lavado

Fuente: Clarín
15/01/2018 08:41

Lavado de dinero: extienden el control en los hoteles de Cristina Kirchner

El juez Ercolini prorrogó la "veeduría judicial" por seis meses más. Y no descarta directamente intervenirlos.

Fuente: Clarín
13/01/2018 18:19

Grondona, Echegaray y "Los Monos" se cruzan en la causa por lavado contra Marcelo Balcedo

La mano derecha del sindicalista usó la financiera preferida del ex titular de la AFA y el ex titular de la AFIP lo investigó pero llamativamente no lo denunció penalmente.

Fuente: Perfil
13/01/2018 14:45

Denuncian a los Moyano por sospechas de lavado

Es en base a informes de la UIF, que demostraron vínculos entre OCA y el gremio de Camioneros. La familia apunta al Gobierno.

Fuente: Perfil
13/01/2018 04:00

Denuncian a los Moyano por sospechas de lavado

Es en base a informes de la UIF, que demostraron vínculos entre OCA y el gremio de Camioneros. La familia apunta al Gobierno.

Fuente: Perfil
13/01/2018 00:00

Denuncian a Moyano por evasión y lavado de dinero

Desde la AFIP estiman que se habrían evadido 4 mil millones de pesos. El rol del dueño de OCA y la millonaria donación del correo a Camioneros.

Fuente: Ámbito
12/01/2018 20:02

Denunciaron a Hugo y Pablo Moyano y a OCA por lavado de activos

La denuncia de la Procelac recayó en el Juzgado en lo Penal Económico n°3 a cargo de Rafael Caputo y la fiscalía n° 8 de Alicia Sustaita que deberá investigar el presunto lavado de activos y evasión tributaria en el correo privado y otras empresas.

Fuente: La Nación
12/01/2018 18:19

Piden investigar a Moyano y al correo OCA por lavado de dinero y extorsión

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció hoy a Hugo Moyano y su hijo Pablo, a la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito.

Fuente: Infobae
12/01/2018 15:58

Megadenuncia contra Moyano y OCA: los acusan de evasión y lavado por cuatro mil millones de pesos

La PROCELAC presentó la denuncia este mediodía en el fuero penal económico tras un informe de la UIF. La empresa postal está en el centro de la tormenta con el empresario Patricio Farcuh. Pablo Moyano y el sindicato de Camioneros también están involucrados.

Fuente: Clarín
12/01/2018 15:54

Llevan a la Justicia la denuncia contra Moyano por evasión y lavado de dinero

Es impulsada por la Procelac. Investigan una serie de maniobras entre el grupo de empresas que giran alrededor del sindicato de Camioneros.

Fuente: Infobae
11/01/2018 13:34

Estados Unidos conformará un equipo especial para investigar el narcotráfico y lavado de dinero vinculado a Hezbollah

Los fiscales tendrán la tarea de investigar a las personas y redes que apoyan al grupo terrorista, con el objetivo de "enjuiciar agresivamente" a quienes le prestan apoyo financiero

Fuente: Ámbito
10/01/2018 09:34

Juez pide investigar a los Moyano por lavado de dinero en el fútbol

Lo solicitó el juez Gabriel Vitale, quien además procesó con prisión preventiva "por asociación ilícita" al exvicepresidente de Independiente, Noray Nakis y al jefe de la barra brava del club, Pablo "Bebote" Álvarez.

Fuente: Clarín
10/01/2018 08:40

El abogado de Hugo Moyano lo despegó de las acusaciones de lavado

Daniel Llermanos dijo que son delitos berretas y de marginales.

Fuente: La Nación
08/01/2018 14:20

Víctor Santa María negó las acusaciones por lavado de dinero y operaciones en Suiza

La Justicia busca determinar si su familia blanqueó US$12 millones, y si aún tiene US$6,5 millones más en Suiza

Fuente: Ámbito
05/01/2018 17:50

También acusado por lavado de dinero, detuvieron al socio de Balcedo

Mauricio Yebra se entregó en los Tribunales federales de capital provincial. Al igual que el gremialista detenido en Punta del Esta forma parte del SOEME y está siendo investigado por delitos tributarios.

Fuente: La Nación
05/01/2018 00:00

Detienen en Uruguay a otro gremialista, investigado por lavado de dinero

El titular del sindicato de no docentes de La Plata y su esposa fueron apresados en una chacra cercana a Piriápolis; le secuestraron armas, 500.000 dólares en efectivo y 14 autos de alta gama

Fuente: La Nación
05/01/2018 00:00

Avanza una causa contra López y Báez por lavado

Los empresarios contratistas del Estado se compraron terrenos para blanquear dinero

Fuente: Infobae
04/01/2018 19:27

Panamá extraditó a México al ex gobernador Roberto Borge para que lo juzguen por lavado de dinero

El ex mandatario del estado de Quintana Roo pasó siete meses en varias cárceles panameñas hasta que fue entregado a las autoridades en Ciudad de México. Estima que la malversación de fondos estatales durante su gobierno llegó a la cifra de USD 150 millones

Fuente: Ámbito
04/01/2018 14:11

Detuvieron en Punta del Este a un sindicalista en el marco de una causa por lavado

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que Marcelo Balcedo, titular del Soeme fue detenido "en una chacra de lujo en Punta del Este, en la que se encontraron armas automáticas, mucho dinero en efectivo y autos de lujo". Los voceros precisaron que, ahora, se formalizará el pedido de extradición.

Fuente: Infobae
04/01/2018 11:45

Lavado de dinero y corrupción K: descubren maniobra millonaria entre Lázaro Báez y Cristóbal López

El juez federal Sebastián Ramos determinó que la operación inmobiliaria que vincula a los dos empresarios "se trata de una maniobra de lavado de activos"

Fuente: Infobae
04/01/2018 10:03

México no combate el lavado de dinero de una forma eficiente

Por Reuters y VICE News

Fuente: Clarín
04/01/2018 09:18

Comprueban una millonaria maniobra de lavado entre Lázaro Báez y Cristóbal López

Según ratificó la Justicia, compraron y vendieron un terreno en el Sur, "a precios exorbitantes para blanquear dinero".

Fuente: La Nación
30/12/2017 00:00

Báez va a juicio por el lavado de US$ 60 millones de la corrupción

El empresario santacruceño será juzgado con otros 24 acusados, entre los que están sus cuatro hijos, este caso podría unificarse con Hotesur, Los Sauces y con el de las irregularidades en la obra pública

Fuente: Perfil
29/12/2017 22:00

Lázaro Báez llega a juicio por lavado junto a otros 24 acusados

El empresario socio de la familia Kirchner será enjuiciado por el caso "La Rosadita". El juez Casanello lo acusa de fugar y blanquear unos US$ 60 millones vía paraísos fiscales. También van a juicio sus hijos y principales laderos.

Fuente: Ámbito
29/12/2017 21:26

Arte y antigüedades, una estética encantadoraElevan a juicio oral causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero

Principales Noticias en Ambito.comSe trata de una investigación encabezada por el juez feeral Sebastián Casanello en donde un total de 25 personas que están procesadas por "lavado de dinero agravado". Se fijaron embargos que llegan a los $ 10.500 millones.

Fuente: Ámbito
29/12/2017 21:26

Elevan a juicio oral causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero

Se trata de una investigación encabezada por el juez feeral Sebastián Casanello en donde un total de 25 personas que están procesadas por "lavado de dinero agravado". Se fijaron embargos que llegan a los $ 10.500 millones.

Fuente: La Nación
29/12/2017 20:26

Lázaro Báez va a juicio por el lavado de 60 millones de dólares de la corrupción

La elevación no incluye a la ex presidenta Cristina Kirchner, que hasta el momento no fue citada en este expediente

Fuente: Infobae
29/12/2017 15:46

El juez Bonadio sobre el lavado de dinero: "Hay entre un 30 y un 40 % de economía negra con evasión"

Claudio Bonadio, titular del Juzgdo Federal Criminal y Correccional Nº 11, analizó el panorama de Argentina en materia de lavado de activos y se refirió a las herramientas con las que cuenta el Estado para hacer frente a este flagelo. Por Mariano Roca.

Fuente: Infobae
29/12/2017 15:39

Fiscal Raúl Plee: "No hemos sido eficientes en la lucha contra el lavado"

El fiscal general ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Plee, un hombre de larga experiencia en los Tribunales, brinda su opinión sobre el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por Mariano Roca.

Fuente: La Nación
29/12/2017 10:23

Barras, dirigentes y lavado en Independiente: la conexión entre Bebote Álvarez y Noray Nakis

Allanaron la sede de Independiente por una investigación: se busca esclarecer la relación y los negocios entre la dirigencia y la barra brava

Fuente: Infobae
28/12/2017 12:46

La Policía allana la sede de Independiente en Avellaneda por la causa de lavado de activos

El operativo está enmarcado en la causa que tiene como protagonistas al barra brava "Bebote" Álvarez y al ex vicepresidente de la institución Noray Nakis

Fuente: La Nación
28/12/2017 12:16

Allanan la sede de Independiente por una investigación de lavado de dinero entre la barra brava y la dirigencia

Es a raíz de la causa que involucra a Bebote Alvarez, que además derivó en la detención del ex vicepresidente, Noray Nakis

Fuente: Clarín
11/12/2017 14:00

Investigan a la esposa de Julio De Vido por lavado de dinero en la causa de la cocinera "millonaria"

La fiscal imputó a Minnicelli por los bienes de su empleada.

Fuente: Clarín
30/11/2017 12:15

La Cámara confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado

El fallo también incluye a sus hijos y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Fuente: Ámbito
24/11/2017 11:48

Piden elevar a juicio la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero

Lo hizo el fiscal Marijuan. El pedido de elevación de juicio alcanza también a sus cuatro hijos, al financista Federico Elaskar, el mediático Leonardo Fariña y otras más de veinte personas.

Fuente: Clarín
23/11/2017 16:51

Avanza la denuncia por lavado que involucra a Julio Grondona y a su yerno

La Procelac pidió que se investigue las conductas de la sociedad que integraba al expresidente de la AFA, dueña de un hotel en Tierra del Fuego.

Fuente: Perfil
18/11/2017 19:20

Analizan reabrir una causa contra los Grondona por lavado de activos

La investigación había sido cerrada por el juez Rafecas, pero la Cámara Federal daría vuelta esa decisión. Según un denunciante, los fondos fueron depositados en cuentas offshore a favor de los hijos de Grondona.

Fuente: Clarín
15/11/2017 07:13

Florencia Kirchner deberá declarar por lavado de dinero

Es en la causa Hotesur SA, donde ya declaró su hermano Maximo Kirchner y la ex Presidenta.

Fuente: Clarín
14/11/2017 14:08

Múltiples allanamientos en Nordelta por una causa de lavado narco

Están a cargo de la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal.

Fuente: Perfil
14/11/2017 01:40

Investigan a Glencore por supuesto lavado de dinero en la mina de oro La Alumbrera

Un gigante escondido detrás del oro y el cobre de San Juan y Catamarca y con grandes beneficios fiscales otorgados por el poder político, sumó más problemas con la Justicia por la revelación de offshores.

Fuente: La Nación
10/11/2017 00:00

Con chicanas y un escrito, Cristina se defendió en una causa de lavado

En un clima de tensión, fue indagada por Ercolini por el alquiler de hoteles a Báez, como retorno por las obras que le otorgó; negó las acusaciones y dijo que ya había sido sobreseída

Fuente: Ámbito
09/11/2017 08:19

Indagan a Cristina en la causa por lavado de dinero

La expresidente está citada para las 10 en Tribunales por el juez Ercolini. Pidió que no vaya la militancia.

Fuente: Clarín
04/11/2017 18:46

El millonario proyecto de lujo en Pilar que quedó trunco por sospechas de lavado narco

Incluía un barrio, una universidad, comercios, oficinas, cocheras y hasta un hotel. Todo junto a una estación de trenes vip para llegar a Retiro en una hora. Su gestor, Mateo Corvo Dolcet, terminó preso y decenas de inversores quedaron enganchados.

Fuente: Página 12
04/11/2017 14:20

Evasión, lavado de dinero y trabajo esclavo

Dolores Etchevehere consideró "gravísimo" que Mauricio Macri haya elegido a su hermano para conducir el Ministerio de Agroindustria. "Quizás tiene algún compromiso que cumplir", planteó y dio cuenta de las 17 causas judiciales que enfrenta el titular de la Sociedad Rural y que involucran también al resto de su familia. "Mis hermanos sienten fundamentalmente un desprecio por las personas", aseguró.

Fuente: Perfil
04/11/2017 12:20

Dolores Etchevehere: "Mi hermano tiene causas por evasión y lavado de dinero"

La familiar del flamante Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, lo denunció por "estafa" . Además criticó su reciente designación: "Es gravísimo que Macri lo elija", sostuvo.

Fuente: Perfil
25/10/2017 18:20

Lavado de dinero: embargaron a Jorge Macri por 8 millones de pesos

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la medida al investigar la compra de un departamento en Miami.

Fuente: Ámbito
25/10/2017 13:36

Confirman el procesamiento de Báez por lavado de dinero y ordenan resolver si hay que citar a indagatoria a Cristina

La Cámara Federal porteña ordenó al juez federal Sebastián Casanello que resuelva si corresponde citar a declaración indagatoria a la ex presidenta, al confirmar los procesamientos del empresario y sus hijos.

Fuente: Clarín
22/10/2017 18:24

Rechazan suspender un juicio por lavado de dinero narco en el Chaco

En este expediente están imputados Carlos Salvatore, condenado a 21 años por "Carbón Blanco", y su hija.

Fuente: La Nación
21/10/2017 00:00

Por un error podría caer una megacausa de lavado de dinero

Involucraba a varias casas de cambio y a Muñoz, ex secretario de Kirchner

Fuente: Clarín
13/10/2017 18:02

Procesaron y embargaron al "Pata" Medina por lavado, asociación ilícita y extorsión

El juez Armella le trabó además un embargo preventivo de 200 millones de pesos.

Fuente: Ámbito
13/10/2017 13:06

"Pata" Medina suma procesamientos: ahora por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

Lo dispuso el juez de Quilmes, Luis Armella. Además le trabó un embargo por $ 200 millones y dictó la prisión preventiva. El Gobierno bonaerense dio de baja convenios con la Uocra.

Fuente: Clarín
13/10/2017 10:50

Procesan con prisión preventiva a Juan Pablo Pata Medina por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

Lo dispuso el juez Armella y ordenó un embargo por 200 millones de pesos.

Fuente: La Nación
10/10/2017 00:00

Solari, investigado por lavado de dinero

Fuente: Ámbito
09/10/2017 14:18

Por denuncia de lavado, piden a EEUU datos financieros del Indio Solari

Lo solicitó el fiscal federal Federico Delgado. Un abogado denunció que los organizadores del recital en Olavarría, donde murieron dos personas, invirtieron en el mercado de los "bitcoins" la ganancia no declarada del show.

Fuente: Perfil
09/10/2017 13:04

Investigan por lavado de dinero al Indio Solari

Por una denuncia que se originó tras el show en Olavarría, el fiscal Delgado pidió diversos informes sobre el músico, inclusive en EE.UU. Los detalles.

Fuente: Clarín
09/10/2017 11:50

Indio Solari: el fiscal pide información a EE.UU. por presunto lavado de dinero

Federico Delgado libró un exhorto para investigar sobre el patrimonio del cantante. Es en el marco de una denuncia por evasión fiscal y defraudación al Estado.

Fuente: Perfil
04/10/2017 20:40

Consejos para un lavado de cabello perfecto

Como en muchos aspectos de la belleza del cuero cabelludo, el secreto está en encontrar su propio equilibrio.

Fuente: La Nación
29/09/2017 16:33

Allanaron el Café de los Angelitos y 10 restaurantes porteños por presunto lavado de dinero narco

Los operativos son llevados adelante por la Gendarmería nacional, que busca secuestrar documentación de relevancia para la investigación judicial

Fuente: Ámbito
29/09/2017 15:30

No tan "angelitos": bar notable, en la mira por lavado y narcotráfico

El histórico "Café de los Angelitos" fue allanado por una causa por supuesto narcotráfico y lavado de dinero. El dueño del local sería un extranjero pero no trascendió de qué nacionalidad ni su identidad.

Fuente: Clarín
29/09/2017 14:56

Allanan el Café de los Angelitos por una causa de narcotráfico y lavado de dinero

El operativo estuvo a cargo de Gendarmería. Los detalles.

Fuente: Infobae
29/09/2017 14:33

Allanan el Café de los Angelitos por presunto lavado de dinero y narcotráfico

Personal de Gendarmería irrumpió en el tradicional local del barrio de Congreso

Fuente: Infobae
26/09/2017 18:22

Quién es el "Pata" Medina, el sindicalista acusado de lavado de dinero y extorsión

El titular de la UOCRA de La Plata tiene varios antecedentes violentos

Fuente: Clarín
24/09/2017 23:26

Investigan por lavado la venta de un terreno entre Lázaro Báez y Cristóbal López

El empresario preso lo compró por $ 800.000 y un mes después se lo vendió al dueño de C5N en US$ 1.000.000.

Fuente: Clarín
20/09/2017 21:07

Por corrupción y lavado de dinero, condenaron a 45 años de prisión al ex gobernador de Río de Janeiro

Se llama Sergio Cabral e integraba el partido del presidente Temer. En la sentencia lo acusan de "crear una gigante trama corrupta institucionalizada".

Fuente: Infobae
20/09/2017 16:58

Margarita Stolbizer denunció por lavado de dinero a Osvaldo Sanfelice, ex socio de la familia Kirchner

La diputada y candidata a senadora pidió que la Justicia investigue una serie de operaciones que encuadrarían en la conducta tipificada como lavado de activos. Además lo acusó de ser el testaferro de los Kirchner. Cómo eran las maniobras

Fuente: Infobae
20/09/2017 15:17

El Tesoro de EEUU ordenó redoblar los controles ante operaciones de lavado y corrupción del régimen de Nicolás Maduro

La advertencia busca evitar que el Gobierno venezolano utilice el sistema financiero internacional para operaciones ilegales. Buscarán monitorear a empresas vinculadas con el Estado

Fuente: La Nación
20/09/2017 13:20

Margarita Stolbizer denunció al ex socio de los Kirchner por lavado de dinero

La presentación contra Osvaldo Sanfelice, del entorno de la ex familia presidencial, recayó en el juzgado de Sebastián Casanello

Fuente: Clarín
20/09/2017 12:55

Denuncian por lavado de dinero a "Bochi" Sanfelice, socio de los Kirchner

Margarita Stolbizer acusa al socio de Máximo Kirchner de ser su "testaferro", ya que "no puede acreditar su solvencia económica" para las operaciones millonarias que declara. La denuncia le tocó al juez Casanello.

Fuente: Infobae
18/09/2017 21:21

Gran Bretaña capacitará al Gobierno en la lucha contra el lavado de dinero

Expertos de la organización británica GovRisk darán cursos a las autoridades de la UIF

Fuente: La Nación
14/09/2017 12:41

El GAFI invitó al fiscal del Mani Pulite a participar de un foro de expertos en lavado de activos

Santiago Otamendi, secretario de Justicia y titular del organismo internacional, dijo que el aporte de Antonio Di Pietro será "fundamental"

Fuente: Clarín
14/09/2017 11:21

Invitan al fiscal del mani pulite a colaborar con la Argentina para investigar el lavado

Es Antonio Di Pietro, de visita en el país. Lo contactó el presidente del GAFI para que participe de un foro de expertos.

Fuente: Infobae
13/09/2017 02:10

Se ofrece servicio de manicuría y lavado de dinero

Una mirada a la vida y a los crímenes que cometen cinco mujeres que trabajan en un salón de uñas en la Florida

Fuente: Infobae
12/09/2017 20:13

Denuncian ante el Senado de EEUU que PDVSA es la principal estructura de lavado de dinero del régimen de Nicolás Maduro

El especialista Douglas Farah declaró ante una Comisión del Senado norteamericano, en la que pidió investigar las operaciones financieras de ALBA Petróleos y la petrolera venezolana

Fuente: La Nación
07/09/2017 17:44

Citan a testigos para investigar quiénes son los verdaderos dueños del Waldorf y si hubo lavado

Rafecas citó a ex huéspedes del hotel que compró Sanfelice y a la persona que le vendió el establecimiento en 2009

Fuente: Clarín
05/09/2017 01:36

Martínez Rojas involucró a Insfrán en el lavado de coimas de la obra pública

El financista aseguró que cambió cheques de Formosa por $ 200 millones en un año en la bolsa de Buenos Aires.

Fuente: Clarín
31/08/2017 20:10

Allanan a un ex secretario de CFK por lavado de dinero y enriquecimiento

Se trata de Fabián Gutiérrez quien tras su paso por el gobierno aumentó su patrimonio considerablemente.

Fuente: Infobae
31/08/2017 09:24

La AGN detectó operaciones sospechosas del kirchnerismo en Lotería y las denunció por presunto lavado de dinero

La Auditoría General de la Nación realizó un informe reservado sobre el estado contable de Lotería Nacional. El resultado arrojó que existen evidencias de "operaciones inusuales" y sospechas concretas de lavado de activos

Fuente: Perfil
29/08/2017 21:24

Las cinco definiciones de Martínez Rojas sobre el lavado de dinero K

El ex dueño de Tiempo Argentino describió cómo fugó millones de dólares durante la gestión kirchnerista, con el aval de banqueros y funcionarios nacionales.

Fuente: La Nación
28/08/2017 23:43

El ex dueño de Tiempo Argentino involucró a funcionarios K en maniobras de lavado de dinero

Juan Mariano Martínez Rojas está investigado por lavado de activos por unos 300 millones de pesos a través de empresas "fantasma"; dice tener "una valija con 70 kilos de documentación

Fuente: Infobae
28/08/2017 23:42

Mariano Martínez Rojas involucró a Ricardo Echegaray y Claudio Minnicelli en la maniobra de lavado de dinero

El empresario, acusado de sacar 200 millones de pesos de la Argentina a través de las DJAI, apuntó contra la "la mitad del Poder Judicial"

Fuente: La Nación
27/08/2017 21:31

Impulsan una nueva causa contra Cristina Kirchner y Osvaldo Sanfelice por lavado de dinero

Es por la compra y la explotación del Hotel Waldorf; en el registro del hotel figura que algunos pasajeros contrataron una misma habitación durante casi ocho años y que, incluso, la compartieron con turistas

Fuente: Clarín
27/08/2017 12:57

Un empresario apuntó a los ex funcionarios "socios" en el lavado de dinero K

Mariano Martínez Rojas habló de la operatoria que implicaba a "jueces, gente de la Aduana, de la AFIP, del Banco Central".

Fuente: Perfil
27/08/2017 01:00

Martínez Rojas: "Los funcionarios no eran cómplices, eran socios" en el lavado de dinero

Está involucrado en una maniobra para fugar unos US$ 300 millones. Tiene pedido de captura internacional. Describe cómo fue la operatoria y quién daba las órdenes. Apunta a ex funcionarios y bancos privados.

Fuente: Perfil
27/08/2017 01:00

Cristina, cada vez más cerca de ir a un megajuicio por corrupción y lavado

La Sala I de la Cámara Federal resolverá si confirma su procesamiento como jefa de una asociación ilícita que le entregó la obra pública al empresario K Lázaro Báez.

Fuente: Perfil
26/08/2017 00:20

Procesaron a Báez por lavado en Suiza y la complicaron a Cristina

En los Tribunales de Comodoro Py toma fuerza la idea de un megajuicio contra la ex presidenta, ex funcionarios y empresarios.

Fuente: Clarín
26/08/2017 00:10

Hotesur: citaron a indagatoria a Cristina Kirchner por lavado de dinero

Debe presentarse ante el juez Ercolini el 9 de noviembre. También serán indagados sus hijos y el contratista K Lázaro Báez. Están acusados por lavar fondos con el alquiler de hoteles.

Fuente: La Nación
26/08/2017 00:00

Cristina fue citada a declarar por lavado y piden investigarla por la plata de Báez

El juez Ercolini quiere interrogar a la ex presidenta y a sus hijos por las maniobras con hoteles; Casanello la vinculó a los millones del empresario que pasaron por La Rosadita

Fuente: Perfil
25/08/2017 22:00

Procesan a Báez por lavado de dinero y lo unen a la Ruta del dinero K

Lo decidió el juez Sebastián Casanello. Envió parte de la investigación a su colega Julián Ercolini. Las razones.

Fuente: Infobae
25/08/2017 19:55

El juez Sebastián Casanello procesó a Lázaro Báez y a otros 26 imputados por integrar una banda dedicada al lavado de dinero

El accionar delictivo investigado por el magistrado se produjo entre 2010 y 2013

Fuente: La Nación
25/08/2017 19:44

Procesaron a Lázaro Báez por lavado de dinero entre 2010 y 2013 y lo vinculan a la obra pública

Lo dispuso el juez Sebastían Casanello; la medida también alcanza a otras 26 personas, incluidos sus cuatro hijos

Fuente: Clarín
25/08/2017 00:22

Otro ex empresario K amenaza con revelar operaciones de lavado de dinero

Martínez Rojas, ex dueño de Tiempo Argentino, afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires.

Fuente: La Nación
25/08/2017 00:00

Allanaron el Waldorf en una pesquisa por lavado

Fuente: La Nación
25/08/2017 00:00

Piden la captura internacional por lavado del ex dueño de Tiempo Argentino

Rojas había aparecido como comprador de los medios de Szpolski

Fuente: Ámbito
24/08/2017 15:47

Argentina sigue mal en ranking anti lavado (peor que Venezuela)

Se ubica en el escalón 108 sobre un total de 146 países. Respecto al año pasado, el país mejoró siete lugares. Paraguay y Bolivia son los únicos países que están peor ubicados que la Argentina en la región. Finlandia, Lituania y Estonia, los mejores.

Fuente: La Nación
24/08/2017 11:21

Ordenan detener al ex dueño de Tiempo Argentino y radio América por lavado de activos

Juan Mariano Martínez Rojas había adquirido los medios en 2016 en una transacción con Sergio Szpolski y Matías Garfunkel

Fuente: Perfil
24/08/2017 11:20

Ordenan la captura de un reconocido exempresario de medios por presunto "lavado de dinero"

Se trata de Juan Mariano Martínez Rojas, extitular de Tiempo Argentino y de Radio América del disuelto Grupo 23, propiedad de los entonces socios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

Fuente: Clarín
24/08/2017 09:51

Ordenan detener al ex propietario de Tiempo Argentino y Radio América por lavado de dinero

Es el empresario Juan Mariano Martínez Rojas quien es investigado por supuesto lavado de dinero a través de 56 empresas fantasma.




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