lavado

Fuente: Infobae
25/09/2018 07:51

Imputaron y enviaron a prisión a un poderoso ex senador paraguayo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Se trata de Oscar González Daher, quien manejó de manera sospechosa en los últimos cinco años alrededor de USD 1.500 millones

Fuente: Clarín
22/09/2018 20:27

Buscan en una isla del Caribe rastros de una operación de lavado de US$56 millones de Lázaro Báez

Lo denunció el valijero Leonardo Fariña. Dijo que se hizo una transferencia fraguada a Curazao.

Fuente: Infobae
21/09/2018 09:15

Por el lavado de dinero, las empresas se quedan sin bancos en la frontera entre EEUU y México

En los condados estadounidenses cercanos al límite, las instituciones financieras prefieren perder cuentas y cerrar sucursales. El 80% de los que operan limitaron o dejaron de ofrecer servicios a los clientes que podrían requerir un monitoreo intensivo, que son casi todos

Fuente: Clarín
20/09/2018 11:20

Un pequeño banco en Estonia, eje de una de las más grandes operaciones de lavado de dinero de la historia

Miles de clientes con oscuros vínculos y 230 mil millones de dólares "negros", parte de la trama.

Fuente: Infobae
20/09/2018 00:05

El FBI detiene a excandidato presidencial de Guatemala por lavado de dinero

Manuel Baldizón había pedido asilo político en Estados Unidos tras ser detenido en enero, aunque luego rechazó apelar una decisión judicial que se lo había denegado en primera instancia

Fuente: Perfil
19/09/2018 22:54

Confirmaron el procesamiento de un ex ejecutivo de un banco suizo por lavado de dinero

Juan Alberto De Rasis fue intermediario en el armado de una sociedad que habría fugado un millón y medio de dólares de Lázaro Báez.

Fuente: La Nación
17/09/2018 20:30

Cristina Kirchner declara mañana en una causa por presunto lavado de dinero

BUENOS AIRES (NA).- Después de haber sido confirmado su procesamiento como jefa de una asociación ilícita en el marco del caso los cuadernos de las coimas , la expresidenta Cristina Kirchner deberá presentarse a declarar mañana en Comodoro Py por presunto lavado de dinero en la causa conocida como la ruta del dinero K .

Fuente: Ámbito
17/09/2018 13:02

Rechazan pedido de Cristina y ratifican indagatoria por presunto lavado de dinero

La defensa de la exmandataria había solicitado la recusación de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens. El planteo fue denegado por "improcedente".

Fuente: La Nación
15/09/2018 00:00

Procesan por lavado de dinero a Cristóbal López y a Lázaro Báez

La Justicia procesó por lavado de dinero a los detenidos Cristóbal López y a Lázaro Báez , empresarios emblemáticos del kirchnerismo. Es por transferir de uno a otro un gigantesco terreno en Comodoro Rivadavia que pasó de ser cedido por la municipalidad por 800.000 pesos a uno de los empresarios que terminó vendiéndolo primero por 1 millón de dólares y luego por 2 millones de dólares en cuatro meses.

Fuente: Infobae
14/09/2018 21:21

Caso Balcedo: imputaron al abogado y al entrenador personal del empresario por "lavado de dinero"

Entre los acusados también está una amiga de la esposa del sindicalista, quien al igual que los hombres habrían ayudado a desviar fondos, lavar activos y evitar controles financieros

Fuente: Clarín
14/09/2018 20:31

Marcelo Balcedo: Acusan de lavado al abogado del sindicalista, a su entrenador y a una allegada de su esposa

Además, la Justicia uruguaya trabó un embargo por casi un millón de dólares.

Fuente: Clarín
14/09/2018 20:22

Otro procesamiento para Báez y Cristóbal López por lavado de dinero

El juez Sebastián Ramos los acusa por sucesivas compraventas de un gran terreno en Comodoro Rivadavia.

Fuente: Clarín
13/09/2018 13:20

El coro de la Capilla Sixtina, bajo la lupa por lavado de dinero

Se trata del coro más antiguo del mundo aún activo. El Papa ordenó investigar.

Fuente: Clarín
07/09/2018 19:51

Avanza una investigación contra Lázaro Báez por lavado en Bahía Blanca

La Justicia siguió indagado a los acusados, entre ellos Juan Suris, de evadir impuestos por 670 millones de pesos.

Fuente: Infobae
06/09/2018 08:50

Duro informe de la Policía brasileña contra el presidente Michel Temer: "ventajas indebidas" de Odebrecht, corrupción pasiva y lavado de dinero

Las conclusiones de la investigación fueron enviadas a la Corte Suprema, que ahora las remitirá a la Fiscalía para que decida si presenta una denuncia formal contra el jefe de Estado

Fuente: Infobae
06/09/2018 01:11

La Policía Federal de Brasil pidió investigar a Michel Temer por corrupción y lavado de dinero

El mandatario brasileño rechazó las conclusiones de una investigación que a sus ojos constituye "un atentado a la lógica" y demuestra una voluntad de "persecución". La Fiscalía General de la República debe decidir ahora si lo denuncia por tercera vez

Fuente: La Nación
05/09/2018 00:00

A pedido de la Cámara, Casanello citó a Cristina Kirchner a indagatoria por lavado

El juez Sebastián Casanello cumplió ayer con lo que le ordenó el viernes la Cámara Federal y citó a indagatoria a Cristina Kirchner , por primera vez, en la causa por lavado de dinero por la que está preso Lázaro Báez .

Fuente: Perfil
04/09/2018 22:00

Sushi, parrilla y lavado de auto: los insólitos gastos de la Vicejefatura de Santilli

Se publicaron en el Boletín Oficial todos los gastos que el vicejefe de Gobierno porteño y sus empleados pasaron a la caja chica en los primeros cuatro meses del 2018, incluidos 25 mil pesos en una parrilla el día de su cumpleaños.

Fuente: Infobae
04/09/2018 13:18

La Justicia de Brasil acusó de corrupción y lavado de dinero a Fernando Haddad, el compañero de fórmula de Lula da Silva

La Fiscalía de San Pablo investiga al ex alcalde y probable candidato presidencial del PT por sobornos durante se gestión como alcalde

Fuente: Perfil
04/09/2018 10:00

El grupo ING pagará una multa en la investigación por lavado de dinero

ING Groep NV aceptó pagar 775 millones de euros (US$900 millones) para llegar a un acuerdo en una investigación de la fiscalía holandesa por cuestiones que comprenden lavado de dinero y prácticas corruptas en una de las multas más abultadas que se hayan impuesto a los bancos del país en una causa penal.

Fuente: La Nación
04/09/2018 00:00

La Cámara pidió apurar una causa de lavado contra el kirchnerismo

Criticó al juez Rafecas y a la fiscal Ochoa, y reclamó avances en la investigación

Fuente: La Nación
03/09/2018 19:12

La Cámara pidió apurar una causa de lavado contra el kirchnerismo

Con la presunción de que Néstor Kirchner compró un hotel en el microcentro porteño teniendo como testaferro a un empresario patagónico y que lo usó para lavar dinero, la Cámara Federal instó al juez Daniel Rafecas y a la fiscal Paloma Ochoa a apurar y profundizar esta investigación. Además pidió relacionarla con otras causas de corrupción que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner.

Fuente: Perfil
01/09/2018 18:54

Formosa: allanan la Gobernación por una megacausa de lavado

Los operativos están vinculados con recientes declaraciones del empresario Mariano Martínez Rojas.

Fuente: Clarín
29/08/2018 20:02

Argentina y Uruguay acordaron profundizar la lucha contra el lavado de dinero

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) firmó acuerdos con su par uruguayo mientras jueces argentinos piden datos sobre Clarens y otros.

Fuente: Clarín
27/08/2018 12:30

Con allanamientos y pesquisas por lavado a través de propiedades y firmas,Uruguay colabora con el caso de los cuadernos

Tres operativos para hallar a los prófugos fueron fallidos. El organismo antilavado investiga a 20 sociedades y habría identificado un inmueble sospechoso.

Fuente: Clarín
26/08/2018 22:11

Investigan dos pistas sobre el destino de las coimas: compra de bienes en el sur y lavado en el exterior

Ponen el foco en cómo los Kirchner adquirieron los hoteles. Entrecruzarán las operaciones con Báez.

Fuente: Perfil
26/08/2018 02:00

En CBI se habrían lavado fondos de la corrupción por $700 millones

La defensa del comerciante Miguel Vera insiste ante el tribunal oral que se investigue el origen de cheques por $715,9 millones. Aprestos para el juicio en noviembre.

Fuente: La Nación
25/08/2018 00:00

Cristóbal López y sus hijos, a indagatoria por lavado de dinero

La multimillonaria deuda con la AFIP le dio ayer un nuevo dolor de cabeza a Cristóbal López . El empresario fue citado a indagatoria junto con dos hijos por las maniobras efectuadas por la empresa Agosto SA, una sociedad del amigo de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, que tenía como único cliente al Grupo Indalo.

Fuente: Infobae
24/08/2018 21:49

Diputado venezolano presenta en Miami más pruebas contra Diosdado Cabello por lavado de dinero

La Fiscalía de EE.UU. no ha confirmado ni negado esta misma semana que se estuviera adelantando una investigación contra Cabello

Fuente: Infobae
24/08/2018 17:24

Citaron a indagatoria a Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice en una causa por lavado de dinero

Lo dispuso el juez federal Julián Ercolini. Investiga qué se hizo con el dinero que Oil Combustibles no le pagó a la AFIP

Fuente: La Nación
24/08/2018 15:16

Citan a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos por lavado de dinero

El juez Ercolini citó a indagatoria a Cristóbal López y sus dos hijos en una causa por lavado de dinero que consiste en maniobras efectuadas a través de la empresa Agosto SA y compañías del Grupo Indalo.

Fuente: Perfil
24/08/2018 14:00

Citan a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos en una causa por lavado de dinero

El juez Julián Ercolini convocó al empresario por la investigación a la firma Agosto SA de "Bochi" Sanfelice.

Fuente: Clarín
24/08/2018 13:30

Llaman a indagatoria a Cristóbal López y a sus hijos por lavado de dinero

El juez Ercolini los citó por la investigación a la firma Agosto SA de "Bochi" Sanfelice, cuyo único cliente era el dueño de Indalo.

Fuente: Infobae
22/08/2018 19:42

Un diputado opositor venezolano denunció a Diosdado Cabello por lavado de dinero en EEUU

Ismael García acusó al funcionario chavista de "dirigir una organización criminal" que habría blanqueado más de 1.300 millones de dólares

Fuente: Infobae
21/08/2018 23:02

El intendente chaqueño acusado de lavado de dinero se entregó a la Justicia y quedó detenido

Se trata de Lorenzo Heffner, jefe comunal de Villa Río Bermejito. En las últimas semanas Gendarmería había hallado en su domicilio más de 3 millones de pesos escondidos

Fuente: La Nación
21/08/2018 19:28

Se entregó y quedó detenido un intendente chaqueño acusado de lavado de dinero

RESISTENCIA.- Lorenzo Heffner, el polémico intendente de Villa Bermejito que se encontraba prófugo, se presentó hoy ante las autoridades federales y quedó detenido en el Escuadrón 51 de Gendarmería nacional, en esta ciudad.

Fuente: Ámbito
21/08/2018 11:34

Intendente chaqueño acusado de lavado se presentó ante la Justicia y quedó detenido

Se trata de Lorenzo Heffner, jefe comunal de la ciudad Villa Río Bermejito, quien estuvo prófugo durante el fin de semana.

Fuente: Ámbito
18/08/2018 20:32

Declaran prófugo al intendente chaqueño investigado por lavado de dinero

A principios de mes, la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger ordenó un allanamiento a la casa de Heffner, donde Gendarmería descubrió bolsas con dos millones de pesos guardadas arriba del cielorraso.

Fuente: Infobae
14/08/2018 17:01

El ex fiscal anticorrupción de Colombia se declaró culpable de lavado de activos en EEUU

Luis Gustavo Moreno Rivera, junto al abogado Leonardo Pinilla, reconoció ante la Fiscalía de Miami haber participado en un esquema de blanqueo de capitales

Fuente: Perfil
14/08/2018 12:36

Denuncian a los empresarios "arrepentidos" por evasión fiscal y lavado de activos

El senador Fernando Pino Solanas denunció penalmente a seis empresarios que declararon ante el juez Claudio Bonadio.

Fuente: Infobae
14/08/2018 02:12

Procesaron a un influyente ex ministro de Lula da Silva, acusado de corrupción y lavado de dinero

El ex titular de Hacienda Guido Mantega (2006-2014) enfrentará un juicio en el marco de la megacausa Lava Jato, según una decisión judicial autorizada por el juez Sergio Moro

Fuente: Infobae
13/08/2018 02:34

Chaco: un intendente investigado por lavado tenía 3 millones de pesos escondidos en su casa

Lorenzo Heffner, jefe comunal de Villa Río Bermejito desde 2003, ocultaba el efectivo en bolsas y en una caja fuerte




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