echegaray

Fuente: La Nación
08/02/2019 00:00

El juicio contra Cristóbal López y Echegaray ya tiene fecha

El empresario y el extitular de la AFIP estarán en junio en el banquillo de los acusados

Fuente: Clarín
07/02/2019 11:37

El juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por la evasión de $ 8.000 millones comenzará en junio

El Tribunal Oral Federal 3 comenzará a juzgar a los acusados por el fraude con el impuesto a las naftas en Oil Combustibles el 4 de ese mes.

Fuente: Clarín
01/02/2019 23:01

La AFIP de Ricardo Echegaray también frenó una investigación sobre un operador K

La delegación de la DGI de Mar del Plata recibió una serie de presiones para descartar una fiscalización sobre Roberto Porcaro. Al igual que con Lázaro Báez y Núñez Carmona.

Fuente: Infobae
22/01/2019 18:49

Una estrecha colaboradora de Ricardo Echegaray en la AFIP fue vinculada al tráfico de armas

Se trata de Beatriz Susana Scarpado, ex subdirectora de Recursos Humanos del organismo, a quien se la asoció en una causa por ayudar a una banda criminal dedicada a contrabandear armas de grueso calibre

Fuente: La Nación
28/12/2018 00:00

Confirman el procesamiento de Echegaray por eximición de impuestos

Lo hizo la Cámara Federal por beneficiar a empresas de televisión por cable en la importación de decodificadores en 2010

Fuente: Perfil
19/12/2018 21:54

Procesan a Julio De Vido, Ricardo Echegaray y Claudio Uberti por la valija de Antonini Wilson

La causa, que se creía prescripta, se reactivó en agosto cuando un testigo de los "cuadernos de las coimas" brindó nueva información.

Fuente: Clarín
19/12/2018 18:00

Procesaron a Julio De Vido, Ricardo Echegaray y Claudio Uberti por la valija con dólares de Antonin Wilson

El juez penal económico Pablo Yadarola los acusa por "tentaviva de contrabando de improtación de divisas", y los embargó por $ 50 millones.

Fuente: Infobae
19/12/2018 16:23

De Vido, Uberti y Echegaray fueron procesados por el escándalo de las valijas de Antonini Wilson

La decisión la tomó el juez en lo penal económico Pablo Yadarola. La causa, que estuvo a punto de prescribir, tiene después de 11 años procesamientos. La Justicia nunca pudo interrogar a los venezolanos

Fuente: Clarín
13/12/2018 19:47

Ciccone II: el Gobierno pidió ampliar el procesamiento de Ricardo Echegaray y el banquero Jorge Brito

La Oficina Anticorrupción apeló la medida del juez Lijo: quiere que el ex titula de la AFIP sea acusado por el beneficioso plan de pagos para levantar la quiebra de la imprenta.

Fuente: La Nación
08/12/2018 00:00

Ciccone II: procesan a Echegaray y a Brito por su rol en la operación

Para Lijo, tuvieron participación en la maniobra articulada por Boudou el extitular de la AFIP, por los planes de pago, y el banquero, por facilitar la llegada de The Old Fund

Fuente: Perfil
07/12/2018 20:18

Caso Ciccone: procesaron al banquero Jorge Brito y a Ricardo Echegaray

En este segmento de la investigación se apuntó a investigar la "ruta del dinero", que permitió que "resurgiera" la imprenta, así como el rol de la AFIP.

Fuente: Infobae
07/12/2018 19:39

Procesaron nuevamente por corrupción a Ricardo Echegaray

El juez Ariel Lijo firmó la resolución en el caso Ciccone 2 por la ruta del dinero que se usó para comprar la quebrada imprenta. La medida alcanzó también al banquero Jorge Brito

Fuente: La Nación
07/12/2018 19:13

Caso Ciccone: procesan al banquero Brito y a Echegaray

El juez federal Ariel Lijo procesó al banquero Jorge Brito y al exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray al considerarlos involucrados en maniobras de corrupción vinculadas con las operaciones de Amado Boudou para quedarse con las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica, que fabrica papel moneda.

Fuente: Clarín
07/12/2018 19:12

Caso Ciccone II: procesaron a Ricardo Echegaray y al banquero Jorge Brito

El juez Lijo avanza en el segundo tramo del caso, por el que ya fueron condenados el ex vice y sus amigos. Ahora se investiga cómo se financió la operación y quién la protegió.

Fuente: Página 12
07/12/2018 08:47

Procesaron a Ricardo Echegaray y Jorge Brito

Fuente: Infobae
04/12/2018 18:25

Procesaron con prisión preventiva a un ex colaborador de Echegaray en la AFIP: lo acusan de extorsionar a contribuyentes

Había sido condenado por su participación en el Caso Ciccone

Fuente: Clarín
04/12/2018 13:46

Procesan y embargan por $ 16 millones al ex mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP

Rafael Resnick Brenner ya tiene una condena en suspenso a tres años de prisión por la causa Ciccone.

Fuente: La Nación
04/12/2018 11:08

Procesan y embargan al exjefe de asesores de Echegaray en la AFIP

Más de 1400 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, la Justicia ordenó ayer la prisión preventiva, el procesamiento y el embargo por $16 millones del exjefe de asesores del entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, acusado de cobrar coimas a cambio de brindar protección dentro del organismo tributario.

Fuente: Ámbito
22/11/2018 15:20

Ruta del dinero K: apartan a Irurzun y revocan el procesamiento de Echegaray

Con esa decisión, el camarista no podrá intervenir sobre el fallo del juez Casanello que dictó la falta de mérito a Cristina de Kirchner. Además, el tribunal anuló la acusación contra el extitular de la AFIP de no controlar la actividad de Lázaro Báez.

Fuente: Clarín
22/11/2018 14:07

El camarista Martín Irurzun, apartado de una causa contra Ricardo Echegaray vinculada a "la ruta del dinero K"

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó la recusación pedida por el ex titular de al AFIP en un incidente en el que él está acusado de encubrir la facturación trucha de Lázaro Báez.

Fuente: La Nación
20/11/2018 10:52

Caso Ciccone: inminentes definiciones sobre Insfrán, Echegaray y el banquero Brito

"Yo no creo en la figura del arrepentido", lo recibió el fiscal Jorge Di Lello. Pero Alejandro Vandenbroele ya estaba lanzado. Confesó durante nueve horas. Detalló los roles del ex vicepresidente Amado Boudou, del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, del banquero Jorge Brito y del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray en un entramado que lo tuvo a él como engranaje operacional. Y ahora, un año después de aquella confesión del 13 y 15 de noviembre de 2017, se avecinan definiciones, según reconstruyó LA NACIÓN.

Fuente: Clarín
12/11/2018 17:02

Denunciaron a Ricardo Echegaray por la cesión de un edificio aduanero en Posadas

Lo hizo la Oficina Anticorrupción ante una auditoría de la AFIP sobre una propiedad con la que se benefició a dos ex senadores kirchneristas.

Fuente: Perfil
12/11/2018 01:54

Detuvieron a Rafael Renick Brenner, excolaborador de Ricardo Echegaray

Según el fiscal, el exfuncionario de la AFIP ofrecía distintas "soluciones" a los contribuyentes en la mira a cambio de dinero.

Fuente: Infobae
09/11/2018 13:32

La AFIP suspendió sin goce de sueldo a Rafael Resnick Brenner, el ex colaborador de Ricardo Echegaray

Fue después de que la justicia federal de Salta ordenara su detención por supuesta extorsión a contribuyentes

Fuente: Clarín
09/11/2018 13:10

Tras su detención, la AFIP suspendió sin goce de sueldo al ex mano derecha de Ricardo Echegaray

Rafael Resnick Brenner tiene una condena a 3 años de prisión por el Caso Ciccone y ahora está preso acusado de extorsión.




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