fraude
Estados Unidos lanza un programa de recompensas de hasta USD 30.000 para denunciantes de fraude federal
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, encabezó el anuncio en Minnesota, donde el FBI ejecutó 17 allanamientos simultáneos; las compensaciones se gestionarán por el portal oficial
'La Odisea' según Elon Musk: un fraude hecho con inteligencia artificial
Elon Musk decidió competir con Hollywood y lanzó una "Odisea" realizada con inteligencia artificial. Después de cuestionar la superproducción de Christopher Nolan por sus supuestas inexactitudes históricas, el multimillonario prometió una versión fiel al poema de Homero. El resultado, por ahora, es un video de siete minutos producido con Grok Imagine, donde los personajes, las batallas y los escenarios parecen tomados de viejas películas de aventuras. Leer más
La Fiscalía Europea prevé avances pronto junto con la UCO sobre el presunto fraude de fondos en la vía de los accidentes
El DHS confirmó una nueva ofensiva por fraude electoral: 48 extranjeros enfrentan cargos y hay residentes con green card
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció cargos contra 48 extranjeros investigados por presuntos delitos electorales en California, Pensilvania, Florida, Nueva York y Nevada. Las acusaciones incluyen a migrantes con green cards y en la investigación participan varias agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).Qué se sabe sobre las acusaciones de fraude electoral realizadas por el DOJLos casos comprenden hechos relacionados con las elecciones federales de 2022 y 2024. Según la información difundida por las autoridades, algunos de los imputados también habrían ocultado antecedentes de votación al responder bajo juramento durante sus trámites de naturalización.La mayoría de las personas acusadas cuenta con la green card, aunque también figura un extranjero indocumentado. Las imputaciones se encuentran en distintas etapas judiciales."¡Falta una semana para el día de las elecciones! La ley es clara: solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones de Estados Unidos, y hacer cumplir esta ley es fundamental para nuestra democracia", publicó el DOJ en su cuenta de Facebook.California concentra la mayor cantidad de acusaciones por voto ilegalCalifornia reúne 28 de los 48 casos anunciados por el DOJ; la distribución incluye:13 acusados en el distrito centralSeis en el esteCinco en el norteCuatro en el sur del estadoEl resto de los estados señalan lo siguiente:Pensilvania registra nueve imputados: cinco en el distrito medio y cuatro en el este. Florida suma seis personas acusadas, todas en el distrito medio.Nueva York tiene cuatro casos, tres en el distrito este y uno en el norte. Nevada completa la lista con una acusación.Entre las personas mencionadas en los expedientes se encuentran:Alfredo Santiesteban, de origen cubano y sin estatus migratorio regular, señalado por votar en 2024.Artur Kopacz, ciudadano polaco con residencia permanente, acusado de participar en las elecciones de 2022 y 2024.Omar Alexander Muñoz, ciudadano de Belice y residente permanente, a quien se atribuyen presuntas irregularidades en el registro electoral, varios votos y declaraciones relacionadas con su solicitud de naturalización.Qué delitos electorales investigan el DOJ y el DHSDe acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), las investigaciones bajo la ofensiva por fraude electoral incluyen presuntas infracciones vinculadas con la participación de personas que no son ciudadanas estadounidenses en comicios federales. La legislación estadounidense reserva el voto a los ciudadanos, por lo que los residentes permanentes no están habilitados para sufragar. Entre las conductas investigadas por las agencias federales se encuentran:Registrarse como votante mediante información falsa.Declarar de manera fraudulenta la ciudadanía para emitir un voto.Presentar datos falsos bajo juramento.Corrupción por parte de funcionarios electorales (por ejemplo, autorizar conscientemente el voto de personas no calificadas).Otras infracciones pueden corresponder exclusivamente a la legislación estatal, según las circunstancias."Protect the Vote" y el papel del DOJ en las elecciones 2026Los procesos se enmarcan en una estrategia del gobierno de Donald Trump orientada a investigar posibles irregularidades electorales. Dentro de ese contexto, "Protect the Vote" funciona como una iniciativa política republicana dedicada a la supervisión y a la presentación de demandas relacionadas con las reglas de votación.La estructura mencionada incluye equipos jurídicos y voluntarios que participan en tareas de observación y seguimiento de los comicios. Entre sus objetivos se encuentran promover requisitos de identificación, revisar los padrones y establecer condiciones para el voto por correo y la participación electoral.El DOJ, por su parte, tiene la responsabilidad institucional de investigar y procesar delitos federales. En estas actuaciones trabaja con organismos como el DHS e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), mientras que las autoridades federales también pueden desplegar observadores para controlar el cumplimiento de las normas electorales.El gobierno de Trump toma medidas por los casos de fraude electoralEl fiscal general Todd Blanche sostuvo que las investigaciones buscan garantizar que el voto en elecciones federales corresponda exclusivamente a ciudadanos habilitados y que cada persona sufra una sola vez."Esta es una prioridad del presidente Trump y de toda esta administración", aseguró en una entrevista con Bloomberg. También afirmó que los procesamientos aumentaron durante el gobierno actual y mencionó cerca de 196 personas acusadas por voto ilegal, frente a 13 casos procesados durante los cuatro años del gobierno de Biden.Según las declaraciones oficiales, existen miles de investigaciones en curso y se prevé la participación de alrededor de 1000 monitores electorales federales en distintas jurisdicciones. El gobierno federal también respalda mayores controles de identificación y supervisión del voto por correo.
Apenas a horas de la huida de Flávio Bolsonaro, la derecha de Brasil ya tiene un candidato y rechaza las denuncias de fraude
El gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, reveló por primera vez que buscará la presidencia. La esposa de Jair Bolsonaro, senadora, crece en poder dentro del espacio.
Benjamin Netanyahu denunció un supuesto fraude electoral y apuntó contra Qatar tras el avance árabe en Israel
El bloque del premier consiguió 53 de las 120 bancas y quedó lejos de la mayoría. La oposición busca acuerdos con las fuerzas árabes para desplazarlo.
Estados Unidos publica la lista de los 16 fugitivos más buscados por fraude laboral y manipulación de visas
Un cuerpo interagencial federal indaga desvíos económicos en permisos de empleo especializado y planes universitarios de intercambio, mientras las autoridades informan sobre un primer sospechoso localizado en territorio europeo
Gobernador de Alaska ordena investigar la campaña demócrata al Senado por supuesto fraude
El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, ordenó investigar si la campaña de Mary Peltola cometió irregularidades al reclutar oponentes para afectar a su rival.El entorno de Peltola niega las acusaciones mientras Trump pide su descalificación. La Justicia busca evitar confusión en las elecciones.
El arco político brasileño se distancia de Flávio Bolsonaro y rechaza sus denuncias de fraude electoral
União Brasil, el PSD y el MDB ratificaron la legitimidad de los comicios, mientras el presidente del Tribunal Superior Electoral defendió la normalidad de la jornada. Tarcísio de Freitas, uno de los mayores aliados del excandidato del Partido Liberal, también pidió respetar las urnas.
Trump ofrece recompensa de un millón a quienes denuncien fraude electoral sin precisar fondos en un caso con poco fundamento
El presidente Donald Trump anunció una recompensa de 1 millón de dólares a cualquier persona que aporte datos sobre casos de fraude en las elecciones pasadas o futuras, a falta de pocos días para los comicios del 3 de noviembre. Sin embargo, la administración federal no precisó de dónde saldrá el dinero para financiar los pagos. El anuncio se produce en un contexto en el que no existen evidencias de un fraude electoral generalizado en Estados Unidos, según los informes.La oferta de Trump de un millón de dólares a quienes denuncien fraude electoral en EE.UU.A través de su cuenta en la red social Truth Social, el presidente anunció la propuesta y especificó que la gratificación monetaria se entregaría tras el arresto y la condena de los responsables de cometer el fraude."¡Cualquier persona que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026 recibirá US$1 millón tras el arresto y la condena de los autores del fraude!", escribió el lunes 26 de octubre.Desde su lugar, el portavoz de la Casa Blanca no aportó detalles sobre el presupuesto destinado a esta medida y remitió a la publicación original, según registró Telemundo.El ofrecimiento se suma a otras propuestas económicas recientes del mandatario, cuyo financiamiento tampoco fue aclarado. Previamente, anunció un programa de US$25 millones para denunciantes de irregularidades en el gobierno y prometió entregar cheques de US$5000 a ciudadanos estadounidenses si el Partido Republicano mantiene la mayoría en el Congreso tras los comicios del martes.Qué se considera fraude electoral en Estados Unidos y cuáles son las conductas prohibidasUna de las modalidades de fraude electoral consiste en emitir deliberadamente un voto ilegal. Esto puede incluir la violación de leyes estatales o federales que prohíben votar al ser no ciudadano, en nombre de una persona fallecida o haciéndose pasar por un votante registrado bajo el nombre de otra persona, de acuerdo con Sciline.Las regulaciones también prohíben sufragar más de una vez o en varios lugares, en nombre de otra persona, tras manipular las papeletas o los sistemas de votación o en un estado que no sea el domicilio legal del elector.Asimismo, votar al estar preso o tras una condena por delito grave en estados donde esto es ilegal también se considera fraude, aunque los detalles varían según la jurisdicción.El sitio remarca la importancia de distinguir el fraude de los errores administrativos que dan lugar a que alguien vote sin estar autorizado a hacerlo.Qué revelan los estudios del MIT, Brookings y Heritage sobre el fraude electoral en EE.UU.A pesar de las afirmaciones sobre un incremento del fraude electoral en los comicios más recientes, informes y registros oficiales coinciden en que no existen pruebas de un fraude masivo o sistemático en el sistema estadounidense. En un documento de 2023 del Laboratorio de Datos y Ciencia Electoral del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), los investigadores afirmaron que existe evidencia insignificante de fraude en las elecciones estatales.Por su parte, miembros de la Brookings Institution, un centro de estudios no partidista, analizaron casos de fraude reportados durante las elecciones de 2016, 2018, 2020 y 2022. Tras observar los documentos, estimaron que hubo alrededor de cuatro casos de fraude por cada 10 millones de votos por correo emitidos, en promedio.Un documento de trabajo, elaborado por investigadores afiliados a Stanford, la Universidad de Pensilvania, Harvard, Yale y Microsoft Research, evaluó la posibilidad de "doble voto".El informe indicó que el límite superior de doble voto en las elecciones de 2012 fue del 0,02%. El documento también señaló que la tasa de incidencia probablemente fue mucho menor, dado que las auditorías realizadas por los investigadores mostraron que "muchos, si no todos, de estos aparentes votos dobles podrían ser resultado de un error de medición".Por último, un recuento de la conservadora Fundación Heritage halló poco más de 1600 casos documentados en un periodo de 40 años, lo que representa una proporción insignificante en comparación con la totalidad de los sufragios emitidos en ese lapso.
La última entrevista de Cuauhtémoc Cárdenas, dos meses antes de morir: habló del fraude de 1988, su padre y el futuro de México
El fundador del PRD concedió su última entrevista pública a Miguel Ángel Mancera
La caída del sistema: la noche del fraude electoral de 1988 que le arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas
El 6 de julio de 1988, el conteo de votos se detuvo cuando los resultados preliminares favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que pasó esa noche marcó para siempre la historia democrática de México
Un empleado deberá pagarle al banco donde trabajaba más de USD 16.000 tras un millonario fraude con bonos
Hace más de dos décadas, una maniobra fraudulenta permitió realizar dos transferencias irregulares vinculadas a los Boden 2005. Aunque la causa penal fue archivada, la Justicia civil determinó la responsabilidad patrimonial de un ex auxiliar bancario al considerar que actuó con negligencia al custodiar su usuario y contraseña personales
El Gobierno no denunciará a Lula por fraude, pero aprovechará para endurecer el discurso contra el Mercosur
En la Casa Rosada no prevén avanzar contra el presidente del país vecino tras el reconocimiento de la derrota del Partido Liberal. Pero fogonean el fantasma de una salida del Mercosur. En el Planalto por ahora mantienen la cautela a pesar del enojo con la jugada de Milei para contribuir a la fuga
Alito Moreno acusa a Morena de preparar el terreno para un fraude en 2027
El dirigente nacional del PRI señaló presuntos vínculos entre funcionarios electorales y empresas proveedoras de material electoral
Condenan a 30 años de prisión al "arquitecto" del fraude a un programa alimentario infantil durante la pandemia en Minnesota
La Justicia federal le ordenó restituir más de USD 44 millones por presentar reclamos falsos de comidas que, según los fiscales, nunca fueron distribuidas
Trump pide que impidan concurrir a candidata demócrata al Senado por Alaska por "fraude"
Trump acusa a la aspirante demócrata al Senado por Alaska de fraude electoral tras un informe que revela maniobras para incluir a un candidato homónimo.El Departamento de Justicia busca detener la certificación de los resultados si el republicano Dan Sullivan pierde por confusión con otro candidato.
Capturan en Mérida a Richard Panas, considerado como objetivo prioritario en EEUU: lo acusan de fraude y robo de identidad
El hombre de 68 años cuenta con cuatro mandamientos judiciales en Florida
La Universidad de Antioquia detectó un nuevo intento de fraude en examen de admisión para el primer semestre del 2027: "Ya se identificó a un involucrado"
La institución identificó a uno de los implicados tras activar sus mecanismos de seguridad en la primera jornada, cuando más de 25 mil postulantes acudieron presencialmente a la Ciudad Universitaria
"Dios los eligió para invertir": el FBI desarmó la trama de fraude y lavado de dinero de un pastor acusado de robar USD 13 millones a sus feligreses en Washington
Tras una pesquisa federal, Cristian Popescu, líder de Passion for Christ en Kirkland, enfrenta 15 cargos penales por montar una compañía tecnológica ficticia y vaciar los ahorros de más de 30 creyentes
Trump ofreció un millón de dólares por denuncias de fraude electoral a una semana de las elecciones de medio mandato: dos días después, no hay nada claro sobre cómo reclamarlo
El presidente prometió pagar US$1.000.000 a quien denuncie fraude electoral, siempre que la información termine en un arresto y una condena.La Casa Blanca no explicó de dónde saldrá el dinero ni cómo se podrá reclamar la recompensa.
El temor al fraude frena decisiones de expansión de las pequeñas y medianas empresas panameñas
Pymes señalan al phishing como el problema más habitual con un 50%, mientras que el fraude en pagos alcanzó el 46% y los ataques de malware representaron el 44%
María Fernanda Cabal insistió en un supuesto fraude electoral en Brasil, a pesar de que Abelardo de la Espriella reconoció la victoria de Lula: "¿Esto es democracia?"
La excongresista del Centro Democrático citó un reporte periodístico de Infobae en el que se reportó lo que habría sido el viaje del excandidato de derecha, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, rumbo a Estados Unidos
Donald Trump ofreció un millón de dólares por información que conduzca a condenas por fraude electoral
La oferta incluye elecciones pasadas y llega a una semana de las legislativas de medio término
Donald Trump ofreció una recompensa de US$1 millón a quienes informen sobre "fraude electoral"
A través de Truth Social, el primer mandatario estadounidense hizo oficial la reglamentación para todo aquel que proporcione información luego de que se confirme la condena para los acusados. Leer más
Mujer buscada por EE. UU. fue capturada en San Juan de Lurigancho por presunto fraude a migrantes con falsos cursos de inglés
La investigada, identificada como Karount Jannet Toledo Vásquez, tenía una notificación roja de Interpol desde 2024. Las autoridades estadounidenses atribuyen a la organización pérdidas superiores a los USD 15 millones
Trump ofrece USD 1 millón por información que lleve a condenas por fraude electoral en EEUU
El exmandatario ofrece una recompensa por pruebas de fraude electoral, reforzando sus acusaciones sin evidencia sobre las elecciones de 2020. Centros de estudios destacan la escasez de fraude en comicios, mientras Trump insiste en cuestionar la legitimidad de los resultados.
Trump anuncia recompensa de un millón de dólares a quien avise de fraude en las elecciones
El mandatario estadounidense prometió un millón de dólares a quienes denuncien fraude electoral en los próximos comicios legislativos. La oferta se extiende a casos en elecciones pasadas, tras la captura y condena de los implicados, según su declaración en redes.
Flávio Bolsonaro denunció fraude en su derrota frente a Lula y aseguró que "la votación debería ser anulada"
El senador cuestionó el desarrollo de los comicios que dieron como ganador al PT con un contundente 51,79% a 48,21%. "Lo que pasó no fue normal", denunció.
Corte Suprema de Justicia rechazó recurso de casación presentado por el abogado Diego Cadena, condenado a ocho años de prisión por soborno y fraude procesal
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que el señalado buscó modificar testimonios para favorecer al expresidente de Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe Vélez
Fraude matrimonial en Estados Unidos: las consecuencias de obtener la Green Card con una boda falsa
Una presunta red desarticulada en Massachusetts reaviva la discusión sobre los riesgos de recurrir a casamientos simulados. Expertos advierten que el paso del tiempo no garantiza protección ante una investigación federal
Romance, fraude y tribunales: procesan al "Estafador de Bumble" por engañar a varias mujeres y despojarlas de hasta 500 mil pesos
La víctima cuya denuncia llevó el caso ante un juez recuperó los 168 mil pesos que le prestó al acusado y le otorgó el perdón tras un acuerdo reparatorio; otras siete mujeres buscan judicializar sus casos
RDC: la confianza en el sistema electoral de Estados Unidos convive con el miedo a un intento de fraude
En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos Norman Powell analizó un sondeo de The New York Times y la Universidad de Siena sobre la confianza en las elecciones de medio mandato. Leer más
Arrestan al influencer Shawty Dred por un fraude de USD 4 millones al programa SNAP en Georgia
La Fiscalía Federal de Atlanta imputó 63 cargos al creador de contenido Mercedes Reshard New, quien habría utilizado más de 350 identidades robadas para desviar fondos de asistencia alimentaria mientras exhibía un estilo de vida lujoso en redes sociales
Noticias de Florida: arrestaron a la alcaldesa puertorriqueña de Kissimmee por fraude y enfrentaría hasta 30 años de cárcel
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la detención de la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, durante la mañana del miércoles 21 de octubre. Las autoridades estatales iniciaron un proceso penal contra la funcionaria por la presunta malversación de fondos públicos destinados a la recuperación económica. Está acusada de los delitos de robo mayor de bienes y organización de un esquema para defraudar. Podría enfrentar hasta 30 años de prisión.Detalles del arresto de la alcaldesa Jackie Espinosa en el condado de OsceolaAgentes del orden detuvieron a Espinosa, de 58 años, en horas de la mañana del miércoles. Posteriormente, los oficiales registraron su ingreso en la cárcel del condado de Osceola, en Florida.Uthmeier confirmó el procedimiento a través de un mensaje en sus redes sociales. En su comunicado, ratificó la formulación de cargos criminales contra la titular del ejecutivo municipal.Espinosa ocupa el cargo de alcaldesa de la ciudad de Kissimmee desde noviembre de 2024. Su período constitucional en la alcaldía concluye de forma oficial en el año 2028.La detención derivó en una conferencia de prensa de las autoridades estatales en la ciudad de Orlando. En la comparecencia participaron el jefe financiero de Florida, Blaise Ingoglia, y el comisionado del Departamento de Leyes de Florida, Larry Keefe.Cargos penales e investigación por el presunto desvío de fondos de alivio por Covid-19La fiscalía estatal acusa a la alcaldesa de los delitos de gran robo en segundo grado y esquema organizado para estafar en primer grado, según ABC News. En caso de una condena firme en el tribunal, la acusada enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión.Las investigaciones señalan la apropiación indebida de 50.000 dólares procedentes del programa municipal Business Boost 2.0. Esta iniciativa de ayuda a pequeñas empresas nació bajo la propia administración de la funcionaria.Una auditoría estatal a cargo de la oficina del jefe financiero reveló irregularidades en la asignación de los recursos. Los informes indican que tres empresas bajo el control de Espinosa o de sus familiares directos recibieron los subsidios públicos.Las entidades beneficiadas abarcan un estudio de producción de danza, un restaurante y una compañía del sector inmobiliario. Las solicitudes de dinero ingresaron el mismo día de la apertura formal del programa en septiembre de 2025.El fiscal Uthmeier sostuvo que las evidencias demuestran la intención de generar un conflicto de intereses para beneficio personal. Por su parte, el jefe financiero Ingoglia comparó la maniobra con el uso de información privilegiada dentro del gobierno.Postura de la defensa legal y antecedentes del caso en la ciudadLa abogada defensora, Migdalia Pérez, afirmó en un comunicado para ABC News que la alcaldesa mantiene su inocencia de manera firme. Asimismo, anticipó que rechazará las acusaciones durante las audiencias judiciales del caso.La defensa argumentó que el programa de subvenciones contó con la aprobación del concejo y con la administración directa del personal municipal. Asimismo, señaló la existencia de una diferencia entre una falta ética y un delito penal.La jurista enfatizó que Florida debe probar la presencia de una intención criminal en cada uno de los elementos del caso. De igual modo, descartó la existencia de un plan secreto para la sustracción de recursos de los contribuyentes.
SCJN determina que el plazo para denunciar fraude comienza cuando la víctima conoce el delito
La Suprema Corte dejó firme el amparo que protege a una mujer que denunció a su hermano por presuntamente defraudarla con un inmueble en Guanajuato
Green card y fraude: cobraban 40.000 dólares para tramitar matrimonios falsos y el gobierno de Trump los descubrió
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció cargos contra seis individuos que participaban en una operación clandestina que organizaba matrimonios falsos para facilitar el camino a la green card a extranjeros indocumentados. La organización supuestamente operó durante más de 10 años y cobraba tarifas de entre 38.000 y 40.000 dólares por cada caso.Seis acusados por organizar matrimonios falsos para obtener la green cardEl Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó mediante un comunicado oficial la acusación formal contra seis personas de Massachusetts. Los implicados fueron acusados de conspiración para dar refugio a inmigrantes ilegales, dar refugio a inmigrantes ilegales, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.La lista incluye a los siguientes involucrados:Jennifer Gonzalez, de 43 años, de Fall River, Massachusetts.Erica Daniels, de 29 años, de Fall River, Massachusetts.Chreise Alejandro, 39, de Fall River, Massachusetts.Amara Pugh, de 31 años, de Fall River, Massachusetts.Jessica Tavares, de 31 años, de Attleboro, Massachusetts.Jaylin Hill, de 26 años, de Fall River, Massachusetts.Según la información del DOJ, González dirigía una empresa ilícita en la que pagaba a ciudadanos estadounidenses -Daniels, Alejandro, Tavares y Hill- para casarse con clientes indocumentados y someter documentación falsa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), mientras Pugh ejercía como secretaria del negocio.La red gestionaba un promedio de 18 a 20 matrimonios falsos al año. Para dar apariencia de legitimidad a las uniones ante las autoridades, la líder instruía a los clientes sobre cómo tomarse fotografías estilo selfie, abrir cuentas bancarias conjuntas y contratar pólizas de seguro de vida.De acuerdo con el texto, González presuntamente les decía a sus clientes indocumentados que tardaría entre tres y cuatro meses en preparar la documentación suficiente del matrimonio simulado para solicitar la residencia legal, y les exigía que firmaran "contratos" para pagar por sus servicios.Matrimonios falsos para obtener la green card: las pruebas contra los estafadoresLas pruebas incluyen una grabación en la que González dirigía la impresión y firma de un contrato de "préstamo" simulado y aceptaba un pago inicial de US$3000 en efectivo para organizar un matrimonio ficticio. Supuestamente, González le indicó al cliente que el contrato omitía intencionadamente mencionar al cónyuge porque hacerlo sería "incriminatorio", y que ella diseñó los documentos para ocultar el propósito fraudulento.Asimismo, el DOJ mencionó que los clientes solían realizar pagos mensuales de US$500 a su supuesto "cónyuge" o a alguien cercano a él para mantener el matrimonio ficticio.La líder de la organización habría acumulado cientos de miles de dólares que utilizó para adquirir bienes raíces y negocios en la República Dominicana. Además, el documento señala que gastó más de US$120 mil en beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP.En las grabaciones de audio y video obtenidas durante la investigación federal y citadas por el DOJ, González aconsejaba a sus clientes que Massachusetts era el mejor lugar para residir por su condición de estado santuario y argumentaba que las autoridades locales defendían a los inmigrantes."Massachusetts es el mejor lugar para ti. Eso es un hecho. Creo que puedes estar bien, porque este estado es santuario. A Trump no le gusta este estado, porque el gobierno de aquí nos defiende mucho. Recibes mucha ayuda como inmigrante aquí", cita el DOJ en el documento.Cargos judiciales, millonarias multas y el mensaje de las autoridadesLos seis acusados enfrentan cargos federales por conspiración para resguardar inmigrantes indocumentados y por albergarlos. Estos delitos conllevan penas de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta US$250 mil, según detalló el DOJ.Adicionalmente, los cargos por fraude matrimonial y conspiración para cometerlo contemplan penas de hasta cinco años de cárcel y multas individuales de US$250 mil.Las acusaciones fueron anunciadas por la fiscal federal Leah B. Foley, quien remarcó la importancia de la investigación. "Espero que hoy los acusados â??â??y otros como ellos se den cuenta de que el sueño americano no está a la venta, se gana. Y cuando intenten apropiarse indebidamente de él para obtener ganancias, los haremos responsables", expresó, citada por Reuters.
Por qué los problemas reportados con máquinas de votación en EEUU no indican fraude electoral
Votantes en EE.UU. reportan problemas con máquinas de votación táctil, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles manipulaciones electorales. Los funcionarios aseguran que se trata de errores de usuario o descalibración.A pesar de las quejas, las autoridades recalcan que las máquinas son revisadas y recalibradas regularmente. Las denuncias han sido amplificadas en redes sociales, pero no se han encontrado evidencias de fraude.
Fraude y corrupción: las nuevas herramientas que aceleran las investigaciones
El análisis de documentos y conversaciones con inteligencia artificial permite detectar pistas que antes quedaban fuera del alcance de los equipos. Sin embargo, el criterio de los expertos sigue siendo clave para identificar pruebas relevantes
Expertos alertan que la IA facilita el fraude online mediante navegadores antidetección
Check Point Research advierte que analizar el comportamiento de una sola cuenta resulta insuficiente para detectar operaciones fraudulentas
Documental expone el presunto fraude en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Descubre cuándo y dónde ver el documental que expone el polémico triunfo de la modelo mexicana
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La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, enfrenta hasta 30 años de cárcel por fraude con USD 50.000 de fondos de ayuda COVID-19
Las autoridades de Florida arrestaron a la funcionaria municipal acusada de desviar subsidios pandémicos del programa Business Boost 2.0 hacia negocios vinculados con su familia
Acusan a Edson Álvarez de presunto fraude con certificados de Covid-19 que benefició a famosos
De acuerdo con el productor Juan José López Ordóñez, el futbolista, su exsuegro y una médica operaban un negocio que expedía documentos con códigos QR
Jennifer González y la red de matrimonios falsos en Massachusetts: 20 enlaces simulados, una década de fraude y millones invertidos en República Dominicana
Una ciudadana estadounidense de origen dominicano habría cobrado hasta USD 40.000 por ceremonia para regularizar inmigrantes. Las ganancias no quedaron en Estados Unidos: fueron a parar a propiedades y negocios en otro país.
Qué se sabe del arresto de la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, por presunto fraude con fondos públicos en Florida
Autoridades estatales sostienen que la funcionaria defraudó un programa de subvenciones destinado a pequeñas empresas y que los recursos alcanzaron a compañías de su familia e inquilinos de sus propiedades
Peritajes y acusaciones de fraude: el primer pleito judicial que enfrentaron Sebastián Rulli y Cecilia Galliano
La disputa por la pensión de su hijo revive el choque legal entre Sebastián Rulli y Cecilia Galliano por una camioneta, un caso resuelto tras dos años de acusaciones de falsificación y peritajes en tribunales
Del romance al fraude: el "Estafador de Bumble" enfrenta acusaciones de más de 15 mujeres, pedía montos de entre 60 mil 500 mil pesos
Alfonso "N" compareció ante un juez en el penal de Barrientos tras ser señalado por presuntamente enamorar a mujeres que conocía en aplicaciones de citas para pedirles dinero; una de las denunciantes afirma que perdió 168 mil pesos y que él fingió un secuestro para desaparecer
Arrestan a 6 personas en EEUU por presunta red de fraude matrimonial
Una red de fraude matrimonial en Massachusetts, liderada por una mujer, facilitó estatus legal a inmigrantes por miles de dólares.El esquema, que duró una década, involucró a seis personas y generó millones. Las autoridades arrestaron a cinco de los implicados.
Tienen green card y llegaron de México y Guatemala, pero ahora los acusan de fraude electoral en California
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció cargos penales contra 28 extranjeros que viven en California y que están acusados de cometer irregularidades electorales. Los procesados tienen green card, la tarjeta que acredita la residencia permanente, pero ese documento, según las autoridades, no les otorga el derecho a votar en elecciones estadounidenses.Quiénes son los acusados de fraude electoral en CaliforniaSegún la acusación federal, los imputados habrían declarado bajo juramento que eran ciudadanos estadounidenses al completar sus solicitudes de inscripción electoral. En varios casos, las investigaciones también señalaron que emitieron sufragios en comicios celebrados entre 2020 y 2026.Las autoridades sostuvieron que algunos de los acusados volvieron a proporcionar información falsa durante sus trámites de naturalización, al negar que se hubieran registrado para votar, presentado como ciudadanos o participado en elecciones. Las denuncias se tramitaron en los cuatro distritos judiciales federales de California.Entre los procesados figuran nueve ciudadanos mexicanos y tres guatemaltecos. Los primeros residen en distintas localidades del estado, entre ellas La Puente, Wilmington, Carson, Sacramento, Fresno, Kerman, Clovis y Petaluma.La lista de 28 imputados también comprende personas de los siguientes países:FilipinasIndiaCanadáBeliceEl SalvadorCamboyaHondurasPakistánGeorgiaMyanmarTongaEcuador"California está enviando boletas electorales por correo a personas que no son ciudadanas estadounidenses y se niega a cumplir con la ley federal, que tipifica como delito el voto de los no ciudadanos", declaró el primer fiscal adjunto de EE.UU., Bill Essayli. "El derecho al voto de los estadounidenses debe ser protegido", señaló.Qué penas pueden enfrentar los residentes con green cardEntre los delitos investigados se encuentran la presentación de declaraciones falsas en solicitudes de naturalización y el registro fraudulento de votantes. Según la información difundida por las autoridades, estas imputaciones pueden contemplar penas de hasta cinco años de prisión federal.Algunos acusados también enfrentan cargos por haber votado sin contar con la ciudadanía estadounidense. La pena aplicable depende del delito imputado y de las circunstancias de cada caso. La presentación de cargos no equivale a una condena: la responsabilidad penal debe determinarse durante el proceso judicial."La División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) está comprometida con la protección de la integridad del proceso electoral de nuestra nación", dijo John A. Condon, director ejecutivo asociado interino del HSI. "En colaboración con nuestros socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo a quienes violen a sabiendas la ley federal", agregó.Operation Protect the Vote: la disputa por el padrón electoralLa investigación es parte de la "Operation Protect the Vote", una iniciativa coordinada por las cuatro fiscalías federales de California con participación del HSI. El operativo busca investigar posibles infracciones a las leyes electorales y determinar si personas sin ciudadanía participaron ilegalmente en los comicios.El gobierno federal informó que el 13 de octubre entregó a las autoridades californianas una lista de más de 20.000 personas consideradas posibles no ciudadanas que aparecen en los registros electorales. La identificación se habría realizado mediante la comparación de padrones públicos con bases de datos federales vinculadas con documentos de identidad y registros migratorios.El DOJ solicitó que las boletas por correo asociadas a esas personas fueran apartadas temporalmente hasta comprobar su ciudadanía. Tras la negativa de California a aceptar ese procedimiento, el gobierno federal presentó una demanda para obtener una orden judicial que permitiera reservar los votos cuestionados antes del recuento."Cada uno de los 28 acusados â??â??figura en la lista de personas que probablemente no sean ciudadanas registradas", dijo el fiscal general adjunto interino Trent McCotter."Los cargos presentados hoy demuestran con precisión lo que esa negativa pone en riesgo. California debe verificar la ciudadanía de esas más de 20.000 personas registradas antes de que se cuenten los votos por correo", agregó.
Detienen a una alcaldesa de Florida (EE.UU.) por hurto mayor y fraude organizado
La líder de una ciudad al sur de Orlando fue arrestada por cargos de hurto y fraude, enfrentando posibles penas severas. La funcionaria, de ascendencia puertorriqueña, está implicada en un caso relacionado con fondos para negocios afectados por la pandemia.
Arrestan en Florida a la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, por fraude y hurto mayor
El fiscal general James Uthmeier anunció la detención de la mandataria municipal y anticipó que ofrecerá información sobre el caso junto al director financiero estatal y el comisionado del FDLE
Detuvieron a ocho personas por fraude: utilizaban datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA
Un megaoperativo que llevaron adelante ARCA y la Policía Federal con cerca de 80 allanamientos en varias provincias terminó con los detenidos, vehículos y maquinaria agrícola secuestrada. Cómo era la maniobra para aprovechar un beneficio para los trabajadores del campo
Fraude en exámenes médicos deja fuera a 25 árbitros del fútbol colombiano: siguen las preguntas alrededor de la Comisión Arbitral
El escándalo se suma a los señalamientos contra la Federación Colombiana de Fútbol, acusada de interferir en la designación de jueces para los partidos de la Liga BetPlay
Recompensas de hasta 30.000 dólares: en RDC explicaron el plan de Donald Trump contra el fraude
En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Norman Powell detalló cómo funcionará el plan de Donald Trump para premiar a quienes aporten información sobre presuntos fraudes. El programa será administrado por el Departamento de Justicia y prevé compensaciones de hasta US$ 30.000 por datos que contribuyan a condenas o a intervenciones del Gobierno federal. Leer más
Trump anuncia recompensas de hasta 30.000 dólares a quienes delaten casos de fraude fiscal
El líder estadounidense lanza un programa de recompensas para quienes denuncien fraudes fiscales, gestionado por el Departamento de Justicia.El incentivo incluye hasta el 1% de lo recuperado, con participación abierta a ciudadanos y periodistas a través de una web oficial.
Investigan a Gurú de Constelaciones Familiares por presunto fraude contra su hijo y Grupo CUDEC
Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Acusan de presunto fraude electoral en California a 28 residentes permanentes, en su mayoría de México y Guatemala
El Departamento de Justicia acusó a decenas de inmigrantes con "green card" de registrarse y votar de forma ilegal, en medio de una disputa con las autoridades estatales por el control del padrón a días de los comicios
Se estarían aprovechando de los muertos para hacer fraude: 18.000 cédulas de fallecidos se usarían al año para firmar documentos y contratos, según informe
Expertos advierten que las empresas tendrán que demostrar cómo validaron a sus clientes ante reclamos por estafa con documentos
El gobierno de Trump anunció el arresto de 11 residentes legales con green card en California y acusó a 28 de fraude electoral
El Departamento de Justicia anunció una operación contra extranjeros con residencia permanente legal acusados de registrarse y votar ilegalmente en elecciones estadounidenses. El procedimiento se produce en medio de una disputa judicial con California, a pocas semanas de las elecciones legislativas.
Mañana se reanuda juicio contra comercializadoras de electricidad por fraude 61 millones
Imputaron a seis personas por fraude turístico de $14.000 millones en Medellín: habría estafado a más de 1.000 personas
Las víctimas eran abordadas en centros comerciales por integrantes de la organización, quienes las llevaban a oficinas físicas para "validar" los supuestos beneficios. Una vez allí, solicitaban cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares
La Granja VIP anuncia sanciones por violencia verbal en medio de acusaciones de supuesto fraude
Un video difundido en X generó cuestionamientos por la salvación de Azalia Ojeda y colocó el hashtag #LaGranjaFraude como tendencia número uno en México
'El Banquero' cayó en El Dorado de Bogotá: el israelí-mexicano habría cometido un sofisticado y multimillonario fraude al Banco de Khartoum, en Dubái
Las autoridades colombianas supieron que sobre el extranjero pesaba una notificación roja de Interpol, por un proceso en Emiratos Árabes Unidos que lo vincula con un fraude de cerca de USD 16,7 millones
Casación confirmó la condena a un exfuncionario de la AFIP por una maniobra de fraude fiscal en el comercio de granos
Sergio Eduardo Bruno Carballo recibió cinco años y cuatro meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa investigó un esquema encabezado por un empresario para obtener beneficios impositivos mediante documentación falsa y un prestanombre
Bajaron 40% las denuncias por robo de cubiertas: un asesor de seguros explicó que "disminuyó el fraude"
Daniel Layus, productor y asesor de seguros, aseguró que la caída del precio de los neumáticos tras la apertura de importaciones redujo los reclamos a las compañías. Advirtió que los robos continúan, pero señaló que el menor valor de las cubiertas habría desalentado las maniobras de autorobo. Leer más
Hernán Penagos defendió la transparencia de las elecciones y espera que el Consejo de Estado resuelva su tutela contra Petro por señalamientos de fraude
El registrador nacional cuestionó los señalamientos del expresidente sobre presuntas irregularidades en los comicios y recordó que el escrutinio estuvo a cargo de las comisiones escrutadoras, jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral
Miami-Dade anula 6.036 permisos de estacionamiento y refuerza controles contra el fraude
Una auditoría detectó certificaciones irregulares y derivó en 11 arrestos; el condado presentó PERMiO, una plataforma digital para tramitar y validar las autorizaciones médicas
El fenómeno genético que desafió a la ciencia forense y el caso de la madre acusada de fraude y amenazada con quitarle a sus hijos
Lydia Fairchild tenía 26 años, tres hijos y ningún abogado dispuesto a defenderla cuando, después de hacer un trámite, los estudios arrojaron que no era la madre de los niños. Para la justicia era una impostora y hasta podría haber subrogado su vientre y haberse quedado con los bebés. Pero su cuerpo guardaba un secreto que la ciencia apenas comenzaba a comprender
El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real
La Inspección regularizó 30.345 empleos con horarios declarados por debajo de las horas efectivamente realizadas durante 2025
Confirman posibles cambios en las visas de trabajo para 2027 tras una investigación por fraude en EE.UU.
El inspector general del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Anthony D'Esposito, anticipó en una entrevista del 24 de septiembre de 2026 que los programas de visas de trabajo para extranjeros podrían verse "muy diferentes" dentro de un año, en medio de una investigación federal por presunto fraude laboral y explotación. Su declaración fue una previsión, sin una reforma específica anunciada. Qué cambios H-1B están vigentes en EE.UU.Una orden ejecutiva del 18 de septiembre ya instruyó a las agencias a considerar determinados despidos al evaluar solicitudes H-1B y al Departamento de Trabajo a iniciar una revisión de datos de solicitudes laborales anteriores.La orden ejecutiva dispone que las autoridades tengan en cuenta si una empresa patrocinadora despidió, directa o indirectamente, a trabajadores estadounidenses en puestos comparables durante el año anterior, o si prevé hacerlo. Ese análisis se incorpora a la evaluación de solicitudes laborales, peticiones, visas e ingresos al país vinculados con empleos H-1B. El texto no establece que todo despido produzca automáticamente una denegación.También ordena al Departamento de Trabajo comenzar, dentro de los 30 días posteriores al 18 de septiembre, a revisar datos de solicitudes de condición laboral presentadas previamente. El objetivo expresado en la orden es determinar si corresponde tomar medidas adicionales contra empleadores patrocinadores. Ese plazo marca el inicio de la revisión: no fija una fecha de cambio para todas las visas de trabajo.Otra medida, contenida en una proclamación presidencial distinta, prorrogó hasta septiembre de 2027 la restricción de entrada para ciertos trabajadores H-1B cuyas peticiones no estén acompañadas de un pago de US$100.000, con las excepciones previstas en el texto. Su alcance depende de las condiciones de entrada y de la petición; no equivale a un cargo general para toda persona que ya trabaja en Estados Unidos con una H-1B.Cómo avanza la investigación por fraude laboral en EE.UU.La Oficina del Inspector General informó el 18 de septiembre que sus investigadores habían emitido decenas de citaciones y ejecutado órdenes de registro. Según el organismo, las pesquisas abarcan presuntos esquemas de fraude con mano de obra extranjera, explotación de trabajadores y posible trata de personas. Son investigaciones en curso: el comunicado no presenta esos señalamientos como condenas.El mismo comunicado afirmó que el Departamento de Trabajo suspendió solicitudes de visa de Cognizant y Cloudera mientras se desarrolla la investigación penal. La dependencia no precisó allí cuántas solicitudes están afectadas ni publicó una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las compañías.Qué implica para trabajadores y empleadoresPor ahora, el efecto comprobable para nuevas gestiones H-1B es un escrutinio de las decisiones de contratación y despido del patrocinador conforme a la orden ejecutiva. Para los trabajadores que ya tienen esa condición migratoria, las fuentes consultadas no anuncian una revocación general ni un trámite nuevo derivado de la entrevista del inspector general.Como antecedente adicional, la proclamación de septiembre indica que el pago de US$100.000 establecido para ciertas peticiones se había realizado en más de 700 casos desde la entrada en vigor de la restricción original en 2025. La cifra procede de la Casa Blanca; no describe el número de personas investigadas ni permite estimar cuántas visas podrían verse afectadas por futuras medidas.VISAS (1)El próximo paso definido en los documentos oficiales es el inicio de la revisión de datos laborales ordenada al Departamento de Trabajo. Cualquier modificación adicional que se desprenda de la investigación requerirá una decisión o instrucción concreta de las autoridades; D'Esposito no anunció una fecha para ello.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Trump investiga a Lisa Cook por presunto fraude hipotecario y busca destituirla de la Reserva Federal
El mandatario convocó a la gobernadora a una audiencia privada en la Casa Blanca el 5 de noviembre por acusaciones de declaraciones falsas en operaciones inmobiliarias. Sus abogados niegan cualquier irregularidad y advierten que no hay bases legales para apartarla del cargo
Fraude inmobiliario en El Salto: reaprehenden a Hans Horn Gallardo para cumplir condena
El caso se originó en 2015 y también involucró a su padre, Eugenio Horn Galindo
Arranca en Oakland el juicio por sobornos, fraude y corrupción contra la exalcaldesa Sheng Thao
Cuatro imputados, grabaciones comprometedoras y un testigo clave: así comienza el proceso federal que sacudió la política de la ciudad de California
Trump vuelve a agitar el fantasma del fraude electoral ante unos comicios clave en EE.UU.
Trump intensifica su discurso sobre fraude electoral antes de las elecciones, pese a que expertos dudan de su eficacia. El costo de vida preocupa más a los votantes que las acusaciones infundadas del mandatario, según encuestas recientes.
Mariana Ochoa regresó con el novio empresario de cine por el que la acusan de fraude en La Casa de los Famosos México
La ganadora del reality show retomó la relación de ocho años que había terminado días antes de entrar a la competencia
El Supremo ratifica condena de casi 30 millones a un hermano de Julio Iglesias por fraude fiscal
Mariana Ochoa quiere enseñar su contrato para demostrar que no hay fraude en su triunfo en La Casa de los Famosos México
La ganadora del reality show defiende su triunfo ante las acusaciones de "fraude"
Perú vuelve a encabezar el ranking de phishing: seis señales para detectar un fraude antes de entregar tus datos
El último informe anual disponible de Kaspersky, correspondiente a 2025, ubicó nuevamente al país en el primer lugar de su medición. Mensajes que generan urgencia, enlaces falsos, llamadas de supuestos asesores y páginas clonadas forman parte de las modalidades utilizadas para obtener información personal y financiera
"Amor de uniforme falso": Policía de la CDMX alerta por fraude que usa identidades de militares para robar
Los estafadores generan vínculos afectivos con sus víctimas y después solicitan dinero con pretextos como permisos, boletos de avión o gastos médicos
Karina Torres se entera de las acusaciones de fraude de Paola Suárez y sus amigas por el triunfo de Mariana Ochoa
La exparticipante del reality show ya está enterada de lo que Las Perdidas piensan de su tercer lugar
Poncho de Nigris aseguró que también a él le hicieron fraude como a Karina Torres: "Siempre es a los terceros"
El integrante del Team Infierno insinuó que merecía el segundo lugar durante su temporada de La Casa de los Famosos México
Detienen en Perú a mujer buscada en Querétaro por presunto fraude genérico
María "N" contaba con una orden de aprehensión y fue localizada gracias a una Alerta Migratoria y una Notificación Roja
Muere Jim Bakker, el telepredicador caído en desgracia por escándalo sexual y fraude
El famoso líder religioso, conocido por su carisma en televisión, falleció a los 86 años tras una vida marcada por el escándalo y la redención.Su ascenso meteórico en los medios se vio empañado por acusaciones de fraude y un sonado caso de conducta inapropiada, que lo llevaron a prisión.
El FBI alerta por una nueva modalidad de fraude: ya costó USD 1.600 millones y es casi imposible de detectar
Delincuentes falsifican los teléfonos oficiales de agencias federales y se presentan como agentes reales para convencer a sus víctimas de entregar su dinero
Murió Jim Bakker, el telepredicador que construyó un imperio en Estados Unidos y cayó por denuncias de abuso y fraude
Tenía 86 años y su fallecimiento su confirmado por su esposa.Abrió un parque temático y, con su canal televangelista PTL, llegó a tener una audiencia de 13 millones de espectadores en los 80.Fue denunciado por violación y terminó preso por malversar los fondos de los fieles.
Vox C-LM se alínea con Abascal y pide votar presencialmente por "fraude" en el censo y "triquiñuelas" de Sánchez
Pese a reclamos de fraude, Karina Torres agradece al público por su tercer lugar en La Casa de los Famosos México
La creadora de contenido valoró la decisión del público en la gran final de La Casa de los Famosos México y atribuyó la molestia de sus amigas a la euforia del momento
Fraude o éxito: los números que defiende Televisa tras la polémica final de La Casa de los Famosos México 2026
La producción de TelevisaUnivision reporta cifras récord de audiencia y patrocinio, aunque el triunfo de Mariana Ochoa desata acusaciones de fraude
Gustavo Petro respondió tras tutela que interpuso en su contra Hernán Penagos por presunto fraude electoral: "Está en manos de la justicia"
El exmandatario mencionó un análisis estadístico atribuido a Testigos Digitales, el cual, según su interpretación, halló secuencias matemáticas en miles de mesas de votación
Eduin Caz explota tras el cuarto lugar de Ese Pérez en LCDLF México: "Qué fraude"
El vocalista de Grupo Firme había pedido apoyo para su amigo durante las últimas horas de la competencia, pero su reacción cambió por completo al conocerse la posición obtenida en la gran final
Registrador nacional entuteló al expresidente Gustavo Petro: solicitó que se retracte por acusarlo de hacer supuesto fraude en elecciones de 2026
La acción legal fue presentada por Hernán Penagos, que le solicitó al Consejo de Estado que vele por la protección de su honra y el prestigio de la entidad encargada de organizar los comicios de 2026 en Colombia
Paolita Suárez acusa fraude en La Casa de los Famosos México 2026 por triunfo de Mariana Ochoa
La integrante Las Perdidas cuestionó el regreso de la exOV7 a la competencia tras ser la primera eliminada
Amigas de Karina Torres alertan a fans por posible fraude en La Casa de los Famosos México: "Ya sabe Wendy"
Las versiones surgen horas antes de la gala en la que el público define, mediante votación oficial, quién recibe los 4,000,000 de pesos
Confirman que los casos de fraude de latinos con visa americana podrían ser denunciados en EE.UU.
Tras anunciar la terminación de algunos permisos dirigidos a funcionarios de cuatro países latinos, el gobierno de Estados Unidos confirmó que cualquier persona puede aportar información sobre posibles incumplimientos vinculados con una visa estadounidense. El mecanismo está dirigido tanto a ciudadanos como a extranjeros que conozcan situaciones que puedan constituir un uso irregular del documento migratorio.Cómo funciona la denuncia por fraude de visa en EE.UU.El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) dispone del formulario digital "Report Visa Fraud", mediante el cual se pueden comunicar posibles infracciones. La presentación no exige que quien aporta la información revele su identidad, aunque existe la posibilidad de proporcionar datos de contacto para eventuales consultas posteriores.El formulario permite seleccionar el tipo de irregularidad que se pretende informar y aportar datos sobre la persona involucrada. Cuando están disponibles, pueden incluirse el nombre completo, nacionalidad, número de pasaporte, número de visa, A-Number o número de petición o recibo.También pueden agregarse información sobre la ubicación y los medios de contacto de la persona señalada, como dirección, correo electrónico, teléfono y perfiles en redes sociales. Si existe una organización relacionada con el caso, el formulario contempla incorporar su nombre, sitio web, dirección, teléfono y otros datos de identificación.La herramienta permite comunicar casos relacionados con el incumplimiento de las condiciones establecidas al momento de otorgar una visa. Entre las situaciones contempladas aparecen: permanencias superiores al plazo autorizado, trabajos no permitidos y otros casos de fraude, sin importar la nacionalidad de la persona involucrada."A través de su autoridad sobre las visas de EE.UU., el DOS desempeña un papel crítico en la decisión de quién entra en nuestro país y bajo qué condiciones", dijo Christopher Landau, subsecretario de Estado, en su cuenta de X. "Reconocemos y reafirmamos nuestra responsabilidad de asegurar que nuestros huéspedes extranjeros cumplan con nuestras leyes, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos de su ayuda", agregó.Casos de fraude de latinos con visas americanasEl anuncio de Landau se publicó poco después de que el DOS informara sobre restricciones y revocaciones de visas adoptadas recientemente contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta decisión se tomó bajo la iniciativa Escudo de las Américas y la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).Según el comunicado oficial, en Bolivia, las medidas alcanzaron a 12 ciudadanos y sus familiares. Entre los nombres mencionados figuran jueces, fiscales y exfuncionarios, además del exministro Iván Manolo Lima Magne. También se informó sobre otros nueve ciudadanos bolivianos sin visa vigente que quedaron impedidos de obtener una. Asimismo, el fiscal general Roger Mariaca fue designado públicamente bajo la Sección 7031(c), en relación con acusaciones de corrupción y sobornos vinculados al narcotráfico.En Colombia se señalaron dos ciudadanos y sus familias, entre ellos Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú. En Ecuador las restricciones y revocaciones alcanzaron a dos ciudadanos que no fueron nombrados por el DOS, mientras que en Perú la medida correspondió al juez Juan Carlos Núñez Matos.Estas revocaciones y restricciones de visados aplicadas a funcionarios y exfuncionarios de los cuatro países latinos obedecen a normativas de seguridad. De acuerdo con el DOS, las personas señaladas estarían involucradas en actividades de corrupción o narcotráfico que atentan contra la estabilidad de gobiernos elegidos democráticamente.La ley de EE.UU. prohíbe la entrada de personas cuyas actividades puedan generar consecuencias adversas graves para la política exterior. Estas acciones responden a los acuerdos de la Cumbre de Doral y la declaración del marco Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado en la región.Martha Peralta anunció públicamente que su visado estadounidense fue canceladoQué información puede aportar quien realiza una denuncia de fraudeUno de los apartados en la herramienta Report Visa Fraud permite explicar los hechos que motivan el reporte. La descripción puede incluir hasta 1000 caracteres y debe detallar las acciones que, según el denunciante, representan un posible fraude o un incumplimiento de las condiciones de la visa.El sistema también ofrece un espacio para agregar información complementaria y comunicar novedades cuando un caso ya fue informado previamente. El formulario establece que los datos aportados deben ser verdaderos según el conocimiento de quien realiza el reporte. La presentación deliberada de información falsa puede constituir un delito federal conforme al Título 18 del Código de EE.UU., sección 1001.
Colombiano y su esposa fueron condenados en Estados Unidos por millonario fraude: lideraron una compañía 'fantasma' que se apropiaba de identidades
Luis Pino-Copete y Jael Watts enfrentan una pena mínima obligatoria de dos años de prisión y una máxima de 20 años, además de multas de hasta USD 250.000
La Seguridad Social destapa un fraude millonario de cursos de formación liderado por el dueño del Fútbol Club Cartagena y que salpica a 4.900 empresas
La fundación estatal FUNDAE concedió 11,1 millones a una sociedad de Pedro Arribas para que impartiera estas cursos, pero solo se ha acreditado el gasto de 524.000 euros. Ahora está reclamando las bonificaciones a las 4.900 empresas que se beneficiaron de estos cursos
Carlos Carillo, exdirector de la Ungrd, descartó que haya habido fraude en las elecciones que ganó Abelardo de la Espriella: "Perdimos por nuestros errores"
Carlos Carrillo sostuvo que el Gobierno Petro debe asumir el costo político de los casos de corrupción y de decisiones que, según afirmó, afectaron al proyecto de izquierda
Elizabeth Holmes, presa por el fraude millonario de Theranos, afirma su inocencia para volver con su familia: "Fui silenciada"
Desde la cárcel, la fundadora de la fallida startup de Silicon Valley publicó un mensaje en sus redes sociales. Su traslado a un centro de transición está previsto para 2027
Cómo prevenir el fraude corporativo: guía de estrategias y tecnologías clave
Descubrí cómo prevenir el fraude corporativo con estrategias clave, verificación de identidad, inteligencia de dispositivos y monitoreo transaccional para proteger tus operaciones y evitar riesgos. Leer más