dinero

Fuente: La Nación
06/08/2020 13:26

Ellen Pompeo: "Elegí ganar dinero en vez de perseguir personajes más creativos"

Grey's Anatomy es una de las series más longevas de la televisión. Por el momento 16 temporadas, y con intención de grabar una más, siempre con la misma protagonista: Meredith Grey, encarnada por Ellen Pompeo. La popular actriz no está abrumada por tener que interpretar siempre el mismo papel o con ganas de avanzar en su carrera con otros proyectos, algo que es habitual entre los actores que se suman a producciones de gran éxito. Para Pompeo es suficiente, pues su prioridad es llevar una vida estable.

Fuente: Clarín
06/08/2020 10:43

No todo es electrónico: 8 de cada 10 argentinos creen que el dinero en efectivo es imprescindible

Según un sondeo, se usa principalmente en los comercios de cercanía y en el pago de servicios y ropa.

Fuente: Clarín
06/08/2020 09:50

Google envió un correo que parece apócrifo pero es real: "No estás siendo demandado y podés reclamar dinero"

A los usuarios le corresponden 12 dólares por el uso de sus datos que hizo la ya desaparecida Google+.

Fuente: Perfil
06/08/2020 02:00

Jorge Asís: "El acuerdo es una buena, pero pudo haberse firmado antes y por menos dinero"

En analista político cree que el acuerdo podría haberse cerrado "tres meses antes y por menos dinero". La reforma judicial está "mitificada y agrandada". Mira el video.

Fuente: Clarín
05/08/2020 22:22

Godoy Cruz hizo su descargo sobre la multa por operaciones compatibles con lavado de dinero

La Comisión Directiva aclaró la situación con la Unidad de Información Financiera.

Fuente: Clarín
05/08/2020 19:53

Multaron a Godoy Cruz por operaciones compatibles con lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera sancionó al club mendocino por irregularidades en transferencias de sus jugadores.

Fuente: Clarín
05/08/2020 18:25

Si tiene mucho dinero, compre su propia isla y evite el coronavirus

La pandemia ha despertado el interés de los multimillonarios por el aislamiento total.

Fuente: Ámbito
05/08/2020 17:16

Multan a equipo argentino por lavado de dinero

Godoy Cruz de Mendoza recibió una sanción por incumplimientos de la normativa relativa a la prevención de delitos de Lavado de Activos.

Fuente: Ámbito
05/08/2020 17:16

Multan a equipo argentino por lavado de dinero

Godoy Cruz de Mendoza recibió una sanción por incumplimientos de la normativa relativa a la prevención de delitos de Lavado de Activos.

Fuente: Infobae
05/08/2020 16:09

La quinceañera que conmueve a México: usó el dinero de su fiesta para regalar comida a afectados por COVID-19

La joven de Mérida usó sus ahorros y brindó alimentos a personas que no podían no dar de comer a sus familias ante la crisis sanitaria y desempleo; se une a la lista de héroes anónimos que han apoyado durante esta crisis

Fuente: Ole
05/08/2020 15:55

Multaron al Tomba por operaciones compatibles con lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera sancionó a Godoy Cruz con 290.000 pesos por irregularidades en transferencias de sus jugadores.

Fuente: Infobae
05/08/2020 11:40

Tras la ruta del dinero: la estrategia de UIF y FGJ para golpear a los cárteles en CDMX donde más les duele

Las organizaciones criminales cuentan con numerosos negocios que utilizan para lavar dinero

Fuente: La Nación
05/08/2020 10:42

La ruta del dinero K: Lázaro Báez pidió más tiempo para preparar su alegato y vuelve a demorarse el final del caso

Una nueva postergación demora el final del caso por lavado de dinero que tiene a Lázaro Báez como principal acusado. Hoy le tocaba a él presentar su alegato, pero el empresario santacruceño pidió más tiempo y el Tribunal Oral Federal 4 le dio dos semanas. Su alegato fue reprogramado entonces para el 19 de agosto.

Fuente: Infobae
04/08/2020 07:49

Huachicol y venta de ganado fino: los estrafalarios vínculos entre "El Marro" y César Duarte por lavado de dinero

La UIF documentó que una empresa del sobrino del ex gobernador habría recibido una transferencia del hermano del capo por ganado fino

Fuente: Ámbito
02/08/2020 16:32

La velocidad de circulación del dinero cayó a los niveles más bajos desde 1975

Durante la cuarentena la velocidad del dinero en cambiar de manos se redujo a los niveles más bajos para la Argentina desde 1975. Eso explica el bajo nivel de inflación a pesar de la fuerte emisión de pesos.

Fuente: Perfil
02/08/2020 01:36

Barbijos: investigan a un proveedor que derivó dinero a una financiera

Los fondos eran parte de una transferencia del gobierno porteño para adquirir material tricapa para proteger al personal sanitario por el Covid-19. Los insumos no llegaron a tiempo.

Fuente: Infobae
01/08/2020 07:27

Barcelona y Juventus planean otro trueque de estrellas con el que Boca ganaría una impactante suma de dinero

El club catalán y la Vecchia Signora estudian la posibilidad de realizar un nuevo intercambio de jugadores, tras lo sucedido con Arthur y Miralem Pjanic

Fuente: Perfil
31/07/2020 21:00

Mónica Antonópulos, crítica con Polka: "No sirve llenarse de dinero en un país pobre"

La actriz estrenó El encanto, que se puede ver por las plataformas nacionales. Habla del confinamiento y también de los conflictos de Polka

Fuente: Infobae
31/07/2020 20:19

Por qué el fútbol mexicano es una industria atractiva para el narco y el lavado de dinero

El escándalo de Cruz Azul por presunto blanqueo de dinero es el más reciente, pero antes ha habido otros que involucraron ganancias del narcotráfico con franquicias del fútbol nacional

Fuente: Clarín
31/07/2020 17:53

Adrián Werthein responde a la ola de rumores que se instaló en la city: "No tenemos mesa de dinero ni manejamos plata de terceros"

El empresario, titular del Grupo Werthein, salió a refutar especulaciones de que no podrían devolver fondos no declarados, supuestamente depositados por clientes del Grupo.

Fuente: Perfil
31/07/2020 13:00

Fernanda Raverta sobre el IFE: "Si hay un pago indebido vamos a recuperar el dinero"

La titular de la Anses explicó el procedimiento que realiza el organismo para el pago del IFE y aclaró que se realiza un cruce de datos todos los meses para corrobar pagos indebidos.

Fuente: Infobae
31/07/2020 12:35

El temor al coronavirus desató una ola de lavado de dinero en Corea del Sur: así arruinaron más de un millón de dólares

La intención de esterilizar billetes llevó a que el Banco Central del país asiático recibiera reclamos por billetes arruinados por un número nunca antes registrado. Además de químicos, utilizan hornos microondas para tratar de borrar todo rastro del COVID-19

Fuente: Infobae
31/07/2020 10:56

Si no devuelven el dinero, no hay convenio: López Obrador explicó los tres objetivos de los arrestos de Lozoya, Ancira, Duarte y García Luna

Aseguró que en los casos de Emilio Lozoya, César Duarte y Genaro García Luna, no sólo se busca hacer justicia, sino que devuelvan lo que obtuvieron de forma ilícita

Fuente: Infobae
30/07/2020 22:58

Zapateros de China en alianza con el CJNG organizaron una red de lavado de dinero, reportó la UIF

De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la SHCP, la crisis sanitaria ha provocado que al crimen organizado utilice otros mecanismos para lavar dinero, como a la compra de productos de contrabando

Fuente: Infobae
30/07/2020 18:22

Liga MX no desafiliará a Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero

La organización señaló que esperan a la evolución de las investigaciones de las autoridades mexicanas

Fuente: La Nación
30/07/2020 15:27

Ruta del dinero K: piden una pena de 12 años de cárcel para Lázaro Báez y una multa de $2000 millones

El fiscal Abel Córdoba pidió condenar a 12 años de prisión a Lázaro Báez en la principal causa por lavado de dinero contra el empresario santacruceño, en el juicio oral por la causa conocida como "La ruta del dinero K". También demandó imponerle una multa de ocho veces el monto de las operaciones atribuidas, equivalente a más de 2000 millones de pesos.

Fuente: Infobae
30/07/2020 15:16

Ruta del dinero K: el fiscal pidió 12 años de cárcel para Lázaro Báez y el juicio ingresa en la etapa final

Abel Córdoba también pidió penas altas para el abogado Jorge Chueco y Pérez Gadín. La semana próxima comenzarán los alegatos de las defensas

Fuente: Perfil
30/07/2020 15:00

Ruta del dinero K: la fiscalía pide 12 años de prisión para Lázaro Báez

Abel Córdoba también pidió penas para los hijos del empresario y para Fariña y Elaskar. Los acusa de lavar dinero proveniente de la obra pública y de otras actividades.

Fuente: Clarín
30/07/2020 14:54

Ruta del dinero K: la fiscalía pidió una condena de 12 años para Lázaro Báez

Está acusado de haber lavado unos U$S 60 millones entre 2010 y 2013.

Fuente: Ámbito
30/07/2020 14:19

Ruta del dinero de Vicentin: ordenan nuevos allanamientos en la empresa para comprobar fuga de capitales

Los ordenó el fiscal federal Gerardo Pollicita. Buscar acceder a los últimos balances y libros contables para acceder a la información financiera de la cerealera, para comprar si existió fuga de divisas.

Fuente: Ámbito
30/07/2020 14:19

Ruta del dinero de Vicentin: realizan nuevos allanamientos en la empresa para comprobar fuga de capitales

Los ordenó el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita. Buscar acceder a los últimos balances y libros contables para acceder a la información financiera de la cerealera, para comprar si existió fuga de divisas.

Fuente: Clarín
30/07/2020 12:09

La Ruta del Dinero K: el fiscal pedirá condena para Lázaro Báez y otros 16 acusados

En la última jornada de su alegato, Abel Córdoba formulará los pedidos de pena para el contratista, sus hijos y sus colaboradores. Es el último paso del juicio.

Fuente: Infobae
29/07/2020 19:27

Un hombre se habría gastado USD 300,000 del dinero de ayuda para negocios en un Lamborghini

David Tyler Hines de 29 años presuntamente utilizó dinero de apoyo a negocios para su beneficio personal

Fuente: Clarín
29/07/2020 19:22

Ruta del dinero K: la Justicia rechazó la queja de uno de los imputados

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario que presentó la defensa de Jorge Chueco.

Fuente: Clarín
29/07/2020 15:31

La Ruta del Dinero K: para el fiscal, "todas las operaciones de lavado iniciaban y terminaban en Austral y en Báez"

Abel Córdoba avanzó con su acusación en el juicio oral. Destacó que el contratista tenía formas más fáciles y baratas de manejar fondos de la firma, en forma legal. Pero no quiso hacerlo.

Fuente: Infobae
29/07/2020 00:24

SSa busca los contratos de construcción de centros Nueva Vida que se hicieron con el dinero confiscado a Zhenli Ye Gon

Sin los documentos que lo comprueben, habría varios millones de pesos desaparecidos

Fuente: Infobae
28/07/2020 23:27

Esposo de Grettell Valdez fue encarcelado en Suiza y cumplirá una sentencia de 18 meses por fraude y lavado de dinero

Leo Clerc, empresario y modelo, cometió ilícitos por falsificación de tarjetas de crédito por un millón 700 mil francos suizos

Fuente: Ámbito
28/07/2020 21:05

Fue subastada una de Banksy y el artista donará todo el dinero a un hospital palestino

Se trata del trabajo "Mediterranean Sea View 2017", el cual fue rematado en la casa londinense Sotheby's por cerca de unos u$s2,85 millones.

Fuente: Infobae
28/07/2020 17:55

Segundo cheque de ayuda en EEUU: quiénes serían elegibles, cuánto dinero recibiría y cuándo llegaría el pago

Los senadores republicanos presentaron este lunes una nueva propuesta de paquete de estímulo por valor de 1 billón de dólares, que plantea enviar más dinero a los bolsillos de los contribuyentes

Fuente: La Nación
28/07/2020 17:15

Hernán Drago reveló que le ofrecieron dinero para estar con él: "Ese año cambié el auto"

Hernán Drago realizó una sorprendente revelación sobre un episodio de su pasado. El modelo contó que una mujer le ofreció una enorme suma de dinero para pasar juntos una noche a solas y, luego, expresó que ese mismo año cambió su auto.

Fuente: Infobae
27/07/2020 17:38

El misterio de los USD 205 millones que Calderón decomisó a Zhenli Ye Gon: la administración de AMLO no tiene rastro del dinero

Felipe Calderón indicó que el dinero se usó para construir 335 Centros Nueva Vida, de los cuales no hay información al respecto

Fuente: Infobae
26/07/2020 17:14

Con aeronaves del ejército y maletas: así fue cómo Lozoya repartió al PRI el dinero de Pemex

Rosario Brindis, entonces titular de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos, y Froylán Gracia ex coordinador de la dirección general, eran los operadores clave de Emilio Lozoya

Fuente: Ole
26/07/2020 13:01

Newcastle y su castillo de dinero para comprar a Messi

En Inglaterra cuentan que un consorcio árabe habría cerrado la compra del club y que pondrán todo para ir por Leo. ¿Un sueño imposible?

Fuente: Infobae
26/07/2020 12:57

Cómo sacar dinero de las Afores: la difícil decisión que cada vez más mexicanos toman para sortear la crisis por el COVID-19

Este mes de junio se registró un incremento del 101.6% más en retiros de Afores que en mismo periodo de 2019

Fuente: La Nación
24/07/2020 17:18

Misterio en las rutas: no solo dinero, ahora también encontraron oro en camiones

Los gendarmes del Escuadrón Clorinda saben que el tramo de la ruta 11 bajo su vigilancia es un camino habitual de cargamentos de marihuana. Por eso están atentos a cualquier situación anormal que presente un vehículo de carga. Sin embargo, en las últimas semanas en ese puesto de chequeo, al igual que en otros controles viales en el norte, los uniformados están muy atentos a otra modalidad de contrabando que representa un misterio en estos días de cuarentena: el movimiento irregular de dinero. Esta vez no fueron billetes los detectados en un camión, sino dos lingotes de oro.

Fuente: Ámbito
24/07/2020 00:00

Chile aprobó una histórica reforma que permite el retiro de dinero de las AFP

El presidente Sebastián Piñera dijo que la promulgaría a pesar de haberse opuesto a la medida. En Santiago y las principales ciudades del país hubo festejos.

Fuente: Perfil
23/07/2020 19:36

Ruta del dinero K: la Fiscalía acusó a Lázaro Báez del "lavado" de 55 millones de dólares

"Lázaro Báez fue la cabeza de una organización criminal con despliegue transnacional, detentó en todo momento el control absoluto y los pronunciamientos judiciales que se desarrollaron dan por acreditado ese tipo penal", dijo el fiscal Córdoba. Cómo sigue el juicio.

Fuente: La Nación
23/07/2020 11:55

La ruta del dinero K. El fiscal Abel Córdoba acusa a Lázaro Báez por el lavado de 55 millones de dólares

Para el fiscal del juicio por la principal causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero, Abel Córdoba, el empresario santacruceño y dueño de Austral Construcciones fue el principal responsable por el delito de lavado de casi 55 millones de dólares. En una audiencia virtual vía Zoom transmitida a través de Youtube, el fiscal adelantó que pedirá penas para trece de los 25 acusados en este juicio, por la causa conocida como "La ruta del dinero K".

Fuente: Infobae
23/07/2020 10:53

Ruta del dinero K: el fiscal pedirá penas para la mayoría de los acusados

Abel Córdoba arrancó su alegato afirmando que "la hipótesis central sobre la maniobra de lavado se encuentra acreditada con suficiencia"

Fuente: Clarín
23/07/2020 10:48

Ruta del dinero K: el fiscal sostuvo que Lázaro Báez operaba con fondos ocultos de origen ilícito

Abel Córdoba sostuvo que el dinero provenía de la obra pública. Cuestionó a los hijos de Báez por mover dinero durante la instrucción de la causa.

Fuente: Infobae
22/07/2020 16:54

La restricciones de la cuarentena incrementaron con fuerza el uso del dinero electrónico

Según un informe de Red Link, sus servicios vinculados al dinero electrónico incrementaron más de 6 millones de nuevos usuarios en el último año, en su mayoría durante las medidas de aislamiento

Fuente: Clarín
22/07/2020 16:52

Pedirle donaciones a pacientes con dinero, una práctica médica bajo la lupa

Un encuesta reciente reveló que esta costumbre, usual en ciertos centros médicos de EE.UU., genera más resistencia de la que se suponía.

Fuente: Clarín
22/07/2020 15:31

Algunos laboratorios planean ganar dinero con la vacuna contra el coronavirus

Moderna, que está recibiendo 483 millones de dólares del gobierno de EE.UU., dijo a los legisladores que no vendería su vacuna a precio de costo. Pfizer ha dicho que también obtendría beneficios, pero hasta ahora no ha recibido dinero del gobierno.

Fuente: Infobae
21/07/2020 21:58

Emilio Lozoya tenía el dinero en cajas fuertes y entregaba sobornos en bolsas Louis Vuitton: Carlos Loret

El dinero lo tenía en unas cajas fuertes en la zona de Polanco en la Ciudad de México y era para que legisladores aprobaran la reforma energética, aseguró el periodista

Fuente: Perfil
21/07/2020 16:54

La OA pidió ocho años y medio de prisión para Lázaro Báez en el juicio por lavado de dinero

El ente reclamó además la pena de ocho años para Martín Báez, hijo del empresario, quien al igual que su padre está detenido en el penal de Ezeiza.

Fuente: Infobae
21/07/2020 15:42

Los más ricos de la Argentina: quiénes son y cuánto dinero tienen las mayores fortunas del país

La revista Forbes Argentina publicó el ránking de las 50 fortunas del país. Empresarios, deportistas, familias históricas, ganadores y perdedores

Fuente: Infobae
21/07/2020 14:41

Leonardo Balerdi pasó del Dortmund al Olympique de Marsella: cuánto dinero podría entrarle a Boca

El defensor fue cedido por una temporada con una opción de compra de 14 millones de euros

Fuente: Infobae
21/07/2020 12:52

"Nosotros queremos recuperar el dinero": López Obrador anticipa fuertes revelaciones de Lozoya

"Es muy importante que la fiscalía haya resuleto arreglar juridicamente la extradición de Lozoya como testigo colaborador", aseguró el presidente de México

Fuente: La Nación
21/07/2020 11:32

La ruta del dinero: sin Lázaro Báez y con dificultades técnicas, se reanudó el juicio por lavado

El juicio oral de la principal causa por lavado de dinero contra el empresario santacruceñoLázaro Báez y otros 24 acusados se reanudó esta mañana, de manera remota, tras cuatro meses de interrupción por la pandemia de coronavirus.

Fuente: Perfil
21/07/2020 11:00

Ruta del dinero K: se reanuda el juicio por lavado contra Lázaro Báez

Será por vía remota y el empresario lo seguirá desde el penal de Ezeiza, tras no haber concretado su salida de prisión.

Fuente: Clarín
21/07/2020 09:55

Se reanuda de forma online el juicio por "la ruta del dinero K"

Es el caso de lavado de dinero más grande en los tribunales de Comodoro Py. Lázaro Báez, entre los principales acusados.

Fuente: Perfil
20/07/2020 10:00

BlackRock, acreedor de Argentina, mueve dinero de China hacia emergentes

BlackRock, el mayor gestor de capitales del mundo, se ha sumado a una ola de inversores mundiales que están llevándose beneficios de la renta variable china después de una recuperación histórica.

Fuente: Infobae
20/07/2020 02:12

Ruta del dinero K: tras la realización de simulacros, esta semana se reanuda el juicio

Luego de haber sido postergado tres veces durante la cuarentena, el Tribunal Oral Federal 4 avanzará este martes con el proceso que tiene al empresario Lazaro Báez y a sus hijos entre los principales acusados. Se realizarán dos audiencias semanales y será transmitido por Youtube

Fuente: La Nación
20/07/2020 00:06

Una ola de secuestros y delitos alentados por la "fiebre" del dinero K

"Gómez me dijo que en ese encuentro (con Gutiérrez) solo nos íbamos a quedar con el dinero, me dijo que nadie iba a salir lastimado, que iba a llegar a la casa, le hacía unas preguntas y se iría con el dinero en negro que tenía Gutiérrez de la corrupción. Andaba con mucha plata, tenía millones de dólares". Así declaró, a través de un escrito a la Justicia,Facundo Zaeta, uno de los cuatro detenidos por el asesinato del exsecretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez.

Fuente: Infobae
17/07/2020 16:29

Mexicanos ricos huyen a Miami y canalizan dinero al extranjero

Por Michael O'Boyle/Bloomberg

Fuente: Infobae
17/07/2020 11:30

Iván Duque pidió que Alex Saab sea extraditado a EEUU: "Estamos hablando del principal lavador de dinero del régimen de Maduro"

El presidente de Colombia reveló que ayudó a las autoridades del país norteamericano para que recaben toda la información posible sobre el empresario y quiere que el traslado se produzca en las próximas semanas

Fuente: Clarín
17/07/2020 11:01

"Guerra" por el dinero: los líderes de la UE buscan en Bruselas un acuerdo para repartirse miles de millones de euros de ayuda por la pandemia

Es el Plan de Recuperación Europeo. Italia es uno de los países que más necesita los fondos. Cerrada oposición de Holanda.

Fuente: Infobae
17/07/2020 04:30

Mujer que se rehusó a usar cubrebocas en Starbucks demandó la mitad del dinero donado a barista que se negó a atenderla

Amber Lynn Gilles explicó que quiere la mitad de los más de USD 100.000 que le fueron donados a Lenin Gutiérrez

Fuente: Infobae
17/07/2020 00:12

Obtuvo de forma fraudulenta 9 millones de dólares de fondos de alivio por la pandemia y usó parte del dinero para apostar en Las Vegas

Andrew Marnell es acusado de haber presentado varias solicitudes fraudulentas de préstamos en el programa federal creado para ayudar a compañías con el pago de la nómina de sus empleados

Fuente: Infobae
16/07/2020 22:02

Cuando Emilio Lozoya se puso bravucón contra sus detractores: "Tengo el tiempo y el dinero para romperles la madre"

Envió esa advertencia a todos los que lo acusan de recibir sobornos por parte de Odebrecht para utilizarlos en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012

Fuente: La Nación
16/07/2020 12:08

La ruta del dinero: se reanuda el juicio oral contra Lázaro Báez y será transmitido por YouTube

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 fijó fecha para la reanudación del juicio contra Lázaro Báez para el martes próximo, en la causa donde está acusado del lavado de 60 millones de dólares. El proceso lleva suspendido 120 días por la pandemia de coronavirus y se encuentra en la instancia de alegatos. La resolución del tribunal incluyó una dura respuesta a la Cámara Federal de Casación, que le había ordenado acelerar el proceso.

Fuente: Infobae
16/07/2020 12:02

El juicio por la ruta del dinero K se reanudará el próximo martes y tendrá dos audiencias por semana

Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4 tras el pedido de la Cámara de Casación para agilizar el proceso. El lunes se hizo un simulacro y no hubo problemas técnicos

Fuente: Clarín
16/07/2020 11:51

El principal acusado del crimen de Fabián Gutierrez dijo que le querían robar "dinero de la corrupción"

Facundo Zaeta declaró que su amigo Facundo Gómez fue quien ideó plan criminal y quien le dio un piedrazo mortal en la cabeza al ex secretario K. Admitió su participación y aseguró que lo "sedujo" para poder sacarle plata. "Me decía que le gustaban los jovencitos", declaró.

Fuente: Ámbito
16/07/2020 00:00

Vicentin: tras primera conciliación, fiscal pide seguir 'ruta del dinero'

Santa Fe insistió en intervención para evitar quiebra y en desplazamiento de administradores ante el juez Lorenzini. A la par, Pollicita solicitó investigar patrimonios de implicados y destino de los fondos.

Fuente: Infobae
15/07/2020 23:32

Tras los múltiples decomisos de dinero en camiones, ahora Gendarmería secuestró más de $2 millones en encomiendas

Ocurrió en el kilómetro 1.103 de la ruta nacional 11 de la provincia de Formosa

Fuente: Página 12
15/07/2020 21:18

En busca del dinero que evaporó Vicentin

Le encomendó la tarea a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. El foco está puesto en los directivos de la empresa y los funcionarios macristas.

Fuente: La Nación
15/07/2020 20:19

Dinero en las rutas: encontraron más de $ 2.000.000 que estaban ocultos en encomiendas

El movimiento irregular de dinero en las rutas parece ser las novedad del contrabando durante el período de aislamiento social obligatorio. En controles viales fueron decomisados en los últimos dos meses más de $ 42.000.000 que se transportaban ocultos en camiones, con un sistema de logístico similar al utilizado por grupos narcos.

Fuente: Infobae
15/07/2020 19:49

Emilio Lozoya llegaría este jueves a México para enfrentar las acusaciones de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho

Agentes mexicanos se encargarán de custodiar durante todo el trayecto al detenido que normalmente va esposado y viajará junto al agregado de la FGR en España y Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez

Fuente: Infobae
15/07/2020 18:57

Se acabó el dinero en el Cártel de Santa Rosa de Lima: El Marro no tiene para pagar la "nómina", aseguró Durazo

El secretario de Seguridad estará presente en gira de trabajo con Andrés Manuel López Obrador

Fuente: Clarín
15/07/2020 16:31

La Cámara de Diputados chilena aprobó la reforma que permite el retiro de dinero de los fondos de pensiones privados

Autoriza sacar hasta un 10% de los fondos de jubilaciones para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, asestando un duro golpe al gobierno de Sebastián Piñera.

Fuente: Clarín
14/07/2020 19:38

Suiza decide si extradita a un financista clave de la ruta del dinero K

Se trata del cordobés Néstor Ramos. El ministerio de Justicia suizo se expedirá en los próximos días. Guarda secretos aún de operaciones financieras de Lázaro Báez y su entorno.

Fuente: Perfil
14/07/2020 17:36

No habrá dinero para los paraísos fiscales

La UE prometió 3 mil millones de euros para salvatajes empresarios, pero no quiere que esos fondos financien compañías sospechadas de fraude, corrupción o incumplimientos.

Fuente: Infobae
14/07/2020 02:27

La contundente respuesta de la CEO de un club español a quienes aseguran que el fútbol femenino no genera dinero

Patricia Rodríguez es Directora General del Elche, vicepresidente segunda de la Liga de España y una ferviente promotora de la disciplina de mujeres. "Esto no es una moda", aseguró y dio consejos para fomentar la actividad

Fuente: Infobae
13/07/2020 10:48

Ruta del dinero K: Casación ordenó que el juicio se reanude de inmediato

Lo resolvió la Sala IV con los votos de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. El máximo tribunal penal le pidió además celeridad al Tribunal Oral Federal Nro. 4

Fuente: Clarín
13/07/2020 10:48

Ordenan que el Tribunal que juzga "la ruta del dinero K" haga tres audiencias por semana

La Cámara Federal de Casación Penal suma presión para la reanudación del juicio a Lázaro Báez. El TOF 4 está realizando pruebas técnicas para hacerlo.

Fuente: La Nación
12/07/2020 23:39

La ruta del dinero k: el tribunal hace una prueba para reiniciar el juicio mientras decide si Lázaro Báez deja la cárcel

El Tribunal Oral Federal 4 hará hoy, a partir de las 10, una nueva prueba para tratar de resolver los problemas técnicos y reactivar el juicio oral por lavado de dinero del caso que tiene al empresarioLázaro Báez como acusado central, la causa conocida como "la ruta del dinero k". En lo que va de la cuarentena, tres veces los jueces fijaron audiencias y las suspendieron por dificultades en el sistema remoto.

Fuente: Página 12
11/07/2020 22:54

Paseo en barco del dinero de Vicentin

Las acciones de Renova, las deudas de Vicentin y las transferencias entre filiales de Asunción y Montevideo. Una parte de la trama no aclarada del caso Vicentin

Fuente: Clarín
11/07/2020 18:45

Crisis, pandemia y finanzas: ¿El mundo entra en la era del dinero gratis?

El Banco Central Europeo, la FED estadounidense y otros potentes bancos centrales mantienen sus tasas de interés en cero y hasta niveles negativos en algunos casos. Ganadores y perdedores.

Fuente: Infobae
11/07/2020 04:09

Aparecieron más camiones con dinero en el norte: Gendarmería secuestró dos millones de pesos y nueve mil dólares en Salta

Este hecho se suma a otros de características similares que se vienen registrando ddesde hace semanas en diferentes provincias

Fuente: La Nación
10/07/2020 19:11

Contrabando: sigue el misterio de los camiones que circulan con dinero oculto

Durante el período de aislamiento social obligatorio disminuyó la circulación de cargamentos de drogas. Sin embargo, sigue intacta la logística de transporte que en general es empleada por traficantes. En la Argentina la dinámica de narco no gira alrededor de grandes carteles en capacidad de controlar todas las etapas del comercio ilegal (fabricación, acopio, distribución y venta minorista) como ocurre en Colombia, México y Brasil, sino que los grupos locales copiaron el esquema de clanes que funciona en Bolivia y Perú. Se trata de estructuras de núcleos blandos, en las que cada sector se ocupa de una tarea específica en una muy delimitada área de influencia, combinándose en acciones con otras partes de la cadena para sostener el negocio. Por eso pueden diferenciarse de acuerdo a las "oportunidades comerciales" del momento. Y en las rutas el mercado irregular apunta hoy al contrabando de otras mercancías: ropa, celulares, cigarrillos y, especialmente, dinero.

Fuente: La Nación
10/07/2020 18:06

¿En la ruina? Robert De Niro pierde millones por la pandemia y su exesposa le reclama más dinero

El coronavirus golpea sobre todo en el bolsillo a Robert De Niro. El actor se enfrenta a un dilema financiero millonario y difícil de resolver. Según informó su abogada, Caroline Krauss, mientras De Niro ve cómo sus ingresos se deterioran día a día a raíz de la parálisis de la cadena de restaurantes y los hoteles de los que es dueño, crece al mismo tiempo el conflicto con su exesposa Grace Hightower, quien reclama el cumplimiento del acuerdo prenupcial. La pareja se divorció en 2018 después de 21 años de matrimonio.

Fuente: Infobae
10/07/2020 04:31

Se acerca un futuro sin dinero en efectivo

Por Liz Alderman

Fuente: Infobae
09/07/2020 23:01

Mauricio Barcelata confesó que tuvo que dormir en Televisa durante meses por falta de dinero

El veracruzano dijo que tuvo que esconderse de los agentes de seguridad para poder vivir en el edificio

Fuente: Ole
09/07/2020 17:05

"Huracán no tiene dinero para comprar"

Damonte salió al mercado para contratar "seis o siete" refuerzos pero deberá agudizar el ingenio. "Tenemos que conseguir jugadores libres o a préstamo", avisó el DT.

Fuente: Infobae
09/07/2020 01:33

El entramado con el que César Duarte creó un banco con dinero público para beneficio personal

Junto con su secretario de Hacienda creó un fideicomiso con el que aportaría al menos 65 millones de pesos para "salvar" las finanzas del Banco Unión Progreso en 2012

Fuente: Clarín
08/07/2020 20:20

Martín Báez, el único que seguirá en la cárcel en la causa de la "ruta del dinero K"

Con la decisión del Tribunal Oral Federal 4 de otorgarle la excarcelación a Lázaro Báez, su hijo será el único detenido por esa causa.

Fuente: Clarín
08/07/2020 14:36

El gigantesco salto del patrimonio de Lázaro Báez, eje de las maniobras por lavado de dinero

En 2003, cuando Kirhcner llegó al poder y él creó la empresa Austral, sólo tenía una pequeña casa en Río Gallegos. En 2016, la justicia le atribuyó bienes por más de 3.000 millones de pesos. - Lázaro Báez podría quedar libre- Lázaro Báez, el bancario que se convirtió en el eje de los negocios de la familia Kirchner




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