lavado
Exclusivo | Lavado de imagen: el regreso de Daniel Hadad
Los nuevos planes y los antiguos métodos de un hombre que asegura haber cambiado con los años. Además: Cómo funciona el ejército digital pro Darthés. Peligro Hantavirus: Viaje al pueblo del miedo. Y el regreso de Zulema con Menem.
Narcotráfico, lavado de dinero, robo de niños... los delitos de las mujeres más buscadas de México
En algunos casos, las autoridades ofrecen hasta 15 millones de pesos (USD 89.000) como recompensa
El gobierno federal detectó "lavado" de dinero por 10.000 millones de pesos producto del "huachicol"
Durante la conferencia de prensa de López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que hay 5 casos ya vinculados con este delito
Seis operaciones millonarias detrás del juicio por lavado al clan Salvatore
La Justicia rastreó embarques de cocaína valuados en 110 millones de euros.
Campillo complicó a Cristina en el lavado de dinero de los sobornos
Aunque el acuerdo para que se convierta en imputado colaborador aún no ha sido homologado, el aporte que ofreció el exministro de Santa Cruz fue clave porque detalló el proceder de un hombre muy cercano a la expresidenta
Por primera vez en su historia, el Vaticano condenó a empresario por lavado
El blanqueo fue realizado a través de una cuenta del Instituto para Obras de Religión,
Multa para Morgan Stanley por monitoreo de lavado de activos
Morgan Stanley aceptó pagar una multa de US$10 millones para resolver las alegaciones de un regulador estadounidense que afirmaba que durante más de cinco años su programa contra el lavado de dinero no supervisó adecuadamente decenas de miles de millones de dólares que pasaron por cuentas de corretaje.
Crean un comité de lucha contra el lavado de activos de terrorismo en la AFIP
La finalidad es coordinar acciones para combatir estos delitos. En este sentido, el organismo será el encargado de aprobar el trabajo en materia de prevención.
Definición clave en la causa contra la diputada Aída Ayala por presunto lavado de dinero
La Cámara Federal de Casación Penal resolverá hoy el recurso contra la prisión preventiva presentado por la defensa de la legisladora de Cambiemos
Hotesur: el fiscal Pollicita pidió que Cristina Kirchner y sus hijos vayan a juicio por lavado de dinero
El fiscal Gerardo Pollicita pidió que Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia vayan a juicio oral por la causa conocida como Hotesur , que está a cargo del juez Julián Ercolini. En este pedido de elevación a juicio también se incluye a Lázaro Báez, al contador Osvaldo Sanfelice y el ex contador Víctor Manzanares, entre otros.
La fiscalía brasileña imputó al presidente Michel Temer por corrupción y lavado de dinero
La denuncia es resultado de una investigación sobre irregularidades en un decreto de mayo de 2017, cuando ya era presidente, que habría beneficiado a algunas empresas del sector portuario
Brasil: imputan al presidente Michel Temer por corrupción y lavado de dinero
El actual mandatario es investigado por irregularidades en un decreto sancionado en mayo de 2017 que habría beneficiado a varias empresas del sector portuario.
El fiscal Stornelli pidió procesar a la viuda de Muñoz y a su entorno por lavado de dinero
El fallecido secretario de Néstor Kirchner logró sacar del país más de 70 millones de dólares e invertirlos en los Estados Unidos
Una nueva maniobra de lavado complica al financista K Ernesto Clarens
Fue descubierta por la Fiscalía. Se ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Clarens.
Lula da Silva también será juzgado por lavado de dinero en un negocio en Guinea Ecuatorial
El ex mandatario está acusado de utilizar su "prestigio internacional" para influir en decisiones del presidente Teodoro Obiang que beneficiaron a un grupo empresarial brasileño
Fiscal Stornelli pidió la detención de un abogado, su hija y su yerno por lavado de dinero
Se trata de Miguel Ángel Plo, exabogado de la viuda del exsecretario de los Kirchner. Los acusan de ser parte de la maniobra de Carolina Pochetti por la cual intentó desligarse de 17 propiedades en Miami y Nueva York.
El gigante de la tecnología construido con una férrea disciplina militar y hasta "lavado de cerebro"
Huawei enfrenta denuncias de espionaje y explotación laboral; exempleados relataron las duras condiciones para el ingreso a la compañía
El Gobierno paraguayo afirmó que Horacio Cartes tiene la "obligación constitucional" de declarar en el caso de lavado de dinero
El ex mandatario fue convocado luego de que Raquel Cuevas, antigua funcionaria, dijera ante la justicia que el político figura dentro del reporte final del ente sobre el cambista brasileño Darío Messer
Fariña contó que el lavado de dinero comenzó 10 días después de la muerte de Kirchner
Imputado colaborador en la "Ruta del dinero K", comenzó a declarar hoy en el juicio oral y público por el caso que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Un informe de la UIF podría complicar la situación de los Moyano en una causa por lavado de dinero
El juez Néstor Barral investiga un entramado de empresas ligadas al líder camionero
El fiscal Senestrari dice que las operaciones con CBI "no implican" necesariamente lavado de dinero
CÓRDOBA.- El fiscal federal Enrique Senestrari, quien investiga la causa de la financiera CBI, dijo que el hecho de que haya empresas y organismos públicos que hayan depositado sus cheques allí "no implica que hayan lavado dinero".
Organismos públicos y grandes empresas operaron con una financiera investigada por lavado
CÓRDOBA.- La causa de la financiera CBI de Córdoba -cuyo primer juicio comenzó hace unas semanas- amenaza con expandir sus efectos a partir de la declaración de un "arrepentido" que describió el mecanismo que usaba el kirchnerismo para blanquear dinero en la provincia proveniente de supuestas coimas en la obra pública.
Sorpresivo cambio del fiscal que investiga causas por lavado de dinero
Gabriel Pérez Barberá fue reemplazado por Mario Villar al frente de la estratégica PROCELAC.
Remueven al titular de la Procelac, el cuerpo de fiscales que investiga el lavado de activos
El flamante fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Alberto Villar, tendrá ahora una doble función. También asumirá como nuevo titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), según dispuso el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal.
El financista clave de Hezbollah, Kassim Tajideen, se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
Fue acusado de conspirar junto a otras cinco personas para realizar transacciones por más de 50 millones de dólares con empresas estadounidenses, en violación de las sanciones que le impedían hacer negocios con personas y compañías de ese país debido a su apoyo al grupo terrorista
El gobierno de López Obrador presentó contra el cártel del "Mencho" su primera denuncia por "lavado" de dinero
El Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado en México y EEUU como uno de las más poderosos y peligrosos, fortaleció su operación financiera de la mano de "Los Cuinis"
Ernesto Clarens deberá declarar por el lavado de más de 500 millones de pesos
Ernesto Clarens, dueño de la financiera Invernes y conocido como "el financista K", quien admitió en la causa de los cuadernos de las coimas haber cobrado millones de pesos de origen ilícito, deberá prestar declaración en una nueva causa, donde se investiga el lavado de más de 500 millones de pesos provenientes de la obra pública. El fiscal Gerardo Pollicita elevó un requerimiento de instrucción al juez Julián Ercolini, y pidió que sean citados a prestar declaración indagatoria Clarens, los dueños de la empresa Gotti, y casi veinte empresarios más.
Acusan al financista K Ernesto Clarens de lavado de dinero y piden su indagatoria
Era dueño de Invernes, una de las firmas que absorbió el empresario K a través del Grupo Austral, que recibió 52 contratos por $ 46.000 millones.
La Policía alemana allana varias sedes del Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero
La investigación surge de los Panama Papers. Se cree que desde el banco se ayudó a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales.
La policía alemana allanó las oficinas del Deutsche Bank en una investigación sobre lavado de dinero por los Panama Papers
Cerca de 170 agentes llegaron a seis oficinas del banco alemán, sospechoso de ayudar a sus clientes a crear sociedades en paraísos fiscales para blanquear dinero ilícito
Prohibieron que un familiar de un sindicalista condenado por lavado venda una propiedad en Punta del Este
Lavado: Cristóbal López busca que su socio Fabián de Sousa quede como único responsable
El empresario amplió su indagatoria en una causa sobre desvíos de fondos del Estado en sus compañías.
Condenan a extesorero venezolano a 10 años por lavado de dinero
Un extesorero nacional de Venezuela fue condenado el martes a 10 años de prisión tras recibir más de US$1.000 millones por participar en un esquema ilícito de cambio de divisas y lavado de dinero, el cual se transfería a Estados Unidos y a otras naciones, informó el Departamento de Justicia del país norteamericano.
La viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, más cerca del juicio por lavado
María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, la viuda y el hijo del fallecido capo narco Pablo Escobar Gaviria, están más cerca de enfrentar un juicio oral y público en la Argentina acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Lo mismo sucede con el ídolo de Boca Juniors Mauricio "Chicho" Serna.
La viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, más cerca del juicio por lavado
María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, la viuda y el hijo del fallecido capo narco Pablo Escobar Gaviria, están más cerca de enfrentar un juicio oral y público en la Argentina acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Lo mismo sucede con el ídolo de Boca Juniors Mauricio "Chicho" Serna.
Se entregó un intendente chaqueño procesado por lavado de dinero
El jefe comunal de Juan José Castelli, Oscar Alberto Nievas, quedó detenido
Se entregó un intendente chaqueño acusado de lavado de dinero
A Alberto Nievas, de la Comuna de Castelli, lo acusan de irregularidades en el manejo de fondos para viviendas de comunidades indígenas.
Denunciaron a Lula da Silva por lavado de un millón de reales a través de su fundación
Los fiscales de la investigación Lava Jato aseguran que el ex presidente recibió una donación de una empresa - unos 258 mil dólares- que habría sido favorecida con contratos en Guinea Ecuatorial
Cristina y sus hijos, al borde de otro juicio oral por lavado de dinero
Es la causa Hotesur SA. También está acusado Lázaro Báez. La ex presidenta ya está apuntada por este delito por su inmobiliaria.
Hugo Moyano tiene cinco causas por lavado, asociación ilícita y defraudación
En varias de ellas también están su hijo Pablo, su mujer y otros familiares.
El ex titular de la Oncca Juan Manuel Campillo negó haber lavado dinero de Néstor Kirchner
En su declaración ante los fiscales Stornelli y Rívolo, el también ex ministro de Hacienda de Santa Cruz dijo que la relación con el ex presidente sólo era "institucional".
Uno de los financistas de Hezbollah va a juicio en París por coordinar una red de lavado de activos entre Sudamérica, Europa y el Líbano
También investigan por lavado a Juan Manuel Campillo, el ex hombre de confianza de Kirchner
El juez Ercolini analiza movimientos financieros de varias firmas vinculadas con el ex titular de la ONCCA. Contactos con Daniel Muñoz, Lázaro Báez y "la ruta del dinero K".
Un ex tesorero de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez se declaró culpable en EEUU por lavado de dinero
Alejandro Andrade ocupó el puesto entre 2007 y 2011. Formó parte del mismo esquema de corrupción que involucra a Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia
Un empresario televisivo venezolano acusado de lavado de dinero en EE.UU.
Raúl Gorrín Belisario, magnate de la televisión venezolana, fue acusado en Estados Unidos de lavar al menos US$159 millones en sobornos a funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela que lo ayudaron a sacar dinero del país a través de una compleja red de controles monetarios.
Indagaron a Lázaro Báez en otra causa por lavado de dinero
Presentó un escrito y se negó a contestar preguntas
El empresario venezolano Raúl Gorrín fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, conspiración y sobornos
Propietario de la compañía de seguros La Vitalicia y la televisora privada Globovisión en Venezuela, el empresario es investigado por haber lavado más de 159 millones de dólares procedentes de corrupción en el país petrolero
España reabrió proceso por lavado de dinero contra un ex presidente nacional del PRI
A Humberto Moreira, también ex gobernador de Coahuila, lo han investigado también en México y EEUU por presuntas actividades ilegales vinculadas con el narcotráfico
El Gobierno apeló la falta de mérito de Cristina Kirchner en la causa de lavado de Lázaro Báez
Piden 11 años de cárcel para el sindicalista argentino preso en Uruguay por lavado
En Uruguay pidieron 11 años de prisión para Marcelo Balcedo por lavado de dinero
La fiscalía de Maldonado acusó al sindicalista por delitos de contrabando y tráfico de armas
Procesan a dos ex dirigentes de la AFA allegados a Julio Grondona por lavado de dinero
Se trata de Eduardo Deluca y Andrés Castelli. La Justicia le encontró cuentas por más de un millón de dólares en Suiza.
Lázaro Báez y sus hijos se negaron a declarar en el juicio por lavado en su contra
Otros de los 25 acusados adelantaron que declararán en las próximas audiencias. La defensa del presunto testaferro de los Kirchner apuntó a la figura de Leonardo Fariña.