lavado

Fuente: Ámbito
25/04/2019 01:00

D'Alessio SA: investiga juez pista de lavado de dinero en cuentas offshore

Ramos Padilla inició nuevo tramo de la investigación por transferencias "millonarias". Bogoliuk y otros dos hombres, involucrados. Intervendrá fiscalía antilavado. Contundente respaldo a fiscal de Dolores. Fariña contraatacó.

Fuente: Perfil
24/04/2019 21:54

Leandro Báez se despegó del lavado y señaló a su padre: "Lázaro manejaba la caja"

El hijo de Lázaro Báez declaró en el juicio por lavado de dinero por primera vez y apuntó contra su padre. La relación con los Kirchner.

Fuente: Infobae
24/04/2019 20:19

El juez Bonadio rechazó investigar el lavado de dinero de empresarios y ex funcionarios en la causa de los cuadernos

La denuncia había sido hecha por la UIF. Buscaba abrir un expediente conexo al que ya tiene procesados a la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y a empresarios como pagadores de coimas. Bonadio dijo que se mande a sorteo esa denuncia por el eventual delito de lavado porque no está relacionada con las anotaciones de Centeno

Fuente: Clarín
24/04/2019 19:05

Cuadernos: Bonadio aceptó investigar por lavado a ex funcionarios y empresarios

Así Carlos Wagner o Julio De Vido procesados por asociación ilícita y cohecho, también serán investigados por este otro delito.

Fuente: Clarín
24/04/2019 18:15

D'Alessio: el juez de Dolores investiga también maniobras de lavado de dinero

Ramos Padilla abrió otro expediente para determinar si la banda del falso abogado movió dinero negro al exterior.

Fuente: Ámbito
24/04/2019 17:00

Ramos Padilla ahora investiga a D'alessio por lavado de dinero

El juez federal de Dolores abrió una investigación contra el falso abogado por detectarle millonarias transacciones en el exterior. EL magistrado pidió a la Procelac colaboración para la pesquisa.

Fuente: La Nación
24/04/2019 15:09

Investigarán por lavado a los empresarios involucrados en los cuadernos

La Justicia investigará por lavado de dinero a un grupo de empresarios que aparece involucrado en los cuadernos de las coimas . La decisión fue tomada hoy por el juez federal Claudio Bonadio, que rechazó sumar un pedido realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque requirió que se abra un nuevo expediente.

Fuente: Página 12
24/04/2019 06:17

Extorsión, espionaje y también lavado de dinero

En una resolución firmada hoy, el juez federal de Dolores abrió una pesquisa sobre operaciones de cuentas offshore con montos que superarían los 100 millones de dólares. Sospecha que el dinero provenía de las actividades ilegales del falso abogado y sus cómplices.

Fuente: Perfil
23/04/2019 16:00

Leandro Báez se defiende: "Yo no participé del lavado de dinero"

El hijo del empresario kirchnerista Lázaro Báez deberá presentarse a declarar este miércoles 24 de abril en la causa por la ruta del dinero "K".

Fuente: Infobae
17/04/2019 14:45

Hacienda congeló cuentas por unos 37 millones de dólares relacionados con lavado de dinero, corrupción y "huachicol" en México

Hacienda precisó que además se presentaron 38 denuncias ante la Fiscalía y se congelaron otras cuentas relacionadas con el robo de hidrocarburos por 900 millones de pesos.

Fuente: Infobae
16/04/2019 09:47

UIF y AFIP fortalecen el combate conjunto contra la evasión, el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Como fruto del convenio, la UIF podrá proponer modelos de actuación, instrucciones, protocolos de trabajo y programas de capacitación que la AFIP podrá adoptar internamente

Fuente: Clarín
15/04/2019 19:01

Un tribunal decidió que la información del blanqueo fiscal se puede usar en un juicio por lavado

La cámara en lo penal ecónomico confirmó que se puede utilizar como prueba los datos secretos de un contribuyente en este tipo de procesos.

Fuente: Infobae
15/04/2019 13:55

La Justicia confirmó los procesamientos por el lavado de dinero de Daniel Muñoz y liberó al secretario de Cristina Kirchner

La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, y Víctor Manzanares. En tanto, se resolvió dejar en libertad a Isidro Bounine

Fuente: Infobae
15/04/2019 11:37

La UIF y la AFIP firmarán un convenio para fortalecer la lucha contra la evasión y el lavado

Buscan institucionalizar y fortalecer mecanismos de cooperación entre ambos organismos

Fuente: Ámbito
12/04/2019 01:00

UIF: mega denuncia contra funcionarios K y empresarios por lavado

Incluye también a funcionario de Cristina de Kirchner y a la propia expresidenta. Roca, Calcaterra y Roggio en la lista. Es por las cuentas en el exterior que aparecieron tras el blanqueo. Buscan sobornos.

Fuente: Perfil
11/04/2019 21:36

La UIF quiere indagatorias por lavado a Cristina Kirchner, Paolo Rocca y Calcaterra

Sospecha que políticos y empresarios habrían blanqueado dinero ilícito a través de los "sinceramientos" oficiales. La lista incluye casi 70 nombres.

Fuente: Clarín
11/04/2019 20:47

Cuadernos: piden imputar a los acusados también por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez Bonadio que ese delito se agregue a los de sobornos y asociación ilícita.

Fuente: Infobae
11/04/2019 18:51

Caso Cuadernos: el Gobierno pidió las indagatorias de Cristina Kirchner, Paolo Rocca, Marcelo Mindlin y Angelo Calcaterra por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera solicitó que sean indagadas 68 personas

Fuente: La Nación
11/04/2019 10:14

Cuadernos de las coimas: la UIF pide investigar a empresarios por lavado

Las confesiones de muchos empresarios sobre los sobornos pagados durante el kirchnerismo les aseguraron su libertad en la causa de los cuadernos de las coimas , pero podrían traerles ahora un nuevo dolor de cabeza.

Fuente: La Nación
10/04/2019 11:09

Caso Odebrecht: ordenan detener en Perú al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por lavado de dinero

LIMA.- Un juez ordenó la detención por 10 días del expresidente de PerúPedro Pablo Kuczynski y el allanamiento de varios de sus inmuebles, mientras se le investiga por lavado de activos.

Fuente: Clarín
09/04/2019 13:12

Los juicios por lavado a Cristina, Florencia y Máximo Kirchner sin tribunal asignado

Se discute la unificación o no de las causas por lavado de dinero Hotesur y Los Sauces. Decidirá la Cámara de Casación. Con viento a favor, las audiencias comenzarían a fin de año.

Fuente: Perfil
05/04/2019 21:36

Procesan y embargan a un empresario involucrado en una operación de lavado de Báez

Roberto Erusalimsky había sido sobreseído en 2017, pero el juez Casanello lo volvió a procesar. Lo embargó por 780.500.000 de pesos.

Fuente: Clarín
03/04/2019 16:31

Procesaron por lavado de dinero a una figura de la Generación Dorada

Investigan si Carlos Delfino le vendió la casa a un narco. "Creo que le tendieron una cama", aseguró su abogado.

Fuente: Infobae
03/04/2019 09:33

Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo para la recuperación de bienes incautados en casos de lavado y crimen organizado

Cancillería suscribió un convenio de cooperación y negociación con las autoridades del país vecino

Fuente: Infobae
01/04/2019 10:51

La investigación por lavado de dinero contra Daniel Muñóz es noticia en los medios de Turks and Caicos

La firma de abogados Karam, Missick & Traube, a cargo de la inversión por más de 30 millones de dólares del ex secretario de Néstor Kirchner en el paradisíaco archipiélago, es investigada por la Justicia argentina

Fuente: Perfil
30/03/2019 11:36

Detuvieron a un ex compañero de Manu Ginóbili por presunto lavado de dinero

Andrés Pelussi, ex basquetbolista y actual tesorero de la Asociación de Clubes, está siendo investigado en una mega causa. Los detalles.

Fuente: Clarín
29/03/2019 20:08

Secuestran camionetas de Lázaro Báez y de sus cuatro hijos en una causa por lavado de dinero

En el marco de la causa Hotesur, el juez Ercolini ordenó que la Policía Federal se lleve siete vehículos de su propiedad. La justicia ya le había sacado aviones y maquinaria vial.

Fuente: Ámbito
29/03/2019 15:54

Procesaron con preventiva al dueño de "La Salada" por evasión y lavado de $ 350 M

Por pedido de la AFIP, la Justicia le dictó la prisión preventiva a Jorge Omar Castillo, quien podría cumplir hasta 10 años de prisión de ser hallado culpable.

Fuente: La Nación
28/03/2019 08:31

Un exjugador de la Generación Dorada y la NBA fue indagado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico

ROSARIO - El basquetbolista de la Generación DoradaCarlos Delfino fue indagado por la justicia federal de Santa Fe y quedó imputado del presunto lavado de activos, en una causa en la que está bajo la lupa una operación inmobiliaria en un country en la ciudad de Santa Fe en la que participó un narco que se encuentra actualmente prófugo.

Fuente: Infobae
27/03/2019 15:22

Nuevos allanamientos y sospechosos demorados en la causa por el lavado de dinero de Muñoz

La madre, la hermana y el ex cuñado de Carolina Pochetti y otras cuatro personas ligadas a la cadena del manejo de dinero fueron demoradas en medio de procedimientos ordenados por Claudio Bonadio

Fuente: Infobae
26/03/2019 15:16

Así era la red de lavado de La Unión Tepito: fundaciones, universidades y hasta cirujanos plásticos involucrados

El grupo criminal liderado por Roberto Mollado Esparza, alias "El Betito", lavó millones de pesos producto del narcotráfico, extorsiones y secuestro, a través de una red nacional que incluye agencias de publicidad, universidades, fundaciones , abogados y hasta cirujanos plásticos

Fuente: Infobae
24/03/2019 21:46

Cuánto le cuesta al Estado mantener los bienes recuperados de la corrupción, narcotráfico y lavado de dinero

La mayoría son propiedades, autos, barcos, aviones y dinero en cuentas bancarias




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