indagatoria
Postergan la indagatoria del presidente de San Lorenzo por una puja entre un fiscal porteño y una fiscal nacional
Dos fiscales, uno del fuero penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, y otra de la Justicia nacional en lo criminal y correccional, tiran de Marcelo Moretti como si fuese una suerte de Túpac Amaru de traje y corbata.La semana pasada, la jueza nacional Laura Bruniard citó al presidente de San Lorenzo a prestar declaración indagatoria por supuesta defraudación por administración infiel, imputación que comenzó con la difusión en Canal 9 de una cámara oculta en la que se veía a Moretti guardar en el bolsillo interno de su saco, y sin contar los billetes, un fajo de miles de dólares que le entregó, en mano, María José Scottini, gerente del multimedios Hoy, de La Plata; dinero que se intentó hacer pasar como una donación, pero que, eventualmente, habría sido la "dote" exigida a la empresaria para que su hijo, Juan Simón Coronel, sea fichado ante AFA para jugar en las inferiores del Ciclón.Moretti debía presentarse este jueves en el Palacio de Tribunales para cumplir con la disposición de la jueza Bruniard, a instancias del requerimiento presentado previamente por la fiscal nacional Mónica Cuñarro. Pero la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña le dio la excusa perfecta para no hacerlo, justo en la semana en que, como informó hoy LA NACION, intentará retomar su cargo en San Lorenzo, a pesar de la licencia que debió tomarse, acuciado por el escándalo de la cámara oculta en su despacho de presidente azulgrana. El fiscal porteño Maximiliano Vence también lo llamó a indagatoria por el mismo delito y por otro acto sospechoso: el pago de 220.000 dólares para la contratación de un vuelo chárter y alojamiento para el plantel y un grupo de hinchas en Ecuador, con fondos del club y sin autorización de los órganos de control institucionales. Vence, además, citó por los mismos cargos a Francisco Carlos Sánchez Gamino, ladero de Moretti y, en ese momento, funcionario de la Jefatura de Gabinete nacional.Moretti Recibe Dólares De Una MujerAunque fijó fecha para el 8 de abril, la decisión de Vence, notificada a los imputados esta mañana, permitió al abogado de Moretti, Gastón Marano, presentar un escrito ante la jueza Bruniard para suspender el acto procesal de mañana.Trabada la disputa entre fueros, y ante la posibilidad de que, a futuro, el proceso pueda ser cuestionado por una eventual doble imposición penal por el mismo delito, Bruniard resolvió suspender la indagatoria a la espera de que se resuelva la disputa entre fueros. El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad deberá desempatar en este conflicto de competencia entre el Ministerio Público porteño y el nacional. Y los largos y erráticos efectos de la reforma de la Constitución de 1994, que otorgó la autonomía a la antigua Capital Federal, aunque de forma incompleta. Eso se advirtió, especialmente, en las potestades judiciales. La Ciudad creó su Justicia desde cero, pero su jurisdicción en materia penal depende de convenios de cesión de competencia. Y ahí es, justamente, donde está trabada esta litis.En el dictamen en el que requirió la indagatoria de Moretti, la fiscal Cuñarro manifestó que el presunto delito atribuible a Moretti era de competencia exclusiva de la Justicia nacional. Tanto ella como Vence acusaron al presidente de San Lorenzo por infracción al artículo 173, inciso 7, del Código Penal, que considera autor de una defraudación al que "por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos". Traducido: defraudación por administración infiel.Fuentes judiciales consultadas por LA NACION explicaron que dentro de los delitos contra la propiedad delegados a la atención de la Justicia de la Ciudad figuran puntualmente dos de los incisos del artículo 173: el 15 y el 16, que están enfocados, en términos generales, en los fraudes con tarjetas de crédito robadas o falsificadas, y las estafas a través de transferencias electrónicas. No figura, entre ellos, el inciso 7, que, según ambos fiscales, es el que se adecúadecua acción ilegal atribuida a Moretti.De oficio y por denunciasMarcelo Luis Ángel Moretti quedó en el centro de la disputa por escrito a raíz del escandaloso video que mostró el momento en que recibía una importante suma en dólares de parte de Scottini, vinculada a la política bonaerense y al sindicalista Marcelo Balcedo, preso en Uruguay. Aunque ambos quisieron justificarlo públicamente como "una donación", e incluso Moretti sostuvo que él ha puesto dinero de su bolsillo en San Lorenzo (unos 180.000 dólares) justificados en contratos de mutuo con la entidad, el hecho es que, como se mostró en el video, los fajos de dólares de Scottini fueron a parar al bolsillo interno de su saco, pero no aparecieron en la contabilidad del club, según pudieron constatar ambos fiscales."Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo", le dijo la empresaria a Moretti, según un audio que consta en la causa. Casualidad o no, después de haber completado el pago (primero le dio 20.000 dólares y luego, 5000, en sendas reuniones entre febrero y junio de 2024), el hijo de Scottini, Juan Simón Coronel, fue inscripto ante AFA como jugador de las inferiores del Cuervo.Por eso, Moretti será indagado por administración fraudulenta al "apropiarse indebidamente de fondos entregados por Scottini, causando un perjuicio patrimonial al Club Atlético San Lorenzo de Almagro", según consta en el pedido de indagatoria.El video, una cámara oculta revelada el 21 de abril pasado en el programa TNL denuncia, de Canal 9, muestra lo que parecería ser un secreto a voces: que en el fútbol argentino se cobra por debajo de la mesa para fichar a juveniles aun cuando no den la talla.En la Justicia penal, contravencional y de faltas porteña la causa se inició de oficio. En la Justicia nacional, en cambio, la causa se inició con la unificación de las denuncias presentadas por César Francis y Christian Amaury Mera (socios azulgranas e integrantes de la agrupación "Volver a San Lorenzo, oposición de Moretti), y Claudio García Lago y Néstor Ortigoza, exfutbolista del Ciclón que llegó a ser directivo del club de la mano de Moretti. "Este dinero no fue registrado en el patrimonio institucional ni en los balances del club", conforme se desprende del análisis del Memoria y Balance presentado ante la Asamblea de Socios del 13 de diciembre pasado. Eso "configura una apropiación indebida y un perjuicio patrimonial" para la institución, según surge del dictamen de Cuñarro, que trabajó con la División Ciberdelito Contra el Sistema Financiero de la Policía de la Ciudad para acumular la prueba que sustenta el pedido de indagatoria. Figuran las grabaciones que muestran a Scottini dar dinero en efectivo a Moretti, en los que la mujer menciona los montos entregados y pide que fichen a su hijo, mientras el presidente "acepta el dinero" y lo guarda en el bolsillo interno de su saco, sin contarlo y sin emitir comprobante ni realizar ningún procedimiento formal. â??También, audios que respaldan la existencia de un acuerdo previo entre Moretti y Scottini, donde se pacta la entrega de 25.000 dólares para garantizar el fichaje del joven. En ellos, según surge del dictamen,â?? Moretti menciona que el dinero debe entregarse antes de julio, coincidiendo con el período de inscripción de jugadores según el reglamento de la AFA. María José Scottini se rio de la reacción de Moretti: "Vos viste la desesperación"Scottini fue una de las testigos del caso. Admitió haber entregado 20.000 y 5000 dólares en dos reuniones con Moretti sin recibir ningún recibo oficial ni firmar documentos. â??Contó que en la reunión grabada en video fue en la oficina del presidente de San Lorenzo, en la que estuvieron Francisco Sánchez Gamino (ladero de Moretti y director de Estudios para el Desarrollo Nacional de la Jefatura de Gabinete nacional, echado al estallar este escándalo); Edgardo Lemos, pareja de la directora del diario Hoy, y Álex Rojas, chofer de la mujer y quien filmó la escena con unos anteojos con cámara que "siempre llevaba", según reconoció la exfuncionaria municipal de La Plata, entre otros, a cargo de Pablo Bruera, cuyo hijo también fue fichado oportunamente en San Lorenzo.En su testimonial Scottini insistió con que había hablado previamente con Moretti para "hacer una donación para que los chicos pudieran tener sus proteínas, mejorar el césped y los vestuarios". Cuando se le mostró el video en el que se advertía que el dinero que le había entregado al presidente "cuervo" tenía como finalidad "garantizar el fichaje de su hijo", la empresaria contestó: "Lo de 'te pido que me lo fiches' lo dije de tarada, de cholula, como si tuviese un hijo que estudia abogacía y les digo 'lo dejás que trabaje'... Moretti nunca me faltó el respeto y me dejó las cosas claras respecto que si los chicos no juegan bien no había manera, su hijo tampoco jugaba".La ficha de inscripción en AFA confirma que su hijo, Juan Simón Coronel, fue fichado el 24 de julio de 2024, pero no disputó partidos oficiales ni forma parte del plantel activo, lo que refuerza la hipótesis de un fichaje irregular. â??Pero, en definitiva, todo lo que se acumuló después en el expediente comenzó a echar por tierra la versión de la "donación" no documentada.Cuando finalmente se presentaron en la fiscalía (bajo amenaza de ser llevados a los Tribunales por la fuerza pública), los empleados de la tesorería azulgrana Claudio Cantero, Jeanette Juárez y Yamila Zubrezki declararon que no había ingresado ninguna donación atribuible a Scottini en los sistemas contables del club.El tesorero Leandro Goroyeski confirmó que no figura ninguna donación de Scottini en los registros del club ni en el balance del ejercicio económico 2023/2024. â?? Señaló que las donaciones registradas fueron otras cuatro, que están debidamente documentadas. â??Marcelo Meis, de la comisión fiscalizadora de San Lorenzo, señaló que la agrupación partidaria que representa aconsejó el rechazo del balance del ejercicio 2023/2024 por presentar "irregularidades y falta de registro de ciertos ingresos". â??El auditor contable externo Martín Santiago Ghiardotti confirmó que había revisado el balance del ejercicio económico 2023/2024 de San Lorenzo y que en él no figura ninguna donación atribuible a Scottini.â?? Aportó documentación respaldatoria de las donaciones registradas, ninguna de las cuales corresponde a los pagos realizados por Scottini, lo que evidencia que el dinero no ingresó al patrimonio del club.
Citaron a indagatoria a Marcelo Moretti por el escándalo de las coimas San Lorenzo
Los hechos salieron a la luz tras la filtración de un video en el que se ve a Moretti recibir una coima y hablar de beneficios a la barrabrava.
Atentado a Cristina Kirchner: el fiscal Taiano pidió la indagatoria del asesor kirchnerista que asoció a Gerardo Milman con el ataque
El fiscal Eduardo Taiano solicitó el llamado a indagatoria de Jorge Abello, el asesor legislativo del kirchnerismo que afirmó haber escuchado decir a Gerardo Milman, antes del atentado a Cristina Kirchner, "cuando la maten, estoy camino a la costa". Tras esa declaración, volcada por Abello en la causa que investiga el ataque a Cristina Kirchner y que puso a Milman bajo la lupa de la Justicia, el diputado de Pro denunció al asesor por falso testimonio y abrió así una causa aparte que tramita en el juzgado número 11, subrogado por Sebastián Casanello. La escena que graficó el asesor Abello ante la Justicia habría ocurrido en un bar frente al Congreso, dos días antes del ataque. Milman estaba sentado junto a dos asesoras en el bar Casablanca y, a una mesas de distancia, Abello con su cuñado. Según la versión de Abello -desmentida parcialmente por distintos testigos-, el diputado Milman soltó la frase ante Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, sus asistentes. "Cuando la maten, estoy camino a la costa", les habría dicho, afirmó. El intenso cruce entre Ritondo y Carignano por Milman y el atentado a CristinaEllas y otros testigos presentes en el bar desmintieron a Abello. Sí reconocieron haber estado presentes ese día en Casablanca, pero solo después de que le fueran mostradas las imágenes de registraron las cámaras. La medida fue ordenada por Taiano luego de que Milman solicitara la declaración indagatoria de Abello y se encuentra bajo estudio del juez Casanello, que se hizo cargo del juzgado 11 en febrero de este año, luego de que venciera la subrogancia de Julián Ercolini. En Comodoro Py no descartan que esta causa paralela eventualmente acabe en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, donde se instruyó el caso central, hoy dividido en dos: una parte en juicio oral, donde están sentados los tres acusados materiales del ataque; y otra en etapa de instrucción, donde existen distintas líneas de investigación, como la supuesta participación de Milman y la actuación de la Policía Federal. Cualquier avance podría tener implicancias en otro expediente, por eso, unificar las actuaciones evitaría potenciales sentencias contradictorias, razonan en la Justicia. El diputado Milman decidió presentarse a declarar de manera espontánea este miércoles en el tramo de la causa que permanece en etapa de instrucción. No presentó nuevos elementos de prueba, pero sí facilitó la apertura de su teléfono celular que permanecía en manos de la Justicia pero bloqueado.Cuando se activó la "pista Milman", tras la declaración de Abello -hoy puesta en crisis por el fiscal- las secretarias del diputado, entonces man derecha de Patricia Bullrich, borraron el contenido de sus celulares, según justificaron ante la Justicia, para proteger su intimidad. En tanto, la explicación de Milman acerca de su reticencia a facilitar el acceso al suyo estuvo ligada al rol que ejerció como secretario de Seguridad de la Nación.
El juez de Rosario Marcelo Bailaque fue citado a indagatoria por el Consejo de la Magistratura y quedó cerca de ir preso
El organismo aprobó una acusación del diputado de PRO Alvaro Gonzalez y el juez deberá hacer su descargo el 17 de junio. Se estima que a fines de mes se podría reunir el plenario para suspenderlo, quitarle los fueros y cumplir la orden de prisión preventiva que recae sobre el magistrado.
Suspendieron la indagatoria del Rey de la Salada porque el abogado fue acusado de ser parte de la banda
Jorge Castillo, conocido como El Rey de la Salada, tenía que ser indagado en las últimas horas, acusado de ser el jefe de una banda que se dedicaba a lavar dinero y a la evasión de impuestos.Sin embargo la audiencia en la que el imputado tenía la posibilidad de defenderse de los cargos por los que era sometido al proceso tuvo que ser suspendida en medio de un escándalo.Cuando Castillo se presentó ante la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, acompañado de su abogado, la representante del Ministerio Público manifestó que la audiencia no se podía realizar porque el defensor de Castillo también estaba acusado de formar parte del grupo delictivo comandado por El Rey de la Salada.Cuando el abogado presentó el cargo en el que constaba la designación como defensor de Castillo, la fiscal le comunicó que no podía ejercer la defensa del Rey de la Salada porque, a criterio de la parte acusadora, según los elementos incorporados en el expediente había indicios que abonaban la sospecha de que formaba parte del grupo delictivo liderado por Castillo.Luego de notificarle de la imputación en su contra, la fiscal ordenó a la policía que los allanamientos del domicilio y del estudio jurídico del acusado. No obstante no ordenó la detención del letrado, cuyo apellido sería Albarracín.La indagatoria de Castillo fue suspendida hasta que designe un nuevo abogado. Mientras tanto, en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, continuarán con las declaraciones al resto de los 16 detenidos.
Megaestafa inmobiliaria: se sumaron 100 nuevas denuncias y la fiscalía pide ampliar la indagatoria
Ya hay al menos 300 damnificados que invirtieron en propiedades que no se construyeron o que se vendieron hasta 6 veces.
Sigue la gira de Leonardo Cositorto por Tribunales: el líder de Generación Zoe tiene fecha de indagatoria en Buenos Aires
Se trata de una causa que investiga una presunta estafa por más de 16 millones de dólares, en la que hay 30 imputados. Antes, Cositorto será juzgado en Salta y también tiene procesos abiertos en Córdoba y Santa Fe. Leer más
La Justicia citó a indagatoria a Matías Morla y a las dos hermanas de Diego Maradona
En paralelo al juicio que investiga la muerte del Diez, la indagatoria se dará en el marco de la causa que comenzó por la denuncia de Dalma y Giannina por el usufructo de las marcas relacionadas al exfutbolista.
Denunciados por las hija del Diez. Citan a indagatoria al exabogado y a dos de las hermanas de Diego Maradona
La jueza nacional María Rita Acosta citó a indagatoria al exabogado de Diego Armando Maradona y a dos de las hermanas del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020 -cuyas circunstancias son objeto ahora de un juicio oral con siete imputados- en la causa que se inició por la denuncia de Dalma y Gianinna, las hijas del excapitán de la selección, en torno al uso, control y usufructo de las marcas comerciales relacionadas con el Diez. Las indagatorias se desarrollarán entre el 8 y el 24 de abril próximos y alcanzan al abogado Matías Morla; a su cuñado, Maximiliano Pomargo; a la escribana Sandra Iampolsky; a Sergio Garmendia, y Rita y Claudia Norma Maradona. La imputación es por defraudación a los herederos del Diez, según pudo saber LA NACION.Noticia en desarrollo
Causa Seguros: Casación analizará el pedido de Alberto Fernández para anular su llamado a indagatoria
El máximo tribunal penal del país deberá resolver si convalida la citación del ex presidente ordenada por el juez Julián Ercolini
Incendios: denuncia penal y pedido de indagatoria para Javier Milei, Patricia Bullrich y Luis Caputo
Los denuncian por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la "infracción a la ley de Manejo del Fuego" por el desmantelamiento de políticas ambientales.
Rechazaron la solicitud de Alberto Fernández para suspender su indagatoria en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez
El ex Jefe de Estado ya había conseguido postergar su presentación en dos oportunidades, pero el juez Julián Ercolini dejó fija la citación para este martes. La defensa de Fernández pide que le devuelvan su celular, que fue secuestrado en un allanamiento. Leer más
Alberto Fernández pidió postergar su indagatoria en la causa por violencia de género, pero el juez lo rechazó
Está prevista para este martes. El expresidente ya había conseguido postergar su presentación a fines del año pasado.
Rechazaron un pedido de Alberto Fernández para suspender su indagatoria de mañana por violencia de género
Su defensa hizo una presentación hoy en la que reclamó que le devuelvan su teléfono celular que le secuestraron para garantizar su defensa. El juez Ercolini rechazó el planteo
Senadora Liliana Bitar solicitó a la Corte Suprema de Justicia ampliar su indagatoria en caso Ungrd
La exintegrante de la Comisión Tercera del Senado ya había rendido indagatoria en diciembre de 2024. Durante esa diligencia, que tuvo una duración de cuatro horas, la senadora respondió a las preguntas del tribunal, mientras que otros congresistas implicados optaron por guardar silencio.