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Tres causas investigan supuesto fraude y lavado de dinero en los fondos de campaña de Cambiemos
En La Plata, el juez Kreplak investiga irregularidades. En Comodoro Py, el fiscal electoral Di Lello y el juez Casanello avanzan con otros dos expedientes.
Un ex alto cargo chavista se declaró culpable de participar en una red de lavado para sobornar a funcionarios de PDVSA
Luis Carlos de León Pérez admitió pedir sobornos a los dueños de compañías de energía de Estados Unidos y de otros lugares, y de remitir algunas de esas coimas a funcionarios de la petrolera estatal. 11.000 millones de dólares desaparecieron de la empresa entre 2004 y 2014
Juicio a José López: aceptaron a la UIF como querellante, y el ex funcionario podría ser acusado por lavado
El Tribunal Oral Federal 1 rechazó la objeción del ex funcionario K juzgado por enriquecimiento ilícito tras el episodio de los bolsos en el convento.
Entrevista al hijo de Pablo Escobar: "Están haciendo uso de nuestro apellido para hacer creer que es una mega operación de lavado"
Sebastián Santos Marroquín, procesado junto con su madre en la causa del "Café de los Angelitos", asegura que se lo persigue judicialmente por los crímenes que cometió su padre
"Podría haber lavado de dinero"
Teresa García (FpV) apuntó contra la gobernadora bonaerense por el escándalo por los aportantes y donantes fantasma del PRO. "Si se comprobara la afiliación falsa y, por ende, el aporte falso, podríamos estar ante el delito de lavado", destacó la jefa del bloque de senadores bonaerenses.
Revés judicial para Aída Ayala: confirman a jueza en causa en su contra por lavado de activos
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la diputada de la UCR por Chaco.
"Esto es una estafa y lavado de dinero"
A raíz del escándalo por la aparición de cientos de ciudadanos que reciben planes sociales como aportantes truchos a la campaña de Bullrich, Ocaña y Vidal, un antiguo miembro del PRO, Roberto Daniel García, le contó a Página/12 cómo también su nombre apareció en el listado de supuestos aportantes sin que él ponga un peso. Este diario habló con otros comprometidos que niegan haber aportado.
Los hijos de Cristóbal López cerca de la indagatoria por lavado de dinero
Lo ordenará el juez Julián Ercolini en una causa donde se investiga a Osvaldo Sanfelice.
Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, denunció al ministro Javier Iguacel por lavado de dinero
La presentación quedó radicada en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral
Moyano negó haber lavado dinero al comprar un campo en Córdoba
Declaró ante el juez federal de Córdoba por la adquisición de terrenos por $ 6 millones que valían $ 310 mil.
Hugo Moyano declaró en Córdoba en una causa por presunto lavado
El líder camionero se presentó ante el juez Alejandro Sánchez Freytes. Qué dijo sobre los terrenos comprados.
Hugo Moyano declaró en Córdoba por una causa por lavado de dinero
Está siendo investigado por la compra-venta de cinco inmuebles en La Falda
Moyano declaró por presunto lavado de dinero y cambia de estrategia judicial
CÓRDOBA.- El líder del sindicato de los camioneros, Hugo Moyano, declaró durante una hora ante el juez federal de esta ciudad Alejandro Sánchez Freytes en el marco de la causa en la que está imputado por presunto lavado de dinero y defraudación en la compraventa de inmuebles en esta provincia.
Hugo Moyano declara en una causa por presunto lavado de dinero y defraudación
Se investigan operaciones inmobiliarias del titular del gremio de Camioneros en La Falda, denunciadas ante la UIF.
Cinco horas antes del partido, denunciaron a Lionel Messi por lavado de dinero
Lo hizo el titular de una ONG en Comodoro Py a raíz de las donaciones recibidas por su fundación.
Japón sacó tarjeta amarilla a los exchanges de criptomonedas para evitar el lavado de dinero
Elevó las medidas de seguridad para las casas de intercambio
Cierran Val de Loire, la extraña offshore investigada por lavado
Tras recibir giros por millones de dólares desde la Argentina, cerró Val de Loire, la enigmática sociedad offshoreque durante años controló una tajada del Hipódromo de Palermo (Hapsa) sin que se supiera quién fue su verdadero dueño, según surge de los nuevos documentos de Panamá Papers que obtuvieron el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra el diario LA NACION.
En el juicio a José López se discutió si la Unidad de Información Financiera será querellante y lo acusan por lavado
La UIF quiere sumar ese delito al de enriquecimiento ilícito. El Tribunal Oral Federal 1 responderá el 6 de julio.
Rafa Márquez, de la investigación por lavado de dinero al récord en su quinta Copa del Mundo
Con mariachis, en Quintana Roo celebraron el traslado a un penal local de su ex gobernador preso por lavado de dinero
La gente se reunió frente al penal al que recientemente trasladaron a Mario Villanueva, donde enfrentará ahora un proceso por delincuencia organizada
La cocinera de Julio De Vido negó haber lavado dinero: "en todo caso será una desprolijidad de la AFIP"
En un escrito presentado ante el juez Rodríguez, admitió que sigue sigue empleada en la casa del ex ministro. No puede justificar compras por $ 2 millones.
Chicho Serna: de ídolo popular a estar investigado junto a la viuda de Escobar por lavado de dinero
Lo acusan junto a la viuda del narco Pablo Escobar de lavado de dinero.
Procesaron a la viuda de Pablo Escobar y a "Chico" Serna por lavado de activos
La medida la dictó el juez federal de Morón Néstor Barral y también incluye al hijo del capo del narcotráfico. Son investigados por contribuir a la operatoria mediante una asociación a través de dos sectores comerciales: la rama inmobiliaria y las actividades de tango y degustación gastronómica.
Procesaron a la viuda de Pablo Escobar y a "Chicho" Serna por lavado de dinero
La decisión de la Justicia también abarcó al hijo del capo narco, Juan Sebastián Marroquín Santos. Además, les trabaron un embargo millonario
Procesan a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviria por lavado de dinero
En su defensa, durante la declaración indagatoria, presentaron un escrito en el que, además de proclamar su inocencia, sostenían que eran perseguidos penalmente por los hechos que en el pasado había protagonizado el Patrón del Mal. Pero no les alcanzó: el juez federal de Morón Néstor Barral consideró que hay pruebas suficientes contra los colombianos María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo mayor del mítico capo narco Pablo Escobar Gaviria. Hoy los procesó por el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes y les trabó un embargo por 30 millones de pesos.
Procesan a "Chicho" Serna y a la viuda y al hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero narco
Además, el juez federal de Morón, Néstor Barral, les trabó sendos embargos.