida buscado por Interpol: asesinó a joven peruana hallada en una maleta en playa de Ecuador
El acusado del feminicidio de Sandra Villena Manrique permaneció prófugo desde 2022 y fue ubicado en Piura tras un seguimiento policial. La justicia ecuatoriana ya había solicitado su extradición por el crimen ocurrido en Santa Elena
Envían a la cárcel a alias Nacho, presunto asesino del fiscal Norbey Ruiz Correa en Barranquilla
El presunto criminal disparó en repetidas ocasiones contra el funcionario, en medio de un atraco
Amplían 3 meses el plazo de investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"
La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó la prórroga para concluir su acusación formal
Raúl Prado Ravines, presunto líder del Escuadrón de la Muerte, postula al Senado desde prisión
Partido del prófugo Arturo Fernández designó al excomandante PNP como cabeza de lista. Humberto Abanto dijo a Infobae que, en caso su cliente sea electo, tendría que salir en libertad tal como ocurrió con José Luna Gálvez en 2021
Policía rescata a tres menores por presunto abandono en Medellín: investigan el caso
Una patrulla de la Policía identificó a los tres niños solos dentro de una vivienda, lo que provocó el despliegue de emergencias en la comuna Robledo, en el barrio La Aurora
Fuerzas federales detienen a presunto implicado en homicidio de funcionario del IMSS-Bienestar en Chilpancingo, Guerrero
Las autoridades desplegaron un operativo en la capital del estado por el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz; aún se desconoce el móvil
Aullando, así captaron a un presunto "hombre lobo" en estación de policía en Cartagena
El hombre, detenido por ser responsable de varios hurtos en el centro de la ciudad, aseguró que tenían que dejarlo libre antes de transformarse en la figura mitológica
Recuperan una corona visigoda de oro del siglo VI expoliada de un yacimiento: el presunto grupo criminal usaba detectores de metales
La Policía Nacional ha detenido a siete personas por su presunta pertenencia al grupo criminal, que vendía las piezas arqueológicas
La Justicia pone en la mira a otro presunto testaferro de Pablo Toviggino: Diego Pantano, hermano de quien figura en los papeles de la mansión de Pilar
Luciano Pantano es el monotributista y dirigente del Futsal que integra Real Central SRL.Allí también está su madre, la jubilada Ana Conte. Su otro hijo aparece en registros como propietario de la casa del country Ayres Plaza.
Este sería el papel en la organización de "Los Chapitos" de "El Panu", presunto hombre asesinado en la Zona Rosa
Óscar Noe Medina es señalado por autoridades estadounidenses como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa
Juez vinculó a proceso al presunto asesino de Gail Castro, hermano de Markitos Toys
El asesinato del que se le señala al imputado ocurrió en pasado 28 de marzo de 2025 en la colonia el Sauzal, municipio de Ensenada, Baja California
Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista
La zona se mantiene como una de las más afectadas por el crimen organizado junto a Chiapas, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero
El TS ofrece a 'Alvise' declarar voluntariamente y cita a los dos eurodiputados que le denunciaron por presunto acoso
Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana con ponchallantas en Edomex
Actuó de manera nerviosa cuando notó la presencia de agentes de seguridad
Escándalo Sur Finanzas: los celulares del financista vinculado a Chiqui Tapia fueron analizado por la Justicia por presunto lavado de dinero
La denuncia fue presentada en noviembre ante la fiscal Cecilia Incardona en Lomas de Zamora por maniobras que evadieron $3.327 millones y usaron criptomonedas para blanquear fondos. Ahora avanza con peritajes telefónicos, intervención de la UIF y nuevos allanamientos. Leer más
La Agencia Nacional de Tierras mantiene abiertas investigaciones a 14 senadores por presunto acaparamiento de baldíos: habrían usado a familiares
Las autoridades han abierto procesos administrativos contra varios miembros del Congreso por posibles irregularidades en la adquisición de terrenos, que habrían utilizado a terceros para ocultar la titularidad y superar los límites legales establecidos
Detienen a hombre por presunto intento de feminicidio en Nezahualcóyotl
La intervención de los cuerpos de seguridad permitió la captura de un sujeto que intentó huir tras atacar a una mujer, quien recibió atención médica
Capturan a "La Piruja", presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California
Javier Gabriel Mora fue detenido junto a un hombre con armamento, granadas y droga
La Policía judicializó a un asesor inmobiliario por presunto acto sexual abusivo a una menor de edad en Bello, Antioquia
Un proceso de investigación se adelanta tras la denuncia de una madre, que reportó que su hija habría sido víctima de conductas indebidas durante una inspección inmobiliaria en su residencia
Lanzaron explosivo contra concesionario de carros de Neiva: dos hombres fueron capturados por presunto terrorismo
Las autoridades investigan si el ataque con artefacto explosivo al concesionario Chevrolet está relacionado con un intento de extorsión al sector comercio
Presunto fraude en Acción Popular: Fiscalía abre diligencias contra exjefa electoral Cinthia Pajuelo
También se evaluará si estos hechos afectaron derechos fundamentales de los militantes y si se vulneró la función del Jurado Nacional de Elecciones
El Banco Central abrió sumarios por un presunto fraude millonario con la compra de dólares en la gestión de Alberto Fernández
Durante 2022 y 2023, faltaban dólares para garantizarles a hospitales sus insumos médicos, o a las industrias sus importaciones, entre muchas otras cosas. Pero hubo un negocio que explotó. Es el que implicaba obtener la divisa norteamericana a valor oficial, visiblemente retrasado por el cepo cambiario y muy por debajo de otras referencias, como el blue. La diferencia entre ambos precios se conocía como brecha. Una de las actividades más redituables, entonces, era obtener dólares baratos y venderlos caro, algo que se conoce como rulo.El Banco Central abrió cuatro sumarios que investigan operaciones de aquella época. Sospechan que hubo presuntas compras al valor oficial y ventas en el mercado paralelo por US$1191 millones. Todo, mediante transferencias entre bancos, agencias de cambio y monotributistas o beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que adquirieron préstamos de hasta US$300.000 que fueron retirados en efectivo.La Unidad de Información Financiera (UIF) también puso un ojo sobre estos movimientos y remitió un informe a la Justicia. "Por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que se pondrían en crisis su origen y licitud", según la presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en el marco de una investigación que maneja la jueza María Servini a partir de información de la UIF.Esta investigación tripartita (BCRA, UIF y Procelac) nació en el Banco Central. "Por ello, se sospechó de la legalidad de estas operaciones, a raíz de múltiples y coincidentes indicios que pusieron en duda su genuinidad y alertaron sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular, pero que evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo", señala uno de los sumarios de la entidad presidida por Santiago Bausili.El denominado rulo hace referencia a la adquisición de dólares oficiales y su comercialización en el mercado paralelo. Es decir, comprar barato y vender caro. Esta supuesta operatoria a gran escala, como es la que investiga la entidad monetaria, precisaba de una ingeniería entre distintas partes, según surge de los documentos oficiales.En ese esquema existen tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio para adquirir la moneda y comercializarla, y compradores o personas que demandaran las divisas. Sobre este último grupo, uno de los sumarios del Central recabó un listado de sujetos que obtuvieron mutuos (préstamos) de una casa de cambio investigada. Allí existen sospechas de posibles prestanombres.Franco (LA NACION no publica los nombres completos, a los cuales tuvo acceso, por razones de seguridad) tiene 31 años. Su domicilio fiscal está en Gregorio Laferrere sobre una calle de tierra, según surge del cruce de información entre los sumarios del BCRA y la información relacionada con su CUIT. En 2019, recibía la AUH y, cuatro años después, obtuvo un mutuo (préstamo) por US$150.000 con la casa de cambio Concordia Inversiones.Los sumarios del BCRA contra las agencias de cambio Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones reflejan distintas fases de la presunta operatoria investigada a gran escala. Los acusados por la entidad monetaria consideraron que los planteos en su contra son arbitrarios y nulos. Así figura en la documentación.El primer eslabón de esta cadena muestra a los bancos como proveedores de los dólares físicos. Según fuentes del sector, pueden obtenerlos vía importación o a través del Banco Central, entre otras formas. Por ejemplo: el sumario del BCRA contra Mega Latina investiga qué pasó con los US$466 millones vendidos por la casa de cambio. Ese documento describe que la entidad obtuvo US$327 millones a través de compras realizadas al Banco de Servicios y Transacciones (BST), y los restantes se los compró a 12 casas y agencias.Consultado por LA NACION en otra nota sobre el tema, el expresidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, contestó que la entidad había cumplido con todos los controles. "Cerramos 136 operadores de cambio. Pusimos nuevas normas; entre otras, aumentamos la exigencia de capital, introdujimos un régimen informativo específico y una autorización para el traspaso accionario. No hay que olvidar que el gobierno de Macri había desregulado el sector y con eso abrieron 200 operadores nuevos. El mercado de cambios mueve US$1000 millones. En momentos de incertidumbre, no darle dólares a un banco que los solicita mete mucho ruido y puede generar una corrida. Después hay que seguir la trazabilidad, si los operadores de cambio cumplen con los requisitos. A las agencias que no cumplieron, las cerramos y se llevaron adelante los sumarios y reportes correspondientes".LA NACION consultó a representantes del BST y no hicieron comentarios al respecto. Hay que remarcar que los sumarios del Central apuntan contra las agencias de cambio. No lanzaron ninguna acusación dirigida a bancos.La segunda fase de la presunta operatoria investigada tiene a las casas y agencias de cambio en el centro. Un sumario resuelto por el BCRA contra Gallo Cambios investiga la venta de US$474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023. El de Mega Latina (US$466 millones) analiza el período "desde enero de 2022 hasta noviembre de 2023â?³. Y el de Arg Exchange, cuyo titular fue Elías Piccirillo, puso la lupa en la venta de US$251 millones "desde enero a diciembre de 2023, pero se concentró principalmente entre los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre de ese año".En estos tres documentos, las casas y agencias de cambio citadas son descriptas como intermediarias que vendían los dólares a otras entidades del sector. El sumario contra Mega Latina describió: "Respecto de las compras y ventas detalladas en el cuadro precedente, la preventora informó que Mega Latina SA compró dólares estadounidenses en mayor medida al Banco de Servicios y Transacciones SA (BST) y a los operadores Stema Cambios SA y Gis Cambio SA; vendiendo los mismos a otros operadores de cambio, en particular a Gallo Cambios SAS (70% del volumen operado)".A su vez, el BCRA profundizó sobre las ventas de Gallo Cambios: "Se observó que el 92,71% de los dólares fueron entregados en billetes por Gallo Cambios a los operadores compradores, haciendo perder de esta manera la trazabilidad bancaria de dicha moneda extranjera".Para el Central, la pérdida de la trazabilidad del dólar es un dato importante. En sus sumarios habla de esto como un indicio sobre la supuesta "implementación de un mecanismo que, bajo la apariencia de operaciones regulares, tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo".Las principales ventas de Mega Latina las absorbieron Gallo Cambios, Soy Vos y Torjo. Los mayores compradores de Arg Exchange, según el sumario al que accedió LA NACION, fueron Intercash, Cambio Imperial y Gis Cambio.Sobre Gallo Cambios, el Central destacó que 12 operadoras de cambio que le transfirieron pesos a esta casa tuvieron su autorización revocada entre 2022 y 2024, es decir, durante la gestión de Pesce y la actual. Entre ellas, se encuentra Fenus, cuya accionista, según un informe oficial del segundo semestre de 2023 era Graciela Vallejo, madre de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.Entonces, hasta este punto, los sumarios del BCRA relevaron una ruta de los dólares que llegó hasta las casas y agencias de cambio. Los investigadores pusieron la lupa sobre las transferencias en pesos que estas últimas recibieron, ante la ausencia de trazabilidad de los dólares."Además, se señaló que los operadores de cambio que a continuación se mencionan, los cuales fueron partícipes de la operatoria cuestionada, recibieron transferencias en pesos de personas jurídicas y/o humanas en sus cuentas del Banco de Servicios y Transacciones SA (BST) durante el período de análisis, sin haber registrado operaciones a su nombre, lo que derivó en su revocatoria para funcionar", se lee en el sumario contra Mega Latina. De este modo, se llega a la tercera fase de la operatoria investigada. Esta busca responder qué pasó con los dólares después de su alegada pérdida de trazabilidad. Por un lado, los documentos oficiales dieron cuenta de transferencias en pesos que recibieron las agencias de cambio sin tener operaciones a su nombre. Por otro, el sumario contra Concordia Inversiones SRL introdujo a los mutuos o préstamos como una de las vías de salida de dólares hacia el público general.Este sumario alude a "transferencias en dólares estadounidenses, realizadas a 53 personas humanas" entre el 1° de febrero y el 19 de abril de 2023. Según el detalle, hay sujetos que recibieron más de una transferencia. Hubo 56 movimientos por US$150.000 cada uno, seis de US$125.000, dos de US$110.000, uno de US$130.000 y otro de US$100.000. Todos ellos suman US$9,8 millones."Como justificación del origen de los fondos presentaron contratos de mutuos que documentaban préstamos otorgados por la entidad sumariada", sostiene el sumario contra Concordia Inversiones. Un detalle: la devolución de los montos iba a realizarse en 'dólar billete' (sic)", tal cual surge del documento.Allí están volcados los nombres y CUIT de los receptores de los mutuos. Un cruce de esa información con documentos comerciales en la base Nosis permitió observar que de los 53 sujetos, cinco percibieron la AUH y siete son monotributistas.Algunos de estos casos son como el citado más arriba, de un hombre de 31 años cuyo domicilio fiscal se encuentra en Laferrere, en medio de una calle de tierra. Otro caso llamativo es el de dos personas dentro de la nómina de 53 que tienen registrado el mismo domicilio en Caseros. Una de ellas aparece como receptora de una transferencia de US$150.000. La otra, como destinataria de dos movimientos: uno de US$150.000 y otro de US$115.000. Los domicilios fiscales de los receptores de esos movimientos llegan hasta Monte Chingolo. Allí aparece una persona que recibió dos transferencias: una de US$150.000 y otra de US$115.000.Una de las cuestiones que resaltó el BCRA en el sumario contra Concordia Inversiones es que otorgar mutuos no está permitido para casas y agencias de cambio. El texto del Central también incluye que "los sumariados no presentaron defensa alguna". Y a propósito de los fondos atribuidos a los mutuos sostiene: "Al ser acreditados en la cuenta receptora, eran retirados en efectivo de forma inmediata"."Así cabe concluir que la sumariada, por medio de la habilitación que le había sido otorgada por el BCRA, adquirió moneda extranjera a otros operadores de cambio a precio oficial que luego entregó a terceros en el marco de una actividad no contemplada por la normativa vigente", profundizó el sumario. Sobre la presunta finalidad de dichos dólares, el BCRA consideró que "razonablemente puede presumirse". Dos párrafos después habla de la brecha cambiaria, a la que calculó en 84,3% entre febrero y abril de 2023. En consecuencia, recordó que las transferencias citadas sumaron US$9,8 millones y estimó "que el rédito obtenido por la exagencia de cambio habría sido aproximadamente de USD8.286.576,66â?³. Una parte pequeña en comparación con las cifras multimillonarias de las que hablan los investigadores del rulo.
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