investigada
Investigada por suministrar fentanilo sin receta a un vecino de Adra (Almería) que murió
La fiscal investigada por la filtración sobre el novio de Díaz Ayuso declara mañana ante el Supremo
La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, comparece ante el Tribunal Supremo tras la filtración de un email relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso
Karina García, de 'La Casa de los Famosos' es investigada por publicidad de juegos de azar ilegales en Colombia
Entre los nombres destacados en esta lista se encuentran figuras como La Liendra, Epa Colombia, Yeferson Cossio
La jueza de la dana rechaza citar como investigada a la delegada del Gobierno
La exdirectora del CNI, investigada en un segundo caso de espionaje a ERC con Pegasus
La Audiencia de Barcelona cita a declarar a Paz Esteban por el espionaje a Josep Maria Jové y Diana Riba con el software Pegasus, en un nuevo caso que refuerza las acusaciones contra la exdirectora del CNI
La taberna investigada por intoxicación asegura que los afectados tomaron otros alimentos
La taberna La Sacristía sostiene que la intoxicación alimentaria de 44 personas se debió a otros alimentos consumidos en un evento privado, confirmando que sus productos no provocaron afectaciones
Investigada mujer tras matar a cachorros de perro por arrastrarlos 8 kms atados a un coche
Caso Nicolás Petro: Laura Ojeda, pareja del hijo del presidente Gustavo Petro, será investigada por presunto lavado de activos
La compañera sentimental del primogénito del jefe de Estado estará vinculada a las pesquisas que pretenden determinar si se registraron hechos ilegales en sus movimientos financieros; una decisión derivada del caso que afronta el joven político
Fiscal de Santa Anita es arrestado por exigir coima de 10 mil soles a investigada: lo hallaron con fajos de billetes
El fiscal Edgar Lozano Zúñiga fue detenido durante un operativo de la Dirección Contra la Corrupción, en el que se encontraron 5 mil soles en su despacho. El paradero del resto del dinero aún se desconoce
Ella es Martha Peralta, la senadora investigada por la Corte Suprema por el escándalo de la Ungrd
La actual presidenta de la Comisión Séptima del Senado es señalada de intervenir en la adjudicación de un contrato de más de 2.210 millones de pesos, situación que la puso en el centro del alto tribunal
Juez de Barranquilla cerró proceso penal contra Aida Victoria Merlano, investigada por enriquecimiento ilícito
El Juzgado Primero Penal Especializado de Barranquilla aceptó la solicitud que hizo la Fiscalía General de la Nación y la defensa de la creadora de contenido de precluir el caso. La influenciadora era señalada de buscar esconder dineros por medio de una sociedad
¿Harvey Colchado, nuevo ministro del Interior? "No trabajaría con una presidenta investigada por corrupción", sentenció exjefe policial
Sobre la censura a Juan José Santiváñez, Colchado sostuvo que "fue justa y necesaria". "Su desempeño ha sido un fracaso y todo el Perú lo sabe", agregó
Cuatro policías rastrearon a Andrea Vidal antes de su asesinato: nuevas pistas sobre la investigada red de prostitución en el Congreso
Según un informe de H13, los efectivos accedieron a información personal de Andrea Vidal entre septiembre y octubre del año pasado, antes de su asesinato. Las autoridades enfrentan dificultades para resolver el caso debido a silencios y fallos técnicos
La jueza de la dana cita a declarar el 11 de abril a Pradas como investigada y a Bernabé como testigo el 14
La cirujana investigada por las secuelas a dos mujeres en Cartagena dice que no las operó
Investigada por maltrato una organización que recogía animales abandonados en Barcelona
Investigación revela prácticas vejatorias en la gestión de animales abandonados en Barcelona; implicados cinco empresas y siete personas en un esquema criminal de maltrato y falsificación documental
Begoña Gómez cambia de estrategia y declara ante el juez como investigada por el 'software' de la UCM
Begoña Gómez responde ante el juez en su tercera comparecencia por supuestos delitos relacionados con el 'software' de la Universidad Complutense de Madrid y tráfico de influencias
Begoña Gómez llega a los juzgados para comparecer por tercera vez como investigada
Begoña Gómez comparece ante el juez Juan Carlos Peinado en Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, siendo acompañada de un notable dispositivo de seguridad en Plaza de Castilla
Begoña Gómez entra al juzgado para declarar como investigada ante el juez Peinado
Begoña Gómez comparece por tercera vez ante el juez Juan Carlos Peinado, acusada de intrusismo y apropiación indebida en la contratación de software en la Universidad Complutense
La decana autoriza que Begoña Gómez entre por el garaje para declarar mañana como investigada ante el juez Peinado
Begoña Gómez, esposa del presidente, declara este miércoles como investigada en los juzgados de Plaza de Castilla por denuncias de tráfico de influencias y apropiación indebida del software de la UCM
Prisión para un hombre de Martos (Jaén) por la muerte de su esposa, investigada como violencia de género
El juez del 'caso Begoña Gómez' interroga hoy como investigada a la asesora de Moncloa y a otros seis testigos
CONADE desmiente que Ana Gabriela Guevara sea investigada por la FGR ante posible desvío de recursos
La directora de la dependencia del deporte mexicano no se encuentra en algún proceso legal por presuntas malas prácticas con los recursos
El juez del 'caso Begoña Gómez' interroga el miércoles como investigada a la asesora de Moncloa y a otros seis testigos
Citan como investigada a exalcaldesa de Garrucha (Almería) en el caso que investiga presuntas contrataciones irregulares
La respuesta de DEME, la única empresa que presentó oferta en la licitación de la Hidrovía y que será investigada por el Gobierno
Pasó de acusadora a acusada. Sin escalas, esa fue la transición que atravesó la empresa belga DEME, que impulsó presentaciones judiciales contra el Gobierno por presunto direccionamiento de la licitación de la Hidrovía y luego fue la única que presentó una oferta en la compulsa. Eso último fue motivo suficiente para que el Ejecutivo decidiera dar de baja el pliego e iniciar una investigación contra la compañía en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que es un organismo descentralizado del Ministerio de Economía."Se instruirá la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue la posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas, o la existencia de una connivencia entre las mismas en perjuicio del Estado Nacional", indicó la cartera dirigida por Luis Caputo en un comunicado oficial.Todo se desencadenó a partir de las 13:00 de este miércoles cuando, contra todo pronóstico, DEME quedó como la única oferente en la licitación de la Hidrovía, pese a que otras 10 empresas se habían inscripto en el sistema de competencia del pliego. Incluso, no se presentó Jan de Nul, actual contratista del Estado a cargo de las obras de mantenimiento de la vía navegable y blanco de la denuncia de DEME. "Desconocemos la razón por la que la actual empresa dragadora [Jan de Nul] y otras competidoras no se han presentado", respondió DEME en un comunicado, en el que también incluyó otros cuatro puntos en los que reconoció que "desde el inicio del proceso la empresa analizó el pliego, detalló sus críticas formales por direccionamiento e inició acciones judiciales administrativas".De hecho, esta empresa comenzó su batalla contra el pliego el pasado 9 de diciembre, cuando presentó su primer reclamo dirigido al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor. También presentó su propia medida cautelar para pedir la suspensión de la licitación y acompañó una iniciativa de la Coalición Cívica ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en la que pidió investigar si había direccionamiento.En un documento que publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno había afirmado que el señalamiento de presunto direccionamiento "carece de objetividad y constituye, un intento malintencionado de deslegitimar un proceso transparente". Los representantes de Jan de Nul manifestaron una postura similar.Otro argumento de DEME se concentró en demostrar que no fueron las únicas en manifestar críticas al pliego. "Sectores diversos del país comunicaron estas falencias del proceso, como la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Puertos Privados, el Consejo Portuario, y legisladores del Congreso Nacional", sostuvieron. En ese sentido, la UIA había pedido que se prolongaran los tiempos de la licitación y senadores, como Carolina Losada, elevaron una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que solicitaron revisar algunos puntos del pliego, como los incisos que describían las restricciones para presentarse como oferente.Finalmente, la compañía belga cerró su comunicado pendiente del próximo pliego que anunció el Gobierno, aunque sin fecha. "Que el nuevo proceso licitatorio se establezca desde los más altos estándares internacionales de transparencia y eficiencia, siguiendo los lineamientos oportunamente presentados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativa hace 24 horas. Estas mejoras solo pueden redundar en beneficio de la República Argentina, sus empresas, su logística y su población", indicó.
Surgen lazos entre una financiera ligada al caso D'Onofrio y otra investigada por la estafa piramidal en San Pedro
La causa que investiga posibles delitos de corrupción en un esquema que incluye las fotomultas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense y que involucra al exministro de Transporte de Axel Kicillof, el massista Jorge D'Onofrio, muestra conexiones con la trama de la estafa piramidal en San Pedro, que estalló en octubre del año pasado. Una financiera que fue allanada en medio de la investigación por lavado de dinero contra el exfuncionario y otra que participó de las operaciones en territorio sampedrino comparten socios. Se trata de Token Capital SA y Over Cash SA.La financiera Token Capital funcionaba en el hotel Sheraton de Pilar y fue allanada el 24 de enero, a partir de presentaciones que realizó Matías Yofe, titular de la Coalición Cívica de Pilar, en las que indicó que Claudia Pombo, mano derecha de D'Onofrio en Pilar y expresidenta del Concejo Deliberante de ese distrito, sería dueña de la peluquería Hairspray (también ubicada en el hotel), a la que considera una pantalla para lavar dinero, y que los empleados de ese comercio cobraban el sueldo a través de la financiera.Según pudo relevar LA NACION, entre los socios de Token Capital figuran Bibiana Elizabeth Ojeda, Nicole Solana Genoud y Nicolás Omar Riolfo. Los tres nombres también son socios en Over Cash, la financiera ubicada en la calle Mitre, en San Pedro, donde se hacían operaciones de la plataforma Rainbow Exchange, trama que se destapó como una estafa piramidal. Ambas sociedades fueron rubricadas por la misma escribana.Bibiana Ojeda es la hermana de Cristian Ojeda, socio también en Token Capital. Cristian Ojeda administraría una filial del Club Atlético Boca Juniors denominada "Chivas", que funciona en un complejo de canchas de Don Torcuato. Participó, al menos como director suplente, de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, empresa que tiene como titular a Sebastián Desio y que está bajo investigación por sospechas alrededor de su contrato con las prestadoras de la VTV (cobra el 8,5% más IVA de cada verificación por brindar servicios informáticos) y por una presunta cercanía entre Desio y D'Onofrio.La fiesta de casamiento de Ojeda fue en el Sheraton de Pilar. Ojeda tiene participación en, al menos, otras cuatro sociedades. Cuando Token Capital fue allanada por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, "la estaban desmontando", recordó a la nacion una fuente judicial que aclaró que la investigación está en una "etapa muy embrionaria".La ligazón entre Token Capital y Over Cash también hizo eclosión en la investigación de los hechos en San Pedro, como informó la nacion el 12 de octubre del año pasado tras un operativo en la residencia de Lucas Liberatti, un socio de Over Cash domiciliado en la ciudad de Baradero. Las dos financieras en cuestión están bajo pesquisa también de la Gerencia de Fiscalización de Actividades No Autorizadas del Banco Central.El juez González Charvay (investiga por lavado de dinero a D'Onofrio, Pombo y otros acusados) ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y fiscal del exministro y del resto de los implicados; luego, procedió a pedir los allanamientos en el hotel Sheraton de Pilar. En ese expediente, uno de los últimos pasos fue la designación de un perito de parte que representa a Pombo.Otra causa en marcha, que se inició con una denuncia por gestores que ofrecían eliminar las fotomultas del sistema a cambio de un pago, está a cargo del fiscal platense Álvaro Garganta, con los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en su carátula.
La investigada por la muerte de un anciano dice que estaba en un vis a vis en Albocácer
La fiscal investigada también niega ante el Supremo haber filtrado información sobre el novio de Díaz Ayuso
La fiscal investigada por la filtración sobre el novio de Díaz Ayuso declara hoy ante el Supremo
Tras ser atrapada con 359 kilos de cocaína en Argentina, 'Miss Bolivia' también será investigada en su país
El anuncio fue hecho por el Gobierno boliviano, que precisó que investigará el origen del patrimonio de Jade Callaú y rematará los bienes vinculados al narcotráfico. Leer más