lavado

Fuente: Clarín
19/02/2020 18:17

Confirman procesamiento por lavado contra Lázaro Báez y seguirá preso

La Cámara Federal porteña ratificó la medida del juez Casanello por la compra del campo El Entrevero en Uruguay, y también la prisión preventiva.

Fuente: Infobae
14/02/2020 02:22

Presentaron iniciativa para incluir al fútbol entre las actividades vulnerables al lavado de dinero

En noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera estableció un convenio con la Liga MX con el fin de dar mayor transparencia sobre el origen de los recursos

Fuente: Infobae
11/02/2020 18:38

Pérez Corradi fue condenado por lavado de dinero, pero logró que absolvieran a su ex mujer

El empresario estaba acusado de lavar dinero proveniente de la "mafia de los medicamentos". Ya tiene una condena por el tráfico de efedrina

Fuente: Infobae
11/02/2020 14:15

Detenido jefe policial por lavado dinero en Honduras

Fuente: Infobae
06/02/2020 14:32

Porto niega versiones de fraude y lavado de dinero

Fuente: La Nación
05/02/2020 10:44

Ruta del dinero: la AFIP acusó a Lázaro Báez por lavado de activos

"Lázaro Báez era un simple empleado bancario, un monotributista, y de golpe, de la noche a la mañana, en un santiamén, se transformó en un gran empresario", afirmó el abogado que representa a la AFIP como querellante ante el Tribunal Oral Federal N° 4, en el juicio contra Lázaro Báez y 24 acusados más conocido como "La ruta del dinero".

Fuente: La Nación
31/01/2020 17:04

Coronavirus: cinco consejos sobre el lavado de manos para evitar enfermedades

El número de muertos en China y una ciudad entera en cuarentena reflejan la magnitud del brote de coronavirus que obligó a la OMS a declarar la emergencia internacional.

Fuente: Página 12
31/01/2020 15:54

Los 10 mil dólares en el Ministerio de Desarrollo Productivo: Imputaron por lavado de dinero a Rodrigo Sbarra

El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto bancario y fiscal para estudiar la situación patrimonial del ex subsecretario de coordinación. Sbarra estaba siendo investigado por declaraciones irregulares, a partir del hallazgo del sobre en el despacho del Ministerio de Desarrollo Productivo. Una de las hipótesis sería que blanqueó con el inmueble el dinero no declarado.

Fuente: Página 12
31/01/2020 15:18

Causa de los 10 mil dólares: imputaron por lavado de dinero a Rodrigo Sbarra

El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto bancario y fiscal para estudiar la situación patrimonial del ex subsecretario de coordinación. Sbarra estaba siendo investigado por declaraciones irregulares, a partir del hallazgo del sobre en el despacho del Ministerio de Desarrollo Productivo. Una de las hipótesis sería que blanqueó con el inmueble el dinero no declarado.

Fuente: Ámbito
31/01/2020 15:10

Sbarra fue imputado por lavado de dinero por no declarar la compra de un lote en Nordelta

El fiscal Gerardo Pollicita lo acusó de haber puesto en "circulación en el mercado" dinero "cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada".

Fuente: Infobae
31/01/2020 13:42

Imputaron por lavado de dinero al ex funcionario macrista al que le encontraron un sobre con USD 10 mil en un despacho oficial

Rodrigo Sbarra había quedado en la mira después de que se encontrara dinero en la oficina que ocupó durante el macrismo. El fiscal Pollicita también pidió levantar el secreto bancario y fiscal para estudiar su situación patrimonial

Fuente: Clarín
31/01/2020 09:59

El ex funcionario en cuyo escritorio encontraron 10 mil dólares será investigado por lavado de dinero

Lo resolvió el fiscal Pollicita. La declaración de una mujer, clave para conocer la compra de un terreno en Nordelta.

Fuente: Infobae
28/01/2020 17:18

Los Legionarios de Cristo negaron que estén siendo investigados por lavado de dinero

Mediante un comunicado en el que anexaron la respuesta de la UIF, se destacó que no se ha iniciado ninguna investigación y/o análisis de información relacionado con la congregación religiosa

Fuente: Clarín
26/01/2020 20:01

Las denuncias por lavado de dinero aumentaron un 135% ciento en las provincias del norte

Diputados de la oposición creen que fue por la creación de sucursales del organismo en Salta y Misiones. Alberto ya designó a Carlos Cruz al frente de la Unidad de Información Financiera.

Fuente: Página 12
24/01/2020 23:18

La conducción de la UIF sospechada de encubrir operaciones de lavado de dinero

Según la acusación, el dúo que conduce la Unidad de Investigación Financiera evitó sancionar al banco HSBC por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos.

Fuente: Infobae
15/01/2020 11:12

Narco, homicidios y lavado de dinero: el infierno familiar que destapó la tragedia en colegio de Torreón

Según el gobernador de Coahuila, el menor que mató a su maestra e hirió a otras seis personas antes de suicidarse, vivía en un entorno familiar complejo. Su padre estaba acusado de narcotráfico en EEUU

Fuente: Infobae
14/01/2020 18:42

Congelaron las cuentas del abuelo del menor que cometió el tiroteo de Torreón por posible lavado de dinero

José Ángel Ramos fue detenido por delito de omisión en homicidio doloso por ser el propietario de las armas ilegales que usó su nieto; los flujos en sus cuentas serían de más de 120 millones de pesos

Fuente: La Nación
13/01/2020 00:00

El financista Ernesto Clarens suma nuevas acusaciones por lavado de dinero y fraude

El eslabón clave de las rutas de las coimas durante el kirchnerismo quedó envuelto en otra tormenta judicial

Fuente: Infobae
08/01/2020 15:45

Jordi Segarra: el consultor español que es investigado por lavado de dinero en México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó irregularidades millonarias entre sus ingresos y depósitos

Fuente: Infobae
07/01/2020 19:46

UIF acusó a Edgar Elías Azar, ex presidente del TSJDF de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Además, dos mujeres acusaron al también ex embajador en Países Bajos por presunto acoso sexual

Fuente: Clarín
01/01/2020 08:15

El lavado del pelo: productos y cuidados para cada tipo y necesidad

Los champúes y acondicionadores con la textura y componentes adecuados.

Fuente: Infobae
31/12/2019 12:08

La UIF detectó una red de lavado de dinero que involucra a la mafia china con los cárteles mexicanos

La investigación halló que el clan Zhen tiene relaciones estrechas con el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG)




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