enriquecimiento

Fuente: Infobae
08/01/2019 17:53

Ecuador: condenaron a un primo del ex presidente Rafael Correa por enriquecimiento ilícito

Pedro Delgado fue juzgado por la Corte Nacional en ausencia ya que está prófugo desde 2012

Fuente: La Nación
19/12/2018 11:22

Se cayó el acuerdo judicial con Ricardo Jaime y será juzgado por enriquecimiento

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime será juzgado desde el año próximo por enriquecimiento ilícito. El acuerdo que estaba negociando con la fiscalía para pasar cuatro años preso y devolver 13 millones de pesos se cayó, al menos por ahora, porque el Tribunal Oral Federal que debía refrendarlo no lo iba a aceptar, dijeron a LA NACIÓN fuentes judiciales.

Fuente: Infobae
18/12/2018 20:57

Finalmente Ricardo Jaime irá a juicio por enriquecimiento ilícito

El ex funcionario está detenido desde 2016 y cumple condena por la Tragedia de Once

Fuente: Infobae
26/11/2018 16:29

La Oficina Anticorrupción denunció a Carlos Zannini por enriquecimiento ilícito, pero el ex funcionario ya rechazó la acusación

Insólito: apenas la OA radicó la denuncia en su contra, la defensa presentó un descargo rechazando la acusación. En el escrito, el ex funcionario se quejó de las denuncias falsas y se preguntó si detrás había una operación de desprestigio

Fuente: Clarín
26/11/2018 14:00

El Gobierno denunció a Carlos Zannini por enriquecimiento ilícito

Tal como había adelantado Clarín, la Oficina Anticorrupción se presentó en tribunales. Ahora investigará el juez federal Sergio Torres.

Fuente: Clarín
20/11/2018 14:39

Denunciaron a otro ex funcionario de Planificación por enriquecimiento ilícito

Lo hizo el fiscal Marijuán, quien pidió investigar a Marcelo Montero. Supuestamente cobraría un sueldo de la Biblioteca del Congreso desde hace 29 años.

Fuente: Infobae
20/11/2018 14:26

El fiscal Marijuán denunció por enriquecimiento a un ex dirigente radical que trabajaba con De Vido y Baratta

Se trata de Marcelo Montero, ex funcionario de Planificación. El fiscal detectó que compró un departamento en Puerto Madero, a través de una sociedad, y que el dinero provino de Panamá

Fuente: Infobae
14/11/2018 17:38

La UIF insistirá en la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner

El organismo reclamó que se aplique el criterio de "cosa juzgada írrita"

Fuente: Clarín
14/11/2018 14:52

La UIF insiste en la reapertura de la causa de enriquecimiento de los Kirchner

Insistió con que hubo "cosa juzgada írrita" o ilegal. La causa había estado en mans del cuestionado ex juez Oyarbide.

Fuente: La Nación
14/11/2018 13:50

La UIF pidió a la Justicia reabrir la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) volvió a reclamar la reapertura de la causa de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Para ello, el organismo, representado por su vicepresidenta María Eugenia Talerico, presentó un recurso de apelación para que se aplique la doctrina de cosa juzgada írrita sobre la sentencia del exjuez federal, Norberto Oyarbide, quien sobreseyó al matrimonio Kirchner en el año 2009 tras una investigación de cinco meses.

Fuente: Infobae
09/11/2018 13:29

El principal testaferro de Jaime admitió su participación en el enriquecimiento ilícito del ex funcionario

Manuel Vázquez firmó un acuerdo con la fiscal de juicio, Gabriela Baigún. Pagará una multa millonaria para no ir a juicio




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