fraude
"El fraude ya está en marcha": Luis Gonzales Posada condena situación previa a las Elecciones en Venezuela y analiza la postura de Perú
El internacionalista rechazó las amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro a los próximos comicios. Calificó la reciente prohibición de veedores internacionales en Caracas como un acto de barbarie que denota desesperación del oficialismo
El Gobierno confía en que Nicolás Maduro sea derrotado el domingo, pero teme un posible fraude
La comitiva presidencial argentina siguió este viernes muy cerca los preparativos para las elecciones en Venezuela. Con expectativa, pero con sospechas. "Esperamos que el fraude de [Nicolás] Maduro no pueda derrotar el deseo de libertad del pueblo venezolano", dijo a LA NACION un miembro de la comitiva en la tarde parisina. La frase sintetiza lo que el gobierno nacional espera para el próximo domingo, dijeron fuentes oficiales. El presidente Javier Milei habló telefónicamente desde la capital francesa con la líder opositora Corina Machado. Cerca suyo contaron que la notó "muy animada". La situación en el país bolivariano también estuvo presente en el encuentro bilateral que Milei y su par francés, Emmanuel Macron, mantuvieron la mañana de este viernes en el Palacio del Elíseo.La charla entre Machado y Milei se da en las horas previas a los comicios del domingo en Venezuela, en los que tanto la líder de la oposición como el candidato de su coalición, Edmundo González, exembajador venezolano en la Argentina, se muestran esperanzados de conseguir sacar a Maduro del Palacio de Miraflores, sede del gobierno bolivariano. Algunas encuestadoras independientes hablan de una diferencia a favor de la oposición de más del 30% de los votos.En las filas oficialistas argentinas confían en que eso finalmente suceda, pero también advierten temor por lo que pueda hacer Maduro."Hay indicios en Venezuela que muestran que las cosas esta vez pueden ser distintas, pero hay que esperar y ver, por lo que los chavistas pueden hacer para perpetuarse en el poder. De cualquier modo, sea cual sea el escenario, nada será lo mismo a partir del domingo", dijo un hombre del Gobierno. "Es la oportunidad para un cambio drástico no solo en Venezuela, sino también en toda la región", manifestó otra fuente oficialista.Machado consignó en su cuenta de la red social X: "Tuve una grata conversación hoy con Milei, presidente de la Argentina, a quien agradecí por el apoyo y compromiso de su gobierno y del equipo político de la Cancillería durante estos meses tan difíciles para los venezolanos y para nuestra gente en los comandos de campaña". Y continuó: "Le reiteré mi confianza en el inquebrantable espíritu libertario de los venezolanos y nuestra convicción de que este 28J será una gesta cívica histórica".Poco después de eso, Milei compartió el mensaje de Machado y consignó: "Siempre estaremos junto al pueblo venezolano en la lucha por la libertad". El Presidente remató con su tradicional frase: "¡Viva la libertad carajo!".A Machado, ingeniera industrial de 56 años y sucesora de Juan Guaidó como figura política decidida a correr al oficialismo del gobierno de Venezuela, le impidieron presentarse como candidata a finales de junio del año pasado, cuando avanzaba en popularidad tras ganar las primarias de la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó esta decisión tras acusarla entonces de ser "partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Guaidó que propició el bloqueo criminal a Venezuela, así como también el despojo descarado de empresas y riquezas en el extranjero".El diálogo Milei-MacronLa última semana, el gobierno argentino, junto al de Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, manifestó seguir con preocupación "el hostigamiento y persecución contra dirigentes y partidarios de la oposición venezolana, así como contra miembros de la sociedad civil, incluyendo la detención arbitraria de numerosas figuras relacionadas con la oposición, todo lo cual atenta contra la realización de un proceso electoral legítimo".Además de exhortar al cese de esas acciones, los mencionados gobiernos resaltaron: "Sin perjuicio de estas circunstancias de gran adversidad y preocupación internacional, observamos con esperanza el civismo, entusiasmo y patriotismo de gran parte de la sociedad venezolana, que se prepara para acudir a las urnas con encomiable dignidad y espíritu democrático".En la reunión bilateral de Milei con Macron, los mandatarios hablaron la situación y, de acuerdo a lo informado por el gobierno argentino, "coincidieron en la preocupación por la situación actual" y manifestaron el "deseo de trabajar juntos en beneficio de la democracia venezolana".Durante el encuentro, Milei escuchó los detalles que Macron enumeró de lo que hizo por la situación venezolana desde que asumió en 2018 y -siempre fuentes del gobierno argentino- el líder libertario "expresó la necesidad de apuntalar el cambio cultural en Venezuela, como se está logrando en Argentina". Así lo consignó la cuenta del vocero Manuel Adorni.
Elecciones en Venezuela: la oposición a Maduro presentó un operativo contra el fraude y un plan de transición
CARACAS.- Cuando faltan tres días para las elecciones presidenciales del 28 de julio, el candidato a presidente Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición María Corina Machado volvieron a hacer un llamado a la ciudadanía a votar para poder concretar lo que anticipan con esperanza como un triunfo histórico con una "abrumadora mayoría de votos" para su coalición y firmaron un documento en el que establecieron las bases para una transición democrática pacífica en caso de una derrota del régimen de Nicolás Maduro en las urnas.En una conferencia de prensa ante medios nacionales e internacionales, de la participó LA NACION, González Urrutia tomó la palabra para dar inicio al cierre de "la campaña electoral más desigual en la historia" del país, que culminará en la tarde de este jueves con un evento que se espera masivo en las calles de Las Mercedes, Caracas.A las 4pm #TodoEdmundoPaLasMercedes, ¡Vamos a ganar! ð??»ð??ª pic.twitter.com/8PfcQj5cLV— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 25, 2024"Ellos podrán tener ilegalmente los recursos del Estado, el control del Comité Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Supremo de Justicia, podrán tener una fiscalía que aplaude sus abusos, pero nosotros tenemos el amor, el apoyo, el entusiasmo de la gran mayoría de los venezolanos que quieren un cambio en paz", agregó el exdiplomático que trabajó en la embajada venezolana en la Argentina.Ante los temores generalizados de un fraude por parte del gobierno de Maduro, el aspirante afirmó que "ni siquiera con triquiñuelas podrán alcanzar la brecha que hay", estimada en más del 30% según la última encuesta de opinión de la encuestadora independiente Delphos. "Nosotros estamos convencidos de nuestro triunfo y estamos convencidos de que todas las mediciones de opinión que conocemos nos dan la victoria. No es posible que nos quiten eso. Haremos valer lo que dicen las actas", afirmó. "Vamos a ganar y confiamos en que nuestra Fuerza Armada haga respetar la voluntad de nuestro pueblo. Millones de venezolanos quieren un cambio", dijo González Urrutia.Por su parte, Machado, ganadora de las primarias opositoras con una abrumadora mayoría que le való ser inhabilitada por el gobierno para presentarse en estas elecciones, indicó que esta elección se trata de un proceso "muy profundo, tiene un caldo muy hondo, es una lucha existencial y espiritual". "Si ustedes ven este proceso desde solo una perspectiva electoral se van a quedar en la superficie. Para muchos esta es su última oportunidad", señaló.OperativoLa líder opositora enumeró siete tareas clave que los votantes deben cumplir para asegurar la elección. Entre ellas, instó a los más de 20 millones de venezolanos habilitados para votar temprano en la mañana, para luego poder quedarse todo el día en los centros de votación controlando las urnas. También animó a que las familias, amigos y vecinos se ayuden entre ellos para poder llevar a sus seres queridos a votar.La coalición opositora activará a partir de este viernes un bot para consultas y para que las personas reporten irregularidades en las elecciones, ya que mañana se instalarán las mesas electorales. Machado celebró que la gran mayoría de sus testigos electorales obtuvieron su acreditación adecuadamente.Antes de dar paso a la ronda de preguntas en el salón ubicado en el barrio caraqueño de Altamira, la dupla opositora firmó el documento "El espíritu del 28 de julio", en el que destacó siete principios para la democratización de Venezuela basados en la libertad, unidad, consenso, civilidad, Estado de Derecho, reencuentro y sentido de urgencia.Hoy firmamos un documento histórico: "El espíritu del 28 de julio". Libertad, unidad, consenso, civilidad, Estado de Derecho, reencuentro y sentido de urgencia son los 7 principios que nos guían en la democratización de Venezuela.Faltan sólo 3 días.@MariaCorinaYAâ?¦ pic.twitter.com/mmSpbfLK9o— Edmundo González (@EdmundoGU) July 25, 2024Ambos se refirieron posteriormente a la revocación de la invitación como observador en las elecciones del expresidente Alberto Fernández, así como también de dos veedores de Brasil y de los observadores de la Unión Europea -cuya cancelación se produjo anteriormente-. González indicó que esto "es una mala señal" y que "es una señal de que el gobierno tiene miedo". Machado aclaró que la oposición invitó a más de 200 diversas autoridades de países extranjeros, entre ellas parlamentarios y expresidentes, y que más de 60 estarán llegando al país hoy. Entre ellos, habrá también enviados argentinos.En cuanto a la posición de la comunidad internacional frente a las elecciones, ambos confían en que se pronunciará a favor de la "democracia" y del resultado del voto popular."Estamos convencidos de que la comunidad internacional va a respetar lo que digan los votos. Pero confiamos que el propio régimen entenderá que es en su propio interés para un proceso ordenado, que derive en un proceso de negociación inmediato para avanzar en una transición", dijo la líder opositora.
Ex presidentes de Iberoamérica pidieron elecciones limpias en Venezuela: "Cualquier intento de fraude debe ser castigado"
Dice que el 28 de julio existen dos posibles escenarios: "El contundente triunfo de la efervescencia democrática o el abusivo robo de las elecciones por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro"
Manos Limpias pide consultar al TJUE si la postura del TC en los ERE es "compatible" con combatir el fraude
Elecciones en Venezuela: la embajadora en Argentina criticó a la oposición y rechazó denuncias de fraude
La embajadora de Venezuela en Argentina, Stella Lugo, calificó al sistema electoral de "confiable" y criticó el armado opositor para enfrentar a Nicolás Maduro, que busca una nueva reelección. Además, le bajó el tono a las acusaciones por supuesto fraude.
Fraude científico: las nuevas sanciones que recibirán quienes cometan plagio y fasificación de información
La norma también incluye la manipulación o alteración intencional de métodos, datos, imágenes y resultados, así como la apropiación indebida y la autoría ficticia
La presentadora Johanna Moreno reveló que podría ir a la cárcel hasta por 12 años por el delito de fraude procesal
La periodista deportiva se enfrentará a un juicio en septiembre después denunciar a su expareja por una foto inapropiada de su hija
Pensiones: denuncian un fraude de US$ 3.400 M
Una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad detectó una "actividad fraudulenta a gran escala" en el otorgamiento de pensiones por invalidez. El vocero presidencial Manuel Adorni apuntó a los gobiernos del kirchnerismo: dijo que el número de pensiones no contributivas por invalidez crecieron de 79 mil en 2003 a más de un millón en 2015, y alcanzaron a 1,2 millones en diciembre de 2023. El caso de la radiografía de un perro y el de una misma placa de hombro presentada como prueba en 150 pensiones por discapacidad. El exdirector del área rechazó por "falsas" las denuncias. Leer más
Crecen los rumores de fraude en la final de MasterChef Celebrity: qué dicen los participantes
La temporada de este 2024 de MasterChef Celebrity Mexico llega a su fin con tres destacadas figuras del entretenimiento como finalistas: Rossana Nájera, actriz veracruzana; Jawy Méndez, cantante urbano y estrella de reality shows, y María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, quien ganó notoriedad el año pasado en La Casa de los Famosos México. A pesar de sus habilidades culinarias demostradas a lo largo del certamen, la emoción de los fanáticos es opacada por rumores de fraude.La controversia comenzó cuando TV Notas publicó un artículo donde sostenía que hubo irregularidades en la filmación del último episodio de la temporada. Según la información obtenida de la producción, durante la grabación de la final, la chef Zahie ordenó detener los relojes para permitir que la famosa y su compañero Jawy pudieran terminar sus platos, lo que fue visto como un claro favoritismo.Ferka Se Emociona Al Saber Que Ella Es La úLtima Finalista"Veníamos de mucha tensión porque en programas anteriores se notó el favoritismo hacia algunos concursantes. Ya aquí fue el descaro. Resulta que cuando grabaron la última cocinada, a Ferka y a Jawy les faltó tiempo, y la chef Zahie pidió que se pararan los relojes para que pudieran terminar su platillo", le dijo una fuente a TV Notas.Estas acusaciones llegaron rápidamente a oídos de Quiroz, quien durante su paso por la alfombra verde de la exhibición de Jurassic World The Exhibition, abordó la polémica. "Yo, la verdad, agradezco mucho. Hasta se me hacía raro, yo decía están muy calladitos, ¿ahora qué van a inventar? Eso me habla de que están muy metidos en la cocina y en mis proyectos, no sé qué vaya a pasar", comentó.La famosa también expresó su satisfacción con su desempeño en la competencia. "La final ya está grabada, y cociné con todo mi amor. Considero que los tres que estamos ahí nos lo ganamos a puño. Que gane el mejor. El volado ya lo aventé, llegué a donde tenía que llegar y estoy muy contenta", añadió.A pesar de los señalamientos, Ferka negó rotundamente cualquier tipo de fraude. "Esta no es una carrera de ir sumando puntos. Eres tan bueno como tu última cocinada, que gane el mejor. Yo llegué hasta donde tenía que llegar y estoy muy contenta", concluyó.La reacción de los seguidoresLos fanáticos no tardaron en reaccionar en las redes sociales, en donde muchos expresaron su indignación ante las supuestas irregularidades. La posible victoria de Ferka o Jawy, según algunos seguidores, sería una evidencia de fraude y favoritismo por parte de la producción.Aunque en algunas partes del mundo, la final de este reality tiene varias versiones grabadas para evitar que se filtre el resultado, se desconoce si este es el caso en México. Sin embargo, los rumores y la desconfianza han generado una ola de comentarios negativos y teorías conspirativas entre los espectadores.A pesar de la controversia, la gran final de MasterChef Celebrity México 2024 promete ser un evento emocionante. Las tres celebridades mostraron su talento y dedicación en la cocina a lo largo de la temporada, y el próximo domingo se revelará quién se llevará el codiciado título.
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La Justicia nacional confirmó que no es su competencia investigar una denuncia por supuesto fraude en las elecciones de diputados italianos en Argentina
Dos italo-argentinos habían denunciado que en las elecciones de 2018 de diputados italianos en Buenos Aires de habría cometido el delito de falsificación de documentos y asociación ilícita. Luego de un largo trámite, la Cámara de Casación confirmó que el caso lo debe investigar la justicia italiana.
El Banco de España avisa: esto es lo que pasa cuando te roban la tarjeta y se utiliza para un fraude
En la copia del contrato con el banco deben estar claramente detalladas las obligaciones tanto del titular de la tarjeta como de la entidad emisora para estos casos
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"Fraude a gran escala": Elon Musk pidió que el sistema electoral estadounidense se parezca al argentino
El dueño de la red social X consideró que el sistema actual de Estados Unidos es "demasiado riesgoso". "Deberíamos exigir únicamente el voto en papel y en persona", remarcó. Leer más
Boeing se declarará culpable por fraude tras dos tragedias: cómo es el acuerdo que indigna a las familias de las víctimas
NUEVA YORK.- Boeing será condenado por un delito grave si cumple un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de fraude en relación con la aprobación de su 737 Max antes de que dos de los aviones se estrellaran, dos tragedias que dejaron 346 muertos frente a las costas de Indonesia y en Etiopía.Al parecer, el gigante aeroespacial estadounidense ha calculado que admitir un delito es mejor que luchar contra la acusación y soportar un largo juicio público.Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad aún no es algo seguro.Los familiares de algunos de los pasajeros que murieron indicaron que pedirán a un juez federal en Texas que desestime el acuerdo, que según ellos es demasiado indulgente considerando las vidas que se perdieron. Quieren un juicio, quieren una multa enorme y quieren que los líderes de Boeing enfrenten cargos.En una presentación legal el domingo por la noche, minutos antes del límite de la medianoche, el Departamento de Justicia reveló el acuerdo y dijo que el cargo de fraude era "el delito más grave y fácilmente demostrable" que podría presentar contra Boeing. Los fiscales dicen que Boeing pagará otra multa de 243,6 millones de dólares, igual a la multa que pagó en 2021 por el mismo delito.El Departamento de Justicia dice que una condena por fraude responsabilizará a Boeing por las "declaraciones falsas" que hizo ante los reguladores que certificaron el 737 Max en 2017. Los accidentes ocurrieron con menos de cinco meses de diferencia en 2018 y 2019.La compañía aún enfrenta investigaciones sobre la explosión de un panel de un Alaska Airlines Max en enero, una mayor supervisión por parte de la Administración Federal de Aviación y acusaciones de empleados actuales y anteriores sobre mala mano de obra y represalias contra los denunciantes.Esto es lo que debe saber sobre el caso y lo que podría ser lo siguiente para Boeing:¿Qué admitió Boeing?Boeing acordó declararse culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos; en este caso, engañar a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).El Departamento de Justicia presentó ese cargo por primera vez en 2021, pero acordó no procesar a Boeing si pagaba una multa y completaba con éxito tres años de una forma de libertad condicional corporativa en virtud de lo que se llama un acuerdo de enjuiciamiento diferido.Sin embargo, en mayo, el departamento determinó que Boeing no había cumplido con ese acuerdo, poniendo en marcha los acontecimientos que condujeron al acuerdo de culpabilidad del domingo.El acuerdo de culpabilidad podría ayudar a Boeing a resolver una mancha negra en su reputación: el cargo de delito grave de que el gigante aeroespacial estadounidense engañó a los reguladores que aprobaron el avión y los requisitos de capacitación de pilotos para volarlo de manera segura.¿Qué acordó hacer Boeing?Boeing pagará otra multa, elevando el total a 487,2 millones de dólares, que según el Departamento de Justicia es el máximo legal para el cargo de fraude. El acuerdo también requiere que la compañía invierta al menos 455 millones de dólares para mejorar la seguridad. Estará en libertad condicional supervisada por el tribunal durante tres años y el Departamento de Justicia nombrará un supervisor independiente para supervisar el cumplimiento por parte de Boeing de los términos del acuerdo de culpabilidad.La junta directiva de Boeing deberá además reunirse con las familias de las víctimas.¿Puede el juez bloquear el acuerdo?Sí. Habrá una audiencia ante el juez federal de distrito Reed O'Connor en Fort Worth, Texas. Puede aceptar el acuerdo, en cuyo caso no puede cambiar los términos de la pena a Boeing. O puede rechazarlo, lo que probablemente conduciría a nuevas negociaciones entre Boeing y los fiscales. No se ha fijado una fecha para la audiencia.Los acuerdos en los que el acusado y el gobierno federal acuerdan una sentencia son controvertidos en los círculos legales."A los jueces no les gustan. Sienten que usurpa su autoridad", dijo Deborah Curtis, exabogada del Departamento de Justicia.O'Connor, sin embargo, ya mostró deferencia hacia el poder del Departamento de Justicia. Cuando las familias de las víctimas del accidente intentaron deshacer el acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021, el juez criticó lo que llamó "la atroz conducta criminal de Boeing", pero dictaminó que no tenía autoridad para revocar el acuerdo.¿Cómo están reaccionando los familiares de las víctimas del accidente?Muchos están indignados por el acuerdo.Zipporah Kuria, una mujer londinense de 28 años cuyo padre, Joseph, estaba en el Max de Ethiopian Airlines que se estrelló en marzo de 2019, quería un juicio que, en su opinión, habría descubierto nuevos detalles sobre lo que condujo a las tragedias.Ahora, con la probabilidad de que nunca haya un juicio, "en cierto modo nos quitan la oportunidad de seguir investigando, la oportunidad de seguir descubriendo qué salió mal aquí y qué está mal", dijo Kuria. "Así que una vez más, a ellos [las víctimas] les han robado su dignidad y a nosotros nos han robado nuestro cierre".Javier de Luis, profesor de aeronáutica del MIT cuya hermana, Graziella, murió en el accidente de Etiopía, también considera inadecuado el castigo para Boeing."Si nos fijamos en los elementos que componen este acuerdo de culpabilidad, son bastante típicos de lo que se esperaría ver en una investigación de fraude de cuello blanco, no en el caso de un delito que condujo directamente a la muerte de 346 personas", dijo.Nadia Milleron, residente de Massachusetts cuya hija de 24 años, Samya Stumo, murió en el mismo accidente, quiere que los directores ejecutivos actuales y anteriores de Boeing enfrenten cargos."Después del accidente en Indonesia, sabían que algo andaba mal con este avión y sabían que podía estrellarse", dijo. "Jugaroncon la vida de las personas y lo siguen haciendo ahora mismo".¿Qué efecto tendría una condena en Boeing?El negocio de Boeing nunca se recuperó completamente de los accidentes. Después del renovado escrutinio posterior al incidente de Alaska Airlines, la compañía no logró cerrar ningún nuevo pedido para el Max en abril y mayo. Se ha quedado aún más atrás de su rival europeo Airbus en producción y entregas de nuevos aviones, lo que significa menos ingresos.Todo esto sucede mientras Boeing busca un nuevo director ejecutivo para reemplazar a David Calhoun, quien dice que dejará el cargo a finales de año.Dicho esto, el precio de las acciones de la compañía subió ligeramente el lunes.¿Afecta la declaración a otras investigaciones sobre Boeing?Sólo resolvería el cargo de fraude presentado después de los dos accidentes mortales. El FBI dijo a los pasajeros del Max de Alaska Airlines que sufrieron una explosión en un panel mientras volaba sobre Oregon que podrían ser víctimas de un delito.La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte también está investigando ese incidente y la Administración Federal de Aviación está investigando la calidad de fabricación de Boeing.¿Qué pasó en los accidentes?Boeing agregó un nuevo software de control de vuelo al Max que podía empujar la nariz del avión hacia abajo si un sensor indicaba que el avión podría estar acercándose a una pérdida aerodinámica. Inicialmente no informó a los pilotos ni a las aerolíneas sobre el software, conocido por el acrónimo MCAS.El sistema se activó antes de ambos accidentes basándose en lecturas defectuosas del único sensor de cada avión, según las investigaciones del accidente del 29 de octubre de 2018 de un Lion Air Max frente a la costa de Indonesia y el accidente del 10 de marzo de 2019 de un Max de Ethiopian Airlines cerca de Addis Abeba. Otros factores contribuyeron al accidente de Lion Air, y los pilotos etíopes estaban conscientes del MCAS pero aún no pudieron recuperar el control después de que el morro comenzó a inclinarse hacia abajo sin su intervención.
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La investigación mostró que la falta de una adecuada gestión y supervisión dentro del banco facilitó estas actividades fraudulentas. Las autoridades han logrado congelar activos valorados en 3,2 millones de dólares.
Boeing aceptó un acuerdo y se declarará culpable de fraude en la investigación de EE.UU. por los accidentes con el 737 Max
NUEVA YORK.- Boeing afirmó este lunes que alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense en el caso penal por los accidentes de dos aviones 737 MAX en 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas."Hemos alcanzado un acuerdo de principio sobre los términos de una resolución con el Departamento de Justicia", informó la compañía en un comunicado.El acuerdo se produce después de que los fiscales determinaran que el gigante estadounidense de la aviación incumplió un acuerdo previo sobre los accidentes ocurridos en Etiopía e Indonesia.Las familias de las víctimas pidieron al tribunal que rechace el acuerdo en una próxima vista, alegando que este "hace injustamente unas concesiones a Boeing que otros acusados nunca recibirían".Según documentos judiciales presentados en Texas el domingo, la empresa aceptó declararse culpable de "conspiración para defraudar a Estados Unidos" durante la certificación de los aviones MAX. Boeing será multada en virtud del acuerdo y deberá invertir un mínimo de 455 millones de dólares en "programas de cumplimiento y seguridad".La indemnización a los familiares de las víctimas será determinada por el tribunal.La acusación se relaciona con dos accidentes de 737 MAX en Indonesia y Etiopía durante un período de cinco meses en 2018 y 2019 que mataron a 346 personas y llevaron a las familias de las víctimas a exigir que Boeing se someta a un juicio. Una declaración de culpabilidad amenaza potencialmente la capacidad de la compañía para obtener lucrativos contratos gubernamentales con entidades como el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la NASA, aunque podría solicitar exenciones.Boeing quedó expuesta a un proceso penal después de que el Departamento de Justicia determinara en mayo que la empresa había incumplido un acuerdo de 2021 relativo a los accidentes mortales. Sin embargo, la declaración de culpabilidad evita a Boeing un juicio polémico que podría haber expuesto muchas de las decisiones de la empresa que condujeron a los accidentes mortales del avión MAX a un escrutinio público aún mayor. También facilitaría a la compañía, que tendrá un nuevo consejero delegado a lo largo de este año, intentar seguir adelante mientras busca la aprobación para su planeada adquisición de Spirit AeroSystems. Un portavoz de Boeing confirmó que había "llegado a un acuerdo de principio sobre los términos de una resolución con el Departamento de Justicia".El fabricante de aviones también acordó invertir al menos 455 millones de dólares en los próximos tres años para reforzar sus programas de seguridad y cumplimiento de la normativa, según el expediente. El Departamento de Justicia designará a un supervisor externo para vigilar el cumplimiento de las normas por parte de la empresa. El supervisor tendrá que presentar públicamente al tribunal informes anuales sobre los progresos de la empresa. Boeing también cumplirá un periodo de prueba, durante el cual se compromete a no infringir ninguna ley, hasta el final del mandato de tres años del supervisor. El 30 de junio, el Departamento de Justicia ofreció a Boeing un acuerdo de culpabilidad y le dio de plazo hasta el final de la semana para aceptarlo o enfrentarse a un juicio por conspiración para defraudar a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en relación con una función de software clave vinculada a los accidentes mortales.La presión del Departamento de Justicia para acusar a Boeing ha agravado la crisis en la que se encuentra inmersa desde que, en enero, otro accidente en vuelo pusiera de manifiesto los continuos problemas de seguridad y calidad del fabricante de aviones. Un panel voló de un nuevo Boeing 737 MAX 9 durante un vuelo de Alaska Airlines el 5 de enero, justo dos días antes de que expirara el acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021 que había protegido a la empresa de ser procesada por los anteriores accidentes mortales.Hoy se cumplen 5 años del accidente del vuelo ET 302 de Ethiopian Airlines.El Boeing 737 MAX 8, con registro ET-AVJ, se estrelló minutos después de despegar de Addis Ababa rumbo a Nairobi.Las 157 personas a bordo fallecieron. pic.twitter.com/Ykp8KEpPXZ— Vuelos y Spotters â?? (@SpottersArg) March 10, 2024Boeing se enfrenta a una investigación penal separada en curso sobre el incidente de Alaska. El acuerdo sólo cubre la conducta de Boeing antes de los accidentes mortales y no protege al fabricante de aviones de otras posibles investigaciones o cargos relacionados con el incidente de enero u otras conductas.Boeing se declarará culpable de declaraciones falsas a sabiendas ante la FAA por haber ampliado una función clave del software utilizado en el MAX para funcionar a baja velocidad. El nuevo software ahorraba dinero a Boeing al requerir una formación menos intensiva de los pilotos. El Sistema de Aumento de las Características de Maniobra es una función de software diseñada para empujar automáticamente la punta del avión hacia abajo en determinadas condiciones. Estuvo vinculado a los dos accidentes que llevaron a la FAA a inmovilizar el avión durante 20 meses, una acción que costó a Boeing 20.000 millones de dólares y que el Gobierno levantó en noviembre de 2020.Las familias de las víctimas se declararon "muy decepcionadas" por el acuerdo entre Boeing y el Departamento de Justicia, indicó un abogado de la firma Clifford Law, que los representa. "Los últimos cinco años se ha presentado mucha más evidencia que demuestra que la cultura de Boeing de poner el lucro por encima de la seguridad no ha cambiado. Este acuerdo de culpabilidad no hace sino fomentar ese objetivo corporativo", declaró el abogado Robert A. Clifford en un comunicado.Como parte del acuerdo, el consejo de administración de Boeing se reunirá con los familiares de los fallecidos en los accidentes del MAX, según el expediente.A principio de mes, cuando se conoció la oferta de la Justicia, las familias lo interpretaron como una especie de "trato preferencial" ya que no obligaba a Boeing a admitir responsabilidad por la muerte de las 346 personas que fallecieron en los dos siniestros, según indicó el letrado a The Guardian y The New York Times."Las familias se opondrán enérgicamente a este acuerdo de culpabilidad", prometió Cassell, quien añadió: "La memoria de 346 inocentes asesinados por Boeing exige más justicia que esto".Agencias AFP y Reuters
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Mercado Pago: qué hacer si me estafan y soy víctima de fraude
Mercado Pago es una de las billeteras virtuales más utilizadas por los argentinos. Es funcional para recibir dinero, almacenarlo, transferirlo e, incluso, generar rendimientos sobre él. Sin embargo, si bien la plataforma cumple con las normas de seguridad para proteger a sus usuarios, muchas personas pueden caer en estafas y ser víctimas de fra, por lo que es importante protegerse de delitos de ciberseguridad.Cómo me pueden estafar por Mercado PagoLos métodos cambian dependiendo de las estrategias de los delincuentes. Una posibilidad es que la estafa empiece desde alguna red social, como WhatsApp, y después incluya la transferencia de dinero a una persona. También puede ocurrir que, al compartir algún dato personal para acceder a la cuenta, una persona pueda disponer del dinero. Además, existen casos en los que se utilizaba una plataforma falsa, pero visualmente idéntica a la billetera virtual de Mercado Libre, en la que vendedores confundían un pago falso con uno real.Qué hacer si me estafan en Mercado PagoComo cualquier sistema de estas características, Mercado Pago cuenta con un paso a paso para denunciar estafas, en los casos donde se hacen transferencias fraudulentas desde la cuenta propia o en los casos donde obligan a transferir dinero a la cuenta de un delincuente. El proceso es el siguiente:Ingresar a la sección "Actividad" de Mercado Pago.Seleccionar la transferencia con la que se tiene problemas.Navegar en el detalle de operación, hasta llegar a la opción "Denunciar transferencia".Al seleccionarla, se abrirá una pantalla en la que Mercado Pago informará sobre los aspectos que se tienen que considerar antes de iniciar una denuncia. Si el usuario decide continuar, la plataforma pedirá que se seleccione el motivo por el que se denuncia y que se escriba más detalles sobre el problema.Es importante tener en cuenta que dependiendo del tipo de denuncia el equipo dedicado al tema en Mercado Pago analizará detenidamente el caso y después, informará al usuario si pueden continuar o no con el proceso. El plazo inicial es de unas 48 horas de demora máxima.A partir de qué edad se puede tener una cuenta en Mercado PagoLos menores de edad, a partir de los 13 años, ya pueden inscribirse en la billetera virtual de Mercado Libre. En caso su caso, el proceso para crearse una cuenta es muy sencillo, pero cuenta con algunas diferencias del usual. Para registrarse, necesitan es un celular, el DNI y la autorización de un adulto responsable (padre, madre o tutor), que no va a tener que pagar gastos extra por el servicio.El proceso es parecido al de las cuentas personales, con la salvedad que deben unos pasos extra de validación.Ingresar a la app de Mercado Pago e ingresar nombre, DNI y correo electrónico.Luego, es necesario agregar el mail de un adulto responsable (padre, madre o tutor) que tenga una cuenta propia en Mercado Pago y autorice la del menor. Este debe ser el mismo correo electrónico que tiene el padre o tutor asociado a la cuenta digital.Finalmente, el adulto responsable debe completar la validación de identidad de la app. Además, recibirá una notificación por celular y por mail para que apruebe y valide el vínculo que lo une con el menor.Es importante controlar e informar a los menores sobre los posibles riesgos que el manejo de esta plataforma conlleva.
Milei insistió en que el golpe que denuncia Bolivia fue un fraude y habló de las "agresiones" de Lula
En un nuevo round de su política exterior friccionada, el presidente Javier Milei insistió con que fue un "fraude montado" el intento de golpe de Estado denunciado en Bolivia, luego de que desde aquel país llamaran a consulta al embajador. También habló de las "agresiones" de su par brasileño, Luis Inácio "Lula" da Silva, a quien volvió a tildar de "comunista y corrupto". Esto en medio de un mensaje en el que arremetió contra alguien al que no nombró."EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA. 1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. 2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista", enumeró sobre esta persona detractora de sus políticas a quien nunca identificó. En eso, otra vez Milei reforzó la idea del comunicado que emitieron desde la Casa Rosada y que derivó en que el presidente boliviano, Luis Arce, llamara a su embajador Jorge Tapia a consulta, lo que eleva los roces diplomáticos entre ambas naciones. Esto debido a que Arce asevera que fue víctima de un intento de golpe, del que descreen las autoridades locales. En tanto, el líder libertario siguió, siempre en relación con su arremetida a este anónimo: "Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)". Así entonces se refirió a da Silva, luego de decidir no participar de la cumbre del Mercosur en Paraguay el próximo lunes para no cruzarlo, pero sí ir el sábado a Camboriú, en Brasil, para una cumbre de acción conservadora donde se encontrará con Jair Bolsonaro, acérrimo detractor del máximo exponente del Partido de los Trabajadores (PT). Para concluir su descargo, Milei dijo sobre este "perfecto dinosaurio idiota" al que atacó: "Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos. Si hubiéramos hecho las cosas como este gran dinosaurio idiota decía, La Libertad Avanza hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos y, como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino". EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;3. Luego de lasâ?¦— Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024Noticia en desarrollo
Javier Milei respondió el comunicado de Bolivia: tildó de "fraude montado" el intento de golpe de Estado y sumó críticas para Lula Da Silva
Fue luego del duro mensaje desde La Paz donde vincularon al presidente argentino con "ideologías fascistas".
Javier Milei insistió en calificar de "fraude" el intento de golpe de Estado en Bolivia y volvió a criticar a Lula Da Silva
El Presidente replicó los cuestionamientos a sus últimas declaraciones que tensionaron las relaciones diplomáticas con dos países limítrofes. Lo hizo con una publicación en las redes sociales que tituló como "El perfecto dinosaurio idiota"
Los miembros de la Generación Z están tan desilusionados con la economía que consideran aceptable cometer fraude
La fidelidad a las marcas tradicionales es cosa del pasado para los jóvenes, quienes prefieren suscripciones y ofertas flexibles, un cambio que moldea nuevas dinámicas de consumo y, en consecuencia
Detenido en Madrid un empresario buscado por Brasil por un fraude millonario
Zamir Villaverde respalda declaraciones de Salatiel Marrufo sobre supuesto fraude: acusan al JNE de favorecer a Pedro Castillo
El empresario cercano al exmandatario aseguró que fue "testigo presencial" de las coordinaciones realizadas por Bruno Pacheco y Vladimir Meza con Jorge Luis Salas Arenas. Presidente del organismo electoral anunció que "en su momento" denunciará a quienes lo señalan como operador
Así es como intentan hacer fraude con programas sociales de Nezahualcóyotl
Las autoridades compartieron el modus operandi de este tipo de estafa
La pareja de Ayuso declara este lunes como investigado ante la jueza por presunto fraude fiscal
Unai Sordo: "Es perfectamente posible cruzar datos de Seguridad Social y de Hacienda para evitar el fraude sistemático en el control de la jornada"
El secretario general de CCOO cree que el SMI debe subir en 2025 a la par que el resto de los salarios y pide mayor control público sobre los despidos colectivos en empresas con buenos resultados
Visto para sentencia el juicio a la antigua cúpula de UGT Andalucía por fraude de más de 40 millones en ayudas
Furia analizó su paso por Gran Hermano: dijo que se autoeliminó, que no ejerció violencia y acusó a la producción de "fraude"
La ex participante mantuvo un mano a mano con Santiago Del Moro y los analistas.Además, habló de su enfermedad y pidió disculpas por sus dichos sobre el VIH.
Archivan la causa contra 143 investigados en Murcia, C-LM y Alicante por fraude en las ayudas de la PAC
Coy, la hermana de Furia, acusó a la producción de Gran Hermano de fraude: "El robo del siglo"
Georgina Scaglione comparó el dinero gastado por los fans de Furia y Martín."¿Por eso no me dejaron poner escribano?", lanzó.
Ayuso critica que el presunto fraude fiscal de su pareja sea "el asunto del siglo para el Gobierno"
El asesor del supuesto fraude de Imanol Arias y Ana Duato fichó a inspectores de Hacienda
Afectados por el Ingreso Mínimo Vital tras su denuncia a España ante Europa: "Además de pobre, ahora estoy endeudada. Es un fraude"
El Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo ha presentado una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para pedir que se suspendan los procedimientos de cobros indebidos actualmente en marcha
Estas son las cinco variantes del 'spoofing', la modalidad de fraude que desafía la seguridad bancaria en Colombia
Las alertas están encendidas por el fraude digital, que ha dado pasos de gigante hacia maniobras más insidiosas como la falsificación de datos y suplantación de identidad
Morena impugna elección en Jalisco tras ganar Pablo Lemus: "El árbitro electoral fue partícipe del fraude"
La semana pasada Pablo Lemus recibió la constancia de mayoría de votos tras los cómputos distritales
La Policía revela cuál es la mejor forma de compartir el DNI a través de Internet sin riesgo de fraude
Compartir el DNI puede exponer datos personales, como el domicilio o información sobre los padres, facilitando delitos como el de el "hijo en apuros"
Supremo anula absolución de empresario Aristrain por fraude fiscal y ordena repetir juicio
Igualdad pide que registros avisen de que cometer fraude con ley trans tiene consecuencias
Otro acusado de fraude coincide con Ana Duato en que se fio del asesor, inspector fiscal
Ana Duato declara en el juicio después de que Imanol Arias admitiese el fraude fiscal
Los problemas que enfrentaron las personas trans para votar en las europeas: "Pensó que estaba cometiendo fraude de ley"
Bruno León, conocido creador de contenido, denunció en redes sociales que le intentaron negar el derecho al voto "por ser trans"
El PP dice que con Sánchez la corrupción "queda en casa" y el PSOE replica con el fraude fiscal del novio de Ayuso
Causa piqueteros: comenzaron las indagatorias a los dirigentes acusados de fraude al Estado, desvío de fondos y uso de facturas truchas
El juez Casanello tomó las primeras declaraciones a los referentes del Polo Obrero acusados por extorsionar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo para que vayan a las marchas.
Cuatro beneficiarias del planes sociales que trabajaban en los comedores del Polo Obrero fueron indagadas en la causa por fraude al Estado
Cuatro beneficiarias de planes sociales que trabajaban en uno de los comedores comunitarios que manejaba el Polo Obrero fueron indagadas este martes en la causa que tiene como principal implicado al dirigente Eduardo Belliboni. Se investiga en este expediente la presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del plan Potenciar Trabajo mediante el desvío de dinero y la producción de facturas apócrifas.Las mujeres que declararon ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita integran la organización Polo Obrero y son Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Según supo este medio, las primeras tres eran beneficiarias del plan Potenciar Trabajo. Esto significa, de acuerdo a la hipótesis que tienen en sus manos los funcionarios judiciales a cargo del caso, que se encontraban en lo más bajo del escalafón. De hecho, supo este medio, vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad.Enojo de países árabes e islámicos por el faltazo del Presidente a una reunión conjuntaIramain, Paucara Choque y Mamani son representadas en el expediente por el defensor oficial Martín Hermida. Según reconstruyó LA NACION, Iramain y Paucara Choque se negaron a responder preguntas, pero sí hicieron un repaso a lo largo de sus declaraciones de cómo llegaron a vincularse a la organización y al comedor social al que asistenMamani, en cambio, declaró y respondió preguntas de los funcionarios judiciales. Dijo que para poder percibir el plan Potenciar Trabajo debió afiliarse al Polo Obrero, cobrar las cápitas y llevar gente a las protestas callejeras de la agrupación.Por encima de ellas, en la cadena de responsabilidades trazada hasta ahora por la justicia, se encuentran las "cuadrillas o esenciales", los "delegados", los "referentes", y, encima de todos ellos, el "líder piquetero", en este caso Belliboni. Otro de los nombres relevantes para la justicia es el de Jeremías Cantero, quien coordinaba varios comedores.Las imputadas trabajan en el comedor Rivadavia I, ubicado en Camilo Torres 2066, en la Capital Federal. En ese comedor, que fue allanado el mes pasado, las autoridades judiciales encontraron información sobre movilizaciones además de cuadernillos con la rendición de asistencias y otro con detalles de sanciones.Cynthia Delgado Vilches, otra de las mujeres indagadas este martes, tiene un equipo de defensa distinto y estuvo respaldada por el propio Belliboni, quien asistió a los tribunales federales de Comodoro Py.Según la información que tiene la justicia federal, en el período entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. suscribieron un total de cinco convenios con la Secretaría de Economía Social, entonces a cargo de Emilio Pérsico, tras constituirse como Unidades de Gestión y/o Certificación. Recibieron un total de $361.087.500 en concepto de subsidio institucional y asumieron las obligaciones tanto de generación de las actividades antes detalladas y la rendición de los gastos comprometidos, como de certificación del cumplimiento de trabajo por parte de los beneficiarios del programa.Una de los hechos bajo investigación es que con gran parte del dinero recibido en concepto de subsidio como Unidad de Gestión para la ejecución del Plan Potenciar Trabajo la organización Polo Obrero habría financiado sus actividades partidarias, tales como gastos corrientes de la agrupación, actividades de prensa, militancia y campaña electoral.Entidades advirtieron a Milei y Villarruel por irregularidades y omisiones en la postulación de Lijo para la CorteBelliboni, que deberá presentarse a declarar el 25 de junio, a las 9, integra una lista de citados a indagatoria que son, en total, 23. La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza. En el caso de estas dos últimas agrupaciones, las indagatorias no incluyen la sospecha de la administración fraudulenta de los fondos, pero sí de extorsión y amenazas a los beneficiarios de planes.Una arista de la investigación es el desvío de los fondos. Otra es la presunta extorsión a los beneficiarios de los planes sociales. Y otra es la producción de facturas apócrifas para presentar en concepto de rendición de gastos al Estado, que habrían sido emitidas por empresas que se encuentran bajo sospecha de la AFIP.
El PP dice que con Sánchez la corrupción "queda en casa" y el PSOE replica con el fraude fiscal del novio de Ayuso
Imanol Arias declara en el juicio por fraude fiscal tras su acuerdo con el fiscal
Carlos Ahumada pide a las autoridades de Argentina ser extraditado a México por fraude
El empresario fue detenido en Panamá y actualmente la FGR y autoridades argentinas están en contacto por el caso
FGR revela que no hay asuntos pendientes con Carlos Ahumada, empresario señalado de fraude
Ahumada Kurtz fue detenido brevemente en Panamá, pero México no solicitó su extradición
Imanol Arias y Ana Duato declararán la semana próxima en el juicio por fraude fiscal
El fraude del IVA en carburantes avanza y su volumen ya equivale a un tercio de las ventas
Acusan a Maduro de planear un fraude electoral
El ex gobernador venezolano César Pérez Vivas denunció que el régimen está preparando la inhabilitación del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. "En las últimas horas han realizado reuniones con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de que nosotros abandonemos el trabajo electoral", afirmó. "Pero queremos decirle con nítida voz que estamos preparados, que no nos van a tomar por sorpresa y que Venezuela está decidida a cambiar", sostuvo. Entre tanto, González Urrutia y Maria Corina Machado realizan multitudinarios actos de campaña. Leer más
Quién es Carlos Ahumada, el empresario que fue detenido en Panamá por fraude
Este viernes se dio a conocer que por la madrugada, fue detenido el empresario en el país centroamericano, acusado de fraude en México
Detienen a Carlos Ahumada en Panamá por presunto fraude en México
El hecho fue informado por el periodista Ciro Gómez Leyva
La Fiscalía Europea vincula a una empresa española a un fraude de fondos europeos en Rumanía
Germán Martínez exigió a la oposición reconocer victoria de Sheinbaum y dejar discurso de fraude
La oposición ha acusado que fue una elección de Estado debido a la presunta intromisión de AMLO en los comicios
El 13% de los empresarios fue víctima de un fraude en su organización
La empresa EY consultó a 90 representantes de empresas de sectores relevantes de la economía. Los resultados reflejan la situación de los últimos dos años en la Argentina.
Hacienda rechaza la petición de Ana Duato de anular su juicio y sigue acusándola de fraude
Exsenador Julián Bedoya irá a juicio por presunto fraude en su título de abogado
El excongresista afronta investigaciones por, presuntamente, haber sacado provecho de su investidura para graduarse de abogado en una institución universitaria en Antioquia
Lorenzo Córdova niega fraude electoral y defiende triunfo de Morena
El INE comenzó con los Cómputos Distritales en las elecciones federales
Acusan de fraude a novio de Karen Sevillano por revelar su estrategia para que la 'influencer' gane 'reality'
Néider García, pareja de la creadora de contenido vallecaucana compartió grupo de 'Telegram' mediante el cual ayudará a que su novia gane 'La casa de los famosos Colombia': "Se vienen cositas"
Imanol Arias y su causa por fraude fiscal en España: "Yo nunca pensé que iba a ir a la cárcel"
Está acusado de haber evadido 2,7 millones de euros.La Fiscalía Anticorrupción española solicitaba 27 años de prisión.El actor tuvo que admitir cinco delitos.
Supertransporte endurecerá las medidas para infractores que hagan fraude en cursos para disminuir comparendos
La autoridad reveló que tiene en investigación más de 200 casos abiertos por contraventores que pagan por no ir a los cursos. Por esa razón, vigilará estrictamente a los centros que imparten los cursos
Lorenzo Córdoba dice que el triunfo de Morena en las elecciones fue contundente; niega que haya fraude como acusa la oposición
El expresidente del INE señaló, en entrevista con Loret de Mola, que el único fraude que ha habido en los últimos años, es el fraude del discurso del fraude
¿La asesinaron sus cómplices? Nuevas revelaciones en el caso de la "reina de las criptomonedas" buscada por un fraude multimillonario
En septiembre de 2019, un podcast de la BBC comenzó a informar sobre la extraordinaria historia de Ruja Ignatova, una búlgara buscada por el FBI por estafar a inversionistas US$4500 millones a través de una falsa critpomoneda.Ignatova desapareció en 2017 sin dejar rastro.Ahora, la BBC ha analizado los estrechos vínculos de esta mujer con un presunto jefe del crimen organizado búlgaro y las informaciones que señalan que fue brutalmente asesinada.¿Está Ignatova disfrutando de los miles de millones que robó o fue asesinada por las mismas personas a las que pagaba para que la protegieran?Ruja Ignatova, graduada de la Universidad de Oxford, nació en Bulgaria y se crió en Alemania, donde desarrolló una exitosa carrera en el sector de las finanzas antes de lanzar la criptomoneda OneCoin en 2014.Ignatova convenció a millones de personas en todo el mundo para que invirtieran en OneCoin con la promesa de una rentabilidad que eclipsaría la que habían visto los primeros inversores del bitcoin.Pero en realidad, Ignatova, conocida por muchos como la doctora Ruja, había creado un fraude inteligentemente disfrazado que no contaba con el registro digital propio de criptomonedas legítimas.Cuando investigadores de Alemania y Estados Unidos se acercaban a ella, tomó un vuelo de Sofía (Bulgaria) a Atenas (Grecia). Era octubre de 2017. No volvería a ser vista.Los equipos de Eye Investigations y Panorama de la BBC investigaron durante todo el año pasado qué sucedió con ella y si sigue con vida.La clave para ello fue establecer quién formaba parte de su círculo íntimo.Un personaje claveRichard Reinhardt, quien inició junto al FBI la investigación sobre la criptomoneda OneCoin para el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), le habló a la BBC de un personaje clave que los investigadores nunca habían nombrado públicamente antes.La BBC cree que se trata del hombre al que se le había encomendado la tarea de proteger a Ignatova: Hristoforos Nikos Amanatidis, conocido como "Taki".Reinhardt contó que su equipo había recibido información de que un narcotraficante de alto perfil estaba supuestamente al cargo de mantener la integridad física de Ignatova."El nombre de 'Taki' surgió más de una vez. Ese era un tema recurrente", comentó el funcionario.Esto coincidía con información que ya teníamos: los abogados del gobierno de Estados Unidos habían dicho en 2019 que el jefe de seguridad de Ignatova era una importante figura del crimen organizado en Bulgaria, pero no lo habían identificado."Tenemos evidencia de que un traficante de drogas muy importante, si no el más prolífico de todos los tiempos en Bulgaria, estaba estrechamente vinculado a OneCoin y ejerció de guardaespaldas personal [de Ruja Ignatova]", dijo un asistente del fiscal.Era el mismo "jefe de seguridad" al que un abogado del gobierno estadounidense involucró en la "desaparición" de Ignatova ante un tribunal.Una delincuente sofisticadaSegún Reinhardt, Ignatova era una delincuente mucho más sofisticada de lo que la mayoría de la gente cree."Es como una delincuente de cuello blanco combinada con una narcotraficante o una mafiosa, y elevado a la enésima potencia".Esta teoría parece respaldada por documentos de Europol, la oficina que coordina a las policías de la Unión Europea, vistos por la BBC, que muestran que, antes de que desapareciera, la policía búlgara había establecido conexiones entre ella y "Taki".Los documentos muestran que Europol sospechaba que "Taki" utilizó la red financiera de OneCoin para lavar las ganancias del narcotráfico.En su Bulgaria natal, "Taki" es casi un mito de la delincuencia, una especie de "El Chapo" Guzmán o Pablo Escobar. Se sospecha que es el jefe de una organización de crimen organizado y un prolífico traficante de drogas. Él y sus socios han sido investigados allí por robo a mano armada, tráfico de drogas y asesinato, pero nunca ha sido procesado con éxito."Es el jefe de la mafia en Bulgaria; extremadamente poderoso", asegura Ivan Hirstanov, ex viceministro búlgaro, que en 2022 investigó las denuncias de que "Taki" dirigía una red criminal con la ayuda de funcionarios corruptos."Taki es un fantasma. Nunca lo verás. Solo escuchas hablar de él. Te habla a través de otras personas. Y si no escuchas, simplemente desapareces de la Tierra". Así describe Hristanov al presunto capo búlgaro."La única persona que podía proteger a Ignatova de todas esas investigaciones, incluidas las de agencias extranjeras, era 'Taki'."La BBC escribió al gobierno búlgaro sobre las acusaciones a cerca de funcionarios corruptos. No respondieron. La fiscalía de la capital búlgara, Sofía, dice que "no encubre delitos ni a personas que posiblemente hayan cometido delitos".Se cree que "Taki" ahora vive en Dubái, donde Ignatova compró un ático de lujo y donde recibió decenas de millones de dólares en sus cuentas del fraude de OneCoin.Si bien no se sabe cómo se conocieron "Taki" e Ignatova, o si él estuvo involucrado en la trama de OneCoin desde el principio, varias fuentes afirmaron que tenían una relación personal cercana y que él era el padrino de su hija.Una fuente búlgara cercana a Ignatova le dijo a la BBC que posiblemente le pagaba a "Taki" hasta 100.000 euros (unos US$110.000) al mes a cambio de protección.Parece haber otros vínculos financieros entre ellos.Los documentos de Europol mencionan un complicado acuerdo para vender una parcela en la costa búlgara del Mar Negro que vincula a una de las empresas de Ignatova con la esposa de "Taki".Los documentos secretos de la policía fueron entregados a la BBC por Frank Schneider, un exespía y asesor de Ignatova que desde entonces ha desaparecido.Nos dijo que su antigua jefa estaba trabajando con "delincuentes" y "gánsters".¿Asesinada y descuartizada?Cuando entrevistamos a Schneider en su casa en Francia, estaba bajo arresto domiciliario, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos en relación con la estafa de OneCoin. No estaba dispuesto a revelar nombres."No te voy a decir quién, porque tengo familia... Esto es crimen organizado del serio."Pero al final, el protector de Ignatova pudo haberse convertido en su verdugo.En 2022, al periodista de investigación búlgaro Dimitar Stoyanov y sus colegas del medio de noticias bird.bg obtuvieron un informe policial que se había encontrado en la casa de un policía búlgaro asesinado.En el documento, un informante policial detalla haber escuchado al cuñado de "Taki" decir borracho que Ignatova había sido asesinada por orden del propio "Taki" a fines de 2018, y su cuerpo decuartizado y arrojado desde un yate al mar Jónico. Stoyanov cree este relato "muy, muy factible".Según Stoyanov, la autenticidad del documento policial fue confirmada por funcionarios búlgaros, y varios socios criminales de "Taki" creen que la teoría de que él la mandó asesinar es cierta.La BBC no ha podido verificar esta afirmación.La hipótesis de sus socios en sus negocios es que "Taki" decidió acabar con Ignatova cuando las autoridades pusieron la lupa sobre ella y se convirtió en una carga para él, que deseaba eliminar sus vínculos con el fraude de OneCoin.Esos socios incluyen a Krasimir Kamenov, conocido como "Kuro", buscado por la Interpol por cargos de asesinato.Stoyanov afirma que "Kuro" le dijo que había escuchado a "Taki" discutir su negocio criminal frente a Ignatova, y cuando había cuestionado que "Taki" hiciera eso, este respondió: "No te preocupes, ella está muerta"."Kuro" también decía haber hablado con la CIA sobre "Taki" y las sospechas de que fue él quién ordenó el asesinato de Ignatova. Fuentes cercanas a "Kuro" confirmaron a la BBC que esta reunión tuvo lugar a fines de 2022."Kuro" fue asesinado en mayo de 2023 en su casa de Ciudad del Cabo, junto con su esposa y otras dos personas que trabajaban para él. La policía sudafricana todavía está buscando a los asesinos, pero el ex viceministro búlgaro Hristanov cree que el asesinato de "Kuro" está relacionado con "Taki"."Algunas personas tuvieron que ser eliminadas porque sabían demasiado sobre 'Taki'. Fue una especie de ejecución pública que se parecía más a una declaración del tipo 'Ten cuidado con quien tratas'", contó.El periodista Dimitar Stoyanov dice que él y sus colegas han enfrentado amenazas de muerte, después de publicar sus informaciones sobre la muerte de Ignatova, lo que lo ha obligado a dejar temporalmente Bulgaria. Es la cuarta vez en su carrera.Stoyanov no da un mótivo definitivo para el presunto asesinato, pero dice que registros de la propiedad y comentarios que le han hecho testigos indican que tras la desaparición de Ignatova algunas de sus propiedades en Bulgaria pasaron a manos de personas conectadas con "Taki".Sin pruebas contra "Taki""Taki" nunca ha sido arrestado por el presunto asesinato de Ignatova. El cuerpo de la mujer no ha sido encontrado y los investigadores afirman que no tienen suficiente evidencia para enjuiciarlo.Sin embargo, Richard Reinhardt, exinvestigador del IRS, cree que es probable que lIgnatova esté muerta. Aunque no ha visto ninguna evidencia que vincule su muerte con "Taki", dice que encaja con la forma en que operan los carteles de drogas."No hay honor entre ladrones... sabiendo lo violentos que son los carteles, si ["Taki"] pensara que ella era una amenaza para él... probablemente la eliminaría en lugar de ser atrapado".La BBC escribió a los abogados de "Taki" sobre las acusaciones que incluye esta investigación pero no respondieron.Ignatova fue incluida en 2022 en la lista de las diez personas más buscadas por el FBI.El equipo de la BBC detrás del podcast The Missing Cryptoqueen (La reina de las criptomonedas desaparecida) ha recibido mensajes de personas que dijeron haber visto a Ignatova después de su presunto asesinato y dieron pistas sobre su paradero, incluidos detalles de una operación policial fallida en Grecia para capturarla en 2022.Podría ser que los rumores de su muerte sean solo otra maniobra brillante para desviar la atención.De ser así, a medida que pasen los años, es probable que sea cada vez más difícil para ella permanecer prófuga."En algún momento será como si Elvis Presley pudiera seguir vivo... No es realmente muy probable", dice Hristanov.Según Reinhardt, el FBI "no mantiene a la gente en la lista de los diez más buscados por diversión". Pero solo eliminarían a alguien si hubiera "pruebas definitivas" de su muerte. Y, dadas las circunstancias, con Ruja Ignatova puede que nunca las haya.Eso significa que, al menos por ahora, la reina de las criptomonedas desaparecida seguirá siendo una fugitiva.Por BBC Eye Investigations, Panorama y The Missing Cryptoqueen podcast
Ana Duato y su marido piden anular su juicio por fraude fiscal y evitar pena de banquillo
El Nikkei baja un 0,89 % tras las acusaciones de fraude contable a Lasertec
La firma nipona Lasertec se hunde un 7,5 % en Bolsa tras acusaciones de fraude contable
INE hará recuento de votos en más del 60% de las casillas; niega posibilidad de fraude
El consejero del INE, Martín Faz Mora, anunció el arranque de los cómputos digitales, a través de los cuales se podrá conocer el resultado oficial del proceso electoral
La decisión de Imanol Arias en medio del caso de fraude fiscal que le evitó ir a la cárcel y el alivio para su hermana
Hace una semana, Imanol Arias fue homenajeado en Buenos Aires junto a Susú Pecoraro, su coprotagonista en Camila, por los 40 años del estreno del celebrado film de María Luisa Bemberg. Hoy, el actor que lleva unos meses instalado en el país por su participación en la exitosa obra Mejor no decirlo, tuvo un día mucho menos feliz. Arias regresó a Madrid-el viernes estará de vuelta en Buenos Aires para la función de la puesta que comparte con Mercedes en el teatro Paseo La Plaza- para asistir hoy a la audiencia por la demanda de fraude en la que está involucrado hace años con el fisco español y por la que los fiscales habían solicitado que se le diera una pena máxima de 27 años de cárcel.De los aplausos a los tribunales, de todos modos el día en la corte de Arias resultó relativamente positivo, ya que el actor llegó a un acuerdo de conformidad con la fiscalía anticorrupción que le permite evitar una condena que pueda implicar la entrada en prisión. Gracias a este pacto, la pena del actor quedará en menos de dos años por el fraude fiscal de 2,7 millones de euros cometido entre 2010 y 2015, de los que ya devolvió 2,4 millones. A cambio, Arias deberá, según informaron fuentes judiciales, pagar una multa y reconocer varios delitos contra Hacienda.Al acuerdo que se revalidará en los próximos días, se sumó otra buena noticia para la familia Arias: el fiscal anunció que retira la acusación contra la hermana del actor, Ana Isabel Arias Domínguez, para la que pedía 9 años y 6 meses de cárcel por varios delitos relacionados con la causa. El actor y Ana Duato, su compañera de elenco en la serie Cuéntame cómo pasó, también acusada de fraude fiscal, se sentaron en la segunda fila del banquillo de los acusados del caso que lleva ocho años en marcha. Este caso comenzó después de una investigación que derivó en el registro policial del despacho Nummaria, el estudio dedicado al derecho fiscal que habría tramado todo el plan para que su clientela VIP defraudara al estado al no tributar sus ingresos de manera correcta.A diferencia de Arias, Duato y su marido, el productor Miguel Ángel Bernadeu, mantienen su rechazo a cerrar cualquier tipo de acuerdo con la acusación, ya que eso, según indican fuentes de su entorno, supondría reconocer la culpabilidad de unos delitos fiscales que, tal y como postula su defensa, no han cometido. La actriz está acusada por siete delitos fiscales por el presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2012 y 2014 y 2017, de los que ya devolvió 970.000 euros, y se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel."Todavía el proceso está, pero después de siete años te destroza la vida, esa vida que tu te habías armado, esa vida cómoda y práctica y tienes que encontrar otra. Mi proceso no fue por haber escondido dinero, sino porque tributaba bajo una sociedad que la ley cambió y no me permitía seguir tributando. Pagué esas multas mientras se fue litigando. Me queda un acuerdo con el fiscal porque no puede acusarme de evadir dinero ni de nada. Por lo demás, sigo trabajando y no hablo del asunto nunca excusándome. No voy a pretender que todo el mundo me crea, eso es una utopía", decía Arias a LA NACIÓN antes de su visita a la Argentina el año pasado.En la causa, cuyas audiencias se extenderán al menos hasta el mes de septiembre, figura que para el actor español el estudio Nummaria creó una estructura de sociedades en el extranjero que le permitió ocultar al fisco parte de sus ganancias, principalmente procedentes de su participación en la serie Cuéntame cómo pasó. De acuerdo con el escrito de la oficina de Anticorrupción, las cuotas presuntamente defraudadas en su declaración fiscal ascendían a 2,7 millones de euros. Por ese motivo, a Arias se le imputan en total seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago de impuestos de los años comprendidos entre 2010 y 2015.
Ana Duato: De ser Merche en 'Cuéntame' a estar acusada de presunto fraude a Hacienda
La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional solicita 32 años para la actriz por siete delitos contra la Hacienda Pública
El sector ecológico pide rebajas fiscales y protección frente al "fraude" del ecopostureo
Imanol Arias cierra un pacto con el fiscal, admite el fraude y evita su entrada en prisión
La Audiencia Nacional juzga desde hoy a los actores Imanol Arias y Ana Duato por fraude a Hacienda
Banco de la Nación alerta sobre nuevo fraude 'lazo libanés' en cajeros automáticos
Los usuarios enfrentan un incremento de fraudes sofisticados en cajeros automáticos, por ello Luis García Morán, subgerente del Banco de la Nación, insta a los usuarios a mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa
El rapero Sean Kingston fue arrestado acusado de un fraude millonario
Documentos judiciales revelan que, junto a su madre, el artista robó casi 500.000 dólares en joyas y grandes sumas de dinero de bancos y concesionarios desde octubre hasta marzo pasado
Causa piqueteros: dos cooperativas investigadas por extorsión y fraude al Estado manejaron cerca de dos millones de dólares en planes sociales
Son la Cooperativa de Trabajo Agustín Tosco y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.Recibieron ese monto por parte del ministerio de Desarrollo Social bajo el gobierno de Alberto Fernández.
La Audiencia Nacional juzga desde mañana a los actores Imanol Arias y Ana Duato por fraude a Hacienda
Fox Quesada se pronuncia en contra de Claudia Sheinbaum por resultados de triunfo de elección: "Sigues el fraude"
Más de 90 millones de personas votaron en estas elecciones de México
La Audiencia Nacional juzga desde este martes a los actores Imanol Arias y Ana Duato por fraude a Hacienda
Deudor alimentario y fraude de discapacidad, entre los delitos que cometieron los casi candidatos y que detectó el TEPJF
Durante la sesión, se resolvió confirmar un acto impugnado y se solicitó a la secretaria Lucía Garza Jiménez presentar la cuenta correspondiente de varios proyectos de sentencia
Imanol Arias y Ana Duato, a juicio el martes por el fraude fiscal millonario de Nummaria
Denuncia por fraude electoral en la Cámara de Producción y Minería de Santa María
Los empresarios apuntan al Presidente de la Cámara Provincial de Miería y a la Dirección de Personería Jurídica.
Fabián de Sousa defendió su situación en la causa por el fraude de $8000 millones: "Técnicamente seguimos absueltos"
El empresario Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López en el Grupo Indalo, recibió ayer un duro revés de la Corte Suprema, que dejó sin efecto las absoluciones de ambos en la causa por el fraude de $8000 millones con impuestos al combustible. De Sousa destacó que la noticia podría haber sido incluso peor, no cuestionó a la Corte y afirmó: "Técnicamente seguimos absueltos"."Ayer nos anoticiamos [del fallo de la Corte]. No era la noticia esperada, pero tampoco nos deja en un lugar complicado para la demostración de la realidad", dijo De Sousa en una conferencia de prensa que dio esta mañana. Deslizó que "es una resolución de una carilla la que saca la Corte", pero aclaró: "Hoy no veo que haya una interferencia [de la política en la Justicia]. Creo que es una decisión de la Corte de salir a respaldar frente a los agravios, para que se amplíen los elementos para resolver esos agravios de la fiscalía". De Sousa aludía a que el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el procurador Eduardo Casal, se opuso a que se ratificaran las absoluciones.El empresario destacó en la conferencia que no cree que "hoy haya una interferencia del poder político ni del Poder Ejecutivo en la Justicia". Habló en cambio del gobierno de Mauricio Macri como un tiempo de persecución."Absolutamente no", contestó a la primera pregunta, cuando lo consultaron sobre si creía que podía haber una persecución del gobierno de Javier Milei.Ayer, la Corte dejó sin efecto, por unanimidad, las absoluciones de los dos empresarios en una causa donde fueron juzgados, acusados de haber defraudado al Estado con dinero de impuestos al combustible y de haber usado esos fondos para capitalizar su grupo económico. El resultado de ese juicio oral fue favorable a los empresarios, pero terminó condenado, en cambio, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por esa estafa al Estado. Cuando ocurrió el fraude, hace unos 10 años, el monto del dinero retenido equivalía a unos US$1000 millones.El grupo de López y De Sousa es propietario de empresas de energía y de medios, como el canal C5N. En la conferencia de hoy, en una de las preguntas se aludió a los medios del grupo como medios opositores y minutos después De Sousa retomó el tema: "Quiero decir que no somos un medio opositor. Creemos que la sociedad está atravesando una situación muy difícil, pero al mismo tiempo es una sociedad con esperanza. Esa es nuestra visión".De Sousa insistió en que "lo que pide la Corte es que vuelvan a revisar la sentencia [que los absolvió] y dándole un tratamiento acabado a los planteos del Ministerio Público". El empresario dijo: "Técnicamente seguimos absueltos y claramente estamos a derecho, como estuvimos en todo el proceso judicial. Es un fallo adverso. No es lo que queríamos, pero tampoco es tan malo como podría ser".De Sousa dio su conferencia acompañado por el abogado Carlos Beraldi, su defensor en esta causa penal y abogado además de la expresidenta Cristina Kirchner en distintos expedientes.De Sousa dijo que cometieron un error cuando, en el inicio de la causa, decidieron no "salir a explicar" lo que estaba pasando y que hoy, en cambio, daba esta conferencia para contar "la verdad" y llevarles tranquilidad a las personas que trabajan en su grupo empresario. Dijo que ni los planes de negocios de cada una de las compañías ni los puestos de trabajo están en riesgo.
Fraude al Estado por $8000 millones: habló Fabián de Sousa tras el fallo de la Corte en su contra
Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia en su contra, el empresario Fabián de Sousa -socio de Cristóbal López, también perjudicado por la decisión del máximo tribunal- aseguró este miércoles que todavía está absuelto, aunque evitó polemizar con la Justicia y con el Gobierno. Asimismo aseguró no ver una "acción coordinada" de los poderes del Estado detrás de la decisión, como -según consideró- sí existía en otras épocas. Además destacó que siempre estuvo a derecho y en ese marco envió un dardo al exoperador judicial macrista Pepín Rodríguez Simón, aún prófugo. También marcó que continuará con sus inversiones salvo que le "pongan los grillos" y lo lleven a la cárcel."Estoy convencido de que no hay una acción coordinada de algunos poderes del Estado para hacer esto, como había en otros momentos de la Argentina", comentó De Sousa en Radio 10, uno de los medios de su propiedad. Lo hizo después de que la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, anulara su absolución y la de su socio en un fraude por $8000 millones que habrían sido retenidos ilegalmente por el impuesto a los combustibles. Los dos empresarios habían conseguido la absolución en primera instancia, que había sido confirmada por la Cámara de Casación el año pasado. Sin embargo, el fiscal Mario Villar presentó un recurso de queja directo a la Corte, que tomó el caso y ordenó el martes que el expediente debería retornar a la Casación, al considerar que el tribunal había tratado solo en apariencia los planteos de la fiscalía contra las absoluciones. Ahora, entonces, la Casación deberá dictar un nuevo fallo antes del 28 de junio, día en que prescribe la causa. Si los jueces no se pronuncian o mandan a hacer un nuevo juicio, el caso quedará desierto. "Que se revirtió la absolución es falso", analizó De Souza. En esta causa, ese había sido el pedido que hizo en marzo el procurador Eduardo Casal. "El procurador dice que la sentencia no da una respuesta conforme a lo que ellos consideran importante, a cada uno de los agravios del Ministerio Público Fiscal. Nosotros hoy estamos absueltos por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3; estoy absuelto, a mí no me dieron vuelta la absolución", insistió el empresario.Noticia en desarrollo