pandora

Fuente: La Nación
25/10/2021 06:36

Pandora Papers: un empresario del puerto ligado a Hugo Moyano con firmas "espejo" en Panamá

Cercano a Hugo Moyano y jugador todoterreno del puerto de Buenos Aires -a donde administró un negocio millonario de seguros y estacionamientos para containers- Gustavo "Turco" Elías figura ligado a una estructura offshore en Panamá "clonada" de sus firmas argentinas. Según revelan los Pandora Papers, dos compañías panameñas controladas por su hijo fueron creadas como un espejo de los emprendimientos locales en 2013, mientras el empresario logístico ligado a Camioneros buscaba despegarse de los negocios en la Argentina.Elías creó en 2007 el Instituto Verificador del Transporte (Ivetra SA) junto a Daniel Llermanos, el abogado de máxima confianza de los Moyano. La empresa también tuvo como socios a Norberto Domingo Torres, Gustavo Damani y Sergio Fabián Espeleta, dueño de la empresa de logística Chenyi SA, donde una hijastra de Hugo Moyano trabajó entre 2003 y 2020.Gustavo ElíasIvetra SA cosechó fortunas en el puerto de Buenos Aires cuando, a partir de mediados de 2011, ganó sin licitación previa el "Transporte Argentino Protegido" (TAP), un seguro que costaba US$67 más IVA por contenedor que se moviera fuera de la terminal portuaria, más la emisión de un "certificado de estacionamiento y verificación" por otros US$14. Elisa Carrió denunció ese negocio en los tribunales.En la Argentina, la composición de Ivetra SA cambió entre 2012 y 2013, cuando Elías y todos los demás renunciaron al directorio y Carlos González asumió como nuevo presidente. Según trascendió entonces en la prensa, los nuevos dueños querían limpiar la imagen de la empresa.Soterramiento del Sarmiento: los elocuentes correos vinculados al "testaferro" de Ricardo JaimeSin embargo, en Panamá, Elías siguió muy atado al nombre Ivetra, según revelan ahora los Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra LA NACION junto a Infobae y elDiarioAR. Las firmas argentinas Ivetra SA y Transporte y Logística SA, baluartes del Grupo Elías, tuvieron firmas "mellizas" en América Central bautizadas Ivetra Panamá y Transporte y Logística Overseas de la mano del hijo del empresario, Juan Ignacio Elías.Ambas sociedades fueron creadas por el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), referente insoslayable en América Latina para montar y operar estructuras offshore, y contaron también con cuentas bancarias vinculadas, según consta en los Pandora Papers.El abogado Daniel Llermanos, ingresa a los tribunales platenses, junto a Emilio QuirózIvetra Panamá fue creada por Alcogal en 2013, con acciones por US$ 10.000 que quedaron a nombre de Juan Ignacio Elías y Carlos González, la cara visible de Ivetra en la Argentina. En 2014, la firma de Panamá emitió un poder a favor de un abogado de ese país, Miguel Ángel Clare, para que firmara un acuerdo con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) panameño.Consultado por el equipo argentino de ICIJ, Juan Ignacio Elías indicó a través de un vocero que no respondería preguntas, ni aportaría documentación respaldatoria. "No hubo nada ilícito en esas operaciones y esas sociedades panameñas nunca tuvieron actividad comercial, ni bancaria", aseguró el vocero, que explicó que los Elías declinaron dar mayores precisiones para no quedar "envueltos en algo que podría politizarse con fines electoralistas", como ya les ocurrió el en pasado.Más espejos y reflejosLa otra sociedad panameña vinculada a los Elías fue Transporte y Logística Overseas, también constituida en 2013 con la asistencia de Alcogal, con un capital inicial de US$10.000 y con Juan Ignacio Elías como uno de sus accionistas, aunque con otro socio: Antonio Domingo Diez.En los Pandora Papers no figura su número de DNI, pero ese Diez podría ser el ingeniero que asumió en 2002 como director de Actividades Portuarias en la provincia de Buenos Aires y que, un año más tarde, firmó acuerdos para el dragado del puerto de Bahía Blanca, donde Elías pisa fuerte. Sería el mismo, también, que en la actualidad integra la comisión directiva de la Unión Industrial bahiense como vocal suplente, en representación de la Compañía Sud Americana de Dragados SA.Juan Pablo Schiavi controló una sociedad y una cuenta offshore que no declaró ante la OAEn los documentos que integran los Pandora Papers, sin embargo, poco más sale sobre Transporte y Logística Overseas. Sólo que, cinco años después de su creación, en 2018, se anularon los certificados de acciones originales a favor de Elías y Diez y se reemplazaron por otros dos de 5000 dólares cada uno.En la Argentina, la sociedad original llamada Transporte y Logística SA es propiedad de Elías y Gustavo Damiani -también su socio en Ivetra SA- y administra la playa de camiones en el acceso al puerto de Bahía Blanca, entre otros negocios portuarios. Pero también refleja sus lazos con el círculo más íntimo de Moyano a través de Daniel Llermanos, quien se movió como su apoderado.Consultado por el equipo local de ICIJ, Llermanos marcó un límite temporal. "Fui accionista de Ivetra SA con una participación menor hasta fines de 2011, aunque luego continué unos meses como abogado. A mediados de 2012, nos contactó un empresario argentino que quería que Ivetra hiciera en Panamá lo mismo que hacía en Buenos Aires tras leer artículos elogiosos sobre nuestra labor en el suplemento de Comercio Exterior de LA NACION que exponían la eficiencia de Ivetra para controlar la calidad de los contenedores y reducir así los riesgos en los traslados", dijo."En el caso de Transporte y Logística, la empresa había desarrollado en la Argentina un sistema de capacitación para choferes de camiones con simuladores que permitían reducir los accidentes de trabajo y viales. Querían desarrollar lo mismo en Panamá y países aledaños -abundó Llermanos- Por ese motivo, se desarrollaron ambas sociedades, pero nunca llegaron a operar, ni a abrir cuentas bancarias. No llegaron a cerrarse los acuerdos en Panamá, pero desconozco por qué. Para entonces ya me había retirado como abogado".Ramificaciones offshorePara los Elías, de todos modos, la operatoria offshore no es novedosa. Gustavo Elías apareció en los Panama Papers, la investigación global que ICIJ difundió en 2016, con la sociedad Laytrak SA, constituida en 2010, en las Islas Vírgenes Británicas. Y allí también apareció como director de Tranway Finance Ltd, creada en 2001.El abogado Daniel Llermanos Ahora, gracias a los Pandora Papers, aparecen nuevas piezas offshore. Durante el mismo año en que se constituyeron los "clones" de Ivetra y Transporte y Logística en Panamá, también se constituyó otra firma llamada Ballfields Overseas SA, en la que Juan Ignacio Elías figuró como el destinatario de las facturas que emitió Alcogal para cobrar sus servicios de mantenimiento.No solo eso. Los registros que integran los Pandora Papers figura que desde Ballfields Overseas SA se otorgó un poder general a favor de Diego Zuckerberg. Se trata de un empresario que goza de la plena confianza de Juan Manzur. De hecho, quiso designarlo como su vicejefe de Gabinete, pero el nombramiento se frenó cuando sus antecedentes comenzaron a salir a la luz.El vínculo entre los Elías y Zuckerberg se repite en la Argentina. Juan Ignacio Elías y Diego Zuckerberg integraron el directorio de LimaVictor SA, una empresa que administra vuelos privados. Y con el abuelo de Juan Ignacio -y padre de Gustavo-, Alfredo Anselmo Elías, compartió directorio en Tech Track SA.

Fuente: La Nación
23/10/2021 12:18

De las noticias robotizadas al detrás de los Pandora Papers: presente y futuro del periodismo

Del periodismo automatizado a las grandes investigaciones de los últimos tiempos encabezadas por reconocidos periodistas de todo el mundo, la 77 asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró ayer el cierre de sus cuatro jornadas de debate con nuevas invitaciones a repensar el presente y futuro de la profesión.¿Cómo se trabaja detrás de un proyecto titánico como los Pandora Papers? ¿De qué herramientas se dispone para el cruce de datos a gran escala? ¿Cómo se sostienen los medios tradicionales en entornos cambiantes? ¿De qué forma maximizar el impacto y alcance de los contenidos periodísticos? ¿Qué función y características presenta una noticia escrita por un robot? Expertos de la comunicación ofrecieron algunas claves para dar respuesta a múltiples interrogantes de un mundo en cambios.En representación de la compañía sueca United Robots, dedicada a la automatización de noticias a gran escala mediante inteligencia artificial y ciencia de datos, Robert Shaw explicó que esta apuesta permite idear robots en base a las necesidades del sector y adaptar los textos al estilo de cada medio, a modo de extensión de la redacción. "La idea no es producir robóticamente textos idénticos para cada medio sino modularlos al estilo del medio en cuestión. Construimos el robot para que escriban según sus directrices". En su opinión, esto "ayuda a hacer más con menos, a cubrir lo rutinario y a tener un volumen de textos nunca antes posible. Si bien hoy los contenidos automatizados abundan en el segmento de los deportes y en las noticias diarias, del clima, la bolsa o el tráfico, cada vez se está tratando de innovar más y de mirar hacia otras áreas, como la política. El contenido automatizado facilita modelos de negocio", apuntó.Un medio del continente que ha dado el salto a la generación de contenidos automatizados es Antorcha Deportiva, actual plataforma multimedia surgida en Guatemala hace más de dos décadas. En su representación, Francisco Aguilar explicó que la medida fue "la única manera de crecer" para el medio, que no podía aumentar el tamaño de su redacción, compuesta por una docena de profesionales. "Para evitar que quedaran fuera las coberturas de eventos masivos, de importancia para los picos de audiencia, se empezó a visualizar que solo podríamos lograrla con la cobertura de hechos robotizada, notas automatizadas para alcanzar a más población".En un panel sobre métricas y audiencias como pilares del negocio de los medios, moderado por Candela Martin de Cabiedes, de EuropaPress, expertos como Enrique Yarza, fundador y presidente de Media Hotline, y Ramón Alonso Aranegui, de la Asociación de Medios Informativos (AMI), de España, explicaron los cambios de paradigma incorporados en los últimos períodos y apuntaron a la necesidad de homogeneizar las métricas de los soportes en papel y el ámbito digital. "Cómo saber cuántos lectores tiene un medio: esa respuesta no existe, por eso trabajamos en crear en una piedra de homogeneización, y la clave es tener el dato del día, una media diaria. Lo tenemos en el papel, en la difusión, pero no en la digital. Y ese dato de media diaria tiene que servir para cualquier métrica", señaló Yarza.David Sánchez, de la agencia de medición GFK, capaz de medir el consumo digital de cada lector independientemente del dispositivo que utilice, explicó que, "más allá de cómo navegues, el foco está puesto -mediante este sistema de métrica- en cómo los individuos consumen y en que el dato sea utilizado para tomar decisiones estratégicas".Los Pandora Papers, quintaesencia del periodismo de calidad, fue el título de uno de los paneles más esperados de la asamblea. En esta cita, fueron tres investigadores claves quienes explicaron cómo se llevó a cabo la investigación en distintos países de América Latina y los principales retos a la hora de destapar los entresijos de una industria que ayuda a evadir impuestos.Emilia Díaz-Struck, coordinadora para América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, respondió a la pregunta sobre cómo se articuló el proyecto. "Gracias a un trabajo de años", dijo. Y agregó: "La primera colaboración entre colegas fue en Offshore Leakes, hace diez años. Hay todo un engranaje detrás de ese proceso que permite que las colaboraciones crezcan con coordinaciones regionales, equipos de data, equipos editoriales y online y tecnologías. Cuando empezamos, vemos qué países están representados en una plataforma y tienen presencia en estos documentos, y se llama a los colegas con reglas del juego claras: estamos de acuerdo a colaborar y a compartir todos con todos la información, estamos juntos en esto, para mantener el proyecto de forma confidencial hasta que publicamos". La periodista señaló que, a modo de una cooperativa de búsqueda e investigación, se fueron compartiendo documentos, pistas y hallazgos. ¿Cómo se evitaron las filtraciones de información? "Hay un acuerdo de confidencialidad, estamos trabajando con grandes periodistas de todos los países y salir antes puede poner en riesgo a colegas. Y si alguien rompe los acuerdos es más difícil que alguien luego quiera trabajar con él. Es la confianza que se ha generado por años. Compartimos todo todo el tiempo. La exclusiva la tenemos juntos".Díaz-Struck también se refirió a las diferencias entre los Panama Papers y los Pandora Papers, con similar volumen de documentos a investigar. "La diferencia viene en qué mirada nos da Pandora del sistema offshore. Panama llega vinculada a una firma, Pandora, a 14, y de distintas partes del mundo. Eso nos da una mirada más expansiva, nos permite ver dimensiones a esa escala y cómo se comporta el sistema más allá de un solo proveedor".Mónica Almeida, jefa de la unidad de investigación del periódico ecuatoriano El Universo, explicó que el proceso contempla el sopesar y valorar hasta dónde se pueden probar las hipótesis. "Cuando uno entra en estos archivos es como un poco el fin de un trabajo. Yo conocía de anteriores investigaciones a personas y no podía saber quién estaba detrás. Cuando llegás con este conocimiento, es como ver una película y empezar a buscar el antecedente, qué pasó, el contexto", dijo.El multripremiado periodista de investigación Hugo Alconada Mon, prosecretario de redacción de LA NACIÓN, se refirió al trabajo llevado a cabo en Argentina. Cuando se empezaron a analizar los documentos, ¿se sabía lo que contenían? "Cuando abrís cada carpeta de esos millones de documentos puede ocurrir que haya una página o mil en cada carpeta, entonces hay que poder mensurar esa locura de datos. Hay que hacer una búsqueda manual y por base de datos, nombres que todos tenemos en la cabeza, más el desafío de no descartar que estén mal escritos", detalló.En su investigación, el periodista trabajó en conjunto con otros colegas y contó con participaciones claves como la de Ricardo Brom, ingeniero y analista de sistemas de LA NACIÓN, en el desarrollo de una base de dato en la que se cruzaron nombres de políticos del país, personalidades publicadas en el listado de la revista Forbes, prefijos telefónicos, casos de corrupción y otros datos posiblemente vinculantes. "Hoy hay más de 42.000 nombres de personas físicas y jurídicas en la base de datos. A partir de ahí hay que reconstruir el contexto en que pasó cada hecho, si es lícito, los antecedentes, qué ocurrió y dónde. La esencia es armar un rompecabezasâ?¦ ¡Aunque esto es un verdadero dolor de cabeza!, porque solo la ínfima minoría aparece con nombre y apellido en los paraísos offshore, operan mediante testaferros", advirtió Alconada.Tras su intervención, la SIP organizó un panel en el que los ex presidentes Mauricio Macri, Jorge Quiroga (Bolivia) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay), respondieron a la pregunta: ¿La gobernanza global amenaza las libertades? Tras debatir otros temas, como el estado de la libertad de expresión en Internet, la jornada concluyó con un discurso de cierre a cargo del director de LA NACION, Fernán Saguier.

Fuente: La Nación
23/10/2021 06:18

Soterramiento del Sarmiento: los elocuentes correos vinculados al "testaferro" de Ricardo Jaime que revelan los Pandora Papers

Manuel Vázquez, el lobbista español y presunto testaferro del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, controló entre 2008 y 2009 una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas con el objetivo de "justificar el envío de fondos a la Argentina". Los documentos y correos electrónicos inéditos que integran los Pandora Papers desnudan las gestiones detrás de esa compañía, Walsh Partners Corp, en una trama hasta ahora desconocida que -junto con otras pruebas judiciales- permitirían unir a Vázquez con Odebrecht, la obra del soterramiento del Sarmiento y una cuenta bancaria en Suiza.Vázquez; su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, fueron desde marzo de 2008 los beneficiarios finales de la sociedad offshore Walsh Partners Corp, según consta en la documentación de los Pandora Papers, un proyecto que integran LA NACION, Infobae y elDiarioAR. Un año después, la familia Vázquez buscó utilizarla como vehículo.Cómo se investigó la filtración mundial de los Pandora Papers"De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina", escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust, una oficina especializada en estructuras offshore. El correo electrónico lo envió desde su casilla personal el 17 de marzo de 2009. Ricardo Jaime aún era secretario de Transporte de Cristina Kirchner, aunque ya estaba cuestionado y apremiado en la Justicia.En un formulario que cuenta con copias de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo (certificadas por el abogado Enrique Fahrion), Trident Trust registró que el propósito de Walsh Partners Corp era "tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza".Manuel VázquezVázquez siempre se presentó como un consultor y negó haber canalizado sobornos para Jaime. Pero los nuevos documentos y correos electrónicos de los Pandora Papers podrían complicar su situación judicial y el de sus familiares. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe definir el pedido del fiscal federal Franco Picardi para procesar a los Vázquez por su presunto rol en el lavado de las coimas que habrían pagado las empresas Odebrecht (la única que confesó los pagos indebidos), Iecsa, Ghella y Comsa para quedarse con el proyecto para soterrar el tren Sarmiento. Cuando restaban apenas dos semanas para que Jaime presentara su renuncia como funcionario, en junio de 2009, uno de los máximos ejecutivos de Odebrecht para la Argentina, Mauricio Courí Ribeiro, intercambió e-mails con Manuel Vázquez para completar una transferencia bancaria. "Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que [â?¦] es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?", preguntó el ejecutivo brasileño, el 22 de ese mes. Sólo horas después, Vázquez le confirmó los datos y se acordó una transferencia desde una cuenta en el Northern Trust International Banking Corp de Nueva York a la cuenta en Zurich.Andrés Gramajo, abogado defensor de la familia Vázquez, indicó al equipo argentino de ICIJ que, antes de ser asesor de Jaime, "Manuel Vázquez prestaba servicios de consultoría a Odebrecht, entre otras" empresas y dijo que eso se encuentra acreditado en la Justicia. Agregó que Walsh Partners Corp y su respectiva cuenta bancaria "tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno". "La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo", agregó.Sujeto a un arresto domiciliario, Manuel Vázquez hoy afronta dos juicios orales. El primero, por la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal; el segundo, como presunto testaferro de Ricardo Jaime para la compra, entre otros activos, de un avión Lear Jet por US$ 4 millones a través de Elkrest, otra sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas, una acusación que niega la defensa del español. Ahora, los Pandora Papers reflejan que los Vázquez fueron los dueños y recurrieron a Walsh Partners Corp mientras Jaime se desempeñaba como secretario de Transporte y que la vincularon a una cuenta bancaria en Suiza.Cuando activó las gestiones para controlar a Walsh Partners, Julián Vázquez no ahorró detalles. "Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder", le dijo a Trident Trust. Hasta entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.Julián Vázquez tenía, además, cierta urgencia. "Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así cómo hacemos para realizarlo a la brevedad", concluyó. Al día siguiente, la ejecutiva de Trident le respondió: "Estamos revisando los documentos y le estaremos mandando un email con las instrucciones para realizar los cambios requeridos". Los documentos dejan en claro que los verdaderos dueños de la sociedad Walsh Partners fueron los Vázquez. En el formulario en el que fueron registrados como beneficiarios finales de la sociedad fijaron domicilio en una oficina en Acassuso. El trámite les costó 1700 dólares.Sin embargo, el 10 de agosto de 2009, los Vázquez abandonaron la offshore. En un correo, la ejecutiva de Trident, Patrizia Zuppinger, instruyó a una colega que proceda con la liquidación de Walsh Partners Corp y le ordenó cortar todo vínculo: "No emita más facturas ni extractos, cancele las facturas abiertas y elimínelas del estado de cuenta. Por favor, modifique sus registros en consecuencia". El trámite en Trident ocurrió cinco semanas después de que Ricardo Jaime renunciara al gobierno de Cristina.El abogado de los Vázquez afirmó que "las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro -a Walsh Partners- tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a Odebrecht y ninguna vinculación con el proceso licitatorio de la obra del Soterramiento". Más tarde, el letrado agregó que finalmente "no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro"."Tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del Soterramiento", sostuvo el abogado.Julián Vázquez, en tanto, llegó a montar una sociedad gemela en la Argentina, Walsh Partners Holdings SA, y fijó su domicilio en La Plata. Según el letrado de los Vázquez, esa sociedad nunca operó. "La utilización del mismo nombre fue una sugerencia de la misma entidad financiera y jamás existieron operaciones entre ambas sociedades", afirmó Gramajo.El vínculo entre Odebrecht y Vázquez abarcó varios años. El 4 de octubre de 2007, Vázquez recibió un correo de Courí Ribeiro confirmándole un giro por US$100.000. El título del e-mail fue "adquisição de propiedades", pero los fondos se transfirieron desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, una de las sociedades que Odebrecht utilizó como fachada para coimear en Brasil, Perú y Panamá, según probaron los sabuesos del Lava Jato.Meses después de dejar de operar con Walsh Partners, en tanto, Vázquez le reclamó a Courí Ribeiro por U$80.000 pendientes de pago. Para entonces, con Jaime ya en serios problemas judiciales, Odebrecht había suspendido sus transferencias. "Todo este proceso es vergonzoso", le espetó Vázquez a Courí Ribeiro en febrero de 2010.Arrepentido de arrepentirseEl fiscal del caso Soterramiento del Sarmiento, Franco PicardiNueve años después de aquel intercambio de correos, en febrero de 2019, Manuel Vázquez dijo en la Justicia -como arrepentido- que mantuvo al menos tres encuentros con el entonces dueño de la constructora Iecsa, Ángelo Calcaterra, entre 2005 y 2006 para acordar sobornos a cambio de las obras para el soterramiento del tren Sarmiento. Detalló que convinieron un primer soborno de US$ 5 millones que Calcaterra y su lugarteniente, Javier Sánchez Caballero, llevaron en bolsos a la Secretaría de Transporte, más otro desembolso de US$15 millones que pasó a retirar el chofer de Jaime en un auto oficial, y comisiones del 10% cada vez que el Estado le girara fondos al consorcio empresario. Calcaterra siempre negó esa acusación ante la Justicia.Tres meses después, sin embargo, Vázquez se arrepintió de haberse arrepentido. Sostuvo que su abogada lo había asesorado mal, se retractó y benefició así a Calcaterra, primo del entonces presidente en ejercicio, Mauricio Macri. Su primera confesión fue anulada por la Justicia.Tanto Calcaterra como Sánchez Caballero negaron ante el juez Martínez de Giorgi haber pagado sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación por el soterramiento del Sarmiento. Pero en el mismo cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, ambos se presentaron ante el juez Claudio Bonadio y admitieron como "arrepentidos" en la causa cuadernos que entregaron bolsos a funcionarios de ese ministerio. No en concepto de coimas, aclararon, sino como "aportes de campaña".

Fuente: La Nación
22/10/2021 18:18

Lasso rechaza por segunda vez declarar ante la Asamblea de Ecuador por los 'Papeles de Pandora'

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha rechazado este viernes por segunda vez comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea para explicar su presencia y la de su familia en los 'Papeles de Pandora'."No es necesario abundar en nuevos argumentos", ha zanjado Lasso en una carta al presidente de la comisión, José Fernando Cabascango, quien demandó su comparecencia para este viernes después de que el jefe del Estado ecuatoriano rechazara acudir el miércoles en un primer momento.Aquel día, el presidente Lasso justificó su incomparecencia por estar reunido con las autoridades policiales con motivo de la crisis de inseguridad que vive el país, por lo que recientemente decretó el estado de emergencia.Junto con su negativa a comparecer, Lasso ha enviado a la comisión de la Asamblea más información para defenderse de las denuncias de fraude fiscal que han lanzado contra él, después de que apareciera en los 'Papeles de Pandora' como titular de hasta catorce sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá.Mientras tanto, la Fiscalía de Ecuador ya le abrió este jueves una investigación previa por un supuesto delito de contra la Hacienda Pública, después de una denuncia presentada el pasado 6 de octubre por quien fuera su rival en las pasadas presidenciales, Yaku Pérez.

Fuente: La Nación
22/10/2021 15:18

Edificio polémico: figura en los Pandora Papers, sus dueños son millonarios latinos y tiene el alquiler más caro de Madrid

El apartamento de alquiler más caro de Madrid en el buscador Idealista cuesta â?¬16.000 al mes y es propiedad de un matrimonio de Venezuela cuya empresa constructora ha participado en grandes obras para el Gobierno de su país. Viven en Miami y es su agente inmobiliaria quien recibe a los interesados en la calle a las puertas del vestíbulo de 650 metros cuadrados, el mayor de la capital de España. Porque todo debía ser exclusivo en un edificio proyectado hace 10 años en plena milla de oro del barrio de Salamanca, diseñado por un arquitecto de prestigio, Rafael de La-Hoz, con el objetivo de encontrar 44 propietarios capaces de pagar entre â?¬3 y â?¬17 millones por una vivienda. Eso es Lagasca 99. "Está en construcción y ya es un mito", decía una valla junto a la obra.La vivienda en alquiler tiene 284 metros cuadrados, repartidos en cinco habitaciones con cinco cuartos de baño. La agente inmobiliaria informa al final de la visita de que aceptan rebajas: "Yo creo que por â?¬14.000 sí se podría considerar". A ello habría que sumar un mes más de fianza y dos de garantía adicionales. Total, â?¬56.000 antes de habitarlo. El dueño afirma por teléfono que no le faltan clientes potenciales, entre ellos, ejecutivos y diplomáticos. "Siempre habrá gente que lo va a querer. Este apartamento es como una Ferrari".Seguí toda la información del mercado inmobiliario en LN PropiedadesLagasca 99 se abrió a un mercado global a la búsqueda de 44 propietarios igualmente exclusivos, que comenzaron a recibir sus llaves a partir de diciembre de 2018. Sus promotores no tardaron mucho en encontrarlos porque los multimillonarios no son vulnerables a las crisis y era un buen producto de inversión. De la identidad de sus compradores poco se publicitó en su día; son cuestiones que se resuelven con mucha discreción, hasta que hace unas semanas salió Lagasca 99 en los Papeles de Pandora (publicados por EL PAÍS entre otros medios internacionales). El segundo hombre más rico de Colombia, el banquero Jaime Gilinski, era dueño de una de esas viviendas. Una consulta en el Registro de la Propiedad ha permitido cuadrar en parte el exclusivo microcosmos de los 44 propietarios de este singular edificio, aunque de 13 de ellos no se sabe su identidad porque se ocultan tras sociedades opacas.Más de la mitad de los compradores procede de América: once de México, seis de Estados Unidos, cinco de Venezuela, dos de Colombia y uno de Perú. Entre estos no podía faltar un magnate del petróleo tejano, Bryan Sheffield. Tres son empresarios con vinculaciones con el Gobierno de Venezuela: el matrimonio del citado piso más caro de Madrid y cuya empresa ha sido subcontratada por la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un gran escándalo de corrupción en América Latina; Tomás Niembro, mano derecha de Víctor Vargas, El banquero de Chávez, y Luis Otero Cervela, que según la televisión estadounidense Univision fue accionista de Rowberrow Trading Corp, una empresa relacionada con el fraude al fondo de pensiones de la petrolera venezolana PDVSA.Entre los vecinos españoles destacan dos empresarios: Alberto Palatchi, fundador de Pronovias, y Jesús Núñez Velázquez, fundador de la Universidad Alfonso X el Sabio. Hay un representante de la que podría denominarse nueva élite digital, como el emprendedor español Ander Michelena, que en 2016 vendió su start-up a la multinacional de comercio electrónico eBay por casi â?¬150 millones. Y no podía faltar un toque de aristocracia española: el duque de Lerma (Fernando Larios y Fernández de Córdoba) y el nieto del marqués de Suanzes (Ignacio de la Rocha).La mitad de los apartamentos (22) tienen una empresa como propietario. A primera vista están casi todas en España, son "sociedades limitadas" constituidas en Madrid, dedicadas a la compraventa de inmuebles y con sede en la misma calle de Lagasca. Pero en 15 inmuebles la empresa no tiene actividad ni es la dueña real, sino que sirve para ocultar una persona (u otra sociedad) que reside en el extranjero. El análisis de los accionistas reales revela que solo cuatro propietarios están en España. Cinco son sociedades en México, cuya información mercantil apenas está digitalizada. Dos más aparecen en Estados Unidos, con sociedades a nombres de abogados que representan, en realidad, a clientes mexicanos. En Venezuela y en China están otros dos propietarios, aunque controlan su parte de Lagasca 99 a través de una sociedad de Nueva Zelanda.Lagasca 99 tiene dos piscinas, sauna, baño turco y una terraza común en la octava planta con vistas asombrosas.En 13 casos EL PAIS no ha podido establecer la identidad última del comprador porque están inscriptas en registros donde no es necesario facilitar esa información, como el del Estado de Delaware en EE UU; o porque están a nombre de un testaferro profesional. Son dos instrumentos que, en la inmensa industria de las sociedades pantalla, permiten ocultar la identidad real de los dueños de inmuebles, cuentas bancarias o bienes en todo el mundo, "una práctica que no es ilegal pero sí muy utilizada" por quienes buscan blanquear dinero o evadir impuestos, explica Benjamí Anglès Juanpere, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).Lagasca 99 tiene dos piscinas, sauna, baño turco y una terraza común en la octava planta con vistas asombrosas. Cuenta con 156 plazas de garaje repartidas en tres plantas aunque solo cinco estaban ocupadas en uno de los pisos el pasado viernes por la tarde. Durante este verano, casi nadie subió a la piscina de la última planta. "El pobre guardavidas se pasó los días solo, achicharrado, pero es que debe estar ahí por legislación", dice uno de los propietarios, que pide mantener el anonimato. Es lo que tiene un edificio convertido en vehículo de inversión.Conocé cuál es el valor de venta de una propiedad Lagasca 99 es un anticipo del Madrid que viene. Las grandes fortunas del mundo han puesto sus miras en una capital relativamente asequible y el mercado inmobiliario de distritos como Salamanca, Chamberí y Centro se está adaptando a esos deseos. "Madrid es una de las ciudades más deseables para inversión residencial premium", valora un informe de 2020 de la consultora londinense Knight Frank. "La ciudad ofrece precios competitivos comparada con otras capitales europeas y una calidad de los desarrollos que ahora empieza a rivalizar con Londres, París y Nueva York". De hecho, juega en la liga de las 46 principales ciudades del mundo en cuanto a inversión residencial de lujo, según la misma organización. Antes de la pandemia, los precios en Madrid estaban creciendo a un ritmo del 4,6% anual, situando a la capital como el destino número nueve del mundo. Tras la leve caída de 2020, que según los datos de Idealista no afectó a las viviendas de más de un millón de euros del madrileño barrio de Salamanca, Knight Frank prevé que este año los precios de los inmuebles de lujo en Madrid subirán un 3%.Lagasca 99 es un anticipo del Madrid que viene: grandes fortunas del mundo invirtiendo en el negocio inmobiliario de la ciudadLa multinacional canadiense Colliers, encargada de la comercialización de Lagasca 99, califica de éxito la operación, promovida por la socimi Lar ((Sociedad Cotizada de Inversión Inmobiliaria) y el fondo estadounidense Pimco. A las ventas de los pisos ayudaron la expectación que generó durante años la obra y los premios de arquitectura. Según el director gerente de Colliers en Madrid, Luis Valdés, a los clientes latinoamericanos les atraen los precios, tres veces más baratos que Londres, donde el metro cuadrado ronda los â?¬30.000. Jaume Roig Hernando, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y experto en vivienda, apunta otro factor más: "A Madrid están llegando muchos clientes internacionales, especialmente latinoamericanos, para buscar inversiones seguras y evitar los riesgos de moneda en sus países" porque el precio de la vivienda de lujo se mantiene estable. Aunque la explosión de viviendas de lujo concentradas en un zona también genera problemas: impide la mixtura urbana, es decir, que pueda caber un amplio abanico de ciudadanos con distintas posibilidades económicas. "Cuanta menos densidad de población existe, más metros cuadrados pueden tener las viviendas y, por definición, serán más caras" y tan solo accesibles a un público más selecto, de manera que quienes tienen menor renta son expulsados del centro, considera Sergio Nasarre, director de la Cátedra Unesco de Vivienda en la Universitat Rovira i Virgili.Madrid es el cierre de un triángulo mundial: una residencia en su país de origen, otra en EE UU y otra en Europa. Aquí pasan temporadas a veces muy breves, por ejemplo en Navidades o cuando el Real Madrid juega grandes partidos. "Madrid tiene tres atractivos muy importantes para estos clientes: la T-4, el Museo del Prado y el estadio Bernabéu", dice Valdés, de Colliers.En Lagasca 99 no hay convivencia entre vecinos porque apenas coinciden. Si acaso, ellos o sus representantes se encuentran durante las juntas de la comunidad de propietarios. Pero, a pesar de haber transcurrido solo tres años desde la entrega de llaves, las asambleas son un continuo foco de conflictos. En julio de 2019 se desprendieron piezas metálicas de la fachada a poca distancia de unos viandantes, según las actas de la junta de propietarios, a las que ha tenido acceso este diario. Una inspección posterior detectó 147 deficiencias. Los propietarios han efectuado una reclamación contra el arquitecto del edificio, Rafael de La-Hoz, y los demás intervinientes en el proceso constructivo.La fachada ha sido reparada y ya no es un riesgo pasar por ahí, según aseguran un portavoz del arquitecto y el presidente de la comunidad, el socio de Deloitte Fernando Baldellou-Solano. Ha sido una de cientos de incidencias que han tenido con las instalaciones, según dice por teléfono el presidente. Añade que es lo común, y resta importancia a los defectos: "Si alguien piensa que un edificio como este, como todos en España, lo van a hacer bien a la primera, está equivocado. Ya nos gustaría".Calculá cuánto dinero se necesita para iniciar un contrato de alquilerEl diseño de la fachada ha provocado fuertes discusiones entre propietarios, según un par de dueños que piden anonimato. El presidente del consorcio, de origen español, pidió una reforma para ganar intimidad en la primera junta, delante del arquitecto premiado, según un propietario venezolano. Las grandes cristaleras del edificio fueron pensadas para mejorar las vistas y dotar de luz a las viviendas, pero no son la mejor solución en las estrechas calles del centro de Madrid porque sus residentes pueden ser vistos fácilmente por los vecinos de los edificios contiguos y por los viandantes. La costosa propuesta de reforma indignó a otros compradores. Todos habían tenido la oportunidad de examinar lo que estaban adquiriendo. "En Venezuela dicen que el dinero no lo cagan los pájaros", dice un propietario. "Cuando yo intervine me apoyaron los mexicanos y los colombianos y ellos pensaron lo mismo. No iban a pagar el capricho personal de nadie. Además, si cambias la fachada, el edificio es otro y el arquitecto tendría que devolver los premios". El tema fue aparcado, pero la tensión quedó en el ambiente.La esquina del edificio Lagasta 99Como pasa en muchas comunidades de vecinos, los ricos también discuten. Han prohibido el uso durante la madrugada de la piscina, spa y saunas debido a las molestias que causaban algunos residentes, según las actas de las juntas. Tampoco pueden organizar fiestas en esos espacios comunes: el acceso ha sido restringido a uno o dos invitados por cada propietario. Otro problema ha sido el alto número de impagos de la comunidad, centralizado en 10 propietarios morosos que han sido advertidos. Según el presidente de los vecinos, Baldellou-Solano, esa fue una cuestión puntual: "A día de hoy la morosidad no llega al 1% y se centra en un propietario, que no puede pagar por razones personales". A pesar de todo, el abogado madrileño Manuel Gutiérrez de Granda, que en el registro español aparece como administrador de tres sociedades titulares de sus respectivos inmuebles en Lagasca, considera que el ambiente es "normal": "No hay gente rara que vaya por los pasillos acompañada de tres guardaespaldas".One Hyde Park, el referente londinense de Lagasca 99, es un símbolo no solo del lujo en el corazón de las grandes capitales europeas, sino también de inversiones offshore. Según informó el diario The Guardian en 2012, casi el 80% de los 72 apartamentos habían sido comprados por sociedades offshore, la mayoría registradas en las Islas Vírgenes Británicas. En Lagasca 99 y aún teniendo acceso a bases de datos como los 11,9 millones de documentos de los Papeles de Pandora, EL PAÍS no ha podido establecer quién es el dueño real de varios apartamentos porque está oculto tras una sociedad offshore.Como explica José María Peláez, inspector de Hacienda, cuando hay varias sociedades interpuestas, se pierde la información directa: "Bancos, notarios o inmobiliarias obligados a dar la voz de alarma contra el blanqueo pierden el rastro y la capacidad de determinar si el origen de los fondos es lícito".Según la organización anticorrupción con sede en Berlín, Transparencia Internacional, en los últimos años, España ha sido especialmente vulnerable al blanqueo de capitales a través del sector inmobiliario. Lugares como la Costa del Sol y Marbella han estado salpicados en las últimas décadas por operaciones policiales vinculadas al crimen organizado internacional que casi siempre involucran grandes inversiones inmobiliarias en inmensas villas de lujo. Pero las grandes ciudades no están exentas: "El mercado inmobiliario de lujo es un clásico instrumento para lavar dinero y las autoridades españolas aún no cuentan con las mejores medidas necesarias para erradicar el problema", critica David Martínez, director de esa organización en España.Lagasta 99; el edificio más exclusivo de la ciudad de Madrid, en EspañaUna de esas medidas prevé eliminar el anonimato: España aún no ha creado el registro de titular real, obligatorio tras una directiva europea de 2018. El problema de ese directorio, dice el inspector Peláez, es que a pesar de que aumente la transparencia, la delincuencia económica podrá seguir burlando los controles."El que quiera blanquear conoce las argucias para seguir haciéndolo", continúa Peláez. "El banco español cumplirá con las obligaciones legales haciéndoles rellenar formularios sobre el origen de los fondos, pero no tiene capacidad para hacer una labor detectivesca, viajar al país de origen y comprobar la veracidad".Barrio por barrio, el precio del metro cuadrado y la rentabilidad de un alquiler

Fuente: La Nación
22/10/2021 14:18

Presidente Lasso respetará indagación fiscal sobre Pandora

QUITO (AP) â?? El presidente Guillermo Lasso afirmó el viernes que respetará la indagación previa ordenada por la Fiscalía General tras la revelación de la información contenida en los Papeles de Pandora.La Secretaría de Comunicación de la Presidencia indicó en un comunicado que el mandatario "fiel a sus principios democráticos, respeta el accionar de todas las instancias judiciales del Estado, por lo que responderá ante los órganos pertinentes para reiterar el cumplimiento de la ley y transparencia en todas sus acciones".Añadió que Lasso ha ofrecido "el compromiso presidencial de respetar la independencia de funciones".La investigación previa es la fase preliminar de un proceso penal que cumple la Fiscalía y que puede tener como base hechos o denuncias de una infracción penal. En este caso se trata de una denuncia presentada por el excandidato presidencial de los indígenas, Yaku Pérez, con quien Lasso disputó voto a voto el paso al balotaje presidencial a inicios de este año.A inicios de octubre un grupo de periodistas reveló los denominados Papeles de Pandora según los cuales Lasso habría tenido vínculos con paraísos fiscales. Poco después Lasso argumentó que antes de ser candidato presidencial deshizo todas las compañías en las que tenía inversiones cumpliendo leyes ecuatorianas, que desde 2017 impiden a funcionarios públicos tener intereses en paraísos fiscales. Además pidió a la Contraloría General y a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea analizar sus cuentas y sus declaraciones de impuestos.En los Papeles de Pandora consta también información de políticos, artistas y personajes internacionales con intereses en paraísos fiscales.

Fuente: La Nación
21/10/2021 17:18

La Eurocámara pide que se investiguen "a fondo" los Papeles de Pandora

El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves que se investiguen "a fondo" las revelaciones de los llamados Papeles de Pandora y a todos las personas que aparecen en dicha filtración, al tiempo que ha pedido que la UE adopte nuevas medidas para cerrar las lagunas que todavía permiten la evasión y la elusión fiscal.En una resolución aprobada con 578 votos a favor, 28 en contra y 79 abstenciones, los eurodiputados instan a las autoridades de la UE a examinar "toda irregularidad desvelada" en los Papeles de Pandora y a todos las personas que aparezcan en ellos.En particular, la Eurocámara condena que en los documentos aparezcan figuras como el primer ministro checo, Andrej Babis, el presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, el ministro de Hacienda de Países Bajos, Wopke Hoekstra, el exprimer ministro británico Tony Blayr o el excomisario europeo John Dalli.Así, también reclama a la Comisión que estudie la filtración para determinar si es necesario adoptar nueva legislación o si hay que adoptar medidas legales contra algún Estado miembro. La nueva Fiscalía europea, añaden los eurodiputados, también debe evaluar si debe iniciar investigaciones relacionadas.En la resolución, el Parlamento Europeo insta a los países y al Ejecutivo comunitario a "redoblar sus esfuerzos" para identificar a los verdaderos beneficiarios de las empresas opacas y a intercambiar información sobre ellos.Del mismo modo, urgen a la Comisión a actuar contra aquellos Estados miembros que llevan retraso en la aplicación de las nuevas normativas comunitarias para combatir el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.En otro punto del informe aprobado, los eurodiputados insisten en que Bruselas debería regular los programas de obtención de ciudadanía o derecho de residencia a cambio de inversiones (los llamados pasaportes o visados de oro), una exigencia que ya han trasladado a la Comisión en otras ocasiones.

Fuente: La Nación
21/10/2021 09:18

La Asamblea de Ecuador cita de nuevo a Lasso para que comparezca por los 'Papeles de Pandora'

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea de Ecuador ha citado de nuevo al presidente del país, Guillermo Lasso, para que acuda a declarar por la presunta vinculación del mandatario y su familia con empresas en paraísos fiscales en base a la publicación de los 'Papeles de Pandora'.Lasso, que se había puesto a disposición del Parlamento para esclarecer cualquier duda al respecto, ha declinado presentarse a la primera citación prevista para este miércoles ante la Comisión apenas unas horas antes de que estuviese prevista su comparecencia.Ahora, el presidente de dicha comisión, Fernando Cabascango, ha citado a Lasso para este jueves a las 8.00 horas (hora local) y ha criticado que el mandatario no haya asistido a la primera convocatoria.Cabascango ha apuntado que este gesto del presidente ecuatoriano obstaculiza el proceso de fiscalización y muestra una actitud irrespetuosa hacia las atribuciones de la Asamblea. "La inasistencia del presidente no da la espalda a la Legislatura sino al país", ha dicho.Según Lasso, "ni la Asamblea Nacional ni la comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas al incumplimiento de la ley", algo que ha expuesto en un texto remitido Cabascango, y en el que el mandatario básicamente viene a decir que no incurrió en ninguna ilegalidad.Así, rechaza "cualquier insinuación" sobre irregularidades fiscales, tanto suyas a título personal como de sus empresas, e incluso dice que ha contribuido a las arcas públicas con más 588.000 dólares en impuestos. Lasso defiende que toda su renta procede de Ecuador, según el diario ecuatoriano 'El Comercio'.También niega que cuando se inscribió como candidato para las últimas elecciones presidenciales tuviese vínculo alguno con paraísos fiscales y, por tanto, cualquier relación con un banco panameño y dos fideicomisos estadounidenses mencionadas en los papeles.Lasso, no obstante, ha defendido en primera instancia su voluntad de colaborar, alegando que ya ha pedido a la Contraloría General que inicie una investigación y que, llegado el caso, el expediente puede terminar en la Corte Constitucional. "Sólo" el pronunciamiento de este tribunal, añade, "servirá para que el pleno de la Asamblea adopte la decisión que corresponda conforme a la ley".Al igual que Lasso, también han descartado comparecer en la primera convocatoria ante la Comisión de Garantías Constitucionales la primera dama, María de Lourdes Alcívar, y uno de los hijos del matrimonio, Santiago Lasso. En su caso, alegan que no son funcionarios públicos.

Fuente: La Nación
20/10/2021 20:18

Ecuador: Lasso no irá a comisión de Asamblea en caso Pandora

QUITO (AP) â?? El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso envió el miércoles una carta señalando que no acudirá al llamado de una comisión de la Asamblea que investiga el Caso Pandora, pero se mostró abierto a atender a los legisladores en el Palacio de Gobierno.El pleno del Legislativo había dispuesto a la Comisión de Garantías Constitucionales la investigación de los documentos que revelaron vínculos e inversiones de políticos, personajes internacionales y artistas con paraísos fiscales a fin de evadir impuestos en sus países de origen, entre otros.El presidente de esa Comisión, José Cabascango, ante la negativa dijo que ese organismo "en representación de nuestros mandantes, convoca a Usted Presidente de la República, por segunda ocasión y de manera obligatoria y bajo prevención de ley para que comparezca" la mañana del viernes. Añadió que la negativa presidencial "le da la espalda al país" y que no toma declaraciones a domicilio.Esa comisión había invitado a Lasso para que acudiera a la Asamblea la tarde del miércoles, pero el mandatario remitió una misiva señalando que "expresamente manifiesto que ni la Asamblea ni la Comisión son órganos competentes para investigar las causas relativas con incumplimientos a la referida ley", en alusión a una norma vigente desde 2017 que dispone que los candidatos o funcionarios públicos no deben tener intereses en paraísos fiscales.El presidente recordó que el único organismo que puede hacerlo, de acuerdo con la legislación vigente, es la Contraloría General del Estado, que por su pedido personal inició la investigación pertinente y a la que ha entregado los documentos de descargo. Añadió que luego de las comparecencias acerca del caso previstas por esa Comisión está dispuesto a atender en el Palacio de Gobierno a sus miembros aduciendo que "tengo derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro".Lasso es un exbanquero de derecha que hizo gran fortuna especialmente desde el Banco de Guayaquil, del cual es accionista mayoritario, y tuvo inversiones en otros países. El mandatario ha insistido en que desde la vigencia de la ley de 2017 y antes de ser candidato eliminó sus empresas en el exterior, pagó todos los impuestos y no tiene empresas a su nombre fuera del país.Lasso llegó al poder el 24 de mayo de este año para un período de gobierno de cuatro años.

Fuente: Ámbito
20/10/2021 16:18

Ecuador: Lasso se niega a explicar ante el Congreso las revelaciones de Pandora Papers

El presidente ecuatoriano fue citado por la Comisión de Garantías Constitucionales, pero dijo que solo responderá en la sede de gobierno y más adelante.

Fuente: La Nación
18/10/2021 10:00

Pandora Papers: empresarios arrepentidos y procesados en la causa cuadernos, con sociedades y fortunas offshore

Algunos desfilaron por Comodoro Py para calzarse los trajes de arrepentidos; otros fueron procesados pero luego sortearon los escollos judiciales. Todos debieron enfrentar al entonces juez federal Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas y sus investigaciones derivadas por pagos indebidos al kirchnerismo. Los Pandora Papers ahora demuestran que muchos de los empresarios investigados por corrupción también acudieron a estructuras offshore para resguardar sus fortunas lejos de la Argentina, ordenar su sucesión, saltear los problemas reputacionales derivados de sus vínculos con el exgobierno o realizar otros negocios.Enrique Pescarmona, Claudio Glazman, Osvaldo de Sousa, Aldo Roggio y Jorge Juan Mauricio Balán enfrentan embargos judiciales por un total de $620 millones en la causa cuadernos, mientras que Mario Cirigliano vio revocado su procesamiento. Todos recorrieron la senda offshore en paraísos fiscales. En algunos casos, abrieron cuentas bancarias para girar fondos al exterior que, de ser condenados, podrían resultar de interés para la Justicia, según corroboró el equipo argentino de ICIJ, que integran LA NACION, Infobae y elDiarioAR.El desliz de Rodríguez Larreta que facilitó la unidad sindicalPescarmonaEnrique Pescarmona presentó un escrito en los tribunales donde ofrecía colaboraciónEl histórico mandamás de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa) debe enfrentar un juicio por 13 casos de "cohecho activo" (pago de sobornos). En abril de 2018, Enrique Pescarmona había dado un paso al costado en su empresa tras varios años de default, pero solo cuatro meses después se convirtió en uno de los empresarios arrepentidos más relevantes cuando admitió que su empresa pagó al Ministerio de Planificación 2,98 millones de dólares en conceptos indebidos. Dijo que lo marginaron de las licitaciones y que la injerencia del kirchnerismo le impidió que prosperaran sus negocios en Venezuela. La Justicia acreditó que entre 2008 y 2013 su empresa pagó sucesivas coimas en el hotel Feir's Park y en un inmueble en Libertad al 1500. Vinculado a un extensísimo entramado de firmas offshore, en los Pandora Papers, Pescarmona figura junto a sus hermanas como controlante de Insider Holdings Ltd, creado por Alcogal en Islas Vírgenes Británicas. Según figura en los formularios, la compañía canalizó "honorarios como directores de sociedades anónimas y renta de inmuebles" de sus beneficiarios finales. En marzo de 2018, en la época en la que el empresario se corrió de la conducción de Impsa en Buenos Aires, sus 25.000 acciones en Insider Holdings Ltd se redistribuyeron entre él y sus tres hijos.El entramado offshore de los Pescarmona, sin embargo, es mucho más complejo. Abarca una serie de firmas panameñas y de Islas Vírgenes abiertas entre 2007 y 2016, que tienen controles accionarios unas sobre otras, como un juego de mamushkas rusas. Entre ellas, Avondale Busines SA, Servicios Integrales Internacionales SA, -con cuentas en el MMG Bank Corporation-, Sealong Overseas SA, Yelverton Trading SA, Sitrack.com Panamá Ltda y Vinsyl Financing Corp.Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, desde la familia Pescarmona respondieron que "las sociedades obedecen sustancialmente a razones operativas ligadas a la actividad comercial internacional". "Han sido declaradas conforme la legislación aplicable para cada caso", añadieron. Pero se negaron a mostrar las declaraciones juradas: "Dado el carácter confidencial y privilegiado de la documentación sentimos no poder compartirla". De SousaOsvaldo De Sousa enfrentará un juicio en un expediente derivado del caso cuadernos por el pago de sobornos a empresas constructoras. La Justicia dio por probado el esquema recaudatorio de dinero ilícito a partir de unas planillas aportadas por el arrepentido Ernesto Clarens, el financista del kirchnerismo. La constructora de Indalo, CPC, aparece en los listados de Clarens con seis pagos por $14 millones entre septiembre de 2011 y agosto de 2012. Un fallo de la Cámara Federal consideró a Osvaldo De Sousa "autor material de los pagos".El hermano de Fabián de Sousa, uno de los empresarios más cercanos al Gobierno, abrió una sociedad en Islas Vírgenes Británicas y una cuenta en Suiza para desarrollar un emprendimiento en Bolivia en 2015, tras desvincularse en malos términos del Grupo Indalo. Según consta en los Pandora Papers, Osvaldo De Sousa fue presidente y único accionista de la firma Lemor Investments Limited.Según explicó De Sousa al equipo argentino de ICIJ, esa firma de papel controló una cuenta bancaria en el Gonet & Cie Bank, de Suiza, en donde depositó U$600.000 como garantía para obtener, a su vez, un préstamo. ¿Cuál fue el origen de esos fondos? La venta de su parte accionaria en el Grupo Indalo, adujo el empresario. "En agosto de 2014 me desvinculé de Indalo. Cristóbal López me obligó a firmar un contrato de no competencia de seis años que me impedía trabajar en la Argentina", explicó. "Debían pagarme en seis cuotas, pero sólo pagaron dos. Parte de ese dinero lo deposité en el Gonet & Cie Bank para desarrollar mi actividad en Bolivia", agregó. "Tanto la sociedad de Islas Vírgenes como la cuenta en Suiza fueron declaradas ante la AFIP", dijo De Sousa, quien exhibió documentación para acreditarlo.Según De Sousa, en 2016 debió desarmar esa estructura financiera. Cuando Cristóbal López quedó bajo la lupa, la entidad suiza ya no quiso tenerlo como cliente, y repatrió los fondos a través del Banco Galicia. Dos años después, el propio Cristóbal López lo señalaría ante la Justicia como el autor material del pago de coimas al kirchnerismo.El Transporte: Roggio y CiriglianoEl empresario Aldo Roggio al llegar a Comodoro PyAldo Roggio creó tres sociedades offshore para operar con su familia, a partir de 2017, cuentas bancarias en Suiza y los Estados Unidos. Fue meses antes de constituirse en un arrepentido clave de la causa de los cuadernos.Roggio constituyó en 2016 las firmas offshore Gotland International Limited, Graymark International Limited y Linhill International Limited en Islas Vírgenes Británicas y ubicó a sus hijos como beneficiarios finales. Meses después, en marzo de 2017, abrieron cuentas bancarias en Zúrich, Nueva York y Miami. En agosto de 2018, en tanto, Roggio confesó ante la Justicia que pagó sobornos al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, equivalentes al 5% de los subsidios que recibía una de sus empresas. "Fue por expreso pedido que él (Jaime) me efectuó en su despacho al inicio de su gestión", declaró el empresario, y se definió como "un rehén".Roggio fue el primero de los empresarios en confesar las coimas en transporte y abrió así otro capítulo de la megacausa cuadernos, por presuntos sobornos en el otorgamiento de subsidios. En ese expediente, Mario Cirigliano -otrora a cargo de las empresas de colectivos dentro del poderoso grupo transportista- fue indagado por Claudio Bonadio. El juez lo procesó en marzo de 2019, pero en julio de 2019 la Cámara Federal revocó esa medida.En el ocaso del kirchnerismo, en 2015, Mario Cirigliano creó la fundación de interés privado Kelsy Patrimony Foundation en Panamá, a través de Alcogal, para ordenar la sucesión de su patrimonio.Carla Vizzotti admitió que la campaña de vacunación "se ralentizó"El reglamento de la fundación ordenó que, en caso de su fallecimiento, fueran distribuidos entre su esposa y sus hijos en primer lugar, y sus descendientes, en segundo término, los activos del "patrimonio fundacional". En caso de fallecimiento de los beneficiarios primarios y secundarios, el dinero iría a la Fundación Nuestro Ángel, destinada a la asistencia de niños con autismo. "La legislación argentina no le permitiría disponer de esa forma de su sucesión", explicó el empresario ante la consulta sobre por qué decidió acudir a una estructura en Panamá. "Cirigliano cedió su patrimonio de forma irrevocable a Kelsy", agregaron.La fundación panameña funciona como un fideicomiso offshore. "Todo está debidamente declarado ante el fisco argentino y de los países en donde corresponde", dijo a través de sus abogados, pero no quiso ahondar en qué activos dejó en Panamá. Adujo "motivos de seguridad". Glazman y BalánRecordado como el empresario que se quebró y lloró al ingreso a los tribunales, Claudio Javier Glazman está acusado de cohecho y embargado por $60 millones en la causa cuadernos. Director de la empresa Sociedad Latinoamericana de Inversiones, permaneció detenido al inicio de la instrucción causa. Se le imputa cohecho activo en un caso, en calidad de autor.Glazman aparece en los Pandora Papers en dos documentos ligados a la misma compañía: Real Estate Uy SA creada en Panamá el 9 de agosto de 2012. De acuerdo con los registros de Alcogal, inicialmente tuvo 2.000 acciones de la firma junto a otros cinco accionistas, entre ellos, un familiar suyo. Pronto, el paquete accionario se reformuló y pasaron a formar parte de la sociedad otros diez socios más.Pandora Papers"Real Estate Uy SA fue constituida para adquirir una sociedad uruguaya que poseía un terreno en Punta del Este, pero el emprendimiento inmobiliario no prosperó. En mayo del 2018 Glazman transfirió la totalidad de las acciones", dijeron sus abogados al equipo argentino de ICIJ. "Todas estas operaciones se han consignado oportunamente ante la AFIP", aseguraron.De acuerdo a los Pandora Papers, el titular de la empresa santafesina Industrias Juan F. Secco, Jorge Juan Mauricio Balán, constituyó en 2014 a la firma Apheze SA en Costa Rica, a través de la proveedora de servicios offshore OMC Group. Según figura en el formulario de inscripción, el empresario y su esposa fueron los accionistas de la sociedad, cada uno con una participación de un 50%.Consultados por el equipo argentino de ICIJ, desde el entorno de Balán apuntaron que Apheze SA fue creada para adquirir un inmueble en Punta del Este. "Dicha inversión fue canalizada por medio de una sociedad ya que, en el caso de una eventual venta, era mucho más ágil la venta de acciones que la transferencia del inmueble", detallaron, y aseguraron que todo fue debidamente declarado ante la AFIP hasta el 2017, cuando se vendió la propiedad.Balán fue uno de los empresarios que buscó acogerse a la figura del arrepentido al inicio de la instrucción de la causa cuadernos. Según el pedido de elevación a juicio de Stornelli, el empresario santafecino reconoció bajo la figura del arrepentido haberle entregado $700.000 en septiembre de 2013 a Roberto Baratta y a su entonces secretario Nelson Lazarte, en la intersección de Esmeralda y Juncal, para beneficiar a su empresa. Luego dijo haber realizado un segundo pago en 2015, en el hotel Feir's Park. El fallo de la Cámara Federal de diciembre de 2018 confirmó su procesamiento por cohecho y le trabó un embargo por $100 millones. En noviembre del año pasado, en tanto, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó su declaración como prueba.Con la salvedad de Cirigliano, el resto de los empresarios con tramas offshore que figuran en la causa cuadernos afrontan embargos que, de ser condenados, ejecutará la Justicia. El embargo sobre De Sousa asciende a $200 millones; el de Roggio, a $160 millones; el de Pescarmona, a $100 millones; el de Balan, a $100 millones y el de Glazman, a $60 millones.

Fuente: La Nación
15/10/2021 07:18

Pandora Papers: seudónimos y trust en paraísos fiscales para resguardar la fortuna de la excúpula de Garbarino

Los hermanos Daniel y Omar Garbarino, exdueños de la cadena de electrodomésticos e investigados en la Justicia por presunto lavado de activos, recurrieron a un entramado de sociedades y fideicomisos en paraísos fiscales para resguardar millones de dólares. Por momentos, incluso, sus identidades quedaron resguardadas detrás de nombres en clave, al igual que le ocurrió el exCEO de la compañía, Carlos Eduardo García."Escorpio", "Airies" y "Fonfria" fueron los seudónimos que se utilizaron para aludir a los hermanos Garbarino y García cuando su proveedor offshore solicitó que no los identificaran por sus verdaderos nombres en los correos electrónicos, según surge de los "Pandora Papers".Los documentos exhiben que en 2014 Daniel y Omar Garbarino asumieron como beneficiarios y protectores de dos fideicomisos en Islas Vírgenes Británicas, "802153 Trust" y "802154 Trust", que a su vez controlaron a otras dos sociedades, Seawater International Limited y Tokitada Worldwide Limited, respectivamente, para administrar su sucesión patrimonial. Las revelaciones de los Pandora Papers salen a la luz en momentos en que los Garbarino, sumidos en problemas económicos y judiciales, se desprendieron de la compañía que lleva su apellido. La vendieron a Carlos Rosales, un exfuncionario del gobierno de Daniel Scioli y protesorero del club San Lorenzo, que hoy afronta serias dificultades financieras y una conciliación obligatoria para detener despidos.El entramado offshore que surge de los Pandora Papers no es el primero que expone a los Garbarino. Cinco años atrás, los Panama Papers revelaron cómo utilizaron dos vehículos, Helvetic Services Group y Swisser AG, para girar millones de dólares fuera de la Argentina, antes de que la empresa local entrara en una crisis terminal. Aquel primer entramado llevó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a investigar y denunciar a los empresarios por el presunto lavado de US$30 millones.Cómo se investigó la filtración mundial de los Pandora PapersConsultados por el equipo local de ICIJ, no obstante, los Garbarino indicaron a través de sus abogados que todo lo que hicieron "se ajusta a sus declaraciones a los organismos fiscales", aunque se negaron a mostrar documentos que así lo acrediten. El exCEO, Carlos García, también defendió su proceder y afirmó que todo está en regla con la AFIP, tras regularizar su situación y blanquear sus activos en uno de los últimos procesos de exteriorización de bienes que se habilitó en la Argentina.Pandora PapersLos Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra LA NACION junto a Infobae y elDiarioAR, expone ahora otro entramado offshore, aún más sofisticado.El primer paso ocurrió en los últimos días de octubre de 2014, cuando un ejecutivo de Integritas -una compañía del Trident Trust Group dedicada a prestar servicios offshore- reservó dos firmas de las Islas Vírgenes, Seawater International Limited y Tokitada Worldwide Limited. Como directores de las sociedades de papel no designó a personas físicas, sino otras dos compañíass, esta vez de Bahamas: Stagrintie Limited y Rintiegast Limited.Según surge de los correos electrónicos que integran los Pandora Papers, los clientes -a los que no mencionó- estaban apurados por la gestión, al punto que un empleado de Integritas pidió acelerar el intercambio de documentación. "Es extremadamente urgente", comunicó.Por entonces, la firma Garbarino aparecía en la prensa argentina porque la AFIP la acusaba -junto a otras 1200 empresas- de utilizar facturas truchas para evadir el impuesto a las Ganancias.El 10 de noviembre de 2014, otros dos trust radicados en las Islas Vírgenes Británicas se quedaron con el 100% de las acciones de las primeras sociedades: el fideicomiso "802153 Trust" tomó el control de Seawater International Limited, mientras que el fideicomiso "802154 Trust" asumió las riendas de Tokitada Worldwide Limited.Y un día después aparecieron los verdaderos dueños en los papeles. Los hermanos Garbarino se convirtieron en los controlantes, beneficiarios y protectores de esos fideicomisos y sociedades offshore. Daniel se quedó con el "802153 Trust" y con Seawater International Limited, según consta en un formulario de Trident Trust. Y a través de esa compañía offshore -según ese documento- operó una cuenta en el Banco Santander de Miami con US$8 millones, según ese documento. También dejó por escrito que, en caso de fallecer, los beneficiarios serían su esposa y sus tres hijos.Su hermano mayor, Omar, se quedó con "802154 Trust". Los formularios establecieron que, al morir, los activos de su entramado offshore debían distribuirse entre sus cuatro hijas (que recibirían el 23% cada una) y otras dos mujeres (el 8% restante), aunque no detallaron los montos. Tokitada Worldwide Limited, sin embargo, fue disuelta el 22 de diciembre de 2017. Los hermanos Garbarino continuaron siendo clientes de Trident e Integritas, al menos hasta principios de 2019, según un formulario con sus datos personales y copia de sus pasaportes argentinos. El documento de enero de ese año los conecta con otras dos sociedades de Bahamas con reminiscencias futboleras: Platte River Management y Platte River Management II. Ante la consulta del equipo local de ICIJ, sin embargo, los hermanos Garbarino declinaron responder preguntas o mostrar los documentos que acreditan la tributación de los activos que están o estuvieron en el entramado offshore. "No va a haber respuesta -indicó uno de sus abogados- pues todo se ajusta a sus declaraciones a los organismos fiscales".Nombres en claveTanto Daniel y Omar Garbarino como Carlos Eduardo García tenían historial offshore. Entre finales de 2012 y mediados de 2013 en los correos electrónicos del proveedor Integritas no se los mencionaba por sus nombres, sino por los apodos "Escorpio", "Airies" y "Fonfria", sin que quede claro quién era quién. Histórico CEO de la firma Garbarino durante las últimas dos décadas, siempre según los documentos, García formó un fideicomiso en Bahamas para atesorar activos por más de US$6 millones para "evitar la sucesión de bienes en su país natal y proteger sus activos de potenciales acreedores". Así quedó escrito a mano en un formulario elaborado por Trident Trust y firmado por García.Esos activos de García -dinero en efectivo, acciones o bonos y "otros" no precisados-, fueron resguardados dentro del fideicomiso "SBT 301-638 Trust" (Escorpio Management SA). Los fondos provenían a su vez otra compañía offshore identificada como PHC Fonfria Guarantee Limited, de Bahamas. Para enero de 2014, sin embargo, Garcia comunicó que ya no deseaba mantener abierto el fideicomiso, según transmitió una ejecutiva del proveedor Trident en un correo electrónico. De los documentos no surge el motivo.Consultado por el equipo local de ICIJ, García se despegó de uno de esos fideicomisos, aunque admitió que regularizó su situación tributaria durante los últimos años. "No tuve, ni tengo relación alguna con Escorpio Management SA", indicó. "Tengo mis declaraciones impositivas en regla tras proceder a su regularización en uno de los últimos blanqueos que se dispuso en la Argentina para la exteriorización de activos", añadió.Trident Trust manifestó a ICIJ: "Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident no habla de sus clientes con los medios".

Fuente: La Nación
14/10/2021 07:18

Pandora Papers: el día que el nombramiento de Nicolás Dujovne como ministro encendió alertas en Panamá

Cuando Nicolás Dujovne asumió como ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, en enero de 2017, se encendieron alarmas 5300 kilómetros al norte, en Panamá. El estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), referente ineludible en América Latina para montar estructuras offshore, activó sus alertas y procedimientos preventivos. ¿Por qué? Porque tenían al funcionario argentino en sus registros internos de clientes, algo que Dujovne rechaza hoy de manera contundente.En agosto de 2016, el bufete Alcogal registró a Berardo Dujovne y Silvia Hirsch, padres de quien meses después asumiría al frente del Palacio de Hacienda, como accionistas de Silveray Corporation, una sociedad constituida en Belice. Así consta en los documentos de los Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra LA NACION junto a Infobae y elDiarioAR.Cómo se investigó la filtración mundial de los Pandora PapersAlcogal emitió un certificado de acciones a favor del matrimonio, que comunicó dos domicilios -uno en Argentina y otro en Uruguay- y los inscribió como "copropietarios con derecho de supervivencia", una figura habitual cuando se busca ordenar un acervo patrimonial y una herencia.El 16 de agosto de 2016, además, Alcogal redactó un poder sobre Silveray Corporation a favor de Nicolás Dujovne y sus hermanas para que pudieran disponer de los activos que se encontraran dentro de la sociedad de sus padres. La redacción de ese poder fue cuatro meses antes de que fuera designado como ministro de Hacienda.Mauricio Macri junto a Nicolás Dujovne, ministro de Economía, en 2017 (Florencia Downes/Telam/)En ese escrito, Nicolás Dujovne apareció con su nombre y número de documento de identidad argentino, con la autorización para "actuar individualmente" como apoderado de la sociedad offshore "en cualquiera y todos los países del mundo en relación con sus negocios", ya fuera para "administrar sus bienes; cobrar rentas, alquileres y dividendos; abrir, gestionar y cerrar cuentas bancarias; o solicitar créditos", entre otras facultades.Ese poder, que integra los Pandora Papers, sin embargo, no aparece firmado. Según indicó Dujovne ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, el documento jamás se firmó ni se perfeccionó. El exfuncionario dijo que jamás llegó a suscribir el poder de Silveray Corporation y que, por ese motivo, jamás fue apoderado de esa sociedad offshore, ni presentó ese documento ante entidad bancaria alguna. Afirmó, además, que la sociedad offshore fue debidamente informada por sus padres a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). "A los fines impositivos, el 100% de las acciones [de Silveray Corporation] pertenecen a su madre. Nicolás no es propietario ni beneficiario final de la sociedad. La tenencia accionaria los padres de Nicolás se encuentra declarada ante la AFIP y tributa acorde a ello todos los años", indicó su vocero. "En el año 2016, los padres de Nicolas, debido a su edad, consideraron nombrar como apoderados a sus hijos y solicitaron a [Alcogal] la redacción de dicho poder. No obstante, nunca se llegó a firmar ni a ejecutar, por lo que ni Nicolás, ni sus hermanas fueron finalmente apoderados", agregó."Como es de público conocimiento", abundó el vocero de Nicolás Dujovne, "un poder o cualquier otro acto jurídico no existe hasta que no es firmado, cosa que nunca sucedió en este caso".Aclaró, además, que la decisión de no avanzar se "reforzó" por el nombramiento del exfuncionario en el gobierno. "Más tarde, la decisión de mantenerse al margen del manejo societario fue reforzada luego por la designación de Nicolás como Ministro de Hacienda", dijo.Según los registros de los Pandora Papers, meses después el bufete Alcogal activó igualmente el protocolo interno previsto en el momento de lidiar con personas políticamente expuestas (PEP), a fin de protegerse de eventuales problemas legales o reputacionales. Así, desde el momento en que el nombre de Dujovne salió en la prensa argentina como reemplazo de Alfonso Prat Gay como nuevo ministro de Hacienda argentino, el 26 de diciembre de 2016, el estudio panameño se puso en marcha para adoptar medidas de prevención antilavado.PEP y "alto riesgo"Nicolás Dujovne (Ricardo Pristupluk / LA NACION/)Esas medidas preventivas quedaron explicitadas en un listado que Alcogal tituló "PEP and High Risk" y en el que volcó los nombres de 400 personas políticamente expuestas (PEP) y de alto riesgo que estaban vinculados al bufete de un modo u otro -ya fuera como clientes directos o asociados a una sociedad offshore gestionada por ellos- y que, por tanto, los obligaba a tomar medidas preventivas.En la línea 245 de ese listado figura Nicolás Dujovne. Aparece identificado como "Apoderado" de la sociedad Silveray Corporation y en la columna "date" -fecha- aparece el 11 de enero de 2017. Es decir, un día después de su asunción oficial como ministro. "Ministro de Hacienda de Argentina designado el 26 de diciembre de 2016â?³, agregó otra columna, en alusión a la fecha en la que trascendió públicamente que sería nombrado.En ese listado interno, Alcogal volcó más precisiones. En la columna sobre "Personas Políticamente Expuestas", anotó "Sí"; en la columna sobre "Nivel de Riesgo", le asignó la calificación "Alto" y en la columna destinada a "Listado de OFAC", redactó "No". Es decir, que Dujovne no figuraba en la lista del organismo de control financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El documento interno de Alcogal señaló, además, que Silveray Corporation continuaba activa -al menos en el momento de la elaboración de ese listado-, y que el estudio uruguayo RGS Consultores sirvió de enlace con la familia Dujovne.El listado de 400 nombres que elaboró Alcogal tras la asunción de Dujovne como ministro de Hacienda incluye dos detalles más. Uno: quién volcó la información en ese listado, Lorena Vega, quien se identifica a sí misma como supervisora antilavado del estudio panameño. El otro, en la columna "comentarios / acciones" se anotó: "Se activaron las alertas"."El poder nunca fue presentado -lo cual es lógico dado que nunca se firmó- y por lo tanto no une a Nicolás, ninguna relación con esa cuenta ni esa compañía, más allá de que se trata de bienes de sus padres", subrayó el exministro a través de un vocero.

Fuente: Perfil
13/10/2021 22:18

Pandora Papers: la oposición chilena presentó acusación para destituir a Sebastián Piñera

El presidente quedó en la mira por su presunta vinculación con la venta de una minera en un paraíso fiscal. La Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación. Leer más

Fuente: Ámbito
13/10/2021 14:46

La oposición chilena unida presentó la acusación para destituir a Piñera por los Pandora Papers

Representantes de todo el arco opositor iniciaron, en el Congreso, el procedimiento contra el presidente por la venta de la minera Dominga.

Fuente: La Nación
13/10/2021 12:00

Sebastián Piñera, en problemas: presentan en el Congreso una acusación para destituirlo por las revelaciones de los Pandora Papers

SANTIAGO.- La investigación de los Pandora Papers que reveló la polémica venta por parte del presidente chileno Sebastián Piñera de una minera en un paraíso fiscal se convirtió en un problema aún más grande para el mandatario hoy, cuando diputados de todos los partidos de la oposición presentaron en el Congreso una acusación para destituirlo.Piñera usó "su cargo para negocios personales", dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse varias semanas.Esta acusación constitucional, que según el presidente conservador chileno "no tiene fundamento alguno", se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato (2010-2014).Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso a la AFP.De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo.Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, cuando se realizará la primera vuelta para elegir al próximo presidente de Chile.La publicación de los Papeles de Pandora colocó en entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien se defendió alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer Gobierno, por lo que no participó en la venta de Dominga.Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, un negocio sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.El pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.Proyecto minero y portuarioEl presidente asegura que no tuvo conocimiento de la venta de Minera Dominga porque puso sus activos bajo fideicomisos ciegos en 2009. Además, sostuvo que este tema es una "cosa juzgada", pues estos hechos "fueron investigados en profundidad" por la Fiscalía y sobreseídos por los tribunales en 2017.Sin embargo, la Fiscalía aclaró el viernes que no hay "cosa juzgada" porque esta venta no estuvo "expresamente" incluida en esa causa.El proyecto minero, aprobado por un tribunal regional pero pendiente de recursos por la Corte Suprema, incluye la explotación de dos minas a cielo abierto -de hierro y de cobre- en el desierto de Atacama, en la región de Coquimbo, a 500 km al norte de Santiago.También contempla la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago donde existe una reserva nacional que contiene el 80% de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas.Durante su primer mandato, Piñera anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, perteneciente a la firma franco-belga Suez, que iba a instalarse cerca de Minera Dominga.Sin embargo, después de cancelar ese proyecto, Piñera no volvió a manifestarse sobre la protección de esa zona que su antecesora, la socialista Michelle Bachelet, trabajó para convertir en Parque Nacional y evitar así cualquier actividad que la amenazase. - Contra las cuerdas -Piñera, de 71 años, seguirá en su cargo mientras avanza el proceso en el Congreso. La Cámara Baja debe ahora conformar por sorteo una comisión investigadora de cinco miembros, que preparará un informe recomendando o desestimando la acusación. Piñera puede presentar sus descargos en forma presencial o escrita.Independientemente del dictamen de la comisión, la causa deberá ser debatida y votada por el plenario de la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene mayoría holgada (83 de los 155 escaños).Si la Cámara Baja da luz verde, la causa pasará al Senado, donde la correlación de fuerzas es más estrecha y se requieren dos tercios de los votos para destituir al presidente.A fines de 2019, Piñera ya sufrió un intento de acusación por la violenta represión de las masivas manifestaciones contra la desigualdad, pero la medida no prosperó.Piñera es el segundo presidente chileno en ejercicio que encara un proceso de destitución. El anterior fue Carlos Ibáñez del Campo en 1956, pero la causa fue desestimada.

Fuente: Clarín
13/10/2021 09:57

Presentaron el pedido formal de juicio político contra Sebastián Piñera por los Pandora Papers

La oposición chilena introdujo el petitorio en la Cámara de Diputados para investigar el rol del mandatario en la venta de un proyecto minero.

Fuente: La Nación
13/10/2021 00:36

Pandora Papers: separar la paja del trigo

De la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) conocida como Pandora Papers, del que participó LA NACION, surge que la Argentina es el tercer país del mundo con más personas que son dueñas de sociedades offshore; esto es, aquellas que usualmente no sirven para hacer negocios en los países donde se han constituido (llamados, a su vez, "paraísos fiscales"), sino que son titulares de bienes o actividades que tienen lugar en otra parte del mundo. Esos países ponen a disposición legislaciones flexibles para constituir sociedades y muy poca o ninguna tributación para los ingresos que, a través de esas estructuras, se obtienen en otros lugares. Ofrecen también, en muchos casos, anonimato a sus verdaderos dueños.Por supuesto, se trata de vehículos muy apropiados para esconder la riqueza que es producto de la corrupción de los funcionarios o de la evasión impositiva de los empresarios o sindicalistas.Sin embargo, el punto de partida que suele olvidarse en el análisis es que nada ilegal hay en la constitución de sociedades en otros países, algo que empresas e individuos hacen permanentemente por variadas razones, todas lícitas. La flexibilidad y las ventajas impositivas son las más frecuentes. Los grupos empresarios también recurren a estas figuras, y sus directivos (que solo son empleados) muchas veces actúan como miembros del directorio de estas sociedades, algo que las informaciones periodísticas -por distintas razones- no suelen aclarar.Leer el fenómeno como una herramienta de los delincuentes es verlo de manera solo parcial. Aunque es muy gráfica, la expresión "paraíso fiscal", en realidad, es una deformación o, si se quiere, una adaptación de la expresión original tax haven, que en inglés significa "refugio o puerto fiscal", en el sentido del lugar adonde llegar y quedar a salvo de la voracidad fiscal. La proximidad fonética con heaven (paraíso) y el significado, también pertinente, de este último término hizo que, entre nosotros, se impusiera la referencia al paraíso. Por obvio que resulte, ningún paraíso existiría sin que a su vez existieran infiernos fiscales, países -como el nuestro- donde no solamente es difícil entender, no ya cumplir, la maraña de regulaciones impositivas, sino donde estas cambian permanentemente según las necesidades fiscales de los gobiernos.Es indudable que esas ventajas son frecuentemente aprovechadas por quienes no pueden justificar de qué manera se han convertido en dueños de bienes y que, por eso, deben comprarlos interponiendo esas sociedades. Entre esos dueños escondidos es verosímil que haya muchos funcionarios corruptos. Pero es frecuente que, en un mundo irremediablemente interconectado, también los capitales bien habidos sencillamente escapen de sitios donde las regulaciones, el cambio de reglas del juego y la inestabilidad política no les permiten siquiera trazar un plan de negocios a mediano plazo.

Fuente: La Nación
12/10/2021 16:36

Por Pandora, presidente Lasso publica pago de impuestos

QUITO (AP) â?? El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso publicó el martes el detalle de los impuestos personales y de sus empresas pagados entre los años 2005 y 2020, que en total suman más de 588 millones de dólares, luego de que hace una semana fueran revelados los denominados Papeles de Pandora, con información financiera en paraísos fiscales de mandatarios, artistas y personajes internacionales.En una carta enviada al diario El Universo, que publicó la información de tales Papeles, el mandatario señaló que en ese plazo, personalmente pagó alrededor de 18,06 millones de dólares, y por el fideicomiso GLM otros 1,6 millones. Adjuntó información atribuida al Servicio de Rentas Internas, que se encarga de cobrar impuestos.Destacó que una de sus empresas Multi BG aportó al fisco 8,4 millones de dólares y el Banco de Guayaquil, de la cual Lasso aún accionista, 560 millones.Lasso, que asumió el poder a finales de mayo pasado y que ha descartado haber cometido ningún acto financiero ilícito, fue nombrado en los Papeles de Pandora como tenedor de inversiones en paraísos fiscales, pero enseguida él aclaró que deshizo esas compañías para cumplir con una ley ecuatoriana vigente desde el 2017 que prohibía a los candidatos tener inversiones en el exterior ni en paraísos fiscales.Desde el lunes, en la Asamblea de Ecuador entró en funcionamiento una comisión de legisladores que en un plazo de 30 días debe emitir un informe acerca de la información del presidente, contenida en los Papeles de Pandora.

Fuente: Ámbito
12/10/2021 16:35

Ecuador: el gobierno denuncia que el Congreso quiere enjuiciar a Lasso por los Pandora Papers

Para el ejecutivo el objetivo final de la investigación sobre paraísos fiscales que anunció la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, es destituir al presidente.

Fuente: La Nación
11/10/2021 23:36

La Asamblea de Ecuador aprueba la hoja de ruta para investigar la presencia de Lasso en los Papeles de Pandora

La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado la hoja de ruta para la investigación de la presencia del presidente del país, Guillermo Lasso, en los Papeles de Pandora.De acuerdo con el calendario aportado, la Comisión dispone de 30 días --hasta el 6 de noviembre-- para presentar el informe al pleno de la Asamblea, en el cual se podrá incluir la recomendación de poner en marcha un juicio político al mandatario, tal y como recoge la cadena Ecuavisa.En esta hoja de ruta también se detalla que el periodo de investigación arranca desde el año 2017, en base a la aprobación, por consulta ciudadana, de prohibir el desempeño del cargo a quienes tenga bienes en paraísos fiscales.Gracias a una moción presentada por Unión por la Esperanza (UNES), y apoyada por la mayoría de los presentes, se ha dado un plazo de 24 horas para que los legisladores transmitan sus observaciones sobre el cronograma anunciado, informa el diario local 'El Universo'.Asimismo, desde Pachakutik se ha propuesto notificar a Lasso del inicio de esta investigación para que haga uso de su derecho y que en el futuro no alegue ningún tipo de violación de sus derechos o intenten declarar nulo el proceso.Petición de informaciónYa la semana pasada la Comisión pidió a Lasso que entregase información sobre su supuesto vínculo con empresas en paraísos fiscales, de acuerdo con la publicación de los Papeles de Panamá.Así, el presidente de la Comisión ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que apunta que ante la ausencia de peticiones por parte de legisladores para investigar los hechos, ha pedido al presidente Lasso que remita información sobre el caso."No solo investigaré los Papeles de Pandora, sino la vinculación de exfuncionarios en los Papeles de Panamá", advirtió el presidente de la Comisión, que pidió una serie de documentos para comprobar si en la actualidad el mandatario tiene algún "vínculo empresarial, financiero o laboral con los fideicomisos, compañías y fundaciones mencionadas en el reportaje".Por su parte, Lasso aclaró que las sociedades que aparecen en los Papeles de Pandora fueron "legalmente disueltas" en el pasado y que las que actualmente existen no tienen "ninguna vinculación" con él, después de que los Papeles de Pandora señalasen que el mandatario tiene activos en paraísos fiscales.Lasso reiteró que cumple la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales. "Así lo consigné en la declaración requerida para la inscripción de mi candidatura", incidió.Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicada el domingo muestra cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis o Lasso tienen activos en paraísos fiscales.Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades. En el caso de Lasso, cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia.

Fuente: Clarín
11/10/2021 10:00

Los "Pandora papers" y un nuevo acuerdo fiscal: ¿El fin de los paraísos fiscales?

Más de 130 países acordaron aplicar cambios radicales a la forma en que son gravadas las ganancias corporativas con un impuesto del 15%.

Fuente: Página 12
10/10/2021 16:57

La ingeniería jurídica de los Pandora Papers

La historia del estudio de abogados con sede en 46 países que asesoró a empresas y particulares sospechados de evasión o con cuentas en paraísos fiscales.

Fuente: Ámbito
10/10/2021 11:26

Pandora Papers: la historia oculta de ex piloto de TC que operó offshore con una cuenta en banco nigeriano

Se trata de la leyenda del automovilismo Jorge Cupeiro. A través de una firma solicitó un préstamo para el negocio de autos de lujo.

Fuente: Perfil
08/10/2021 19:36

El presidente chileno Sebastián Piñera será investigado tras revelaciones de Pandora Papers

El asediado y multimillonario presidente de Chile tiene enfrente otro desafío a unos meses de finalizar su mandato: investigaciones penales relacionadas con la venta, hace más de una década, de una participación que su familia tenía en un proyecto minero. Leer más

Fuente: Ámbito
08/10/2021 17:13

Pandora Papers: la Justicia chilena investigará a Sebastián Piñera

La investigación internacional reveló que el presidente trasandino estuvo vinculado a negocios en paraísos fiscales para concretar la venta de la empresa minera Dominga.

Fuente: Perfil
07/10/2021 12:36

Mariano Macri justificó su presencia en Pandora Papers: "Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio"

El hermano del expresidente reconoció que abrió una cuenta en el exterior, pero asegura que no tuvo actividad. "Llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo", advirtió. Leer más

Fuente: Perfil
06/10/2021 21:18

Pandora Papers: Jorge Rial fue director y accionista de una offshore creada en 2012

Luis Ventura, ex amigo y socio en Intrusos, tenían un "poder amplio" para operar en la compañía creada en las Islas Vírgenes Británicas. Leer más

Fuente: Clarín
06/10/2021 20:07

Natacha Jaitt se convirtió en tendencia por la aparición de Jorge Rial en los Pandora Papers

La mediática fallecida había dicho que el exconductor de Intrusos tenía plata afuera de la Argentina.

Fuente: Perfil
06/10/2021 15:18

Pandora Papers: Jorge Rial fue director y accionista de una offshore creada en 2012

Luis Ventura, ex amigo y socio en Intrusos, tenían un "poder amplio" para operar en la compañía creada en las Islas Vírgenes Británicas. Leer más

Fuente: Clarín
06/10/2021 11:02

Pandora Papers en Chile: la oposición acusará a Sebastián Piñera para llevarlo a juicio político

Lo acordaron las bancadas de centro izquierda e izquierda. Es por la filtración que lo vincula con una minera.

Fuente: Clarín
06/10/2021 10:01

Los "Pandora Papers": una bomba de millones de dólares con fuertes repercusiones políticas

A través de 11,9 millones de registros filtrados se describe cómo los ricos ocultan sus fortunas en paraísos fiscales.

Fuente: Ámbito
06/10/2021 09:40

Pandora Papers: los detalles de la estructura offshore que armó Pochettino en Islas Vírgenes Británicas

Se registró en 2010 hasta 2017. Desde el entorno del entrandor del PSG afirman que habría sido creada "ordenar" los fondos del patrimonio familiar.

Fuente: Perfil
05/10/2021 22:18

Mario Vargas Llosa figura en los Pandora Papers con una off shore en las Islas Vírgenes

El escritor peruano ya había figurado con sendas cuentas off shore en los Panama Papers, ahora en los Pandora Papers. Pero él niega tener conocimiento de ambas. Leer más

Fuente: Página 12
05/10/2021 13:50

El fútbol de los Pandora Papers y sus paraísos fiscales

Fuente: Clarín
05/10/2021 09:40

Pandora Papers: las millonarias operaciones offshore de Jaime Duran Barba, al desnudo

El consultor registró junto a su mano derecha, Santiago Nieto Montoya, dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas.

Fuente: Perfil
04/10/2021 23:18

Quién era Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner, y por qué aparece en los Pandora Papers

El fallecido ex secretario de Néstor y Cristina ya había figurado en los Panamá Papers. Ahora también está involucrado en otra sociedad offshore. Leer más

Fuente: Perfil
04/10/2021 23:18

Candidato chileno sería una víctima colateral de los Pandora Papers

Si para el multimillonario presidente chileno resultó incómodo ser increpado después de que su nombre apareció en los papeles de Pandora, las repercusiones para el candidato de su coalición en las próximas elecciones podrían ser aún mayores. Leer más

Fuente: Perfil
04/10/2021 17:00

Axel Kicillof: "En los Pandora Papers no está el justicialismo, está Macri"

El gobernador bonaerense apuntó al expresidente y señaló que está pidiendo la pelota para volver a la arena política. Leer más

Fuente: Perfil
04/10/2021 15:00

La acusación de Zaffaroni tras la aparición de los Pandora Papers: "Hay jueces funcionales a eso"

El ex cortesano y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habló de "un delito organizado" en referencia a las revelaciones sobre sociedades offshore. Leer más

Fuente: Perfil
04/10/2021 13:00

Pandora Papers: Mariano Macri también tenía una sociedad no declarada en un paraíso fiscal

Se trata de TNB Investments Limitada, creada poco después de que Mauricio Macri asumiera la presidencia. Qué dijeron desde su entorno. Leer más

Fuente: Clarín
04/10/2021 10:49

Pandora Papers: aseguran que Mariano Macri abrió una sociedad no declarada un mes después de la asunción de su hermano

Voceros del hermano menor de Mauricio Macri aseguran que la creó "para hacer algunos negocios que nunca se concretaron".

Fuente: Ámbito
04/10/2021 09:32

El blanqueo de Gianfranco Macri: la primicia de Ámbito en los Pandora Papers

Las sociedades offshore que utilizó el hermano del expresidente para el blanqueo de un fideicomiso -información primicia de Ámbito- se encuentran mencionados en la filtración de documentos.

Fuente: Perfil
04/10/2021 04:00

Pandora Papers: Panamá, otra vez envuelta en una investigación sobre evasión fiscal

El estudio de abogados Alcogal volvió a ser una pieza central en otra investigación periodística sobre sociedades offshore. Cuando parecía que la nación panameña se encaminaba a la transparencia, cayó una vez más en el abismo. Leer más

Fuente: Clarín
04/10/2021 01:14

"Pandora Papers": Sebastián Piñera negó haber ocultado activos en paraísos fiscales

Desde la Presidencia de Chile desecharon la acusación relacionada a la compraventa de una empresa minera.

Fuente: Perfil
03/10/2021 22:00

Pandora papers: quiénes son los líderes mundiales que aparecen en la investigación

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que tanto presidentes, primer ministros, ex gobernantes y funcionarios gubernamentales, ocultaron activos a través de estructuras financieras offshore, incluso con fines de evasión fiscal. Leer más

Fuente: Perfil
03/10/2021 20:00

Los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, salpicados por los "Pandora Papers"

El mandatario chileno Sebastián Piñera, señalado por evasión y compraventa de polémica mina en Islas Vírgenes, es uno de los 14 mandatarios mundiales que aparecen en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Leer más

Fuente: Perfil
03/10/2021 20:00

Quiénes son los argentinos que aparecen en los reveladores "Pandora Papers"

Con 2.521 beneficiarios finales argentinos, Argentina se ubica debajo de Rusia (4.437) y del Reino Unido (3.506), según lo revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Leer más

Fuente: Perfil
03/10/2021 19:00

Salen a la luz los "Pandora Papers": Argentina entre los países con más beneficiarios de sociedades offshore

En base a la filtración de unos 11,9 millones de documentos de empresas de servicios financieros, medios del mundo publicaron la información de ejecutivos, políticos y celebridades que crearon empresas con fines de evasión fiscal. Leer más

Fuente: Ámbito
03/10/2021 17:21

Pandora Papers: Argentina es el tercer país con más implicados

Se conocieron cerca de 12 millones de documentos, en los cuales hay menciones a 2521 beneficiarios finales argentinos. El país sólo se ubica debajo de Rusia (4437) y del Reino Unido (3501).

Fuente: Clarín
03/10/2021 13:58

"Pandora papers": una nueva investigación revela que 14 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales

Es del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ.

Fuente: Ámbito
03/10/2021 13:45

Pandora Papers: revelan millones de documentos sobre cuentas offshore vinculadas a políticos, empresarios y celebridades

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó cerca de 12 millones de documentos con información de sociedad offshore.

Fuente: Ámbito
02/10/2021 18:15

Una nueva bomba: mañana revelarán los Pandora Papers, la investigación sucesora de Panama Papers

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicará más de 11,9 millones de documentos con información de sociedad offshore. El Gobierno de Panamá quiere evitar daño a la reputación nacional.




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