lavar

Fuente: La Nación
07/12/2018 00:00

Detectan otro mecanismo que usó el financista de los Kirchner para lavar plata

Ernesto Clarens está acusado de simular pagos de empresas inexistentes para redireccionar $502 millones de la obra pública

Fuente: Infobae
06/12/2018 08:01

Pidieron indagar a Clarens y a otra veintena de personas por lavar más de $500 millones ligados a la obra pública entregada a Lázaro Báez

Se cree que el financista preferido de los Kirchner, habría armado la ingeniería para poder mover el dinero a través de cheques, gastos injustificados y facturas millonarias. Ya declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos K

Fuente: Infobae
05/12/2018 14:35

EEUU acusó a cuatro personas de lavar dinero a través de una empresa de Panama Papers

Los sospechosos están relacionados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes de todo el mundo a mover dinero offshore para no pagar impuestos

Fuente: Clarín
26/11/2018 11:49

Paso a paso, cómo era la estructura del secretario de Kirchner para lavar millones de dólares en el exterior

Con la participación de unas veinte personas, Daniel Muñoz habría montado un circuito para crear empresas, comprar y vender inmuebles y transferir dinero a cuentas en varios países.




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