lavado
D'Alessio SA: investiga juez pista de lavado de dinero en cuentas offshore
Ramos Padilla inició nuevo tramo de la investigación por transferencias "millonarias". Bogoliuk y otros dos hombres, involucrados. Intervendrá fiscalía antilavado. Contundente respaldo a fiscal de Dolores. Fariña contraatacó.
Leandro Báez se despegó del lavado y señaló a su padre: "Lázaro manejaba la caja"
El hijo de Lázaro Báez declaró en el juicio por lavado de dinero por primera vez y apuntó contra su padre. La relación con los Kirchner.
El juez Bonadio rechazó investigar el lavado de dinero de empresarios y ex funcionarios en la causa de los cuadernos
La denuncia había sido hecha por la UIF. Buscaba abrir un expediente conexo al que ya tiene procesados a la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y a empresarios como pagadores de coimas. Bonadio dijo que se mande a sorteo esa denuncia por el eventual delito de lavado porque no está relacionada con las anotaciones de Centeno
Cuadernos: Bonadio aceptó investigar por lavado a ex funcionarios y empresarios
Así Carlos Wagner o Julio De Vido procesados por asociación ilícita y cohecho, también serán investigados por este otro delito.
D'Alessio: el juez de Dolores investiga también maniobras de lavado de dinero
Ramos Padilla abrió otro expediente para determinar si la banda del falso abogado movió dinero negro al exterior.
Ramos Padilla ahora investiga a D'alessio por lavado de dinero
El juez federal de Dolores abrió una investigación contra el falso abogado por detectarle millonarias transacciones en el exterior. EL magistrado pidió a la Procelac colaboración para la pesquisa.
Investigarán por lavado a los empresarios involucrados en los cuadernos
La Justicia investigará por lavado de dinero a un grupo de empresarios que aparece involucrado en los cuadernos de las coimas . La decisión fue tomada hoy por el juez federal Claudio Bonadio, que rechazó sumar un pedido realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque requirió que se abra un nuevo expediente.
Extorsión, espionaje y también lavado de dinero
En una resolución firmada hoy, el juez federal de Dolores abrió una pesquisa sobre operaciones de cuentas offshore con montos que superarían los 100 millones de dólares. Sospecha que el dinero provenía de las actividades ilegales del falso abogado y sus cómplices.
Leandro Báez se defiende: "Yo no participé del lavado de dinero"
El hijo del empresario kirchnerista Lázaro Báez deberá presentarse a declarar este miércoles 24 de abril en la causa por la ruta del dinero "K".
Hacienda congeló cuentas por unos 37 millones de dólares relacionados con lavado de dinero, corrupción y "huachicol" en México
Hacienda precisó que además se presentaron 38 denuncias ante la Fiscalía y se congelaron otras cuentas relacionadas con el robo de hidrocarburos por 900 millones de pesos.
UIF y AFIP fortalecen el combate conjunto contra la evasión, el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Como fruto del convenio, la UIF podrá proponer modelos de actuación, instrucciones, protocolos de trabajo y programas de capacitación que la AFIP podrá adoptar internamente
Un tribunal decidió que la información del blanqueo fiscal se puede usar en un juicio por lavado
La cámara en lo penal ecónomico confirmó que se puede utilizar como prueba los datos secretos de un contribuyente en este tipo de procesos.
La Justicia confirmó los procesamientos por el lavado de dinero de Daniel Muñoz y liberó al secretario de Cristina Kirchner
La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, y Víctor Manzanares. En tanto, se resolvió dejar en libertad a Isidro Bounine
La UIF y la AFIP firmarán un convenio para fortalecer la lucha contra la evasión y el lavado
Buscan institucionalizar y fortalecer mecanismos de cooperación entre ambos organismos
UIF: mega denuncia contra funcionarios K y empresarios por lavado
Incluye también a funcionario de Cristina de Kirchner y a la propia expresidenta. Roca, Calcaterra y Roggio en la lista. Es por las cuentas en el exterior que aparecieron tras el blanqueo. Buscan sobornos.
La UIF quiere indagatorias por lavado a Cristina Kirchner, Paolo Rocca y Calcaterra
Sospecha que políticos y empresarios habrían blanqueado dinero ilícito a través de los "sinceramientos" oficiales. La lista incluye casi 70 nombres.
Cuadernos: piden imputar a los acusados también por lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez Bonadio que ese delito se agregue a los de sobornos y asociación ilícita.
Caso Cuadernos: el Gobierno pidió las indagatorias de Cristina Kirchner, Paolo Rocca, Marcelo Mindlin y Angelo Calcaterra por lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera solicitó que sean indagadas 68 personas
Cuadernos de las coimas: la UIF pide investigar a empresarios por lavado
Las confesiones de muchos empresarios sobre los sobornos pagados durante el kirchnerismo les aseguraron su libertad en la causa de los cuadernos de las coimas , pero podrían traerles ahora un nuevo dolor de cabeza.
Caso Odebrecht: ordenan detener en Perú al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por lavado de dinero
LIMA.- Un juez ordenó la detención por 10 días del expresidente de PerúPedro Pablo Kuczynski y el allanamiento de varios de sus inmuebles, mientras se le investiga por lavado de activos.
Lori Loughlin, acusada de conspiración y lavado de dinero en el escándalo de las universidades
Los juicios por lavado a Cristina, Florencia y Máximo Kirchner sin tribunal asignado
Se discute la unificación o no de las causas por lavado de dinero Hotesur y Los Sauces. Decidirá la Cámara de Casación. Con viento a favor, las audiencias comenzarían a fin de año.
Procesan y embargan a un empresario involucrado en una operación de lavado de Báez
Roberto Erusalimsky había sido sobreseído en 2017, pero el juez Casanello lo volvió a procesar. Lo embargó por 780.500.000 de pesos.
Procesaron por lavado de dinero a una figura de la Generación Dorada
Investigan si Carlos Delfino le vendió la casa a un narco. "Creo que le tendieron una cama", aseguró su abogado.
Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo para la recuperación de bienes incautados en casos de lavado y crimen organizado
Cancillería suscribió un convenio de cooperación y negociación con las autoridades del país vecino
La investigación por lavado de dinero contra Daniel Muñóz es noticia en los medios de Turks and Caicos
La firma de abogados Karam, Missick & Traube, a cargo de la inversión por más de 30 millones de dólares del ex secretario de Néstor Kirchner en el paradisíaco archipiélago, es investigada por la Justicia argentina
Detuvieron a un ex compañero de Manu Ginóbili por presunto lavado de dinero
Andrés Pelussi, ex basquetbolista y actual tesorero de la Asociación de Clubes, está siendo investigado en una mega causa. Los detalles.
Secuestran camionetas de Lázaro Báez y de sus cuatro hijos en una causa por lavado de dinero
En el marco de la causa Hotesur, el juez Ercolini ordenó que la Policía Federal se lleve siete vehículos de su propiedad. La justicia ya le había sacado aviones y maquinaria vial.
Procesaron con preventiva al dueño de "La Salada" por evasión y lavado de $ 350 M
Por pedido de la AFIP, la Justicia le dictó la prisión preventiva a Jorge Omar Castillo, quien podría cumplir hasta 10 años de prisión de ser hallado culpable.
EN VIVO: expertos debaten sobre el lavado de activos y la financiación de terrorismo en la Triple Frontera
Un exjugador de la Generación Dorada y la NBA fue indagado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico
ROSARIO - El basquetbolista de la Generación DoradaCarlos Delfino fue indagado por la justicia federal de Santa Fe y quedó imputado del presunto lavado de activos, en una causa en la que está bajo la lupa una operación inmobiliaria en un country en la ciudad de Santa Fe en la que participó un narco que se encuentra actualmente prófugo.
Nuevos allanamientos y sospechosos demorados en la causa por el lavado de dinero de Muñoz
La madre, la hermana y el ex cuñado de Carolina Pochetti y otras cuatro personas ligadas a la cadena del manejo de dinero fueron demoradas en medio de procedimientos ordenados por Claudio Bonadio
Así era la red de lavado de La Unión Tepito: fundaciones, universidades y hasta cirujanos plásticos involucrados
El grupo criminal liderado por Roberto Mollado Esparza, alias "El Betito", lavó millones de pesos producto del narcotráfico, extorsiones y secuestro, a través de una red nacional que incluye agencias de publicidad, universidades, fundaciones , abogados y hasta cirujanos plásticos
Cuánto le cuesta al Estado mantener los bienes recuperados de la corrupción, narcotráfico y lavado de dinero
La mayoría son propiedades, autos, barcos, aviones y dinero en cuentas bancarias