La promoción de un rendimiento de 24,3% en dólares puede constituirse un espejismo "Cositortesco" si no se alerta a los inversores sobre los riesgos macroeconómicos de un contexto tan vulnerable como el argentino.
Lejos de darse por vencidos, luego de que explotara la burbuja de la estafa piramidal en la que cayeron miles de vecinos de San Pedro, los creadores de RainbowEx lanzaron una nueva "plataforma de trading" a la que están invitando a los mismos "inversores" estafados a los que les están pidiendo un nuevo aporte de casi 88 dólares para poder "rescatar" su dinero. Para tentarlos, les ofrecen una rentabilidad diaria incluso mayor a la que tenían hasta la semana pasada."Quiero hablar de una plataforma llamada GlobtFTX = Ponzi, que pertenece a los mismos dueños chinos de RainbowEx. Es el mismo sistema, con el mismo diseño, solo que en vez de prometer un 2,5% diario, ahora prometen un 3,5% diario. Llevan ya algunas semanas publicitando esta nueva plataforma y están contactando a las víctimas de RainbowEx, haciéndose pasar por personas que operan dentro y obtienen ganancias. Esto sigue siendo un esquema Ponzi que terminará bloqueando tu dinero cuando dejen de entrar nuevos usuarios que caigan en su estafa", alertó Guido Marlowe, agente informático (pentester, como se conoce a los especialistas en hackeo ético que contratan las empresas para revisar posibles fallos de seguridad) que creó un grupo de Telegram para alertar a los damnificados.Marlowe agregó en el mensaje: "Hay que tener mucho cuidado con las oportunidades de inversión que prometen rentabilidades del 1-2% diario. Cualquier rentabilidad mayor al 8-10% anual (APY) en inversiones como fondos de inversión, acciones, dividendos o inversiones inmobiliarias, y que se anuncie como segura, es muy probable que sea una estafa"."Es exactamente la misma persona y con el mismo dominio. Ya tienen la plataforma lista y preparada", agregó el experto a LA NACION.Marlowe, que fue contactado por algunos de los estafados, también contó que desde RainbowEx continúan con el intento de estafa. "Actualmente hay solicitudes de retiro por un valor de 27.277.596 USDT. Para que puedan solicitar el dinero de la plataforma, se han depositado en total 49.767.337 USDT y 1.466.251 USD (en dólares fiat), lo que equivale a depósitos por un total de 51.233.588 dólares". Los USDT son tokenes, monedas virtuales estables, ligadas al dólar como referencia de valor."Antes del 8 de octubre ellos pagaron 40.291.552 USDT para que las personas siguieran invirtiendo, y con el dinero de las nuevas víctimas pagaban a las anteriores. Esto les dejó un superávit de 10.942.036 USDT, lo que hace imposible (aunque quisieran, no lo harán) que devuelvan el dinero. Necesitarían poner 16.335.560 USDT más de lo que han recaudado con su estafa, solo para cubrir los retiros activos existentes, sin contar el dinero que las personas aún mantienen en la plataforma sin haber solicitado su retiro (no hay plata). Esta situación es una estafa, y la razón por la que solicitan los 88 USDT es para sacar el máximo posible de los 94,000 usuarios registrados antes del cierre", detalló Marlowe.El experto agregó: "Además, las dos wallets [billeteras virtuales] de TRX y BSC desde las que se realizaban los pagos están completamente vacías. Algunas estrategias que podrían implementar, si se publican estas wallets como lo hice en el canal, serían principalmente: añadir saldo sin realizar pagos o usar el 10% del dinero sustraído (232,656 USDT entre el 13 y el 15 de octubre) de los 88 USDT para pagar montos muy pequeños, creando una falsa sensación de normalidad. Esto podría motivar a más personas, de los 94.100 usuarios víctimas de la plataforma, a seguir depositando los 88 USDT. Sin embargo, esto es solo una hipótesis de lo que podría suceder"."La respuesta está clara: esos 88 USDT representan el pago final del exit-scam. Además, la supuesta licencia MSB que dicen poseer es totalmente falsa. Anteriormente se hacían llamar ZooEX y también tenían una licencia MSB; era la misma plataforma, solo que el dominio era zooexpro.com, y terminaron cerrando con su licencia MSB de Estados Unidos, licencias que pueden comprarse por entre 5000 y 10.000 dólares", cerró.Más de 2600 ya pagaron el "rescate"En las primeras 36 horas desde el lanzamiento de la "oferta", más de 2600 "inversores" ya desembolsaron más de 230.000 dólares en un desesperado intento por "rescatar" su dinero, que quedó atrapado en la plataforma tras la suspensión de los retiros, primero, y el bloqueo de la app por orden judicial, después.La promesa de Knight Consortium -el nombre de la firma ligada a la app RainbowEx- es que quienes hagan la transferencia hasta este jueves 17 de octubre a las 23.59 podrán volver a acceder a sus cuentas, retirar el dinero o volver a invertir a partir del lunes 21 de este mes.Según pudo saber LA NACION, hasta las 11.30 de este martes se habían generado 2638 transacciones de 88 USDT, que totalizaban depósitos por 232.656 USDT. Es decir, de los cerca de 20.000 habitantes de San Pedro que operaban en RainbowEx, más del 10% eligió volver a creer en la "plataforma de trading" o, en el peor de los casos, tomó como cierta la advertencia de una posible denuncia ante las autoridades argentinas por lavado de dinero a quienes no paguen el "rescate".
ROSARIO.-Peak Capital Team, la otra APK que acaparó unos 1000 inversores en Casilda, Santa Fe, con un sistema similar al que se expandió en San Pedro, provincia de Buenos Aires, colapsó, según reconocen los ahorristas en esa ciudad de 40.000 habitantes, en su mayoría vinculados a la producción agropecuaria, luego de que en el grupo de WhatsApp por donde recibían las recomendaciones de "Wendy Lim" informaran hace dos días que "la función de retiro iba a estar deshabilitada por diez días".Esta situación aceleró los tiempos de la Justicia. Interviene el Ministerio Público de la Acusación, como también la fiscalía federal de Rosario. A diferencia de lo que ocurrió en San Pedro, en Casilda se presentó una denuncia contra Peak Capital Team. La hizo el concejal Mauricio Maroevich en el MPA y también realizó una presentación en la Comisión Nacional de Valores.Este jueves la Policía de Investigaciones (PDI) allanó el domicilio de Yamil Santis, quien es la cara visible de Peak Capital Team, por lo menos en la realización de eventos sociales en los que reunían a los "inversores". Una de esos encuentros, al que concurrieron decenas de personas, se regalaron televisores y electrodomésticos. Santis habló con LA NACION, luego de que se perdiera su rastro en esta localidad santafesina. Dijo que "los inversores tenían total libertad". Pero horas después desde el mismo grupo de Whatsaap informaron a los ahorristas que los fondos no se podían sacar por diez días.Usaron como argumento que MGS Trade, la aplicación que utilizan para operar, necesita salir a bolsa y todos los fondos se iban a utilizar para financiar la oferta pública inicial. Prometiendo mayores ingresos al finalizar ese período.Esto resultó poco creíble. Pero algunos inversionistas en vez de repudiar las maniobras de la supuesta firma lanzaron insultos contra el denunciante en el grupo de WhatsApp.En el fuero federal, la investigación está en manos del fiscal Claudio Kishimoto que comenzó a relevar la información sobre esta firma virtual y las maniobras que realizaban con los 1000 inversores a los que les ofrecían un interés del 4,5 mensual en dólares.Los allanamientos que se produjeron este jueves a la tarde surgieron de órdenes que dio el fiscal Juan Pablo Baños, del MPA provincial."A través de la estrecha atención y comunicación de Peak Capital, hemos ganado una gran confianza y certeza en todo el trabajo relacionado. También aseguramos la seguridad de los fondos de todos, y no tememos ninguna presión externa. Usaremos la realidad para demostrar que todas las decisiones se han tomado pensando en el beneficio de todos. Nuestro éxito reflejará que todas las especulaciones y dudas eran erróneas. Siempre esperamos que aquellos que confían en nosotros sigan caminando a nuestro lado", señalaron desde Peak Capital Team en un posteo en el grupo de WhatsApp, donde daban las recomendaciones para las inversiones en cripto.En diálogo con LA NACION, Santis, la cara visible de Peak Capital en Casilda, advirtió el martes pasado que los inversores "tienen total libertad para salir cuando lo dispongan". Horas después de que la noticia comenzara a transitar por esta ciudad y los inversores, en su mayoría pequeños, comenzaran a tratar de sacar su dinero, la burbuja explotó.Y en el comunicado de Peak Capital a sus inversores, se aclaró que "la función de retiro estará temporalmente desactivada durante los próximos 10 días". Además, se agregó: "¿Por qué se desactivará la función de retiro durante 10 días? Esto se debe a que la empresa MGS se está preparando para realizar una oferta pública inicial (IPO), por lo que antes de la cotización es necesario llevar a cabo una auditoría financiera para asegurar que cumple con los requisitos de cotización, un paso que cualquier empresa debe pasar. Esto se puede verificar en línea".Lo que despertó sospechas de que se estaba armando una especie de estafa al estilo Ponzi, fue que Peak Capital realizó hace dos semanas una reunión multitudinaria en el Circulo Deportivo de Casilda, donde, incluso, se regalaron televisores y electrodomésticos a los "inversores", que en su mayoría, como ocurrió en el caso de San Pedro, son pequeños.La fascinación por una rentabilidad exorbitante, como un 4,5 por ciento mensual, un porcentaje que en cualquier lugar del mundo es anual, atrajo a unas mil personas que apostaron sus ahorros en Peak Capital Team, que opera a través de una APK. Entre las 19 y 20 horas llega al Whatsapp de los inversores en base a un índice que se llama ASX 30. "Nosotros nos apalancamos en inversores profesionales", indicó Santi a Radio Casilda hace unos días.El 19 de setiembre pasado, el concejal Maroevich presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la actividad de esta empresa y si habrían cometido algún delito. "El problema es que aún no hay damnificados. Pero estos sistemas nunca terminan bien. Es una gran cantidad de gente que se involucró y si esta burbuja explota la economía de Casilda se va a ver afectada", afirmó Maroevich en diálogo con LA NACION. El edil también hizo la denuncia ante la Comisión Nacional de Valores.En Casilda ya tienen una experiencia traumática con este tipo de operaciones y supuestas estafas piramidales, como ocurrió con el famoso Leonardo Cositorto, que tuvo dos oficinas en esa localidad santafesina.En septiembre de 2022 fueron imputadas tres personas acusadas por 24 hechos de estafas que realizaban a través de la empresa Generación Zoe que lideraba Cositorto. La maniobra consistía en captar a las víctimas hacia las diferentes oficinas las cuales se encontraban ubicadas en Rosario y Casilda (una de ellas ubicada en Sarmiento al 2000), alli les ofrecían rentas mensuales realizando una inversión.En Casilda piensan que lo de Peak Capital Team puede tener un destino similar. Ofrecen una rentabilidad altísima a partir de 30 dólares. La carnada es que si el ahorrista pone ese pequeño monto tiene una rentabilidad de un dólar por día. "Hay gente que dejó de trabajar, que sacó créditos, que vendió su auto para poner el dinero en esto", admitió una mujer, que evitó revelar su nombre.
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