lavar

Fuente: Clarín
14/02/2019 22:07

Datos concretos de la operatoria para lavar dinero durante el kirchnerismo

La causa judicial por los sobornos es clave en el año electoral. Mientras tanto, entre los empresarios hay fuertes críticas hacia la Casa Rosada.

Fuente: Clarín
08/02/2019 10:16

La OA pidió que Cristina Kirchner y sus hijos vayan a juicio oral por lavar dinero con los hoteles

Ya lo había hecho la UIF. El Juez Ercolini debe decidir en las próximas semanas.

Fuente: Infobae
07/02/2019 03:01

Por qué es importante lavar las botellas reutilizables, y cómo hacerlo de forma correcta

Un estudio reveló las consecuencias de no higienizar bien estas botellas de plástico luego de entrenar. Las recomendaciones de los expertos para no afectar la salud

Fuente: Perfil
05/02/2019 18:00

Van a juicio oral los financistas acusados de lavar U$S 60 millones para Lázaro Báez

Pertenecían a una sociedad de bolsa y a un banco suizo. Ya habían sido embargados por Sebastián Casanello con anterioridad.

Fuente: Ámbito
05/02/2019 11:54

Botellas de agua: antes de recargarlas, se deben lavar

Las descartables no deberían rellenarse porque tienen más tiempo de ajarse y alojar microorganismos. Y no se debe dejar pasar un día sin higienizar las reutilizables.

Fuente: Clarín
04/02/2019 16:32

Financistas y representantes de un banco suizo, a juicio por ayudar a Lázaro Báez a lavar dinero

Son cuatro directivos de Provalor y dos delegados del banco Lombard Odier. El juez Casanello cerró la investigación contra ellos por lavado.

Fuente: Clarín
04/02/2019 12:41

El Gobierno pidió que Cristina y sus hijos vayan a juicio por lavar dinero con los hoteles

La Unidad de Información Financiera solicitó al juez Ercolini cerrar la investigación en la causa Hotesur. Además de la ex Presidenta y Lázaro Báez, hay quince imputados.

Fuente: Clarín
04/02/2019 11:22

Kumbh Mela y el gran día para lavar pecados en la India

Es la mayor congregación religiosa del planeta.

Fuente: Clarín
16/01/2019 10:33

Lanzan en Argentina una app para lavar la ropa inspirada en el modelo "Netflix"

Sus desarrolladores, de origen español, aseguran que con 29 pesos diarios las personas podrán tener toda su ropa limpia del mes.

Fuente: La Nación
15/01/2019 19:07

De agente estrella de la DEA a quedar en la mira por lavar el dinero de los carteles

MIAMI.- Fue un agente antinarcóticos conocido por sus gustos caros, viajes en yates con prostitutas en bikinis, y por haber confiscado grandes cantidades de drogas. Ahora está acusado de formar parte de una conspiración para lavar dinero que involucró a los carteles que debía combatir en Colombia.

Fuente: Infobae
14/01/2019 16:52

El Netflix de las lavanderías: cómo funciona la app que ofrece abono mensual con delivery para lavar y planchar

Mr. Jeff es un emprendimiento español que acaba de recibir USD 12 millones de inversión. Estiman que este año tendrá 200 locales en varios puntos del país con ingresos que rondarán USD 1,5 millones

Fuente: La Nación
18/12/2018 00:00

Revelan la red de sociedades que usaron los Muñoz para lavar dinero

Un escrito en poder de Bonadio detalla una trama de 14 sociedades en EE.UU. y en las Islas Vírgenes utilizadas para ocultar fondos de la corrupción

Fuente: La Nación
07/12/2018 00:00

Detectan otro mecanismo que usó el financista de los Kirchner para lavar plata

Ernesto Clarens está acusado de simular pagos de empresas inexistentes para redireccionar $502 millones de la obra pública

Fuente: Infobae
06/12/2018 08:01

Pidieron indagar a Clarens y a otra veintena de personas por lavar más de $500 millones ligados a la obra pública entregada a Lázaro Báez

Se cree que el financista preferido de los Kirchner, habría armado la ingeniería para poder mover el dinero a través de cheques, gastos injustificados y facturas millonarias. Ya declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos K

Fuente: Infobae
05/12/2018 14:35

EEUU acusó a cuatro personas de lavar dinero a través de una empresa de Panama Papers

Los sospechosos están relacionados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes de todo el mundo a mover dinero offshore para no pagar impuestos

Fuente: Clarín
26/11/2018 11:49

Paso a paso, cómo era la estructura del secretario de Kirchner para lavar millones de dólares en el exterior

Con la participación de unas veinte personas, Daniel Muñoz habría montado un circuito para crear empresas, comprar y vender inmuebles y transferir dinero a cuentas en varios países.




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