lavado

Fuente: Clarín
15/11/2017 07:13

Florencia Kirchner deberá declarar por lavado de dinero

Es en la causa Hotesur SA, donde ya declaró su hermano Maximo Kirchner y la ex Presidenta.

Fuente: Clarín
14/11/2017 14:08

Múltiples allanamientos en Nordelta por una causa de lavado narco

Están a cargo de la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal.

Fuente: Perfil
14/11/2017 01:40

Investigan a Glencore por supuesto lavado de dinero en la mina de oro La Alumbrera

Un gigante escondido detrás del oro y el cobre de San Juan y Catamarca y con grandes beneficios fiscales otorgados por el poder político, sumó más problemas con la Justicia por la revelación de offshores.

Fuente: La Nación
10/11/2017 00:00

Con chicanas y un escrito, Cristina se defendió en una causa de lavado

En un clima de tensión, fue indagada por Ercolini por el alquiler de hoteles a Báez, como retorno por las obras que le otorgó; negó las acusaciones y dijo que ya había sido sobreseída

Fuente: Ámbito
09/11/2017 08:19

Indagan a Cristina en la causa por lavado de dinero

La expresidente está citada para las 10 en Tribunales por el juez Ercolini. Pidió que no vaya la militancia.

Fuente: Clarín
04/11/2017 18:46

El millonario proyecto de lujo en Pilar que quedó trunco por sospechas de lavado narco

Incluía un barrio, una universidad, comercios, oficinas, cocheras y hasta un hotel. Todo junto a una estación de trenes vip para llegar a Retiro en una hora. Su gestor, Mateo Corvo Dolcet, terminó preso y decenas de inversores quedaron enganchados.

Fuente: Página 12
04/11/2017 14:20

Evasión, lavado de dinero y trabajo esclavo

Dolores Etchevehere consideró "gravísimo" que Mauricio Macri haya elegido a su hermano para conducir el Ministerio de Agroindustria. "Quizás tiene algún compromiso que cumplir", planteó y dio cuenta de las 17 causas judiciales que enfrenta el titular de la Sociedad Rural y que involucran también al resto de su familia. "Mis hermanos sienten fundamentalmente un desprecio por las personas", aseguró.

Fuente: Perfil
04/11/2017 12:20

Dolores Etchevehere: "Mi hermano tiene causas por evasión y lavado de dinero"

La familiar del flamante Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, lo denunció por "estafa" . Además criticó su reciente designación: "Es gravísimo que Macri lo elija", sostuvo.

Fuente: Perfil
25/10/2017 18:20

Lavado de dinero: embargaron a Jorge Macri por 8 millones de pesos

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la medida al investigar la compra de un departamento en Miami.

Fuente: Ámbito
25/10/2017 13:36

Confirman el procesamiento de Báez por lavado de dinero y ordenan resolver si hay que citar a indagatoria a Cristina

La Cámara Federal porteña ordenó al juez federal Sebastián Casanello que resuelva si corresponde citar a declaración indagatoria a la ex presidenta, al confirmar los procesamientos del empresario y sus hijos.

Fuente: Clarín
22/10/2017 18:24

Rechazan suspender un juicio por lavado de dinero narco en el Chaco

En este expediente están imputados Carlos Salvatore, condenado a 21 años por "Carbón Blanco", y su hija.

Fuente: La Nación
21/10/2017 00:00

Por un error podría caer una megacausa de lavado de dinero

Involucraba a varias casas de cambio y a Muñoz, ex secretario de Kirchner

Fuente: Clarín
13/10/2017 18:02

Procesaron y embargaron al "Pata" Medina por lavado, asociación ilícita y extorsión

El juez Armella le trabó además un embargo preventivo de 200 millones de pesos.

Fuente: Ámbito
13/10/2017 13:06

"Pata" Medina suma procesamientos: ahora por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

Lo dispuso el juez de Quilmes, Luis Armella. Además le trabó un embargo por $ 200 millones y dictó la prisión preventiva. El Gobierno bonaerense dio de baja convenios con la Uocra.

Fuente: Clarín
13/10/2017 10:50

Procesan con prisión preventiva a Juan Pablo Pata Medina por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

Lo dispuso el juez Armella y ordenó un embargo por 200 millones de pesos.

Fuente: La Nación
10/10/2017 00:00

Solari, investigado por lavado de dinero

Fuente: Ámbito
09/10/2017 14:18

Por denuncia de lavado, piden a EEUU datos financieros del Indio Solari

Lo solicitó el fiscal federal Federico Delgado. Un abogado denunció que los organizadores del recital en Olavarría, donde murieron dos personas, invirtieron en el mercado de los "bitcoins" la ganancia no declarada del show.

Fuente: Perfil
09/10/2017 13:04

Investigan por lavado de dinero al Indio Solari

Por una denuncia que se originó tras el show en Olavarría, el fiscal Delgado pidió diversos informes sobre el músico, inclusive en EE.UU. Los detalles.

Fuente: Clarín
09/10/2017 11:50

Indio Solari: el fiscal pide información a EE.UU. por presunto lavado de dinero

Federico Delgado libró un exhorto para investigar sobre el patrimonio del cantante. Es en el marco de una denuncia por evasión fiscal y defraudación al Estado.

Fuente: Perfil
04/10/2017 20:40

Consejos para un lavado de cabello perfecto

Como en muchos aspectos de la belleza del cuero cabelludo, el secreto está en encontrar su propio equilibrio.

Fuente: La Nación
29/09/2017 16:33

Allanaron el Café de los Angelitos y 10 restaurantes porteños por presunto lavado de dinero narco

Los operativos son llevados adelante por la Gendarmería nacional, que busca secuestrar documentación de relevancia para la investigación judicial

Fuente: Ámbito
29/09/2017 15:30

No tan "angelitos": bar notable, en la mira por lavado y narcotráfico

El histórico "Café de los Angelitos" fue allanado por una causa por supuesto narcotráfico y lavado de dinero. El dueño del local sería un extranjero pero no trascendió de qué nacionalidad ni su identidad.

Fuente: Clarín
29/09/2017 14:56

Allanan el Café de los Angelitos por una causa de narcotráfico y lavado de dinero

El operativo estuvo a cargo de Gendarmería. Los detalles.

Fuente: Infobae
29/09/2017 14:33

Allanan el Café de los Angelitos por presunto lavado de dinero y narcotráfico

Personal de Gendarmería irrumpió en el tradicional local del barrio de Congreso

Fuente: Infobae
26/09/2017 18:22

Quién es el "Pata" Medina, el sindicalista acusado de lavado de dinero y extorsión

El titular de la UOCRA de La Plata tiene varios antecedentes violentos

Fuente: Clarín
24/09/2017 23:26

Investigan por lavado la venta de un terreno entre Lázaro Báez y Cristóbal López

El empresario preso lo compró por $ 800.000 y un mes después se lo vendió al dueño de C5N en US$ 1.000.000.

Fuente: Clarín
20/09/2017 21:07

Por corrupción y lavado de dinero, condenaron a 45 años de prisión al ex gobernador de Río de Janeiro

Se llama Sergio Cabral e integraba el partido del presidente Temer. En la sentencia lo acusan de "crear una gigante trama corrupta institucionalizada".

Fuente: Infobae
20/09/2017 16:58

Margarita Stolbizer denunció por lavado de dinero a Osvaldo Sanfelice, ex socio de la familia Kirchner

La diputada y candidata a senadora pidió que la Justicia investigue una serie de operaciones que encuadrarían en la conducta tipificada como lavado de activos. Además lo acusó de ser el testaferro de los Kirchner. Cómo eran las maniobras

Fuente: Infobae
20/09/2017 15:17

El Tesoro de EEUU ordenó redoblar los controles ante operaciones de lavado y corrupción del régimen de Nicolás Maduro

La advertencia busca evitar que el Gobierno venezolano utilice el sistema financiero internacional para operaciones ilegales. Buscarán monitorear a empresas vinculadas con el Estado

Fuente: La Nación
20/09/2017 13:20

Margarita Stolbizer denunció al ex socio de los Kirchner por lavado de dinero

La presentación contra Osvaldo Sanfelice, del entorno de la ex familia presidencial, recayó en el juzgado de Sebastián Casanello

Fuente: Clarín
20/09/2017 12:55

Denuncian por lavado de dinero a "Bochi" Sanfelice, socio de los Kirchner

Margarita Stolbizer acusa al socio de Máximo Kirchner de ser su "testaferro", ya que "no puede acreditar su solvencia económica" para las operaciones millonarias que declara. La denuncia le tocó al juez Casanello.

Fuente: Infobae
18/09/2017 21:21

Gran Bretaña capacitará al Gobierno en la lucha contra el lavado de dinero

Expertos de la organización británica GovRisk darán cursos a las autoridades de la UIF

Fuente: La Nación
14/09/2017 12:41

El GAFI invitó al fiscal del Mani Pulite a participar de un foro de expertos en lavado de activos

Santiago Otamendi, secretario de Justicia y titular del organismo internacional, dijo que el aporte de Antonio Di Pietro será "fundamental"

Fuente: Clarín
14/09/2017 11:21

Invitan al fiscal del mani pulite a colaborar con la Argentina para investigar el lavado

Es Antonio Di Pietro, de visita en el país. Lo contactó el presidente del GAFI para que participe de un foro de expertos.

Fuente: Infobae
13/09/2017 02:10

Se ofrece servicio de manicuría y lavado de dinero

Una mirada a la vida y a los crímenes que cometen cinco mujeres que trabajan en un salón de uñas en la Florida

Fuente: Infobae
12/09/2017 20:13

Denuncian ante el Senado de EEUU que PDVSA es la principal estructura de lavado de dinero del régimen de Nicolás Maduro

El especialista Douglas Farah declaró ante una Comisión del Senado norteamericano, en la que pidió investigar las operaciones financieras de ALBA Petróleos y la petrolera venezolana

Fuente: La Nación
07/09/2017 17:44

Citan a testigos para investigar quiénes son los verdaderos dueños del Waldorf y si hubo lavado

Rafecas citó a ex huéspedes del hotel que compró Sanfelice y a la persona que le vendió el establecimiento en 2009

Fuente: Clarín
05/09/2017 01:36

Martínez Rojas involucró a Insfrán en el lavado de coimas de la obra pública

El financista aseguró que cambió cheques de Formosa por $ 200 millones en un año en la bolsa de Buenos Aires.

Fuente: Clarín
31/08/2017 20:10

Allanan a un ex secretario de CFK por lavado de dinero y enriquecimiento

Se trata de Fabián Gutiérrez quien tras su paso por el gobierno aumentó su patrimonio considerablemente.

Fuente: Infobae
31/08/2017 09:24

La AGN detectó operaciones sospechosas del kirchnerismo en Lotería y las denunció por presunto lavado de dinero

La Auditoría General de la Nación realizó un informe reservado sobre el estado contable de Lotería Nacional. El resultado arrojó que existen evidencias de "operaciones inusuales" y sospechas concretas de lavado de activos

Fuente: Perfil
29/08/2017 21:24

Las cinco definiciones de Martínez Rojas sobre el lavado de dinero K

El ex dueño de Tiempo Argentino describió cómo fugó millones de dólares durante la gestión kirchnerista, con el aval de banqueros y funcionarios nacionales.

Fuente: La Nación
28/08/2017 23:43

El ex dueño de Tiempo Argentino involucró a funcionarios K en maniobras de lavado de dinero

Juan Mariano Martínez Rojas está investigado por lavado de activos por unos 300 millones de pesos a través de empresas "fantasma"; dice tener "una valija con 70 kilos de documentación

Fuente: Infobae
28/08/2017 23:42

Mariano Martínez Rojas involucró a Ricardo Echegaray y Claudio Minnicelli en la maniobra de lavado de dinero

El empresario, acusado de sacar 200 millones de pesos de la Argentina a través de las DJAI, apuntó contra la "la mitad del Poder Judicial"

Fuente: La Nación
27/08/2017 21:31

Impulsan una nueva causa contra Cristina Kirchner y Osvaldo Sanfelice por lavado de dinero

Es por la compra y la explotación del Hotel Waldorf; en el registro del hotel figura que algunos pasajeros contrataron una misma habitación durante casi ocho años y que, incluso, la compartieron con turistas

Fuente: Clarín
27/08/2017 12:57

Un empresario apuntó a los ex funcionarios "socios" en el lavado de dinero K

Mariano Martínez Rojas habló de la operatoria que implicaba a "jueces, gente de la Aduana, de la AFIP, del Banco Central".

Fuente: Perfil
27/08/2017 01:00

Martínez Rojas: "Los funcionarios no eran cómplices, eran socios" en el lavado de dinero

Está involucrado en una maniobra para fugar unos US$ 300 millones. Tiene pedido de captura internacional. Describe cómo fue la operatoria y quién daba las órdenes. Apunta a ex funcionarios y bancos privados.

Fuente: Perfil
27/08/2017 01:00

Cristina, cada vez más cerca de ir a un megajuicio por corrupción y lavado

La Sala I de la Cámara Federal resolverá si confirma su procesamiento como jefa de una asociación ilícita que le entregó la obra pública al empresario K Lázaro Báez.

Fuente: Perfil
26/08/2017 00:20

Procesaron a Báez por lavado en Suiza y la complicaron a Cristina

En los Tribunales de Comodoro Py toma fuerza la idea de un megajuicio contra la ex presidenta, ex funcionarios y empresarios.

Fuente: Clarín
26/08/2017 00:10

Hotesur: citaron a indagatoria a Cristina Kirchner por lavado de dinero

Debe presentarse ante el juez Ercolini el 9 de noviembre. También serán indagados sus hijos y el contratista K Lázaro Báez. Están acusados por lavar fondos con el alquiler de hoteles.

Fuente: La Nación
26/08/2017 00:00

Cristina fue citada a declarar por lavado y piden investigarla por la plata de Báez

El juez Ercolini quiere interrogar a la ex presidenta y a sus hijos por las maniobras con hoteles; Casanello la vinculó a los millones del empresario que pasaron por La Rosadita

Fuente: Perfil
25/08/2017 22:00

Procesan a Báez por lavado de dinero y lo unen a la Ruta del dinero K

Lo decidió el juez Sebastián Casanello. Envió parte de la investigación a su colega Julián Ercolini. Las razones.

Fuente: Infobae
25/08/2017 19:55

El juez Sebastián Casanello procesó a Lázaro Báez y a otros 26 imputados por integrar una banda dedicada al lavado de dinero

El accionar delictivo investigado por el magistrado se produjo entre 2010 y 2013

Fuente: La Nación
25/08/2017 19:44

Procesaron a Lázaro Báez por lavado de dinero entre 2010 y 2013 y lo vinculan a la obra pública

Lo dispuso el juez Sebastían Casanello; la medida también alcanza a otras 26 personas, incluidos sus cuatro hijos

Fuente: Clarín
25/08/2017 00:22

Otro ex empresario K amenaza con revelar operaciones de lavado de dinero

Martínez Rojas, ex dueño de Tiempo Argentino, afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires.

Fuente: La Nación
25/08/2017 00:00

Allanaron el Waldorf en una pesquisa por lavado

Fuente: La Nación
25/08/2017 00:00

Piden la captura internacional por lavado del ex dueño de Tiempo Argentino

Rojas había aparecido como comprador de los medios de Szpolski

Fuente: Ámbito
24/08/2017 15:47

Argentina sigue mal en ranking anti lavado (peor que Venezuela)

Se ubica en el escalón 108 sobre un total de 146 países. Respecto al año pasado, el país mejoró siete lugares. Paraguay y Bolivia son los únicos países que están peor ubicados que la Argentina en la región. Finlandia, Lituania y Estonia, los mejores.

Fuente: La Nación
24/08/2017 11:21

Ordenan detener al ex dueño de Tiempo Argentino y radio América por lavado de activos

Juan Mariano Martínez Rojas había adquirido los medios en 2016 en una transacción con Sergio Szpolski y Matías Garfunkel

Fuente: Perfil
24/08/2017 11:20

Ordenan la captura de un reconocido exempresario de medios por presunto "lavado de dinero"

Se trata de Juan Mariano Martínez Rojas, extitular de Tiempo Argentino y de Radio América del disuelto Grupo 23, propiedad de los entonces socios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

Fuente: Clarín
24/08/2017 09:51

Ordenan detener al ex propietario de Tiempo Argentino y Radio América por lavado de dinero

Es el empresario Juan Mariano Martínez Rojas quien es investigado por supuesto lavado de dinero a través de 56 empresas fantasma.




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