dinero
El fiscal Senestrari dice que las operaciones con CBI "no implican" necesariamente lavado de dinero
CÓRDOBA.- El fiscal federal Enrique Senestrari, quien investiga la causa de la financiera CBI, dijo que el hecho de que haya empresas y organismos públicos que hayan depositado sus cheques allí "no implica que hayan lavado dinero".
Jair Bolsonaro asume la "responsabilidad" por el dinero dudoso que involucra a su mujer
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, asumió hoy la "responsabilidad" por el dinero de origen dudoso que un policía depositó en la cuenta de su esposa y habló de un "error humano".
La pobreza infantil va más allá de la falta de dinero
Los autores del estudio del fondo de la ONU que reveló la gravedad de la situación de millones de niños explican a PERFIL cómo se llegó a estas cifras que tanto preocupan.
Ruta del dinero K: el juez Hornos rechazó un pedido de probation del contador Pérez Gadín
Sorpresivo cambio del fiscal que investiga causas por lavado de dinero
Gabriel Pérez Barberá fue reemplazado por Mario Villar al frente de la estratégica PROCELAC.
Cuántas personas podría beneficiar el gobierno mexicano con el dinero que perderá de la venta del avión presidencial
Hicimos las cuentas y te diremos cuántos jóvenes, adultos mayores, indígenas y hasta personas con capacidades diferentes serían beneficiadas con 76 millones de dólares
Subastaron la casa de Sergio Schoklender y el dinero iría a parar al Estado
El exapoderado de Madres de Plaza de Mayo y su exesposa presentaron sendas apelaciones para detener la operación.
Red de "tragabilletes": lavaban activos a narcos mexicanos metiendo dinero en el estómago de colombianos
Habrían realizado al menos 250 movimientos migratorios entre los dos países. Algunos llevaban hasta USD 75 mil en cápsulas
Una denuncia de corrupción salpica al hijo de Bolsonaro: su chofer no puede justificar el dinero de su cuenta bancaria
El escándalo estalló por una investigacion en el marco de la causa Lava Jato
El financista clave de Hezbollah, Kassim Tajideen, se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
Fue acusado de conspirar junto a otras cinco personas para realizar transacciones por más de 50 millones de dólares con empresas estadounidenses, en violación de las sanciones que le impedían hacer negocios con personas y compañías de ese país debido a su apoyo al grupo terrorista
Subastaron la casa donde vivía Sergio Schoklender y el dinero sería recuperado por el Estado
La Justicia ordenó el remate porque había una deuda con los acreedores. Ahora el ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo intenta anular la medida con una batería de recursos. Cuánto se pagó por la propiedad
El gobierno de López Obrador presentó contra el cártel del "Mencho" su primera denuncia por "lavado" de dinero
El Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado en México y EEUU como uno de las más poderosos y peligrosos, fortaleció su operación financiera de la mano de "Los Cuinis"
La familia de Santiago Maldonado ya no recibirá dinero de parte del ministerio de Justicia
A lo largo de 15 meses, Sergio Maldonado recibió alrededor de 1,5 millones de pesos.
Crecieron en octubre las operaciones con dinero electrónico y baja el uso del efectivo
Dentro de la Red Link, subieron 24% los movimientos electrónicos a través de transferencias, billeteras electrónicas y gran parte de las tarjetas de débito
Un fiscal encontró una nueva ruta del dinero K
Pollicita calculó que Báez, con la ayuda de Clarens y otros, habría lavado al menos ciento sesenta millones de dólares.
Acusan al financista K Ernesto Clarens de lavado de dinero y piden su indagatoria
Era dueño de Invernes, una de las firmas que absorbió el empresario K a través del Grupo Austral, que recibió 52 contratos por $ 46.000 millones.
Es el peor momento para ganar dinero en los mercados desde 1972
Para Ned Davis Research, las cosas "no han estado tan mal desde la presidencia de Richard Nixon".
EEUU acusó a cuatro personas de lavar dinero a través de una empresa de Panama Papers
Los sospechosos están relacionados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes de todo el mundo a mover dinero offshore para no pagar impuestos
La figura campeona de la Copa Libertadores femenina denunció que el club desviaría el dinero del premio al equipo de hombres
Yoreli Rincón, referente del Atlético Huila de Colombia, publicó un video que se volvió viral
River anunció cómo reintegrará el dinero de las entradas por la fallida Superfinal en el Monumental
El club notificó a los socios sobre el procedimiento para la devolución del dinero según las diferentes formas de pago. Además, volvió a cuestionar a la Conmebol.
Cómo reintegrará River el dinero de las entradas a los hinchas que asistieron al Monumental para la frustrada Superfinal ante Boca
El club informó el mecanismo para que los simpatizantes recuperen el monto invertido para el duelo final por la Copa Libertadores. Los detalles
En una universidad, despachos de abogados y hasta en consultorios; así lavó dinero un cártel de drogas de la Ciudad de México
La Unión Tepito creó en 10 años una red de negocios para justificar la fortuna que obtenían de ventas de drogas y extorsión
Para los estadounidenses acomodados, el dinero le gana al amor
En Estados Unidos, el dinero manda, especialmente en las relaciones.
Rosario: le roban 60.000 dólares a una mujer al hacerle creer que su dinero valdría menos luego del G20
Una mujer de 72 años fue estafada de una manera insólita en la ciudad de Rosario. Delincuentes la convencieron de entregarles 60.000 dólares que la mujer tenía ahorrados porque, según le dijeron, ese dinero perdería valor en relación a los pesos una vez concluida la cumbre del G20. Una vez que recibieron el dinero de la víctima, supuestamente para cambiarlos, los delincuentes se esfumaron.
Ruta del dinero: aún procesado, Elaskar quiso hacer negocios con dólares, cheques y DJAI
En una conversación teléfonica ofertó a un procesado en la causa de la mafia de los contenedores volver a esos negocios financieros.
La Policía alemana allana varias sedes del Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero
La investigación surge de los Panama Papers. Se cree que desde el banco se ayudó a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales.
La policía alemana allanó las oficinas del Deutsche Bank en una investigación sobre lavado de dinero por los Panama Papers
Cerca de 170 agentes llegaron a seis oficinas del banco alemán, sospechoso de ayudar a sus clientes a crear sociedades en paraísos fiscales para blanquear dinero ilícito
Cuestión de millones de dólares: cuánto dinero repartirá Qatar a River y Boca si juegan allí la final
Elaskar: "Fariña me dijo que compraba SGI con dinero del señor Báez"
Claudio Bonadio le respondió a Julio De Vido dónde está el dinero de los cuadernos
Habló de propiedades de Néstor y Cristina Kirchner, de las inversiones de Daniel Muñoz, campañas electorales y los bolsos de López
La vida loca del "Chapo" Guzmán: yates, aviones llenos de dinero y un zoo con leones
Miguel Angel "el Gordo" Martínez, expiloto y gerente del narco en Ciudad de México, es hoy un testigo protegido por EE.UU. y dio su testimonio en el juicio.
Condenan a extesorero venezolano a 10 años por lavado de dinero
Un extesorero nacional de Venezuela fue condenado el martes a 10 años de prisión tras recibir más de US$1.000 millones por participar en un esquema ilícito de cambio de divisas y lavado de dinero, el cual se transfería a Estados Unidos y a otras naciones, informó el Departamento de Justicia del país norteamericano.
Virginidad, vodka y dinero: la divertida sopa de letras que se hizo viral con pronósticos para el 2019
El "juego" fue compartido por un usuario venezolano y explotó en Twitter.
Se entregó un intendente chaqueño procesado por lavado de dinero
El jefe comunal de Juan José Castelli, Oscar Alberto Nievas, quedó detenido
Se entregó un intendente chaqueño acusado de lavado de dinero
A Alberto Nievas, de la Comuna de Castelli, lo acusan de irregularidades en el manejo de fondos para viviendas de comunidades indígenas.
Por falta de información, tiempo o dinero, a 6 de cada 10 madres les cuesta que sus hijos coman sano
Según una encuesta, las madres más informadas tratan de privilegiar la salud. Las menos informadas le dan prioridad a la facilidad en la preparación.
Cristina y sus hijos, al borde de otro juicio oral por lavado de dinero
Es la causa Hotesur SA. También está acusado Lázaro Báez. La ex presidenta ya está apuntada por este delito por su inmobiliaria.
"El Chapo", marca registrada: los que hacen dinero con el nombre del capo narco
En 2010, la primera esposa de Joaquín Guzmán Loera y su actual pareja, Emma Coronel, iniciaron los trámites para el registro del nombre y apodo del capo, pero ellas no son las beneficiarias directas de la marca
A seis años de las "20 lucas", ¿cuánto dinero pediría hoy Jorge Porcel Junior para trabajar, luego de la inflación?
En el 2012 el hijo del recordado humorista apareció en los medios pidiendo una oportunidad laboral, pero exigiendo un sueldo altísimo. De lo contrario, no aceptaba
El camarista Irurzun se alejó del caso de la ruta del dinero K
Tomó la decisión luego de que el tribunal de Casación lo apartó de una causa conexa, en la que se investiga a Echegaray
El camarista Irurzun quedó afuera de la causa de la ruta del dinero K
La Cámara de Casación anuló una decisión del juez sobre Echegaray y por una cuestión de conexidad debió excusarse. Así no decidirá sobre la apelación a la falta de mérito de Cristina.
La presión de Suecia para eliminar el dinero en efectivo despierta temores: "¡No tan rápido!"
ESTOCOLMO.- Pocos países han estado dando lugar a una sociedad que no emplee dinero en efectivo de una forma tan acelerada como Suecia . Sin embargo, el efectivo está siendo eliminado tan rápido - la mitad de los comerciantes del país predice que dejará de aceptar billetes antes de 2025 - que el gobierno está volviendo a calcular los costos de un futuro sin dinero en efectivo para la sociedad.
El camarista Martín Irurzun dejó la causa de la ruta del dinero K, en donde está acusada Cristina Kirchner
El presidente de la Cámara Federal se consideró apartado del expediente principal luego de que Cámara Casación aceptara una recusación en su contra en la causa anexa contra Ricardo Echegaray y Angel Toninelli
El ex titular de la Oncca Juan Manuel Campillo negó haber lavado dinero de Néstor Kirchner
En su declaración ante los fiscales Stornelli y Rívolo, el también ex ministro de Hacienda de Santa Cruz dijo que la relación con el ex presidente sólo era "institucional".
Un hombre se precipitó por un muelle matando a sus hijos autistas y los fiscales sospechan que lo hizo por dinero
Por Meagan Flynn
Las razones de Casación para apartar a Martín Irúrzun de la ruta del dinero K
Los jueces de la Cámara Federal consideraron que se "encuentra debidamente fundado el temor de parcialidad" planteado por la defensa de Ricardo Echegaray.
Ruta del dinero K: apartan a Irurzun y revocan el procesamiento de Echegaray
Con esa decisión, el camarista no podrá intervenir sobre el fallo del juez Casanello que dictó la falta de mérito a Cristina de Kirchner. Además, el tribunal anuló la acusación contra el extitular de la AFIP de no controlar la actividad de Lázaro Báez.
El camarista Martín Irurzun, apartado de una causa contra Ricardo Echegaray vinculada a "la ruta del dinero K"
La Cámara Federal de Casación Penal aceptó la recusación pedida por el ex titular de al AFIP en un incidente en el que él está acusado de encubrir la facturación trucha de Lázaro Báez.
Ruta del dinero K: desplazaron a uno de los camaristas que promovía la indagatoria de Cristina Kirchner
Se trata de Martín Irurzun. Fue recusado por Ricardo Echegaray. Es uno de los jueces que había pedido acusar a CFK y debía revisar ahora la falta de mérito con la que fue beneficiada la ex jefa de Estado
La polémica declaración del alcalde de Guanajuato que despreció a turistas sin dinero
Alejandro Navarro consideró que la capital del estado, conocida por su atractivo colonial, necesita visitantes que dejen mayor derrama económica y "no gente que trae sus propios alimentos"
La ruta del dinero K: Federico Elaskar se victimizó y dijo que "lo apretaban en nombre de Lázaro Báez"
El financista prestó declaración indagatoria ante la Justicia, al igual que Fabián Rossi. Están acusados por lavado de dinero proveniente de la obra pública.
Cuánto dinero recibirán la Conmebol y la Concacaf por el FIFA Gate
La jueza Pamela Chen ordenó recompensar a la FIFA y a las dos confederaciones por el escándalo de corrupción
Dinero en valijas y sobornos: el juicio al Chapo revela la corrupción en México
NUEVA YORK.- En el marco del juicio que se sigue en Brooklyn, Nueva York, al capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán , trascendió de qué manera funcionaba la conexión entre los narcotraficantes y las autoridades del gobierno mexicano a quienes aseguraron haberles entregado hasta ocho millones de dólares en valijas.
Hace agua la "ruta del dinero K"
Todo indica que el joven financista podría ser acusado por evasión, pero no por lavado de dinero, lo que lo deja a la par del Presidente y varios empresarios de primera línea. Las pruebas truchas, y la posibilidad de Barrionuevo y Lanata declarando.
Un ex tesorero de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez se declaró culpable en EEUU por lavado de dinero
Alejandro Andrade ocupó el puesto entre 2007 y 2011. Formó parte del mismo esquema de corrupción que involucra a Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia
Un empresario televisivo venezolano acusado de lavado de dinero en EE.UU.
Raúl Gorrín Belisario, magnate de la televisión venezolana, fue acusado en Estados Unidos de lavar al menos US$159 millones en sobornos a funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela que lo ayudaron a sacar dinero del país a través de una compleja red de controles monetarios.
Genies usa atletas famosos y su dinero para popularizar Bitmoji
Genies Inc. es una de esas startups tecnológicas que recurren a atletas y celebridades en busca de un respaldo adicional. Pero lo que diferencia a esta compañía es que también quiere su dinero. Genies ofrece a superestrellas la oportunidad de sumarse a algo que podría enriquecerlas aún más. Al menos ese es el plan.
Indagaron a Lázaro Báez en otra causa por lavado de dinero
Presentó un escrito y se negó a contestar preguntas
El empresario venezolano Raúl Gorrín fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, conspiración y sobornos
Propietario de la compañía de seguros La Vitalicia y la televisora privada Globovisión en Venezuela, el empresario es investigado por haber lavado más de 159 millones de dólares procedentes de corrupción en el país petrolero
Dubai, un refugio para el dinero en Oriente Medio, pierde brillo
Las constructoras icónicas de la ciudad siguen avanzando. Las grúas están por todas partes. Pero nadie está seguro de quién ocupará todo ese nuevo espacio de tiendas y oficinas.
La ruta del dinero K: AFIP también apeló falta de mérito de Cristina Kirchner
El organismo recaudador sigue el camino que ya habían tomado al Unidad de Investigación Financiera y la Oficina Anticorrupción contra la decisión del juez Casanello.
Stornelli y la causa de los Cuadernos K: "Una gran parte del dinero ya está localizada"
El fiscal que investiga la megacausa de corrupción en la obra pública kirchnerista habló de "un botín enorme", "lunáticos con cosas extrañas" y "pistas falsas".
Los cuadernos de las coimas: Carlos Stornelli confesó que "buena parte" del dinero está localizada
Después de que un hombre arrojara un artefacto explosivo -que no llegó a ser detonado- a la casa del juez federal Claudio Bonadio , el fiscal Carlos Stornelli indicó que, según él, se trató de un ataque vinculado al trabajo del magistrado en la causa Los cuadernos de las coimas . "Lo más preocupante es lo que puede estar detrás de esto: creo que es una persona a la que la han utilizado. Estoy convencido de que esto está vinculado a la actividad del juez Bonadio", aseveró el letrado en el programa Terapia de noticias .
Ruta del dinero K: cuáles fueron los 5 puntos clave de la declaración de Fabián Rossi
En las casi tres horas de exposición, el empresario aseguró que "no supo cómo llegó el dinero" a La Rosadita, ni quien lo llevó allí.
España reabrió proceso por lavado de dinero contra un ex presidente nacional del PRI
A Humberto Moreira, también ex gobernador de Coahuila, lo han investigado también en México y EEUU por presuntas actividades ilegales vinculadas con el narcotráfico
La Oficina Anticorrupción apeló la falta de mérito de Cristina en la "ruta del dinero K"
"La ruta del dinero K": el Gobierno apeló la falta de mérito de Cristina Kirchner
La Oficina Anticorrupción, querellante en la causa, acudió a la Cámara Federal para revertir la decisión del juez Casanello.
Frente a la drástica caída real de pesos en circulación, se intensifica el uso del dinero electrónico
El total de billetes en poder del público bajó en octubre un 27% anual en capacidad de compra. Rápida adaptación de la población a la moderna tecnología bancaria
La defensa del Chapo Guzmán arremetió contra Peña Nieto y lo acusa de recibir dinero del narcotráfico
Los abogados del capo narco aseguran que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es Ismael Zambada, coacusado en el proceso y prófugo de la justicia, quien habría pagado cientos de millones de dólares al actual y al anterior presidente Felipe Calderón para permanecer en libertad.
Defensa de Julio De Vido en indagatoria: "Si ese dinero existió, ¿dónde está?"
El exministro kirchnerista declaró por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz.
Bono de fin de año: qué provincias lo pagarán, las indecisas y las que ya dijeron que no tiene dinero
El escenario sobre el adicional a los estatales a lo largo del país. Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz y Neuquen aún tienen que dar respuesta
Julio De Vido declaró por tercera vez en la causa de los cuadernos: "Si ese dinero existió, ¿dónde está?"
Bonadio indagó hoy a varios de los ex funcionarios detenidos en la causa de los cuadernos
En Uruguay pidieron 11 años de prisión para Marcelo Balcedo por lavado de dinero
La fiscalía de Maldonado acusó al sindicalista por delitos de contrabando y tráfico de armas
Apelan la falta de mérito de Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero K
La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera pedirán a la cámara federal que la ex presidenta sea procesada.
Procesan a dos ex dirigentes de la AFA allegados a Julio Grondona por lavado de dinero
Se trata de Eduardo Deluca y Andrés Castelli. La Justicia le encontró cuentas por más de un millón de dólares en Suiza.
Rusia asegura que Venezuela "busca asesoría, no dinero"
Lo afirmó el viceministro de Finanzas, Sergey Storchak después de que Rusia enviara una comitiva al país latinoamericano para elaborar un "plan de rescate".
Bloomberg: Mujeres deberían pedir más dinero para la financiación tecnológica
Michelle Scarborough, que dirige uno de los fondos de capital de riesgo más grandes del mundo dedicado a startups lideradas por mujeres, ve una gran diferencia entre hombres y mujeres en el segmento: los hombres piden más dinero.
Dictan la falta de mérito a Cristina en la causa por la ruta del dinero K
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Ruta del dinero K: dictan la falta de mérito de Cristina Kirchner
Para el juez Sebastián Casanello no existen pruebas para procesarla, pero tampoco para sobreseerla.
Vuelven los giros de dinero del exterior para llegar a fin de mes
Oscilan entre 200 y 500 dólares y provienen de Estados Unidos, España, México, Italia, y países limítrofes como Perú, Chile, y Uruguay.
Ruta del dinero K: ¿cuáles son las principales medidas en la investigación tras la falta de mérito a CFK?
A través de las páginas del escrito de Casanello, al que accedió PERFIL, se desprenden los principales puntos con los que se buscará avanzar ahora en el expediente.
Cuánto dinero se llevará el campeón de la Copa Libertadores
Más allá del orgullo, Boca y River juegan otra final: la económica. Quien se quede con el trofeo recibirá un importante ingreso a sus arcas.
Fútbol para Todos: buscan reconstruir la ruta del dinero
Tras la elevación a juicio oral de la primera etapa de la causa Fútbol para Todos (FTP) , la jueza María Servini avanza ahora en la investigación de la ruta del dinero que manejó la AFA y su reparto entre exfuncionarios y dirigentes de fútbol.
La congresista electa más joven de EEUU admitió que no tiene dinero para mudarse a Washington DC
La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez indicó que tendrá que esperar a su primer sueldo para poder trasladarse a la capital, ya que sus ahorros conseguidos como mesera le son insuficientes
La ruta del dinero K: a pesar de Sebastián Casanello, Cristina Kirchner sería procesada
Un fallo polémico, Fariña dice que el juez tergiversó sus dichos. Apelarán ante la Cámara Federal.
Dictaron la falta de mérito de Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero K
Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello
Ruta del dinero K: Casanello dictó la falta de mérito de Cristina Kirchner
El juez tomó esa decisión intermedia, mientras se sustancia el juicio oral contra Lázaro Báez.
Dictan la falta de mérito de Cristina por la ruta del dinero K
El juez federal Sebastián Casanello sostuvo hoy que no hay pruebas para procesar a Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que está preso Lázaro Báez. Tampoco para sobreseerla. Por eso, dictó la falta de mérito de la expresidenta y ordenó una decena de nuevas medidas para seguir investigándola.
Robaron dinero y joyas en la casa de Cacho Castaña en Olivos
La casa del cantante Humberto "Cacho" Castaña en la localidad bonaerense de Olivos fue asaltada por al menos un delincuente que robó dinero y joyas, informaron hoy fuentes policiales.
Una argentina tuvo un ACV en Tailandia, está inconsciente y juntan dinero para financiar su internación
Daniela González Preuss se despertó en la madrugada del 1 de noviembre con "un dolor de cabeza insoportable". Llevaba tres meses viviendo en Koh Phangan, una pequeña isla paradisíaca en Tailandia, adonde tenía previsto trabajar en el sector turístico. Esa noche fue al hospital local y, ante lo que diagnosticaron como un accidente cerebrovascular (ACV), fue trasladada al Bangkok Hospital en la vecina isla de Ko Samui, un centro médico con los recursos para tratarla. Durante el traslado perdió el conocimiento y no volvió a despertarse. Familiares y amigos organizaron una colecta para quienes quieran y puedan contribuir con dinero para financiar la internación.
A Colombia le falta el 90% del dinero necesario para atender a la migración venezolana
De acuerdo con Acnur, más de un millón de venezolanos llegaron a Colombia para quedarse
Un tercio de los latinoamericanos publicaría una foto suya desnudo en las redes sociales a cambio de dinero
El dato surge de una encuesta realizada por una empresa de ciberseguridad en seis países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Los riesgos de compartir imágenes íntimas por chat y de guardar material sensible en los móviles