fraude

Fuente: Infobae
23/06/2024 02:00

Unai Sordo: "Es perfectamente posible cruzar datos de Seguridad Social y de Hacienda para evitar el fraude sistemático en el control de la jornada"

El secretario general de CCOO cree que el SMI debe subir en 2025 a la par que el resto de los salarios y pide mayor control público sobre los despidos colectivos en empresas con buenos resultados

Fuente: Clarín
20/06/2024 11:18

Furia analizó su paso por Gran Hermano: dijo que se autoeliminó, que no ejerció violencia y acusó a la producción de "fraude"

La ex participante mantuvo un mano a mano con Santiago Del Moro y los analistas.Además, habló de su enfermedad y pidió disculpas por sus dichos sobre el VIH.

Fuente: Clarín
19/06/2024 17:00

Coy, la hermana de Furia, acusó a la producción de Gran Hermano de fraude: "El robo del siglo"

Georgina Scaglione comparó el dinero gastado por los fans de Furia y Martín."¿Por eso no me dejaron poner escribano?", lanzó.

Fuente: Infobae
19/06/2024 01:00

Afectados por el Ingreso Mínimo Vital tras su denuncia a España ante Europa: "Además de pobre, ahora estoy endeudada. Es un fraude"

El Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo ha presentado una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para pedir que se suspendan los procedimientos de cobros indebidos actualmente en marcha

Fuente: Infobae
18/06/2024 20:56

Estas son las cinco variantes del 'spoofing', la modalidad de fraude que desafía la seguridad bancaria en Colombia

Las alertas están encendidas por el fraude digital, que ha dado pasos de gigante hacia maniobras más insidiosas como la falsificación de datos y suplantación de identidad

Fuente: Infobae
16/06/2024 10:39

Morena impugna elección en Jalisco tras ganar Pablo Lemus: "El árbitro electoral fue partícipe del fraude"

La semana pasada Pablo Lemus recibió la constancia de mayoría de votos tras los cómputos distritales

Fuente: Infobae
15/06/2024 07:56

La Policía revela cuál es la mejor forma de compartir el DNI a través de Internet sin riesgo de fraude

Compartir el DNI puede exponer datos personales, como el domicilio o información sobre los padres, facilitando delitos como el de el "hijo en apuros"

Fuente: Infobae
12/06/2024 00:00

Los problemas que enfrentaron las personas trans para votar en las europeas: "Pensó que estaba cometiendo fraude de ley"

Bruno León, conocido creador de contenido, denunció en redes sociales que le intentaron negar el derecho al voto "por ser trans"

Fuente: Clarín
11/06/2024 19:18

Causa piqueteros: comenzaron las indagatorias a los dirigentes acusados de fraude al Estado, desvío de fondos y uso de facturas truchas

El juez Casanello tomó las primeras declaraciones a los referentes del Polo Obrero acusados por extorsionar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo para que vayan a las marchas.

Fuente: La Nación
11/06/2024 18:36

Cuatro beneficiarias del planes sociales que trabajaban en los comedores del Polo Obrero fueron indagadas en la causa por fraude al Estado

Cuatro beneficiarias de planes sociales que trabajaban en uno de los comedores comunitarios que manejaba el Polo Obrero fueron indagadas este martes en la causa que tiene como principal implicado al dirigente Eduardo Belliboni. Se investiga en este expediente la presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del plan Potenciar Trabajo mediante el desvío de dinero y la producción de facturas apócrifas.Las mujeres que declararon ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita integran la organización Polo Obrero y son Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Según supo este medio, las primeras tres eran beneficiarias del plan Potenciar Trabajo. Esto significa, de acuerdo a la hipótesis que tienen en sus manos los funcionarios judiciales a cargo del caso, que se encontraban en lo más bajo del escalafón. De hecho, supo este medio, vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad.Enojo de países árabes e islámicos por el faltazo del Presidente a una reunión conjuntaIramain, Paucara Choque y Mamani son representadas en el expediente por el defensor oficial Martín Hermida. Según reconstruyó LA NACION, Iramain y Paucara Choque se negaron a responder preguntas, pero sí hicieron un repaso a lo largo de sus declaraciones de cómo llegaron a vincularse a la organización y al comedor social al que asistenMamani, en cambio, declaró y respondió preguntas de los funcionarios judiciales. Dijo que para poder percibir el plan Potenciar Trabajo debió afiliarse al Polo Obrero, cobrar las cápitas y llevar gente a las protestas callejeras de la agrupación.Por encima de ellas, en la cadena de responsabilidades trazada hasta ahora por la justicia, se encuentran las "cuadrillas o esenciales", los "delegados", los "referentes", y, encima de todos ellos, el "líder piquetero", en este caso Belliboni. Otro de los nombres relevantes para la justicia es el de Jeremías Cantero, quien coordinaba varios comedores.Las imputadas trabajan en el comedor Rivadavia I, ubicado en Camilo Torres 2066, en la Capital Federal. En ese comedor, que fue allanado el mes pasado, las autoridades judiciales encontraron información sobre movilizaciones además de cuadernillos con la rendición de asistencias y otro con detalles de sanciones.Cynthia Delgado Vilches, otra de las mujeres indagadas este martes, tiene un equipo de defensa distinto y estuvo respaldada por el propio Belliboni, quien asistió a los tribunales federales de Comodoro Py.Según la información que tiene la justicia federal, en el período entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. suscribieron un total de cinco convenios con la Secretaría de Economía Social, entonces a cargo de Emilio Pérsico, tras constituirse como Unidades de Gestión y/o Certificación. Recibieron un total de $361.087.500 en concepto de subsidio institucional y asumieron las obligaciones tanto de generación de las actividades antes detalladas y la rendición de los gastos comprometidos, como de certificación del cumplimiento de trabajo por parte de los beneficiarios del programa.Una de los hechos bajo investigación es que con gran parte del dinero recibido en concepto de subsidio como Unidad de Gestión para la ejecución del Plan Potenciar Trabajo la organización Polo Obrero habría financiado sus actividades partidarias, tales como gastos corrientes de la agrupación, actividades de prensa, militancia y campaña electoral.Entidades advirtieron a Milei y Villarruel por irregularidades y omisiones en la postulación de Lijo para la CorteBelliboni, que deberá presentarse a declarar el 25 de junio, a las 9, integra una lista de citados a indagatoria que son, en total, 23. La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza. En el caso de estas dos últimas agrupaciones, las indagatorias no incluyen la sospecha de la administración fraudulenta de los fondos, pero sí de extorsión y amenazas a los beneficiarios de planes.Una arista de la investigación es el desvío de los fondos. Otra es la presunta extorsión a los beneficiarios de los planes sociales. Y otra es la producción de facturas apócrifas para presentar en concepto de rendición de gastos al Estado, que habrían sido emitidas por empresas que se encuentran bajo sospecha de la AFIP.

Fuente: Infobae
10/06/2024 18:18

Carlos Ahumada pide a las autoridades de Argentina ser extraditado a México por fraude

El empresario fue detenido en Panamá y actualmente la FGR y autoridades argentinas están en contacto por el caso

Fuente: Infobae
10/06/2024 16:57

FGR revela que no hay asuntos pendientes con Carlos Ahumada, empresario señalado de fraude

Ahumada Kurtz fue detenido brevemente en Panamá, pero México no solicitó su extradición

Fuente: Perfil
08/06/2024 01:18

Acusan a Maduro de planear un fraude electoral

El ex gobernador venezolano César Pérez Vivas denunció que el régimen está preparando la inhabilitación del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. "En las últimas horas han realizado reuniones con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de que nosotros abandonemos el trabajo electoral", afirmó. "Pero queremos decirle con nítida voz que estamos preparados, que no nos van a tomar por sorpresa y que Venezuela está decidida a cambiar", sostuvo. Entre tanto, González Urrutia y Maria Corina Machado realizan multitudinarios actos de campaña. Leer más

Fuente: Infobae
07/06/2024 14:10

Quién es Carlos Ahumada, el empresario que fue detenido en Panamá por fraude

Este viernes se dio a conocer que por la madrugada, fue detenido el empresario en el país centroamericano, acusado de fraude en México

Fuente: Infobae
07/06/2024 13:17

Detienen a Carlos Ahumada en Panamá por presunto fraude en México

El hecho fue informado por el periodista Ciro Gómez Leyva

Fuente: Infobae
07/06/2024 00:20

Germán Martínez exigió a la oposición reconocer victoria de Sheinbaum y dejar discurso de fraude

La oposición ha acusado que fue una elección de Estado debido a la presunta intromisión de AMLO en los comicios

Fuente: Ámbito
06/06/2024 13:52

El 13% de los empresarios fue víctima de un fraude en su organización

La empresa EY consultó a 90 representantes de empresas de sectores relevantes de la economía. Los resultados reflejan la situación de los últimos dos años en la Argentina.

Fuente: Infobae
05/06/2024 21:55

Exsenador Julián Bedoya irá a juicio por presunto fraude en su título de abogado

El excongresista afronta investigaciones por, presuntamente, haber sacado provecho de su investidura para graduarse de abogado en una institución universitaria en Antioquia

Fuente: Infobae
05/06/2024 17:10

Lorenzo Córdova niega fraude electoral y defiende triunfo de Morena

El INE comenzó con los Cómputos Distritales en las elecciones federales

Fuente: Infobae
05/06/2024 16:09

Acusan de fraude a novio de Karen Sevillano por revelar su estrategia para que la 'influencer' gane 'reality'

Néider García, pareja de la creadora de contenido vallecaucana compartió grupo de 'Telegram' mediante el cual ayudará a que su novia gane 'La casa de los famosos Colombia': "Se vienen cositas"

Fuente: Clarín
05/06/2024 15:00

Imanol Arias y su causa por fraude fiscal en España: "Yo nunca pensé que iba a ir a la cárcel"

Está acusado de haber evadido 2,7 millones de euros.La Fiscalía Anticorrupción española solicitaba 27 años de prisión.El actor tuvo que admitir cinco delitos.

Fuente: Infobae
05/06/2024 14:15

Supertransporte endurecerá las medidas para infractores que hagan fraude en cursos para disminuir comparendos

La autoridad reveló que tiene en investigación más de 200 casos abiertos por contraventores que pagan por no ir a los cursos. Por esa razón, vigilará estrictamente a los centros que imparten los cursos

Fuente: Infobae
05/06/2024 12:11

Lorenzo Córdoba dice que el triunfo de Morena en las elecciones fue contundente; niega que haya fraude como acusa la oposición

El expresidente del INE señaló, en entrevista con Loret de Mola, que el único fraude que ha habido en los últimos años, es el fraude del discurso del fraude

Fuente: La Nación
05/06/2024 12:00

¿La asesinaron sus cómplices? Nuevas revelaciones en el caso de la "reina de las criptomonedas" buscada por un fraude multimillonario

En septiembre de 2019, un podcast de la BBC comenzó a informar sobre la extraordinaria historia de Ruja Ignatova, una búlgara buscada por el FBI por estafar a inversionistas US$4500 millones a través de una falsa critpomoneda.Ignatova desapareció en 2017 sin dejar rastro.Ahora, la BBC ha analizado los estrechos vínculos de esta mujer con un presunto jefe del crimen organizado búlgaro y las informaciones que señalan que fue brutalmente asesinada.¿Está Ignatova disfrutando de los miles de millones que robó o fue asesinada por las mismas personas a las que pagaba para que la protegieran?Ruja Ignatova, graduada de la Universidad de Oxford, nació en Bulgaria y se crió en Alemania, donde desarrolló una exitosa carrera en el sector de las finanzas antes de lanzar la criptomoneda OneCoin en 2014.Ignatova convenció a millones de personas en todo el mundo para que invirtieran en OneCoin con la promesa de una rentabilidad que eclipsaría la que habían visto los primeros inversores del bitcoin.Pero en realidad, Ignatova, conocida por muchos como la doctora Ruja, había creado un fraude inteligentemente disfrazado que no contaba con el registro digital propio de criptomonedas legítimas.Cuando investigadores de Alemania y Estados Unidos se acercaban a ella, tomó un vuelo de Sofía (Bulgaria) a Atenas (Grecia). Era octubre de 2017. No volvería a ser vista.Los equipos de Eye Investigations y Panorama de la BBC investigaron durante todo el año pasado qué sucedió con ella y si sigue con vida.La clave para ello fue establecer quién formaba parte de su círculo íntimo.Un personaje claveRichard Reinhardt, quien inició junto al FBI la investigación sobre la criptomoneda OneCoin para el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), le habló a la BBC de un personaje clave que los investigadores nunca habían nombrado públicamente antes.La BBC cree que se trata del hombre al que se le había encomendado la tarea de proteger a Ignatova: Hristoforos Nikos Amanatidis, conocido como "Taki".Reinhardt contó que su equipo había recibido información de que un narcotraficante de alto perfil estaba supuestamente al cargo de mantener la integridad física de Ignatova."El nombre de 'Taki' surgió más de una vez. Ese era un tema recurrente", comentó el funcionario.Esto coincidía con información que ya teníamos: los abogados del gobierno de Estados Unidos habían dicho en 2019 que el jefe de seguridad de Ignatova era una importante figura del crimen organizado en Bulgaria, pero no lo habían identificado."Tenemos evidencia de que un traficante de drogas muy importante, si no el más prolífico de todos los tiempos en Bulgaria, estaba estrechamente vinculado a OneCoin y ejerció de guardaespaldas personal [de Ruja Ignatova]", dijo un asistente del fiscal.Era el mismo "jefe de seguridad" al que un abogado del gobierno estadounidense involucró en la "desaparición" de Ignatova ante un tribunal.Una delincuente sofisticadaSegún Reinhardt, Ignatova era una delincuente mucho más sofisticada de lo que la mayoría de la gente cree."Es como una delincuente de cuello blanco combinada con una narcotraficante o una mafiosa, y elevado a la enésima potencia".Esta teoría parece respaldada por documentos de Europol, la oficina que coordina a las policías de la Unión Europea, vistos por la BBC, que muestran que, antes de que desapareciera, la policía búlgara había establecido conexiones entre ella y "Taki".Los documentos muestran que Europol sospechaba que "Taki" utilizó la red financiera de OneCoin para lavar las ganancias del narcotráfico.En su Bulgaria natal, "Taki" es casi un mito de la delincuencia, una especie de "El Chapo" Guzmán o Pablo Escobar. Se sospecha que es el jefe de una organización de crimen organizado y un prolífico traficante de drogas. Él y sus socios han sido investigados allí por robo a mano armada, tráfico de drogas y asesinato, pero nunca ha sido procesado con éxito."Es el jefe de la mafia en Bulgaria; extremadamente poderoso", asegura Ivan Hirstanov, ex viceministro búlgaro, que en 2022 investigó las denuncias de que "Taki" dirigía una red criminal con la ayuda de funcionarios corruptos."Taki es un fantasma. Nunca lo verás. Solo escuchas hablar de él. Te habla a través de otras personas. Y si no escuchas, simplemente desapareces de la Tierra". Así describe Hristanov al presunto capo búlgaro."La única persona que podía proteger a Ignatova de todas esas investigaciones, incluidas las de agencias extranjeras, era 'Taki'."La BBC escribió al gobierno búlgaro sobre las acusaciones a cerca de funcionarios corruptos. No respondieron. La fiscalía de la capital búlgara, Sofía, dice que "no encubre delitos ni a personas que posiblemente hayan cometido delitos".Se cree que "Taki" ahora vive en Dubái, donde Ignatova compró un ático de lujo y donde recibió decenas de millones de dólares en sus cuentas del fraude de OneCoin.Si bien no se sabe cómo se conocieron "Taki" e Ignatova, o si él estuvo involucrado en la trama de OneCoin desde el principio, varias fuentes afirmaron que tenían una relación personal cercana y que él era el padrino de su hija.Una fuente búlgara cercana a Ignatova le dijo a la BBC que posiblemente le pagaba a "Taki" hasta 100.000 euros (unos US$110.000) al mes a cambio de protección.Parece haber otros vínculos financieros entre ellos.Los documentos de Europol mencionan un complicado acuerdo para vender una parcela en la costa búlgara del Mar Negro que vincula a una de las empresas de Ignatova con la esposa de "Taki".Los documentos secretos de la policía fueron entregados a la BBC por Frank Schneider, un exespía y asesor de Ignatova que desde entonces ha desaparecido.Nos dijo que su antigua jefa estaba trabajando con "delincuentes" y "gánsters".¿Asesinada y descuartizada?Cuando entrevistamos a Schneider en su casa en Francia, estaba bajo arresto domiciliario, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos en relación con la estafa de OneCoin. No estaba dispuesto a revelar nombres."No te voy a decir quién, porque tengo familia... Esto es crimen organizado del serio."Pero al final, el protector de Ignatova pudo haberse convertido en su verdugo.En 2022, al periodista de investigación búlgaro Dimitar Stoyanov y sus colegas del medio de noticias bird.bg obtuvieron un informe policial que se había encontrado en la casa de un policía búlgaro asesinado.En el documento, un informante policial detalla haber escuchado al cuñado de "Taki" decir borracho que Ignatova había sido asesinada por orden del propio "Taki" a fines de 2018, y su cuerpo decuartizado y arrojado desde un yate al mar Jónico. Stoyanov cree este relato "muy, muy factible".Según Stoyanov, la autenticidad del documento policial fue confirmada por funcionarios búlgaros, y varios socios criminales de "Taki" creen que la teoría de que él la mandó asesinar es cierta.La BBC no ha podido verificar esta afirmación.La hipótesis de sus socios en sus negocios es que "Taki" decidió acabar con Ignatova cuando las autoridades pusieron la lupa sobre ella y se convirtió en una carga para él, que deseaba eliminar sus vínculos con el fraude de OneCoin.Esos socios incluyen a Krasimir Kamenov, conocido como "Kuro", buscado por la Interpol por cargos de asesinato.Stoyanov afirma que "Kuro" le dijo que había escuchado a "Taki" discutir su negocio criminal frente a Ignatova, y cuando había cuestionado que "Taki" hiciera eso, este respondió: "No te preocupes, ella está muerta"."Kuro" también decía haber hablado con la CIA sobre "Taki" y las sospechas de que fue él quién ordenó el asesinato de Ignatova. Fuentes cercanas a "Kuro" confirmaron a la BBC que esta reunión tuvo lugar a fines de 2022."Kuro" fue asesinado en mayo de 2023 en su casa de Ciudad del Cabo, junto con su esposa y otras dos personas que trabajaban para él. La policía sudafricana todavía está buscando a los asesinos, pero el ex viceministro búlgaro Hristanov cree que el asesinato de "Kuro" está relacionado con "Taki"."Algunas personas tuvieron que ser eliminadas porque sabían demasiado sobre 'Taki'. Fue una especie de ejecución pública que se parecía más a una declaración del tipo 'Ten cuidado con quien tratas'", contó.El periodista Dimitar Stoyanov dice que él y sus colegas han enfrentado amenazas de muerte, después de publicar sus informaciones sobre la muerte de Ignatova, lo que lo ha obligado a dejar temporalmente Bulgaria. Es la cuarta vez en su carrera.Stoyanov no da un mótivo definitivo para el presunto asesinato, pero dice que registros de la propiedad y comentarios que le han hecho testigos indican que tras la desaparición de Ignatova algunas de sus propiedades en Bulgaria pasaron a manos de personas conectadas con "Taki".Sin pruebas contra "Taki""Taki" nunca ha sido arrestado por el presunto asesinato de Ignatova. El cuerpo de la mujer no ha sido encontrado y los investigadores afirman que no tienen suficiente evidencia para enjuiciarlo.Sin embargo, Richard Reinhardt, exinvestigador del IRS, cree que es probable que lIgnatova esté muerta. Aunque no ha visto ninguna evidencia que vincule su muerte con "Taki", dice que encaja con la forma en que operan los carteles de drogas."No hay honor entre ladrones... sabiendo lo violentos que son los carteles, si ["Taki"] pensara que ella era una amenaza para él... probablemente la eliminaría en lugar de ser atrapado".La BBC escribió a los abogados de "Taki" sobre las acusaciones que incluye esta investigación pero no respondieron.Ignatova fue incluida en 2022 en la lista de las diez personas más buscadas por el FBI.El equipo de la BBC detrás del podcast The Missing Cryptoqueen (La reina de las criptomonedas desaparecida) ha recibido mensajes de personas que dijeron haber visto a Ignatova después de su presunto asesinato y dieron pistas sobre su paradero, incluidos detalles de una operación policial fallida en Grecia para capturarla en 2022.Podría ser que los rumores de su muerte sean solo otra maniobra brillante para desviar la atención.De ser así, a medida que pasen los años, es probable que sea cada vez más difícil para ella permanecer prófuga."En algún momento será como si Elvis Presley pudiera seguir vivo... No es realmente muy probable", dice Hristanov.Según Reinhardt, el FBI "no mantiene a la gente en la lista de los diez más buscados por diversión". Pero solo eliminarían a alguien si hubiera "pruebas definitivas" de su muerte. Y, dadas las circunstancias, con Ruja Ignatova puede que nunca las haya.Eso significa que, al menos por ahora, la reina de las criptomonedas desaparecida seguirá siendo una fugitiva.Por BBC Eye Investigations, Panorama y The Missing Cryptoqueen podcast

Fuente: Infobae
04/06/2024 20:08

INE hará recuento de votos en más del 60% de las casillas; niega posibilidad de fraude

El consejero del INE, Martín Faz Mora, anunció el arranque de los cómputos digitales, a través de los cuales se podrá conocer el resultado oficial del proceso electoral

Fuente: La Nación
04/06/2024 16:54

La decisión de Imanol Arias en medio del caso de fraude fiscal que le evitó ir a la cárcel y el alivio para su hermana

Hace una semana, Imanol Arias fue homenajeado en Buenos Aires junto a Susú Pecoraro, su coprotagonista en Camila, por los 40 años del estreno del celebrado film de María Luisa Bemberg. Hoy, el actor que lleva unos meses instalado en el país por su participación en la exitosa obra Mejor no decirlo, tuvo un día mucho menos feliz. Arias regresó a Madrid-el viernes estará de vuelta en Buenos Aires para la función de la puesta que comparte con Mercedes en el teatro Paseo La Plaza- para asistir hoy a la audiencia por la demanda de fraude en la que está involucrado hace años con el fisco español y por la que los fiscales habían solicitado que se le diera una pena máxima de 27 años de cárcel.De los aplausos a los tribunales, de todos modos el día en la corte de Arias resultó relativamente positivo, ya que el actor llegó a un acuerdo de conformidad con la fiscalía anticorrupción que le permite evitar una condena que pueda implicar la entrada en prisión. Gracias a este pacto, la pena del actor quedará en menos de dos años por el fraude fiscal de 2,7 millones de euros cometido entre 2010 y 2015, de los que ya devolvió 2,4 millones. A cambio, Arias deberá, según informaron fuentes judiciales, pagar una multa y reconocer varios delitos contra Hacienda.Al acuerdo que se revalidará en los próximos días, se sumó otra buena noticia para la familia Arias: el fiscal anunció que retira la acusación contra la hermana del actor, Ana Isabel Arias Domínguez, para la que pedía 9 años y 6 meses de cárcel por varios delitos relacionados con la causa. El actor y Ana Duato, su compañera de elenco en la serie Cuéntame cómo pasó, también acusada de fraude fiscal, se sentaron en la segunda fila del banquillo de los acusados del caso que lleva ocho años en marcha. Este caso comenzó después de una investigación que derivó en el registro policial del despacho Nummaria, el estudio dedicado al derecho fiscal que habría tramado todo el plan para que su clientela VIP defraudara al estado al no tributar sus ingresos de manera correcta.A diferencia de Arias, Duato y su marido, el productor Miguel Ángel Bernadeu, mantienen su rechazo a cerrar cualquier tipo de acuerdo con la acusación, ya que eso, según indican fuentes de su entorno, supondría reconocer la culpabilidad de unos delitos fiscales que, tal y como postula su defensa, no han cometido. La actriz está acusada por siete delitos fiscales por el presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2012 y 2014 y 2017, de los que ya devolvió 970.000 euros, y se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel."Todavía el proceso está, pero después de siete años te destroza la vida, esa vida que tu te habías armado, esa vida cómoda y práctica y tienes que encontrar otra. Mi proceso no fue por haber escondido dinero, sino porque tributaba bajo una sociedad que la ley cambió y no me permitía seguir tributando. Pagué esas multas mientras se fue litigando. Me queda un acuerdo con el fiscal porque no puede acusarme de evadir dinero ni de nada. Por lo demás, sigo trabajando y no hablo del asunto nunca excusándome. No voy a pretender que todo el mundo me crea, eso es una utopía", decía Arias a LA NACIÓN antes de su visita a la Argentina el año pasado.En la causa, cuyas audiencias se extenderán al menos hasta el mes de septiembre, figura que para el actor español el estudio Nummaria creó una estructura de sociedades en el extranjero que le permitió ocultar al fisco parte de sus ganancias, principalmente procedentes de su participación en la serie Cuéntame cómo pasó. De acuerdo con el escrito de la oficina de Anticorrupción, las cuotas presuntamente defraudadas en su declaración fiscal ascendían a 2,7 millones de euros. Por ese motivo, a Arias se le imputan en total seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago de impuestos de los años comprendidos entre 2010 y 2015.

Fuente: Infobae
04/06/2024 13:22

Ana Duato: De ser Merche en 'Cuéntame' a estar acusada de presunto fraude a Hacienda

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional solicita 32 años para la actriz por siete delitos contra la Hacienda Pública

Fuente: Infobae
03/06/2024 22:47

Banco de la Nación alerta sobre nuevo fraude 'lazo libanés' en cajeros automáticos

Los usuarios enfrentan un incremento de fraudes sofisticados en cajeros automáticos, por ello Luis García Morán, subgerente del Banco de la Nación, insta a los usuarios a mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa

Fuente: Infobae
03/06/2024 18:15

El rapero Sean Kingston fue arrestado acusado de un fraude millonario

Documentos judiciales revelan que, junto a su madre, el artista robó casi 500.000 dólares en joyas y grandes sumas de dinero de bancos y concesionarios desde octubre hasta marzo pasado

Fuente: Clarín
03/06/2024 13:36

Causa piqueteros: dos cooperativas investigadas por extorsión y fraude al Estado manejaron cerca de dos millones de dólares en planes sociales

Son la Cooperativa de Trabajo Agustín Tosco y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.Recibieron ese monto por parte del ministerio de Desarrollo Social bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Fuente: Infobae
03/06/2024 03:15

Fox Quesada se pronuncia en contra de Claudia Sheinbaum por resultados de triunfo de elección: "Sigues el fraude"

Más de 90 millones de personas votaron en estas elecciones de México

Fuente: Infobae
02/06/2024 03:50

Deudor alimentario y fraude de discapacidad, entre los delitos que cometieron los casi candidatos y que detectó el TEPJF

Durante la sesión, se resolvió confirmar un acto impugnado y se solicitó a la secretaria Lucía Garza Jiménez presentar la cuenta correspondiente de varios proyectos de sentencia

Fuente: Página 12
01/06/2024 13:50

Denuncia por fraude electoral en la Cámara de Producción y Minería de Santa María

Los empresarios apuntan al Presidente de la Cámara Provincial de Miería y a la Dirección de Personería Jurídica.

Fuente: La Nación
29/05/2024 13:36

Fabián de Sousa defendió su situación en la causa por el fraude de $8000 millones: "Técnicamente seguimos absueltos"

El empresario Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López en el Grupo Indalo, recibió ayer un duro revés de la Corte Suprema, que dejó sin efecto las absoluciones de ambos en la causa por el fraude de $8000 millones con impuestos al combustible. De Sousa destacó que la noticia podría haber sido incluso peor, no cuestionó a la Corte y afirmó: "Técnicamente seguimos absueltos"."Ayer nos anoticiamos [del fallo de la Corte]. No era la noticia esperada, pero tampoco nos deja en un lugar complicado para la demostración de la realidad", dijo De Sousa en una conferencia de prensa que dio esta mañana. Deslizó que "es una resolución de una carilla la que saca la Corte", pero aclaró: "Hoy no veo que haya una interferencia [de la política en la Justicia]. Creo que es una decisión de la Corte de salir a respaldar frente a los agravios, para que se amplíen los elementos para resolver esos agravios de la fiscalía". De Sousa aludía a que el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el procurador Eduardo Casal, se opuso a que se ratificaran las absoluciones.El empresario destacó en la conferencia que no cree que "hoy haya una interferencia del poder político ni del Poder Ejecutivo en la Justicia". Habló en cambio del gobierno de Mauricio Macri como un tiempo de persecución."Absolutamente no", contestó a la primera pregunta, cuando lo consultaron sobre si creía que podía haber una persecución del gobierno de Javier Milei.Ayer, la Corte dejó sin efecto, por unanimidad, las absoluciones de los dos empresarios en una causa donde fueron juzgados, acusados de haber defraudado al Estado con dinero de impuestos al combustible y de haber usado esos fondos para capitalizar su grupo económico. El resultado de ese juicio oral fue favorable a los empresarios, pero terminó condenado, en cambio, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por esa estafa al Estado. Cuando ocurrió el fraude, hace unos 10 años, el monto del dinero retenido equivalía a unos US$1000 millones.El grupo de López y De Sousa es propietario de empresas de energía y de medios, como el canal C5N. En la conferencia de hoy, en una de las preguntas se aludió a los medios del grupo como medios opositores y minutos después De Sousa retomó el tema: "Quiero decir que no somos un medio opositor. Creemos que la sociedad está atravesando una situación muy difícil, pero al mismo tiempo es una sociedad con esperanza. Esa es nuestra visión".De Sousa insistió en que "lo que pide la Corte es que vuelvan a revisar la sentencia [que los absolvió] y dándole un tratamiento acabado a los planteos del Ministerio Público". El empresario dijo: "Técnicamente seguimos absueltos y claramente estamos a derecho, como estuvimos en todo el proceso judicial. Es un fallo adverso. No es lo que queríamos, pero tampoco es tan malo como podría ser".De Sousa dio su conferencia acompañado por el abogado Carlos Beraldi, su defensor en esta causa penal y abogado además de la expresidenta Cristina Kirchner en distintos expedientes.De Sousa dijo que cometieron un error cuando, en el inicio de la causa, decidieron no "salir a explicar" lo que estaba pasando y que hoy, en cambio, daba esta conferencia para contar "la verdad" y llevarles tranquilidad a las personas que trabajan en su grupo empresario. Dijo que ni los planes de negocios de cada una de las compañías ni los puestos de trabajo están en riesgo.

Fuente: La Nación
29/05/2024 12:36

Fraude al Estado por $8000 millones: habló Fabián de Sousa tras el fallo de la Corte en su contra

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia en su contra, el empresario Fabián de Sousa -socio de Cristóbal López, también perjudicado por la decisión del máximo tribunal- aseguró este miércoles que todavía está absuelto, aunque evitó polemizar con la Justicia y con el Gobierno. Asimismo aseguró no ver una "acción coordinada" de los poderes del Estado detrás de la decisión, como -según consideró- sí existía en otras épocas. Además destacó que siempre estuvo a derecho y en ese marco envió un dardo al exoperador judicial macrista Pepín Rodríguez Simón, aún prófugo. También marcó que continuará con sus inversiones salvo que le "pongan los grillos" y lo lleven a la cárcel."Estoy convencido de que no hay una acción coordinada de algunos poderes del Estado para hacer esto, como había en otros momentos de la Argentina", comentó De Sousa en Radio 10, uno de los medios de su propiedad. Lo hizo después de que la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, anulara su absolución y la de su socio en un fraude por $8000 millones que habrían sido retenidos ilegalmente por el impuesto a los combustibles. Los dos empresarios habían conseguido la absolución en primera instancia, que había sido confirmada por la Cámara de Casación el año pasado. Sin embargo, el fiscal Mario Villar presentó un recurso de queja directo a la Corte, que tomó el caso y ordenó el martes que el expediente debería retornar a la Casación, al considerar que el tribunal había tratado solo en apariencia los planteos de la fiscalía contra las absoluciones. Ahora, entonces, la Casación deberá dictar un nuevo fallo antes del 28 de junio, día en que prescribe la causa. Si los jueces no se pronuncian o mandan a hacer un nuevo juicio, el caso quedará desierto. "Que se revirtió la absolución es falso", analizó De Souza. En esta causa, ese había sido el pedido que hizo en marzo el procurador Eduardo Casal. "El procurador dice que la sentencia no da una respuesta conforme a lo que ellos consideran importante, a cada uno de los agravios del Ministerio Público Fiscal. Nosotros hoy estamos absueltos por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3; estoy absuelto, a mí no me dieron vuelta la absolución", insistió el empresario.Noticia en desarrollo

Fuente: Infobae
28/05/2024 20:58

Cómo es el Centro del Mando del PRI, la oficina de Alito Moreno donde buscarán evitar un fraude electoral

El Partido Revolucionario Institucional recibirá las incidencias que se presenten en todo el país durante las elecciones del 2 de junio

Fuente: La Nación
28/05/2024 15:36

La Corte anuló la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa en un caso de fraude al Estado por $8000 millones

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto hoy, por unanimidad, las absoluciones del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa en una causa donde fueron juzgados, acusados de haber retenido 8000 millones de pesos en impuesto a los combustibles y de haber usado ese dinero para capitalizar su grupo económico Indalo, cuando debieron haber entregado los fondos retenidos al Estado.Ahora se deberá dictar un nuevo fallo. Un tribunal oral federal había absuelto a López y De Sousa pero había condenado al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión. En el juicio oral, que terminó en diciembre de 2021, el voto mayoritario fue de los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, que se pronunciaron por absolver a los dos empresarios. En disidencia, por la condena de todos, votó Andrés Basso.Luego, la Cámara de Casación confirmó el 23 de octubre del 2023 la absolución de López y de su socio. Además, el tribunal ordenó recalcular la pena que había sido impuesta a Echegaray, al entender que el cómputo estaba mal hecho.Ese fallo de la Cámara de Casación fue de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Los magistrados concluyeron que la petrolera de López y De Sousa se había beneficiado de una autorización ilegítimamente otorgada por Echegaray que provocó un perjuicio al Estado Nacional. Sin embargo, confirmaron la absolución de López y De Sousa por aplicación del beneficio de la duda. Es decir, entendieron que los indicios y las pruebas eran incriminatorios, pero no suficientes para condenarlos.El fiscal Mario Villar presentó un recurso extraordinario contra esa decisión, pero la Casación no se lo concedió; es decir, no le habilitó el camino a la Corte. La fiscalía insistió con un recurso de queja directo ante la Corte Suprema, que accedió a tomar el caso y hoy dejó sin efecto las absoluciones.El fallo de la Corte es unánime y lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.La condena contra Echegaray fue dictada el 16 de diciembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal. Incluyó contra el funcionario una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. El delitos por el que se lo condenó fue administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública.En la causa se juzgó el otorgamiento de planes de regularización de deudas impositivas por falta de pago oportuno de las liquidaciones correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).De Souza y López fueron juzgados como partícipes necesarios del delito. En la acusación se sostuvo que los empresarios, contando con la anuencia de AFIP, financiaron la expansión de su grupo económico mediante préstamos "intercompany" por montos equivalentes al dinero que dejaban de abonar al fisco en concepto de ICL, impuesto cuyo pago diferían sistemáticamente gracias a los planes de regularización concedidos por el funcionario competente.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal, sin embargo, dijo que no se probó que la intervención de De Souza y López fuera otra cosa más que pedir a las autoridades facilidades de pago. Por eso, por mayoría, los absolvió. Además, la fiscalía solicitó que se ordenara la reparación integral del perjuicio ocasionado por el delito, lo que fue denegado por el tribunal interviniente.En su dictamen, el procurador general interino, Eduardo Casal, que oficia de fiscal ante la Corte, señaló que el tribunal valoró de manera aislada el pedido de López y De Sousa de un plan de pagos y que puestos en contexto, había múltiples indicios que probaban la acusación. No se tuvo en cuenta -dijo el procurador Casal- que "el hecho de que el financiamiento del grupo económico de López y De Souza vía diferimiento del pago de impuestos fue central en su estrategia financiera".En su sentencia, la Corte remitió al dictamen de la Procuración y dejó sin efecto, en parte, la sentencia apelada, en cuanto había rechazado el recurso de casación presentado por el fiscal Villar contra la absolución de De Souza y López.El orígenLA NACION reveló en septiembre de 2013 y marzo de 2016 que López y De Sousa habían apalancado la expansión del Grupo Indalo en los miles de millones de pesos que debieron girar a la AFIP en concepto del impuesto a la transferencia del combustible (ITC), pero que utilizaron para comprar empresas y financiar sus operaciones.Aquella revelación periodística provocó la apertura de la investigación penal que meses después llevó a la detención de los dueños del Grupo Indalo y a la condena, años después, de Echegaray.López y De Sousa construyeron un imperio de 170 empresas. En simultáneo con la apertura de la investigación penal, la nave insignia del Grupo Indalo, la petrolera Oil Combustibles, entró en concurso de acreedores. Dentro de ese expediente -que todavía se tramita en el fuero en lo Comercial-, la Cámara de Apelaciones emitió dos resoluciones a finales de 2020 y a principios de 2021 en las que concluyó que el proceder de López y De Sousa al frente de esa petrolera fue "ruinoso" y "fraudulento" desde 2011; es decir, desde el momento mismo en que la adquirieron.

Fuente: Perfil
27/05/2024 20:00

Condenan a una mujer por lavar Bitcoin vinculados con un fraude de US$5.600 millones

Jian Wen, de nacionalidad china y británica, fue declarada culpable por lavado de dinero relacionado con unos 150 bitcoines entre 2017 y 2022. Leer más

Fuente: Infobae
27/05/2024 14:03

Álvaro Uribe pidió cambiar el fiscal que lo llamó a juicio por presunto fraude procesal y soborno a testigos

El expresidente Uribe aseguró que el fiscal Gilberto Villarreal no le ofrece garantías en su proceso

Fuente: Infobae
27/05/2024 00:52

Sentencian a más de 1000 años de prisión a dos personas por fraude millonario en el Edomex

Los sujetos ahora sentenciados afectaron a más de 200 personas

Fuente: Infobae
26/05/2024 12:15

Xóchitl Gálvez niega la posibilidad de que la oposición cometa fraude: "Nos acusan y ellos son lo que controlan"

En el último mes, la candidata Claudia Sheinbaum ha hecho referencia a la posibilidad de un fraude electoral

Fuente: Infobae
23/05/2024 03:57

Fraude millonario: Israel Dreyfus figura entre la lista de las víctimas de estafa de la expareja de Gabriela Serpa

Gonzalo Méndez se ha visto envuelto en un escándalo por fraude, y entre las personas afectadas se encuentra el integrante de 'Esto es Guerra'. El modelo ha salido a revelar que la expareja de la actriz cómica lo engañó con grandes sumas de dinero, alegando además que Méndez trabajaba en una empresa propiedad de su tío.

Fuente: Infobae
22/05/2024 23:01

Jonathan Maicelo es denunciado por fraude en Estados Unidos

Empresario aseguró que fue estafado por el boxeador. La denuncia ya se encuentra establecida y todos los detalles los dará 'Magaly TV La Firme'.

Fuente: Infobae
18/05/2024 19:22

Denuncian posible fraude durante la prueba de salvación en 'La casa de los famosos Colombia'

Martha Isabel Bolaños se quedó con la salvación que se jugó en la tarde del sábado, pero un detalle no pasó desapercibido por los que siguieron la transmisión

Fuente: Infobae
16/05/2024 17:16

Así fue el fraude electoral de 1988 según Cuaúhtemoc Cárdenas

Cárdenas estuvo en la presentación del libro Las Heridas, del autor Felipe de la Mata, quien es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Fuente: Infobae
15/05/2024 20:14

Estafa del Soat: así son las nuevas modalidades de fraude en redes sociales con las que engañan a conductores

Fasecolda, entre otras cosas, recomendó dudar cuando lleguen mensaje de WhatsApp con precios del seguro muy bajos

Fuente: Ámbito
15/05/2024 09:00

La Justicia investiga a Elon Musk por fraude: ¿mintió sobre los autos Tesla?

Elon Musk esta siendo investigado por los accidentes detrás de los autos Telsa y la influencia de sus declaraciones sobre la autonomía de los coches.

Fuente: Infobae
13/05/2024 23:26

Así fue el secuestro de rehenes en un centro comercial de Puebla; sospechoso asegura ser víctima de un fraude

Elementos de la policía municipal acudieron a la Plaza Mayor para asegurar al sujeto que se encontraba en el quinto piso

Fuente: Infobae
13/05/2024 23:11

Shakira: las cuentas pendientes que la cantante tiene con la justicia española por fraude fiscal

La artista colombiana sigue bajo la lupa de las autoridades financieras del país europeo

Fuente: Infobae
13/05/2024 23:05

Jorge Enrique Robledo responsabilizó a Gustavo Petro en caso de corrupción: "Fraude para engañar niños"

El mensaje del líder de Dignidad y Compromiso provocó controversia en redes sociales, con opiniones encontradas respecto que el Gobierno asumiera el escándalo en la Ungrd

Fuente: Infobae
12/05/2024 12:55

Eugenia León ve triunfo de la derecha sólo a través del fraude: "Sería por las peores artes"

Eugenia León ha quedado al centro de la controversia en la red social X, por una reciente entrevista donde plantea un escenario de cara a las elecciones del 2 de junio

Fuente: Infobae
11/05/2024 01:06

Por fraude fiscal de USD 300 millones, 97 personas, entre funcionarios de Aduana y empresarios, irán a juicio oral

El magistrado Marcelo Aguinsky cerró la instrucción de esta compleja causa. Los delitos detectados desde 2014; pedido al Gobierno

Fuente: Ámbito
10/05/2024 11:56

Maxi Trusso fue acusado por sus vecinos de Nordelta de fraude millonario

El cantante y DJ fue denunciado por sus vecinos delcountry Nordelta. El dueño de una propiedad acusó a Trusso de no abonar el alquiler "hace seis meses".

Fuente: Infobae
10/05/2024 00:59

Ricardo Salinas alerta sobre fraude en el que usan una imagen suya creada con Inteligencia Artificial

El empresario compartió el video manipulado para evitar que alguien resulte afectado

Fuente: Infobae
09/05/2024 22:25

Médicos colombianos son acusados del mayor caso de fraude de licencias laborales en Chile, esta es su historia

Hasta 100 dólares cobraban los señalados por las incapacidades que luego eran pagadas a los trabajadores por el sistema público de salud

Fuente: Infobae
09/05/2024 16:12

Jueza archivó proceso contra Shakira en España: la acusaban de fraude fiscal por más de seis millones de euros

Finalmente exculparon a la cantante colombiana del segundo caso que tenía en la Fiscalía española por "irregularidades" impositivas

Fuente: Página 12
09/05/2024 12:27

La justicia española archivó la causa de fraude fiscal de Shakira

Quedaron zanjadas las causas penales que la cantante colombiana tenía abiertas por fraude fiscal. En noviembre, la artista aceptó el pago de una multa de 7,8 millones de euros en una acusación por irregularidades impositivas cometidas entre 2012 y 2014.

Fuente: Ámbito
09/05/2024 08:40

La justicia española archivó la causa contra Shakira por fraude fiscal

La artista colombiana enfrentaba una acusación por evasión de más de 6 millones de euros a la Hacienda española en 2018.

Fuente: Infobae
09/05/2024 08:24

La Justicia archiva la segunda investigación penal contra Shakira por fraude a Hacienda

El procedimiento se seguía contra la artista colombiana por presuntas irregularidades en el ejercicio fiscal de 2018. Ahora continuará por la vía administrativa

Fuente: Infobae
09/05/2024 00:24

María Corina Machado alertó que un fraude electoral en Venezuela podría desencadenar la mayor ola migratoria en la historia

De acuerdo con la líder opositora, si el régimen de Maduro logra mantenerse en el poder por vías inconstitucionales habrá "dos, tres, cuatro, cinco millones de venezolanos huyendo" hacia diversos países de la región

Fuente: Infobae
08/05/2024 09:14

La Fiscalía pide archivar la causa contra Shakira por el presunto fraude fiscal de 6,6 millones de euros a Hacienda

La expareja de Gerard Piqué tenía dos investigaciones judiciales: una por el presunto fraude fiscal de 14,8 millones de euros entre 2012 y 2014; y otra causa por defraudar a Hacienda más de 6 millones de euros

Fuente: Infobae
08/05/2024 09:04

Fiscalía española pidió archivar el proceso por fraude en contra de Shakira

El ministerio público anunció la buena noticia para la cantante colombiana que ya no será juzgada por supuesto fraude fiscal de 6,6 millones de euros




© 2017 - EsPrimicia.com