falsos

Falsos policías en Panamá ejecutan presunto tumbe de drogas

Cuatro sospechosos fueron capturados tras una persecución que terminó en San Miguelito y provocó extensos tranques vehiculares. El episodio ocurrió cerca de Albrook Mall y del aeropuerto Marcos A. Gelabert.

Los falsos acusados del crimen de Burgos irán a juicio para señalar a la extrema derecha

Green card y fraude: cobraban 40.000 dólares para tramitar matrimonios falsos y el gobierno de Trump los descubrió

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció cargos contra seis individuos que participaban en una operación clandestina que organizaba matrimonios falsos para facilitar el camino a la green card a extranjeros indocumentados. La organización supuestamente operó durante más de 10 años y cobraba tarifas de entre 38.000 y 40.000 dólares por cada caso.Seis acusados por organizar matrimonios falsos para obtener la green cardEl Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó mediante un comunicado oficial la acusación formal contra seis personas de Massachusetts. Los implicados fueron acusados de conspiración para dar refugio a inmigrantes ilegales, dar refugio a inmigrantes ilegales, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.La lista incluye a los siguientes involucrados:Jennifer Gonzalez, de 43 años, de Fall River, Massachusetts.Erica Daniels, de 29 años, de Fall River, Massachusetts.Chreise Alejandro, 39, de Fall River, Massachusetts.Amara Pugh, de 31 años, de Fall River, Massachusetts.Jessica Tavares, de 31 años, de Attleboro, Massachusetts.Jaylin Hill, de 26 años, de Fall River, Massachusetts.Según la información del DOJ, González dirigía una empresa ilícita en la que pagaba a ciudadanos estadounidenses -Daniels, Alejandro, Tavares y Hill- para casarse con clientes indocumentados y someter documentación falsa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), mientras Pugh ejercía como secretaria del negocio.La red gestionaba un promedio de 18 a 20 matrimonios falsos al año. Para dar apariencia de legitimidad a las uniones ante las autoridades, la líder instruía a los clientes sobre cómo tomarse fotografías estilo selfie, abrir cuentas bancarias conjuntas y contratar pólizas de seguro de vida.De acuerdo con el texto, González presuntamente les decía a sus clientes indocumentados que tardaría entre tres y cuatro meses en preparar la documentación suficiente del matrimonio simulado para solicitar la residencia legal, y les exigía que firmaran "contratos" para pagar por sus servicios.Matrimonios falsos para obtener la green card: las pruebas contra los estafadoresLas pruebas incluyen una grabación en la que González dirigía la impresión y firma de un contrato de "préstamo" simulado y aceptaba un pago inicial de US$3000 en efectivo para organizar un matrimonio ficticio. Supuestamente, González le indicó al cliente que el contrato omitía intencionadamente mencionar al cónyuge porque hacerlo sería "incriminatorio", y que ella diseñó los documentos para ocultar el propósito fraudulento.Asimismo, el DOJ mencionó que los clientes solían realizar pagos mensuales de US$500 a su supuesto "cónyuge" o a alguien cercano a él para mantener el matrimonio ficticio.La líder de la organización habría acumulado cientos de miles de dólares que utilizó para adquirir bienes raíces y negocios en la República Dominicana. Además, el documento señala que gastó más de US$120 mil en beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP.En las grabaciones de audio y video obtenidas durante la investigación federal y citadas por el DOJ, González aconsejaba a sus clientes que Massachusetts era el mejor lugar para residir por su condición de estado santuario y argumentaba que las autoridades locales defendían a los inmigrantes."Massachusetts es el mejor lugar para ti. Eso es un hecho. Creo que puedes estar bien, porque este estado es santuario. A Trump no le gusta este estado, porque el gobierno de aquí nos defiende mucho. Recibes mucha ayuda como inmigrante aquí", cita el DOJ en el documento.Cargos judiciales, millonarias multas y el mensaje de las autoridadesLos seis acusados enfrentan cargos federales por conspiración para resguardar inmigrantes indocumentados y por albergarlos. Estos delitos conllevan penas de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta US$250 mil, según detalló el DOJ.Adicionalmente, los cargos por fraude matrimonial y conspiración para cometerlo contemplan penas de hasta cinco años de cárcel y multas individuales de US$250 mil.Las acusaciones fueron anunciadas por la fiscal federal Leah B. Foley, quien remarcó la importancia de la investigación. "Espero que hoy los acusados â??â??y otros como ellos se den cuenta de que el sueño americano no está a la venta, se gana. Y cuando intenten apropiarse indebidamente de él para obtener ganancias, los haremos responsables", expresó, citada por Reuters.

Coronel (r) Juan Carlos Figueroa aceptó su responsabilidad en falsos positivos que dejaron 38 víctimas: deberá pagar seis años de prisión

El uniformado reconoció su responsabilidad y participó después en diligencias públicas ante las víctimas, en las que pidió perdón

Jennifer González y la red de matrimonios falsos en Massachusetts: 20 enlaces simulados, una década de fraude y millones invertidos en República Dominicana

Una ciudadana estadounidense de origen dominicano habría cobrado hasta USD 40.000 por ceremonia para regularizar inmigrantes. Las ganancias no quedaron en Estados Unidos: fueron a parar a propiedades y negocios en otro país.

Tres hombres detenidos en Costa Rica con 2,700 dólares presuntamente falsos: todos los billetes eran de $100

Los sospechosos fueron interceptados durante operativos policiales en distintos sectores de Heredia. Las autoridades detectaron billetes con números de serie idénticos y alertaron sobre posibles estafas ante la proximidad de la temporada de fin de año.

Desde documentos falsos hasta vapeadores: destruyen miles de objetos relacionados con delitos en la CDMX

Las autoridades eliminaron también insignias pirata de corporaciones de seguridad, certificados escolares adulterados y cientos de piezas tecnológicas

Alerta en Atlántico tras incautación de billetes falsos de $100.000 en Puerto Colombia: son más de $290 millones en dinero falso

El inmueble estaba vacío cuando llegaron los uniformados, que revisan cámaras de seguridad para identificar a quienes ingresaron al conjunto residencial

Detuvieron a una banda de falsos médicos en Florencio Varela: usaban ambulancias falsas y enseñaban a suturar por WhatsApp

Habían conseguido contratos para dar servicios a mutuales y obras sociales como IOMA, PAMI y OSUTHGRA. Leer más

Cae una banda de falsos médicos: dictaban instrucciones para suturar por Whatsapp y operaban con ambulancias truchas

Después de más de cinco años de investigación y 40 allanamientos simultáneos entre el Conurbano y la Ciudad, desarticulan a una banda fraudulenta en el sector médico. Detuvieron a nueve personas y hay 20 aprehendidos. El entramado supone el ejercicio ilegal de la medicina, fraude al Estado y lavado de dinero.

Cayó una banda de falsos médicos: cobraban un servicio premium y las ambulancias tenían tubos de oxígeno vacíos

Ofrecían un servicio premium de emergencias y prestaciones de alta complejidad. Pero las ambulancias tenían tubos de oxígeno vacíos y solo estaban equipadas con sillas de ruedas. Los supuestos profesionales que atendían a los afiliados del PAMI, IOMA y otras obras sociales ni siquiera tenían título de médico. Todo era una farsa para facturar y recaudar dinero.Así actuaba una organización criminal de falsos médicos que, en las últimas horas, fue desarticulada por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según informaron a LA NACION fuentes judiciales y del Ministerio de Seguridad bonaerense.La investigación, a cargo del fiscal Darío Provisionato, que conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Florencio Varela, comenzó hace cinco años, tras una serie de "discusiones" dentro del PAMI sobre el servicio médico de emergencia contratado para los afiliados de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Almirante Brown.En las últimas horas, detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense hicieron 38 allanamientos donde se detuvo a nueve sospechosos, que en las próximas horas serán indagados por el fiscal Provisionato. "La organización criminal tenía su base operativa en Florencio Varela; utilizaba como fachada comercial un servicio de asistencia médica y ambulancias privado. La banda tenía una distribución de funciones operativas, logísticas y contables, incluyendo la participación de personas que facilitaban el uso de nombres, sellos y credenciales médicas para sostener la maniobra. La falsa asistencia no se limitaba a una fachada empresarial: las prestaciones eran efectivamente realizadas por personas que simulaban ser médicos y enfermeros, sin contar con la habilitación profesional correspondiente, colocando a los pacientes bajo la atención de quienes carecían de las condiciones legales para ejercer esas funciones", dijeron fuentes policiales.Según los voceros consultados, las ambulancias "eran tripuladas" por choferes y acompañantes de distintas nacionalidades. Las personas que se presentaban como médicos no tenían título profesional y las que decían ser enfermeros no tenían ningún tipo de conocimiento en la materia."Durante la investigación se determinó que los supuestos enfermeros no habían cursado ni siquiera un curso básico de enfermería. Los sospechosos que se presentaban como médicos, ante el dolor, siempre recetaban el mismo analgésico. La empresa decía tener ambulancias de alta complejidad, pero se trataba de camionetas de muchos años de antigüedad", dijo a LA NACION un detective judicial. Los falsos médicos y enfermeros cubrían turnos de hasta 24 horas corridas. El instrumental médico que tenían era solo para llevar adelante la puesta en escena del plan criminal."El aspecto de mayor gravedad surge del contenido de las escuchas telefónicas, en las que se mencionan situaciones extremas durante las supuestas asistencias médicas, incluso posibles episodios de abandono de personas y prácticas de extrema gravedad que habrían puesto en riesgo la vida y la integridad de los pacientes", dijeron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense. Durante la investigación, por orden de la Justicia, fueron intervenidas 20 líneas telefónicas y se acumularon 30.000 horas de escuchas telefónicas."El análisis automatizado y el cruzamiento de llamados telefónicos arrojaron información de un carácter crudo y aberrante. En los audios captados quedó documentado cómo los imputados asistían a los pacientes sin poseer el menor conocimiento de medicina, poniendo en riesgo inminente la vida de las personas. El punto más escalofriante de las escuchas telefónicas reveló conversaciones en las que los coordinadores de la red criminal daban instrucciones en tiempo real sobre cómo suturar a una persona herida. Ante cuadros críticos en el interior de los vehículos, y con el único fin de no perder la cápita de la prestación médica, se guiaba telefónicamente a los falsos enfermeros sobre cómo introducir la aguja y realizar los nudos en heridas abiertas, ignorando las normas elementales de asepsia y anestesia", dijeron las fuentes consultadas.Los allanamientos y detenciones fueron ordenados por el juez de Garantías Marcelo Villagra.Desde la policía bonaerense se explicó: "Las empresas contables confeccionaban boletas y facturaciones apócrifas con abultados sobreprecios. La banda cobraba por servicios médicos de alta complejidad que jamás se prestaron o que fueron ejecutados de manera deficiente por personal no calificado, dentro de ambulancias reacondicionadas de forma precaria. Una vez que el dinero de la estafa ingresaba, los contadores utilizaban sociedades pantalla y empresas fantasma para reintroducir esos fondos en el circuito comercial legal mediante simulación de contratos y balances adulterados. Además, este equipo contable se encargaba de tramitar las habilitaciones fraudulentas ante los organismos de control para mantener la impunidad operativa de los búnkeres médicos".

Bárbara Lombardo: de los falsos gurús de las redes a su historia de amor y sus ganas de reinventarse

Bárbara Lombardo vuelve a ponerse frente a cámara con un personaje que le permite explorar uno de los temas que más le interesan: el vínculo entre las redes sociales y quienes buscan respuestas en ellas. Después de interpretar a Melina en Envidiosa, la exitosa comedia de Netflix que este año llegó a su fin tras cuatro temporadas, la actriz protagoniza La gurú del amor, una nueva ficción vertical de Shorta que se estrena hoy (el 15 de octubre) y combina humor con una mirada crítica sobre el mundo de los influencers.En esta oportunidad se pone en la piel de Jules, una influencer que tiene cinco millones de seguidores y construyó su popularidad dando consejos amorosos, entre ellos uno que se convirtió en su sello personal: "Si duda, chau". A punto de casarse, su vida comienza a complicarse cuando las tres organizadoras de bodas que contrató, convencidas de que sus recomendaciones arruinaron sus propias relaciones, deciden vengarse. Detrás de los enredos aparece otro conflicto: Jules necesita celebrar su boda para sostener la imagen que construyó.Trailer La gurú del amor, con Bárbara LombardoLa comedia, dirigida por Azul Lombardia, está compuesta por 23 episodios de entre uno y tres minutos y también cuenta con las actuaciones de Julieta Zylberberg, Grace Gold y Luciana Lifschitz.Para Lombardo, el proyecto supone un nuevo desafío dentro de una trayectoria que comenzó en la televisión con Resistiré y que incluye producciones como Mujeres asesinas, El puntero y la película Cautiva. También desarrolló parte de su carrera en México y los Estados Unidos, donde participó en Señora influencer y Manuela, dos trabajos que recuerda especialmente. En los últimos años, además, amplió sus horizontes profesionales como productora teatral de Imagen velada y conductora de The Bardo, su podcast de entrevistas.En diálogo con LA NACION, la actriz habló sobre los límites de los consejos en las redes sociales, la relación que mantiene con el actor Nicolás García Hume y su deseo de asumir nuevos desafíos. Consejos amorososâ??La gurú del amor es una comedia que se ríe del universo de las redes sociales y los influencers. ¿Qué fue lo que más te atrajo de la historia y de Jules en particular?â??Varias cosas. Primero, que iba a trabajar con Azul Lombardia, una directora con la que quería trabajar hace tiempo. Después, el personaje en sí. Yo consumo redes, trabajo con ellas y siento que hay un límite muy delicado en relación con las personas que dan consejos y asesoramiento a través de las redes. Hay algo muy loco ahí que tenía ganas de interpretar y de darle espacio con Jules. Me parece un personaje muy disparatado, una chica que se anima a empezar a dar consejos de amor en relación con el matrimonio, con dejar o no dejar a tu novio, y la gente la sigue. También es una locura que la audiencia tome consejos y le haga caso a una persona que ve en las redes, que no tiene ni idea de su vida particular ni de sus relaciones. Ese delirio en el que estamos todos un poco involucrados hoy en día me parece que está bueno darle entidad y espacio. View this post on Instagram â??La ficción vertical tiene capítulos de menos de dos minutos, ¿qué desafío representó trabajar en este formato? â??Es re nuevo para mí. En realidad, lo más difícil era estar atenta al encuadre, a lo que estaba tomando la cámara, pero fue un ejercicio, una exploración.â??Además de actuar, trabajás con tus redes sociales y con distintas marcas. ¿Cómo es tu relación con ese universo?â??En un punto me encanta y lo supervaloro. Me parece que es una relación directa con mi audiencia. Es un poco como si yo editara mi propia revista. Edito lo que quiero, publico lo que quiero y lo que no. Me ayuda mucho a trabajar también cuando viajo, cuando no estoy en Buenos Aires o en la Argentina. Puedo seguir trabajando online y eso para mí es espectacular; lo valoro mucho. A nivel comercial trato de vincularme con marcas que me gustan, con las que me siento identificada y que siento que manejan más o menos los mismos códigos que yo. Ahora estoy tratando de limitar un poco las redes porque son un poco adictivas. Hago lo que tengo que hacer, disfruto, me divierto y, de repente, trato de dejarlas y volver a leer más, como hacía antes, o directamente desconectar y salir sin el celular a la calle.Su relación con Nicolás García Humeâ??Después de interpretar a una mujer que se dedica a dar consejos amorosos, te tengo que preguntar: ¿vos sos de aconsejar sobre el amor?â??Soy bastante consejera de mis amigas y amigos, pero tranquila. Siempre tratando de escuchar al otro y pensar juntos más que aconsejar.â??¿Y cómo estás vos hoy con el amor y con Nicolás García Hume?â??Bien, re bien, muy bien, por suerte. Ahora él está trabajando en Paraguay, así que hablé hace un ratito. Nos mandó un beso a todos y nos deseó mucha suerte. Estamos re bien, siempre creciendo también. Ya hace varios años que estamos juntos, así que ahora empezando una nueva etapa, todo bien.â??Los dos son actores. ¿Comparten decisiones profesionales y se aconsejan sobre sus trabajos?â??Sí, obvio. Nos aconsejamos en todo. Igual somos bastante independientes, después cada uno hace lo que quiere. Más que aconsejarnos, nos contamos todo.Los personajes que la marcaron â??A lo largo de tu carrera interpretaste personajes muy distintos. ¿Cuáles sentís que fueron los que más te marcaron o representaron un antes y un después?â??Hay algunos que recuerdo más que otros. Supongo que son los que tienen más relación con el drama. Por ejemplo, mi primer Mujeres asesinas y Cautiva, que fue mi primera película. Bueno, La Pochi también es un personaje bastante recordado. Después, en México, interpreté a una health coach que se llama Jackie Lombardo, justo, muy gracioso. Estuvo bueno ese personaje; me gustó mucho. También tenía que ver con las redes sociales y con el impacto que generan en la gente. Lo recuerdo con mucho cariño. Después, Manuela, una película que hice en los Estados Unidos, que fue muy linda. Es una historia sobre una niñera que cuida y materna a una niña, más allá de que no es su madre biológica.â??En los últimos años empezaste a producir teatro y también creaste tu propio podcast. ¿Qué te impulsó a explorar otras formas de contar historias?â??Las ganas de trabajar. Siento que tenía más cualidades y condiciones que quería explorar y a las que quería darles lugar. Volví a vivir a la Argentina hace unos dos o tres años y quería hacer teatro. Me pareció que una buena forma era empezar a producir teatro. Tengo un poco alma de productora, entonces lo estoy canalizando por ahí también.â??Con la aparición de nuevos formatos, como las ficciones verticales, ¿sentís que los actores tienen que reinventarse constantemente?â??Sí. Considero que también hay una posibilidad muy valiosa en las redes, por eso empecé a hacer el podcast. Me asocié con Spotify; me recibieron con mucho cariño en Casa Spotify y lo hago también para poder darle a mi audiencia algo de más calidad. No solo fotitos posando, mi día a día y lifestyle, sino poder tener conversaciones que yo tenía de manera privada, de forma pública. Por suerte encontré Casa Spotify, donde me siento súper cómoda. Puedo editar el programa y compartirlo.â??¿Hubo alguna historia que te impactara especialmente en el podcast?â??Hace poquito conocí a Daniela Dupuy, que es fiscal especializada en delitos cibernéticos, y me pareció importante darle espacio a todo lo que ella hace. Increíblemente, la semana pasada, y lamentablemente, explotó el caso de los chicos que manipularon las fotos de sus compañeras con IA. En la entrevista que hice, que está en YouTube, ella explica todos los tipos de delitos cibernéticos y qué hacer cuando te pasa algo. Eso me parece reimportante: poder compartir en redes y darles espacio a estas personas que trabajan y son tan valiosas. De a poquito vamos recibiendo esa información y me gusta utilizar las redes para eso.Un desafío pendienteâ??En entrevistas anteriores contaste que te gustaría interpretar a una fiscal o asumir un papel de acción. ¿Sigue siendo una deuda pendiente?â??Me muero de ganas de hacer algo de acción. Todavía no tengo nada, pero estoy ahí, con unas ganas de usar más el cuerpo. Mirá, ya me pongo nerviosa. Quiero hacer algo diferente de lo que vengo haciendo, utilizar más el cuerpo, mis recursos. No estar tan paradita, colocada frente a cámara, sino poder hacer otro tipo de cosas.â??Si hoy te encontraras con la Bárbara de hace 20 años, ¿qué consejo le darías sobre el amor y cuál sobre su carrera?â??Sobre el amor, que disfrute mucho, que no se haga drama al pedo, que la verdad es que todo lo que es lío es menos importante de lo que uno piensa. Hay que disfrutar muchísimo porque el tiempo pasa muy rápido. Y en relación con mi trabajo, que no me preocupe, que va a estar todo bien, que todas las cosas van llegando y que cada trabajo lo haga lo mejor posible, que no me distraiga por nada.

Mensajes falsos, cursos fraudulentos y malware: los riesgos de estudiar en línea en América Latina

Una investigación revela que casi la mitad de quienes recurrieron a modalidades remotas enfrentó engaños, programas maliciosos, filtraciones o pérdidas económicas

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Manel Grau, el catalán captado junto a Verónica Alcocer en Estocolmo, anunció demandas contra Eva Ferrer: "Falsos y calumniosos"

El empresario le pidió a la exconsejera presidencial que se retracte luego de afirmar que supuestamente él le habría confirmado la presencia de estupefacientes viajes hechos por la exprimera dama y exesposa de Gustavo Petro

Así son los mensajes de texto falsos que están llegando sobre Bre-B y que buscan robar información a los usuarios para hacer transferencias entre bancos

Kaspersky rastreó más de diez dominios que conducen a portales fraudulentos, donde los delincuentes solicitan claves y códigos de validación

Ciberdelincuentes difunden instaladores falsos de Claude para Mac a través de anuncios en Google

La campaña suplanta la identidad del asistente de Anthropic para lograr que las víctimas ejecuten malware en el sistema operativo de Apple

Una campaña iraní publicó artículos falsos en medios estadounidenses reales utilizando ChatGPT

Pascal Nadaud llama "falsos" a sus compañeros en La Granja VIP y espera su salida del reality

Tras ser enviado a la tabla de nominados por Natalia Alcocer, el atleta cuestionó la ética de sus compañeros dentro del reality

Joven denunció que falsos médicos escopolaminaron a su hermana en concurrida zona de Bogotá: un vendedor ambulante la auxilió

Según el relato, la mujer comenzó a sentirse mareada después de aceptar hablar con los señalados que, al parecer, le solicitaron información sobre su bolso y sus aparatos tecnológicos

La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos

La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado "propiedad, planta y equipo".Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades. Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos. Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos. Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado. Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.

Cayeron integrantes de grupo delincuencial que asaltaban camiones con falsos retenes policiales: sus principales víctimas era transporte de alimentos

La estructura instalaba falsos puestos de control en carreteras del país, portaba prendas similares a las del uniforme policial y empleaba armas de fuego y radios de comunicación para detener vehículos de carga

La Cidh ordenó a Colombia proteger a exmilitar que declaró sobre 'falsos positivos' ante la JEP: recibió al menos cinco amenazas de muerte

El organismo internacional otorgó medidas cautelares a P.J.T.M., en la que admitió 37 homicidios ante ese tribunal y denunció que recibe intimidaciones contra su vida desde 2023

Condenan a un empresario por una estafa millonaria con préstamos falsos y rematarán sus más de 90 autos de lujo: hay modelos de Ferrari, Lamborghini y Porsche

Recibió una pena de 13 años de prisión por fraude electrónico y robo de identidad. Creó un falso programa de préstamos vinculado al Pentágono y utilizó dinero de las víctimas para financiar gastos personales.

La AFA hizo negocios con un empresario israelí que se declaró culpable en su país por reportes societarios falsos

Durante los últimos meses, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmó contratos e hizo negocios con un empresario israelí que se declaró culpable ante la Justicia de su país y que debió alcanzar un acuerdo para terminar con una demanda colectiva ("class action") en Estados Unidos, según surge de los acuerdos contractuales de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia que obtuvo LA NACION, que también cotejó registros judiciales, societarios y comerciales.Se trata de Gilad Somjen, cofundador de 24Option, una plataforma de opciones binarias que fue sponsor del club italiano de fútbol, Juventus, entre 2014 y 2019. En 2016, Somjen y sus socios se declararon culpables en Israel de presentar reportes societarios falsos. Según la acusación, los fundadores armaron una red de sociedades offshore que, aunque registradas en el exterior, se manejaban desde Israel para evadir impuestos.El vínculo con la AFA se formalizó el 12 de diciembre de 2025. Ese día, la entidad aceptó una oferta de Snow Media Limited, una sociedad de Irlanda del Norte controlada por Somjen, que actuaba en nombre de Trade Match Limited, una firma de Seychelles que opera la marca de trading online Hedg.com. El contrato la designó "sponsor oficial regional" de las selecciones nacionales para Medio Oriente y África, en el rubro de trading de divisas, hasta el 31 de julio de 2026.La oferta aceptada por la entidad que preside Tapia contiene cláusulas de "compromiso ético", antilavado, antisobornos y anticorrupción. Dentro de la número 12, su texto establece: "Se declara que el patrimonio y las fuentes económicas que permiten desarrollar el objeto del presente contrato no son fruto de actividades ilícitas u otros delitos conexos". La contraprestación fue de US$400.000, a pagar dentro de los siete días. Pero el dinero no debía ir a cuentas de la AFA, según surge de la documentación que obtuvo LA NACION. El contrato ordenó girar US$280.000 a TourProdEnter, la firma de Javier Faroni y Erica Gillette investigada en la Argentina y en EE.UU., y US$120.000 a CAE Services LLC, una sociedad de Wyoming. La AFA fechó las facturas para percibir esos pagos el mismo día que aceptó la oferta (12 de diciembre de 2025).LA NACION procuró consultar a Somjen, pero no respondió las consultas al cierre de esta edición. Este diario también intentó consultar a la AFA sobre el acuerdo y sobre las prácticas de "compliance" que desarrolló o debió desarrollar antes y después de negociar con Snow Media, pero tampoco respondió las consultas.Las dos facturas que la AFA emitió a Snow Media ese mismo día repiten esas instrucciones, con cuentas en el Bank of America. Según reveló LA NACION, CAE Services aparece vinculada en registros societarios de 2024 a Juan Schreiber, el empresario de Bariloche señalado por armar sociedades en Miami para desviar fondos de la AFA.Siete meses después, el negocio se amplió. Un borrador de enmienda fechado el 14 de julio de 2026 extiende el contrato hasta el 31 de julio de 2027 y suma a Evest.com, otra marca de trading que en enero había sido anunciada como "socio oficial de trading online" de la Selección en la región. El texto le otorga exclusividad en el rubro en una región donde, según aclaró la AFA en el propio texto, la entidad que preside Tapia ya tenía otros patrocinadores de trading, como PU Prime, MiTrade y XTrend. Las cifras no coinciden entre la versión en inglés (US$450.000) y la versión en español (US$275.000).Ese mismo 14 de julio, la AFA le facturó a Snow Media US$245.000 por el "patrocinio AFA - Hedg". Esta vez, aunque el borrador seguía mencionando a TourProdEnter, la factura indicaba pagar a Moon Euro Management LLC, la sociedad con domicilio en Dubái que la entidad designó en junio como su "agente oficial de cobro" para todos los contratos firmados desde el 18 de mayo.Esa factura es el primer documento al que LA NACION tuvo acceso donde se lee una instrucción precisa de pago al nuevo recaudador internacional con cifra, fecha y cuenta bancaria.En total, los acuerdos alcanzados entre AFA y Somjen alcanzaron, al menos, US$645.000 distribuidos en tres facturas emitidas por la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia. La tercera, fechada el 14 de julio de este año, tiene la dirección de Viamonte 1366, la sede histórica de la asociación, un domicilio distinto al del municipio de Pilar que las autoridades de la casa madre del fútbol utilizaban para argumentar que no debía ser controlada por los veedores de la Inspección General de Justicia (IGJ).El historial de Somjen incluye otro capítulo en Estados Unidos con una demanda civil. Snow Media, que es la empresa a la que la AFA dirigió facturas, tuvo una vida anterior. Se llamó Cloud With Me hasta el 29 de abril de 2020, según consta en documentos societarios del Reino Unido. Bajo esa denominación, la empresa se presentaba como revendedora de servicios de nube de Google y Amazon y prometía crear una "nube descentralizada". Pero en 2018, inversores demandaron ante un tribunal federal de Pensilvania a Cloud With Me Ltd., a Somjen y a su socio Asaf Zamir por vender valores no registrados -los tokens CLD- en una oferta que, según los demandantes, recaudó al menos US$10 millones en 2017. En enero de 2022 firmaron un acuerdo por US$165.000, que el juez Mark Hornak aprobó en julio de ese año. El fallo, cuya copia obtuvo LA NACION, aclara que el acuerdo no implica admisión de responsabilidad.Además del cambio de nombre, los registros societarios británicos exponen que Somjen figura como titular de entre el 75% y el 100% de la exCloud With Me, ahora llamada Snow Media. En el contrato con la AFA, el empresario firmó como "director", aunque el registro consigna como único director a un contador de Irlanda del Norte. En su perfil profesional, Somjen se presenta hoy como especialista en estrategias de marketing y patrocinio, con base en Abu Dabi, dentro del mercado que cubre el acuerdo.

Catean bodega en Huixquilucan y localizan 60 toneladas de cigarros falsos: detienen a dos canadienses

Omar Gacía Harfuch dio a conocer que en total se aseguraron 2 millones de unidades de cigarros apócrifos durante el cateo de una bodega

Nueva York alerta por códigos QR falsos en parquímetros de Manhattan: buscaban obtener datos de tarjetas

Acusaron a Mihai Theodor Enescu, residente de Brooklyn, luego del hallazgo de 64 pegatinas asociadas con una página fraudulenta

PNP desarticula red que buscaba ingresar US$21 mil falsos al mercado peruano

Los intervenidos operaban en San Juan de Lurigancho y El Agustino, según las diligencias realizadas por los agentes

Tres años de "swatting" en Milwaukee: la pareja que demandó a la ciudad y obtuvo USD 575.000 tras 55 operativos policiales falsos

Un comentario en redes sociales sobre un comediante desató una campaña de acoso que incluyó amenazas de bomba, anuncios falsos en Craigslist y llamadas al FBI, con nadie detenido hasta el momento

ASF alerta por suplantación de funcionarios: así operan los falsos gestores que buscan engañar a autoridades

La Auditoría Superior de la Federación pidió a autoridades estar alerta, ya se hicieron las demandas correspondientes

Tratamientos falsos comunes en personas con pérdida de visión

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