lavado

Fuente: Clarín
29/05/2020 15:09

El tribunal que juzgará a Cristina Kirchner por lavado habilitó la feria judicial para avanzar con pericias del caso Hotesur-Los Sauces

El TOF 5 aceptó el pedido del fiscal Diego Velazco, y ordenó que -con las limitaciones sanitarias que impone la pandemia- se analicen los contratos de ambas firmas familiares.

Fuente: Infobae
29/05/2020 04:18

"Demostraremos que las acusaciones son falsas", aseguró el vocero de Cooperativa Cruz Azul por señalamientos de lavado de dinero

Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés por presunto lavado de dinero

Fuente: Infobae
29/05/2020 01:56

La UIF congeló cuentas de Billy Álvarez y otros dos directivos de cooperativa Cruz Azul por lavado de dinero

Los tres hombres habrían creado un esquema de esquema para desviar recursos al extranjero

Fuente: Clarín
27/05/2020 13:14

Piden interrumpir la feria judicial para avanzar con las causas por lavado de dinero contra Cristina K

El fiscal Diego Velazco le pidió al Tribunal Oral Federal 5 que ordene el avance de las pericias pendientes para iniciar el juicio por los casos Hotesur y Los Sauces.

Fuente: Infobae
24/05/2020 12:07

Empresas fantasma, la clave de los cárteles mexicanos para el lavado de dinero

Una investigación reveló que los narcotraficantes también se valían de amas de casa y universitarios para el blanqueo de capital

Fuente: Infobae
22/05/2020 15:12

Leonardo Fariña ahora da charlas sobre prevención de fraudes económicos y lavado de activos

Lo hizo a través de una plataforma virtual y fue organizada por la ONG Contadores Forenses. Aconsejó "andar siempre por el camino correcto" y prefiere que lo llamen colaborador de la Justicia y no arrepentido

Fuente: Infobae
22/05/2020 11:41

Leonardo Fariña ahora da charlas sobre prevención de fraudes económicos y lavado de activos

Lo hizo a través de una plataforma virtual y fue organizada por la ONG Contadores Forenses. Aconsejó "andar siempre por el camino correcto" y prefiere que lo llamen colaborador de la Justicia y no arrepentido




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