embargo

Prisión preventiva y un embargo de $7000 millones para el cerebro detrás de los casinos online ilegales

Fue detenido hace dos meses y 15 días en su casa del exclusivo country Terralagos, en Canning, situado entre los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza, en el marco de una investigación de lavado de activos provenientes de la organización y explotación de apuestas ilegales online. Roberto Javier Zuco, de 54 años, continuará tras las rejas: fue procesado con prisión preventiva y se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $7000 millones.Así se desprende de una resolución firmada por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, a la que tuvo acceso LA NACION.Golpe al lavado dinero proveniente del juego clandestino"En primer lugar, corresponde señalar que de la profunda investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal se desprende que el objeto de la presente [causa] es un caso emblemático de criminalidad económica organizada, que revela cómo la tecnología, el efectivo no bancarizado y la utilización de testaferros pueden ser combinados con eficacia para ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de un sistema de apuestas ilegales online. A lo largo de esta causa, la Fiscalía ha dado cuenta de que los imputados montaron y operaron una plataforma clandestina de juegos de azar, accesible por internet, que funcionaba por fuera de toda regulación estatal y sin control tributario. Los ingresos generados por miles de apostadores eran captados a través de depósitos predominantemente por transferencias a cuentas virtuales (CVU)", sostuvo el magistrado en la citada resolución donde procesó a Zuco.El día en que fue detenido Zuco, el 15 de octubre pasado, cayeron otros 18 sospechosos y se allanaron otros dos countries en Canning: El Rebenque y Santa Juana. En los operativos, a cargo de la Gendarmería Nacional, se incautaron 60 vehículos y se secuestraron $120.000.000 y US$20.000.Como informó en su momento LA NACION, la causa había comenzado en mayo de 2023 con los datos aportados por un informante que relató "la existencia de una red estructurada que habría operado bajo el nombre comercial Celuapuestas, ofreciendo juegos de azar mediante páginas web y redes sociales, al margen de toda regulación oficial", agregaron las fuentes consultadas.La investigación quedó delegada en la Fiscalía Federal de Hurlingham, conducida por el fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez.El sospechoso que quiso escapar en una 4x4 con una valija con 12 millones de pesos"La estructura criminal incluía una red de cajeros y 'mulas': personas que realizaban depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias, evitando así los controles automáticos del sistema financiero. Ese dinero ingresaba a cuentas bancarias o virtuales controladas, en los hechos, por los organizadores del sistema, pero registradas formalmente a nombre de testaferros: familiares, empleados o personas sin capacidad económica real, utilizadas para ocultar la verdadera titularidad de los fondos y evitar el rastreo patrimonial. Posteriormente, el dinero era blanqueado mediante distintas maniobras: retiros en efectivo, compras de bienes registrables â??como vehículos o inmueblesâ?? e inversiones en criptomonedas. Todo ello con un solo objetivo: dar apariencia de legalidad a fondos que en su origen provenían de una actividad ilícita", sostuvo el juez Rodríguez al fundamentar el procesamiento de Zuco y el resto de los sospechosos.En el día de los allanamientos en Terralagos, uno de los sospechosos investigados, identificado por fuentes judiciales como Jorge Valdivia, cargó en una camioneta 4x4 una valija con $12.000.000 e intentó irse, pero fue interceptado en la guardia del country después de que un dron utilizado durante el operativo y que sobrevolaba el complejo urbanístico filmara la secuencia."El sindicado líder de la organización fue detenido en el country Terralagos donde a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Rodríguez habilitó la utilización de un dron con cámaras para monitorear los allanamientos, lo que fue de utilidad para poder detener en ese mismo barrio privado a otro de los imputados cuando se lo observó cargando una valija, que luego se descubrió contenía cerca de 12 millones de pesos, en una camioneta 4x4 que fue seguida e interceptada en la guardia por los efectivos de la fuerza federal cuando pretendía salir", había explicado en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar.Durante su indagatoria, Valdivia sostuvo que el dinero que tenía en la valija lo había ganado unos días antes en el Casino Central de Mar del Plata durante un viaje que había hecho con amigos, entre los que se encontraba Zuco.Valdivia, de 48 años, fue procesado al ser considerado partícipe necesario de las maniobras investigadas. Fue beneficiado con la prisión domiciliaria y se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $2000 millones, según se desprende de la resolución firmada por el magistrado.Según el expediente judicial, la actividad ilegal habría comenzado en 2020. "Para ocultar el origen ilícito de las ganancias, la organización utilizó una red de 'cajeros' que realizaron depósitos fraccionados en entidades bancarias para evitar los controles automáticos del sistema financiero. Estos fondos ingresaron en cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de testaferros (familiares o personas sin capacidad económica real). Las maniobras de blanqueo posteriores incluyeron retiros en efectivo, la compra de bienes registrables (vehículos e inmuebles) e inversiones en criptomonedas", sostuvieron los detectives judiciales que participaron de la investigación.De la pesquisa también participaron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) del Ministerio Público Fiscal, conducida por María del Carmen Chena.Durante los procedimientos, además del dinero y de los vehículos secuestrados, la Gendarmería Nacional incautó de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandising de las empresas investigadas, una gran cantidad de teléfonos celulares, documentación de interés para la causa, tres armas de fuego y "12 kilos de marihuana que se encontraban fraccionados en bolsas de nylon tipo ziploc en condiciones de ser comercializada".En la resolución, que lleva la firma del juez Rodríguez y del secretario penal Ignacio Calvi, se afirmó que el accionar de los sospechosos funcionaba de modo organizado, "con roles establecidos" y que Zuco era uno de los principales líderes u organizadores de esta empresa criminal y era "quien impartiría las órdenes a miembros de la organización y quien organizaría principalmente las actividades relacionadas con las maniobras del delito precedente vinculado al casino online. Además, sería uno de los que decide sobre la administración de bienes de los que se vale la organización".La investigación no concluyó. Falta detener a 19 prófugos, informaron fuentes judiciales.

El IRS aprueba el embargo de cuentas bancarias para aquellos contribuyentes que tengan deudas

De acuerdo con lo que establecen las normas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la entidad puede embargar las cuentas bancarias de los contribuyentes de Estados Unidos que tengan deudas y no muestren voluntad de regularizar su situación. Para evitar esta medida, será fundamental que aquellos con facturas impagas soliciten un plan de pago para abonar el monto atrasado.El IRS puede embargar las cuentas de los deudores que no acuerden un plan de pagoDentro de las herramientas que tiene el IRS para accionar ante deudores, se encuentran los embargos, incluidos los que afectan las cuentas bancarias.Uno de los trámites que permite frenar este tipo de sanciones es la solicitud de un Acuerdo de Pago a Plazos. De acuerdo con lo que presenta el sitio web de la agencia, "el IRS generalmente tiene prohibido embargar y su plazo para cobrar se suspende o prolonga mientras esté pendiente un Acuerdo de Pago a Plazos".De esa manera, el contribuyente se asegura que no sufrirá un embargo mientras negocia la mejor manera de saldar su deuda.Cuáles son las sanciones que puede aplicar el IRSMás allá de la falta de pago, la entidad contempla otras infracciones, como declaraciones presentadas fuera de término o con información incorrecta. En ese sentido, dispone de distintas categorías de sanciones que conllevan multas o castigos particulares según cada caso:Informativa: contribuyentes que no presentan su información correctamente en una declaración en el plazo dispuesto.Sanción de falta de presentación: cuando no se presenta una declaración de impuestos.Falta de pago: cuando hay deudas de impuestos.Relacionadas con la precisión: cuando se reclama un crédito incorrectamente o falta información.Reclamo erróneo de crédito: cuando el contribuyente solicita reembolso o crédito de impuesto a la renta por un monto excesivo y no lo justifica.Sanciones a preparadores de impuestos: puede aplicar por distintos errores.Cheques no cumplidos: problemas con esta forma de pago.Pago insuficiente del impuesto estimado: el IRS separa esta misma falta en empresas y personas físicas.Problemas en la presentación de información internacional: aplica a contribuyentes que fallen al explicar actividad financiera en el extranjero.En cualquiera de estas categorías, el IRS envía una notificación al usuario para informarle sobre la falta. Allí, también detalla cuáles son los pasos a seguir.Los documentos esenciales para la declaración de impuestos 2026, según el IRSEn una recomendación para la presentación de declaraciones, el IRS aconseja que el proceso se planifique bien. En ese sentido, enumeró desde ahora algunos de los documentos clave que pueden ser necesarios para muchos contribuyentes:Datos bancarios.Formularios W-2 de empleadores.Formularios 1099 de bancos u otras entidades financieras.Formularios 1099-K, 1099-MISC y 1099-NEC destinados a quienes operaron en el gig economy.Registros de transacciones con activos digitales.Formulario 1095-A para cobertura del mercado de salud.Comunicaciones oficiales que emitió el IRS, incluidos avisos CP01A.

Milei busca que el Reino Unido levante el embargo de armas contra la Argentina, que se remonta a la guerra por Malvinas

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El IRS da los días contados para comunicarse, bajo riesgo de sufrir un embargo bancario

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) advirtió a los contribuyentes sobre el embargo bancario para quienes tengan una deuda tributaria y no se comuniquen con el organismo, con el objetivo de acordar un plan de pagos o reclamar un error en el aviso. El organismo otorga un plazo estipulado para estas acciones.Cuál es el plazo que otorga el IRS para evitar un embargo bancarioEl IRS puede incautar legalmente los bienes de un contribuyente que tiene una deuda tributaria y no se comunicó con el organismo para aportar una solución en los 21 días otorgados antes del cumplimiento de un embargo bancario. En ese plazo, quienes reciben el aviso deben contactar a la agencia para acordar un plan de pago del impuesto.El embargo puede ser del sueldo, la cuenta bancaria o propiedades personales, con previa notificación por correo del IRS. "Si recibe una factura con el título 'Aviso final de la intención de embargo y su derecho a una audiencia', comuníquese de inmediato", señaló el organismo en su sitio web oficial.Los fondos de la cuenta bancaria son retenidos desde el embargo de ese tipo, aunque normalmente no se ven afectados los depósitos realizados posteriormente.Así, el organismo señaló que los contribuyentes individuales deben llamar al IRS al 800-829-1040, mientras que los negocios tienen que contactar al 800-829-4933.Cómo evitar un embargo bancario del IRS en Estados UnidosLa agencia puede realizar distintos tipos de embargos a los contribuyentes que no presenten las declaraciones de impuestos a tiempo y que no abonen los montos correspondientes antes de su vencimiento. En tanto, el sitio destacó que, quienes necesiten un plazo mayor para el trámite, pueden pedir una prórroga.El IRS aconsejó a los contribuyentes que se encuentren en situaciones similares: "Si no puede pagar lo que adeuda, debe abonar todo lo que pueda por el momento y trabajar con el IRS para resolver el saldo pendiente". Y añadió: "La clave es ser proactivo, así que no ignore los avisos de cobro".Qué hacer si el IRS embarga una cuenta bancaria y en qué casos se puede reclamarLos contribuyentes que reciban un embargo bancario pueden pedir una liberación al IRS, que evaluará la situación y determinará una resolución. Por ejemplo, se suele aceptar esta solicitud en los casos en los que se derive en un daño económico inmediato. Asimismo, se pueden presentar apelaciones a las denegaciones de la petición.Los casos más frecuentes son:El contribuyente liquidó la deuda.El plazo de prescripción para cobrar el impuesto venció previo al aviso de embargo.La liberación del embargo contribuiría al pago de la deuda.Se establece un plan de pagos a plazos.El embargo bancario resulta en un daño económico para el contribuyente y no le permitiría saldar los gastos básicos.El valor de la propiedad es superior a la cantidad adeudada.En tanto, el IRS aclaró que la liberación del embargo no exime el pago de la deuda pendiente, por lo que se deben acordar sistemas para cancelar ese monto.

Caso $LIBRA en la Argentina: los inversores apelan el embargo contra Hayden Davis por US$24.500 por "irrisorio" e "irracional"

La querella en la investigación penal que tramita en la Argentina contra el presidente Javier Milei, el estadounidense Hayden Mark Davis y otros protagonistas del "caso $LIBRA" apelaron la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de levantar el bloqueo de todos los activos de los acusados y disponer, en su reemplazo, un embargo por 25.400 dólares, por un plazo de solo 90 días.El recurso de apelación fue interpuesto por el querellante Braian Emanuel Quintero, quien consideró con los abogados Nicolás Rechanik y Camila Palacin que la decisión del juez, que contó con el visto bueno del fiscal federal Eduardo Taiano, "no tiene proporcionalidad" con la operatoria investigada.La querella destacó que el monto del embargo resulta "irrisorio" al compararlo con la magnitud del supuesto ilícito y las cifras que maneja el expediente, donde el Ministerio Público Fiscal había solicitado originalmente el congelamiento de una billetera digital donde se alojaban US$ 44,5 millones. "Es tal la irracionalidad de la medida que estamos hablando de un valor equivalente al de una Dodge Journey del año 2018", graficaron.En su apelación, los querellantes criticaron con especial énfasis el accionar del fiscal Taiano: "Resulta alarmante que -en el marco de uno de los tantos incidentes de medidas cautelares en donde se investiga uno de los hechos de corrupción más importantes de la historia reciente de nuestro país- la fiscalía pretenda borrar con el codo lo escrito con la mano hasta el momento"."Se intenta también hacer pasar una estafa global en la cual estuvo involucrado el Presidente de la Nación, junto a otros importantes funcionarios públicos, donde hubo mochilas con miles de dólares saliendo de cajas de seguridad, movimientos de billeteras virtuales millonarios, aviones privados, etc -enumeraron-, como un hecho menor en el cual algunos de los involucrados pueden simplemente compensar el patrimonio de las víctimas afectadas presentadas en el expediente".La querella apuntó así contra la decisión del juez Martínez de Giorgi que benefició a Hayden Davis, al exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, y a los lobistas argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, además de su madre, María Alicia Rafaele, y su hermana, María Pía Novelli. El magistrado también levantó la prohibición de innovar sobre los bienes de Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino.Martínez de Giorgi tomó esa decisión tras acceder al planteo de las defensas técnicas de Davis y del binomio Terrones Godoy y Novelli, quienes habían presentado recursos de reposición contra la resolución previa que, a pedido del fiscal Taiano, había bloqueado todos sus activos â??una prohibición de innovar dispuesta el 6 de noviembre para Davis y el 22 de abril para el restoâ??, decisión sobre la que volvió luego sobre sus pasos el magistrado, con el apoyo del fiscal.Al reconsiderar el bloqueo de todos los activos, Martínez de Giorgi y Taiano habían aceptado el argumento central de las defensas de los acusados, que plantearon que en el expediente solo habían presentado inversores perjudicados con reclamos fehacientes por sólo 20.000 dólares por el lanzamiento y colapso de $LIBRA . Congelar la totalidad del patrimonio de sus clientes, sostuvieron los letrados, resultaba un "exceso inadmisible".Para las defensas, las investigaciones patrimoniales que desarrolló la Justicia durante los últimos meses "implicaron e implican una intromisión en la intimidad y privacidad de las personas investigadas (con la especial protección del secreto financiero, fiscal y bancario) y han derivado en medidas cautelares con grave afectación al derecho constitucionalmente protegido a la propiedad, de manera desproporcionada".En un escrito posterior, el fiscal Taiano convalidó la postura de las defensas. Estimó que, "teniendo en cuenta el avance de la investigación" y lo desarrollado hasta ahora en el sumario "a los fines de recuperar el provecho del delito", no tenía "nada que objetar" al pedido. De esta manera, habilitó al juez Martínez de Giorgi a "hacer lugar" al reclamo defensista.La resolución judicial generó malestar entre los querellantes, que ahora apelaron lo que calificaron como "un embargo irrisorio". "En lugar de extremar los cuidados por el movimiento de los activos de los imputados y su imposibilidad de trazabilidad posterior, la Justicia argentina les permite perpetuar el comportamiento evasivo y la investigación - de una causa de por sí muy compleja técnicamente- se vuelve ahora casi imposible de seguir", destacaron los letrados Rechanik y Palacin.Los representantes legales de los querellantes recordaron, además, que en los casos de corrupción "resulta de particular importancia asegurar la reparación del daño, que también corresponde resaltar, no es exclusivo de quienes son querellantes particulares en este expediente"."El objetivo de la medida cautelar solicitada, posteriormente revocada y que esta querella pretende sea reinstalada es no solamente asegurar lograr el decomiso del producto del delito e imponer la pena pecuniaria y las costas del proceso -remarcaron-, sino evitar algo que de todos modos parece inevitable, que Davis se siga burlando de la Justicia argentina y continúe incumpliendo con todas las órdenes dictadas hasta el momento como se observa con el lanzamiento de 'The $Libra Trust' [por el fideicomiso offshore que la defensa de Davis anunció en Estados Unidos la semana pasada] que se fondeó mientras había una prohibición de innovar vigente", dispuesta por la Justicia argentina.

Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo

El paso del tiempo, lejos de ayudarlos o empeora las cosas para el clan L'abbate. Presos desde hace meses en distintas cárceles del Servicio Penitenciario Federal, Vito, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago, y Patricio Gastón Flores, su histórico colaborador, sumaron un nuevo procesamiento por la suerte de "Ponzi inmobiliario" que ejecutaron con la venta de departamentos de pozo en edificios que están a medio hacer o que siguen siendo un terreno baldío, o con la venta simultánea de unidades que tuvieron hasta seis compradores cada una. Todo eso lo hicieron, según la investigación judicial, a través de una especie de "mamushka" de empresas creadas por ellos mismos para reemplazar firmas fallidas y perpetuar la captación de clientes, incluso a través de fondos comunes de inversión en los cuales ofrecían intereses en dólares por encima de lo que se conseguía en el mercado financiero, lo que les permitió completar una defraudación cuantificada en 24,1 millones de dólares y 1125 millones de pesos.Por decisión de la jueza nacional Paula González, y a instancias de la fiscal Mónica Cuñarro, los cinco seguirán en prisión preventiva por 441 estafas vinculadas a fideicomisos y emprendimientos inmobiliarios en decenas de locaciones de la Capital. Vito, ingeniero civil e iniciador del conglomerado empresario familiar que tuvo como nave insignia a la empresa Induplack SA, y su primogénito, el maestro mayor de obras Emanuel, ambos presos en la cárcel de Devoto, fueron considerados jefes de una asociación ilícita constituida para enriquecerse con el dinero de clientes que, en muchos casos, apostaron todos sus ahorros a convertirse en propietarios y ahora se quedaron con las manos vacías. Santiago y Juan Ignacio L'abbate, presos en el penal de Ezeiza, y Flores, alojado en Marcos Paz, fueron procesados como integrantes de la asociación ilícita. Por la magnitud de la defraudación, se les dictó un embargo de $36.954.357.836 y la inhibición general de bienes.En su resolución firmada esta tarde, y a la que tuvo acceso LA NACION, la jueza González sostuvo: "Se revela una conducta sistemática del manejo de los fideicomisos y emprendimientos inmobiliarios mediante el abuso de la confianza depositada por las víctimas y aprovechamiento de sus necesidades, lo que se condice con la multiplicidad de damnificados y los numerosos incumplimientos en la obligación de entregar una unidad terminada". El fallo detalla una estructura societaria integrada por 23 empresas en cuyos directorios los imputados figuraban alternativamente y en distintos puestos que posibilitó la concreción de las estafas. "Mediante este andamiaje societario, los imputados lograron crear la logística operativa de las distintas unidades de negocios espurios, mientras los jefes manejaban la estrategia general, comercial y el destino final del dinero obtenido ilícitamente". Se detectó "la creación y uso abusivo de sociedades, contratos de colaboración empresarial, productos de inversión colectiva; fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y la creación de un fondo común de inversión bajo el régimen de sinceramiento fiscal cuyo objeto eran los fideicomisos inmobiliarios privados unilaterales y contratos de inversión inmobiliaria y contratos de inversión. todo lo cual fue el vehículo para la consumación de las maniobras estafatorias y así lograr el desvío del dinero en perjuicio de los adquirentes de las unidades funcionales".Sostuvo la magistrada: "En definitiva, esta asociación criminal que pudo actuar sin ningún tipo de control puesto que sus miembros ocupaban todos los roles -ejercían de presidentes, vicepresidentes, accionistas, apoderados, directores, cuotapartistas- lo que les permitió hacerse de grandes sumas de dinero en dólares y en pesos (principalmente en efectivo), las que fueron desviadas del destino prometido".La fiscal Cuñarro, en un dictamen firmado en octubre pasado, había solicitado la ampliación de las imputaciones para los L'abbate y Flores. "La estructura criminal se valió de instrumentos jurídicos como fideicomisos privados, contratos de colaboración empresarial y fondos de inversión para captar capitales y desviar los fondos en perjuicio de los adquirentes". La investigación determinó que la organización operó entre 2012 y abril de 2025 (fecha en la que los imputados ya acumulaban procesamientos por otras estafas desde al menos mayo de 2023). Solo las detenciones impidieron que siguieran con las operaciones saltando de una empresa del propio riñón a la otra."Esto que a simple vista parece una inversión normal no es más que otra forma de poder controlar absolutamente todo el negocio, pues el dinero invertido sirvió para blanquear fondos y luego se desvió en beneficio propio de los imputados", sostuvo la jueza González. Entre las operaciones de captación de fondos se detectaron contratos de inversión inmobiliaria con renta fija que ofrecían retornos anuales del 10% al 12%, que no se cumplieron.La resolución detalla que los damnificados suscribieron boletos por unidades que nunca recibieron. En algunos casos, las obras estaban paralizadas; en otros, los terrenos seguían baldíos. Se verificaron reventas múltiples: departamentos vendidos hasta cuatro veces, cocheras adjudicadas a distintos compradores y unidades ocupadas por terceros. Entre los fideicomisos más comprometidos figuran Acuña de Figueroa 333, Juan Bautista Alberdi 5784 y 6683, y Caaguazú 6144, donde se constataron preventas por montos superiores a USD 100.000 por unidad. El expediente incluye más de 400 denuncias con documentación respaldatoria: boletos, comprobantes de pago, cartas documento y convenios de dación en pago.La jueza agregó en su resolución: "No importa frente a qué tipo de instrumento jurídico nos encontremos â??fideicomiso, contrato de inversión, fondo comúnâ??, lo cierto es que los imputados recibieron cuantiosas sumas de dinero que nunca fueron destinadas a la construcción de los edificios". También señaló que "la ingeniería societaria descripta permite concluir que la creación de las diversas empresas generó una confusión de patrimonios tendiente a ocultar las erogaciones de los compromisos asumidos". El dictamen fiscal agregó: "La maniobra no se limitó a la captación de fondos por preventas. Se ofrecieron contratos de inversión con renta fija, se constituyeron sociedades para aparentar solvencia y se utilizaron fideicomisos privados para eludir controles. Todo ello con un único propósito: obtener dinero y no cumplir con las obligaciones asumidas".

Unas 800 personas según el Ayuntamiento se manifiestan en Barcelona por el embargo de armas a Israel

Axel Kicillof logró el presupuesto y la ley fiscal, sin embargo, Eduardo Ibarra afirmó que, "quedó un sabor amargo para el gobernador"

En cuanto a la información del analista político, "se aprobó en ambas cámaras la ley fiscal y el presupuesto 2026, aunque con objeciones, y no se aprobó, se postergó para viernes el tratamiento del endeudamiento". Leer más

Dian le ordena a Reficar pagar $17.000 millones: la refinería responderá con tutela y demanda para frenar posible embargo

La autoridad tributaria confirmó la Liquidación Oficial de Revisión que exige el pago del IVA sobre combustibles, mientras Reficar anunció una acción de tutela y una demanda de nulidad

Trabajadores de Ecopetrol empiezan a ganarle la batalla de impuestos a la Dian ante posible embargo de Reficar

La entidad tributaria reclama a la estatal petrolera más de $1 billón por el IVA a la importación de gasolina corriente y Acpm

La Dian habló oficialmente sobre posible embargo a Reficar: "Importaciones de Gasolina y ACPM están gravadas con tarifa del 19%"

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales inició investigaciones sobre las declaraciones de importación presentadas por los importadores de combustibles, abarcando distintos regímenes y modalidades

"Grave para el país": ante derroche de dinero, Gobierno Petro busca cuadrar caja con embargo de la Dian a Ecopetrol

Expertos advirtieron que priorizar el recaudo inmediato sobre la inversión podría comprometer el desarrollo económico futuro del país

Ecopetrol podría salvarse del multimillonario embargo debido a error que desconoce la Dian: "Aplicación retroactiva"

En diálogo con Infobae Colombia, el exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación de la Dian Christian Quiñonez alertó que el conflicto tributario podría desencadenar un efecto dominó en el empleo y la estabilidad del sector energético colombiano

USO le envió fuerte mensaje al Gobierno Petro por amenaza de embargo de la Dian a Reficar: anunciaron tutela

La organización sindical solicitó a las autoridades nacionales detener el cobro coactivo a Reficar, porque la medida impactaría gravemente las finanzas de Ecopetrol y los ingresos fiscales de la capital de Bolívar

Embargo de la Dian a Ecopetrol: qué dicen Reficar y los trabajadores por los problemas de suministro de gasolina y Acpm que se vienen

El conflicto fiscal entre la autoridad tributaria y la refinería de Cartagena mantiene en suspenso a trabajadores y empresas de la Costa Caribe

Embargo de la Dian a Ecopetrol podría hacer que Reficar deje de operar: esta sería la fecha estimada

La estatal petrolera, presuntamente, debe a la entidad tributaria $1,5 billones por el impuesto de la gasolina que vend

Estados Unidos solicitó a la ONU sancionar a siete embarcaciones que violaron el embargo comercial a Corea del Norte

Las autoridades estadounidenses afirmaron que los cargueros trasladaron carbón y mineral de hierro hacia China, generando fondos clave para el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos en Pyongyang

La Asamblea General de la ONU pidió el fin del embargo a Cuba: Argentina, uno de los 7 países que votó en contra

El máximo órgano de las Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría una resolución que exige el fin del embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde febrero de 1962. Leer más

Argentina acompañó a Estados Unidos y votó en contra de una resolución de la ONU que pide el fin del embargo sobre Cuba

La votación se llevó a cabo en una cumbre de Naciones Unidas y fue aprobada con 165 votos a favor. Solo siete países rechazaron la medida y doce se abstuvieron

La Argentina votó en la ONU en contra de levantar el embargo a Cuba y refuerza su alineamiento con Estados Unidos

WASHINGTON.- En pleno alineamiento total del gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump, con el auxilio financiero como telón de fondo, la Argentina votó en contra del levantamiento del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba en una sesión llevada a cabo en la Asamblea General de Naciones Unidas, este miércoles.La Asamblea General pidió por trigésima tercera vez y por amplia mayoría el fin del embargo económico a la isla, una imposición unilateral que ha denunciado desde 1992. La resolución de este año obtuvo 165 votos a favor, siete en contra (además de la Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania) y 12 abstenciones (Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumania y Polonia).La votación supone un cambio respecto a los últimos años, en los que Cuba recibió el apoyo unánime por parte de los países de América Latina y el Caribe y todos los Estados miembros de la Unión Europea. El año pasado, la resolución había obtenido 187 votos a favor, solo dos votos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia).El año pasado, cuando Diana Mondino era la canciller, la Argentina había votado en contra del embargo a Cuba en la Asamblea General. Esa decisión llevó a Milei a desplazarla y reemplazarla por el entonces embajador en Washington, Gerardo Werthein, que este martes dejó su puesto en el Palacio San Martín. Fue reemplazado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien juró ayer.El Presidente Javier Milei junto al Canciller Pablo Quirno. pic.twitter.com/tNrjoDfpCh— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 28, 2025Según el Presidente, en esa votación del año pasado, Mondino se apartó del alineamiento que él impuso con Estados Unidos e Israel, y que se ha reforzado este año, sobre todo con Washington. Milei incluso fue recibido por Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre pasado, además de haber mantenido otros encuentros, como uno en Nueva York en septiembre al margen de la asamblea de la ONU.Como Milei, este año otros líderes de los países que votaron en contra de la resolución también son aliados de Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban. Se sumó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que busca más ayuda norteamericana para enfrentar la invasión rusa, y el presidente paraguayo, Santiago Peña.El representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas es Francisco Tropepi, que presentó en diciembre del año pasado sus cartas credenciales al secretario general del organismo, António Guterres.Aunque ningún país había anunciado públicamente su decisión ante de las votación, fuentes diplomáticas habían señalado que el consenso latinoamericano contra las sanciones corría peligro, como finalmente pasó con los votos de la Argentina y Paraguay.Por su parte, en la Unión Europea (UE) se han registrando tensiones para mantener el voto unido y en contra de las sanciones extraterritoriales, la posición de años previos. Algunos miembros del flanco oriental dudan de apoyar a La Habana tras las informaciones que la vinculan con Rusia en la invasión de Ucrania.El bloqueo a Cuba comenzó en 1960 y se fue endureciendo en diferentes momentos históricos, y en 1992 la Asamblea General emitió su primer pedido a Estados Unidos para ponerle fin al embargo, utilizado por el castrismo como base para su postura opuesta a Washington.Desde 1992 nunca habían pasado de cuatro los países que rechazaran la resolución -titulada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba"-, mientras que las abstenciones, que llegaron a sumar 71 en su primer año, se convirtieron progresivamente en apoyos.El texto, presentado por Cuba, reafirma, entre otros principios, "la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales".Además, expresa preocupación por disposiciones reglamentarias, como la promulgada por Estados Unidos el 12 de marzo de 1996, conocida como "Ley Helms-Burton, cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación".Según los especialistas, la votación no tiene repercusiones prácticas, pero se trata de uno de los principales logros simbólicos que la diplomacia cubana cosecha cada año en el organismo multilateral.

Se le duplicaría la suma de embargo a la Nueva EPS, así lo confirmó un juzgado de Florencia, Caqueta

Entre las instituciones prestadoras de salud (IPS) con más procesos de embargo contra la EPS figuran la Clínica Médicos del Cesar, Clínica Uros S.A.S., Fundación Cardio Infantil, Clínica de Valledupar, entre otras

Cancelan tradicional rodada motera de Halloween en Bogotá: sin embargo, advierten sobre posibles convocatorias informales

Tras mesas de trabajo con la Alcaldía Distrital y la Policía Metropolitana, el gremio motero decidió no organizar la tradicional caravana, sumándose a los llamados oficiales para priorizar la seguridad y evitar infracciones durante las festividades

IU cree "absolutamente acertado" que se investigue a Sidenor porque no se puede "violar" el embargo de armas a Israel

Causa $Libra: La Justicia rechazó el pedido de levantamiento de embargo de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

El fallo de Casación mantuvo las medidas patrimoniales sobre ambos imputados y abrió la posibilidad de que el fiscal Eduardo Taiano defina si corresponde ordenar su detención, como solicitó una de las querellas por riesgo de fuga y entorpecimiento. Leer más

Una ONG denuncia la vulneración del embargo de armas a Israel al atracar en Ceuta un buque cargado con carbón

Sánchez mantendrá el embargo de armas a Israel y dice que España está dispuesta a enviar tropas de paz a Gaza

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Los gestos que forjaron la relación de España con Palestina: de la mano tendida de Adolfo Suárez al embargo de armas de Rajoy

El apoyo español a Gaza se remonta a décadas atrás, mucho antes de la situación actual en la Franja de Gaza

El embargo del yate de Arantxa Sánchez Vicario y Santacana reaviva el conflicto legal de la expareja: ¿a quién pertenece la embarcación?

Una tercera persona alega la compra legítima del superyate, embargado por el juzgado de Barcelona para garantizar el pago de su deuda millonaria

Nuevo giro en el caso Josep Santacana y Arantxa Sánchez Vicario: un juez ordena el embargo del yate de la expareja

El exmarido de la exmedallista olímpica fue condenada por un delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible agravada

Trillo tilda el embargo a Israel de "erróneo" y "antisemita" y cree que el alto el fuego deja a Sánchez "en evidencia"

El Congreso rechaza la idea de Podemos de vetar a empresas que contraten con Israel y reforzar inspecciones del embargo

Yolanda Díaz afirma que la convalidación del embargo de armas da "aliento" al Gobierno y sitúa al PP con los "genocidas"

El Congreso convalida el decreto del embargo de armas a Israel con el apoyo de última hora de Podemos

La formación morada ha tachado en varias ocasiones de "embargo fake" por ser "un coladero" que "no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina"

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Ione Belarra mantiene que la posición del partido es contraria pero asegura que no quieren ser "la excusa"

Urtasun insta a PP y Podemos a apoyar el embargo a Israel: "O se está con Netanyahu o con los derechos humanos"

Podemos sigue sin desvelar su voto al decreto de embargo de armas a Israel e insiste en pedir al Gobierno que lo retire

Sumar apela a "elegir" ante la votación del decreto de embargo de armas a Israel: "O la humanidad o los genocidas"

Colectivos de apoyo a Palestina piden a Podemos que no tumbe el decreto de embargo aunque sea insuficiente

El Gobierno ve un "clamor" social a favor del embargo a Israel y no contempla concesiones a Podemos

El Congreso pasa a mañana la votación del embargo al Israel para separarse del aniversario del atentado de Hamás

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El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

Se realizará mañana después de que el Gobierno de Netanyahu critique que se haga el 7 de octubre

Israel tacha de "aberrante" que la fecha para convalidar el embargo de armas coincida con el aniversario de los atentados de Hamás y acusa a Sánchez de "obsesión antisraelí"

La embajada israelí califica de "perversa e inhumana" la coincidencia del debate en el Congreso y reclama al Gobierno español reconsiderar la fecha

La Embajada de Israel tacha de "inhumano" que se vote el embargo de armas el día de los dos años del ataque de Hamás

Podemos mantiene en el aire el decreto de embargo de armas y será este martes cuando desvele el sentido de su voto

El Congreso vota esta semana el embargo de armas a Israel y la exigencia de Podemos para endurecerlo

Una manifestación en Valencia exige embargo integral de armas y fin de relaciones con Israel: "Es obligación legal"

Sumar avisa que votar contra el decreto del embargo de armas a Israel es colocarse "al lado de los genocidas"

Mónica García confía en que "salga adelante" el real decreto de embargo de armas a Israel

El BNG apoyará en el Congreso el decreto de embargo de armas a Israel si en la tramitación se eliminan las excepciones

Podemos exige al Gobierno que rectifique y rehaga el decreto de embargo de armas si quiere su apoyo

Levantan el embargo decretado sobre las cuentas bancarias del Ejército en Chocó

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó levantó las medidas cautelares que impuso debido a una sanción económica de la institución

Embargo judicial deja sin salario a más de 4.000 militares en Chocó

La medida en contra de los uniformados se produce en medio de operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en el Pacífico colombiano

Sumar reta al PP a apoyar el decreto de embargo de armas a Israel: "Hay que elegir entre humanidad y barbarie"

El Gobierno señala la "contundencia absoluta" en el embargo a Israel vetando el uso de las bases de Morón y Rota

Podemos ve una "tomadura de pelo" el decreto de embargo pero no se cierra a tramitarlo en el Congreso para pedir mejoras

Belarra tacha de "embargo fake" las medidas del Gobierno para frenar la compraventa de armas a Israel

Los lazos que desafían el embargo de armas y siguen uniendo a España con Israel: una compleja red de contratos, vigilancia electrónica, innovación, deporte y cultura

A pesar de los gestos políticos, contratos estratégicos y soluciones tecnológicas mantienen los vínculos que unen a ambos países desde hace décadas

Caso $LIBRA: la Justicia ordenó descongelar más de US$300.000 en criptoactivos y trabar un nuevo embargo en pesos

La Cámara Federal porteña ordenó eliminar la restricción que mantiene inmovilizados más de US$300.000 en criptoactivos de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, las dos figuras locales asociadas al lanzamiento de la moneda virtual $LIBRA que están siendo investigadas por la Justicia junto al presidente Javier Milei, quien promovió el activo con un mensaje en redes sociales. El descongelamiento del dinero fue dispuesto por la Sala II de la Cámara, que a la par ordenó trabar un nuevo embargo en pesos, equivalente al monto liberado. El juez Eduardo Farah, que lideró la votación de la sala, afirmó que no hay un vínculo acreditado entre los fondos congelados y el delito investigado, pero que lo reunido en el expediente "torna razonable" una medida sobre el patrimonio de Novelli y Terrones Godoy. La cautelar que pesa sobre los fondos, no obstante, seguirá activa hasta tanto el flamante juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, trabe el nuevo embargo en pesos.La medida original fue dispuesta por la jueza María Servini -que intervino en el expediente hasta la semana pasada- en respuesta a un primer intento fallido por congelar una cuenta con un monto mayor. El 8 de julio, el fiscal a cargo de la investigación, Eduardo Taiano, le solicitó inmovilizar los fondos de una de las cuentas investigadas, donde había más de US$ 517.728 en criptoactivos. Servini ejecutó la orden unos días más tarde, el 15 de julio, pero los activos, que no registraban movimiento hacía cinco meses, ya habían sido retirados de la cuenta tres días antes, tal cual surge del análisis realizado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). El destino de los más de US$500.000 fue otra billetera, desde la cual se distribuyeron hacia otras direcciones. Cerca de US$ 250.000 fueron convertidos a Ethereum, una moneda descentralizada que carece de una autoridad de control y por lo tanto no puede ser inmovilizada. El resto, un total de US$ 253.387, fue transferido a una otra billetera, que sí fue alcanzada por una nueva orden de congelamiento dictada por Servini. La resolución de la Cámara Federal impacta sobre estos fondos y sobre un remanente de US$48.000 que permanecen en una dirección adicional. En total, son US$ 301.805.Para conseguir su liberación, la defensa de Novelli y Terrones Godoy argumentó que el origen de los fondos nada tenía que ver con la moneda $LIBRA y que su existencia era incluso anterior al 14 de febrero, el día en que fue creado y luego promocionado por el presidente Milei. El abogado de ambos, Daniel Rubinovich, explicó en un escrito que los movimientos no constituían un intento de evasión u ocultamiento, sino que respondían a estrategias financieras de sus clientes, que son expertos en la materia y buscaban aprovechar fluctuaciones del mercado. Dijo entonces que las de sus defendidos eran inversiones legítimas. La Cámara revisoraEn la misma resolución de ayer, la Sala II, por mayoría, determinó también que seguirá interviniendo como Cámara de revisión respecto a lo que ocurra en la causa, pese a que ahora, el expediente, tras la incompetencia declarada por Servini, tramitará en el juzgado de Martínez de Giorgi, juzgado, donde interviene la Sala I. "Toda vez que esta Sala fue la primera en intervenir como Alzada (en vista de los expedientes ahora declarados conexos) corresponde mantener en lo sucesivo la radicación del legajo en este tribunal", dijeron los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun. El juez Eduardo Farah, que lideró con su voto la decisión de descongelar los fondos, evitó, en cambio, referirse al tema de la competencia.

IU quiere cambiar la cláusula de excepción de decreto de embargo a Israel para acotarla a un plazo limitado de tiempo

Podemos propone en el Congreso vetar a las empresas que contratan con Israel y reforzar las inspecciones del embargo

Montero dice que no hay más "margen legal disponible" con el embargo de armas a Israel, que Podemos ve como "la nada"

ERC intentará eliminar las excepciones para el embargo de armas a Israel, pero recalca que dependerá de Junts

Sumar pedirá que el decreto del embargo a Israel se modifique en el Congreso para evitar cualquier excepción

El Gobierno deja la puerta abierta a una "excepción puntual" en el embargo de armas a Israel si están en juego los "intereses nacionales"

El ministro de Economía ha asegurado que responderá a situaciones muy concretas

Sumar garantiza que mañana se aprueba el embargo de armas a Israel y Podemos teme que sea una "estafa propagandística"

El Gobierno precisa que el escollo en el embargo a Israel está en la relación comercial con los territorios ocupados

La aprobación del decreto que limita la compraventa de armas depende de cómo se gestionará la identificación de bienes procedentes de Cisjordania, mientras aumenta la tensión política por la demora y se estudian retos legales y administrativos

Yolanda Díaz, sobre el decreto de embargo de armas: "No hay discusión posible, irá al Consejo de Ministros el martes"

ERC y BNG piden a Robles y Albares comparecer en el Congreso para explicar el retraso del embargo de armas a Israel

Caso $LIBRA: los impulsores de la demanda colectiva en Estados Unidos buscan reactivar el embargo preventivo

La demanda colectiva por el "caso $LIBRA" que tramita en Nueva York volvió a moverse. Los demandantes de la "class action" adelantaron que apelarán el levantamiento del embargo preventivo y, para eso, solicitaron a la Justicia que deje asentada la existencia de 110 millones de dólares generadas por la operación que nadie asume como propios en billeteras virtuales, y que pueden desaparecer en cualquier momento.La petición del letrado Max Burwick llegó cuatro semanas después de que la jueza federal Jennifer Rochon decidiera revocar el congelamiento de decenas de millones de dólares tras concluir que los demandantes no habían demostrado afrontaran el riesgo de un "daño irreparable". Por el contrario, la jueza remarcó que los fondos permanecían inmóviles y que el demandado, Hayden Davis, no se había profugado, ni mostraba indicios de insolventarse.Ahora, sin embargo, el letrado de la "class action" se presentó ante la jueza Rochon con la esperanza de fortalecer ante la Cámara de Apelaciones, que deberá evaluar si confirma o revoca el levantamiento del embargo, o dispone otro, más acotado."En el expediente se identifican entre 110 y 111 millones de dólares en activos digitales (las llamadas 'billeteras virtuales') depositados en cinco direcciones creadas minutos antes del lanzamiento de $LIBRA, con entradas [de dinero] exclusivamente de $LIBRA y sin transferencias desde entonces", remarcó Burwick. "Estos saldos son el producto directo del mecanismo de lanzamiento de $LIBRA y no constituyen una tesorería combinada". En otras palabras, que esas billeteras no recibieron fondos generados por otras operaciones."Los controladores de esas 'billeteras virtuales' son actualmente anónimos y no se ha confirmado que sean ningún demandado compareciente", abundó el letrado. "Los demandados comparecientes [por Davis, su hermano y su padre, entre otros] no han aportado pruebas que afirmen la posesión, custodia o control de esas 'billeteras' ni de la cuenta del programa correspondiente".En ese contexto, planteó Burwick en nombre de sus clientes, "dado el anonimato de los controladores [de las billeteras virtuales'] y la velocidad con la que se realizan las transacciones salientes, los intercambios o los puentes, una sola transferencia saliente, en la práctica, anularía la identificación continua de los mismos saldos. Una vez que estos saldos salen de las billeteras de destino y se combinan, el fondo específico necesario para una restitución equitativa ya no está prácticamente disponible".En su presentación, cabe aclarar, Burwick indicó de manera explícita que no buscaba que la jueza Rochon revocara su decisión del mes pasado, sino que incluyera algunas precisiones en su resolución que la harían más ajustada a las pruebas disponibles en el expediente, por un lado, y podrían al mismo tiempo fortalecer su posición ante el tribunal superior.Burwick busca, además, revitalizar la "class action" tras el traspié que sufrió durante la audiencia del 19 de agosto, cuando la jueza admitió los planteos de las defensas, revocó la llamada "orden de restricción temporal" sobre los fondos vinculados a $LIBRA que había dispuesto meses atrás y llegó, incluso, a cuestionar la "probabilidad de éxito" de los demandantes "en cuanto al fondo del asunto".Durante la audiencia, Burwick afirmó que representaba a "más de 370 clientes" de todo el mundo que habían perdido más de 10 millones de dólares durante el lanzamiento y colapso del criptoactivo tras el posteo del presidente Javier Milei que aludió al "Viva La Libertad Project", el 14 de febrero pasado.Los abogados defensores replicaron, no obstante, que en el expediente de la "class action" sólo constaba que un cliente de Burwick, Omar Hurlock, había perdido 60 dólares en total, por lo que resultaba un despropósito embargar decenas de millones de dólares."El demandante principal perdió 60 dólares, y ahora quieren que usted [por la jueza] inmovilice 111 millones de dólares en activos, no para el demandante, sino para una clase de daños no identificados, no certificados y no determinables que se extiende por todo el mundo", argumentó uno de los abogados de Davis, Hazim Sbaiti. "No han demostrado ningún tipo de daño irreparable".Según Sbaiti, el objetivo del CEO de Kelsier Ventures era y todavía es apoyar la economía argentina. "Su objetivo era beneficiar a las empresas argentinas, tal como se prometió. Es un objetivo loable, y es lo que mi cliente pretendía lograr. Por eso el dinero no se ha desperdiciado. Sigue pensando en usarlo para eso si puede".Ahora, la jueza Rochon deberá definir si admite el pedido del abogado de los demandantes, en la antesala de la apelación.

Podemos pide hacer efectivo el embargo de armas e ir "mucho más allá" y romper todo tipo de relación con Israel

Albares asegura que el embargo de armas a Israel es "cuestión de días" y reclama "llamar a las cosas por su nombre"

Sumar garantiza que el Gobierno aprobará el próximo martes el decreto de embargo de armas a Israel

Robles niega haber puesto "objeciones" al embargo de armas y da por "superado" el vínculo industrial con Israel

Robles niega que existan discrepancias entre ministerios sobre el decreto del embargo de armas a Israel

Rufián, sobre el retraso en el decreto de embargo de armas a Israel: "Puro Pedro Sánchez, habrá que seguir apretando"

Sumar muestra su enfado con el PSOE por el retraso del decreto de embargo y exige aprobarlo la semana que viene

El Gobierno tiene "la voluntad" de aprobar el embargo de armas a Israel en el próximo Consejo de Ministros

Podemos sospecha que Sánchez está en modo preelectoral y que una señal es el decreto "fantasma" de embargo de armas

Sumar muestra su enfado con el PSOE por el retraso del decreto de embargo de armas y exige aprobarlo la semana que viene

IU pedirá a Sumar ausentarse del próximo Consejo de Ministros si no se aprueba el embargo de armas a Israel

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de la tecnología de Netanyahu y tiene contratos públicos con empresas

Existen contratos vigentes del Gobierno con empresas israelíes para servicios tecnológicos

Podemos advierte que el Gobierno tramita el embargo de armas a Israel como decreto-ley para que lo tumbe Junts

Mantienen las protestas este martes en diferentes ciudades del país tras el anuncio del embargo de armas a Israel

Ojo con el embargo: dejar de pagar el arriendo en Colombia podría costarle mucho más que el desalojo

No pagar el alquiler puede desencadenar una cadena de problemas legales y financieros. Las consecuencias van más allá del desalojo y pueden afectar el patrimonio de inquilinos y propietarios

Podemos e IU apoyan a los docentes encerrados en el Círculo de Bellas Artes para exigir el embargo de armas a Israel

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Urtasun exige a Sánchez retirar ya la embajadora en Israel y que el Congreso apruebe en septiembre el embargo de armas

Caso $Libra: la Justicia norteamericana levantó el embargo de fondos y Davis podrá girar millones de tokens a la Argentina

Antes de este fallo judicial, el empresario había ofrecido depositar en una cuenta argentina, a modo de compensación, los 100 millones de dólares que, de acuerdo a sus palabras, ganó entre la noche del 14 de febrero y la madrugada del 15 de febrero, gracias a la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en su cuenta personal de X. Leer más

Revés para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario con multa y embargo

En medio de su regreso como delantero del Galatasaray -equipo del que estuvo ausente unos meses por una grave lesión- y mientras disfruta de su convivencia con María Eugenia 'la China' Suárez en Turquía, Mauro Icardi recibió un revés judicial.La noticia se conoció este martes a través de una publicación en X de la periodista Laura Ubfal. En su cuenta oficial, la comunicadora compartió una captura del documento del Juzgado Civil 106, que lo declara deudor alimentario con una multa y un embargo. En el escrito, se especifica que, si el futbolista ingresa al país, no puede volver a salir. Además, la Justicia determinó embargarle la famosa Casa de los Sueños por la suma de 110.000 dólares, en concepto de compensación por alimentos. El fallo también suma una cifra de 3500 dólares para "responder a intereses, costas y costos de la ejecución". La sentencia se fundamenta en la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de Icardi. El juez señala en la resolución: "Toda vez que no se encuentra acreditado en autos en cumplimiento de las obligaciones del demandado -ver liquidación aprobada a fs. 42-, corresponde decretar la medida cautelar solicitada a los efectos de garantizar a las menores su derecho alimentario". Horas más tarde, hubo un nuevo dictamen de la Justicia. Se supo que el juzgado rechazó la impugnación que presentó la defensa de Icardi contra la liquidación de la deuda y aprobó el monto reclamado por Nara. El texto judicial indica: "Rechazar impugnación formulada por la parte demandada (...) respecto de la liquidación realizada por la actora (...) la que se aprueba por un capital de dólares estadounidenses ciento ventidós mil cuatrocientos cuarenta y tres con ocho centavos (U$S 122.443,08)".A raíz de los hechos y en el marco del Día de la Niñez, el cual se celebró el domingo 17 de agosto, Wanda Nara arremetió con un contundente mensaje mediante su perfil de X que estaba dirigido al deportista: "Después reclamás tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones". Luego, lo acusó de pagar los gastos de los hijos de otros, en referencia a los tres menores de la China Suárez, mientras no salda la deuda de sus propias hijas: "Te hacés cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles, y lo hacés no pagás".En otra parte de su descargo, la mediática se preguntó cómo Icardi puede salir y entrar del país si "hace 10 meses no paga ni la obra social ni un solo peso de alimentos". También aprovechó para cuestionar a quienes asesoran al futbolista: "¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono?".Por último, la conductora de Love is Blind Argentina (Netflix) hizo referencia a sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, frutos de su relación con Maxi López: "El pago del colegio de mis tres hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente. Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar, no lo hacen por la falta de pago, lo hacen por el abandono o reemplazo, sumado a la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos, pero a ellos en sus días nada".

Criptoescándalo $LIBRA: levantan el embargo de fondos y Hayden Davis puede girar casi 60 millones de dólares a la Argentina

Lo autorizó la Justicia de Estados Unidos, tras un pedido del empresario en medio de una nueva estrategia ante los tribunales.

Leonardo Piazza: "La demanda de dinero está cayendo y sin embargo, también cae el dólar"

El analista económico explicó la paradoja financiera actual que traslada todo el costo de ajuste a las tasas de interés. Leer más

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos levantó el embargo de los fondos y Hayden Davis podría transferirlos a la Argentina

La Justicia federal de Estados Unidos levantó el embargo de fondos vinculados a la criptomoneda $LIBRA y habilitó al "empresario" Hayden Mark Davis a disponer de una billetera virtual que contiene 500 millones de tokens para que los transfiera de inmediato al proyecto "Viva la Libertad", en la Argentina.La cotización de mercado de esos 500 millones de tokens es, hoy, cercana a 0, pero le permitirían al CEO de la firma Kelsier Ventures argumentar ante la Justicia argentina que nunca buscó estafar a los inversores que compraron esa "memecoin" en las horas que siguieron al posteo del presidente Javier Milei en la red social X, el 14 de febrero pasado.La jueza federal Jennifer Rochon admitió así un planteo que presentó Davis durante una audiencia celebrada el 1 de julio pasado, y que diez días después recibió el visto bueno de los abogados de Burwick Law, el bufete que representa a los impulsores de la demanda colectiva -"class action"- que tramita en los estrados federales de Nueva York."Este fallo confirma lo que siempre hemos sostenido: este caso no tiene fundamento", celebró uno de los abogados de Davis, Mazin Sbaiti, al término de la audiencia. "A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente hizo algo indebido o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de hoy revelan la verdadera naturaleza de este caso", afirmó, en un comunicado de prensa que emitió al término de la audiencia.Otro de los abogados de Davis presente en la audiencia, cargó contra la prensa: "Aunque este litigio ha generado titulares y cierta especulación injusta y desinformación, nada se presentó ante el tribunal para sostenerlo, y la jueza expresó su profundo escepticismo sobre los méritos de las acusaciones."La decisión de la jueza Rochon revierte, en la práctica, la orden que había emitido a fines de mayo, cuando dispuso congelar cerca de US$280 millones de las ganancias generadas por la venta de $LIBRA, en una maniobra que se estima que habría perjudicado a cerca de 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores.El levantamiento del embargo judicial le permitirá a Davis retirar cerca de 20,8 millones de tokens $LIBRA por mes, aunque esos activos casi no tienen valor de mercado en la actualidad, según coinciden expertos como Fernando Molina, quien remarca que resulta incierto aún cuál es el objetivo final detrás de este pedido.Según explicó Molina, el pedido fue que "el dinero se envíe inmediatamente a una wallet [es decir, una billetera virtual] designada por 'Viva La Libertad Project'", la que opera en la plataforma Jupiter. "En criollo, solo se puede retirar a razón de 20,8 millones de $LIBRA por mes a partir del 16 de agosto", abundó. "No existe otra forma de retirar ese dinero, por lo cual no se entiende el pedido del estudio [Burwick] a la jueza [Rochon", además de que "la liquidez de $LIBRA es prácticamente nula, así que tampoco se entiende por qué solicitan esto".Otro experto que testimonió ante el Congreso argentino, sin embargo, creen que el valor de mercado que tiene hoy la "memecoin" $LIBRA podría resultar irrelevante. "Quieren repartir $LIBRA entre los que llenaron el formulario y así demostrar que se cumplió con [la versión inicial sobre] la ayuda para las PyMEs argentinas", sostuvo Maximiliano Firtman. "Un par de criptobros oficialistas ya dijeron que si pasa eso no se puede hablar de estafa".Para Molina, no obstante, eso no tendría sentido. "$LIBRA no tiene liquidez; es como si repartiera billetes falsos, no sirve para nada", insistió, en un mensaje que posteó en la red social X. "Piden que la transfiera inmediatamente", añadió, "lo cual es técnicamente imposible".El objetivo de Davis no sería, sin embargo, contentar a los inversores que compraron $LIBRA antes de que colapsara durante la madrugada del 15 de febrero pasado, sino enviarle un mensaje a la Justicia argentina, donde afronta una investigación penal junto al presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los organizadores del evento Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.En ese sentido, Davis ya sondeó a los tribunales argentinos con una oferta que plantearon de manera informal en las semanas que siguieron al lanzamiento y colapso de $LIBRA, según reveló LA NACION en junio pasado. Davis propuso devolver los cerca de US$100 millones que se llevó entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero pasados.La propuesta de Davis consistía en girar esos fondos a la Argentina, donde designó a los abogados Marcos Salt y Natalia Sergi. Propuso transferir esos fondos a la cuenta bancaria que designaran la jueza federal María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, para demostrar así su buena voluntad e inocencia, alejado de las acusaciones por fraude, desfalco, insider trading y otros presuntos delitos."Él está convencido de que no hizo nada y no entiende qué le reprochan", precisó entonces un allegado a Davis a LA NACION. "Él sostiene y reafirma que el proyecto era un buen proyecto, que iban a financiar emprendimientos de la economía real en la Argentina, y que retiró los fondos cuando vio que se desplomaba la cotización y que algunos desconocidos estaban 'snipeando' la operación", detalló. Es decir, boicoteándola para su propio beneficio.En línea con su aparente interés de devolver alrededor de US$100 millones, fuera real o declamado, Davis puso una condición para completar la transferencia de los fondos a la cuenta que le indiquen bajo la forma jurídica de un depósito judicial. ¿Cuál? Que cuando la Justicia ratificara su inocencia, él quedase habilitado a cobrar la comisión pactada por su labor.El propio Davis había anticipado su aparente interés por devolver los US$100 millones en su primera aparición pública tras el colapso de $LIBRA. "En cuanto a mi rol, fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal", sostuvo. "Como custodio â??y no propietarioâ?? de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Javier Milei, ni al equipo de KIP Protocol", añadió.De avanzar con el depósito en la Argentina, Davis podría invocar lo que estipula el artículo 59 del Código Penal argentino. Establece las causales por las que se extingue la acción penal contra uno o más acusados, entre las que figura la muerte del imputado o la prescripción, por ejemplo, y la reparación integral del daño.Ahora, tras el levantamiento parcial del congelamiento de fondos en Estados Unidos, Davis tiene la oportunidad de intentar esa jugada, aunque resta ver si la Justicia argentina considera si la entrega de tokens sin valor de mercado representan una "reparación integral del daño".

Confirman el procesamiento de la "viuda millonaria" del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones

Está cada vez más cerca el juicio oral contra los herederos de Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2009 y quien recibía, según la investigación judicial de los cuadernos de las coimas, los bolsos con los sobornos de los empresarios en el departamento de la expresidenta en Recoleta.La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Carolina Pochetti, la "viuda millonaria" de Muñoz, por el delito de lavado de dinero y embargó sus bienes por la suma de 38 millones de dólares. Lo mismo hizo con Franco Muñoz, hijo del exsecretario presidencial, embargado por 11 millones de dólares.Al resto de los 20 acusados, entre los que están parientes suyos, abogados, testaferros y gestores inmobiliarios, les confirmó el procesamiento y los embargó en total por 412 millones de dólares.La magnitud del monto de los embargos da una idea del monto del dinero lavado por Muñoz y su familia, cuando sacó del país al menos 70 millones de dólares y los invirtió en 16 lujosas propiedades en Miami, dos en Nueva York y luego ideó la construcción de un complejo turístico en un terreno costero de 16 hectáreas en las paradisíacas islas Turks and Caicos, del Caribe, para construir un inmenso resort de playa. Este caso, en manos del juez federal Julián Ercolini, es un desprendimiento del expediente principal de los cuadernos de las coimas, ya elevado a juicio oral, donde el chofer Oscar Centeno contó cómo trasladaba a los exfuncionarios kirchneristas que recogían coimas de empresarios en bolsos y en ocasiones lo llevaban al departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde los recibía el propio Daniel Muñoz.Ahora, la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó 22 procesamientos, cambió algunas calificaciones, dispuso la falta de mérito a cuatro personas y sobreseyó a otras seis.Con este paso dado, el camino está despejado para que el juez Ercolini eleve el caso a juicio oral y público, y se terminen de decomisar estos bienes de la corrupción, algunos de los cuales están congelados, como los lotes caribeños.Además de estos bienes en el exterior, Muñoz y su banda lograron lavar en la Argentina más de 100 millones de dólares, pues se descubrieron a nombre del exsecretario presidencial 113 propiedades inmuebles a lo largo del país, que incluyen dos estancias en Santa Cruz, una de ellas de 20.000 hectáreas, complejos de cabañas en Villa La Angostura, El Calafate y San Martín de los Andes, inmuebles en Río Gallegos, edificios de cocheras, casas y departamentos en Buenos Aires.La lista de propiedades, máquinas viales, camiones, pickups, camionetas importadas, autos de alta gama, hoteles, terrenos, departamentos, cabañas y estancias ocupa 209 páginas tamaño A4, cuerpo 12.La justicia sospecha que estos fondos no eran una "mexicaneada" de Muñoz a sus jefes, sino que el secretario adjunto, luego secretario privado y finalmente asesor presidencial con cargo y jerarquía de secretario de Néstor y Cristina Kirchner sería el testaferro de alguien más.La Justicia basa sus sospechas en la declaraciones del exministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo. Afirmó que cuando Muñoz murió, en 2016, le dio a entender que ese dinero lavado en el exterior era de Néstor y Cristina Kirchner."Cuando me refiero a sus legítimos dueños, si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba 'en el aire' que eran de Néstor y Cristina. Yo le repetía, reintegrarlos te solucionan todos los problemas", contó Campillo en su declaración como arrepentido, en 2018, ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas.Ahora, la Cámara Federal ratificó los procesamientos de Pochetti como coautora del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza. Lo más llamativo es que se amplió el embargo sobre sus bienes y dinero hasta la impactante suma de 50.000.000.000 de pesos, lo que equivale a unos 38 millones de dólares al cambio oficial. Pochetti está implicada en la trama por su presunta intervención en diversas operaciones ilícitas. La investigación determinó que, junto a el abogado Miguel Plo, a María Jesús Plo y Federico Zupicich, se reunió en julio de 2016 con abogados del estudio jurídico "Karam & Missick" en las Islas Turks and Caicos para avanzar con la construcción de megaresort hotelero donde los cuartos iban a cobrarse entre 500 y 1000 dólares la noche. Además, está acusada de ser testaferro en distintas operaciones ilícitas, integrando sociedades utilizadas como pantallas o actuando como apoderada, como en el caso de las empresas Malabia 1741 SA y de Particular Group.La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Daniel Omar Blanco, tío de Carolina Pochetti y hermano de Blanca Blanco, la exdiputada nacional por Santa Cruz y exesposa del exgobernador Daniel Peralta.También fue procesada Stella Marys Blanco, hermana de la exdiputada Blanca Blanco, implicada como prestanombres en operaciones nacionales e internacionales.Se confirmó el procesamiento de Daniel Roberto Eloy Bona, titular del estudio contable Pablo & Asociados; Alejandrina Pochetti, hermana de la viuda de Muñoz; Pablo Martín Raies, su exesposo, y Fausto Alejandro Machado, chofer de Muñoz. Se cree que Eloy Bona asesoró a Raies. Quedó confirmado el procesamiento de Carlos Temístocles Cortez, ligado con el "Grupo Llaneza/Autofarma" y con transferencias de fondos ilícitos en Suiza; y el de Gustavo Sergio Dorf, aunque se ordenó una pericia contable para esclarecer la capacidad económica de sus empresas.También quedó firme el procesamiento de Peter Michael Karam, Turks and Caicos, asesor en las inversiones playeras, pues quedó confirmada su intervención como abogado en la adquisición de las parcelas en el Caribe. Quedaron con procesamiento firme Leonardo Daniel Llaneza y Rubén Horacio Llaneza, implicados en inyección de fondos ilícitos en el rubro farmacéutico y la adquisición de "San Up SA", y Gregorio Sebastián Ludman, hombre de confianza de Muñoz en Neuquén para estructurar el espectro empresarial.Se mantuvieron los procesamientos de Elba Diamantina Municoy y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy, implicadas en operaciones inmobiliarias para lavar plata con la compra venta de propiedades, donde Elba actuaba como prestanombre.Quedó con procesamiento firme Franco Daniel Muñoz, que enmascaró la presencia de su padre en empresas como Cayuqueo SA y Combsur SA, donde actuó como su testaferro. Se confirmaron los procesamientos de Fernando Martín Herrera y Marcelo Adrián Timpanaro, locatarios y explotadores de estacionamientos comerciales, y de Susana Noemí Muñoz, que actuó en representación de Madaco SA y como apoderada en la compra de inmuebles.La misma suerte corrió Alejandro Maximiliano Raele, que gestionó fondos de la organización a nivel nacional e internacional a través de la empresa Financlass SRL; de Mauro Gabriel Profético, que administró cocheras y prestó su nombre para canalizar fondos espurios, y de Ricardo Fabián Barreiro, conocido como el jardinero de los Kirchner. Se le atribuye la adquisición de numerosos bienes, desproporcionados a su patrimonio, aunque solo como partícipe. Otro tanto ocurrió con Fausto Alejandro Machado, vinculado con Vialsur SA y con Muñoz como su chofer personal, y con Roberto Néstor Sosa, que participó en diversos negocios como parte del círculo de Muñoz, incluyendo Vialsur SA y MM Servicios SA.La Cámara revocó varios procesamientos y decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer a algunos imputados. Fueron sobreseídos Amílcar Héctor Acosta, Miriam Norma Barrenechea Isla, Ernesto Antonio Candotti, María Soledad Candotti, Karina Verónica La Porta y Alejandro Daniel Vernet. Y se declaró la falta de mérito de Ricardo Leandro Albornoz, Jorge Marcelo Ludueña, Pablo Alejandro Buscaglia y Andrés Mercuri. Los camaristas enfatizaron la importancia de los embargos millonarios, pues el foco está puesto en condenar la corrupción pero también recuperar los activos producto del delito. El tribunal ratificó que se busca la reparación del perjuicio, el cumplimiento de la pena de multa, el pago de las costas del proceso y el decomiso de los bienes relacionados con el delito.Los montos fijados, aunque elevados, se consideran proporcionales a la magnitud de los hechos investigados, la responsabilidad y el grado de participación de cada imputado, y la complejidad de las maniobras de lavado de activos.

Juicio por YPF: entre rumores de hackeo ruso, se demora la decisión por el embargo de las acciones argentinas

La Corte de Apelaciones define por estas horas si continúa o levanta la cautelar que protege al Estado del embargo de las acciones de YPF.Hubo una filtración de información de los tribunales en Estados Unidos y se sospecha de hackers rusos, antes de la cumbre entre Trump y Putin.