lavado

Fuente: Clarín
19/07/2018 12:21

Tres causas investigan supuesto fraude y lavado de dinero en los fondos de campaña de Cambiemos

En La Plata, el juez Kreplak investiga irregularidades. En Comodoro Py, el fiscal electoral Di Lello y el juez Casanello avanzan con otros dos expedientes.

Fuente: Infobae
17/07/2018 03:34

Un ex alto cargo chavista se declaró culpable de participar en una red de lavado para sobornar a funcionarios de PDVSA

Luis Carlos de León Pérez admitió pedir sobornos a los dueños de compañías de energía de Estados Unidos y de otros lugares, y de remitir algunas de esas coimas a funcionarios de la petrolera estatal. 11.000 millones de dólares desaparecieron de la empresa entre 2004 y 2014

Fuente: Clarín
12/07/2018 13:41

Juicio a José López: aceptaron a la UIF como querellante, y el ex funcionario podría ser acusado por lavado

El Tribunal Oral Federal 1 rechazó la objeción del ex funcionario K juzgado por enriquecimiento ilícito tras el episodio de los bolsos en el convento.

Fuente: Infobae
07/07/2018 03:51

Entrevista al hijo de Pablo Escobar: "Están haciendo uso de nuestro apellido para hacer creer que es una mega operación de lavado"

Sebastián Santos Marroquín, procesado junto con su madre en la causa del "Café de los Angelitos", asegura que se lo persigue judicialmente por los crímenes que cometió su padre

Fuente: Página 12
06/07/2018 07:11

"Podría haber lavado de dinero"

Teresa García (FpV) apuntó contra la gobernadora bonaerense por el escándalo por los aportantes y donantes fantasma del PRO. "Si se comprobara la afiliación falsa y, por ende, el aporte falso, podríamos estar ante el delito de lavado", destacó la jefa del bloque de senadores bonaerenses.

Fuente: Ámbito
03/07/2018 21:00

Revés judicial para Aída Ayala: confirman a jueza en causa en su contra por lavado de activos

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la diputada de la UCR por Chaco.

Fuente: Página 12
03/07/2018 19:27

"Esto es una estafa y lavado de dinero"

A raíz del escándalo por la aparición de cientos de ciudadanos que reciben planes sociales como aportantes truchos a la campaña de Bullrich, Ocaña y Vidal, un antiguo miembro del PRO, Roberto Daniel García, le contó a Página/12 cómo también su nombre apareció en el listado de supuestos aportantes sin que él ponga un peso. Este diario habló con otros comprometidos que niegan haber aportado.

Fuente: Clarín
02/07/2018 07:46

Los hijos de Cristóbal López cerca de la indagatoria por lavado de dinero

Lo ordenará el juez Julián Ercolini en una causa donde se investiga a Osvaldo Sanfelice.

Fuente: Infobae
29/06/2018 14:26

Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, denunció al ministro Javier Iguacel por lavado de dinero

La presentación quedó radicada en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral

Fuente: Clarín
27/06/2018 19:54

Moyano negó haber lavado dinero al comprar un campo en Córdoba

Declaró ante el juez federal de Córdoba por la adquisición de terrenos por $ 6 millones que valían $ 310 mil.

Fuente: Perfil
27/06/2018 17:20

Hugo Moyano declaró en Córdoba en una causa por presunto lavado

El líder camionero se presentó ante el juez Alejandro Sánchez Freytes. Qué dijo sobre los terrenos comprados.

Fuente: Infobae
27/06/2018 13:08

Hugo Moyano declaró en Córdoba por una causa por lavado de dinero

Está siendo investigado por la compra-venta de cinco inmuebles en La Falda

Fuente: La Nación
27/06/2018 11:37

Moyano declaró por presunto lavado de dinero y cambia de estrategia judicial

CÓRDOBA.- El líder del sindicato de los camioneros, Hugo Moyano, declaró durante una hora ante el juez federal de esta ciudad Alejandro Sánchez Freytes en el marco de la causa en la que está imputado por presunto lavado de dinero y defraudación en la compraventa de inmuebles en esta provincia.

Fuente: Clarín
27/06/2018 10:47

Hugo Moyano declara en una causa por presunto lavado de dinero y defraudación

Se investigan operaciones inmobiliarias del titular del gremio de Camioneros en La Falda, denunciadas ante la UIF.

Fuente: Clarín
26/06/2018 20:07

Cinco horas antes del partido, denunciaron a Lionel Messi por lavado de dinero

Lo hizo el titular de una ONG en Comodoro Py a raíz de las donaciones recibidas por su fundación.

Fuente: Infobae
23/06/2018 05:47

Japón sacó tarjeta amarilla a los exchanges de criptomonedas para evitar el lavado de dinero

Elevó las medidas de seguridad para las casas de intercambio

Fuente: La Nación
23/06/2018 00:00

Cierran Val de Loire, la extraña offshore investigada por lavado

Tras recibir giros por millones de dólares desde la Argentina, cerró Val de Loire, la enigmática sociedad offshoreque durante años controló una tajada del Hipódromo de Palermo (Hapsa) sin que se supiera quién fue su verdadero dueño, según surge de los nuevos documentos de Panamá Papers que obtuvieron el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra el diario LA NACION.

Fuente: Clarín
22/06/2018 16:47

En el juicio a José López se discutió si la Unidad de Información Financiera será querellante y lo acusan por lavado

La UIF quiere sumar ese delito al de enriquecimiento ilícito. El Tribunal Oral Federal 1 responderá el 6 de julio.

Fuente: Infobae
09/06/2018 16:49

Con mariachis, en Quintana Roo celebraron el traslado a un penal local de su ex gobernador preso por lavado de dinero

La gente se reunió frente al penal al que recientemente trasladaron a Mario Villanueva, donde enfrentará ahora un proceso por delincuencia organizada

Fuente: Clarín
08/06/2018 12:53

La cocinera de Julio De Vido negó haber lavado dinero: "en todo caso será una desprolijidad de la AFIP"

En un escrito presentado ante el juez Rodríguez, admitió que sigue sigue empleada en la casa del ex ministro. No puede justificar compras por $ 2 millones.

Fuente: Infobae
06/06/2018 14:12

Chicho Serna: de ídolo popular a estar investigado junto a la viuda de Escobar por lavado de dinero

Lo acusan junto a la viuda del narco Pablo Escobar de lavado de dinero.

Fuente: Ámbito
05/06/2018 18:38

Procesaron a la viuda de Pablo Escobar y a "Chico" Serna por lavado de activos

La medida la dictó el juez federal de Morón Néstor Barral y también incluye al hijo del capo del narcotráfico. Son investigados por contribuir a la operatoria mediante una asociación a través de dos sectores comerciales: la rama inmobiliaria y las actividades de tango y degustación gastronómica.

Fuente: Infobae
05/06/2018 14:15

Procesaron a la viuda de Pablo Escobar y a "Chicho" Serna por lavado de dinero

La decisión de la Justicia también abarcó al hijo del capo narco, Juan Sebastián Marroquín Santos. Además, les trabaron un embargo millonario

Fuente: La Nación
05/06/2018 14:09

Procesan a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviria por lavado de dinero

En su defensa, durante la declaración indagatoria, presentaron un escrito en el que, además de proclamar su inocencia, sostenían que eran perseguidos penalmente por los hechos que en el pasado había protagonizado el Patrón del Mal. Pero no les alcanzó: el juez federal de Morón Néstor Barral consideró que hay pruebas suficientes contra los colombianos María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo mayor del mítico capo narco Pablo Escobar Gaviria. Hoy los procesó por el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes y les trabó un embargo por 30 millones de pesos.

Fuente: Clarín
05/06/2018 13:43

Procesan a "Chicho" Serna y a la viuda y al hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero narco

Además, el juez federal de Morón, Néstor Barral, les trabó sendos embargos.




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