investiga
El PSPV-PSOE anuncia su personación en la causa que investiga el audio de la dana manipulado
La UCM dice que abonó 113.509 euros para el desarrollo del 'software' por el que se investiga a Begoña Gómez
El juzgado recibe documentación de la Universidad Complutense detallando pagos para crear la plataforma, mientras Indra informa que no existen actas sobre encuentros vinculados al proyecto en sus archivos internos, según registros oficiales y fuentes judiciales
Sistema Anticorrupción pide que se separe del cargo Marina del Pilar mientras se investiga a su exesposo por presuntos vínculos con el narcotráfico
La licencia temporal sería para garantizar la gobernabilidad y la confianza pública
Ahora tres jueces se pelean para definir quién investiga la ruta del dinero de la AFA en el exterior
Después de la disputa por qué juzgado tenía la causa por la mansión de Pilar, se debe determinar el futuro del expediente por la empresa de Javier Faroni.Tres tribunales están en ese disputa, entre ellos el juzgado federal de Campana.
La Policía investiga una nueva filtración de datos personales de presidentes autonómicos y altos cargos de la administración
Las filtraciones, ejecutadas y difundidas por usuarios con los alias 'Vindex' y 'Eurogosth', han afectado a Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla, Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros
Contraloría investiga posibles irregularidades en contrato millonario de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
La Contraloría General abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en el contrato entre Casur y Dibanka S.A.S. El convenio, orientado a la transformación digital, presentó alertas por gastos, subcontratos y ausencia de soportes, según auditoría
La Fiscalía brasileña investiga a Acciona por una licitación bajo sospecha en São Paulo
PSOE-M pide personarse como acusación popular en la causa que investiga a Ribera Salud y el Hospital de Torrejón
Alerta en Florida: el alcalde de Hialeah investiga a casi 300 empresas por presuntos vínculos con Cuba
A poco más de una semana de asumir su cargo, Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, en Florida, abrió una investigación sobre casi 300 empresas por presuntos vínculos con Cuba. El gobierno dio a conocer la inauguración de un nuevo grupo de trabajo que lleva el nombre de Cubat y se encargará de las tareas de inspección sobre las compañías incluidas en la lista.Vínculos con Cuba: el alcalde de Hialeah investiga a casi 300 empresas en FloridaElecto el año pasado, Calvo asumió el 12 de enero y se convirtió en el alcalde más joven de la historia de Hialeah, con solo 27 años. Ahora, llevará a cabo una tarea particularmente complicada en el corazón cubano de Estados Unidos con su nuevo grupo de trabajo Cuba Business Advisory Task Force, cuyo acrónimo es Cubat.Según informó durante una conferencia de prensa, acompañado por los líderes de la ciudad, el plan se ejecutará en tres fases:Fase 1: identificar más de 290 empresas vinculadas a actividades comerciales relacionadas con Cuba.Fase 2: verificar el cumplimiento, la concesión de licencias e investigar cualquier actividad fuera de los fines permitidos.Fase 3: por el debido proceso, las empresas tendrán la oportunidad de presentar por qué se les debe permitir realizar negocios con Cuba."En la ciudad con la mayor cantidad de cubanos, no permitiremos que estos negocios sigan operando en nuestro patio trasero y sigan apoyando esa dictadura, como pasó durante los últimos siete años", declaró al anunciar la medida.Además, de acuerdo con sus palabras, el primer enfoque está en las empresas que exportan e importan productos a la isla. Las compañías investigadas recibirán cartas en los próximos días en las que les notificarán que forman parte de la lista.Qué pasará con las firmas investigadas en Hialeah por vínculos con CubaLas compañías que se compruebe que no están habilitadas para realizar negocios con Cuba sufrirán la revocación o suspensión de sus licencias comerciales, anunció el funcionario en la rueda de prensa."Si determinamos que es en el mejor interés de la ciudad y de nuestros residentes, lo haremos y no dudaremos en hacerlo", sentenció el alcalde.Calvo, quien también fue el concejal más joven de la historia de Hialeah, tiene raíces cubanas. Su padre fue un cubano que llegó al sur de Florida en 1980 en el histórico éxodo del Mariel.Las órdenes ejecutivas firmadas por el alcalde de HialeahAsimismo, el flamante alcalde de Hialeah también avanzó con otras medidas. Durante su primer día al mando de la ciudad, firmó un documento que elimina la compensación diferida o pagos como la jubilación para funcionarios electos, incluido el alcalde, con efecto inmediato, según informó CBS News.El funcionario sostuvo que fomenta la responsabilidad fiscal. "Necesitamos asegurarnos de que cada dólar que recibimos de los residentes se gaste bien", expresó.A continuación, firmó otra orden que congela ciertos contratos municipales. Esta medida exige que ningún departamento o autoridad municipal pueda celebrar, renovar o modificar un contrato sin la aprobación previa por escrito de la alcaldía.Según el alcalde, el objetivo es abordar posibles conflictos de intereses y preocupaciones sobre el uso del dinero de los contribuyentes.De cara al futuro, Calvo adelantó que pronto actuará sobre el alto costo del servicio de agua. A su vez, anunció que tomará medidas para recortar impuestos a la propiedad para residentes de 65 años o más.
El crimen de Víctor Vargas se investiga como homicidio
La causa por el crimen de Víctor Vargas, el hombre asesinado por la espalda por un agente de la Policía porteña, pasó a la Justicia nacional y será investigada como un homicidio agravado. Luego de tres semanas en las que la Justicia porteña investigó a la propia víctima del crimen, el expediente finalmente pasó al fuero nacional como lo venía requiriendo la familia del hombre asesinado el 28 de diciembre en el barrio de Constitución. La Justicia deberá decidir ahora la situación procesal de Santiago Emmanuel Barrientos, el oficial acusado por el crimen, y de los efectivos que participaron en el operativo.
La causa por la quinta de Pilar vinculada a la AFA ahora la investiga el juez González Charvay
La Cámara Federal de San Martín, a cargo de Alberto Lugones, determinó que por una cuestión de jurisdicción el expediente debe tramitarse ante la justicia de Zárate-Campana. Leer más
La Guardia Civil localiza una pieza de un tren en un arroyo e investiga su relación con el accidente
Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren hallada cerca del accidente de Adamuz
Fentanilo mortal: tras la feria judicial, se resolverán puntos clave de la causa que investiga la muerte de 173 pacientes
La Cámara Federal de La Plata debe decidir sobre el pedido de dos prisiones domiciliarias y la apelación presentada sobre los 14 procesamientos dictados por el juez Ernesto Kreplak. Se sumarán nuevas pericias. La Fiscalía solicitó investigar a funcionarios nacionales por la deficiencia en los controles de los laboratorios involucrados: HLB Pharma y Ramallo SA
"A lo mejor no sabes lo que es, pero sí lo que no es": así investiga la Guardia Civil un accidente como el de Adamuz para encontrar las causas e identificar los cadáveres
Un agente de la Policía Judicial y uno de Criminalística explican a 'Infobae' cómo se llevan a cabo las investigaciones tras una catástrofe que deja varias víctimas mortales
Confirmado: el IRS investiga una por una a todas las personas que hayan retirado más de este monto de sus cuentas bancarias
El IRS aplicará controles reforzados sobre retiros en efectivo dentro de cuentas bancarias ubicadas en zonas bajo vigilancia federal.
El Poder Judicial se une al luto y se compromete a reforzar el juzgado que investiga el accidente de Adamuz
El Ministerio Público investiga millonaria compra de simuladores digitales en el Infop a días del cierre del cambio de gobierno en Honduras
Agentes de la ATIC ingresaron a la sede del Instituto Nacional de Formación Profesional para asegurar documentación vinculada al proceso de adjudicación de equipos tecnológicos. La investigación se desarrolla en la etapa final de la actual administración.
Fiscalía investiga nuevo atentado contra Armonía 10, ¿qué medidas se han dispuesto para hallar a los responsables?
La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo anunció el inicio de diligencias urgentes contra quienes resulten responsables del delito de extorsión
La Justicia investiga la red de llamados de los espías y cita a agentes del Ejército
A 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por un presunto pacto con Irán, la Justicia busca hacerse camino por el laberinto que se abrió detrás de la pista de los "espías", nacida de la activa red de comunicaciones entre agentes de inteligencia detectada aquel fin de semana, en las horas previas a la tragedia.En el equipo de investigadores que lidera el fiscal federal Eduardo Taiano consideran casi finalizada la primera parte de este trayecto, aunque todavía vislumbran un largo camino por delante.Destacan haber concluido con la declaración de un grupo de 80 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -hoy SIDE- y que, sobre la base del cruce de esos testimonios, se solicitó la "desclasificación" de información de inteligencia al Poder Ejecutivo. Una parte fue habilitada y otra no, dijo una fuente del caso.Está previsto continuar con la declaración del personal de inteligencia, pero del Ejército argentino. Son un total de 400 personas, que ya comenzaron a ser citadas. No son testimoniales "comunes" y suelen durar, en promedio, unas seis horas, dijo uno de los investigadores. La hipótesis que empuja este grupo de medidas es que la muerte del entonces fiscal de la causa AMIA puede estar relacionada con una guerra interna de los servicios de inteligencia. Una de las principales pruebas en ese sentido es la gran cantidad de comunicaciones entre agentes detectadas por la Justicia aquel fin de semana, que aumentaron de forma exponencial el domingo 18 por la mañana, en las horas previas a que la madre del fiscal, su custodia y un cerrajero consiguieran franquear la puerta de servicio y entrar al departamento de Nisman, en Puerto Madero.La fiscalía, el juez Ercolini y la Cámara Federal dieron por acreditado que su muerte fue producto de un homicidio. La prueba central es el peritaje realizado por Gendarmería, en 2017, que sostuvo que al menos dos personas entraron al departamento del fiscal en las Torres Le Parc, lo redujeron, lo pusieron de rodillas y con la intención de simular un suicidio, le dispararon en la cabeza.Sin embargo, a más de una década del hecho, no hay indicios claros de quiénes fueron los autores materiales o intelectuales del homicidio. En este tramo principal del caso, hay cinco procesamientos confirmados: los cuatro custodios que debieron proteger a Nisman durante esas horas y no lo hicieron, porque no estaban; y Diego Lagomarsino, el informático que lo asistía en la investigación por fuera de la estructura de la fiscalía. Fue quien, en las horas previas a su muerte, le llevó el arma a Nisman (según la versión de Lagomarsino, a pedido del fiscal). Fue vinculado a los servicios de inteligencia por distintos testimonios y está imputado como partícipe necesario.La otra pata de la investigaciónLa fiscalía identificó y denunció en un informe del año pasado, en ocasión de los 10 años de la muerte del fiscal, un procedimiento inicial sembrado por una gran cantidad de irregularidades. Esto es objeto de investigación en una causa conexa, y apunta, fundamentalmente, contra el accionar de la propia Justicia en horas decisivas.La tardía intervención del juzgado de turno, la gran cantidad de gente que se presentó y se desplazó por el departamento -algunos de ellos altos funcionarios, como Sergio Berni-, la incorrecta delimitación de la escena, circunscripta solo al baño, y otras desprolijidades, como la falta de un termómetro para medir la temperatura tanto del cuerpo como del lugar, claves para determinar la hora de muerte, son algunas de las irregularidades apuntadas en el informe. Muchas de ellas quedaron capturadas en el registro fotográfico y fílmico que acompañó el procedimiento.Aquel informe añade que, pese a la gran cantidad de personas que desfilaron por el departamento â??cerca de 80, dice la fiscalíaâ??, durante ese primer procedimiento pasó inadvertida la existencia de una puerta de metal en la cocina que daba acceso a un espacio compartido con el departamento lindante, de piso enrejado, donde se encontraban instalados los aires acondicionados de ambos departamentos.En esta causa conexa están imputados el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni; el exjefe de la Policía Federal Argentina, Román Di Santo; el exprefecto general de la Prefectura Naval Argentina, Luis Alberto Heiler; el exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz; y la fiscal del caso antes de que pasara a la justicia federal, Viviana Fein, máxima autoridad en la escena. Fein fue llamada a indagatoria a fines del año pasado, pero su declaración se pospuso para la última semana de febrero.Memorándum con IránAl costado de las causas que investigan lo ocurrido aquel 18 de enero, marcha la denuncia de Nisman, que consiguió avanzar a los tropezones en estos 11 años y hoy está a la puerta de un juicio oral. En su presentación del 14 de enero de 2015, por la que decidió interrumpir intempestivamente un viaje en Europa, Nisman denunció la existencia de un pacto espurio entre el Gobierno de Cristina Kirchner e Irán. Ese acuerdo, según la acusación, les daría impunidad a los iraníes sospechados de volar la AMIA a cambio de beneficios comerciales para el país y se instrumentalizaría a través de una comisión de investigación. La denuncia fue desestimada rápidamente por el juez Daniel Rafecas por falta de pruebas, decisión que fue luego confirmada por la Cámara Federal, en un fallo dividido.Como uno de los elementos centrales de la denuncia figuran las escuchas a referentes de la comunidad islámica, como "Yussuf" Khalil, y dirigentes sociales ligados al kirchnerismo, como Luis D'Elía. Habrían constituido un canal extraoficial entre ambos países para establecer el pacto de encubrimiento.Para desestimar la acusación, Rafecas sostuvo que el acuerdo entre países no entró en vigencia, porque Irán nunca ratificó internamente el acuerdo, que sí había sido aprobado por el Congreso argentino. Sostuvo también que en las conversaciones interceptadas había elementos que contradecían la acusación, como menciones a que el canciller de entonces Héctor Timerman era "inflexible" respecto al pedido para hacer caer las alertas que pesaban sobre los iraníes. La Casación desanduvo ese camino. En un fallo sin disidencias, la Sala I sostuvo que, por tratarse de una denuncia con un trasfondo de lesa humanidad, existían compromisos especiales de investigación y que la decisión de Rafecas había sido "prematura". Los autores del fallo, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, resaltaron también que el pacto fue declarado "inconstitucional". El juicio oral por el memorándum no tiene aún fecha de inicio y atraviesa un proceso de instrucción complementaria. Una de las cuestiones todavía abiertas es si el exjefe de Interpol, Ronald Noble, declarará como testigo en el debate. Su testimonio es relevante porque corre en contramano a la acusación: Noble aseguró en el pasado que el acuerdo nunca haría caer los pedidos de captura que pesaban sobre los iraníes sospechados de volar la AMIA.
Matías Morla representará al papá de Bastián en la causa que investiga el choque en La Frontera de Pinamar
El abogado Matías Morla asumirá la representación legal de Maximiliano Jeréz, el padre de Bastián, en la causa que investiga el choque ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, según confirmaron fuentes de su estudio a LA NACION. La designación se produjo el mismo día en que Jeréz fue notificado de su imputación por el delito de lesiones culposas.La incorporación del letrado se da en el marco de la notificación cursada este viernes, que dejó al padre del menor alcanzado por lo dispuesto en el artículo 60 del Código Procesal Penal, lo que le garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa. En ese contexto, la defensa podrá participar activamente de las medidas de prueba, incluidas las pericias técnicas sobre los vehículos involucrados en el siniestro.La trayectoria de Morla combina trabajo en tribunales, estrategia procesal en investigaciones sensibles y una fuerte visibilidad mediática, especialmente a partir de su vínculo profesional con Diego Armando Maradona en los últimos años de vida del exfutbolista.Alcanzó notoriedad nacional al desempeñarse como asesor legal, apoderado y representante de Diego Armando Maradona en distintos frentes judiciales y comerciales. En ese rol intervino en contratos, derechos de imagen, marcas y acuerdos de explotación, además de acompañar al astro en otros conflictos legales. Esa cercanía profesional lo colocó en el centro del escenario judicial tras la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y derivó en su involucramiento en algunas de las causas más sensibles surgidas a partir de ese hecho.En particular, Morla quedó involucrado en un expediente iniciado a partir de denuncias vinculadas al manejo de derechos comerciales y marcas asociadas al exfutbolista. En la causa intervienen como querellantes Jana Maradona â??representada por los abogados Félix Linfante y Marcel D'Angeloâ?? y Diego Armando y Diego Fernando Maradona, otros dos hijos del Diez. En una primera etapa del proceso, Morla y los demás imputados habían sido sobreseídos, pero esa decisión fue apelada y posteriormente revertida.Durante su declaración indagatoria, realizada en abril pasado ante la jueza en lo criminal y correccional Rita Acosta, Morla â??representado entonces por los abogados Mauricio D'Alessandro y Rafael Cúneo Libaronaâ?? presentó un extenso descargo para explicar la cesión de la denominada "marca Maradona" a las hermanas del exfutbolista. Su defensa sostuvo que esa transferencia respondió a un pedido expreso de Maradona, que no implicó beneficio económico para el abogado y que se encontraba debidamente documentada.Meses después, a fines de diciembre, el abogado y su cuñado, Maximiliano Pomargo, fueron procesados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta, mientras que las hermanas de Maradona quedaron imputadas como partícipes necesarias. El procesamiento fue confirmado por la Cámara, que rechazó los planteos defensivos y sostuvo que no podía suplirse la falta de un testamento válido a partir de supuestos encargos verbales atribuidos al exjugador, al considerar que esa interpretación colisionaba con los principios del derecho sucesorio.El choque y la salud de BastiánEl accidente ocurrió el lunes 12 de enero en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar. Un UTV tipo Can-Am impactó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok blanca mientras se desarrollaba un operativo preventivo de seguridad en la zona, según información policial.Como consecuencia del choque, Bastián fue encontrado inconsciente y con un traumatismo grave, mientras que otro ocupante del UTV, de 30 años, sufrió lesiones en el rostro. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Pepe Olaechea, donde ingresó en estado crítico y fue sometido a una cirugía de emergencia por una lesión hepática severa, que obligó a colocar un packing para contener una hemorragia interna. Al día siguiente, debió ser intervenido nuevamente por inestabilidad hemodinámica.El jueves, tras evaluar la complejidad del cuadro, el equipo médico resolvió su traslado a Mar del Plata. La derivación se realizó por vía aérea durante la tarde y, tras un rápido transbordo a una ambulancia escoltada por la Policía bonaerense, el menor ingresó al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI). Allí fue estabilizado y sometido a estudios que confirmaron múltiples fracturas de cráneo, por lo que intervino el equipo de neurocirugía para colocar una válvula de control de la presión intracraneal.Este viernes, Bastián fue operado por cuarta vez desde su internación, en una intervención destinada a evaluar su evolución general y cerrar el abdomen, la zona más comprometida. Según el último parte médico, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado y bajo estricta vigilancia a la espera de una evolución favorable.
Consumo investiga anuncios de viviendas con alquileres por encima de la ley
La Procuraduría investiga contrato de la Presidencia de la República para la defensa judicial de Petro en el exterior
La indagación previa fue abierta para establecer si hubo posibles irregularidades disciplinarias en el contrato, avaluado en cerca de $10.000 millones
La Justicia investiga transacciones con criptomonedas en el caso de Sur Finanzas
El juez federal Luis Armella abrió un nuevo capítulo en la causa que revisa la actividad de la financiera Sur Finanzas, en el que investiga transferencias con criptomonedas por parte de la firma de Ariel Vallejo, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Fuentes judiciales indicaron que las medidas tramitan bajo reserva, pero dijeron que incluyen informes patrimoniales y pedidos a organismos internacionales. Por estas horas, en la causa se revisa todo el material recabado en los operativos. Esta semana, el juez ordenó analizar el contenido de 14 celulares de los celulares secuestrados, sobre los cuales ya se hizo una extracción forense, incluido el de Vallejo. De toda la documentación que la Justicia tiene entre sus manos, llamó la atención de los investigadores información relativa a una transferencia en particular, realizada en criptomonedas, mediante la cual se ejecutó la venta de un jugador de fútbol al exterior. La paga de esa operación no entró al país. Así lo informaron a LA NACION fuentes del caso, que no revelaron de qué jugador se trata.Ahora, los investigadores buscan establecer si existieron otros contratos celebrados bajo esta modalidad y determinar posibles irregularidades en el manejo del dinero. "Se está intentando chequear si la operatoria se replicó en otros casos", explicó una fuente del caso. La causa se inició por operaciones realizadas con la financiera por el club Banfield, pero se fue ensanchando hasta abarcar una veintena de instituciones deportivas ligadas a la financiera y también a la AFA. En agosto de 2022, Banfield se convirtió en el primer club del fútbol argentino en ejecutar una operación con activos digitales como moneda de pago cuando le vendió al Sao Paulo de Brasil a Giuliano Galoppo, hoy en River. La operación se realizó a través de la plataforma mexicana Bitso y con el activo USD Coin (USDC), que corre aparejado al dólar. CelularesPor pedido de la fiscal Cecilia Incardona, el juez dispuso analizar el contenido de 14 de los celulares secuestrados hasta el momento. El análisis, en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), es "global", dijeron las fuentes; es decir, no se llevará a cabo ningún filtrado con palabras clave. Entre los aparatos se encuentra el del propio Vallejo, que lo entregó voluntariamente, junto con su clave. En paralelo a este expediente, se tramita el que se abrió con la denuncia del Gobierno por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19.000 millones. Esta otra causa tramita en el juzgado de Federico Villena, por decisión de la Cámara.
Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar
En la causa principal, el magistrado José Luis Calama impuso penas de ocho años de prisión a Santiago Fuentes Jover y de seis a Diego Felipe Fernández Nojarova, dos de los fundadores
Elon Musk niega acusaciones de que Grok haya creado imágenes sexualizadas de menores mientras la Justicia lo investiga
En medio del escándalo contra su chatbot, el magnate aseguró que "no tiene conocimiento" sobre hechos de esta naturaleza. Mientras tanto, el fiscal general de California inició una investigación contra xAI.
Montero dice que la UCO investiga a Vicente Fernández cuando ya no era presidente de la SEPI y niega ilegalidades
La vicepresidenta niega que existan pruebas que impliquen a la empresa tras el cese de Fernández, subraya la ausencia de trama ilícita en los contratos investigados y rechaza acusaciones de la oposición, reclamando respeto a las auditorías realizadas
El Gobierno nacional investiga denuncia de Drean por supuesto dumping de lavarropas desde China
"Existen pruebas suficientes que respaldan las alegaciones de dumping, amenaza de daño a la rama de producción nacional y relación de causalidad entre ellas", sostiene la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio. Leer más
Montero defiende que la UCO investiga a Vicente Fernández cuando ya no era presidente de la SEPI y niega ilegalidades
Honduras investiga el primer caso sospechoso de sarampión tras evento religioso en Guatemala
Ante la confirmación de brotes en Guatemala y otros países de la región, las autoridades hondureñas activaron puntos de contingencia y vigilancia especial en zonas centro y norte para contener el virus
Fiscalía investiga amenaza de muerte contra el presidente Rodrigo Chaves
Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) presentó una denuncia por una supuesta amenaza de muerte contra el mandatario
Fiscalía investiga choque múltiple en la Panamericana Sur que dejó muertos y heridos
Accidente ocurrió en el kilómetro 17, a la altura del puente Brisas de Villa, e involucró a cinco vehículos
El Gobierno investiga presunto dumping en la importación de lavarropas chinos
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Economía tras un reclamo de DREAN S.A. y el aval técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior. La resolución habilita el inicio de un proceso formal para analizar el impacto de las operaciones denunciadas sobre la producción local. Leer más
Un juzgado investiga presuntos delitos en contratos del Hospital Reina Sofía de Córdoba durante la pandemia
El tribunal ha ordenado diligencias tras una denuncia del PSOE que señala supuestas irregularidades y posibles delitos como prevaricación, malversación o fraude en adquisiciones públicas del hospital durante los años críticos de la emergencia sanitaria por Covid-19
La polémica del Hospital de Torrejón llega a los tribunales: un juzgado investiga cuatro denuncias por "posibles irregularidades"
Los audios de Pablo Gallart, director del Grupo Ribera, filtrados por 'El País', apuntaban a un aumento intencionado de las listas de espera para aumentar los beneficios del hospital público
La Audiencia Nacional investiga el caso de un menor detenido por yihadismo en el municipio vasco de Agurain
La Ertzaintza ha detenido al menor en los alrededores de un instituto mientras portaba armas blancas
Reino Unido investiga a X por deepfakes creados con la IA Grok
La intervención de Ofcom surge a raíz de informes sobre el uso del chatbot de inteligencia artificial de X para generar y difundir imágenes no autorizadas de desnudos
Brasil investiga a Meta por prácticas anticompetitivas y ordena la suspensión de los términos de uso de WhatsApp Business
El foco de la pesquisa se centra en los cambios contractuales introducidos por Meta en octubre de 2025, los cuales, según las denuncias, restringen el acceso de desarrolladores a la infraestructura de la app
Brasil investiga a Meta por competencia desleal en WhatsApp por el uso de Inteligencia Artificial
Es por sospechas de abuso de posición dominante en el mercado de la IA.
Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo de seis cuerpos en Apatzingán
Los cuerpos presentaban impactos de bala y otras huellas visibles de violencia; podrían ser desaparecidos de Buenavista, Tomatlán
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en Cádiz, lo que elevaría a tres las víctimas mortales de 2026
Un juez pregunta al fiscal si investiga a Zapatero por sus vínculos con Maduro
El FBI lo investiga: qué se sabe sobre la pareja baleada en Portland durante un control de la Patrulla Fronteriza
Un operativo federal en Portland terminó con dos personas hospitalizadas tras un tiroteo protagonizado por agentes de la Patrulla Fronteriza. El hecho ocurrió en un contexto marcado por protestas y cuestionamientos a las políticas migratorias, luego de un episodio fatal ocurrido en Minneapolis. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) encabeza el caso.Qué ocurrió durante el operativo migratorio en PortlandSegún el parte oficial de la Policía de Portland, a las 14.18 del jueves recibieron un aviso sobre un tiroteo en la cuadra 10200 de Southeast Main Street, en el barrio de Hazelwood. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que el intercambio de disparos había involucrado a personal federal durante un control vehicular.Minutos más tarde, a las 14.24 hs, la policía recibió un segundo llamado de emergencia desde la zona de la avenida 146 NE y East Burnside. Una persona herida solicitaba ayuda. Al arribar, los oficiales encontraron a un hombre y una mujer con aparentes impactos de bala. Ambos recibieron atención inicial en el lugar, lo que incluyó la colocación de torniquetes, antes de ser trasladados por los servicios médicos. Las autoridades determinaron que esas heridas estaban relacionadas con el mismo incidente ocurrido durante el control vehicular por parte de la Patrulla Fronteriza.El jefe de la Policía de Portland, Bob Day, señaló que el caso se encuentra en una etapa preliminar y pidió cautela. "Entendemos la intensa emoción y tensión que muchos sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero pido a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para obtener más información", agregó.La Policía de Portland confirmó que el hecho involucró exclusivamente a agentes federales y que sus oficiales no participaron en el uso de la fuerza. Ambos heridos fueron trasladados a un hospital y permanecen bajo atención médica, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre su estado de salud.El FBI investiga el tiroteo que dejó dos heridos en PortlandEl FBI asumió la investigación del caso y lo calificó como una agresión contra funcionarios federales. A través de un mensaje en la red social X informaron sobre el caso, aunque esa publicación fue eliminada horas después sin que se explicaran los motivos. "Los dos agresores huyeron inmediatamente del lugar tras el tiroteo y actualmente reciben atención por sus heridas", informó la agencia, según lo retomado por CNN. "Esta sigue siendo una investigación activa y en curso liderada por el FBI", señaló.La agencia federal no detalló si se presentarán cargos ni si existen órdenes de arresto relacionadas con el incidente. Tampoco se precisó si los agentes involucrados fueron separados temporalmente de sus funciones mientras avanza la pesquisa.Qué dijo el DHS tras el tiroteo en Portland que involucró a agentes de la Patrulla FronterizaPor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la subsecretaria Tricia McLaughlin aseguró que el tiroteo ocurrió durante una detención vehicular en la que el pasajero era un migrante venezolano sin estatus regular, presuntamente vinculado a la red criminal transnacional Tren de Aragua."Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor los intentó atropellar", dijo McLaughlin. "Temiendo por su vida y seguridad, un oficial disparó para defenderse. El venezolano se dio a la fuga con el pasajero", agregó.La funcionaria sostuvo que el contexto actual ha generado un aumento significativo de agresiones contra agentes de inmigración, en un comunicado oficial citó estadísticas que muestran incrementos sustanciales en ataques físicos, intentos de atropello y amenazas de muerte durante el último año."Del 21 de enero de 2025 al 7 de enero de 2026, agentes del ICE sufrieron 66 ataques con vehículos, en comparación con solo 2 durante el mismo período del año anterior. Esto representa un aumento del 3200%", informó.
La Audiencia deniega el sobreseimiento libre de la causa que investiga la gestión de la dana solicida por Pradas
El tribunal de Valencia avala continuar la investigación sobre la tragedia de octubre de 2024 y rechaza el archivo definitivo solicitado por la defensa, al estimar que persisten indicios suficientes para mantener el proceso en fase de instrucción
Voraz incendio en Maranguita moviliza bomberos, ambulancias, brigada canina y se investiga presunto motín
El fuego se desató alrededor de las 9:20 p.m. en el centro juvenil Maranguita. Familiares buscan información, mientras autoridades atienden la emergencia
Fiscalía investiga a otros implicados en el caso contra Zulma Guzmán: algunos pudieron haber sido "instrumentalizados"
La empresaria está a la espera de que ser extraditada a Colombia, para que responda ante la justicia por su presunta participación en el homicidio de dos menores de edad, envenenadas con talio
Petro señaló a fundación que investiga el crimen organizado de desinformar sobre la violencia en Colombia: "Datos falsos"
La fundación aseguró que el país registró los niveles más altos de violencia en años
Arrojan granada a vivienda del alcalde de Carabayllo: Fiscalía investiga quinto atentado contra Pablo Mendoza
El Ministerio Público dispuso una serie de diligencias urgentes y el despliegue de unidades policiales especializadas para identificar a los autores del ataque. La autoridad vinculó el hecho a amenazas de mafias dedicadas al tráfico de terrenos
Balacera en Chaclacayo: Fiscalía investiga ataque armado que dejó dos fallecidos en cevichería
Crimen se produjo alrededor de las 15:00 horas, en un local ubicado a solo dos cuadras de la comisaría y cerca de la base de serenazgo del distrito
Fiscalía de Michoacán investiga ataque armado contra expolicía y periodista en Uruapan
El gobernador de la entidad detalló que el comunicador se encuentra delicado
De la Amazonía a la Universidad de Duke: La enfermera peruana que investiga el impacto del mercurio en gestantes
Formada en una universidad pública de la selva, la profesional fue parte de una investigación científica de largo aliento y hoy combina su experiencia en campo con labores asistenciales en un establecimiento de salud amazónico
Tribunal Superior de Canarias investiga a un abogado por citar sentencias inexistentes dadas por la IA
Un letrado enfrenta una posible sanción tras detectarse el uso de resoluciones judiciales y documentos inexistentes, al parecer generados con tecnología artificial, en un recurso presentado por la defensa en un caso de presunta agresión sexual en Tenerife
Se investiga el asesinato de una mujer en Quesada, Jaén, como el primer crimen machista de 2026
La Guardia Civil ha detenido en la noche del domingo a la expareja de la víctima tras citarlo a declarar cuando se encontró el cuerpo
Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California
Luego de recibir el reporte de un ciudadano, las autoridades hallaron el cuerpo dentro de un inmueble
Uno por uno, todos los delitos que investiga la Justicia y complican a directivos de la AFA
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky se refirió por primera vez a la administración fraudulenta y ubicó a la Asociación del Fútbol Argentino como posible víctima de sus dirigentes
El Banco Central investiga a la AFA, Tapia y Toviggino por maniobras para saltearse el cepo por US$ 240 millones
El BCRA abrió un sumario para determinar si hubo infracciones a la ley penal cambiaria. Es por pagos en dólares de sponsoreo, televisación y premios de FIFA y Conmebol que no fueron liquidados en el mercado oficial. Podría haber multas económicas a la institución y a los dos dirigentes.
El Banco Central puso la lupa sobre la AFA: investiga ingresos por US$200 millones sin liquidar entre 2020 y 2021
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió una nueva investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, entre otros, por los dólares y euros que la entidad recibió entre 2020 y 2021, pero que no liquidó en el mercado oficial de cambios. La cifra bajo la lupa supera los US$200 millones provenientes de la FIFA, Conmebol, empresas que tenían o tienen acuerdos con la institución y supuestas donaciones durante la vigencia del cepo.La maniobra que investiga el BCRA abarca un período definido: 2020 y 2021. Es decir, la etapa previa a la contratación de TourProdEnter LLC, cuando la AFA recibía todos sus ingresos en cuentas bancarias dentro del país, donde imperaba el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y el "blue". Los sabuesos del Central pusieron la lupa en esos movimientos y estudian una supuesta violación a la ley penal cambiaria. En ese entonces, Miguel Ángel Pesce era la principal autoridad en el Central y Martín Guzmán dirigía el Ministerio de Economía.El sumario se centra en 131.384.828,36 dólares y 94.999.920 euros -unos US$110 millones al tipo de cambio entonces vigente- que la AFA no liquidó en el mercado único libre de cambios, según sospechan los investigadores del BCRA, a diferencia de otros exportadores de bienes y servicios locales. En aquellos años de cepo, cabe recordar, múltiples actores económicos reclamaban tener otro tipo de cambio o un dólar diferencial para pesificar sus ingresos internacionales porque la cotización oficial tenía un valor más bajo que las paralelas, como el blue, contado con liquidación (CCL) o MEP. Perdían con la brecha. Un ejemplo de esto fue el "dólar soja", que le permitió al campo entrar su dinero a un mejor precio.LA NACION consultó a representantes de la AFA, quienes al momento de publicación de este artículo, no emitieron respuesta.El sumario del BCRA se abrió durante la última semana de diciembre con los movimientos de dinero de la entidad de la calle Viamonte divididos en dos grupos. Uno lo componen los millones que ingresaron a las cuentas de la AFA, pero supuestamente bajo un código que los exceptuaba de ser pesificados al tipo de cambio oficial y, por tanto, más bajo."Cambiaron el rubro del dinero y lo pasaron a donación", sostuvieron. Ese rubro permitía ingresar dólares al país, "pero sin liquidar", explicó una de las fuentes consultadas. "Cuando estaban ingresados correctamente (los dólares) utilizaban el código S24 de 'otros servicios personales, culturales y recreativos'. Es como un rubro de servicios, pero para el fútbol. Y después lo cambian por el código |08: 'otras transferencias corrientes'. Y bajo ese nombre genérico, no lo liquidan", especificó.El segundo bloque de transferencias que recibió la AFA, en tanto, se agrupó bajo el rótulo "Monto pendiente de Ingresos y Liquidación", que en palabras menos técnicas, alude a remesas que no pasaron por el Mercado Único Libre de Cambios, como también se analizan posibles operatorias con dólares financieros, como el "contado con liqui" o CCL.Auspiciantes y derechos de transmisiónLa mayor cantidad de los fondos que recibió la AFA entre 2020 y 2021 que quedaron bajo la lupa provinieron de Adidas, uno de los mayores patrocinadores de la entidad de la calle Viamonte, según las fuentes con conocimiento del caso. Allí, los papeles muestran cobros de la AFA por 94.999.920 euros. Por debajo de la marca de las tres tiras, el Banco Central colocó bajo la lupa los giros provenientes de la sociedad comercial Argentina Football Distribution LLC. A esta firma, vinculada al servicio de AFA Play y la transmisión de partidos en el extranjero, le adjudican transferencias por US$ 65 millones. También relacionado a la transmisión de eventos, en el BCRA incluyeron un capítulo para los giros de dinero de Fox e Imágen Satelital. ¿La cifra? US$45 millones. "Hay un acuerdo conciliatorio en diciembre de 2020", detalló una de las fuentes consultadas. "Armaron un cronograma de pagos que fue el 18 de enero de 2021, por US$30 millones, y el 31 de julio de 2021, por otros US$15 millones", sumó.Con números más bajos constan los montos que AFA recibió de la FIFA y de la Conmebol. La principal organización del fútbol mundial aparece con giros que sumaron US$6,2 millones y 498.163 euros, en tanto que las transferencias de la confederación sudamericana fueron por US$5,9 millones y 8,6 millones de euros. "Esto arranca por FIFA, porque es donde primero se detecta que tenés tres cobros bajo el código S24 y de repente aparece con el código 108 en el Banco de Servicios y Transacciones (BST)", indicaron.Las fuentes consultadas con acceso al sumario aclararon, sin embargo, que la investigación que abrió el Central no tiene entre los apuntados a las empresas u organizaciones como FIFA o Conmebol. Por el contrario, sólo concentra su mirada en la AFA y sus autoridades. A su vez, señalaron que el BCRA le solicitó documentación a la casa madre del fútbol argentino sobre estas operaciones en siete oportunidades desde septiembre del año pasado. "Respondieron, pero no lo suficiente".
El BCRA inició un sumario contra la AFA por violación de la Ley Cambiaria: investiga movimientos por más de USD 240 millones
Fuentes con conocimiento directo del expediente describen un esquema que involucra cambios de conceptos en los registros de ingresos y transferencias internacionales, con el objetivo de evitar el impacto de las restricciones cambiarias
"La Escalerita": cómo era el rulo con el dólar durante el Gobierno de Alberto Fernández que hoy investiga la Justicia
Octava jornada de búsqueda de los españoles naufragados en Indonesia mientras la Policía investiga si hubo "negligencia o conducta delictiva"
Tres españoles, incluido el entrenador Fernando Martín y dos menores, siguen desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación turística en el Parque Nacional de Komodo; el operativo de rescate emplea sonares y drones para localizar a las víctimas
Secretaría Anticorrupción investiga presunto hackeo a instituciones públicas
La dependencia iniciará acciones ante la Fiscalía General de la República si se detecta la participación de alguna persona servidora pública
Fiscalía investiga a chofer que atropelló a niño en Gamarra por el presunto delito de homicidio culposo
El Ministerio Público ordenó diligencias urgentes y la recopilación de pruebas tras el fatal atropello en Gamarra, mientras el conductor de Hermes sigue detenido
Fiscalía investiga choque frontal de trenes en la ruta a Machu Picchu que dejó un fallecido y varios heridos
Las diligencias en marcha buscan recolectar datos y testimonios para esclarecer las causas del accidente registrado entre dos convoyes, lo que provocó la interrupción del servicio ferroviario y un saldo preliminar de víctimas y heridos
Tren Interoceánico: FGR investiga caja negra y concluye trabajos periciales
Peritos de 13 áreas diferentes, junto a agentes ministeriales, realizan inspecciones técnicas, revisan documentos y entrevistan a la tripulación
La Justicia investiga maniobras con dólar blue y realizó al menos 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras
Juzgados federales avanzan con expedientes vinculados con operaciones irregulares durante vigencia cepo, con operativos simultáneos, secuestro documental y participación organismos especializados
Cuáles son las causas judiciales que involucran a Tapia, Toviggino y la AFA y qué se investiga
Los titulares de la entidad están imputados por lavado de dinero en la compra de una mansión en Pilar y por la falta del pago de aportes previsionales.En otra causa se investiga la relación de la AFA con una financiera.
Allanaron la casa de la mamá del dueño de Sur Finanzas y otras propiedades en una causa que investiga maniobras con el dólar
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini, quien investiga a un veintena de casas de cambio
Mujer murió dentro de un centro comercial en Bogotá: se investiga el caso
Las autoridades de la capital del país confirmaron el fallecimiento de una mujer en el centro comercial Santa Fe, en el norte de la ciudad
FGR investiga descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca que llevaba 241 pasajeros
Peritos y policías se coordinan con elementos federales y estatales
La Justicia investiga el crimen de Gabriel González y la familia denuncia fusilamiento
Mientras la policía se hace la desentendida, los videos son contundentes sobre su culpabilidad en la asesinato.
Museo del Holocausto de Buenos Aires investiga los documentos nazis hallados en la Corte Suprema
El trabajo se realiza tras la firma de un acuerdo de cooperación con el máximo tribunal. El pacto permite al museo acceder a doce cajas con documentos clasificados y digitalizados por especialistas de la Corte Suprema. El material incluye carnés, fichas nominadas, fotografías y propaganda del régimen nazi.
Ataque contra Spotify: plataforma investiga posible hackeo del 99,6% de su música
El caso pone en jaque el patrimonio sonoro y despierta inquietud sobre el impacto de la inteligencia artificial y la regulación mundial
Ordenaron reabrir la causa que investiga el desalojo fatal tras la toma del Parque Indoamericano en 2010
La Cámara de Aleaciones instó a que se vuelva a analizar el accionar de la Policía Federal junto a la entonces Policía Metropolitana por el operativo en Villa Soldati que terminó con dos muertos
La Justicia colombiana investiga ahora a la presunta asesina rescatada del Támesis por la muerte de una mujer en 2021
BOGOTÁ (El Tiempo/GDA.- Alicia Grahan Sardi, esposa del economista colombiano Juan de Bedout, murió el 17 de agosto de 2021 tras una enfermedad oncológica. Durante los estudios realizados a lo largo de su enfermedad, apareció un dato que hoy vuelve a cobrar relevancia: altas concentraciones de talio en su organismo, un veneno extremadamente tóxico cuya presencia fue atribuida a una ingesta accidental.Cuatro años después, ese mismo compuesto reapareció en una investigación por envenenamiento múltiple y podría empujar a la Justicia a revisar una muerte que parecía definitivamente explicada.Según consta en el expediente, en el momento de la muerte de Grahan Sardi no se avanzó más allá de esa primera conclusión. El contexto sanitario, marcado por el aislamiento obligatorio y las restricciones de circulación, fue determinante: la familia se encontraba recluida en fincas y no se identificaron elementos que permitieran sostener la intervención de terceros. El hallazgo del veneno quedó así como un dato marginal dentro de un cuadro clínico dominado por el cáncer.Ese antecedente, sin embargo, volvió a cobrar peso en abril de este año, cuando dos niñas murieron y otras dos personas resultaron gravemente intoxicadas tras consumir alimentos contaminados con talio. La causa, que conmocionó a Colombia, permitió reconstruir un patrón preciso: el uso deliberado de un tóxico poco habitual, de alta letalidad y difícil detección, administrado a través de alimentos enviados como obsequio.La investigación, liderada por la fiscal delegada Elsa Cristina Reyes, reunió evidencia técnica y testimonial que apuntó a Zulma Guzmán Castro, una empresaria colombiana de 54 años que se encuentra detenida en Londres. Según la Fiscalía, Guzmán estaría vinculada con el envío de frambuesas bañadas en chocolate contaminadas con talio, entregadas a través de un sistema de envíos. El paquete, de acuerdo con la reconstrucción judicial, estaba dirigido a uno de los hijos de Juan de Bedout.De Bedout reconoció ante la Fiscalía haber mantenido en el pasado una relación extramatrimonial con Guzmán Castro y relató situaciones de hostigamiento posteriores, entre ellas el uso de un localizador GPS en su vehículo y el envío de mensajes ofensivos cuando inició otra relación y ella lo vio junto a su nueva pareja.En paralelo, la Fiscalía estableció que Guzmán Castro había visitado en reiteradas oportunidades un local de esoterismo en el norte de Bogotá, desde donde, según la investigación, se habría retirado el paquete contaminado. El responsable del lugar, un hombre identificado como "J.", declaró que las consultas de la empresaria estaban vinculadas a conflictos sentimentales con una expareja.A partir de ese entramado, los fiscales comenzaron a revisar antecedentes que hasta entonces no habían derivado en imputaciones. Entre ellos, la muerte de Alicia Grahan Sardi. El propio Juan de Bedout declaró que su esposa había sido envenenada en al menos dos ocasiones con talio antes de su fallecimiento.Fuentes del Ministerio Público señalaron que esa hipótesis forma hoy parte de una línea de investigación en curso, que no implica, por el momento, una imputación concreta, pero sí una revisión del contexto y de los elementos disponibles a la luz de los hechos recientes. La aparición reiterada del mismo veneno, en escenarios distintos y con vínculos personales comunes, es uno de los puntos que los investigadores buscan esclarecer.Mientras tanto, el frente judicial más inmediato se concentra en la extradición de Guzmán Castro. A través del Ministerio de Justicia de Colombia y de la Cancillería, ya fue presentada ante las autoridades británicas la solicitud formal para que sea enviada al país y puesta a disposición de los tribunales. La empresaria fue rescatada días atrás del río Támesis, en lo que las autoridades calificaron como un aparente intento de suicidio, y permanece internada bajo custodia.Guzmán Castro niega todas las acusaciones en su contra. Sostiene que no tuvo participación alguna en los envenenamientos y rechaza cualquier vínculo con la muerte de Grahan Sardi. La Justicia, por ahora, avanza con cautela. El talio se instaló en el centro de una causa que ya no mira solo hacia adelante, sino también hacia el pasado.
Un disparo en la madrugada y un sospechoso prófugo: el confuso caso que investiga la Justicia en Mar del Plata
Durante la madrugada de este domingo, un hombre de 30 años que vive en situación de calle en Mar del Plata resultó herido de un disparo en un confuso episodio ocurrido en la vía pública y en el que también se vio involucrada una mujer que sería su pareja. De acuerdo con el relato de la mujer, la persona que le disparó había estado teniendo relaciones sexuales con ella hasta segundos antes de la agresión.Tras un llamado al 911 que alertó sobre lo sucedido en los alrededores de la avenida Champagnat y calle Rodríguez Peña, personal policial arribó al lugar y halló a un hombre herido de arma de fuego con un disparo en su cadera derecha. La víctima fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) donde se constató que no estaba en riesgo su vida.De acuerdo con el testimonio brindado por la mujer ante personal del Grupo Táctico Operativo, ella se encontraba ejerciendo trabajo sexual dentro de un vehículo de color oscuro cuando advirtió la presencia de su pareja. Según su relato, forcejeó con el conductor para salir del automóvil y, una vez que lo logró, el hombre que manejaba el rodado efectuó un disparo que impactó en la víctima. Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, según reconstruyó el diario local La Capital. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso distintas medidas para intentar identificar al autor del disparo, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.Según consignaron medios locales, el hombre herido cuenta con antecedentes penales por robos en la vía pública, encubrimiento y hechos contra la propiedad, incluidas tentativas de robo agravado. Su pareja, en tanto, también registra causas penales previas.
Hombre murió en Apizaco por disparos de arma de fuego, la fiscalía lo investiga como homicidio calificado
Un testigo recordó los hechos y señaló que los responsables fueron dos personas a bordo de una motocicleta
La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo
Los sucesos han ocurrido en Malpartida de Cáceres y Alagón del Río esta madrugada
La Justicia provincial investiga a Corphone y a Cristian Debarre por posible quiebra fraudulenta
El fiscal provincial Matías Bornancini abrió una nueva pesquisa a instancias del juez que declaró la quiebra del call center y por una denuncia que presentó la sindicatura del proceso falencial. En paralelo, el empresario continúa investigado por delitos tributarios y lavado de activos en la Justicia Federal. Leer más
La Policía investiga la muerte de un joven de 21 años en la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli de Zaragoza
Aunque en una primera valoración todo apunta a una muerte natural, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia correspondiente
El Banco Central investiga maniobras sospechosas con dólares oficiales durante el último gobierno de Alberto Fernández
Se abrieron cuatro sumarios contra casas de cambio por operaciones que superarían los US$1.190 millones. Detectaron préstamos en dólares a personas cuyos ingresos no justificarían los montos recibidos. Leer más
La Superintendencia de Industria y Comercio investiga a Caracol TV y RCN TV por presunta acuerdo fraudulento en publicidad
El proceso involucra a agencias, centrales de medios y decenas de personas naturales, con posibles repercusiones en la estructura y dinámica del sector audiovisual colombiano
La Fiscalía de Jalisco investiga al alcalde de Tequila por denuncias de acoso y extorsión
Empresas reportan cobros excesivos de su gobierno y el gobierno estatal promete imparcialidad en el proceso
La Justicia congeló todos los bienes de José Luis Espert en la causa que lo investiga por lavado de dinero
El juez federal Lino Mirabelli congeló los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert por 90 días por una serie de omisiones e irregularidades en sus declaraciones juradas, que fueron detectadas por los fiscales que intervienen en la causa que se tramita en San Isidro.La medida, que alcanza también a su pareja, María Mercedes González, y a su sociedad Varianza S.A., se da en el marco de la causa que investiga un presunto lavado de activos como consecuencia del vínculo que Espert forjó con Federico "Fred" Machado, quien será juzgado en Estados Unidos en un proceso por narcotráfico. De él, Espert recibió 200 mil dólares, tal como pudo comprobar este medio y denunció Juan Grabois en la presentación que dio inicio al caso. Cuando estalló ese escándalo, Espert era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En un primer momento, el presidente Javier Milei lo respaldó, pero finalmente debió renunciar a su candidatura.La orden del juez Mirabelli es en respuesta a un pedido del fiscal Federico Domínguez y de sus colegas de dos organismos especializados del Ministerio Público. Los expertos detectaron que Espert omitió declarar su participación en la sociedad Varianza S.A. Encontraron además distintas "arbitrariedades" en su declaración de la valuación de algunos de sus bienes.Dijeron también que sus ingresos declarados no alcanzan a justificar las exteriorizaciones reflejadas y se refirieron a la "existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido US$30.000 provenientes de Wellington Capital Markets Ltd". Además, los expertos identificaron como posible testaferro de Espert al hijo de su pareja, Manuel Iglesias, de 23 años. El joven carece de ingresos declarados y resulta titular de un auto valuado en más de 70 millones de pesos. El juez señaló que, aunque todavía no se reconstruyó por completo el recorrido del dinero que Espert habría recibido de la estructura criminal ligada a Machado, el vínculo entre ambos quedó reforzado con la documentación sobre el supuesto contrato de servicios profesionales que el excandidato libertario habría firmado con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, de Machado. "Cabe remarcar -dijo el juez Mirabelli- que dicho acuerdo preveía la entrega total de US$1.000.000 en favor de José Luis Espertâ?³.En su denuncia, Grabois marcó que Espert compró junto a su pareja, en noviembre de 2019, una casa de 250 m2 en Beccar, y unos meses más tarde, en marzo de 2020, habría adquirido un auto BMW, modelo M240I. "La evolución patrimonial de Espert tiene un antes y un después de conocer a Fred Machado", denunció. En tanto, Machado, que estaba en el país, pero fue extraditado a Estados Unidos en noviembre, tiene hasta el 6 de febrero para definir si se declara culpable o reafirma su inocencia en la causa que lo investiga en el país norteamericano por presunto narcotráfico, lavado y estafas.
Gobierno de Tabasco investiga más de 80 quejas contra notarios por presuntas irregularidades
Mario Alberto Gallardo, señaló que continúan en curso contra funcionarios notariales del estado
El soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos era de Misiones: la hipótesis que investiga la Justicia
El joven de 21 años, integrante del Ejército Argentino, fue encontrado sin vida dentro del perímetro de la residencia presidencial. La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó la intervención de la Policía Federal y la autopsia en la Morgue Judicial. Leer más
La Justicia investiga si hubo maniobras fraudulentas del gremio de controladores aéreos y una ex funcionaria kirchnerista
Según la denuncia, la líder de ATEPSA, Paola Barritta, y la ex titular de la EANA Gabriela Logatto habrían presentado un acta paritaria para reclamar un aumento no instrumentado. La abogada del gremio, en la mira
FGR investiga desplome de jet privado en Toluca, Edomex, que dejó siete muertos
El accidente en inmediaciones del Aeropuerto de la capital mexiquense dejó seis muertos
OEFA investiga contaminación fecal en la única playa pública de Asia: multa al municipio llegaría a las 10 mil UIT
Una obra de saneamiento inconclusa ha generado que aguas residuales cargadas de desechos y bacterias terminen directamente en el cauce del río Omas para luego desembocar en la "Joya del Sur"
El PP se persona en la causa que investiga la Audiencia Nacional contra Leire Díez y el expresidente de SEPI
La Policía investiga la muerte de Rob Reiner y su esposa como un asesinato con cuchillo e interroga a familiares
Los servicios de emergencia acudieron al domicilio tras una llamada médica y encontraron a la pareja fallecida. Las reacciones de líderes y personalidades destacan el legado del cineasta
La AN investiga si Díez, Fernández y Alonso cobraron más de 700.000 euros por cinco operaciones con empresas de la SEPI
Un colegio valorado en 5,4 millones se vende por 1 euro: la policía investiga el caso
El informe municipal subraya que los ayuntamientos pueden enajenar terrenos por un valor inferior al que podría obtenerse sin necesidad de autorización
¿Qué investiga la UCO en el nuevo 'caso Leire Díez'? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella
Junto a la presunta 'fontanera' del PSOE, se encuentran como investigados Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández
Koldo García insiste y vuelve a pedir al juez que investiga a Leire Díez que le admita como acusación particular
La defensa de Koldo García remarca que la falta de respuesta judicial a su solicitud de personarse compromete sus derechos y pide resolver de inmediato, mientras la causa por supuestos favores e información privilegiada sigue avanzando en Madrid
La India investiga el caos en la visita de Messi entre acusaciones de corrupción política
En medio de los allanamientos, cambian al juez Rafecas en la causa que investiga la mansión de Pilar atribuida al presidente de AFA
La decisión fue de la Cámara Federal porteña, que resolvió un conflicto de competencia planteado por el propio magistrado y derivó el caso al fuero penal económico
El PSOE investiga una denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes (Valencia)
Allanan un barrio privado en Pilar en la causa que investiga la quinta de Villa Rosa adjudicada a dirigentes de la AFA
El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy allanamientos en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, y en una oficina de la ciudad de Buenos Aires, en Paraná 861, como parte de la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de una fastuosa quinta en Villa Rosa, adjudicada a los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, que sostuvieron que hay elementos para creer que la quinta podría pertenecer a Claudio Tapia, el presidente de la AFA, o a Pablo Toviggino, el tesorero.Las propiedades que están siendo allanadas por orden de Rafecas pertenecen a Real Central SRL, que en los registros aparece como propietaria, desde mayo de 2024, de la quinta de Villa Rosa. Se trata de una empresa cuyos dueños, en los papeles, son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, que según los avances de la investigación no tendrían capacidad económica para haber comprado ese inmueble.Rafecas allanó dos terrenos de Ayres Plaza -las unidades funcionales 265 y 306- porque ambos figuran como "a construir", pero según fotos que trascendieron en ese lugar se habría levantado "una mansión", dijeron fuentes judiciales a LA NACION.La oficina de la calle Paraná es la sede formal de Real Central SRL.Noticia en desarrollo
Allanamiento y detención en Municipalidad de Ate: Fiscalía investiga presunto cobro de coimas superiores al millón de soles a transportistas
Operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú permitió intervenir 13 inmuebles y detener a 12 personas vinculadas a una presunta organización criminal