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Datos concretos de la operatoria para lavar dinero durante el kirchnerismo
La causa judicial por los sobornos es clave en el año electoral. Mientras tanto, entre los empresarios hay fuertes críticas hacia la Casa Rosada.
Cuadernos: el juez Claudio Bonadio procesó a la viuda de Muñoz, a Campillo, Bounine y Manzanares por lavar dinero
La OA pidió que Cristina Kirchner y sus hijos vayan a juicio oral por lavar dinero con los hoteles
Ya lo había hecho la UIF. El Juez Ercolini debe decidir en las próximas semanas.
Por qué es importante lavar las botellas reutilizables, y cómo hacerlo de forma correcta
Un estudio reveló las consecuencias de no higienizar bien estas botellas de plástico luego de entrenar. Las recomendaciones de los expertos para no afectar la salud
Van a juicio oral los financistas acusados de lavar U$S 60 millones para Lázaro Báez
Pertenecían a una sociedad de bolsa y a un banco suizo. Ya habían sido embargados por Sebastián Casanello con anterioridad.
Botellas de agua: antes de recargarlas, se deben lavar
Las descartables no deberían rellenarse porque tienen más tiempo de ajarse y alojar microorganismos. Y no se debe dejar pasar un día sin higienizar las reutilizables.
Financistas y representantes de un banco suizo, a juicio por ayudar a Lázaro Báez a lavar dinero
Son cuatro directivos de Provalor y dos delegados del banco Lombard Odier. El juez Casanello cerró la investigación contra ellos por lavado.
El Gobierno pidió que Cristina y sus hijos vayan a juicio por lavar dinero con los hoteles
La Unidad de Información Financiera solicitó al juez Ercolini cerrar la investigación en la causa Hotesur. Además de la ex Presidenta y Lázaro Báez, hay quince imputados.
Kumbh Mela y el gran día para lavar pecados en la India
Es la mayor congregación religiosa del planeta.
Lanzan en Argentina una app para lavar la ropa inspirada en el modelo "Netflix"
Sus desarrolladores, de origen español, aseguran que con 29 pesos diarios las personas podrán tener toda su ropa limpia del mes.
De agente estrella de la DEA a quedar en la mira por lavar el dinero de los carteles
MIAMI.- Fue un agente antinarcóticos conocido por sus gustos caros, viajes en yates con prostitutas en bikinis, y por haber confiscado grandes cantidades de drogas. Ahora está acusado de formar parte de una conspiración para lavar dinero que involucró a los carteles que debía combatir en Colombia.
El Netflix de las lavanderías: cómo funciona la app que ofrece abono mensual con delivery para lavar y planchar
Mr. Jeff es un emprendimiento español que acaba de recibir USD 12 millones de inversión. Estiman que este año tendrá 200 locales en varios puntos del país con ingresos que rondarán USD 1,5 millones
Revelan la red de sociedades que usaron los Muñoz para lavar dinero
Un escrito en poder de Bonadio detalla una trama de 14 sociedades en EE.UU. y en las Islas Vírgenes utilizadas para ocultar fondos de la corrupción
Detectan otro mecanismo que usó el financista de los Kirchner para lavar plata
Ernesto Clarens está acusado de simular pagos de empresas inexistentes para redireccionar $502 millones de la obra pública
Pidieron indagar a Clarens y a otra veintena de personas por lavar más de $500 millones ligados a la obra pública entregada a Lázaro Báez
Se cree que el financista preferido de los Kirchner, habría armado la ingeniería para poder mover el dinero a través de cheques, gastos injustificados y facturas millonarias. Ya declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos K
EEUU acusó a cuatro personas de lavar dinero a través de una empresa de Panama Papers
Los sospechosos están relacionados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes de todo el mundo a mover dinero offshore para no pagar impuestos
Paso a paso, cómo era la estructura del secretario de Kirchner para lavar millones de dólares en el exterior
Con la participación de unas veinte personas, Daniel Muñoz habría montado un circuito para crear empresas, comprar y vender inmuebles y transferir dinero a cuentas en varios países.