echegaray

Fuente: Perfil
16/08/2018 19:00

De Vido, Olazagasti y Echegaray a indagatoria por las valijas de Antonini Wilson

Si bien la causa se creía prescripta, al incluir como imputados a exfuncionarios que dejaron el cargo en 2015, la investigación se extinguirá en 2025.

Fuente: La Nación
16/08/2018 17:22

La valija de Antonini: citan a indagatoria a De Vido, Echegaray y Olazagasti

Diez años después, el escándalo por los cuadernos de las coimas reactivó uno de los mayores casos de corrupción del kirchnerismo: la valija de Guido Antonini Wilson. El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola pidió hoy la indagatoria de Julio De Vido , Ricardo Echegaray y José María Olazagasti, entre otros, por el ingreso ilegal al país de US$790.550.

Fuente: Clarín
16/08/2018 17:05

Caso Antonini Wilson: citan a indagatoria a Julio De Vido, Ricardo Echegaray, José María Olazagasti

Lo dispuso el juez Pablo Yadarola. Además, tendrá que declarar Victoria Bereziuk, la secretaria de Uberti que viajaba en el avión con las valija de US$ 800.000.

Fuente: Infobae
16/08/2018 16:31

Citaron a indagatoria a De Vido y a Echegaray por la valija de Antonini Wilson

Lo dispuso el juez en lo penal económico Pablo Yadarola

Fuente: Infobae
08/08/2018 19:01

Confirmaron el procesamiento de Ricardo Echegaray por beneficiar a Lázaro Báez

Lo ratificó la Cámara Federal. Es porque cerró la delegación de la AFIP que investigaba al empresario por facturación falsa

Fuente: La Nación
08/08/2018 16:47

Facturas falsas: confirman el procesamiento de Ricardo Echegaray por encubrimiento

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Ricardo Echegaray en la causa por las facturas truchas de Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez . Así lo informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Fuente: Clarín
08/08/2018 15:25

Facturas truchas: confirman el procesamiento de Ricardo Echegaray por beneficiar a Lázaro Báez

Lo investigan por obstruir fiscalizaciones de la AFIP sobre Austral Construcciones. Báez usaba facturas apócrifas para sacar plata de la obra pública.

Fuente: Clarín
07/08/2018 23:13

Laura Alonso, tras la condena a Amado Boudou en la causa Ciccone: "Todavía falta Ricardo Echegaray"

La titular de la Oficina Anticorrupción reclamó que se acelere el tramo de la causa que aún no llegó a juicio y que involucra al ex jefe de la AFIP. "Pedimos el procesamiento en noviembre de 2017 y no pasó nada", se quejó.

Fuente: Perfil
07/08/2018 09:00

Causa "autos diplomáticos": Echegaray a juicio oral y público por contrabando agravado

Es por la causa conocida como "autos diplomáticos", en la que se investiga al ex titular de la AFIP por autorizar el ingreso irregular de un vehículo a nuestro país.

Fuente: La Nación
12/07/2018 00:00

Casación rechazó otro recurso de Echegaray

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer, por segunda vez en menos de un año, un pedido de Ricardo Daniel Echegaray para ser querellante en la causa que él mismo inició contra Laura Alonso . El rechazo del recurso que se efectuó ayer fue unánime, con los votos de los tres jueces de la Sala IV de la Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. El tribunal le respondió a Echegaray que no variaron las circunstancias que ya el año pasado habían llevado a la conclusión de que el exfuncionario no reunía los requisitos ni argumentos para ser tenido como parte querellante. El extitular de la AFIP había acusado a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) en 2016 de "direccionar" las investigaciones y denuncias de la OA hacia exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas y no hacia los actuales de la administración del presidente Mauricio Macri. La denuncia la efectuó luego de que la Oficina Anticorrupción pidió su procesamiento en la causa en que se investigaba su presunta participación en los delitos investigados en el escándalo de la imprenta Ciccone y acusó a Alonso de hacer "persecución selectiva". La causa está en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. En la Oficina Anticorrupción estiman que su titular será sobreseída luego de que finalice la feria judicial porque la causa que inició Echegaray no tiene "pies ni cabeza". "Cabe indicar que Ricardo Echegaray ya había solicitado ser tenido por parte querellante en estas actuaciones, petición a la cual ni el juez de primera instancia ni la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad hicieron lugar", se detalla en la resolución judicial, y se resuelve "rechazar el recurso de casación interpuesto por el pretenso querellante".

Fuente: Clarín
11/07/2018 16:53

Vuelven a rechazar un pedido de Ricardo Echegaray en una causa contra Laura Alonso

Quiere ser querellante en una denuncia que le hizo por "direccionar" las investigaciones de la Oficina Anticorrupción.

Fuente: Clarín
10/07/2018 18:16

La Corte despejó el camino para que Echegaray sea juzgado por falso testimonio

Rechazó un recurso de queja del ex jefe de la AFIP en una causa abierta por denuncia del ex ministro Prat-Gay.

Fuente: Clarín
02/07/2018 15:06

Ratifican a un camarista que debe resolver sobre Echegaray

Se trata de Martín Irurzun, que había sido recusado por un ex jefe de la DGI en la causa por encubrimiento de Lázaro Báez

Fuente: La Nación
28/06/2018 11:53

Cristóbal López y Echegaray, a un paso del juicio oral

El Tribunal Oral Federal 3 de la Capital citó hoy a juicio a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y al exjefe de la AFIP , Ricardo Echegaray en la causa por el presunto fraude de 8000 millones de pesos al organismo recaudador.

Fuente: Clarín
28/06/2018 11:52

El tribunal que juzgará el fraude de Oil Combustibles inició el proceso notificando a Cristóbal López y Ricardo Echegaray

El TOF 3 abrió el plazo de diez días para que las defensas vean el expediente y presenten pruebas.

Fuente: Infobae
28/06/2018 11:48

Cristóbal López y Ricardo Echegaray, más cerca del juicio oral

El TOF 3 abrió los plazo para que las partes ofrezcan pruebas, en el marco de la causa en la que se investiga un millonario fraude contra la AFIP. Es la etapa previa a fijar fecha del juicio

Fuente: Perfil
23/06/2018 06:40

La AFIP suspendió "sin goce de sueldo" a Echegaray por seis meses

La medida es temporal, pero puede prolongarse hasta que los procesos judiciales queden firmes. El ex titular de Aduanas cobraba $ 120 mil.

Fuente: La Nación
23/06/2018 00:00

La AFIP suspendió a Echegaray en su cargo

El extitular de la AFIP del kirchnerismo Ricardo Echegaray fue suspendido del cargo que conserva en la Aduana por su procesamiento como presunto encubridor de Lázaro Báez.

Fuente: Infobae
22/06/2018 19:37

La Aduana suspendió sin goce de sueldo a Ricardo Echegaray

Es a raíz de sus procesamientos en distintas causas judiciales

Fuente: Clarín
22/06/2018 19:13

La AFIP suspendió sin goce de sueldo a Ricardo Echegaray en la Aduana

Lo dispuso el organismo fiscal por los reiterados procesamientos al ex funcionario, empleado de planta del organismo.

Fuente: Clarín
13/06/2018 11:47

Procesaron a Ricardo Echegaray por encubrir a Lázaro Báez

El juez Casanello lo acusa de haber protegido a la empresa Austral Construcciones, del empresario, investigado por lavado.

Fuente: Infobae
13/06/2018 11:12

Procesaron a Ricardo Echegaray por encubrir a Lázaro Báez

Lo hizo el juez Sebastian Casanello. La causa se había iniciado con una denuncia de Margarita Stolbizer

Fuente: La Nación
13/06/2018 10:44

Procesaron a Echegaray por encubrir a Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy por encubrimiento al ex jefe de la AFIP del kirchnerismo Ricardo Echegaray en la causa por lavado de dinero por la que está preso el empresario Lázaro Báez desde hace más de dos años.

Fuente: La Nación
13/06/2018 00:00

Envían a juicio oral a Cristóbal López, Echegaray y De Sousa por la causa Oil

Hoy se sorteará qué tribunal los juzgará por retener indebidamente $8000 millones en impuestos a los combustibles

Fuente: Página 12
12/06/2018 19:23

Procesaron a Echegaray

Fuente: Infobae
12/06/2018 15:04

Ricardo Echegaray y Cristóbal López van a juicio oral por un millonario fraude a la AFIP

Lo resolvió el juez Julián Ercolini. El empresario y el ex titular del organismo recaudador están acusados de defraudación contra la administración pública

Fuente: La Nación
12/06/2018 14:26

Elevaron a juicio oral la causa contra Cristóbal López y Ricardo Echegaray

El juez federal Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral la causa contra el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y el empresario Cristóbal López por haber cometido fraude contra el Estado al evadir $8000 millones en impuestos a los combustibles con su empresa Oil, según consignó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Fuente: Clarín
12/06/2018 13:58

Envían a juicio oral a Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por defraudación agravada

El juez Ercolini cerró la investigación por el mega fraude al Estado con la petrolera Oil, por $ 8000 millones. Ahora la AFIP reclama 20.000 millones.

Fuente: Página 12
12/06/2018 12:11

López, De Sousa y Echegaray, a juicio oral

Fuente: La Nación
04/06/2018 10:31

Ratificaron el procesamiento de Ricardo Echegaray por contrabando agravado

Ricardo Echegaray recibió un nuevo revés judicial. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó el procesamiento del extitular de la AFIP en la causa por supuesto contrabando de un auto diplomático, según consignó la agencia Télam.

Fuente: Infobae
04/06/2018 10:19

Ricardo Echegaray quedó a un paso del juicio oral en un caso de contrabando

La Cámara en lo Penal Económico confirmó su procesamiento. Es por autorizar el ingreso de un vehículo que no pagó impuestos por tener patente diplomática.

Fuente: Clarín
04/06/2018 08:56

Ricardo Echegaray, cerca del juicio oral por contrabando

Se lo investiga cuando era director de Aduana por la compra irregular de autos para diplomáticos de Taiwán.




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