lavado
Confirman procesamiento por lavado contra Lázaro Báez y seguirá preso
La Cámara Federal porteña ratificó la medida del juez Casanello por la compra del campo El Entrevero en Uruguay, y también la prisión preventiva.
Presentaron iniciativa para incluir al fútbol entre las actividades vulnerables al lavado de dinero
En noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera estableció un convenio con la Liga MX con el fin de dar mayor transparencia sobre el origen de los recursos
Pérez Corradi fue condenado por lavado de dinero, pero logró que absolvieran a su ex mujer
El empresario estaba acusado de lavar dinero proveniente de la "mafia de los medicamentos". Ya tiene una condena por el tráfico de efedrina
Capturan a alto oficial de policía hondureña acusado por lavado de activos
Ratificaron las condenas de dos implicados en la causa por lavado de dinero contra "Mameluco" Villalba
Ruta del dinero: la AFIP acusó a Lázaro Báez por lavado de activos
"Lázaro Báez era un simple empleado bancario, un monotributista, y de golpe, de la noche a la mañana, en un santiamén, se transformó en un gran empresario", afirmó el abogado que representa a la AFIP como querellante ante el Tribunal Oral Federal N° 4, en el juicio contra Lázaro Báez y 24 acusados más conocido como "La ruta del dinero".
Coronavirus: cinco consejos sobre el lavado de manos para evitar enfermedades
El número de muertos en China y una ciudad entera en cuarentena reflejan la magnitud del brote de coronavirus que obligó a la OMS a declarar la emergencia internacional.
Los 10 mil dólares en el Ministerio de Desarrollo Productivo: Imputaron por lavado de dinero a Rodrigo Sbarra
El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto bancario y fiscal para estudiar la situación patrimonial del ex subsecretario de coordinación. Sbarra estaba siendo investigado por declaraciones irregulares, a partir del hallazgo del sobre en el despacho del Ministerio de Desarrollo Productivo. Una de las hipótesis sería que blanqueó con el inmueble el dinero no declarado.
Causa de los 10 mil dólares: imputaron por lavado de dinero a Rodrigo Sbarra
El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto bancario y fiscal para estudiar la situación patrimonial del ex subsecretario de coordinación. Sbarra estaba siendo investigado por declaraciones irregulares, a partir del hallazgo del sobre en el despacho del Ministerio de Desarrollo Productivo. Una de las hipótesis sería que blanqueó con el inmueble el dinero no declarado.
Sbarra fue imputado por lavado de dinero por no declarar la compra de un lote en Nordelta
El fiscal Gerardo Pollicita lo acusó de haber puesto en "circulación en el mercado" dinero "cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada".
Imputaron por lavado de dinero al ex funcionario macrista al que le encontraron un sobre con USD 10 mil en un despacho oficial
Rodrigo Sbarra había quedado en la mira después de que se encontrara dinero en la oficina que ocupó durante el macrismo. El fiscal Pollicita también pidió levantar el secreto bancario y fiscal para estudiar su situación patrimonial
El ex funcionario en cuyo escritorio encontraron 10 mil dólares será investigado por lavado de dinero
Lo resolvió el fiscal Pollicita. La declaración de una mujer, clave para conocer la compra de un terreno en Nordelta.
Los Legionarios de Cristo negaron que estén siendo investigados por lavado de dinero
Mediante un comunicado en el que anexaron la respuesta de la UIF, se destacó que no se ha iniciado ninguna investigación y/o análisis de información relacionado con la congregación religiosa
Las denuncias por lavado de dinero aumentaron un 135% ciento en las provincias del norte
Diputados de la oposición creen que fue por la creación de sucursales del organismo en Salta y Misiones. Alberto ya designó a Carlos Cruz al frente de la Unidad de Información Financiera.
La conducción de la UIF sospechada de encubrir operaciones de lavado de dinero
Según la acusación, el dúo que conduce la Unidad de Investigación Financiera evitó sancionar al banco HSBC por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos.
Narco, homicidios y lavado de dinero: el infierno familiar que destapó la tragedia en colegio de Torreón
Según el gobernador de Coahuila, el menor que mató a su maestra e hirió a otras seis personas antes de suicidarse, vivía en un entorno familiar complejo. Su padre estaba acusado de narcotráfico en EEUU
Congelaron las cuentas del abuelo del menor que cometió el tiroteo de Torreón por posible lavado de dinero
José Ángel Ramos fue detenido por delito de omisión en homicidio doloso por ser el propietario de las armas ilegales que usó su nieto; los flujos en sus cuentas serían de más de 120 millones de pesos
El financista Ernesto Clarens suma nuevas acusaciones por lavado de dinero y fraude
El eslabón clave de las rutas de las coimas durante el kirchnerismo quedó envuelto en otra tormenta judicial
Fiscalía salvadoreña remite a tribunal a socios de excongresista por lavado de dinero
Expresidente de Congreso salvadoreño acusado de lavado de dinero, prófugo fuera del país
Jordi Segarra: el consultor español que es investigado por lavado de dinero en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó irregularidades millonarias entre sus ingresos y depósitos
UIF acusó a Edgar Elías Azar, ex presidente del TSJDF de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Además, dos mujeres acusaron al también ex embajador en Países Bajos por presunto acoso sexual
El lavado del pelo: productos y cuidados para cada tipo y necesidad
Los champúes y acondicionadores con la textura y componentes adecuados.
La UIF detectó una red de lavado de dinero que involucra a la mafia china con los cárteles mexicanos
La investigación halló que el clan Zhen tiene relaciones estrechas con el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG)