investigado
En libertad con cargos el investigado por la agresión machista de Cerdedo Cotobade
En libertad el exalcalde de Sant Feliu (Girona) Pere Albó investigado por presuntamente masturbarse en público
Estudian la entrega a EEUU del ecuatoriano investigado por el crimen de Villavicencio
El alcalde de Móstoles, citado a declarar como investigado por acoso a una exconcejal
Denuncian persecución judicial contra el congresista Carlos Carreño, investigado por presunto acoso sexual contra una funcionaria de la UNP
El representante del partido Comunes compareció ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación que enfrenta por presunta violencia de género contra una integrante de su esquema de protección
Noticias del FBI: el curioso caso del joven investigado por experimento químico en un vecindario de California
Una nueva denuncia por un supuesto olor químico volvió a colocar bajo la lupa a un estudiante universitario de California que ya había sido investigado meses atrás por las autoridades federales y que ahora derivó en otro despliegue de un operativo en el lugar.FBI e Irvine investigan otra vez a Amalvin Fritz tras un reporte por olor químicoEl joven Amalvin Fritz, de 18 años, volvió a quedar en el centro de una investigación del FBI luego de que vecinos alertaran sobre un fuerte olor químico proveniente de una vivienda ubicada sobre la calle Crater, en Irvine, California. Según NBC Los Angeles, el abogado de la familia confirmó que las autoridades federales retomaron las actuaciones tras el nuevo reporte realizado durante la mañana del martes.La situación guarda una estrecha relación con un episodio ocurrido en febrero, cuando un aviso sobre una presunta actividad química sospechosa derivó en una investigación federal y en un importante despliegue de equipos especializados en materiales peligrosos. En aquella oportunidad, el propio Fritz explicó que realizaba experimentos científicos con agua, alcohol isopropílico y productos químicos presentes habitualmente en sales de Epsom y removedores de esmalte para uñas.Nuevo operativo en Irvine por los contenedores devueltos a la familia FritzDe acuerdo con el abogado Charles Young, la familia acababa de mudarse a una nueva vivienda y descargaba el contenido de tres depósitos que ya habían sido inspeccionados anteriormente por el FBI y posteriormente devueltos a sus propietarios.El representante legal considera que el olor que todavía desprendían algunos de esos elementos pudo haber motivado la llamada de los vecinos a las autoridades. Esa llamada derivó en un nuevo operativo conjunto entre el Departamento de Policía de Irvine y agentes federales.Según explicó NBC Los Angeles, la policía confirmó que recibió un reporte por olor químico proveniente de una residencia ubicada sobre Crater y, como consecuencia, inició una investigación coordinada con el FBI. No obstante, las autoridades aclararon que no existía ninguna amenaza conocida para la comunidad y que tampoco fue necesario evacuar a los residentes del vecindario.Pese a ello, la familia Fritz debió abandonar nuevamente la vivienda mientras colaboraba con los investigadores durante el procedimiento.Qué ocurrió en febrero con el laboratorio casero de Amalvin Fritz en IrvineEl episodio original comenzó cuando el propietario de la vivienda donde residía la familia alertó a las autoridades tras encontrar materiales que consideró sospechosos. La advertencia del FBI sobre los drones durante el Mundial 2026Según una fuente familiarizada con la investigación citada por CBS Los Angeles, investigadores de la Orange County Fire Authority y del Departamento de Policía de Irvine detectaron posibles indicios relacionados con agentes químicos nerviosos dentro del laboratorio casero donde Fritz realizaba mezclas de distintos compuestos.Posteriormente, los equipos especializados en materiales peligrosos encontraron documentación escrita que consideraron suficientemente preocupante como para transferir el caso al FBI, organismo que envió tanto su Equipo de Respuesta y Evidencia como su Unidad de Respuesta ante Materiales Peligrosos.En aquella oportunidad también participaron integrantes del Equipo de Apoyo Civil para Armas de Destrucción Masiva de la Guardia Nacional, que colaboraron en las tareas de inspección desarrolladas dentro de la vivienda.Pese al amplio despliegue, hasta el momento no se presentaron cargos criminales contra el joven y la investigación federal continúa abierta.
Violencia vicaria: exdirector de Pemex es investigado por este delito, así se tipifica en Morelos
La doctora María Felicia Jiménez denunció de manera pública y legal las agresiones de su esposo, Víctor Rodríguez Padilla
Contrato para comprar drones destinados a la Policía Nacional es investigado por la Procuraduría: costaría más de $3.700 millones
El órgano de control indaga presuntas anomalías en la fase previa a la contratación y en el desarrollo del acuerdo, por posibles errores de selección del proveedor y falta de supervisión que derivaran en incumplimientos
Pedraz cita como testigo a intermediario entre Leire Díez y un guardia civil investigado
India mantiene bajo vigilancia un petrolero con bandera nicaragüense investigado por contrabando de crudo tras encallar frente a Mumbai
Un accidente marítimo bajo temporal expuso vínculos sensibles, sanciones externas y una denuncia política que amplía el alcance del episodio
Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional
El expresidente sostiene que Hacienda inició la inspección cuando ya existía una investigación judicial abierta sobre los mismos hechos y denuncia que ambos procedimientos vulneran su derecho de defensa
Maltrato animal en Antioquia: denuncian que un hombre lanzó a un gato por un barranco y el caso es investigado
De acuerdo con la denuncia, el ciudadano tomó a un felino de las patas traseras y lo lanzó desde una altura; la denuncia afirma que el golpe le causó la muerte
Un perro rescatado murió baleado en Manizales y su dueño resultó herido: el hombre es investigado
Oro, un perro adoptado tras ser rehabilitado, perdió la vida y su propietario fue lesionado en un caso que movilizó a la Policía y reabrió el debate sobre el maltrato animal
"Qué manera de sufrir": mientras es investigado por el caso $LIBRA, Novelli viajó a Estados Unidos para disfrutar el Mundial
Los especialistas afirman que Novelli habría sido el "nodo central" que conectó a quienes impulsaron el criptoactivo con personas pertenecientes al entorno presidencial. Leer más
El juez interroga hoy como investigado al vicepresidente de la SEPI por el préstamo a Air Europa
Policía investigado por disparar a conductor permanece detenido tras la muerte del chofer en San Juan de Miraflores
Un agente de la PNP continúa bajo custodia mientras avanzan las investigaciones por la muerte de Lisandro José Arellano, conductor venezolano que recibió un disparo durante una intervención policial. Las versiones de testigos y autoridades difieren sobre el desarrollo de los hechos
Congresista estadounidense de origen colombiano es investigado por mal uso de recursos de su campaña: habría viajado a Disney con su familia
Rubén Gallego se defendió de las denuncias en su contra, argumentando que obedecen a motivaciones políticas que buscan afectar su imagen
Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala
El director Rony Mendoza informó que el caso se conoció en el área de operaciones y que se activó la ruta de atención, con acompañamiento a la afectada y notificación a las instancias correspondientes
La Guardia Civil entra en la Diputación de Cádiz para reclamar contratos de patrocinio de un empresario investigado por presunto blanqueo vinculado al narcotráfico
La documentación solicitada corresponde a contratos concedidos por la institución provincial para patrocinar conciertos organizados por el investigado, cuyos negocios han sido registrados en un operativo desplegado entre Cádiz y Sevilla
Alessandro Bastoni, investigado por un presunto delito de prostitución de menores
González Amador, novio de Ayuso, declara como testigo en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, investigado por presunta revelación de secretos
El caso investiga la posible revelación de secretos tras la difusión de datos e imágenes de dos periodistas que acudieron al domicilio de González Amador y Ayuso durante una investigación
Américo Villarreal defiende "su buen nombre": niega que sea investigado por presunta corrupción y ser informante de EEUU
El gobernador de Tamaulipas rechazó las afirmaciones realizadas por The New York Times al estar sustentadas bajo fuentes anónimas
El juez interroga este semana como investigado al vicepresidente de la SEPI por el préstamo a Air Europa
Plus Ultra puede acabar en manos del Estado si no devuelve los 53 millones del préstamo por el que está investigado Zapatero
La aerolínea negocia con la SEPI ampliar el calendario de devolución tras no afrontar en marzo el vencimiento del primer tramo, de 19 millones
El capitán de Cabo Verde, el rival de Argentina en los 16avos de final del Mundial, está acusado de violación y es investigado en Nueva Zelanda
Se trata de Ryan Mendes, quien el 10 de abril fue acusado en Auckland por los hechos que ocurrieron el 27 de marzo.La víctima es una traductora brasileña contratada por la neozelandesa como interprete de la delegación africana.
Gobierno ascendió a exedecán de Petro investigado por presunto acoso sexual y llamado a juicio por la Procuraduría
La decisión quedó oficializada mediante un decreto firmado por el Ministerio de Defensa, mientras continúa abierto el proceso por hechos denunciados por una oficial del Ejército en Bucaramanga
Gustavo Petro será investigado en la Comisión de Acusaciones del Congreso por presunto acuerdo con el Clan del Golfo
El concejal de Bogotá Marco Acosta Rico solicitó una indagación inicial y exigió asegurar de inmediato archivos, registros y comunicaciones oficiales, además de llamar a declarar a funcionarios y exfuncionarios vinculados
El juez del 'caso Plus Ultra' cita como investigado al empresario socio de Zapatero el 21 de julio
Joven investigado por matar a su madre en Junín habría actuado porque ella no quería entregarle dinero de la venta de su casa
Entre los elementos presentados por el Ministerio Público figuran pericias, testimonios y una presunta confesión realizada durante el entierro de la víctima
Asesinato de mujer frente al IMSS de Ciudad Obregón es investigado por vínculos directos con grupos criminales
La fémina fue identificada como Grecia María "N"
El juez del 'caso Leire Díez' interroga este jueves al abogado de Santos Cerdán como investigado
Detienen en Michoacán a sujeto investigado por homicidio en Tecámac, Edomex
El ahora detenido fue ubicado en Morelia
Trabajó con el candidato colombiano favorito en EE.UU. y ahora es investigado en Florida por lavado de dinero
Una causa federal en Florida contra Jorge Luis Hernández Villazón, un exinformante federal colombiano conocido como "Boliche", generó atención en plena campaña presidencial de Colombia. El acusado trabajó durante años como asistente legal y colaborador de Abelardo de la Espriella en Miami, aunque el candidato no está imputado ni acusado en el expediente.Por qué el caso "Boliche" genera tensión en la campaña colombianaSegún informó Univision, un juez federal de Tampa, Florida, ordenó a la fiscalía entregar a la defensa el historial completo de Jorge Luis Hernández Villazón, un exnarcotraficante colombiano que colaboró durante 25 años con agencias federales estadounidenses y que actualmente está acusado de conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico.La documentación incluirá reportes, registros de pagos y otros archivos relacionados con su vínculo con la DEA, el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque la información permanecerá reservada inicialmente, parte del material podría hacerse público si el caso llega a juicio.La causa judicial adquirió dimensión política porque Hernández trabajó durante varios años como asistente legal de Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial colombiano que obtuvo la mayor cantidad de votos dentro de Estados Unidos en la primera vuelta electoral del 31 de mayo, y que disputará la segunda vuelta del 21 de junio.El caso podría aportar nuevos detalles sobre la relación profesional que Hernández mantuvo en Miami con de la Espriella y sobre la presunta participación de otros abogados colombianos mencionados en el expediente.Abelardo de la Espriella y su relación con el exinformante federal imputadoDe acuerdo con la investigación publicada por Univision, Hernández trabajó para distintas firmas legales, entre ellas De la Espriella Lawyers Enterprise, establecida en Miami en 2018.La fiscalía sostiene que el colombiano montó un esquema mediante el cual prometía a narcotraficantes reducciones de condenas y beneficios judiciales imposibles de garantizar. A cambio, recibía pagos millonarios, automóviles, joyas y propiedades.Según los investigadores, algunos de esos encuentros contaron con la participación de un abogado colombiano identificado en el expediente como "Conspirador 1", cuya identidad fue asociada por Univisión a Daniel Peñarredonda, un antiguo socio y colaborador del candidato presidencial colombiano.Las autoridades afirman que se ofrecía a los acusados "el mejor equipo legal de Estados Unidos" y se les prometían condenas reducidas a pesar de enfrentar penas mínimas de diez años y máximas de cadena perpetua.Además, Hernández actuaba como intermediario entre los abogados y los clientes que aguardaban el desarrollo de sus procesos judiciales en distintos países.Entre los lugares donde se encontraban algunos de esos clientes figuraban:Colombia. República Dominicana. Puerto Rico.Investigado en Florida: qué dicen las acusaciones contra BolicheLa fiscalía de Tampa sostiene que Hernández engañó a narcotraficantes que buscaban obtener beneficios judiciales en Estados Unidos.El video de compartió Abelardo de la Espriella tras conocerse la victoria en ColombiaSegún la acusación, el exinformante recibía dinero a cambio de promesas que nunca concretaba. Los fiscales aseguran que los clientes recibían sentencias mucho más severas de las que les habían anticipado.Al menos seis narcotraficantes extraditados, o que se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense, aparecen entre los testigos que declararán en su contra.La defensa, encabezada por la abogada Silvia Piñera-Vázquez, intenta demostrar que las autoridades federales conocían desde hace años las actividades de Hernández y supervisaban sus movimientos financieros.Además, la estrategia defensiva apunta a evidenciar una contradicción entre distintas fiscalías estadounidenses. Mientras una oficina judicial destacó durante años su cooperación como informante, la de Tampa lo describe actualmente como un estafador.Hasta el momento, la causa federal se centra en Hernández Villazón y en otros presuntos participantes mencionados por la fiscalía. De la Espriella no aparece acusado en el expediente y, según Univision, no respondió preguntas enviadas por ese medio sobre su relación con "Boliche".
La juez mantiene en libertad al investigado por la muerte de una bebé por quemaduras
El investigado por la muerte de una bebé por quemaduras insiste en un descuido accidental
Acusaciones piden al PP que reclame prisión provisional para Zapatero tras su declaración como investigado
Comienza la inédita declaración de Zapatero como investigado en la Audiencia Nacional
Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por el rescate de Plus Ultra y sus joyas
Investigado un conductor por huir tras herir gravemente a un motorista en Chiclana (Cádiz)
Zapatero se sienta ante el juez como investigado por el rescate de Plus Ultra y sus joyas incautadas
El juez decide posibles medidas para el investigado por muerte de una bebé por quemaduras
La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la "puerta grande" de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado
Presidencia del Gobierno solicitó que el expresidente accediera por la entrada reservada a magistrados alegando motivos de seguridad
La Guardia Civil constata medio millón de euros en las cuentas del comandante investigado en el 'caso Koldo'
La UCO detecta ingresos de origen desconocido a un guardia civil investigado en caso Koldo
El Supremo escucha hoy a un diputado de Sumar investigado por presunta prevaricación cuando era alcalde
El diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné, citado como investigado en el Supremo
Un financista investigado en el caso del SIRA involucró a Alberto Fernández: "Estaba al tanto de todo"
El financista Francisco Hauque, investigado en la causa por el SIRA, sostuvo que el expresidente Alberto Fernández estaba "al tanto" de las maniobras para acelerar los tiempos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), una causa que se investiga en la Justicia Federal."Alberto Fernández lo sabía. También sabía (Matías) Tombolini", dijo, en referencia al exsecretario de Comercio de la gestión del Frente de Todos. Hauque, vinculado al financista Elías Piccirillo, formuló estas declaraciones el viernes por la noche en el programa ¿La Ves? de la señal TN. "Él participaba como en todos los negocios", agregó sobre Alberto Fernández.Ante su involucramiento en la causa, el financista declaró: "Piccirillo junto a otros sectores oscuros del poder me metieron 'la droga'. Estoy amenazado y tengo custodia policial. En varias ocasiones estuve sentado en mesas donde compartí mucho con Elías, y en esas reuniones pude presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción", rememoró."Algo me pueden hacer, más por lo que acabo de contar", dijo y advirtió: "Me amenazaron en un restaurante de Puerto Madero. Son amenazas sofisticadas y ellos trabajan con servicios de inteligencia y te hablan de tu familia".La causa por el SIRAEl peritaje sobre uno de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles, exsocio y amigo de Piccirillo, reveló un sistema paralelo para acelerar los tiempos del SIRA.Migueles actuaba junto a otras personas, según surge de la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo.En ese expediente se investiga el acceso al dólar oficial durante el último cepo cambiario y las ventas millonarias al mercado paralelo, pero el avance del caso abrió otra vertiente: las autorizaciones para importar durante 2022 y 2023.En total hay más de 50 personas y empresas en la mira de la Justicia.Alrededor de Migueles, un joven que comenzó como ladero de Piccirillo, el financista conocido como el "rey del blue", aparecen en el expediente "la vieja del Central", "la señora" y "Pato", los sobrenombres que usan en los chats para identificar a los cómplices que conseguían dólares baratos o facilitaban importaciones.
Un financista investigado en la causa de las SIRA detalló qué exfuncionarios participaban de las maniobras y dijo que Alberto Fernández sabía todo
Francisco Hauque vinculó a exfuncionarios y cambistas con un esquema de divisas durante el cepo, afirmó que dejaba ganancias millonarias y dijo que el expediente ya reúne movimientos, retiros y documentos falsificados
De EEUU al Altiplano: así cayó funcionario de Aduanas investigado por delincuencia organizada
Carlos Eugenio Benítez, empleado de la ANAM, fue entregado por autoridades estadounidenses en el cruce fronterizo de Matamoros
El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire
El magistrado investiga una trama que supuestamente buscaba influir en procedimientos judiciales del PSOE y Gobierno
El juez del 'caso Leire Díez' cita a declarar como investigado al abogado de Santos Cerdán el próximo 25 de junio
El juez del caso Leire Díez cita el 25 de junio como investigado al abogado de Cerdán
Exgerente de la EMAB es investigado por presunto uso de contrato de vigilancia para tener escolta permanente
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2023
Consejo de Estado negó la 'muerte política' de Gustavo Petro: era investigado por inasistencias en el Senado
La Sala Especial concluyó en primera instancia que las inasistencias alegadas no cumplieron el umbral constitucional, porque las faltas atribuidas se repartieron entre dos períodos de sesiones y no dentro de uno solo
El exalcalde de Fines investigado por el caso Mascarillas de Almería se acoge a su derecho a no declarar
Más Madrid dice que retiró a un candidato al saber que era investigado por agresión sexual
El juez del 'caso Koldo' cita como investigado a un guardia civil destinado en Transportes en la etapa de Ábalos
El turno de Adán Augusto: Riva Palacio reporta que visa del senador fue revocada por huachicol y es investigado por EEUU
De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, en septiembre pasado se entregó a García Harfuch una fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur de México
Corte Suprema absolvió a una pareja condenada por golpear a un británico en legítima defensa: el extranjero será investigado
El expediente recogió insultos con contenido sexual contra la mujer, el hombre y su hijo de ocho años, un contexto que el alto tribunal vinculó con discriminación y violencia psicológica en el caso
Capturan a profesor de Ética y Valores investigado por abuso contra una niña de 9 años: lo detuvieron cuando ejercía como jurado de votación
Las autoridades sostienen que el docente llevaba seis años en el área educativa y que se valió de su posición de autoridad sobre los estudiantes para presuntamente cometer estos hechos
El hermano de Pedro Sánchez declara hoy como investigado: así ha sido el desfile de testimonios en el juicio por su nombramiento en Badajoz
Decenas de testigos han prestado ya declaración en la causa que investiga David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias y prevaricación
El Supremo cita como investigado al diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné el 15 de junio
La Guardia Civil abre expediente disciplinario y suspende al exagente de la UCO investigado por el 'caso Leire Díez'
Comandante PNP de Ayacucho es investigado por presunto abastecimiento de municiones a organización narco
Escuchas telefónicas, vigilancia e incautación de municiones forman parte de las evidencias reunidas contra el detenido
Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos
Uno de los dueños confirmó haber prestado su vehículo a pedido de un familiar, mientras que el otro propietario, sindicado por la Fiscalía como presunto líder de una organización criminal, postuló al Senado por Piura con Juntos por el Perú
El investigado por el crimen del niño de Garrucha (Almería) solicita su libertad y ofrece mudarse a Canarias
El investigado por el doble crimen de El Ejido (Almería) apuñaló a su mujer dos días antes
La muerte sin culpables de Natalia Fraticelli: un padre investigado, cartas suicidas y una noche fatal con interrogantes abiertos
Las contradicciones que convirtieron a la muerte de Natalia, la adolescente de 15 años hija del entonces juez de Rufino y Graciela Dieser, en un laberinto judicial. Las imprecisiones en los exámenes médicos y en los resultados de la autopsia aportaron más confusión. La justicia terminó sumando más desconcierto: primero condenó a sus padres y luego los absolvió. Las preguntas sin contestar de un caso escabroso que cumple ya 26 años
Agente del Esmad que disparó contra Dilan Cruz en 2019 sería nuevamente investigado: Procuraduría ordenó reinicio de las indagaciones
La determinación del organismo implica que las actuaciones previas quedan sin efecto, lo que llevará a desarrollar un nuevo trámite contra el uniformado involucrado bajo la premisa de una violación grave a los derechos humanos
Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales
Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres en motocicleta dispararon contra un conductor en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México
De correr con Zapatero en El Pardo a aparecer 166 veces en un auto judicial: quién es Julio Martínez, el discreto empresario investigado en el 'caso Plus Ultra'
La investigación sitúa al dueño de Análisis Relevante como supuesto intermediario en una estructura de sociedades, pagos y contactos empresariales vinculada al entorno de Zapatero y al rescate aprobado por la SEPI en 2021
Investigado un expresidente del Parlament balear por llamar "nazi" a un diputado de Vox
El presidente de la Diputación de Zamora (PP), investigado por un fraude de subvenciones
El Southampton será investigado por la federación inglesa por el caso de espionaje
Gustavo Petro aseguró que Carlos Ramón González debe ser investigado en Colombia y anunció la salida del funcionario que lo ayudó en Nicaragua
El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se encuentra en el país centroamericano, prófugo de la justicia colombiana
"Todo mi apoyo a Zapatero": Pedro Sánchez respalda al ex presidente socialista investigado por tráfico de influencias y organización criminal
"Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia", dijo el jefe de gobierno español. Y volvió a subrayar que no piensa alterar el calendario electoral con un adelanto de los comicios, previstos para el año que viene.
Qué se sabe de Jonathan Andic, el heredero de Mango, investigado por la muerte de su padre
Tras una investigación que se extendió por más de un año, la policía de Barcelona detuvo a Jonathan Andic, el hijo del fundador de la marca de indumentaria Mango, Isak Andic. Según informaron las autoridades locales, el hombre de 46 años declaró durante una hora sobre la muerte de su padre, cuando el hombre cayó por una montaña mientras caminaban juntos, en diciembre de 2024. Al poco tiempo de ser detenido, fue liberado tras pagar una fianza de una cifra millonaria.Detienen al hijo del creador de MangoNoticia en desarrollo
Martínez (PSCyL) admite que el golpe sobre el caso Zapatero es durísimo pero pide no confundir investigado con condenado
El juez del caso Plus Ultra recoge un pago de un investigado a la expareja de Ábalos
El anfitrión de Milei en el Malba es investigado en la causa del dólar blue
El presidente Javier Milei participó del evento institucional organizado por el Banco de Valores (VALO), en el Malba. Su titular y anfitrión, Juan Napoli, también dirige Napoli Inversiones. La firma está en la mira de la Justicia por la causa del dólar blue. Le levantaron el secreto bancario, fiscal y bursátil. Según documentos del Banco Central, transfirió $8,4 mil millones a una de las casas de cambio sospechosas en un presunto rulo con dólares y bonos, pero sin billetes físicos.Antes del discurso de Milei, Napoli recibió al Presidente. Recordó su época como candidato a senador de La Libertad Avanza en 2023. Hizo mención a un evento en Mar del Plata con empresarios. "Presenté al entonces candidato Javier Milei diciendo bienvenidos a escuchar al próximo presidente de la Nación", rememoró. Luego le expresó palabras de apoyo al jefe de Estado.El banquero no hizo mención a las investigaciones sobre el dólar blue. Antes del evento y de la primera publicación de LA NACION sobre este tema, voceros de Napoli Inversiones habían dicho que la compañía realizó una operación con una casa de cambio por entonces autorizada por el BCRA y a valor de mercado. "No es todo lo mismo. No somos Piccirillo o Hauque o Migueles. Acá el gran problema es el Banco Central. ¿Quién autoriza la venta de dólar oficial? ¿Quién autoriza a un banco ser banco? ¿Quién autoriza a una casa de cambio?", cuestionaron.La operación sospechosa tiene en su centro a la casa de cambio denominado Fast Cambio, que se encuentra en la mira de la Justicia. Registró $41 mil millones en ventas por operaciones de cambio durante 2023, según informes del BCRA. Sus accionistas eran un hombre que, según una plataforma con información bancaria, percibía una asignación familiar, y un binguero del conurbano bonaerense.Este rastro llega hasta Caseros. El binguero tiene allí a su domicilio fiscal: un local de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Fue Agente de Lotería entre 2020 y 2025. Según información oficial, su cuenta se quedó sin fondos al menos 10 veces entre febrero de 2024 y marzo del año pasado.Precisamente al comienzo de ese período ocurrió la operación cambiaria investigada por el BCRA. El sumario indaga movimientos entre el 6 y el 21 de febrero de 2024. "Durante el período, la entidad aplicó $6.834.260.000 a la adquisición de US$7.960.000 en Banco Sucrédito Regional S.A.U., los que fueron a su vez transferidos por FAST CAMBIO S.A. a una cuenta bancaria de la firma Napoli Inversiones S.A. en Banco de Valores S.A., según surge de los movimientos registrados en su cuenta en dólares", detalló un sumario del Central.La trazabilidad bancaria luego refleja que Napoli Inversiones le transfirió $8,4 mil millones a Fast Cambio. En el medio, la casa de cambio compró y vendió bonos. Empezó esta maniobra con $6,8 mil millones y terminó con $1,2 mil millones más. ¿Cuál era negocio? La brecha entre el dólar oficial (a la cotización que adquirió la divisa en el Banco Sucrédito) y el dólar MEP, que es la cotización a la que vendió los bonos que obtuvo a través de Napoli Inversiones.El BCRA objetó como una posible irregularidad la obtención de dólares oficiales que luego fueron utilizados para la compraventa de títulos públicos y no para ventas a clientes u otras entidades. Las autoridades de Fast Cambio, en su descargo, negaron haber realizado una infracción al argumentar que la operación fue realizada con "fondos propios de la sociedad y no de clientes o terceros". Un área técnica del Central rechazó esa repuesta y concluyó que las agencias de cambio sólo pueden realizar operaciones con títulos valores en el marco de las operaciones con turistas no residentes.Esta maniobra puntual movilizó US$7,9 millones. Está lejos de otros casos como Mega Latina y sus ventas de US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa "anti blue". Pese a esto, la empresa que preside Napoli quedó incluida en una de las rutas del dólar que investigan el BCRA y la Justicia. Casi al final del rulo. Esta misma operación involucra a otra institución: el Banco Súcredito Regional, vinculado a Elías Piccirillo.Los personajes de esta trama se vieron las caras en agosto de 2023, en plena campaña, durante la inauguración del Banco Sucrédito en la provincia de Tucumán. Allí coincidieron Napoli, Piccirillo y Jorge Blanco, otro de los investigados por la Justicia.El fiscal Franco Picardi describe a Blanco como "socio de Piccirillo" y pone al Banco Sucrédito en el presunto circuito de billetes físicos y el mercado blue. "Conforme surge de los informes remitidos por el BCRA respecto del banco Sucrédito, se advierten importantes irregularidades en la venta de 484.127.100 USD efectuadas por la citada entidad financiera a distintas casas de cambio", se puede leer en el expediente.Desde la defensa de Blanco indicaron a LA NACION que el banco no puede constatar qué hacen las casas de cambio con cada uno de los dólares que les vende. Y negaron que Piccirillo tenga algo que ver con la entidad. "Sólo fue socio minoritario en la tarjeta del banco", agregaron.Hay varios testimonios que ponen en duda esa versión. En su primera declaración judicial por la emboscada a Francisco Hauque, en abril del año pasado, Piccirillo aseguró que cobraba $20.000.000 mensuales, "proveniente de su trabajo en su propio banco y tarjeta "Su Crédito". Y el ex policía Carlos "El Lobo" Smith también aportó datos sobre el vínculo estrecho entre Blanco y Piccirillo, que viajaban juntos en avión privado a la provincia de Tucumán. "Jorge Blanco tiene una recaudadora con él. ¿Y dónde están esas recaudadoras? Una sola sé que está en Canning, creo que queda a media cuadra del plaza Canning o de las Toscas, pero nunca fui a esa oficina", aseguró Smith ante el fiscal Picardi, que lo terminó aceptando como testigo colaborador.Cuando Piccirillo terminó preso, su exsocio y amigo, Martín Migueles, se transformó en una pieza clave para intentar "negociar" y viajó a Tucumán. "Por lo que me dijeron, el banco vale 120 millones de dólares, le hicieron un ofrecimiento de 10 millones de dólares, y entonces estarían negociando, cerrar esa sociedad con el banco y ver qué monto sacaría de ahí para terminar esa sociedad con el banco que tiene en Tucumán", contó Smith.En la ruta del dinero que surge desde el SuCrédito aparecen como destinatarios Arg Exchange, la casa de cambio en la que estaban Piccirillo y Migueles, y Fast Cambio. ¿Cómo obtenía sus dólares? En parte, se los compraba a otras entidades. Por ejemplo: le compró US$71,8 millones, tal cual surge del texto judicial, al Banco de Valores, del que también es presidente Napoli. Voceros del banquero indicaron que sólo tuvo una relación institucional con la tarjeta de SuCrédito, que suspendieron fideicomisos con ellos tras una carta del BCRA y negaron "enfáticamente" alguna participación en las presuntas operatorias del blue.Según el dictamen del fiscal, Fast Cambio le compró US$91,7 millones a SuCrédito. Y Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones. Son cifras que llamaron la atención de los investigadores.Esta investigación convive con el presunto circuito paralelo del SIRA en un expediente instruido por el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi. En paralelo, la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli también avanzan en una causa sobre el dólar blue. Esta semana trabaron un embargo preventivo y estimaron en US$607 millones el perjuicio "del sistema de administración de reservas". La cifra puede seguir aumentando. De fondo, se espera una disputa entre los jueces para definir quién se queda con una investigación que tiene en la mira a las autoridades de Banco Central, de la Secretaría de Comercio, y de la exAFIP en pleno cepo cambiario.
Quién es Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango investigado por la muerte de su padre, Isak Andic
Jonathan caminaba por un sendero de Barcelona junto a su padre cuando este cayó al vacío desde una altura de más de 100 metros.Inicialmente, la Justicia catalogó el hecho como un accidente, pero ahora existen fuertes sospechas sobre el hijo mayor.
Tiroteo en una mezquita de San Diego: cinco muertos y el ataque es investigado como crimen de odio
Las autoridades confirman que dos adolescentes abrieron fuego en el centro islámico, matando a tres hombres y luego suicidándose, mientras la comunidad musulmana expresa creciente alarma por el aumento de amenazas motivadas por fanatismos
Cinco años después de la ayuda a Plus Ultra expresidente Zapatero declara como investigado
Ante el juez el exjefe de la UDEF en Madrid investigado por dar cobertura al narco
Aldama declara este jueves como investigado ante el juez del 'caso Koldo' por las mascarillas de Baleares
Investigado en Pamplona un sacerdote jesuita por un presunto abuso sexual
Investigado por insultos racistas en un partido de fútbol sala en Cáceres
El general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue expulsado de la JEP: será investigado por la Fiscalía
El tribunal de justicia transicional remitió el caso del exmilitar acusado de la desaparición a la Fiscalía tras considerar insuficiente su colaboración y excluirlo de todos los beneficios propios del sistema especial de paz
El juez cita al excomisionado de la dana para declarar como investigado el 22 de mayo
El juez aplaza la declaración como investigado de Aldama por los contratos de Baleares para el 21 de mayo
Mazón espera a conocer si es testigo o investigado para aportar sus llamadas y mensajes
El miércoles arranca otro juicio al investigado por matar a homosexuales en Bilbao
Más de 9 millones de soles en efectivo: la cifra que complica al capitán PNP investigado por el cambiazo de lingotes de oro
El capitán Román Vallejos es investigado por sus millonarios depósitos. Este hecho lo vincula directamente por el cambio de lingotes de oro, en un falso operativo que habría sido coordinado desde dentro de la institución
"Está ahí, en partes": la aterradora confesión del sujeto investigado por el descuartizamiento de un hombre en Cusco
El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra los dos investigados por el presunto homicidio y descuartizamiento de Rudhy Benavides
El concejal de Tui (Pontevedra) investigado por supuesto acoso laboral niega "tajantemente" los hechos ante el juzgado
TSJCyL ve improcedente el despido de un empleado de baja investigado por su empresa
Tribunal se negó a determinar si Armando Benedetti es "apto mentalmente" para ser ministro, pero será investigado por ataques contra la magistrada Cristina Lombana
El fallo determina que las acusaciones basadas en comportamientos personales y presuntas adicciones no justifican, en este contexto, la remoción del funcionario, aunque remitió a la Procuraduría General de la Nación competentes nuevas denuncias sobre agresiones a la magistrada
Alcalde de Popayán es investigado por presunto "bloqueo" a concurso de 407 cargos: estalló disputa por recursos y proceso de méritos
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario de la capital del Cauca, mientras la Comisión del Servicio Civil mantiene un proceso sancionatorio por la falta de avances en la convocatoria