indagatorias

Fuente: Perfil
11/04/2019 21:36

La UIF quiere indagatorias por lavado a Cristina Kirchner, Paolo Rocca y Calcaterra

Sospecha que políticos y empresarios habrían blanqueado dinero ilícito a través de los "sinceramientos" oficiales. La lista incluye casi 70 nombres.

Fuente: Infobae
11/04/2019 18:51

Caso Cuadernos: el Gobierno pidió las indagatorias de Cristina Kirchner, Paolo Rocca, Marcelo Mindlin y Angelo Calcaterra por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera solicitó que sean indagadas 68 personas

Fuente: Perfil
30/03/2019 01:18

Bonadio: "Está terminado el trabajo 'sucio' de las llamadas a indagatorias"

El magistrado habla por primera vez desde que estalló la megacausa. Explica por qué no se grabó a los arrepentidos, y confía en recuperar el dinero que se habría lavado en EE.UU.




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