lavado

Fuente: Infobae
13/06/2024 15:05

Un juez federal citó a indagatoria a Emerenciano Sena y a su mujer por lavado de dinero

Lo decidió Ricardo Mianovich, tras un pedido del fiscal Sabadini. También ordenó la inhibición general de bienes de ambos. Los acusan de montar una maniobra para quedarse con dinero que transfería el Estado

Fuente: La Nación
11/06/2024 18:36

Quién es Paul Oswald Morani, el "cerebro" de una supuesta operación millonaria de lavado de dinero entre Argentina y Miami

Paul Oswald Morani se ha convertido en una figura central en uno de los mayores escándalos financieros recientes que involucra el desvío de 350 millones de dólares desde Argentina a empresas fantasma en Miami, Estados Unidos. La operación, que ha captado la atención de las autoridades de ambos países, resalta no solo por la cantidad de dinero involucrado, sino también por la sofisticación de los métodos utilizados para el lavado del mismo.Los inicios de Morani y su entrada en el mundo de las finanzasMorani es un empresario de 56 años nacido el 20 de agosto de 1967 en Nueva York que comenzó su carrera en el sector naviero y de transporte internacional. Sin embargo, según documentos judiciales, sus actividades legítimas pronto dieron paso a un complejo esquema de lavado de dinero. El presunto evasor, junto con su socia y presunta pareja María Eugenia Delannoy, aprovecharon la crisis económica de Argentina para desviar fondos masivos hacia Estados Unidos.El esquema de Morani involucraba la creación de múltiples empresas fantasma presentadas como compañías navieras. Estas firmas, registradas en el sur de Florida y Delaware, recibieron enormes sumas de dinero provenientes de Argentina. Entre 2018 y 2021, ingresaron aproximadamente US$350 millones a las cuentas bancarias asociadas a este hombre y sus entidades corporativas.Las empresas de Morani, a pesar de su aparente magnitud, mostraban signos de inactividad. Según la investigación, no registraban salarios ni ingresos significativos, mientras que los registros de aduanas evidenciaban una mínima actividad de importación y exportación. Esto llevó a las autoridades a concluir que se trataba de corporaciones ficticias creadas exclusivamente para mover dinero de manera ilegal.El caso comenzó a ganar importancia en 2019, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a seguir el rastro de un sospechoso brasileño involucrado en el tráfico de drogas. Durante esta investigación, descubrieron que una de las empresas de Morani estaba siendo utilizada para transferir dinero en nombre del sospechoso. Esto llevó a una revisión más profunda de las actividades financieras de sus compañías.En marzo de 2023, los fiscales del Distrito Sur de Florida acusaron formalmente a Morani de conspiración para lavar dinero. Las autoridades alegan que, además de las transferencias ilegales, el acusado utilizó parte de los fondos para adquirir un lujoso condominio en Miami Beach, valorado en US$2,3 millones. También se descubrió que Morani y su socio mantenían alrededor de US$18 millones en cuentas de Morgan Stanley.La conexión argentina de Paul Oswald MoraniMaría Eugenia Delannoy, residente en el exclusivo country Santa Bárbara en Tigre, Argentina, fue arrestada por su participación en el esquema. Hasta su aprehensión, la mujer llevaba una vida aparentemente normal y tranquila, sin levantar sospechas entre sus vecinos. Según la Policía Federal Argentina (PFA), trabajaba estrechamente con Morani, facilitando las transferencias de dinero desde Argentina hacia las cuentas bancarias en Estados Unidos.Las causas judiciales de Paul Oswald Morani en ArgentinaEl 9 de diciembre de 2015, Morani fue sobreseído en una causa por homicidio culposo en Argentina. De acuerdo al fallo, la investigación no llegó a su fin y el caso prescribió. Ahora, se encuentra detenido en Miami, a la espera afrontar un juicio en los próximos meses, mientras las investigaciones continúan.Además, el 30 de marzo de 2023, tuvo un incidente judicial según un expediente radicado en Goya, Corrientes, relacionado con la ley antidrogas 23.737 y el lavado de activos. Una camioneta Toyota Hilux de su propiedad fue secuestrada en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes para la venta y lavado de activo que se le inició a otra persona que conducía el rodado, según consta en fallos de la Justicia argentina.El vehículo pertenecía a Oswald desde 2018. El estadounidense no estuvo imputado en esta causa, al menos según los fallos publicados por la Justicia Federal argentina.

Fuente: Infobae
11/06/2024 15:22

PJ rechaza pedido del Partido Nacionalista para ser excluido de juicio por lavado de activos

Agrupación que lideró Ollanta Humala buscó acogerse a la ley que libera de responsabilidad penal a los partidos, pero el tribunal indicó que dicha norma no señala expresamente que los partidos no pueden ser incorporados en procesos penales

Fuente: La Nación
10/06/2024 18:36

Golpe al cartel de Sinaloa en California: así cayeron 36 narcos por tráfico de fentanilo y lavado de dinero

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. (HSI, por sus siglas en inglés), responsable de perseguir delitos, específicamente aquellos que involucran organizaciones criminales, dio a conocer un reciente golpe al cartel de Sinaloa en California, luego de detener a 36 narcotraficantes por tráfico de fentanilo y lavado de dinero.La agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acusó a 47 presuntos miembros de una red de distribución de fentanilo y metanfetamina vinculada al grupo delictivo de México, que tenía sede en el Valle Imperial, por delitos de tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero. En total, 36 personas fueron arrestadas en un operativo coordinado con más de 400 agentes del orden federal, estatal y local. En tanto, 11 de ellos se dieron a la fuga.Golpe al cartel de Sinaloa en California: así cayeron 36 narcos por tráfico de fentanilo y lavado de dineroTambién se dio a conocer que ejecutaron 25 órdenes de registro en el condado de Imperial, San Diego, Fresno, Los Ángeles, Phoenix y Salem, Oregon. Los documentos judiciales indicaron que los acusados operaban en todo el Valle Imperial, en las áreas de Brawley, el Centro, Westmoreland, Imperial, Calexico, Niland, Holtville, Calipatria, y la ciudad de Mexicali, en México.Así cayeron 36 narcotraficantes vinculados al cartel de SinaloaLos acusados pertenecían a varias organizaciones de tráfico que formaban parte de una extensa red que suministraba drogas a todo el condado y en otras áreas, informó el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado. La investigación también ocasionó el arresto de Alexander Grindley, un agente de la Patrulla Fronteriza, por presunto tráfico de metanfetamina.De acuerdo con los registros judiciales, el 30 de junio de 2021, los agentes confiscaron casi un kilo de metanfetamina, un alijo de "armas fantasma", como se les llama a las de fabricación casera, y municiones, que incluyen: 15 receptores inferiores, tres receptores superiores, múltiples cañones y culatas, 18 cargadores, 40 rondas Luger de calibre 9 mm y aproximadamente 400 cartuchos calibre 223 del Ejército Rojo, fabricados en Rusia.Ninguna de las armas de fuego o piezas tenía números de serie o marcas de identificación, lo que dificulta su rastreo. Las llamadas telefónicas interceptadas mostraron que uno de los acusados, de nombre Cory Gershen, proporcionó a otros miembros de la organización algunas municiones a cambio de drogas. La investigación también reveló que los rifles de asalto estaban destinados a la fuente de suministro de cartel de Sinaloa.En la misma fecha, los agentes confiscaron armas fantasma, municiones y metanfetamina a otro miembro de la misma organización de narcotráfico, identificado como Guadalupe Molina-Flores. Se encontraron dos pistolas fantasma estilo AR y una pistola semiautomática Colt calibre 380 y municiones adicionales para rifles rusos. Además, después de confiscar el armamento, los agentes registraron la residencia del acusado y encontraron 309,4 gramos de metanfetamina."Golpe al cartel de Sinaloa": autoridades de EE.UU. celebran el desmantelamientoEl fiscal general Merrick B. Garland expresó: "Con este desmantelamiento, el Departamento de Justicia ha asestado otro golpe al cartel de Sinaloa y sus asociados. Agradezco a los más de 400 agentes del orden cuyo trabajo en esta operación dio como resultado docenas de arrestos, cargos contra 47 acusados y la incautación de armas de fuego, metanfetamina, cocaína, heroína y dos millones de dosis potencialmente letales de fentanilo".Por su parte, la fiscal federal, Tara McGrath, dijo en una conferencia de prensa: "Esta investigación demolió una red de tráfico de drogas responsable de abastecer a traficantes en comunidades de toda la región, pero todavía queda mucho trabajo por hacer".Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sostuvo: "Las acusaciones reveladas hoy son el resultado directo de nuestro enfoque de aplicación de la ley coordinado y multifacético, que utiliza todos los recursos y capacidades de nuestro gobierno. Juntos, estamos evitando que se produzcan, distribuyan o consuman fentanilo y otras drogas mortales, y salvamos innumerables vidas".

Fuente: Clarín
10/06/2024 17:36

Contraataque de Fernando Espinoza: La Matanza denuncia a la exsecretaria que lo acusó de abuso sexual por espionaje y lavado y ella expone amenazas

El municipio radicó la denuncia ante el juzgado federal de Sebastián Casanello.A su vez, se conoció que la fiscal del caso pidió que quede firme el procesamiento contra el intendente.En tanto, la mujer denunció que el año pasado intentaron matarla y hacerlo pasar como un accidente de tránsito.

Fuente: La Nación
09/06/2024 18:18

"Facilitadores profesionales": la Justicia avanza sobre un escribano que aparece en múltiples casos de corrupción y lavado

Lázaro Báez, Ricardo Jaime, IOMA y, ahora, el desvío de fondos públicos al Polo Obrero tienen un eslabón en común. ¿Cuál? Un escribano acusado de montar sociedades "pantalla" con personas vulnerables y que está vinculado a otros profesionales que aparecen en la trama de Carbón Blanco, uno de los casos de narcotráfico más grandes de la historia argentina, en los Panamá Papers y hasta en el círculo de empresarios vinculados al condenado extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray.Juan Bautista Derrasaga es escribano, tiene 48 años, vive en las afueras de La Plata, tiene su registro notarial en Carlos Casares y acumula allanamientos judiciales en al menos dos investigaciones criminales distintas, según surge de registros societarios, probanzas judiciales y las fuentes tribunalicias que consultó LA NACION. ¿El motivo? Montar sociedades comerciales que sirvieron para la evasión y el lavado de activos provenientes de la corrupción. ¿Cómo? Recurriendo a desempleados, analfabetos y otras personas vulnerables a los que les pagan unos pesos a cambio de firmar los documentos societarios.El Gobierno no aportó todavía en la Justicia la información sobre las contrataciones de personal de OEI denunciadas por Sandra PettovelloEl último episodio ocurrió esta semana, cuando el juez federal Sebastián Casanello allanó la escribanía de Derrasaga tras detectar que participó en la constitución de Coxtex SA, una de las sociedades que se usaron para el presunto desvío de millones en fondos públicos que el Estado nacional le asignó al Polo Obrero y a la cooperativa El Resplandor.Al avanzar por esa senda, el equipo de Casanello detectó que Coxtex SA y otras tres sociedades constituidas en 2020 -Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL- repetían accionistas y la participación de Derrasaga y otros tres profesionales -Gabriela Rivero, Lucía Agúndez y Virgilio Vivarelli- en la constitución, los cambios societarios o la inscripción de esas firmas. En otras palabras, que podían tratarse de "facilitadores profesionales".¿Quiénes conforman ese concepto? Los escribanos, contadores y abogados, entre otros, que "ayudan a diseñar el andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos y cometer otros delitos financieros", según definió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un documento reciente. Es decir, los especialistas que ponen sus conocimientos y experticia al servicio de criminales; en particular, "de cuello blanco".La persecución y castigo de esos "facilitadores profesionales" afronta, sin embargo, múltiples escollos en los tribunales argentinos. En particular, porque algunos jueces y fiscales como Casanello y Carlos Rívolo, entre otros, han avanzado contra ellos, pero los tribunales superiores -como la Cámara Federal porteña y la Cámara de Casación- bloquearon sus intentos al sostener que no habían logrado probar una injerencia dolosa -o un involucramiento directo- de esos expertos en las maniobras delictivas de corrupción o lavado detectadas, aun cuando sus nombres aparezcan en numerosas investigaciones criminales.Además de aparecer en la trama societaria que utilizó el Polo Obrero para desviar fondos públicos, Derrasaga figuró antes como el escribano que constituyó Clamarán SA, la sociedad que utilizó el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime para comprar, en efectivo, un departamento de 250 metros cuadrados en la Avenida Figueroa Alcorta 3050 de la ciudad de Buenos Aires, a metros de Canal 7. ¿Y quiénes eran los rostros visibles de Clamarán, según reveló LA NACION en 2010? Un vendedor ambulante de medias que vivía en un monoblock de las afueras de La Plata, Claudio Hernando, y un changarín al que la Justicia le designó un curador y declaró incapaz, Juan José Salas. Ambos, Hernando y Salas, declararon en tribunales que Derrasaga les dio unos pesos a cambio de sus firmas.Derrasaga también apareció como notario de Clidomint SRL, una de las sociedades cuestionadas por el presunto desfalco de IOMA por $1500 millones durante la gestión sciolista. ¿Un ejemplo de las maniobras denunciadas? Clidomint pasó facturas por la internación de María Delfina Gómez de Miguez entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Pero la mujer había fallecido el 29 de noviembre.El escribano apareció, además, como el creador de al menos tres sociedades -Xhoris, Karnika y Karnix- que Lázaro Báez, sus familiares y allegados utilizaron como firmas "pantallas" o "cuevas" financieras para lavar activos por más de $200 millones, según determinó el juez Casanello, que los procesó, junto a otros presuntos "facilitadores profesionales", como Ana Cristina Palesa y Carlos Martín Lufrano.Como en la firma Clamarán, los rostros visibles en las sociedades que montó Derrasaga y que aparecen alrededor de Lázaro Báez fueron personas vulnerables. En Xhoris, por ejemplo, recurrieron a un cuidacoches -Lorenzo Antonio González- al que le pagaron $500 por poner su cara y su firma, según declaró en tribunales. Y tanto Xhoris, como Karnika y Karnix figuran en la base "eApoc" de sociedades "fantasma" que emiten facturas truchas que montó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).LA NACION contactó a Derrasaga por correo electrónico, quien preguntó el motivo de la consulta. Cuando este diario le indicó que quería preguntarle sobre su presencia en al menos cuatro casos de corrupción -Polo Obrero, Báez, IOMA y Jaime-, indicó que él llamaría; pero no ocurrió hasta el cierre de esta edición.Narcos y lavadoresComo Derrasaga, Ana Cristina Palesa también figura en múltiples investigaciones criminales. Por ejemplo, "intervino en la conformación y gestión de sociedades vinculadas con Carlos Alberto Salvatore", según detalló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en alusión al mayor narcotraficante de la Argentina, condenado por tráfico y lavado en la megacausa "Carbón Blanco".Palesa aparece, además, en la gestación de múltiples sociedades comerciales en las que figuró la mano derecha de Echegaray en la AFIP, Guillermo Michel, quien luego lideró la Dirección General de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa. Como contador en el estudio de Luis Osvaldo Hurovich, Michel se encargó de llevar los papeles de Jorge Lambiris, a quien todos dentro de la AFIP y de la Aduana conocen como "el uruguayo" y era señalado como un jugador clave para llegar a Echegaray por aquellos años, según reveló LA NACION en 2014.Junto a Carlos Martín Lufrano y otros "facilitadores profesionales", en tanto, Palesa también aparece en el armado de las sociedades que Báez utilizó para lavar fortunas. Y como Derrasaga, recurrieron a indigentes, trapitos, analfabetos, alcohólicos y hasta un paciente con ACV para que aparecieran como accionistas de esas firmas.Así, el juez Casanello procesó en 2023 a Palesa, Lufrano y otros "facilitadores profesionales", tras concluir que con sus conocimientos ayudaron a Báez y sus acólitos "a introducir en el mercado las ganancias ilícitas producto de la actividad delictual", y que de ese modo facilitaron que pudieran "aprovechar el fruto del delito sin encender las alertas de los sistemas de control con los que cuenta el Estado".Para Casanello, esa no fue la primera vez que avanzó contra "facilitadores profesionales" de la corrupción y el lavado. Al procesar al otrora máximo contralor por el Estado de las concesiones viales durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, dos de sus dos hijos y uno de sus presuntos testaferros por el supuesto lavado de cerca de 1,5 millón de dólares a través de Uruguay, también avanzó contra dos operadores financieros uruguayos que participaron en esas maniobras, Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, como antes había procesado, en esa misma trama, a Eduardo Roca y Horacio Díaz Sieiro.Allanamientos en Salta | Productos para ayuda social fueron encontrados en la casa de un exfuncionario municipalSin embargo, tanto en el caso de Palesa, Lufrano y otros profesionales en la trama de Lázaro Báez, como con Pérez Montero, Ribeiro Ricci, Roca y Díaz Sieiro en el "caso Gentili", la Cámara Federal revocó sus procesamientos. En todos los casos planteó que el trabajo que realizaron "no constituye por sí solo un involucramiento directo en los pormenores de las actividades cuestionadas".En todos esos casos, Casanello deberá evaluar si deja a un lado a los presuntos "facilitadores profesionales" o si, por el contrario, redobla los esfuerzos para encontrar nuevas evidencias que puedan complicar su situación procesal. Y en la misma línea, otra incógnita todavía sin respuesta es cómo Báez, el Polo Obrero, el narco Salvatore, Jaime o Lambiris, entre otros, llegaron a Derrasaga o Palesa. ¿Por qué acudieron a ellos y no a tantos otros escribanos o abogados que constituyen sociedades comerciales? ¿Alguien actuó como intermediario y permanece en las sombras? ¿Quién o quiénes podrían ser esos eslabones?

Fuente: La Nación
06/06/2024 19:00

Un ex intendente en Córdoba ganó 260 veces en el casino y cinco veces la lotería: lo investigan por lavado

Cayetano Canto, ex intendente de Saldán, en Córdoba, fue imputado este miércoles luego de demostrar maniobras sospechosas. El funcionario ganó cinco veces la lotería y obtuvo otras 260 victorias en el casino en solo 18 meses.Según informó la Unidad de Información Financiera (UIF), Canto recaudó un total de 37 millones de pesos, el equivalente a 250 mil dólares de acuerdo al tipo de cambio de la fecha. La causa está a cargo del fiscal Enrique Senestrari.La Justicia Federal de Córdoba también imputó a los tres hijos de Cayetano Canto porque sospecha que el dinero ganada sospechosamente habría sido utilizado para blanquear bienes. Uno de ellos es jugador profesional.Por su parte, no es la primera acusación que el funcionario debe afrontar. Previo a esta imputación, Canto estaba siendo investigado por maniobrar con facturas truchas junto con Daniel Salibi, exintendente de Mendiolaza.

Fuente: Perfil
06/06/2024 18:18

El escándalo de los alimentos suma otra denuncia: acusan a Pettovello y otros funcionarios por negociaciones espurias y lavado de dinero

La acusación contra la Ministra de Capital Humano apunta a los contratos tercerizados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Leer más

Fuente: Infobae
06/06/2024 13:20

Investigan por lavado de dinero a un ex intendente: ganó cinco veces la Lotería y 260 veces en el casino

Se trata de Cayetano Canto, de la localidad cordobesa de Saldán. La UIF reportó esos movimientos sospechosos por 37 millones de pesos. Además, se investiga a su negocio avícola por ventas al municipio y a un club del que fue vicepresidente

Fuente: Página 12
06/06/2024 00:01

Contadores de la plata del lavado

Allanamientos en Rosario, Casilda y Sanford derivaron en cinco arrestos y acusaciones por evasión y lavado de dinero.

Fuente: Perfil
04/06/2024 22:00

Imputaron a Emerenciano Sena y Marcela Acuña por presunto lavado de activos

Según el fiscal, el matrimonio tuvo "un significativo incremento y movimientos patrimoniales" que no se pueden justificar con sus "ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran". Leer más

Fuente: Infobae
04/06/2024 13:14

Imputaron a Emerenciano Sena y a su mujer por lavado de dinero

Lo dispuso el fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini. La causa comenzó cuando se encontraron 6 millones de pesos en un allanamiento por la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Fuente: Infobae
02/06/2024 01:07

Fiscalía reprograma cita a testigo clave en investigación contra Dina Boluarte por presunto lavado de activos

Carlos Galarza, sindicado como nexo entre la presidenta y empresarios que habrían financiado su campaña, deberá brindar testimonio el próximo jueves 13 de junio

Fuente: La Nación
30/05/2024 11:36

Sin precedentes: condenan por lavado a familiares de un miembro de la banda de Aníbal Gordon

En un fallo que no tiene precedentes, la Justicia federal de Mar del Plata dictó la primera condena por lavados de activos derivados de un caso de lesa humanidad. Declaró culpables a los herederos de uno de los miembros de la banda de Aníbal Gordon, un grupo de tareas que actuó en los 70 al amparo de la denominada Triple A, que se había abocado a robar dinero y bienes a sus víctimas desde el centro de clandestino de detención y torturas Automotores Orletti.El presidente del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, consideró probado que cuatro hijos del fallecido Leonardo Miguel Save lavaron activos que su padre había acumulado mientras cometía crímenes, junto a Aníbal Gordon, durante los primeros meses de la dictadura, en 1976.Falcone, quien integró de forma unipersonal el tribunal durante el juicio, halló culpables a María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save, aunque rechazó enviarlos a prisión, como había solicitado la Fiscalía. Decidió, en cambio, que deberán pagar una multa de $10,8 millones cada uno, además de ordenar el decomiso de un campo de 36 hectáreas en Chascomús que se destinará a crear un sitio de Memoria, Verdad y Justicia.Para el magistrado, quedó probado que los hermanos Save buscaron ocultar el origen delictivo de los fondos con que su padre y otros miembros de la banda de Gordon adquirieron ese predio en 1976 y que ellos escrituraron en 2008, tal como habían sostenido Laura Mazzaferri, María Eugenia Montero y Julio Darmandrail en nombre de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.¿Cómo fue la maniobra delictiva, según la Justicia? Save integró un grupo de tareas que actuó desde el centro clandestino de detención y torturas Automotores Orletti y que acumuló dinero y bienes de sus víctimas durante la dictadura, bajo el paraguas del llamado "Plan Cóndor". Entre ellos, una vivienda que le sustrajeron al militante uruguayo Alberto Mechoso Méndez, en septiembre de 1976.El siguiente paso de la maniobra delictiva se registró cuando la banda de Aníbal Gordon reintrodujo esas fortunas delictivas en el mercado legal con la compra de dos parcelas de campo en las que planeaban desarrollar un emprendimiento comercial inmobiliario. Y así fue como en octubre de 1976 firmaron boletos de compraventa por esas parcelas, aunque "las verdaderas identidades de los adquirentes quedaron enmascaradas detrás de personas inexistentes, con datos filiatorios apócrifos".Las maniobras delictivas continuaron. Según consideró probado el juez Falcone, la banda llevó personal para que trabajara en el desarrollo inmobiliario, aunque integrantes de las fuerzas armadas luego secuestró a esas personas por orden del coronel Ramón Camps. A partir de entonces y durante dos décadas, el predio se sumió en un abandono aparente, período en el que Gordon fue detenido, acusado de varios secuestros y asesinatos, y murió en la cárcel en 1987. Doce años después, los hijos de Save comenzaron a moverse para transferir e incorporar esas hectáreas a su patrimonio.Durante la instancia oral, algunos de aquellos peones rurales confirmaron que habían trabajado en ese predio, que grupos de tareas los habían secuestrado y torturado en la Comisaría Primera de Chascomús, y que luego comenzaron a ser liberados, momento en que les dijeron que habían trabajado en un campo que era de la gente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).En ese contexto, Falcone desechó la posibilidad de que las maniobras de blanqueo desarrolladas durante décadas estuvieran prescriptas. "El lavado de activos, mediante la acción típica de administración, integra la categoría de los llamados delitos permanentes", argumentó, "cuya consumación no cesa al momento de la realización típica, sino que se perpetúa en el tiempo, mientras se mantenga el estado antijurídico del autor".El siguiente paso ocurrirá el 14 de junio, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia contra los hermanos Save y, una vez notificados, comience a correr el plazo para que apelen ante la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, sólo por debajo de la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: Infobae
30/05/2024 09:19

Megaoperativo contra 'Los Gallegos': facción del Tren de Aragua se dedicaba a la trata de personas, lavado de activos, extorsión y narcotráfico

La Fiscalía de la Nación y la PNP detuvo a 25 presuntos integrantes e incautó dinero y armas en el interior del país

Fuente: Infobae
29/05/2024 02:25

La Toya Jackson: de las denuncias de abuso sexual contra su padre a las acusaciones de haber sufrido "lavado de cerebro"

La cantante norteamericana, hermana de Michael Jackson, tuvo protagonismo a principios de los ochentas con un álbum exitoso pero más tarde se convirtió en una de las caras mediáticas de los talentosos hermanos Jackson. En los programas confesaba abusos terribles cometidos por su progenitor, con el consentimiento de su madre y también apuntó contra su hermano más famoso ante las primeras denuncias por pederastia. Al divorciarse de su marido y tras la muerte de Michael, se retractó de todo. La artista hoy cumple 68 años

Fuente: Infobae
25/05/2024 10:51

Esta es la presunta red millonaria de lavado de dinero que tenía La Unión Tepito

La organización criminal capitalina tenía a diversas personalidades con ocupaciones distintas, con las que buscaba legitimar su dinero ilícito

Fuente: Infobae
24/05/2024 20:47

Casación confirmó condenas por lavado y contrabando contra empresarios y funcionarios aduaneros de Paso de los Libres

La organización delictiva realizaba viajes a Uruguayana, en Brasil, para trasladar dinero de manera ilegal, traspasando controles con anuencia de personal de AFIP-DGA

Fuente: Ámbito
23/05/2024 16:18

En fallo inédito, dictaron 4 condenas por lavado de activos provenientes de crímenes de la dictadura

Cuatro hijos de un represor deberán pagar montos millonarios por intentar darle apariencia lícita a terrenos comprados con dinero con origen en delitos de lesa humanidad.

Fuente: Infobae
19/05/2024 23:53

Familia de la congresista Kelly Portalatino bajo investigación por presunto lavado de activos

Según el dominical Contracorriente, un informe de inteligencia policial revela supuestos vínculos de la legisladora con una red criminal dedicada al lavado de activos y corrupción

Fuente: Infobae
18/05/2024 01:41

La postulación del juez Lijo a la Corte Suprema sumó apoyos de entidades contra el lavado de activos y el terrorismo

La Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera y el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires respaldaron la candidatura del juez federal al máximo tribunal

Fuente: Infobae
17/05/2024 17:24

Alex Saab fue absuelto en proceso por lavado de activos en Colombia

Un juzgado de Barranquilla falló en favor del empresario barranquillero, señalado de lavar más de 25.000 millones de pesos a través de su empresa, Shatex

Fuente: Ámbito
15/05/2024 08:46

Lavado de activos: la UIF actualizó los umbrales para operaciones con automotores

La Unidad de Información Financiera fijó la obligación de definir un perfil de cliente cuando la operación sea por un monto anual igual o superior a la suma de $60 millones. Además, se elimina la obligación de presentar reportes sobre cédulas azules.

Fuente: Infobae
11/05/2024 23:16

Estas son las ciudades clave del Cártel de Sinaloa y el CJNG para el lavado de dinero en EEUU

El reporte de la DEA recordó que estas estructuras criminales no pueden hacer uso del dinero producto de sus actividades ilícitas sin el blanqueo de capitales, por lo que estos lugares son claves para los cárteles

Fuente: La Nación
09/05/2024 14:36

Condenan a un exintendente por lavado de dinero a través de una fundación que él mismo había creado

El exintendente de la ciudad cordobesa de Pilar, Diego Alejandro Bechis, fue condenado a cinco años de prisión por lavado de activos agravado por su condición de funcionario público. Y un exfuncionario de la municipalidad de esa ciudad provincial, Paulo César Berón, recibió una pena de cuatro años y medio como partícipe necesario de la maniobra, que consistió en el blanqueo de dinero ilegal a través de la actividad de una fundación que ellos mismos habían creado, y que controlaba un museo, una granja educativa y un colegio que funcionaban en un predio "donado" por la comuna.Bechis, que fue intendente tres veces en representación del partido local Movimiento de Acción por Pilar (MAP), fue noticia en 2019, cuando se postuló a un nuevo mandato a pesar de que estaba preso, procesado por la venta irregular de 11 hectáreas de la costa del río Segundo a un inversor privado. Por ese hecho fue condenado en 2020 a cinco años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad. De este modo, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de Córdoba unificó su sentencia con aquella de la Cámara del Crimen de 10a. Nominación de la provincia y le dictó una pena única de 7 años de prisión.Bajo la acusación del fiscal general federal Carlos Casas Noblega, los jueces Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Días Gavier les aplicaron a Bechis y a Berón sendas inhabilitaciones -de cinco y tres años, respectivamente-, y multas por 300 salarios mínimos, vitales y móviles al valor equivalente al 7 de febrero de 2018.El tribunal también ordenó el decomiso de los bienes secuestrados que fueron objeto del delito y la restitución de los restantes a la Fundación Pilar Desarrollo y Progreso (PiDePro), con la supervisión del Departamento Ejecutivo de la intendencia de Pilar, designado como depositario judicial. Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal de noticias judiciales fiscales.gob.ar, los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo miércoles, 15 de mayo."Yo creía que nunca me iba a tocar estar en la cárcel, que solo tenía que estudiar, ser docente en la universidadâ?¦ me armaron todo y no puedo salir de todo esto", dijo Bechis al hacer uso de sus últimas palabras antes de la sentencia que selló su suerte.Por lo pronto, del requerimiento de elevación a juicio firmado por la fiscal federal María Marta Schianni, de Villa María, "los imputados se valieron de sus roles de intendente y funcionario de la Municipalidad de Pilar para desplegar una serie de maniobras delictivas que les permitieron la obtención de ganancias ilícitas".En el dictamen señaló que "a fin de dotar de apariencia lícita a las ganancias obtenidas ilegalmente, Bechis y Berón crearon el 7 de noviembre de 2011 la Fundación PiDePro y, por su intermedio, el Museo Polifacético Costumbrista 'Sergio Cachín', una granja educativa y el Colegio Manuel Belgrano, que funcionaban en predios cedidos por el municipio pilarense".Bechis, que según explicita en sus redes sociales estudió Medicina legal y forense en Universidad Nacional de Córdoba y también es "especialista en drogadependencia y especialista en pediatría", fue docente del Instituto Técnico General Manuel Belgrano, de Pilar, "desde el 12 de noviembre de 2020 hasta la fecha". Dos meses antes lo habían condenado por la venta de 11 hectáreas del río Xanaes (como se denomina al Segundo en el tramo que pasa por esa ciudad situada a 43 kilómetros de la capital provincial).Según informó fiscales.gob.ar, la fiscal destacó que "con la fundación como pantalla, los imputados adquirieron diversos bienes, cuyos valores excedían ampliamente el poder adquisitivo con el que contaban y fueron abonados en efectivo o por transferencia, al tiempo que -con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos utilizados-, hicieron consignar en las facturas de compra y en calidad de adquirente a la Municipalidad de Pilar, como también simularon ser beneficiarios de ciertas donaciones"."Bechis y Berón conformaron una estructura ilícita, la dotaron para su funcionamiento y adquirieron -con dinero espurio- bienes antiguos que resguardaron en galpones, que fueron donados por la Municipalidad a la Fundación, que también era parte crucial de la maniobra", afirmó la fiscal Schianni, que también consideró "infructuoso" el esfuerzo de ambos "por disimular que las compras en negro y de lavado irregular eran efectuadas por el mismo municipio", e hizo hincapié en el abuso de una situación de poder, la falta de control y la regularidad en los procesos de compra que las convirtieron en "operaciones de lavado de activos".

Fuente: La Nación
08/05/2024 19:18

La mafia china, detrás de estafas con criptomonedas y del lavado de 105 millones de dólares

A Ignacio L. L., un ciudadano chileno que residía en la zona norte del conurbano, la propuesta le pareció muy atractiva: una rentabilidad trimestral del 100%. No dudó en invertir y no lo hizo solo: invitó a un amigo norteamericano a hacer lo mismo. Ambos transfirieron 20 bitcoins. Pasaron los tres meses y cuando se suponía que debían cobrar los dólares que eventualmente habían ganado, Luciano Abraham, el supuesto trader, les dijo primero que estaba de viaje en China y, después, que estaba varado en Asia, enfermo. Acto seguido, desapareció, al igual que las criptomonedas. Ambos jóvenes habían caído en una trampa: fueron estafados y su dinero terminó en, al menos, 53 billeteras virtuales vinculadas con una facción de la llamada mafia china, organización criminal que habría lavado US$105 millones en dos años y medio.Así se desprende de una investigación hecha por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, conducida por el fiscal Alejandro Musso.En las últimas horas, tras una serie de allanamientos en Villa Urquiza y San Isidro, la Policía de la Ciudad detuvo al falso trader, cuya verdadera identidad es Fernando Barbatelli, y a Yao Lizhen, un tailandés que recibió en su wallet (billetera virtual) las criptomonedas de las víctimas, según informaron fuentes judiciales.En los procedimientos, de los que participaron detectives de la División Investigaciones Especiales de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad y especialistas de la Ufeic, se lograron recuperar al menos 656.00 dólares en criptoactivos que los sospechosos tenían distribuidos en 53 wallets."El dinero recuperado representa el mayor secuestro de criptoactivos hecho en la Argentina en el marco de una investigación por estafas", afirmó a LA NACION una calificada fuente judicial.Además de los dos sospechosos detenidos hay otros dos imputados: se trata de dos ciudadanos chinos, uno de los cuales es Dai Xinquan, el esposo de Yao Lizhen. La pareja tiene un supermercado en Olivos, partido de Vicente López. Poseen dos camionetas Jeep, una modelo Compass, y otra, Renegade."El objetivo de la investigación fue identificar a los integrantes de una organización criminal dedicada a cometer estafas con criptomonedas bajo la modalidad investment scam, donde se les promete a las víctimas un alto retorno en poco tiempo a cambio de una inversión inicial, con la consecuente pérdida de todo el capital invertido", explicaron fuentes de la Policía de la Ciudad.Los allanamientos solicitados por el fiscal Musso y ordenados por el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli tuvieron como finalidad el secuestro de todos los dispositivos electrónicos que se pudieran encontrar en la casa de Xinquan y de Lizhen -situada en Beccar, San Isidro-, donde descubrieron un importante 'rig de minería'", es decir, un equipamiento informático compuesto por placas de video en serie que se usa para el procesamiento de "minado" de criptomonedas.El equipo de la Ufeic estuvo coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y el secretario de Política Criminal de la Procuración General bonaerense, Francisco Pont Vergés."Si la evidencia digital es volátil, los criptoactivos lo son mucho más, y en cuestión de segundos desde cualquier parte del mundo podrían sustraer los activos de las billeteras controladas por los imputados. Por ello, la forma más recomendable de asegurar el secuestro de los mismos es transferirlos a una billetera controlada por la Fiscalía, de acuerdo con las recomendaciones de Guía Práctica para la Identificación, Trazabilidad e Incautación de Criptoactivos del Ministerio Público Fiscal de la Nación", explicó el fiscal Musso en el dictamen donde solicitó los allanamientos.

Fuente: Infobae
04/05/2024 13:24

Se cancela el sábado de lavado: GAM enlista las colonias que se quedan sin agua hoy 4 de mayo

A través de las redes sociales, Sacmex dio a conocer los lugares donde el vital líquido será suspendido a lo largo del día

Fuente: La Nación
03/05/2024 18:00

Denunciaron a la jefa de la Aduana por un posible pago de sobornos y presunto lavado de dinero

Rosana Lodovico, la titular de la Aduana, su exmarido, Luis Antonio Bocassi, su cuñado, Alejandro Omar Lucano, estos dos últimos también empleados del organismo, fueron denunciados en la Justicia para que se investigue el posible delito de cohecho y lavado de activos a raíz del préstamo que Lodovico tomó en 2022, de una empresa vinculada al contrabando, como dio a conocer LA NACION. En la presentación, realizada por la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, también se menciona a Promarlon SA y su dueño, quienes otorgaron el mutuo."En virtud de noticias periodísticas hemos tomado conocimiento de maniobras posiblemente ilícitas compatibles con hechos de cohecho (dádivas) recibidos por parte de Rosana LODOVICO (Directora de ADUANAS); Luis Antonio BOCASSI (ex marido de LODOVICO y jefe de la Sección Encomiendas Postales Internacionales de la ADUANA) recibidos a través de un 'préstamo' de US$250.000 que le habría hecho PROMARLON SA por orden de su presidente, Claudio Gabriel SZLAIEN, mientras la empresa se encontraba siendo investigada por contrabando", destaca la denuncia. Aclaran, a su vez, que la empresa no se dedica a brindar préstamos ni está autorizada a ello, y que los fondos se habrían aplicado a la adquisición de una casa de veraneo con el fin de darle apariencia de licitud. "Podría claramente deducirse que nos encontramos frente a un supuesto en el que mediante el otorgamiento de un 'préstamo' se procuraba la impunidad de una empresa denunciada por contrabando, y que para ello se habría ejercido influencia desde un organismo de la Administración Pública", agregaron.A su vez, Campagnoli vinculó en la denuncia a Lucano, el cuñado de la titular de la Aduana, no solamente por su posible rol en las maniobras alrededor del préstamo con Promarlon, sino también por una sociedad que constituyó con Alfredo "Freddy" Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, candidato del Gobierno a la Corte Suprema. "Lucano sería engranaje esencial entre los jueces Federales, Aduana y aquellos que pretenden beneficiarse", menciona la denuncia, que solicita el levantamiento del secreto financiero."Tengo un pasivo en mi declaración por un préstamo que tomé con una empresa por US$250.000 en octubre del año pasado. Este préstamo se pidió en conjunto con mi exmarido para la compra de una casa, una parte del valor total de US$330.000, y el resto fue pagado con ahorros", explicó Lodovico a LA NACION. Ante la OA, la funcionaria declaró una deuda de 22.145.000 pesos (equivalente a su parte de la deuda al cambio oficial de la época).La propiedad mencionada es una casa de vacaciones en Canning y fue comprada mientras ella ejercía funciones en la Aduana. Durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel fue subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, uno de los puestos más importantes del organismo, y luego fue ascendida como titular del organismo en la gestión de Javier Milei. El Gobierno no ha hecho declaraciones aún sobre la situación de Lodovico ni del resto de los funcionarios mencionados.

Fuente: La Nación
02/05/2024 18:18

Lavado de activos. Más de 40 allanamientos en Córdoba y Rosario contra la organización de Esteban Lindor Alvarado

ROSARIO. Esteban Lindor Alvarado, uno de los narcos más importantes de Rosario, que está preso en el penal de Ezeiza bajo controles extremos de detención, está otra vez en la mira de la Justicia, que ordenó más de 40 allanamientos en Rosario, Córdoba y otras localidades, por supuesto lavado de dinero. En los operativos, que se realizaron a partir de este miércoles, se produjeron siete detenciones y se secuestraron 140.000 dólares, armas y 7.000.000 de pesos.Alvarado es hoy uno de los jefes narcos más poderosos de Rosario. Según informes de inteligencia del gobierno, este líder criminal fue quien tramó parte de los ataques que se produjeron a principios de marzo, que tanto Maximiliano Pullaro como Patricia Bullrich calificaron de "terroristas", cuando fueron asesinadas cuatro personas elegidas al azar. Alvarado fue condenado en junio de 2022 a prisión perpetua, acusado de liderar una asociación ilícita que se dedicaba al narcotráfico y que había cometido varios homicidios. Parte de la banda de Alvarado estaba conformada por altos jefes policiales del área de Drogas.Según informaron fuentes judiciales, la División Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tareas de investigación durante más de un año para llevar adelante este operativo contra los eslabones económicos de Alvarado. Sospechan que introducían en el mercado legal autos provenientes de hechos ilícitos, que luego eran comercializados con documentación apócrifa. Esa era una vieja mecánica que usaba Alvarado hace más de una década en la provincia de Buenos Aires, donde fue investigado y condenado a partir de una causa que llevó adelante en San Isidro el fiscal Patricio Ferrari, una pesquisa que se convirtió, años después, en la base del perfil criminal de este narco, que hasta su condena en 2022 nunca había sido investigado en Santa Fe.Una de las hipótesis que se maneja es que algunas de las personas involucradas podrían integrar una estructura de lavado de activos vinculada a Alvarado. El director de la PDI, Natalio Marciani, mencionó a los medios de comunicación que la base de la causa es el robo de autos de alta gama que provenían de otras localidades. Una vez que se realizaban maniobras de cambios de documentación de los vehículos, se introducían en el mercado automotor.Marciani indicó que la vinculación entre Alvarado y los detenidos pudo determinarse desde comienzos de la investigación. Esta semana al líder narco, condenado a prisión perpetua por homicidio y a 15 años por narcotráfico, le restringieron la posibilidad de mantener comunicaciones con personas que no estén relacionadas con su representación legal.Múltiples allanamientos contra la banda de Esteban AlvaradoLa PDI llevó adelante 43 allanamientos, 39 en Rosario y la región, y cuatro en Córdoba. Además, se realizaron procedimientos en la zona de Santa Cruz al 500, de Capitán Bermúdez; Dante Alighieri al 2500 y Namuncurá al 500, de Granadero Baigorria; Chavarini al 700, de Pérez; Santa Clara al 100, de Roldán, y Suiza al 500, de San Lorenzo. También se hicieron cuatro allanamientos en la ciudad de Córdoba capital.En 2011, el fiscal Ferrari puso bajo la lupa sobre varias bandas de ladrones de autos que operaban en la Capital Federal, el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Estas bandas se desplegaban como células y tenían puntos de contacto. La investigación que llevó tras las rejas a Alvarado comenzó por un hecho, en apariencia, alejado del mundo del robo de autos.El 5 de agosto de 2011 Jorge Pereyra, propietario de bingos y de caballos de carrera, resistió con su familia una tentativa de robo cuando llegaba a su casa de Lomas de San Isidro. Por eso dos ladrones fueron detenidos y les secuestraron cuatro celulares. El fiscal Ferrari comenzó a trabajar con las agendas de los aparatos y sus conexiones y una de esas ramas llegaba a Rosario, más precisamente a Alvarado y a sus cómplices Walter Ramón Bucci y Gabriel Antonio "Peto" García como reducidores.Alvarado y su gente usaban dos modalidades. Una era la de "reempapelar" autos para ingresarlos al mercado negro. Para eso compraban a bajo costo autos siniestrados, se deshacían de ellos compactándolos y vendiéndolos como chatarra y retenían los papeles. Entonces alertaban a "levantadores" y "pasadores" sobre qué tipo de vehículos necesitaban para ajustarlos a esos papeles. Una vez que tenían los autos, adulteraban la documentación -números de chasis y motor- y los ofrecían en el mercado de usados. El otro circuito que alimentaba a la banda según la acusación era el robo de autos de alta gama.




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