lavado
Procesan a dos ex dirigentes de la AFA allegados a Julio Grondona por lavado de dinero
Se trata de Eduardo Deluca y Andrés Castelli. La Justicia le encontró cuentas por más de un millón de dólares en Suiza.
Lázaro Báez y sus hijos se negaron a declarar en el juicio por lavado en su contra
Otros de los 25 acusados adelantaron que declararán en las próximas audiencias. La defensa del presunto testaferro de los Kirchner apuntó a la figura de Leonardo Fariña.
Investigan en Paraguay una red millonaria de lavado de dinero y envío de remesas para Hezbollah
Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos
Lázaro Báez anticipó que no declarará en juicio en su contra por lavado de dinero
Córdoba: con sobreseimientos, cerró la causa por supuesta trata y lavado de los "carreteros colombianos"
CÓRDOBA. Con todos los implicados sobreseídos, la Justicia Federal de Córdoba cerró la causa en la que se investigaba por presunta trata de personas y lavado de dinero los llamados "carreteros" colombianos. La investigación se inició en 2013, con allanamientos en 90 talleres de muebles clandestinos de diez provincias; fueron rescatadas 200 personas en "condiciones de esclavitud". Eran obligadas a trabajar y, después, a vender los muebles que hacían en la calle a través de préstamos "usurarios".
Pidieron las primeras medidas de prueba en la causa en la que Messi y su padre están imputados por lavado de dinero
Las dispuso la Justicia Federal en lo Penal Económico argentina por el presunto desvío de donaciones hacia fines privados, denunciado por un ex empleado de la Fundación Leo Messi
Muerte, lavado de dinero y corrupción, detrás de la caída de un banco europeo
Una entidad fue sancionada por procesar pagos relacionados con corrupción a importantes figuras azeríes y maltesas. La periodista que hizo la acusación, que además fue clave en los Panamá Paper, fue asesinada en un atentado.
Investigan por lavado una firma ligada al hermano del juez Lijo
Se trata de la compañía Caledonia Seguros
Imputaron a Lionel Messi y a su padre en una causa por lavado de dinero
Imputan a Lionel Messi por presunto lavado de dinero en su fundación
También fue imputado su padre, Jorge, y "todas aquellas personas que hayan manejado fondos de la fundación.
Imputan a Lionel Messi y a su padre por lavado de dinero en su Fundación
El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó hoy a Lionel Messi, a su padre Jorge y "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación "Leo Messi" por presuntas maniobras de lavado de dinero.
La causa que investiga lavado de dinero sobre los bienes de Daniel Muñoz se unifica con la de los cuadernos y pasa al juzgado de Bonadio
Fue tras el apartamiento del juez Luis Rodriguez. El caso le había tocado a Daniel Rafecas, pero éste decidió que se anexara a la causa cuadernos
Keiko Fujimori fue condenada a 3 años de prisión preventiva por lavado de dinero y financiamiento ilegal de su campaña
La hija del ex presidente peruano fue detenida de inmediato tras el fallo en la Sala Penal Nacional
Un exempleado de PDVSA admite ante Justicia de EEUU su participación en red de sobornos y lavado de activos
El proceso de justicia de EEUU está procesando a una quincena de personas por este caso de corrupción, hace tan solo uno días fue condenado por lavado de dinero el ex directivo de un banco suizo
Apartaron al juez Luis Rodríguez de la causa contra Daniel Muñoz por lavado de dinero
Ruta del dinero k: empieza hoy el juicio a Lázaro Báez por lavado de dinero
Será desde las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py. Se juzgará a 25 personas, entre ellas el arrepentido Leonardo Fariña
Arranca el juicio por lavado contra Lázaro Báez
El empresario es acusado de haber sacado ilegalmente dinero del país. La defensa sostiene que eran fondos de obras viales.
Un ex directivo de un banco suizo fue condenado por lavado de dinero de PDVSA
El exbanquero alemán, de 45 años, fue arrestado en Miami en julio pasado, mientras que otro implicado, el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frier, fue detenido en Italia, donde se enfrenta a un proceso de extradición, pero el resto de los acusados no han sido arrestados
Cómo será el primer juicio oral a Lázaro Báez por lavado de dinero que empieza mañana
En la primera audiencia habrá 70 personas, entre imputados, abogados y acusadores. Está previsto que dure ochos meses y declararán 91 testigos. El Tribunal Oral fijó pautas para acelerar el proceso
Caso Moyano: investigan por lavado los pases de seis jugadores de Independiente
El juez Armella ordenó peritajes sobre los contratos del club; tiene bajo la lupa las obras en el estadio y la compra de futbolistas
La Justicia española aprobó la extradición a Venezuela de la enfermera de Hugo Chávez acusada de lavado de dinero
Claudia Patricia Díaz Guillén, arrestada el 25 de abril, es reclamada por el régimen de Nicolás Maduro por blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación
Coimas y lavado: cayó otro de los prófugos del entorno de Daniel Muñoz
Es uno de los presuntos testaferros del ex secretario de Kirchner y su viuda. Se investiga un fraude de más de 70 millones de dólares.
Sospechas de lavado en un hotel
La Cámara Federal prohibió cambios en la composición de la sociedad que explotaba el Hotel Waldorf, de Osvaldo Sanfelice, supuesto testaferro de los expresidentes Cristina y Néstor Kirchner. La decisión, que confirmó lo resuelto por el juez federal Daniel Rafecas, la dictó la Sala II de la Cámara, la misma que semanas atrás se opuso al pedido de Sanfelice de apartar a la diputada Margarita Stolbizer y a la abogada Silvia Martínez como supuestos amicus curiae (amigos del tribunal), en ese caso. La Sala II de la Cámara consideró que "la hipótesis central" de esta causa "es que Osvaldo Sanfelice apareció como comprador [en 2009] y dueño del Hotel Waldorf de esta ciudad, cuando en realidad habría sido un prestanombre de los verdaderos propietarios, la entonces presidenta Cristina Kirchner, el fallecido Néstor Kirchner y/o Máximo Kirchner". Según los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, desde entonces "se habría usado la actividad del establecimiento como pantalla, para disimular ingresos que provenían de delitos".
Investigan por presunto lavado al viudo del diseñador de moda Carlos Di Domenico
La investigación es contra el ex ministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo.
El día que Versace quedó entreverada en el lavado de dinero de un cártel narco mexicano
Hace más de dos décadas, la célebre marca de indumentaria de lujo se vio envuelta en un escándalo que dejó al descubierto cómo el tráfico de drogas se había infiltrado en el país
Córdoba: se reactiva una causa por lavado
Después de un largo tiempo de letargo, empezaron a moverse las causas derivadas de la declaración del "arrepentido" cordobés, Miguel Vera. En diciembre de 2016 declaró ante el fiscal federal Enrique Senestrari cómo era el mecanismo para "pagar a la tropa kirchnerista" y "monetizar" cheques de "vueltos o peajes".
Detuvieron a la madre del sindicalista Balcedo, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita
Fallo clave en casos de corrupción: decomisan los bienes de una mujer fallecida que era investigada por lavado de dinero
Tras la orden judicial, ahora el problema está en resolver bajo qué órbita quedan los bienes secuestrados
Detuvieron a la madre del sindicalista Marcelo Balcedo acusada de lavado de dinero y asociación ilícita
Myriam Chávez, madre del gremialista Marcelo Balcedo, titular del intervenido Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), fue detenida hoy en su casa del country Abril, en Hudson, provincia de Buenos Aires, acusada de lavado de dinero y asociación ilícita. "Nené", tal su apodo, fue aprehendida por orden del juez de La Plata Ernesto Kreplak, a cargo del expediente que investiga si Balcedo blanqueó dinero negro con la compra de casas y autos de lujo.
Córdoba: se reactiva la causa por supuesto lavado contra exfuncionarios kirchneristas
CÓRDOBA.- Después de un largo tiempo de letargo, empezaron a moverse las causas derivadas de la declaración del "arrepentido" cordobés, Miguel Vera. En diciembre de 2016 declaró ante el fiscal federal Enrique Senestrari cómo era el mecanismo para "pagar a la tropa kirchnerista" y "monetizar" cheques de "vueltos o peajes".
Detuvieron a la madre del sindicalista Marcelo Balcedo, acusada de lavado de dinero y asociación ilícita
Myriam Renée Chávez fue aprehendida en el Country Abril, en Hudson. Está imputada por irregularidades en las cuentas de dos medios de comunicación que estaban a su nombre durante los años 2012 y 2017
Un tribunal peruano ordenó liberar a Keiko Fujimori por el caso de lavado de dinero de Odebrecht
La opositora encararía ahora en libertad las investigaciones de la fiscalía, que la acusa de haber liderado una organización criminal con fines políticos, recibiendo para ello el aporte de 1,2 millones de dólares provenientes de actos de corrupción de la firma brasileña
El ex viceministro chavista Nervis Villalobos fue detenido nuevamente en Madrid por lavado de dinero
Fue arrestado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juzgado de la capital española, que lo investiga por blanquear siete millones de dólares transferidos al Banco Madrid
El Ministerio del Interior lanzó una iniciativa por el Día Mundial del Lavado de Manos
#MovéTusManos apunta a reforzar el hábito
Arranca un megajuicio de lavado narco con el principal acusado muerto
La Justicia Federal de Chaco inicia este martes el proceso pero el abogado Carlos Salvatore, jefe de la banda, murió en mayo.
En Andorra investigan dos casas de cambio argentinas por presunto lavado de dinero
La policía de Andorra puso bajo la lupa dos casas de cambio argentinas que recurrieron a los servicios de la cuestionada Banca Privada de Andorra (BPA). Las investigó por presuntas operaciones de lavado que podrían vincularse a protagonistas del capítulo argentino del Lava Jato, los cuadernos de la corrupción y otros escándalos que sacudieron al país durante los últimos años, según surge de documentos judiciales y policiales del principado que analizó LA NACION durante las últimas semanas.
Día Mundial del lavado de manos: una correcta limpieza reduce a la mitad el riesgo de contraer enfermedades
Cada 15 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve el Día Mundial del lavado de manos como una de las formas más simples de prevenir enfermedades como la diarrea o la neumonía.
Otro golpe al clan Fujimori: detienen a Keiko por lavado de dinero
LIMA.- La poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida hoy por lavado de activos, debido a un supuesto manejo irregular de fondos de campaña de su partido, informó su abogada.
Perú: detienen a Keiko Fujimori por lavado de dinero
Estará detenida durante 10 días, en el marco de investigación por blanqueo.
Keiko Fujimori fue detenida por lavado de activos
La hija del ex mandatario Alberto Fujimori y ex candidata presidencia fue arrestada tras acudir a declarar ante la Justicia
Hotesur: Confirman el procesamiento de Cristina Kirchner y sus hijos por lavado de dinero
La sala I de la Cámara Federal porteña ratificó la acusación del juez Ercolini, por maniobras con el supuesto alquiler de hoteles de la familia.
Apuestas, arreglo de partidos y lavado de dinero: "El crimen organizado está corrompiendo a los deportistas"
Competencias, apuestas, redes sociales, dinero, mucho dinero: una combinación peligrosa que está envenenando el deporte. "El crimen organizado esta corrompiendo a los deportistas", denunció el especialista italiano de la Interpol Claudio Marinelli, de la unidad de Integridad en el Deporte de la policía internacional. "Muchos delincuentes están utilizando las apuestas para lavar dinero y para ello no dudan en involucrar directamente a los atletas", aseguró en un panel sobre el preocupante tema en el Foro Olimpismo en Acción, una iniciativa del Comité Olímpico Internacional (COI). El foro se desarrolla en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que comienzan mañana en Buenos Aires.
El Danske Bank, bajo investigación por lavado en EEUU por u$s230.000 millones
Caso Los Sauces: Cristina, Máximo y Florencia Kirchner a juicio oral por lavado de dinero
Lo decidió el juez Ercolini. Los acusa de recibir dádivas de Cristóbal López y Lázaro Báez a través del alquiler "simulado" de propiedades.
Turquía ordenó el arresto de más de 400 personas por un millonario esquema de lavado de dinero
Las autoridades denunciaron que la gran mayoría de los beneficiarios de las transferencias son ciudadanos iraníes residentes en Estados Unidos
El ex gobernador mexicano Javier Duarte fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero
El dirigente del PRI que gobernó Veracruz entre 2010 y 2016 se declaró culpable. Además, se le decomisaron 41 propiedades
Imputaron y enviaron a prisión a un poderoso ex senador paraguayo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Se trata de Oscar González Daher, quien manejó de manera sospechosa en los últimos cinco años alrededor de USD 1.500 millones
Buscan en una isla del Caribe rastros de una operación de lavado de US$56 millones de Lázaro Báez
Lo denunció el valijero Leonardo Fariña. Dijo que se hizo una transferencia fraguada a Curazao.
Por el lavado de dinero, las empresas se quedan sin bancos en la frontera entre EEUU y México
En los condados estadounidenses cercanos al límite, las instituciones financieras prefieren perder cuentas y cerrar sucursales. El 80% de los que operan limitaron o dejaron de ofrecer servicios a los clientes que podrían requerir un monitoreo intensivo, que son casi todos
Un pequeño banco en Estonia, eje de una de las más grandes operaciones de lavado de dinero de la historia
Miles de clientes con oscuros vínculos y 230 mil millones de dólares "negros", parte de la trama.
El FBI detiene a excandidato presidencial de Guatemala por lavado de dinero
Manuel Baldizón había pedido asilo político en Estados Unidos tras ser detenido en enero, aunque luego rechazó apelar una decisión judicial que se lo había denegado en primera instancia
Confirmaron el procesamiento de un ex ejecutivo de un banco suizo por lavado de dinero
Juan Alberto De Rasis fue intermediario en el armado de una sociedad que habría fugado un millón y medio de dólares de Lázaro Báez.
Cristina Kirchner declara mañana en una causa por presunto lavado de dinero
BUENOS AIRES (NA).- Después de haber sido confirmado su procesamiento como jefa de una asociación ilícita en el marco del caso los cuadernos de las coimas , la expresidenta Cristina Kirchner deberá presentarse a declarar mañana en Comodoro Py por presunto lavado de dinero en la causa conocida como la ruta del dinero K .
Rechazan pedido de Cristina y ratifican indagatoria por presunto lavado de dinero
La defensa de la exmandataria había solicitado la recusación de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens. El planteo fue denegado por "improcedente".
Procesan por lavado de dinero a Cristóbal López y a Lázaro Báez
La Justicia procesó por lavado de dinero a los detenidos Cristóbal López y a Lázaro Báez , empresarios emblemáticos del kirchnerismo. Es por transferir de uno a otro un gigantesco terreno en Comodoro Rivadavia que pasó de ser cedido por la municipalidad por 800.000 pesos a uno de los empresarios que terminó vendiéndolo primero por 1 millón de dólares y luego por 2 millones de dólares en cuatro meses.
Caso Balcedo: imputaron al abogado y al entrenador personal del empresario por "lavado de dinero"
Entre los acusados también está una amiga de la esposa del sindicalista, quien al igual que los hombres habrían ayudado a desviar fondos, lavar activos y evitar controles financieros
Marcelo Balcedo: Acusan de lavado al abogado del sindicalista, a su entrenador y a una allegada de su esposa
Además, la Justicia uruguaya trabó un embargo por casi un millón de dólares.
Otro procesamiento para Báez y Cristóbal López por lavado de dinero
El juez Sebastián Ramos los acusa por sucesivas compraventas de un gran terreno en Comodoro Rivadavia.
El coro de la Capilla Sixtina, bajo la lupa por lavado de dinero
Se trata del coro más antiguo del mundo aún activo. El Papa ordenó investigar.
Avanza una investigación contra Lázaro Báez por lavado en Bahía Blanca
La Justicia siguió indagado a los acusados, entre ellos Juan Suris, de evadir impuestos por 670 millones de pesos.
Duro informe de la Policía brasileña contra el presidente Michel Temer: "ventajas indebidas" de Odebrecht, corrupción pasiva y lavado de dinero
Las conclusiones de la investigación fueron enviadas a la Corte Suprema, que ahora las remitirá a la Fiscalía para que decida si presenta una denuncia formal contra el jefe de Estado
La Policía Federal de Brasil pidió investigar a Michel Temer por corrupción y lavado de dinero
El mandatario brasileño rechazó las conclusiones de una investigación que a sus ojos constituye "un atentado a la lógica" y demuestra una voluntad de "persecución". La Fiscalía General de la República debe decidir ahora si lo denuncia por tercera vez
A pedido de la Cámara, Casanello citó a Cristina Kirchner a indagatoria por lavado
El juez Sebastián Casanello cumplió ayer con lo que le ordenó el viernes la Cámara Federal y citó a indagatoria a Cristina Kirchner , por primera vez, en la causa por lavado de dinero por la que está preso Lázaro Báez .
Sushi, parrilla y lavado de auto: los insólitos gastos de la Vicejefatura de Santilli
Se publicaron en el Boletín Oficial todos los gastos que el vicejefe de Gobierno porteño y sus empleados pasaron a la caja chica en los primeros cuatro meses del 2018, incluidos 25 mil pesos en una parrilla el día de su cumpleaños.
La Justicia de Brasil acusó de corrupción y lavado de dinero a Fernando Haddad, el compañero de fórmula de Lula da Silva
La Fiscalía de San Pablo investiga al ex alcalde y probable candidato presidencial del PT por sobornos durante se gestión como alcalde
El grupo ING pagará una multa en la investigación por lavado de dinero
ING Groep NV aceptó pagar 775 millones de euros (US$900 millones) para llegar a un acuerdo en una investigación de la fiscalía holandesa por cuestiones que comprenden lavado de dinero y prácticas corruptas en una de las multas más abultadas que se hayan impuesto a los bancos del país en una causa penal.
La Cámara pidió apurar una causa de lavado contra el kirchnerismo
Criticó al juez Rafecas y a la fiscal Ochoa, y reclamó avances en la investigación
La Cámara pidió apurar una causa de lavado contra el kirchnerismo
Con la presunción de que Néstor Kirchner compró un hotel en el microcentro porteño teniendo como testaferro a un empresario patagónico y que lo usó para lavar dinero, la Cámara Federal instó al juez Daniel Rafecas y a la fiscal Paloma Ochoa a apurar y profundizar esta investigación. Además pidió relacionarla con otras causas de corrupción que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner.
Formosa: allanan la Gobernación por una megacausa de lavado
Los operativos están vinculados con recientes declaraciones del empresario Mariano Martínez Rojas.
Cámara Federal ordenó indagatoria de Cristina en una causa por lavado
Argentina y Uruguay acordaron profundizar la lucha contra el lavado de dinero
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) firmó acuerdos con su par uruguayo mientras jueces argentinos piden datos sobre Clarens y otros.
Con allanamientos y pesquisas por lavado a través de propiedades y firmas,Uruguay colabora con el caso de los cuadernos
Tres operativos para hallar a los prófugos fueron fallidos. El organismo antilavado investiga a 20 sociedades y habría identificado un inmueble sospechoso.
Investigan dos pistas sobre el destino de las coimas: compra de bienes en el sur y lavado en el exterior
Ponen el foco en cómo los Kirchner adquirieron los hoteles. Entrecruzarán las operaciones con Báez.
En CBI se habrían lavado fondos de la corrupción por $700 millones
La defensa del comerciante Miguel Vera insiste ante el tribunal oral que se investigue el origen de cheques por $715,9 millones. Aprestos para el juicio en noviembre.
Cristóbal López y sus hijos, a indagatoria por lavado de dinero
La multimillonaria deuda con la AFIP le dio ayer un nuevo dolor de cabeza a Cristóbal López . El empresario fue citado a indagatoria junto con dos hijos por las maniobras efectuadas por la empresa Agosto SA, una sociedad del amigo de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, que tenía como único cliente al Grupo Indalo.
Diputado venezolano presenta en Miami más pruebas contra Diosdado Cabello por lavado de dinero
La Fiscalía de EE.UU. no ha confirmado ni negado esta misma semana que se estuviera adelantando una investigación contra Cabello
Citaron a indagatoria a Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice en una causa por lavado de dinero
Lo dispuso el juez federal Julián Ercolini. Investiga qué se hizo con el dinero que Oil Combustibles no le pagó a la AFIP
Citan a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos por lavado de dinero
El juez Ercolini citó a indagatoria a Cristóbal López y sus dos hijos en una causa por lavado de dinero que consiste en maniobras efectuadas a través de la empresa Agosto SA y compañías del Grupo Indalo.
Citan a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos en una causa por lavado de dinero
El juez Julián Ercolini convocó al empresario por la investigación a la firma Agosto SA de "Bochi" Sanfelice.
Llaman a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos por lavado de dinero
El juez Ercolini los citó por la investigación a la firma Agosto SA de "Bochi" Sanfelice, cuyo único cliente era el dueño de Indalo.
Confirmaron un embargo de $500 millones en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
Un diputado opositor venezolano denunció a Diosdado Cabello por lavado de dinero en EEUU
Ismael García acusó al funcionario chavista de "dirigir una organización criminal" que habría blanqueado más de 1.300 millones de dólares
El intendente chaqueño acusado de lavado de dinero se entregó a la Justicia y quedó detenido
Se trata de Lorenzo Heffner, jefe comunal de Villa Río Bermejito. En las últimas semanas Gendarmería había hallado en su domicilio más de 3 millones de pesos escondidos
Se entregó y quedó detenido un intendente chaqueño acusado de lavado de dinero
RESISTENCIA.- Lorenzo Heffner, el polémico intendente de Villa Bermejito que se encontraba prófugo, se presentó hoy ante las autoridades federales y quedó detenido en el Escuadrón 51 de Gendarmería nacional, en esta ciudad.
Intendente chaqueño acusado de lavado se presentó ante la Justicia y quedó detenido
Se trata de Lorenzo Heffner, jefe comunal de la ciudad Villa Río Bermejito, quien estuvo prófugo durante el fin de semana.
Declaran prófugo al intendente chaqueño investigado por lavado de dinero
A principios de mes, la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger ordenó un allanamiento a la casa de Heffner, donde Gendarmería descubrió bolsas con dos millones de pesos guardadas arriba del cielorraso.
Tras el 'cuadernazo', en AFIP reclaman fondos para investigar lavado
El ex fiscal anticorrupción de Colombia se declaró culpable de lavado de activos en EEUU
Luis Gustavo Moreno Rivera, junto al abogado Leonardo Pinilla, reconoció ante la Fiscalía de Miami haber participado en un esquema de blanqueo de capitales
Denuncian a los empresarios "arrepentidos" por evasión fiscal y lavado de activos
El senador Fernando Pino Solanas denunció penalmente a seis empresarios que declararon ante el juez Claudio Bonadio.
Procesaron a un influyente ex ministro de Lula da Silva, acusado de corrupción y lavado de dinero
El ex titular de Hacienda Guido Mantega (2006-2014) enfrentará un juicio en el marco de la megacausa Lava Jato, según una decisión judicial autorizada por el juez Sergio Moro
Chaco: un intendente investigado por lavado tenía 3 millones de pesos escondidos en su casa
Lorenzo Heffner, jefe comunal de Villa Río Bermejito desde 2003, ocultaba el efectivo en bolsas y en una caja fuerte