ilícita

Fuente: Clarín
12/12/2017 12:40

Elevan a juicio la causa por asociación ilícita y contrabando contra el "Mono" Minnicelli, cuñado de Julio De Vido

El juez Aguinsky dio por concluida la investigación, en un segundo tramo de la causa por "la mafia de los contenedores".

Fuente: Ámbito
30/11/2017 12:59

Los Sauces: confirman el procesamiento de Cristina como supuesta jefa de una asociación ilícita

Lo hizo la sala I del Tribunal de Apelaciones La Cámara Federal porteña. La expresidenta está acusada además por lavado de activos en la causa que investiga si simuló alquileres de propiedades en esa sociedad familiar a contratistas de obra pública durante su gobierno.

Fuente: Clarín
30/11/2017 12:15

La Cámara confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado

El fallo también incluye a sus hijos y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Fuente: Clarín
30/11/2017 11:07

Patricia Bullrich y la detención de Noray Nakis: "Es por una asociación ilícita"

La ministra de Seguridad de la Nación se refirió al operativo. Anunció una conferencia para ampliar detalles de la investigación.

Fuente: Clarín
04/11/2017 10:31

Margarita Stolbizer sobre Amado Boudou: "Néstor y Cristina eran los jefes de esta asociación ilícita"

La diputada dijo que no hay que quedarse con el show y que los corruptos tienen que devolver lo robado.

Fuente: La Nación
04/11/2017 00:00

Una asociación ilícita para lavar y robar dinero del Estado

Lijo acusó a Boudou de ser el jefe de una organización que operó entre 2009 y 2015

Fuente: La Nación
03/11/2017 00:00

Ercolini avanza para enviar a juicio oral a Cristina por fraude y asociación ilícita

Casación rechazó el último recurso para revocar el procesamiento; el caso pasará en un mes a un tribunal para su sentencia

Fuente: Clarín
02/11/2017 13:49

Confirman procesamiento por asociación ilícita y embargo de $ 10.000 millones contra Cristina

Lo decidió la Cámara de Casación. Se investiga el desvío de la obra pública para favorecer a Lázaro Báez.

Fuente: Clarín
13/10/2017 18:02

Procesaron y embargaron al "Pata" Medina por lavado, asociación ilícita y extorsión

El juez Armella le trabó además un embargo preventivo de 200 millones de pesos.

Fuente: Ámbito
13/10/2017 13:06

"Pata" Medina suma procesamientos: ahora por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

Lo dispuso el juez de Quilmes, Luis Armella. Además le trabó un embargo por $ 200 millones y dictó la prisión preventiva. El Gobierno bonaerense dio de baja convenios con la Uocra.

Fuente: Clarín
13/10/2017 10:50

Procesan con prisión preventiva a Juan Pablo Pata Medina por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

Lo dispuso el juez Armella y ordenó un embargo por 200 millones de pesos.

Fuente: La Nación
11/10/2017 21:01

Piden la prisión preventiva del "Pata" Medina y otros 10 detenidos por asociación ilícita

El fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta elevó la solicitud al juez de Garantías; además, el letrado pidió girar la causa a la justicia federal de Quilmes

Fuente: Clarín
11/10/2017 18:46

El "Pata" Medina suma una nueva prisión preventiva por asociación ilícita

Ya está preso en Ezeiza por lavado e intimidación pública, pero volvieron a pedir en otra causa que sea detenido.

Fuente: Clarín
06/10/2017 14:54

Acusan al ex gobernador jujeño Eduardo Fellner de integrar una asociación ilícita que desviaba fondos para viviendas sociales

El juez local Isidoro Cruz informó a Fellner y otros ex y actuales funcionarios sobre los cargos que pesan sobre ellos en la llamada "megacausa" por corrupción, en la que también está imputada Milagro Sala.

Fuente: Perfil
29/09/2017 17:41

El 'Pata' Medina declara ante el juez por presunta asociación ilícita

El extitular de la seccional platense de la UOCRA llegó cerca de las 10 a los Tribunales, custodiado por cuatro camionetas de la Policía Federal.

Fuente: Clarín
29/09/2017 10:28

Juan Pablo "Pata" Medina está en los tribunales platenses para declarar por "asociación ilícita"

Lo citó el fiscal Álvaro Garganta.

Fuente: Ámbito
29/09/2017 08:37

Indagan a "Pata" Medina por presunta asociación ilícita

El ahora extitular de la seccional platense de la UOCRA -ayer fue removido su mandato- debe declarar ante el fiscal Garganta. Será trasladado desde el penal de Ezeiza.

Fuente: Clarín
28/09/2017 09:49

"Pata" Medina declara ante un fiscal de La Plata por coacción agravada y asociación ilícita

Álvaro Garganta intentará determinar si hubo lavado de dinero.

Fuente: Clarín
14/09/2017 18:52

Otras dos denuncias contra Michel Temer: obstrucción a la Justicia y asociación ilícita

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció al presidente por dos nuevos supuestos delitos, cargos que solo serán aceptados tras un análisis en la Corte Suprema y con el aval de la Cámara de Diputados.

Fuente: Ámbito
14/09/2017 18:52

Fiscalía de Brasil volvió a denunciar a Temer: ahora por obstrucción y asociación ilícita

El fiscal general Rodrigo Janot lo acusó de ser "líder de la organización criminal". También acusó a los ministros Eliseu Padilha y Wellington Moreira Franco y otras figuras del PMDB. En junio el Ministerio Público elevó a la Cámara baja otra acusación, por corrupción pasiva, que fue rechazada.

Fuente: Ámbito
14/09/2017 16:29

Confirmaron el procesamiento de Cristina y De Vido por presunta asociación ilícita

Lo decidió la Sala 1 de la Cámara Federal. La causa investiga presunto fraude y direccionamiento en la obra pública. También ratificaron procesamientos de Baez, López, Periotti y el primo de Kichner.

Fuente: Clarín
08/09/2017 09:37

Piden nuevos procesamientos en la causa donde se investiga a Cristina Kirchner y Julio De Vido por asociación ilícita y defraudación

Los fiscales Pollicita y Mahiques solicitaron al juez Ercolini que procese a catorce personas por la irregular adjudicación de obra pública a favor del Grupo Austral.

Fuente: Clarín
05/09/2017 23:17

El fiscal general de Brasil denunció a Lula Da Silva y Dilma Rousseff por asociación ilícita

Rodrigo Janot los acusa de haber creado una organización criminal para desviar fondos de la petrolera estatal.

Fuente: Infobae
05/09/2017 21:22

La Fiscalía de Brasil denunció ante el Tribunal Supremo a Lula da Silva y Dilma Rousseff por asociación ilícita

El fiscal Rodrigo Janot se apoyó en una investigación sobre si el Partido de los Trabajadores formó una organización criminal para desviar dinero de Petrobras

Fuente: La Nación
30/08/2017 17:40

Procesan al ex gobernador de Santa Cruz por integrar una asociación ilícita con Cristina Kirchner

Según el juez federal Claudio Bonadio, Carlos Sancho era apoderado de Máximo Kirchner y constituyó sociedades para operar la asociación

Fuente: Infobae
12/08/2017 20:16

Enrique Antequera se negó a declarar en la causa por asociación ilícita en La Salada

El dueño de uno de los complejos de La Salada es investigado por asociación ilícita

Fuente: La Nación
12/08/2017 08:31

Indagan a Antequera, el otro "Rey de la Salada" y otros detenidos acusados de asociación ilícita

Los detenidos están alojados de manera provisoria en el penal platense de Olmos y serán trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad hasta los tribunales




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