estafa

Estafa millonaria por la fiesta de egresados en Misiones: cómo hicieron los padres para armar igual su celebración contrarreloj

Una madre de las egresadas de la escuela de Eldorado reveló detalles de como en un puñado de horas revirtieron la estafa económica por celebración.Además, rechazaron que Romina Enriquez sea ludópata.

Denunciada por estafa, presentó un certificado médico para no ir presa: quién es la mamá que perdió en el casino millones para una fiesta de egresados

Romina Enriquez también pidió la eximición de prisión. Cuál es la suma real y cómo se pagó la fiesta.

Nueva estafa en PayPal, roban cientos de dólares, usan tu suscripción y suplantan tu nombre

La recomendación es no llamar a los números proporcionados y verificar cualquier movimiento desde la app oficial

Tenía $17 millones del curso para la fiesta de egresados y los perdió en el casino: denuncian la mayor estafa en Eldorado

Los padres de alumnos de la Escuela de Comercio N°19 se enteraron horas antes del evento que el salón no estaba pago. La mujer que administraba el dinero admitió que lo gastó en apuestas. El intendente salió como garante para que los egresados tuvieran su celebración. Leer más

"Regalos Navideños", la nueva estafa que desafía la ciberseguridad de la CDMX en temporada decembrina

La Policía Cibernética de la capital mexicana ya alertó de dos nuevas estafas que repuntan este mes de diciembre

Wanda Nara declaró en la causa contra Nicolás Payarola por estafa: "No tengo nada que ver"

La conductora estuvo cerca de dos horas en la fiscalía de Benavídez como testigo del letrado.

Wanda Nara declaró como testigo en la causa por estafa contra Nicolás Payarola: "No tengo miedo de nada"

La conductora estuvo cerca de dos horas en la fiscalía general de Benavídez y al salir tuvo un breve contacto con la prensa.

Cuidado con la falsa citación policial por WhatsApp: la nueva estafa

Un mensaje de WhatsApp con una supuesta citación policial podría ser la puerta de entrada para una nueva estafa digital. Los delincuentes se hacen pasar por policías y solicitan a las víctimas detalles personales bajo el pretexto de investigar el robo de un celular que nunca se denunció

Cinco claves para evitar una estafa al comprar un coche de segunda mano

En el mercado de segunda mano existen prácticas fraudulentas cada vez más habituales que buscan hacer pasar vehículos muy usados o con problemas graves por coches en buen estado

Fedra Lorente cambia su versión sobre su ruina económica en '¡De Viernes!': "No he pedido dinero ni comida y no ha sido una estafa del amor"

La actriz ha revelado que ella y su hija conocieron la situación con Miguel Morales en vida y que en la estafa perdieron "muchísimo menos de 55.000 euros"

Cargas policiales y denuncias de estafa empañan la visita de 22 minutos de Messi a Calcuta

Bancos advierten modalidad de estafa en Navidad y Año Nuevo y entregan recomendaciones

Diciembre representa una época en la que aumentan las precauciones por posibles fraudes financieros durante las compras y transacciones de dineros

Qué es la estafa del 'doble disparo', por la que puedes perder mucho dinero en una pequeña transferencia

El fraude se encuentra entre los más peligrosos y cada vez se cobra más víctimas

FGR obtiene más de 62 mdp como reparación del daño por caso relacionado a la Estafa Maestra

Se otorgó esta cantidad debido a la acusación en contra del exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México y del exdirector general de delegaciones de SEDESOL

'¡De Viernes!' tendrá a Freda Lorente como invitada para contar todos los detalles de la estafa de su marido, Miguel Morales

La actriz conocida por ser 'La Bombi' del 'Un, dos, tres' narrará cómo Morales perdió 50.000 euros mediante un engaño

El día que "Bernie" Madoff fue denunciado por sus hijos y detenido por cometer la mayor estafa financiera de la historia

El famoso financista fue apresado el 11 de diciembre de 2008, acusado de ser el ideólogo y ejecutor de una serie de maniobras que provocaron un agujero de casi 65.000 millones de dólares en 4.800 cuentas que afectaban a 27.300 clientes de 122 países

Imputados por estafa en agencia de viajes podrán seguir operando: no hay prohibición expresa en su libertad condicional

Gabriel Gianoglio y Dahyana Martínez recuperaron su libertad tras ser acusados de defraudar por más de $120 millones. Las condiciones impuestas no les impiden reabrir En Ruta Viajes, lo que genera indignación entre las víctimas. Leer más

Piden la captura internacional de dos malayos acusados de tramar la estafa cripto en la que cayó un tercio de la población de San Pedro

ROSARIO. En la investigación sobre la estafa cripto que perjudicó cientos de inversionistas en San Pedro, provincia de Buenos Aires, se abrió un capítulo inesperado: las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, que lograron algo inédito en la Justicia argentina, como lo fue haber congelado 3,5 millones de dólares en criptomonedas tras haber conseguido dilucidar la trazabilidad del dinero virtual, ahora pidieron la captura internacional de dos malayos, acusados de haber sido los cerebros de esta estafa tipo Ponzi en la que cayeron quienes esperaban, cada día, que a través de una app "la China Ali" les dijera cómo tenían que invertir su dinero para ganar plata sin hacer nada.El Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de San Nicolás ordenó la detención internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li, dos ciudadanos de Malasia acusados de liderar una sofisticada red de estafas. Las fiscales bonaerenses solicitaron la circulación de las alertas de ambos a través de Interpol, tras determinar que ya habían abandonado la Argentina.Chong, de 30 años, y Pang Siew Li, son los principales artífices de la plataforma virtual RainbowEx, un esquema de defraudación informática que captó grandes sumas de dinero de inversores argentinos prometiendo ganancias ficticias en criptoactivos.La metodología era simple, pero efectiva: ambos crearon una plataforma digital que presentaba transacciones falsas de compra y venta de criptomonedas. Los inversores depositaban pesos argentinos, dólares estadounidenses o activos digitales creyendo que estaban participando en operaciones reales. El dinero era transferido a cuentas controladas por la red criminal y nunca retornaba. Hay otros involucrados en San Pedro que ya están detenidos.En la investigación judicial se reveló que RainbowEx no era un proyecto improvisado. La infraestructura técnica estaba alojada en servidores de Alibaba Cloud específicamente configurados para la región de Singapur, mientras que los servicios de correo electrónico provenían de proveedores vinculados a empresas radicadas en China. Todo apuntaba a una operación profesional con raíces técnicas profundas en Asia.Los simuladoresPara consolidar la credibilidad de la plataforma, los malayos coordinaron un evento de promoción el 21 de septiembre de 2024 en el hotel Emperador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reserva fue solicitada por su empresa vinculada, ALPHA BASH PLT, con dirección registrada en Kuala Lumpur.El evento incluyó la contratación de los actores polacos Filip Walcerz y Maurycy Beniamin Lyczko. La idea era generar un componente de confianza adicional entre los potenciales inversores. Los pagos se realizaron mediante transferencias bancarias desde cuentas malayas y efectivo entregado en el hotel.Lo que distingue este caso es la dimensión transnacional de la operación, según lograron determinar las fiscales Viviani y Marcantonio, con el trabajo conjunto que aportó Julio Pérez Carretto, de la Unidad de Ciberdelitos. Cuando las autoridades judiciales comenzaron a investigar los fondos congelados en la plataforma de criptomonedas Tether, recibieron contactos de abogados chinos interesados en desbloquear los activos digitales.Una letrada identificada como Jun Sun, perteneciente al bufete Shanghai Landing Law Firm, se comunicó directamente con la Procuración General de Buenos Aires para consultar sobre los motivos del congelamiento de criptoactivos. Los registros muestran que la firma se especializa en casos relacionados con criptomonedas.Paralelamente, las direcciones de correo electrónico utilizadas para intentar acceder a los fondos bloqueados mostraban un patrón geográfico claro: fueron creadas desde direcciones IP de Hong Kong y utilizadas desde Laos. Una de ellas (xiaoli319998@gmail.com) fue generada específicamente el 18 de junio de 2024, apenas tres meses antes del evento en el hotel Emperador en Buenos Aires.En la investigación se logró dilucidar una trama sobre un personaje conocido como "La China Ali", descripto como una persona de rasgos orientales que enviaba alertas a los inversores en San Pedro para que compraran y vendieran criptomonedas en horarios específicos. Esta intermediaria nunca fue identificada formalmente, pero su rol sugiere una estructura de operadores locales coordinados desde el exterior.ð??¨ DECEPCIÓN ð??¨#RainbowEx / #KnightConsortium "La china" también es una actriz contratada (Kristin N, de Indonesia). ð??­https://t.co/S5I6BldFo2 pic.twitter.com/9JXr4cdKKM— Javier Smaldone (@mis2centavos) October 7, 2024De acuerdo con los registros oficiales, Chong y Pang ingresaron oficialmente a la Argentina en el mismo período en que se realizó el evento en el hotel Emperador. Luego esa puesta en escena, ambos partieron en un avión con destino a Turquía, desde donde presumiblemente continuaron hacia Asia.Uno de los mayores desafíos para la Justicia es que la totalidad de criptoactivos bloqueados en Tether no han podido ser incautados formalmente. Para acceder a esos fondos sería necesaria la cooperación de quienes controlan las claves de acceso a las billeteras digitales, es decir, los propios investigados o sus cómplices.Este caso expone una modalidad criminal sofisticada: operadores de origen asiático que utilizan la Argentina como mercado de captación de fondos, coordinados desde nodos técnicos en China, con soporte legal internacional y movimientos logísticos que los posicionan en múltiples jurisdicciones simultáneamente.La operación RainbowEx no fue un acto aislado sino parte de una estructura profesionalizada que probablemente replica el mismo esquema en otros países de la región. Las conexiones con bufetes legales en China, servidores de hosting en Singapur, y actores locales en Argentina sugieren una red multinacional dedicada a captar inversores latinoamericanos con promesas cripto falsas.Con la orden de Interpol activada y solicitudes de extradición por vía diplomática iniciadas, las autoridades argentinas buscan que ambos malayos sean ubicados en territorio asiático. Luego, se iniciarán los trámites, después de la eventual detención, para la extradición a la Argentina.

Piden elevar a juicio la causa por la estafa millonaria a dos facultades de la UBA

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que cinco acusados respondan por el desvío de más de $1.590 millones mediante correos y documentos apócrifos que lograron engañar al Banco Nación

Tilsa Lozano destapa la deuda de Jackson Mora con la wedding planner de su boda: "Estafa"

La conductora peruana sorprendió al contar que su exesposo aún no ha terminado de pagar a la organizadora de su matrimonio que se realizó en noviembre de 2022.

Xavi Abat, abogado, advierte del método de la botella, una nueva estafa: "Si abandonas el vehículo no se trata de un robo, sino de un hurto"

Las autoridades advierten del nuevo truco que utilizan los ladrones para robarte el coche

Usa Circle to Search en Android y vuélvete inmune a cualquier estafa en tu celular

El sistema analiza patrones comunes de fraude, como promesas de premios falsos o solicitudes de datos sensibles

La Policía Nacional advierte de una nueva estafa: "Te dicen que lo hacen por un fallo de seguridad y te solicitan compartir la pantalla en WhatsApp"

Los ciberdelincuentes recurren cada vez más a nuevas técnicas para que sus fraudes sean lo más efectivos posibles

La Corte Suprema desestimó un planteo en la causa Libra y avanzan los querellantes por presunta estafa con criptomonedas

El máximo tribunal rechazó un recurso de los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que buscaban apartar a los querellantes patrocinados por Juan Grabois. La investigación apunta a un posible fraude millonario con la criptomoneda $LIBRA. Leer más

¿Estafa piramidal? Prometía altos retornos, dejó de pagar y lo buscan más de 30 personas que le dieron sus ahorros

"La última vez que lo vi me regaló un frasco de una mermelada de arándanos que él producía en unos terrenos que tenía en San Pedro. Es un gran final. Siempre se portó muy bien hasta que se portó mal". El testimonio es de Santiago Bonta, damnificado de una presunta estafa a manos de Christian Silbergleit, un empresario con reconocidos emprendimientos inmobiliarios, como el primer edificio tokenizado del país, y negocios gastronómicos. Según la denuncia que Bonta radicó en la Unidad Especializada en Ciberdelitos (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Alejandro Musso, el 26 de noviembre de 2024 le entregó a Silbergleit US$210.000 a través de un depósito en su billetera virtual con la promesa de un retorno. El acuerdo era que US$200.000 serían restituidos el 10 de marzo de 2025 para comprar o refaccionar un inmueble, pero el dinero nunca regresó y Silbergleit dejó de atenderle el teléfono tras 25 años de relación.JP Morgan advirtió que el Gobierno debe priorizar la compra de reservas y espera la vuelta a los mercados para 2026"Cada vez que iba a la oficina, me venía con un vino", dice Diego Cossalter, que conocía a Silbergleit desde hace más de 30 años. En su caso, a junio de este año tenía invertidos más de US$580.000, mientras que su esposa, Flavia, tenía más de US$132.000 y su hermano, US$134.000. Ellos tuvieron feedback del empresario hasta fines de junio, principios de julio, cuando también les dejó de contestar y luego abandonó las oficinas que tenía en Puerto Madero.Cossalter y su esposa radicaron una denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo de Ricardo Farías. Allí mismo recayó otra denuncia que asciende a 28 damnificados que habrían perdido US$12 millones. El abogado de ese grupo es Alfredo Soares Gache, quien habla directamente de un esquema ponzi."Tenemos comprobado que las últimas inversiones que recibió fueron para pagar intereses. Cuando empezás a hacer eso, eso es la estafa, y en el momento en que dejás de recibir fondos, colapsa. Entre abril y mayo había subido el interés y prometía retornos anuales en dólares de hasta el 15%, cuando antes los contratos eran por 9%, 10% o 12%", explicó.La mayoría de sus clientes tenía firmados contratos de mutuo con la empresa Auto Leasing, mediante la cual Silbergleit inyectaba fondos en emprendimientos de la economía real.El más glamoroso es un edificio que se está construyendo en Punta del Este llamado Signature at the Sea. Allí, Silbergleit era accionista del proyecto a través de Izory S.A. LA NACION intentó contactar a la inmobiliaria que lo comercializa para conocer cuál es la participación del empresario, pero no obtuvo respuesta.En Buenos Aires, también estaba construyendo el primer edificio tokenizado del país, en la calle Salta 1173, a través de la sociedad Salta 1173 S.A., ligada a Cocinarq S.A. Desde la empresa que colaboró con la tokenización, R3al Blocks, dicen que no tienen noticias del arquitecto ni del encargado del proyecto desde hace tres meses. Más allá de esto, recalcaron que quienes invirtieron a través de R3al no perdieron el dinero y tendrán sus retornos.En el rubro gastronómico, Silbergleit tendría participaciones societarias en el restaurante Glorias de River Plate, en locales de Vico Wine Bar y en la distribuidora de vinos Dreamkers. Además, tiene un proyecto minero en San Juan llamado Golden Mining.LA NACION contactó al entorno de Silbergleit. Su novia, Lorena Carrizo, negó que exista delito, como lo había indicado el Juzgado N°14. Allí, el empresario fue sobreseído por el fiscal Pablo Recchini en la causa iniciada por Cossalter, pero luego la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento. Cuando la causa volvió al Juzgado 14, se acumuló a la de los 28 denunciantes y el fiscal interpuso un recurso de apelación para que la investigación la lleve el juez. Ahora es la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la que deberá dirimir quién asume la investigación.Los damnificados están decididos a continuar la pelea judicial a la espera de que en los tribunales se determine si estaban frente a un negocio que se derrumbó o ante una estafa cuidadosamente construida durante un tiempo.

Así funciona la nueva modalidad de estafa telefónica en el país: "Tengo algo importante que decirte"

Las autoridades recomiendan no contestar llamadas de números desconocidos, para evitar caer en engaños

Así funciona la estafa donde te dicen que tienes un paquete enviado desde China

Muchas personas han recibido mensajes sospechosos

Lista de prefijos de llamadas y mensajes en WhatsApp que revelan que es una estafa

El incremento de engaños a través de aplicaciones y números extranjeros pone en jaque la seguridad de muchas personas, quienes pueden ser víctimas de suplantación, cobros excesivos y robo de datos sensibles

Nueva estafa digital: usan IA para falsificar pruebas y conseguir reembolsos online

La facilidad para manipular imágenes con IA está impulsando una ola de fraudes basados en supuestos productos dañados que nunca existieron

Aplazan a marzo el juicio por estafa a una cantante por parte de una pareja de managers por enfermedad de la acusada

Fiscal es detenido en baño de Saga Falabella por presunto cobro de USD 3 mil a investigado por estafa

La operación se ejecutó en pleno horario comercial luego de que un denunciante afirmara haber sido presionado para entregar efectivo a cambio de beneficios en un proceso penal. El acta fiscal confirmó el hallazgo del monto pactado

Fiestas de egresados terminaron en estafa: "Gaseosas calientes en vasos plásticos" y "5 kilos de carne cruda"

Las denuncias en la Provincia de Mendoza ya suman cuatro por presuntas irregularidades de hasta 10 millones de pesos y están siendo investigadas por la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscinisi. Aun así, siguen apareciendo nuevos damnificados que denuncian el fraude a través de redes sociales. Leer más

Alerta por estafa en Nequi: denuncian nueva modalidad de robo con un simple clic

Economía de la estafa: cuando el fraude se convierte en modelo de éxito

Desde los casos de Ponzi y Madoff hasta los más recientes de Blaksley y Cositorto en Argentina, el desarrollo de nuevos operadores del engaño como método de apropiación delictiva parece imparable

Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo

El paso del tiempo, lejos de ayudarlos o empeora las cosas para el clan L'abbate. Presos desde hace meses en distintas cárceles del Servicio Penitenciario Federal, Vito, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago, y Patricio Gastón Flores, su histórico colaborador, sumaron un nuevo procesamiento por la suerte de "Ponzi inmobiliario" que ejecutaron con la venta de departamentos de pozo en edificios que están a medio hacer o que siguen siendo un terreno baldío, o con la venta simultánea de unidades que tuvieron hasta seis compradores cada una. Todo eso lo hicieron, según la investigación judicial, a través de una especie de "mamushka" de empresas creadas por ellos mismos para reemplazar firmas fallidas y perpetuar la captación de clientes, incluso a través de fondos comunes de inversión en los cuales ofrecían intereses en dólares por encima de lo que se conseguía en el mercado financiero, lo que les permitió completar una defraudación cuantificada en 24,1 millones de dólares y 1125 millones de pesos.Por decisión de la jueza nacional Paula González, y a instancias de la fiscal Mónica Cuñarro, los cinco seguirán en prisión preventiva por 441 estafas vinculadas a fideicomisos y emprendimientos inmobiliarios en decenas de locaciones de la Capital. Vito, ingeniero civil e iniciador del conglomerado empresario familiar que tuvo como nave insignia a la empresa Induplack SA, y su primogénito, el maestro mayor de obras Emanuel, ambos presos en la cárcel de Devoto, fueron considerados jefes de una asociación ilícita constituida para enriquecerse con el dinero de clientes que, en muchos casos, apostaron todos sus ahorros a convertirse en propietarios y ahora se quedaron con las manos vacías. Santiago y Juan Ignacio L'abbate, presos en el penal de Ezeiza, y Flores, alojado en Marcos Paz, fueron procesados como integrantes de la asociación ilícita. Por la magnitud de la defraudación, se les dictó un embargo de $36.954.357.836 y la inhibición general de bienes.En su resolución firmada esta tarde, y a la que tuvo acceso LA NACION, la jueza González sostuvo: "Se revela una conducta sistemática del manejo de los fideicomisos y emprendimientos inmobiliarios mediante el abuso de la confianza depositada por las víctimas y aprovechamiento de sus necesidades, lo que se condice con la multiplicidad de damnificados y los numerosos incumplimientos en la obligación de entregar una unidad terminada". El fallo detalla una estructura societaria integrada por 23 empresas en cuyos directorios los imputados figuraban alternativamente y en distintos puestos que posibilitó la concreción de las estafas. "Mediante este andamiaje societario, los imputados lograron crear la logística operativa de las distintas unidades de negocios espurios, mientras los jefes manejaban la estrategia general, comercial y el destino final del dinero obtenido ilícitamente". Se detectó "la creación y uso abusivo de sociedades, contratos de colaboración empresarial, productos de inversión colectiva; fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y la creación de un fondo común de inversión bajo el régimen de sinceramiento fiscal cuyo objeto eran los fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y contratos de inversión inmobiliaria y contratos de inversión. todo lo cual fue el vehículo para la consumación de las maniobras estafatorias y así lograr el desvío del dinero en perjuicio de los adquirentes de las unidades funcionales".Sostuvo la magistrada: "En definitiva, esta asociación criminal que pudo actuar sin ningún tipo de control puesto que sus miembros ocupaban todos los roles -ejercían de presidentes, vicepresidentes, accionistas, apoderados, directores, cuotapartistas- lo que les permitió hacerse de grandes sumas de dinero en dólares y en pesos (principalmente en efectivo), las que fueron desviadas del destino prometido".La fiscal Cuñarro, en un dictamen firmado en octubre pasado, había solicitado la ampliación de las imputaciones para los L'abbate y Flores. "La estructura criminal se valió de instrumentos jurídicos como fideicomisos privados, contratos de colaboración empresarial y fondos de inversión para captar capitales y desviar los fondos en perjuicio de los adquirentes". La investigación determinó que la organización operó entre 2012 y abril de 2025 (fecha en la que los imputados ya acumulaban procesamientos por otras estafas desde al menos mayo de 2023). Solo las detenciones impidieron que siguieran con las operaciones saltando de una empresa del propio riñón a la otra."Esto que a simple vista parece una inversión normal no es más que otra forma de poder controlar absolutamente todo el negocio, pues el dinero invertido sirvió para blanquear fondos y luego se desvió en beneficio propio de los imputados", sostuvo la jueza González. Entre las operaciones de captación de fondos se detectaron contratos de inversión inmobiliaria con renta fija que ofrecían retornos anuales del 10% al 12%, que no se cumplieron.La resolución detalla que los damnificados suscribieron boletos por unidades que nunca recibieron. En algunos casos, las obras estaban paralizadas; en otros, los terrenos seguían baldíos. Se verificaron reventas múltiples: departamentos vendidos hasta cuatro veces, cocheras adjudicadas a distintos compradores y unidades ocupadas por terceros. Entre los fideicomisos más comprometidos figuran Acuña de Figueroa 333, Juan Bautista Alberdi 5784 y 6683, y Caaguazú 6144, donde se constataron preventas por montos superiores a USD 100.000 por unidad. El expediente incluye más de 400 denuncias con documentación respaldatoria: boletos, comprobantes de pago, cartas documento y convenios de dación en pago.La jueza agregó en su resolución: "No importa frente a qué tipo de instrumento jurídico nos encontremos â??fideicomiso, contrato de inversión, fondo comúnâ??, lo cierto es que los imputados recibieron cuantiosas sumas de dinero que nunca fueron destinadas a la construcción de los edificios". También señaló que "la ingeniería societaria descripta permite concluir que la creación de las diversas empresas generó una confusión de patrimonios tendiente a ocultar las erogaciones de los compromisos asumidos". El dictamen fiscal agregó: "La maniobra no se limitó a la captación de fondos por preventas. Se ofrecieron contratos de inversión con renta fija, se constituyeron sociedades para aparentar solvencia y se utilizaron fideicomisos privados para eludir controles. Todo ello con un único propósito: obtener dinero y no cumplir con las obligaciones asumidas".

El TS absuelve a dos condenados por la estafa en la venta de unos apartamentos en Can Picafort (Mallorca)

Un tribunal confirmó que el banco es responsable por el vaciamiento de cuentas tras una estafa digital

La entidad deberá devolver el dinero robado y resarcir el daño moral. Rechazo a la teoría de la "culpa de la víctima".

¿El nuevo CLAE? Mujer es acusada de liderar gran estafa piramidal por 15 millones de soles en Lima

Una presunta orgnización criminal encabezada por Nathaly Ypanaqué Casimiro habría defraudado a decenas de personas, quienes entregaron los ahorros de toda su vida

El día en que una docente creyó ganar un premio y terminó siendo víctima de una estafa virtual: la Justicia dividió culpas

La Cámara Comercial ratificó la anulación de un préstamo otorgado sin consentimiento, pero desestimó la multa ejemplar al banco. El tribunal determinó que tanto la entidad como la clienta contribuyeron al acceso indebido a la cuenta

El hombre que "vendió" la Torre Eiffel: la estafa que humilló a París y desconcertó al mundo

Engañó a empresarios, burló a policías de dos continentes y multiplicó identidades para sostener un plan imposible. La falsa venta de uno de los íconos emblemático de París fue apenas uno de los golpes que convirtieron a Viktor Lustig en el estafador más audaz de su época

Fiscalía de Madrid pide hasta siete años de prisión por una estafa en la venta de guantes durante la pandemia

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: "Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie"

La conductora fue acusada de una supuesta estafa en la venta de un inmueble, pero afirma que todo se trató de un acuerdo verbal que la otra parte rompió sin explicación

Giovanna Valcárcel enfrenta grave acusación: pareja en Miami la denuncia estafa por compra de departamento y ella se defiende

Los esposos aseguran haber entregado casi 50 mil dólares; la locutora también se defiende y afirma que actuaron de palabra y que también fue perjudicada

Advertencia para los latinos que usan WhatsApp: la estafa silenciosa en EE.UU. con descuentos, sorteos y tiendas falsas

El Instituto de Democracia Digital de las Américas (DDIA, por sus siglas en inglés) publicó un análisis sobre las estafas y fraudes comerciales que circulan dentro de los grupos de WhatsApp de la comunidad hispana en Estados Unidos. El estudio concluye que el servicio de mensajería se convirtió en un vector primario de actividad maliciosa. Punto por punto: cómo funcionan las estafas silenciosas desde WhatsAppEl estudio identificó la Explotación de Emociones como una de las estrategias utilizada para estafar a la comunidad latina en EE.UU. Desde este punto, los estafadores recurren a tácticas de ingeniería social diseñadas para explotar emociones humanas, como el deseo de ahorrar dinero, pagar menos o "conseguir una buena oferta". En primer lugar, los estafadores utilizan nombres de marcas populares como para atraer a las víctimas con promesas de "cajas misteriosas" a cambio de completar formularios o encuestas. El objetivo principal de este método es la recopilación de datos para futuros intentos de fraude, más que obtener un pago inmediato. La segunda alternativa es mediante la creación de tiendas de comercio electrónico y anuncios a través de la aplicación de mensajería. Los estafadores se encargan de reciclar videos de negocios reales o testimonios falsos para generar credibilidad. Cómo los estafadores atraen a los usuarios por teléfonoEl DDIA presentó tres tácticas que utilizan los estafadores para atraer a sus posibles víctimas por medio de WhatsApp: Ofertas de Smartphones e internet barato: se promueven ofertas sospechosas de "teléfonos de próxima generación" (como el iPhone 17 Pro Max y el Samsung S25 Ultra) y planes de internet ultra-económicos. Descuentos engañosos: utilizan grupos públicos para promover la compra de productos con grandes descuentos (a menudo 50% del precio total). Detrás de estas ofertas hay tácticas conocidas como el uso de tarjetas de crédito robadas/clonadas o el robo de datos personales y de pago de las víctimas. Imitación de Marcas: las marcas de retail y de consumo con amplio reconocimiento son suplantadas con frecuencia. Además de estas tácticas, se detectaron las conocidas "estafas de recuperación", que consisten en servicios fraudulentos que prometen recuperar fondos a víctimas que hayan perdido dinero al cobrarles una tarifa por adelantado.La advertencia del estudio a la comunidad latina con respecto a las estafas en EE.UU.El análisis confirma la aceleración rápida y consistente de las actividades de estada. En los primeros diez meses de este año, se publicaron 43 verificaciones de hechos relacionadas con estafas. Esto representa un promedio de cuatro al mes o aproximadamente una por semana. "Este drástico aumento subraya la rapidez con la que evolucionan las estafas y destaca la urgente necesidad de fortalecer la protección del consumidor y las iniciativas de alfabetización digital adaptadas a las comunidades hispanohablantes", reveló el estudio.

Tiendas inexistentes y promociones engañosas: la nueva modalidad de estafa que golpea a usuarios de WhatsApp

Quién es Nicolás Payarola, el abogado de famosos acusado por estafa

Nicolás Payarola Hernayes, el abogrado que representó, entre otras personalidades, a la mediática conductora Wanda Nara y al campeón del mundo Gonzalo Montiel, fue detenido hoy en su casa del barrio Golf del complejo urbanístico Nordelta, en el partido de Tigre.El letrado está imputado de los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada.El nombre de Payarola se volvió relevante mediáticamente a partir de denuncias judiciales en 2025. Su residencia actual es en Nordelta, partido de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, donde fue detenido. Además de Wanda Nara y Montiel, representó al cantante de cumbia L-Gante, que estuvo preso por privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas.Su vida dio un giro en junio de este año cuando fue denunciado por Montiel por un perjuicio patrimonial de US$700.000, dinero que le entregó para presuntas inversiones que no se concretaron. La denuncia del defensor de River detalla nueve hechos de estafa y tres falsedades materiales. Entre los que se incluyen la presunta compra de un terreno en el conurbano bonaerense para desarrollar un emprendimiento inmobiliario. También se incluyó un pago inicial de $25 millones para blanquear capital, entregado en dólares a Payarola y supuestamente destinado a una cuenta bancaria. Luego, siguió un adelanto de US$200.000 para la compra de un terreno en Ezeiza que no se concretó.Por otro lado, el mes pasado la Justicia ordenó que Payarola deposite una caución de $300 millones tras ser imputado por estafa y defraudación, según resolvió la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro al hacer lugar a una apelación presentada por el abogado José María Vera, representante de Sergio Alejandro O., quien fue cliente del letrado imputado y presentó otra denuncia que dio origen a la investigación.El denunciante relató siete hechos de estafa. "El imputado, habiéndose ganado la confianza de su cliente y amigo mediante engaños, abuso de confianza, sustracción de documentación y falsas promesas de resolución de conflictos de Sergio Alejandro O., obtuvo ilícitamente, en beneficio propio y de posibles terceros que surgirán del avance de la pesquisa que nos ocupa, la suma de aproximadamente $63.672.107 y US$ 64.200, al no atender los intereses patrimoniales de la víctima vinculados a los distintos procesos judiciales que lo tenían como actor, al no cumplir con el pago del dinero que en algunos casos le era reclamado", sostuvo el fiscal Iribarren en un dictamen de junio pasado cuando pidió allanar el domicilio y el estudio del abogado, situados en el complejo urbanístico Nordelta, en el partido de Tigre.Su detenciónLa orden de detención fue firmada por la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentast y después de revocar la eximición de prisión de la que gozaba Payarola Hernayes.El letrado está imputado de los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada. La investigación está a cargo de Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro."Le imputan 11 hechos de estafas", dijo una fuente que participó del operativo donde se detuvo al abogado.

Estafa del billete en cajeros automáticos: cómo funciona y prevenirla para no perder dinero

El objetivo de este ataque es ver los datos personales y bancarios para realizar robos

Por qué si todos viviéramos como en Uruguay se frenaría la "estafa piramidal" que hacemos con los recursos del planeta

"El cambio climático es solo un síntoma, no es el problema principal", dice Mathis Wackernagel a BBC Mundo. El ingeniero suizo es conocido por desarrollar en la década de los 90, junto al canadiense William Rees, el concepto de huella ecológica. Y ganó numerosos premios internacionales por crear una métrica para medir el impacto de la humanidad sobre el planeta."El problema principal es que estamos utilizando demasiados recursos comparado con el tamaño del planeta", señala el director de Global Footprint Network o Red de Huellas Globales, un grupo internacional de expertos que crean y promueven herramientas de sustentabilidad.Para Wackernagel la mayoría de los males ambientales â??desde la acumulación de gases de invernadero en la atmósfera hasta la desforestación y la pérdida de biodiversidadâ?? tienen una causa subyacente: la sobreexplotación de la naturaleza. "El recurso central del mundo no son las tierras raras, es la regeneración de la naturaleza porque es lo que produce comida, madera, fibra", señala, agregando: "Sin la naturaleza nada funciona".La actividad humana está comprometiendo cada vez más la capacidad regenerativa del planeta. Pero, es posible elegir un camino más sustentable. Y Uruguay, afirma Wackernagel, tiene lecciones valiosas para el resto del mundo.El Día del Sobregiro de la TierraWackernagel plantea dos ideas fundamentales: la huella ecológica y la biocapacidad. La huella ecológica es qué tanto estamos tomando de la naturaleza. Es la superficie de tierra y agua requeridas para producir todos los recursos que consumimos. "Por cada naranja que comes necesitas un terreno que produce cada año esa naranja", explica.Por otro lado, la biocapacidad es la capacidad de los ecosistemas para regenerar lo que las personas demandan de esas superficies, además de absorber sus deshechos. En base a estas ideas Wackernagel calcula cada año el Día del Sobregiro de la Tierra, la fecha en que la demanda anual de la humanidad sobre la naturaleza excede lo que los ecosistemas del planeta pueden regenerar en ese año.En otras palabras, es el día en que el planeta entra en déficit ecológico. Este año el Día del Sobregiro de la Tierra tuvo lugar el 24 de julio: "Esto significa que desde el 1 de enero hasta el 24 de julio se consumió tanto como la Tierra puede regenerar en todo el año", explica. "El 25 de julio no se acaba el mundo, pero desde entonces estamos bajando el capital natural, sobreutilizando recursos y dejando una deuda ecológica para el futuro, más CO2 en la atmósfera, menos bosques, suelo más abusado, menos agua en los acuíferos".Wackernagel calcula que actualmente la humanidad utiliza la naturaleza 1,8 veces más rápido de lo que los ecosistemas de la Tierra pueden regenerarse. Es decir que utilizamos los recursos de 1,8 planetas Tierra para vivir.La vía de la sustentabilidadEl Día del Sobregiro se adelantó tres meses en las últimas dos décadas. Pero, es un proceso que no puede seguir en forma indefinida. "Físicamente no es posible cada vez tomar más. Puedes vivir de un déficit financiero hasta que se acaba el dinero y caes en bancarrota. Lo mismo sucede con la naturaleza: el sobregiro se va a acabar, no hay duda", dice Wackernagel."La pregunta es cómo se va a acabar, si es porque encontramos caminos de sustentabilidad, o si la naturaleza nos pone la presión encima porque no hay otro árbol que cortar". Para mostrar vías posibles de mayor sustentabilidad, Wackernagel calcula lo que llama Días del Sobregiro por País: cuándo la Tierra entraría en déficit ecológico si todas las personas del planeta vivieran como la población de un país determinado.Cabe aclarar que esto es distinto del día en que cada país entra en déficit, es decir, cuándo un país comienza a demandar más de lo que los ecosistemas de su propio territorio pueden regenerar ese año, una métrica también disponible en el sitio de Global Footprint Network. Los Días del Sobregiro por País, que Wackernagel calcula usando unos 15.000 puntos de datos de estadísticas de la ONU, permiten comparar diferentes naciones.Si todo el mundo viviera como en Qatar, por ejemplo, el 6 de febrero agotaríamos los recursos que la Tierra puede regenerar en el año. Esta nación árabe es la primera en la lista por países de 2025. Por el contrario, de los más de 80 países incluidos en el cálculo, la nación con un uso más sustentable de recursos es Uruguay. Si la población mundial viviera como en el país sudamericano, el Día de Sobregiro de la Tierra caería el 17 de diciembre.Qué día se agotarían los recursos de 1 año de la Tierra si toda la humanidad viviera con el nivel de consumo de los siguientes sitiosWackernagel aclara que no incluye países para los que no hay suficientes datos o países con cuyos patrones de consumo no habría déficit ecológico debido a los altos niveles de pobreza, como Bangladesh.También reconoce que Uruguay no descarbonizó aún sectores de su economía como el transporte, que dependen en gran medida de combustibles fósiles. De todos modos, afirma: "Si todos vivieran como en Uruguay, el planeta entraría en déficit ecológico mucho más tarde que en la actualidad".En su opinión, "algo en lo que se destaca Uruguay, algo que hicieron realmente bien es la forma en que cambiaron su matriz eléctrica a renovables". El país transformó radicalmente su matriz eléctrica, que pasó de depender en un 50% en 2008 de combustibles fósiles, a ser generada actualmente en un 99,1% por energías renovables.¿Cómo lo logró?Las 3 claves de UruguayEn 2008 Uruguay enfrentaba una "tormenta perfecta" que llevó al país a buscar caminos diferentes para generar electricidad. "Fue una combinación de varias cosas", dice a BBC Mundo Ramón Méndez Galain, físico de partículas que, como director nacional de energía de Uruguay entre 2008 y 2015, fue el arquitecto de la transformación energética.Entre muchos otros galardones, Méndez Galain recibió este año el prestigioso premio Climate Breakthrough por demostrar que "los países pequeños pueden liderar el mundo en la acción climática y al mismo tiempo fortalecer sus economías y mejorar la vida de su población".Uruguay, un país sin reservas de combustibles fósiles, vivía en 2008 una crisis de abastecimiento energético. "Ya habíamos utilizado nuestros grandes ríos para instalar plantas hidroeléctricas", relata Méndez Galain. "A eso hay que agregar que Uruguay es muy dependiente del fenómeno del Niño. Por lo tanto, la única energía renovable que teníamos que era la energía hidráulica variaba permanentemente de un año a otro con lo que pasábamos problemas tremendos, con una necesidad cada vez mayor de importar combustible".Méndez Galain explica que el cambio en la matriz eléctrica se basó en tres elementos clave. El primero fue lograr en 2010 un acuerdo multipartidario para una transición energética hacia fuentes locales y renovables. "Ponernos de acuerdo entre todos los partidos políticos del país hacia dónde íbamos a ir en los siguientes 25 años fue absolutamente central en este proceso", cuenta. "Ya llevamos cinco gobiernos consecutivos siguiendo la misma política".El segundo elemento fue construir una gobernanza con fuerte liderazgo estatal, pero con una asociación público privada. "Uruguay tiene una empresa distribuidora de electricidad pública, UTE, pero el grueso de la inversión provino del sector privado. Fueron cerca de US$6000 millones, el 12% del PIB de Uruguay en la época, una cifra altísima para un país con una economía tan chica", dice.Los actores privados invirtieron por ejemplo en parques eólicos, pero bajo reglas de juego definidas por el gobierno. Las empresas privadas debían vender la energía eléctrica a la empresa estatal UTE. "Y la empresa pública asumió el compromiso a 20 años de comprar toda la energía eléctrica producida". El tercer elemento fue reducir los subsidios a los combustibles fósiles."Todos los sistemas energéticos en el mundo tienen un fuerte sesgo para favorecer la continuidad de las energías fósiles", asegura, lo cual "impide que las fuentes renovables puedan ganar desde un punto de vista competitivo". "Entonces nosotros lo que hicimos fue una profunda revisión de todo el marco regulatorio y de todo el diseño del mercado para adaptarlo a las características de las fuentes renovables".La electricidad es generada actualmente mediante una combinación de energía hidroeléctrica (cerca del 45%), eólica (un tercio aproximadamente), combustión de biomasa y energía solar. El resto es generado por centrales térmicas con combustibles fósiles cuyo uso aumenta cuando el clima afecta las fuentes renovables, como en casos de sequía.La transición tuvo múltiples beneficios, afirma Méndez Galain. "Se redujeron a la mitad los costos de generación de electricidad, de alrededor de US$1100 millones de costo promedio por año a alrededor de 600 millones". Las tarifas a los usuarios disminuyeron en un 20%."No se llevó todo a tarifas porque en Uruguay la empresa pública es una fuente de ingreso para el Estado uruguayo, que utiliza las ganancias para beneficiar al resto de las políticas públicas en sectores de educación, desarrollo, salud, etc". La transición energética también creó 50.000 puestos de trabajo y Uruguay ahora exporta electricidad."UTE, la empresa eléctrica, hoy es la principal empresa exportadora de bienes y productos de todo el país y eso trae divisas. Hemos llegado a tener hasta US$450 millones de divisas obtenidas por exportación de excedentes energéticos". La nueva matriz permitió también estabilizar las tarifas y lograr que la generación de electricidad fuera inmune a eventos geopolíticos como la guerra en Ucrania.Tras el éxito de Uruguay, Méndez Galain fundó Ivy, una organización que apoya a países de América Latina y el Caribe en sus transiciones climáticas y energéticas. En su opinión, el modelo de transición de Uruguay "puede ser replicado en cualquier país del mundo, independientemente de sus características"."Una estafa piramidal"El caso de Uruguay, señala Wackernagel, es especialmente relevante ante una nueva realidad global. "Estamos en un nuevo mundo en el que el factor limitante son los recursos físicos y la madre de todos los recursos es la biocapacidad".Incluso la energía fósil, agrega, no está limitada solo por los yacimientos, sino por la capacidad de la biósfera de absorber gases de invernadero. "Podríamos absorber más CO2 plantando más árboles, pero tendríamos menos espacio para comida. Es una competencia por terreno productivo", explica el experto.En este nuevo mundo "América del Sur es rica", afirma, porque tiene muchos recursos ecológicos en relación con su población, si la comparamos con el resto del mundo. Sin embargo, la compensación por la biocapacidad no es aún adecuada debido a "una gran falla de mercado": "Lo que debemos preguntarnos es qué tanto más alto tendrían que estar los precios de los recursos para que la demanda esté a un nivel sustentable para el planeta".Para Wackernagel, el futuro nunca fue más previsible: "Sabemos que vamos a tener cambio climático y cada vez más escasez de recursos". Sin embargo, la humanidad sigue haciendo "una estafa piramidal con los recursos del planeta", pagando el presente con el futuro. "La locomotora de la economía necesita comida para moverse, que son los recursos, y cada vez necesitamos más y utilizamos los recursos del futuro para mover la locomotora del presente".Para el experto no hay que esperar que las soluciones a desafíos como el cambio climático o la sobreexplotación de la naturaleza vengan necesariamente de acuerdos globales, sino de soluciones locales como la de Uruguay. "No tenemos un problema común. Estamos en un contexto común y depende de como cada país se prepare para el futuro", concluye Wackernagel. "El futuro será regenerativo o no será".*Por Alejandra Martins

El peor momento de Chiara Ferragni: la Fiscalía pide un año y ocho meses de cárcel por la estafa de los pan dulces

La influencer enfrenta cargos por fraude agravado en Italia por la venta de productos con su imagen. La modelo había prometido que por cada pan dulce vendido realizaría una donación, pero no lo hizo.

Rifirrafe entre Martín Santos y Tomás Uribe Moreno por polémica sobre alias Calarcá: "La gran estafa del proceso de paz de Santos"

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un nuevo cruce entre los hijos de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, quienes intensificaron el enfrentamiento político alrededor del proceso de paz

Exintegrante del M-19 acusó a Gustavo Petro de estafa política y minimizó su impacto en el grupo guerrillero: "Es la actitud de un estafador"

Everth Bustamante compartió sus cuestionamientos sobre la historia personal y política del mandatario: supuestamente manipuló el pasado de la guerrilla para impulsar su carrera política

Una estafa de 25 millones de dólares y más de 50 ahorristas que lo perdieron todo: el caso Round Capital

El denunciado es Christian Silbergleit (52), un conocido empresario financiero que incursionó en el rubro inmobiliario y gastronómico. Entre sus sociedades están los locales La Birrería, Kike Café, Glorias (en River) y Pausa (en la FADU).Cerró sus oficinas en Puerto Madero y el Microcentro.

Alerta por un falso Ozempic: cómo es la nueva estafa digital que pone en riesgo a la salud

Una campaña de fraude online aprovecha la demanda global del medicamento para diabetes y control de peso, combinando ingeniería social, deepfakes y tiendas falsificadas.Advierten que este modus operandi representa riesgos financieros y sanitarios.

Un falso sorteo y una estafa virtual: la Justicia exime de responsabilidad a un banco

Un hombre recibió un llamado en el que le anunciaban que había sido seleccionado para participar en una publicidad de un supermercado. El engaño culminó con la sustracción de sus ahorros. Para los jueces, la culpa es de la víctima, porque posibilitó la maniobra al facilitar sus claves a terceros

Denuncian millonaria estafa a estudiantes de colegios en Atlántico: querían ir a la COP30 en Brasil

Familias de tres instituciones educativas reclaman la devolución de cerca de 40 millones de pesos entregados para un viaje al país sudamericano que nunca se realizó, mientras la Fiscalía investiga el caso

Alerta en Gmail y Google: crean una estafa que pone en riesgo todos tus archivos guardados

El ataque de phishing también utiliza invitaciones automáticas en Google Calendar para engañar a las víctimas

Los guardias civiles expertos en ciberdelitos alertan sobre los peligros del Black Friday: "Es un bombardeo de mensajes y correos con intentos de estafa"

Ante esta amenaza, varios expertos destacan la importancia de verificar la información y, si es necesario, buscar la ayuda de un hijo u otro familiar

Abascal exige al PP el fin de la "estafa" y asegura que Vox no ha llegado a estar de "risotadas" como Feijóo con Bolaños

Juzgan a un exempleado de una entidad bancaria en Betanzos por estafa para obtener el dinero de una fallecida

Matemática y engaño: cómo fue la escena de estafa más sutil del cine argentino

En Nueve Reinas, el truco financiero logró confundir incluso a quienes manejan dinero a diario

Nueva estafa a usuarios de Apple: con una llamada o un mensaje pueden robar los datos

El objetivo principal del ataque es obtener acceso y controlar servicios como iCloud, fotos y dispositivos asociados

Alertan por nueva modalidad de estafa que vacía cuentas bancarias en cajeros sin usar tarjeta

El uso de software malicioso y comunicación inalámbrica facilita el acceso no autorizado a cuentas bancarias, exponiendo a clientes a pérdidas económicas sin dejar rastros físicos en los dispositivos

Becas del Bienestar advierte sobre estafa por correo electrónico

Las autoridades pidieron no abrir el enlace incluido y consultar únicamente los canales oficiales

Julia Strada: "Comprobamos una presunta estafa y Milei tuvo una responsabilidad fundamental"

La diputada de Unión por la Patria e integrante de la Comisión Investigadora de $Libra afirmó que el Presidente facilitó una maniobra que perjudicó al 80% de los inversores, y que existen vínculos económicos entre operadores del proyecto y Hayden Davis, creador del token. La comisión concluyó que hubo irregularidades políticas, financieras y administrativas y recomendó evaluar si Milei incurrió en mal desempeño. Leer más

Sabrina Selva: "Karina tiene que dar explicaciones de sus reuniones con gestores de la estafa Libra"

La diputada apuntó a la "responsabilidad política" del Presidente en la promoción de la criptomoneda y cuestionó que "la justicia convalidó" que funcionarios no dieran explicaciones en el caso Libra. "El Gobierno finge demencia y Karina Milei sigue sin dar explicaciones", sentenció. Leer más

Picante editorial de Víctor Hugo Morales sobre la estafa $LIBRA y las coimas en Andis

"La corrupción de este gobierno se ve hasta el hueso"

La Comisión Libra presentó su informe final: "Detectamos más de 114 mil billeteras virtuales vinculadas a la estafa"

El diputado nacional Oscar Agost Carreño, integrante de la Comisión Investigadora Libra, detalló en QR! los principales hallazgos del informe elevado a Diputados. Señaló maniobras financieras en el mundo cripto, vínculos económicos con el entorno presidencial y cuestionó la falta de avances en la causa judicial. Leer más

Tiktoker 'Tío Winner' baleado en Trujillo admite lavado de dinero y suma denuncias por estafa: alcalde confirma que lo visitó

El tiktoker, víctima de un ataque armado, enfrenta denuncias por estafa, promociona una firma señalada de lavado de dinero y preparaba un masivo recibimiento para Gerald Oropeza

$LIBRA: Milei aportó una "colaboración imprescindible" para la estafa

La Comisión Investigadora del Congreso concluyó que el Presidente tuvo responsabilidad política en el fraude

Informe final de $Libra: Diputados hablaron de estafa, apuntaron a Milei y denunciaron encubrimiento judicial

El informe final afirma que el Presidente violó deberes públicos, que funcionarios del Gobierno negaron información y que sectores del Poder Judicial frenaron medidas decisivas. El documento pide evaluar mal desempeño presidencial. Leer más

Para la Comisión $Libra, hubo una "colaboración imprescindible" de Milei en la estafa y sugiere al Congreso investigarlo por "mal desempeño"

Así lo detalla el informe final, de más de 200 páginas, que se presentó este martes en el Parlamento. Los integrantes de la comisión se quejaron por la falta de colaboración del Ejecutivo y la Justicia.El pedido contra el Presidente difícilmente avance con la nueva composición de las cámaras.

Nueva modalidad de estafa en Bogotá utiliza daños menores en vehículos para obtener datos personales de los conductores

Las autoridades aconsejan extremar precauciones, no entregar información personal ni abrir enlaces sospechosos y acudir a la administración de los establecimientos ante cualquier incidente sospechoso

Un hombre estafa a una pensionista y se muda con ella para robarle miles de euros: se aseguró de grabar el intercambio de cheques

Agentes de la unidad de delitos financieros incautaron al menos 43 vídeos del mismo tipo, destinados a justificar cheques o pruebas de domicilio, incluso en la residencia de ancianos

Colpensiones alertó a trabajadores y pensionados por estafa digital con la que pueden perder los beneficios que tienen

Los ataques cibernéticos aprovechan la expectativa por promociones y convenios para captar víctimas entre usuarios y pensionados, alertó la entidad

Tesorera de promoción desaparece con S/20 mil y afirman que usó el dinero en Roblox: padres denuncian estafa en colegio de Lima

La mujer aseguró haber pagado por completo un club en Cieneguilla, pero el local confirmó que solo recibió S/1.000 días antes del evento, dejando sin paseo ni fiesta a más de 30 estudiantes

Suplantan a Meta de Zuckerberg: la estafa roba contraseñas de pequeñas y medianas empresas en todo el mundo

Una investigación reveló que ciberdelincuentes emplearon funciones legítimas de Facebook Business Suite y dominios falsos para engañar a 5.000 compañías

Peluchín y Gigi Mitre rechazan candidaturas de faranduleros y la califican de "estafa al ciudadano": "Un peligro para la política"

Las figuras televisivas coinciden en que muchos postulantes solo buscan beneficios personales y no tienen experiencia política

CDMX: continúan los robos mediante la estafa del automóvil publicado en redes

El reciente robo de más de 100 mil pesos al comprador de un auto en Iztapalapa reveló que esta modalidad no ha parado

Ariana Bolo Arce denuncia estafa de su contadora: "Le deposité más 40 mil soles y se fue del país"

La creadora de contenido quedó en shock al enterarse de una millonaria deuda tras años de confiar sus finanzas a una estafadora.

Falsa subasta de la Dian: así están cayendo cientos de colombianos en una estafa millonaria

Con ofertas de vehículos a precios increíbles, los delincuentes recrean procesos oficiales y logran engañar a compradores confiados. La entidad encendió las alarmas

Andrés Iniesta, investigado en Perú por una presunta estafa de más de 500.000 euros: todos los detalles

El exfutbolista del Fútbol Club Barcelona se encuentra en el centro de los focos después de que una de sus empresas fuese vinculada con una supuesta red de engaños financieros

Causa $LIBRA: ordenaron congelar los activos de Hayden Davis y otros dos "cryptobros" vinculados a la estafa

La medida busca reconstruir la ruta del dinero en una estafa estimada entre 100 y 120 millones de dólares. También se extiende a otros actores ya investigados en la causa. Leer más

Un banco y una compañía de celulares deberán indemnizar a un excombatiente de Malvinas que sufrió una estafa virtual

Un jubilado fue víctima de una acción fraudulenta que permitió el acceso indebido a sus cuentas bancarias. El tribunal dijo que ambas entidades comparten la obligación de proteger a los usuarios ante fraudes digitales. Cómo fue la maniobra

El youtuber Auronplay explica cómo casi lo pierde todo por culpa de una estafa: "No abráis enlaces"

El streamer español relató en directo que estuvo a punto de ser víctima de un hackeo

Le ofrecieron un crédito, dio su DNI y le robaron todos sus ahorros: así cayó una enfermera arequipeña en nueva estafa

La víctima recibió una llamada de supuestos agentes del BCP que le ofrecieron un préstamo inmediato, pero al proporcionar su número de documento vaciaron su cuenta bancaria en minutos

El fin de la economía de la estafa

Si sabes usar la inteligencia artificial, puedes ahorrarte mucho tiempo y dinero. ¿Alquilas un auto nuevo? Asegúrate de subir primero una foto del contrato a ChatGPT. ¿Necesitas ayuda con una canilla que gotea? La IA suele entender el problema, y â??â??a un costo menor que un plomero. Los padres con un bebé inquieto ahora pueden usar chatbots para responder preguntas en segundos, en lugar de esperar a una cita con el médico. Estos ejemplos se suman a algo más grande. A medida que la IA se generalice, eliminará una de las distorsiones más persistentes del capitalismo moderno: las ventajas de información que los vendedores, proveedores de servicios e intermediarios disfrutan sobre los consumidores. Cuando todos tengan un genio en el bolsillo, serán menos vulnerables a las ventas fraudulentas, lo que los beneficiará y mejorará la eficiencia económica general. La "economía del engaño", en la que las empresas se benefician de la opacidad, la confusión o la inercia está encontrando su final.Las ventajas de la información han existido desde que existen los propios mercados. En la Inglaterra medieval, los vendedores usaban balanzas falsas para engañar a los clientes; los dueños de bares añadían sal a la cerveza para aumentar la sed de los clientes. Estas prácticas sórdidas no solo son molestas. En un artículo publicado en 1970, George Akerlof, economista ganador del Premio Nobel, analizó el mercado de autos usados. Es difícil para un comprador saber si un vehículo funciona correctamente o si tiene problemas ocultos. Por lo tanto, los compradores asumen lo peor. Como resultado, los intermediarios honestos, preocupados por ser sospechosos de comportamiento explotador, se mantienen alejados. La calidad del servicio disminuye. Menos consumidores satisfacen sus necesidades.Internet ha dificultado estafar a los clientes. Con Carfax y otros proveedores de datos de vehículos, los clientes pueden consultar el historial de un vehículo, superando algunos de los problemas identificados por Akerlof. Los taxistas ahora tienen dificultades para llevar a la gente por rutas tortuosas pero rentables, ya que aplicaciones como Lyft y Uber les indican exactamente adónde ir. Tripadvisor, un sitio web de reseñas, dirige a los turistas a restaurantes que ofrecen una comida decente. A principios de la década del 2000, había más de 20 sucursales de Angus and Aberdeen Steak Houses, una conocida trampa para turistas, en Londres. Hoy quedan cuatro, y las que quedan son mejores que antes.Estos acontecimientos llevaron a los expertos a proclamar el fin de los mercados fraudulentos. "La perfección de la información está en auge", declaró Jeff Bezos, fundador de Amazon, en 2007. "Muchas teorías económicas sobre la información asimétrica, aunque lógicamente correctas, se han vuelto empíricamente obsoletas", argumentaron Tyler Cowen y Alex Tabarrok, ambos de la Universidad George Mason, en 2015. Se calcula que aproximadamente el 25% del gasto del consumidor estadounidense se destina a bienes y servicios con graves asimetrías informativas, desde la atención médica hasta las reformas de viviendas, frente al 30% de principios del milenio.Pero eso significa que persisten muchas industrias fraudulentas. El sector de la construcción es un ejemplo clásico. Los propietarios rara vez tienen conocimientos básicos sobre, por ejemplo, la climatización o la pintura, lo que los deja a merced de los delincuentes. Las inmobiliarias alquilan propiedades con defectos que solo se hacen evidentes una vez que el inquilino se ha mudado. Los abogados ofrecen malos consejos, pero los clientes no se enteran hasta que es demasiado tarde. Los médicos ofrecen la opción de tratamiento más caro. Los burócratas toman todo tipo de decisiones (desde sanciones fiscales inesperadas hasta el rechazo de una solicitud de planificación) que son difíciles de comprender si no eres un experto.Los economistas han tendido a centrarse en los costos de las asimetrías de información caso por caso. En 2012, Susan Woodward, de la consultora Sand Hill Econometrics, y Robert Hall, de la Universidad de Stanford, descubrieron que los prestatarios hipotecarios solían perder al menos US$1000 por no comparar precios lo suficiente. Otros perdieron miles de dólares al no refinanciar su hipoteca a tiempo cuando bajaron las tasas de interés. Un artículo publicado en 2019 por el Journal of the American Medical Association reveló que el sistema sanitario del país desperdiciaba hasta US$100.000 millones al año en "sobretratamiento y atención de bajo valor".Si sumamos estas estimaciones, es probable que en Estados Unidos los mercados de estafa impongan un impuesto al consumo efectivo de cientos de miles de millones de dólares al año. Un estudio encargado por el gobierno en Gran Bretaña en 2024 estimó que los ciudadanos perdían el equivalente al 2,5% del PBI al año como resultado de la compra de bienes y servicios de una calidad inaceptablemente baja o con otros defectos. Esto abarcaba desde la necesidad de volver a comprar una versión diferente del mismo producto hasta el tiempo perdido en quejas. A pesar de las mejoras desde que Akerlof escribía sobre los autos de segunda mano, el mercado de vehículos usados sigue siendo difícil.Las startups pueden vislumbrar el futuro. CarEdge utiliza un negociador de IA para negociar con los concesionarios los precios y las condiciones de los vehículos; Pruvo monitoriza las reservas de hotel reembolsables y las vuelve a reservar automáticamente cuando baja la tarifa. Y los LLM generalistas ya son útiles. Una encuesta de Clio, una empresa de software, revela que más de la mitad de los consumidores han utilizado o utilizarían IA para responder a una pregunta legal. "El nuevo estereotipo es que la Generación Z no compra un coche sin consultar primero el contrato a través de ChatGPT", señala Financial Dystopia, una cuenta popular en X.Cuando las cosas salen mal, los consumidores utilizan chatbots para obtener una compensación. Un estudio reciente de Weixin Liang, de la Universidad de Stanford, y otros, reveló que, para finales de 2024, aproximadamente el 18% de las quejas de consumidores financieros se debían a la redacción asistida por un LLM. La IA "ayudará a quienes no tuvieron el privilegio de recibir un buen asesoramiento a obtener... un asesoramiento realmente bueno", argumenta Bret Taylor, presidente de OpenAI, creador de ChatGPT.La evidencia sobre el impacto de los consumidores empoderados por IA es limitada, pero sugerente. Un artículo de Ryan Shea y sus colegas de la Universidad de Columbia informa sobre un experimento con autos usados â??â??y alquileres de apartamentos. Descubrieron que los usuarios que interactúan con un modelo de IA "mejoraron significativamente su rendimiento en las negociaciones". Una nueva investigación de Minkyu Shin, de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, y sus colegas analizaron más de un millón de quejas presentadas ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos y descubrieron que el 49% de las quejas asistidas por IA fueron atendidas, en comparación con el 40% de las escritas por humanos.El grado en que la IA realmente elimina los mercados fraudulentos depende de dos factores. Primero, los consumidores necesitan saber cómo usar la IA correctamente. Repetir consejos de ChatGPT sin pensar es menos efectivo que usar el bot como herramienta de aprendizaje que permite al consumidor negociar con mayor credibilidad. En este sentido, los resultados de un ensayo realizado por Jan Biermann, entonces de la Universidad de Hamburgo, John Horton, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Johannes Walter, del Centro ZEW-Leibniz para la Investigación Económica Europea, son alentadores. En el ensayo, se calculó la cantidad de puntos en una imagen, con diferentes tipos de asistencia de IA. Los investigadores descubrieron que las personas podían evaluar la evidencia algorítmica con cuidado, ajustando su adherencia a la misma en función de la calidad de las recomendaciones algorítmicas.En segundo lugar, es probable que los proveedores y minoristas contraataquen con sus propias herramientas de IA. Los listados de Amazon ya están inundados de descripciones de productos generadas por IA. Usa ChatGPT con tu plomero hoy mismo y quizá puedas convencerlo de que baje el precio. Usa ChatGPT con él dentro de un año y podría tener su propio modelo que le diga que te cobre aún más. Las empresas están trabajando en la "optimización de motores generativos", lo que podría dar lugar a que los chatbots publiquen información favorable a su producto o servicio. Con el tiempo, muchos mercados podrían requerir árbitros de IA, donde ambas partes acuerden acatar la decisión de un bot externo imparcial. Lo que parece claro es que la era del consumidor ignorante ha quedado atrás.

Ornella Sierra alerta sobre estafa en Bogotá tras caer en engaño por ayudar a un hombre que aseguró tener quebrantos de salud: "Le creí todo"

La influenciadora relató en redes sociales cómo fue víctima de una farsa callejera junto a una amiga cuando intentaron socorrer a un hombre que simulaba una emergencia médica

Denuncian a agencia de viajes por estafa con pasajes aéreos a través de TikTok: suma superaría los 3.000 dólares

Según los denunciantes, la agencia captaba a sus clientes principalmente a través de anuncios y transmisiones en vivo en TikTok. En tanto, la empresa indicó que podría devolver la plata

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con cerca de mil soles

Una nueva modalidad de engaño afecta a quienes trabajan en taxis para aplicativos. Delincuentes aprovechan la urgencia simulada para obtener dinero a través de transferencias instantáneas

Candidatos testimoniales, estafa electoral

La cuestión de los candidatos testimoniales ha vuelto a cobrar vigencia en estos días frente a distintas noticias que dan cuenta de figuras políticas que en las recientes elecciones nacionales y provinciales se postularon a cargos legislativos que no terminarán asumiendo. En algunos casos, porque han sido convocados a cubrir puestos ministeriales en el Poder Ejecutivo Nacional y, en otros, porque ya ocupaban importantes roles ejecutivos que nunca estuvieron dispuestos a abandonar pese a candidatearse a una banca legislativa.Se trata de un problema que no es nuevo y que, en mayor o menor medida, viene repitiéndose en cada turno electoral. Este fenómeno comenzó a tornarse evidente allá por 2009, cuando el kirchnerismo gobernaba el país. Para los comicios de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, el entonces líder del partido gobernante, Néstor Kirchner, decidió encabezar la nómina de candidatos, acompañado por el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli; la actriz Nacha Guevara y el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa. De esos cuatro primeros postulantes, solo Kirchner se incorporó al Congreso, mientras los restantes renunciaron a cumplir el mandato que les confirió la ciudadanía.Las elecciones provinciales de Buenos Aires, llevadas a cabo el 7 de septiembre, estuvieron plagadas de casos similares. Uno de los más notables es el de la vicegobernadora Verónica Magario, quien se postuló a la cabeza de la lista de diputados provinciales en la estratégica tercera sección electoral. Por supuesto, fue elegida para ocupar una banca en la Legislatura, pero no cumplirá con ese mandato ciudadano. No pocos intendentes que se postularon como concejales en sus distritos tampoco asumirán los cargos para los que fueron elegidos y continuarán al frente de las respectivas jefaturas comunales.Otros dos intendentes de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), encabezaron las listas de la primera y la quinta secciones electorales, respectivamente, y resultaron elegidos senadores provinciales. Ambos garantizaron que dejarán sus municipios y asumirán sus cargos legislativos. Es de esperar que ello ocurra.No será el caso el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien se postuló a diputado nacional pese a tener dos años más de mandato como mandatario provincial. otro claro ejemplo de una candidatura testimonial.Dos de los casos que más controversia desataron en los últimos días fueron los de Manuel Adorni y Diego Santilli. El primero fue promovido desde su lugar de vocero presidencial hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno nacional por Javier Milei, lo cual obturó su llegada a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pese a haber sido elegido por la ciudadanía porteña tras llevar el peso de la campaña electoral como primer postulante a legislador. Curiosamente, también una de sus principales rivales en esos comicios, la primera candidata a legisladora porteña por Pro, Silvia Lospennato, también anunció que no asumirá esa banca para permanecer en la Cámara de Diputados de la Nación, donde tiene mandato hasta diciembre de 2027. Otra lamentable decisión.Tampoco Santilli reasumirá como diputado nacional, luego de su espectacular triunfo en la provincia de Buenos Aires, donde encabezó la lista de la Alianza La Libertad Avanza. Convocado por Milei, pasará a desempeñarse como ministro del Interior.Tanto Adorni como Santilli han afirmado que no se consideran candidatos testimoniales. Es probable que, como señalan, no hubieran tenido certeza alguna al armarse las listas de que el presidente de la Nación iba a ofrecerles altos cargos en el Gabinete. Sin embargo, no deja de resultar inquietante para quienes los votaron encontrarse con que no ocuparán los lugares para los cuales la ciudadanía los votó.Las llamadas candidaturas testimoniales han recibido fundados cuestionamientos, en tanto tensionan los principios del sistema democrático constitucional, se contraponen con un sistema de mandatos fijos, pueden erosionar la división de poderes y, desde luego, distorsionar la voluntad popular, por cuanto confunden a ciudadanos que deciden votar a determinado partido para ver sentado en una banca parlamentaria a alguien que, finalmente, no honrará ese mandato del electorado.No son pocos los que se postulan a un cargo legislativo sin la real voluntad de asumir la banca. En algunas ocasiones, su presencia al frente de una lista forma parte de una especulación tendiente a sumar votos a su espacio político, y luego renuncian para quedarse en su cargo ejecutivo.Se vulnera el derecho del pueblo a ser efectivamente representado en el Congreso o en una legislatura provincial o concejo deliberante. La candidatura se convierte, así, en una estafa electoral.Esa situación engañosa no hace más que acentuar la desconfianza en el sistema electoral y puede incluso explicar parte de la alarmante apatía de muchos ciudadanos a la hora de votar y la tendencia hacia la disminución de la participación electoral.Legisladores como el diputado nacional Gerardo Milman han presentado proyectos de reforma del Código Nacional Electoral con el fin de que quede claramente estipulado que un funcionario del poder ejecutivo nacional, provincial o municipal que resulte elegido como legislador nacional no pueda renunciar a la banca para mantenerse en el cargo que tenía previamente.Por respeto a los votantes, debería fortalecerse el sistema democrático terminando de una vez por todas con estas prácticas que dañan el vínculo entre la ciudadanía y la dirigencia política.

Milei, la estafa $LIBRA y su responsabilidad política

Los diputados quieren reclamar un juicio político contra el presidente Milei por entender que hubo un modus operandi junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Detienen a Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a La Estafa Maestra por desvío de recursos

La Fiscalía Anticorrupción del estado ofrecía recompensa por información de su paradero

El juez envía a prisión provisional al empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' por presunta estafa piramidal

El juez envía a prisión provisional por presunta estafa piramidal al empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise'

La AN detiene al empresario que financió a 'Alvise' por presunta estafa piramidal al apreciar riesgo de fuga

La Audiencia Nacional detiene al empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' por presunta estafa piramidal

Autos clonados, estafa que crece

En septiembre pasado se concretaron unas dos millones de operaciones en el mercado automotor, lo cual refleja un incremento del 23% en comparación con 2024. Mientras el mercado de 0km creció el 60,4%, el de autos usados trepó al 13,8%. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) reportó el mejor mes de septiembre de la historia con 171.364 vehículos usados comercializados. La coyuntura económica va modificando la ecuación y para el trimestre julio-agosto-septiembre se vendieron 3,1 vehículos usados por cada auto nuevo.Las ONG Defendamos Buenos Aires y Defendamos la República Argentina relevaron la cantidad de autos mellizos circulando por varias provincias. El informe consigna que serían unos 80.000: el 80% de los casos refiere a camionetas utilitarias, 4x4 y pickups.La expansión se da mayormente en plataformas digitales -como Marketplace, OLX y otras- en las que un precio atractivo puede ser difícil de resistir para un comprador que termina abonando antes de realizar una revisión exhaustiva. Recién cuando llega al Registro de la Propiedad Automotor se anoticiará de las irregularidades.El robo de autos se sostiene sobre dos patas: quienes se encargan de la sustracción, generalmente a mano armada, por un lado, y quienes falsificarán la documentación, por el otro. Luego de robados, hasta que sus dueños y las aseguradoras dejen de buscarlos, los vehículos serán "enfriados" para reinsertarlos luego en el circuito comercial. El título y la cédula contendrán la información del vehículo robado pero la patente será el duplicado de otra que no tendrá pedido de captura y que por ese motivo puede circular sin inconvenientes.Usar un auto mellizo constituye un delito federal que tiene una pena de entre tres y ocho años de prisión. Cuando se detecta la situación se recomienda contactar a un abogado, realizar la denuncia y poner el vehículo a disposición judicial.Para evitar caer en estos engaños, la recomendación es que la operación se concrete en el Registro de la Propiedad Automotor. Los estafadores suelen pactar las ventas en horarios de registros cerrados para salirse con la suya.

Tiktoker Crhiss Vanger se habría comprado departamento y auto de lujo con dinero de incautos que lo acusan de estafa

El peruano es señalado por decenas de seguidores, quienes confiaron sus ahorros atraídos por su presunto éxito, y ahora aseguran que no recibieron los retornos prometidos tras invertir grandes sumas

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

El influencer peruano, acusado de estafar más de 1.5 millones de soles mediante su plataforma Vanger Haus, no ha sido localizado. Testimonios y registros oficiales revelan que habría dado una dirección falsa a Reniec

Tiktoker Chriss Vanger es investigado por presunta estafa a más de 160 personas: recaudó más de S/ 1.5 millones con promesas de inversión

La Fiscalía abrió una pesquisa contra Christian Villanueva Aguilar, conocido como Chris Banger, tras denuncias de decenas de seguidores que aseguran haber entregado dinero a cambio de rendimientos inexistentes a través de su empresa "Banger House"