enriquecimiento

Fuente: Infobae
21/10/2018 10:52

Ricardo Jaime: enriquecimiento ilícito, condena y multa millonaria

Se acerca el juicio oral y público donde se analizará el crecimiento patrimonial del ex secretario de Transporte

Fuente: La Nación
12/10/2018 00:00

Por el enriquecimiento de su hermano, Lijo quedó bajo la lupa del Consejo

El Consejo de la Magistratura puso en marcha ayer un nuevo expediente para investigar el patrimonio del juez federal Ariel Lijo a partir del fuerte incremento patrimonial de su hermano, el operador Alfredo Lijo, durante el kirchnerismo.

Fuente: Perfil
03/10/2018 22:54

Reabren una causa contra Carlos Menem y Cecilia Bolocco por enriquecimiento ilícito

La investigación había sido archivada por la jueza María Servini de Cubría. Es por un departamento en el que vivieron Leonardo Fariña y Karina Jelinek.

Fuente: Ámbito
03/10/2018 10:37

Reabren una causa contra Menem y Cecilia Bolocco por presunto enriquecimiento ilícito

El Tribunal hizo lugar a un pedido del fiscal Jorge Di Lello, quien había apelado el archivo de primera instancia que decretó en la causa la jueza María Servini de Cubría.

Fuente: Infobae
03/10/2018 02:41

Reabren una causa por enriquecimiento ilícito de Carlos Menem, Cecilia Bolocco y el padre de Leonardo Fariña

El foco está puesto sobre un departamento de la avenida Libertador, en el que vivió Karina Jelinek y que apareció en la causa de la "ruta del dinero K"

Fuente: Infobae
02/10/2018 13:44

Allanaron propiedades vinculadas a Julio De Vido en una causa por enriquecimiento ilícito

"El allanamiento de siete inmuebles y dieciséis lotes, al haber corroborado que serían domicilios que poseen vinculación con los sujetos imputados", indicó el juez Luis Rodríguez, a cargo del operativo

Fuente: Clarín
02/10/2018 13:12

Allanan la casa de Julio De Vido y de todos sus hijos en la causa por enriquecimiento ilícito

El juez Luis Rodríguez buscará las cajas fuertes que según su portero retiraron del departamento del ex ministro antes de que lo allanaran en 2016.

Fuente: Infobae
25/09/2018 07:51

Imputaron y enviaron a prisión a un poderoso ex senador paraguayo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Se trata de Oscar González Daher, quien manejó de manera sospechosa en los últimos cinco años alrededor de USD 1.500 millones

Fuente: Clarín
23/09/2018 19:54

La Justicia cree que no será fácil reabrir la causa de enriquecimiento K que cerró Oyarbide

Lo pidió la UIF. Si no se prueba prevaricato, evalúan que no hay elementos para abrir el expediente.

Fuente: Perfil
19/09/2018 11:54

Intiman al hermano de Jaime a que regrese a la Argentina para ser juzgado por enriquecimiento ilícito

Eduardo Daniel Jaime vive en Brasil y asegura que no tiene recursos económicos para costearse el viaje.

Fuente: Infobae
13/09/2018 18:16

El régimen de Irán confirmó que cuenta con más de 3.000 máquinas centrífugas para el enriquecimiento de uranio

El dato fue aportado por Ali Larijani, presidente del Parlamento persa, quien acusó a EEUU e Israel de conspirar contra la República Islámica. El número de instalaciones está muy por debajo de las 9.000 que funcionaban antes de la firma del acuerdo nuclear

Fuente: Clarín
10/09/2018 12:56

Las supuestas cajas fuertes de Julio De Vido podrían agravar su causa por enriquecimiento

Una fiscal pidió sumar a ese expediente la denuncia por el los dichos del portero de su edificio, quien las vio sacar antes de que allanaran al ex ministro en 2016.

Fuente: Clarín
29/08/2018 18:36

Rechazaron la excarcelación de López en la causa por enriquecimiento ilícito

El tribunal que lo juzga dijo que nada tiene que ver con este juicio su arrepentimiento en la causa por los cuadernos.

Fuente: Clarín
28/08/2018 13:18

Como arrepentido por los cuadernos, José López pidió su excarcelación al Tribunal Oral que lo juzga por enriquecimiento

Como parte del programa de imputados protegidos, el ex secretario de Obras Públicas ya está vigilado. Los jueces tienen 24 horas para responder.

Fuente: Infobae
28/08/2018 10:30

La Fiscalía brasileña acusó al compañero de fórmula de Lula da Silva de enriquecimiento ilícito

El Ministerio Público sostiene que Fernando Haddad tenía un "control total" sobre el pago de UTC Engenharia de 2,6 millones de reales (un poco más de 635 mil dólares) a la campaña de 2012 del Ayuntamiento

Fuente: Infobae
27/08/2018 17:07

Bonadio investigará si los Kirchner presionaron para que se cerrara su causa de enriquecimiento ilícito

El juez que está cargo de la causa de los cuadernos también deberá analizar si existieron las presiones que denunció su ex colega Norberto Oyarbide

Fuente: Clarín
26/08/2018 00:49

Jorge Yoma fue sobreseído en una causa por enriquecimiento ilícito y denunció que todo formó parte de una "extorsión"

El ex senador contó que ese expediente le fue abierto como parte de presiones de "operadores judiciales" cuando preparaba su presentación en el enjuiciamiento del ex juez Roberto Marquevich, en 2004.

Fuente: Infobae
25/08/2018 01:36

Se entregó a la Justicia el ex fiscal general de Paraguay quien era buscado por enriquecimiento ilícito

Javier Díaz Verón fue detenido al entregarse en el departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional y será conducido a la Fiscalía para luego ser presentado en el Palacio de Justicia. Su esposa, María Selva Morínigo, imputada por supuesto lavado de dinero y bajo la que también pesaba una orden de detención, se entregó este miércoles

Fuente: Perfil
23/08/2018 16:54

José López dijo que el kirchnerismo le armó la causa por enriquecimiento ilícito

El exsecretario de Obras Públicas contó ante el juez Claudio Bonadio quién le dio los famosos 9 millones de dólares, pero el dato se mantiene en reserva judicial.

Fuente: Infobae
21/08/2018 18:18

Un fiscal denunció por enriquecimiento ilícito a un ex funcionario cercano a Baratta

Se trata de Juan Marcelo Vargas, ex asesor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT). Infobae reveló que construyó una casa de casi 500 metros cuadrados en el mismo country que Baratta. Marijuán pide que se investigue su patrimonio

Fuente: Infobae
14/08/2018 03:28

Qué es la cosa juzgada írrita, el proceso que podría reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner

El abogado Andrés Gil Domínguez lo explicó en InfobaeTV

Fuente: Clarín
13/08/2018 11:34

Margarita Stolbizer también pide reabrir la causa por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner

Tal como hizo la UIF, la ex diputada quiere anular el sobreseimiento que el juez Oyarbide firmó en 2009. Lo reclama en los casos Hotesur y Los Sauces




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