lavado

Fuente: Perfil
18/01/2019 21:00

Exclusivo | Lavado de imagen: el regreso de Daniel Hadad

Los nuevos planes y los antiguos métodos de un hombre que asegura haber cambiado con los años. Además: Cómo funciona el ejército digital pro Darthés. Peligro Hantavirus: Viaje al pueblo del miedo. Y el regreso de Zulema con Menem.

Fuente: Infobae
15/01/2019 22:50

Narcotráfico, lavado de dinero, robo de niños... los delitos de las mujeres más buscadas de México

En algunos casos, las autoridades ofrecen hasta 15 millones de pesos (USD 89.000) como recompensa

Fuente: Infobae
14/01/2019 11:28

El gobierno federal detectó "lavado" de dinero por 10.000 millones de pesos producto del "huachicol"

Durante la conferencia de prensa de López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que hay 5 casos ya vinculados con este delito

Fuente: Clarín
12/01/2019 19:02

Seis operaciones millonarias detrás del juicio por lavado al clan Salvatore

La Justicia rastreó embarques de cocaína valuados en 110 millones de euros.

Fuente: La Nación
10/01/2019 00:00

Campillo complicó a Cristina en el lavado de dinero de los sobornos

Aunque el acuerdo para que se convierta en imputado colaborador aún no ha sido homologado, el aporte que ofreció el exministro de Santa Cruz fue clave porque detalló el proceder de un hombre muy cercano a la expresidenta

Fuente: Ámbito
27/12/2018 12:00

Por primera vez en su historia, el Vaticano condenó a empresario por lavado

El blanqueo fue realizado a través de una cuenta del Instituto para Obras de Religión,

Fuente: Perfil
27/12/2018 01:00

Multa para Morgan Stanley por monitoreo de lavado de activos

Morgan Stanley aceptó pagar una multa de US$10 millones para resolver las alegaciones de un regulador estadounidense que afirmaba que durante más de cinco años su programa contra el lavado de dinero no supervisó adecuadamente decenas de miles de millones de dólares que pasaron por cuentas de corretaje.

Fuente: Ámbito
26/12/2018 11:00

Crean un comité de lucha contra el lavado de activos de terrorismo en la AFIP

La finalidad es coordinar acciones para combatir estos delitos. En este sentido, el organismo será el encargado de aprobar el trabajo en materia de prevención.

Fuente: Infobae
26/12/2018 04:00

Definición clave en la causa contra la diputada Aída Ayala por presunto lavado de dinero

La Cámara Federal de Casación Penal resolverá hoy el recurso contra la prisión preventiva presentado por la defensa de la legisladora de Cambiemos

Fuente: La Nación
21/12/2018 10:29

Hotesur: el fiscal Pollicita pidió que Cristina Kirchner y sus hijos vayan a juicio por lavado de dinero

El fiscal Gerardo Pollicita pidió que Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia vayan a juicio oral por la causa conocida como Hotesur , que está a cargo del juez Julián Ercolini. En este pedido de elevación a juicio también se incluye a Lázaro Báez, al contador Osvaldo Sanfelice y el ex contador Víctor Manzanares, entre otros.

Fuente: Infobae
19/12/2018 23:05

La fiscalía brasileña imputó al presidente Michel Temer por corrupción y lavado de dinero

La denuncia es resultado de una investigación sobre irregularidades en un decreto de mayo de 2017, cuando ya era presidente, que habría beneficiado a algunas empresas del sector portuario

Fuente: Clarín
19/12/2018 22:58

Brasil: imputan al presidente Michel Temer por corrupción y lavado de dinero

El actual mandatario es investigado por irregularidades en un decreto sancionado en mayo de 2017 que habría beneficiado a varias empresas del sector portuario.

Fuente: Infobae
18/12/2018 10:42

El fiscal Stornelli pidió procesar a la viuda de Muñoz y a su entorno por lavado de dinero

El fallecido secretario de Néstor Kirchner logró sacar del país más de 70 millones de dólares e invertirlos en los Estados Unidos

Fuente: Clarín
15/12/2018 21:16

Una nueva maniobra de lavado complica al financista K Ernesto Clarens

Fue descubierta por la Fiscalía. Se ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Clarens.

Fuente: Infobae
14/12/2018 21:54

Lula da Silva también será juzgado por lavado de dinero en un negocio en Guinea Ecuatorial

El ex mandatario está acusado de utilizar su "prestigio internacional" para influir en decisiones del presidente Teodoro Obiang que beneficiaron a un grupo empresarial brasileño

Fuente: Ámbito
14/12/2018 11:00

Fiscal Stornelli pidió la detención de un abogado, su hija y su yerno por lavado de dinero

Se trata de Miguel Ángel Plo, exabogado de la viuda del exsecretario de los Kirchner. Los acusan de ser parte de la maniobra de Carolina Pochetti por la cual intentó desligarse de 17 propiedades en Miami y Nueva York.

Fuente: La Nación
14/12/2018 00:00

El gigante de la tecnología construido con una férrea disciplina militar y hasta "lavado de cerebro"

Huawei enfrenta denuncias de espionaje y explotación laboral; exempleados relataron las duras condiciones para el ingreso a la compañía

Fuente: Infobae
13/12/2018 13:52

El Gobierno paraguayo afirmó que Horacio Cartes tiene la "obligación constitucional" de declarar en el caso de lavado de dinero

El ex mandatario fue convocado luego de que Raquel Cuevas, antigua funcionaria, dijera ante la justicia que el político figura dentro del reporte final del ente sobre el cambista brasileño Darío Messer

Fuente: Perfil
13/12/2018 01:00

Fariña contó que el lavado de dinero comenzó 10 días después de la muerte de Kirchner

Imputado colaborador en la "Ruta del dinero K", comenzó a declarar hoy en el juicio oral y público por el caso que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Fuente: Infobae
11/12/2018 14:38

Un informe de la UIF podría complicar la situación de los Moyano en una causa por lavado de dinero

El juez Néstor Barral investiga un entramado de empresas ligadas al líder camionero

Fuente: La Nación
09/12/2018 17:54

El fiscal Senestrari dice que las operaciones con CBI "no implican" necesariamente lavado de dinero

CÓRDOBA.- El fiscal federal Enrique Senestrari, quien investiga la causa de la financiera CBI, dijo que el hecho de que haya empresas y organismos públicos que hayan depositado sus cheques allí "no implica que hayan lavado dinero".

Fuente: La Nación
08/12/2018 19:01

Organismos públicos y grandes empresas operaron con una financiera investigada por lavado

CÓRDOBA.- La causa de la financiera CBI de Córdoba -cuyo primer juicio comenzó hace unas semanas- amenaza con expandir sus efectos a partir de la declaración de un "arrepentido" que describió el mecanismo que usaba el kirchnerismo para blanquear dinero en la provincia proveniente de supuestas coimas en la obra pública.

Fuente: Clarín
07/12/2018 17:42

Sorpresivo cambio del fiscal que investiga causas por lavado de dinero

Gabriel Pérez Barberá fue reemplazado por Mario Villar al frente de la estratégica PROCELAC.

Fuente: La Nación
07/12/2018 16:53

Remueven al titular de la Procelac, el cuerpo de fiscales que investiga el lavado de activos

El flamante fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Alberto Villar, tendrá ahora una doble función. También asumirá como nuevo titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), según dispuso el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal.

Fuente: Infobae
07/12/2018 09:44

El financista clave de Hezbollah, Kassim Tajideen, se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos

Fue acusado de conspirar junto a otras cinco personas para realizar transacciones por más de 50 millones de dólares con empresas estadounidenses, en violación de las sanciones que le impedían hacer negocios con personas y compañías de ese país debido a su apoyo al grupo terrorista

Fuente: Infobae
06/12/2018 15:44

El gobierno de López Obrador presentó contra el cártel del "Mencho" su primera denuncia por "lavado" de dinero

El Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado en México y EEUU como uno de las más poderosos y peligrosos, fortaleció su operación financiera de la mano de "Los Cuinis"

Fuente: La Nación
06/12/2018 10:34

Ernesto Clarens deberá declarar por el lavado de más de 500 millones de pesos

Ernesto Clarens, dueño de la financiera Invernes y conocido como "el financista K", quien admitió en la causa de los cuadernos de las coimas haber cobrado millones de pesos de origen ilícito, deberá prestar declaración en una nueva causa, donde se investiga el lavado de más de 500 millones de pesos provenientes de la obra pública. El fiscal Gerardo Pollicita elevó un requerimiento de instrucción al juez Julián Ercolini, y pidió que sean citados a prestar declaración indagatoria Clarens, los dueños de la empresa Gotti, y casi veinte empresarios más.

Fuente: Clarín
06/12/2018 08:15

Acusan al financista K Ernesto Clarens de lavado de dinero y piden su indagatoria

Era dueño de Invernes, una de las firmas que absorbió el empresario K a través del Grupo Austral, que recibió 52 contratos por $ 46.000 millones.

Fuente: Clarín
29/11/2018 10:40

La Policía alemana allana varias sedes del Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero

La investigación surge de los Panama Papers. Se cree que desde el banco se ayudó a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales.

Fuente: Infobae
29/11/2018 08:40

La policía alemana allanó las oficinas del Deutsche Bank en una investigación sobre lavado de dinero por los Panama Papers

Cerca de 170 agentes llegaron a seis oficinas del banco alemán, sospechoso de ayudar a sus clientes a crear sociedades en paraísos fiscales para blanquear dinero ilícito

Fuente: Clarín
28/11/2018 10:18

Lavado: Cristóbal López busca que su socio Fabián de Sousa quede como único responsable

El empresario amplió su indagatoria en una causa sobre desvíos de fondos del Estado en sus compañías.

Fuente: Perfil
27/11/2018 22:00

Condenan a extesorero venezolano a 10 años por lavado de dinero

Un extesorero nacional de Venezuela fue condenado el martes a 10 años de prisión tras recibir más de US$1.000 millones por participar en un esquema ilícito de cambio de divisas y lavado de dinero, el cual se transfería a Estados Unidos y a otras naciones, informó el Departamento de Justicia del país norteamericano.

Fuente: La Nación
27/11/2018 15:32

La viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, más cerca del juicio por lavado

María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, la viuda y el hijo del fallecido capo narco Pablo Escobar Gaviria, están más cerca de enfrentar un juicio oral y público en la Argentina acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Lo mismo sucede con el ídolo de Boca Juniors Mauricio "Chicho" Serna.

Fuente: La Nación
27/11/2018 15:32

La viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, más cerca del juicio por lavado

María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, la viuda y el hijo del fallecido capo narco Pablo Escobar Gaviria, están más cerca de enfrentar un juicio oral y público en la Argentina acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Lo mismo sucede con el ídolo de Boca Juniors Mauricio "Chicho" Serna.

Fuente: Infobae
27/11/2018 04:32

Se entregó un intendente chaqueño procesado por lavado de dinero

El jefe comunal de Juan José Castelli, Oscar Alberto Nievas, quedó detenido

Fuente: Clarín
26/11/2018 21:27

Se entregó un intendente chaqueño acusado de lavado de dinero

A Alberto Nievas, de la Comuna de Castelli, lo acusan de irregularidades en el manejo de fondos para viviendas de comunidades indígenas.

Fuente: Infobae
26/11/2018 15:23

Denunciaron a Lula da Silva por lavado de un millón de reales a través de su fundación

Los fiscales de la investigación Lava Jato aseguran que el ex presidente recibió una donación de una empresa - unos 258 mil dólares- que habría sido favorecida con contratos en Guinea Ecuatorial

Fuente: Clarín
25/11/2018 19:08

Cristina y sus hijos, al borde de otro juicio oral por lavado de dinero

Es la causa Hotesur SA. También está acusado Lázaro Báez. La ex presidenta ya está apuntada por este delito por su inmobiliaria.

Fuente: Clarín
24/11/2018 22:01

Hugo Moyano tiene cinco causas por lavado, asociación ilícita y defraudación

En varias de ellas también están su hijo Pablo, su mujer y otros familiares.

Fuente: Clarín
23/11/2018 11:14

El ex titular de la Oncca Juan Manuel Campillo negó haber lavado dinero de Néstor Kirchner

En su declaración ante los fiscales Stornelli y Rívolo, el también ex ministro de Hacienda de Santa Cruz dijo que la relación con el ex presidente sólo era "institucional".

Fuente: Clarín
21/11/2018 11:11

También investigan por lavado a Juan Manuel Campillo, el ex hombre de confianza de Kirchner

El juez Ercolini analiza movimientos financieros de varias firmas vinculadas con el ex titular de la ONCCA. Contactos con Daniel Muñoz, Lázaro Báez y "la ruta del dinero K".

Fuente: Infobae
21/11/2018 06:45

Un ex tesorero de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez se declaró culpable en EEUU por lavado de dinero

Alejandro Andrade ocupó el puesto entre 2007 y 2011. Formó parte del mismo esquema de corrupción que involucra a Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia

Fuente: Perfil
20/11/2018 23:00

Un empresario televisivo venezolano acusado de lavado de dinero en EE.UU.

Raúl Gorrín Belisario, magnate de la televisión venezolana, fue acusado en Estados Unidos de lavar al menos US$159 millones en sobornos a funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela que lo ayudaron a sacar dinero del país a través de una compleja red de controles monetarios.

Fuente: Infobae
20/11/2018 12:48

Indagaron a Lázaro Báez en otra causa por lavado de dinero

Presentó un escrito y se negó a contestar preguntas

Fuente: Infobae
20/11/2018 04:46

El empresario venezolano Raúl Gorrín fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, conspiración y sobornos

Propietario de la compañía de seguros La Vitalicia y la televisora privada Globovisión en Venezuela, el empresario es investigado por haber lavado más de 159 millones de dólares procedentes de corrupción en el país petrolero

Fuente: Infobae
14/11/2018 17:15

España reabrió proceso por lavado de dinero contra un ex presidente nacional del PRI

A Humberto Moreira, también ex gobernador de Coahuila, lo han investigado también en México y EEUU por presuntas actividades ilegales vinculadas con el narcotráfico

Fuente: Infobae
13/11/2018 09:56

En Uruguay pidieron 11 años de prisión para Marcelo Balcedo por lavado de dinero

La fiscalía de Maldonado acusó al sindicalista por delitos de contrabando y tráfico de armas

Fuente: Clarín
12/11/2018 16:42

Procesan a dos ex dirigentes de la AFA allegados a Julio Grondona por lavado de dinero

Se trata de Eduardo Deluca y Andrés Castelli. La Justicia le encontró cuentas por más de un millón de dólares en Suiza.

Fuente: Perfil
12/11/2018 01:54

Lázaro Báez y sus hijos se negaron a declarar en el juicio por lavado en su contra

Otros de los 25 acusados adelantaron que declararán en las próximas audiencias. La defensa del presunto testaferro de los Kirchner apuntó a la figura de Leonardo Fariña.




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